Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs.

Espoon kaupunki Pöytäkirja 20.03.2017 Sivu 1 / 20 Kokoustiedot Aika 20.03.2017 maanantai klo 8:00-10:40 Paikka kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs. Saapuvilla olleet jäsenet Teemu Lahtinen, puheenjohtaja Tiina Ahlfors, poistui klo 10.15 19 Saara Hyrkkö Jaana Jalonen Stig Kankkonen Liisa Kivekäs Mia Laiho Ville Lehtola Jouni J. Särkijärvi Muut saapuvilla olleet Markus Torkki kaupunginhallituksen puheenjohtaja Tiina Elo kaupunginhallituksen I varapuheenjohtaja Markku Sistonen kaupunginhallituksen II varapuheenjohtaja, poistui klo 10.20 19 Juha Metso perusturvajohtaja, poistui klo 9.10 16 Aulis Pitkälä sivistystoimen johtaja Olli Isotalo teknisen toimen johtaja, poistui esteellisenä 18 käsittelyn ajaksi Harri Kivinen hallinto- ja kehittämisjohtaja, poistui esteellisenä 18 käsittelyn ajaksi Mauri Suuperko liiketoimintajohtaja, poistui esteellisenä 19 käsittelyn ajaksi Ari Konttas rahoitusjohtaja, poistui esteellisenä 19 käsittelyn ajaksi Viktoria Hindsberg rahoituspäällikkö Mari Immonen kaupunginsihteeri Satu Tyry-Salo viestintäjohtaja Sampo Suihko Omnian kuntayhtymän johtaja, poistui klo 8.45 16 Riikka-Mari Yli- Suomu Omnia, rehtori poistui klo 8.45 16 Seppo Kallio Espoon Asunnot Oy:n toimitusjohtaja, poistui klo 9.30 16 Ville Saksi Länsimetro Oy:n toimitusjohtaja, poistui klo 10.05 16 Risto Pirkanniemi lakimies, sihteeri

Espoon kaupunki Pöytäkirja 20.03.2017 Sivu 2 / 20 Allekirjoitukset Teemu Lahtinen puheenjohtaja Risto Pirkanniemi sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty: 20.3.2017 20.3.2017 Saara Hyrkkö Jouni J. Särkijärvi Pöytäkirjan nähtävänäolo 30.12.2016 julkipannun kuulutuksen mukaan on pöytäkirja ollut yleisesti nähtävänä 31.3.2017, osoitteessa Asemakuja 2 C, 4. krs., Espoon keskus.

Espoon kaupunki Pöytäkirja 20.03.2017 Sivu 3 / 20 Käsitellyt asiat Pykälä Liitteet Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4 15 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5 16 Päätökset ja kirjelmät sekä kokouksessa kuultavat 6 selostukset 17 Helsingin seudun kesäyliopistosäätiön sääntömuutos 7 18 1-2 Espoon kaupungin edustajan nimeäminen ja toimiohjeiden 8 antaminen Espoon Elä ja Asu Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 22.3.2017 19 3-4 Espoo Catering Oy:n varsinainen yhtiökokous, 12 kokousedustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen 20 Kaupungin tytäryhtiöiden hallituksen jäsenten palkkioiden tarkistaminen 17

Espoon kaupunki Pöytäkirja 14 20.03.2017 Sivu 4 / 20 14 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Päätös Selostus Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. oli kutsuttu koolle kaupunginhallituksen n puheenjohtajan allekirjoittamalla 16.3.2017 päivätyllä kaupunginhallituksen n jäsenille toimitetulla kokouskutsulla.

Espoon kaupunki Pöytäkirja 15 20.03.2017 Sivu 5 / 20 15 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Päätös Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Saara Hyrkkö ja Jouni J. Särkijärvi.

Espoon kaupunki Pöytäkirja 16 20.03.2017 Sivu 6 / 20 76/2017 00.02.01 16 Päätökset ja kirjelmät sekä kokouksessa kuultavat selostukset Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä merkitsee tiedoksi päätökset ja kirjelmät sekä kokouksessa kuultavat selostukset. Käsittely Asian esitteli teknisen toimen johtaja Olli Isotalo. Särkijärvi Lehtolan kannattamana teki seuraavan lisäysehdotuksen: Konsernijaosto toteaa kaupungin kantana, että selvitysraportti tulee saattaa julkiseksi viipymättä. Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko Särkijärven lisäysehdotus yksimielisesti hyväksyä. Koska ehdotusta ei vastustettu, puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen hyväksyneen sen. Päätös : merkitsee tiedoksi päätökset ja kirjelmät sekä kokouksessa kuultavat selostukset. Konsernijaosto toteaa kaupungin kantana, että Länsimetron selvitysraportti tulee saattaa julkiseksi viipymättä. Selostus - Omnian tilannekatsaus, Omnian kuntayhtymän johtaja Sampo Suihko - Espoon Asunnot Oy:n ajankohtaiskatsaus, toimitusjohtaja Seppo Kallio - Länsimetro Oy:n ajankohtaiskatsaus, toimitusjohtaja Ville Saksi

Espoon kaupunki Pöytäkirja 17 20.03.2017 Sivu 7 / 20 5388/2016 00.04.01.00 17 Helsingin seudun kesäyliopistosäätiön sääntömuutos Valmistelijat / lisätiedot: Tiina Pesonen, puh. 09 816 52204 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Sivistystoimen johtaja Aulis Pitkälä hyväksyy Helsingin seudun kesäyliopistosäätiön hallituksen esittämän sääntömuutoksen hallituksen toimikauden osalta. Päätös Oheismateriaali Selostus : Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. - Säätiön lausuntopyyntö 20.2.2017 liitteineen Helsingin seudun kesäyliopistosäätiön sääntömuutos hallituksen toimikauden osalta käsiteltiin ssa edellisen kerran 23.1.2017. Säätiö oli toimittanut kaupungille lausunnon, jossa esitettiin toimikauden muuttamista siten, että se alkaisi vastaisuudessa 1.8. ja päättyisi neljän vuoden kuluttua 31.7. ja että ensimmäinen uusien sääntöjen mukainen hallitus nimettäisiin 1.8.2017 alkavaksi toimikaudeksi. Konsernijaosto hyväksyi esitetyn muutoksen. Muutosesityksen taustalla oli uusi kuntavaalikausi. Kuntalain muututtua kuntavaalien ajankohta on huhtikuussa ja valittujen valtuustojen toimikausi alkaa kesäkuun alussa. Nyt säätiö on tehnyt uuden sääntömuutosesityksen toimikauden osalta. Tämän mukaan esitetään, että nelivuotinen toimikausi olisi 1.9. 31.8. Tämä siksi, että osalla kaupunkeja ei kokousaikataulujen mukaan ennättäisi kokoontua nimeämään jäseniä aikaisemmin esitetyn aikataulun mukaisesti. Helsingin seudun kesäyliopistosäätiön sääntöjen 14 :n mukaan sääntöjen muuttamista koskeva päätös on, sen jälkeen kun Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungit sekä Kauniaisten kaupunki ovat antaneet siitä lausuntonsa, tullakseen voimaan tehtävä hallituksen kokouksessa vähintään kahden kolmasosan äänten enemmistöllä. Päätös on alistettava patentti- ja rekisterihallituksen hyväksyttäväksi. Tiedoksi

Espoon kaupunki Pöytäkirja 18 20.03.2017 Sivu 8 / 20 1153/2017 00.04.01.00 18 Espoon kaupungin edustajan nimeäminen ja toimiohjeiden antaminen Espoon Elä ja Asu Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 22.3.2017 Valmistelijat / lisätiedot: Eva Elston-Hämäläinen, puh. 043 825 6073 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Sivistystoimen johtaja Aulis Pitkälä nimeää Espoon kaupungin edustajaksi Espoon Elä ja Asu Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 22.3.2017 Eva Elston-Hämäläisen tai hänen määräämänsä sekä antaa kokousedustajalle toimiohjeeksi kokouksessa: 1 esittää, että yhtiöön hallitukseen valitaan seuraavat seitsemän jäsentä: Olli Isotalo, Maija Lehtinen ja Juha Metso asemansa perusteella sekä Helena Haapsaari, Tony Hagerlund, Sari Ojanen, Matti Palonen, joista puheenjohtajaksi valitaan Olli Isotalo, 2 esittää, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiota 180 euroa kokoukselta ja hallituksen jäsenille 160 euroa kokoukselta, 3 esittää, että yhtiön tilintarkastajaksi nimetään Espoon valtuuston 20.3.2017 valitsema tilintarkastusyhteisö, 4 kannattaa hallituksen esitystä, jonka mukaan hallitukselle myönnetään valtuudet periä riittävä määrä yhtiövastiketta yhtiön kulujen kattamiseksi ja päättää vastikkeen keräämisen ajankohta sekä tarvittaessa palauttaa liikaa perittyjen vastikkeiden määrä, 5 kannattaa hallituksen esitystä, jonka mukaan hallitukselle myönnetään valtuudet periä riittävä määrä rahoitusvastiketta lainan lyhennyksen kulujen kattamiseksi ja päättää rahoitusvastikkeen perimisen ajankohta, 6 kannattaa hallituksen esitystä, jonka mukaan hallitukselle myönnetään valtuudet rahastoida enintään kerättyjen rahoitusvastikkeiden määrä,

Espoon kaupunki Pöytäkirja 18 20.03.2017 Sivu 9 / 20 7 esittää päätettäväksi, että yhtiö sitoutuu Espoon kaupungin konserniohjeiden noudattamiseen ja ottaa ne huomioon päätöksenteossa ja toiminnassa, 8 muilta osin kannattaa kokouskutsun mukaisia yhtiön hallituksen esityksiä. Päätös Liite Selostus : Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 1 Yhtiökokouskutsu 2 Tilintarkastuskertomus ja tilinpäätös Espoon Elä ja Asu Oy:n osakkaat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona maaliskuun 22. päivänä 2017 kello 9.00 alkaen Espoon keskuksessa osoitteessa Virastopiha 2 C. Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 8 :n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat. Yhtiön perustaminen ja olennaiset tapahtumat sen jälkeen Yhtiön perustamissopimus on allekirjoitettu 3.5.2013. Osakepääoma 50 000 euroa on maksettu. Espoon kaupunki omistaa 100 % yhtiöstä. Yhtiön toimialana on aravalaissa, korkotukilaissa sekä muissa asuntolainsäädäntöön sisältyvissä säädöksissä tarkoitetun tavoin toimia yleishyödyllisenä yhteisönä, joka rakennuttaa tai hankkii muuten omistukseensa tai hallintaansa vuokra-asuntoja sekä vuokraa niitä sosiaalisin perustein ja kohtuullisin kustannuksin julkisesti vuokrattavaksi tavoitteenaan asukkaiden hyvät ja turvalliset asuinolot. Espoon valtuusto myönsi 8.9.2014 Espoon Elä ja Asu Oy:lle kaupungin omavelkaisen takauksen 5 000 000 euron lainaa varten. Lainalla katetaan seniorikeskuksen avopalvelukeskuksen tulevia kustannuksia. Laina nostettiin 7.11.2014 Kuntarahoitus Oyj:ltä. Yhtiö allekirjoitti 23.11.2014 urakkasopimuksen YIT Rakennus Oy:n kanssa Leppävaaran seniorikeskuksen rakennuttamisesta. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) on myöntänyt hankkeelle osapäätöksellä korkotuen ja avustuksen alaisiksi kustannuksiksi 17 853 000 euroa. ARA vahvisti avustuksen kokonaismääräksi 12.2.2015 päätöksellä 5 730 690 euroa ja korkotuetun lainan määräksi 12 122 310 euroa. Leppävaaran Elä ja Asu-yksikön rakennustyöt aloitettiin helmikuussa 2015. Leppävaaran seniorikeskuksen rakennusaikaiseen rahoitukseen yhtiö on nostanut kassalainaa Espoon kaupungilta. Kassalainaa yhtiöllä on 10,5 milj. euroa. Kassalaina maksetaan takaisin viimeistään 31.12.2017 ARA:n

Espoon kaupunki Pöytäkirja 18 20.03.2017 Sivu 10 / 20 korkotukilainalla ja investointiavustuksella sekä pitkäaikaisella lainalla. Leppävaaran Elä ja Asu seniorikeskus vastaanotettiin 18.1.2017. Yhtiö vuokrasi kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaoston päätöksellä 1.1.2016 alkaen Kauklahden seniorikeskuksen Espoon Asunnot Oy:ltä. Espoon Elä ja Asu Oy on edelleen vuokrannut seniorikeskuksen Espoon Kaupungille. Espoon Kaupunki osoittaa vuokralaiset asuntotiloihin ja järjestää kohteessa tarjottavia sosiaalipalveluita asukkaille ja lähiseudun ihmisille. Johto ja organisaatio Yhtiön hallitukseen kuuluu yhtiöjärjestyksen 5 :n mukaan 5-7 jäsentä. Vuonna 2016 jäseninä toimivat: Olli Isotalo puheenjohtaja (teknisen toimen johtaja) Helena Haapsaari (SDP) Tony Hagerlund (Vihr.) Pekka Heikkinen (taloussuunnittelujohtaja, eläkkeellä 1.8.2016 alkaen) Juha Metso (perusturvajohtaja) Matti Palonen (PerusS) Pirjo Söderström (Kok.) Yhtiön toimitusjohtajana toimii teknisen ja ympäristötoimen hallinto- ja kehittämisjohtaja Harri Kivinen. Tilinpäätös Yhtiö keräsi tilikauden aikana hoitovastiketta 200 000 euroa, jolla katettiin yhtiön hallinto- ja henkilöstökulut sekä tontin vuokrakulut. Hallitus esittää, yhtiön tilikauden voiton 1 198,98 euroa kirjaamista omaan pääomaan. Yhtiön oma pääoma on kirjaamisen jälkeen 37 234,00 euroa. Yhtiövastikkeen kerääminen Yhtiökokoukselle esitetään, että hallitukselle myönnetään valtuudet periä riittävä määrä vastiketta ja päättää keräämisen ajankohdasta sekä tarvittaessa palauttaa liikaa kerättyjen vastikkeiden määrä. Yhtiövastikkeella katetaan yhtiön henkilöstö-, hallinto- ja maanvuokrakulut ja varmistetaan, että oma pääoma pysyy positiivisena. Rahoitusvastikkeen kerääminen ja rahastointi Espoon kaupungin takaaman Kuntarahoitukselta nostetun 5 000 000 euron lainan ensimmäinen lyhennys on suoritettu marraskuussa 2016. Seuraava lyhennys suoritetaan toukokuussa 2017. Tätä varten yhtiön tulee kerätä rahoitusvastiketta. Yhtiökokoukselle esitetään, että hallitukselle myönnetään valtuudet periä rahoitusvastiketta lainan lyhennyksen kulujen kattamiseksi ja päättää

Espoon kaupunki Pöytäkirja 18 20.03.2017 Sivu 11 / 20 rahoitusvastikkeen perimisen ajankohta sekä rahastoida enintään kerättyjen rahoitusvastikkeiden määrä. Kokouspalkkiot ja tilintarkastajan valinta Espoon kaupunki esittää, että vuonna 2017 hallituksen puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiota 180 euroa kokoukselta ja hallituksen jäsenelle 160 euroa kokoukselta. Kokouspalkkiot olivat vastaavan suuruiset vuonna 2016. Varsinaisena tilintarkastajana vuonna 2016 on toiminut KPMG Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT, JHTT Leif-Erik Forsberg. Espoon kaupunki kilpailuttaa tytäryhteisöiden tilintarkastusyhteisön, joten kaupunki esittää, että yhtiön tilintarkastajaksi nimetään Espoon valtuuston 20.3.2017 valitsema tilintarkastusyhteisö. Toimivalta Espoon kaupunginhallituksen johtosäännön 4 :n mukaan nimeää kaupungin ehdokkaat yhteisöjen toimielimiin, määrää kaupungin edustajan yhteisöjen yhtiö- ja vuosikokouksiin sekä antaa toimiohjeet edustajille. Tiedoksi

Espoon kaupunki Pöytäkirja 19 20.03.2017 Sivu 12 / 20 1093/2017 00.04.02.00 19 Espoo Catering Oy:n varsinainen yhtiökokous, kokousedustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Valmistelijat / lisätiedot: Katariina Kaukonen, puh. 040 527 0294 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä 1 määrää Espoo Catering Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 11.4.2017 kaupungin edustajaksi hallintolakimies Kirsi Katariina Kaukosen tai hänen määräämänsä, 2 antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeeksi toimia yhtiökokouksessa niin, että yhtiökokous päättää - hallituksen esittämän tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta - hallituksen esityksen mukaisesti toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta - vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille - että hallituksen jäseniä on kuusi (6) - valita yhtiön hallituksen jäseniksi yhtiön hallituksen nykyisen jäsenet Timo Kuismin, Ari Konttas, Johanna Horsma, Seppo Huhta, Päivi Salli ja Jukka Vilske - valita hallituksen puheenjohtajaksi Johanna Horsma - yhtiön hallituksen jäsenille maksettavista kokouspalkkiosta kokouskohtaisesti seuraavasti: - hallituksen puheenjohtaja 200 euroa - hallituksen jäsen 160 euroa - valita yhtiön tilintarkastajaksi Espoon kaupungin valtuuston valitsema tilintarkastusyhteisö - tilintarkastajalle maksettavasta palkkiosta Espoon kaupungin valtuuston päätöksen mukaisesti

Espoon kaupunki Pöytäkirja 19 20.03.2017 Sivu 13 / 20 - esittää, että yhtiö sitoutuu Espoon kaupungin konserniohjeiden noudattamiseen ja ottaa ne huomioon päätöksenteossa ja toiminnassa ja että asiasta päätetään yhtiön hallituksen kokouksessa. Käsittely Päätös Liite Asian esitteli teknisen toimen johtaja Olli Isotalo. : Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 3 Tilintarkastuskertomus ja tilinpäätös ja toimintakertomus 4 Yhtiökokouskutsu Selostus Espoo Catering Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 11.4.2017 klo 15 alkaen Espoo Catering Oy:n toimitiloissa Espoossa. Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 11 :n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat sekä muut kokouskutsussa mainitut asiat 1 Yhtiön perustaminen ja olennaiset tapahtumat sen jälkeen Perustamisvaihe Yhtiö on merkitty kaupparekisteriin 8.10.2015. Yhtiön ensimmäinen tilikausi on poikkeava 8.10.2015-31.12.2016. Espoon kaupungin valtuusto päätti 7.12.2015, että Espoo Catering -liikelaitos lakkautetaan siten, että sen toiminta päättyy 31.12.2015. Valtuusto päätti 17.8.2015 valita liikelaitoksen liiketoiminnan uudeksi organisointitavaksi kaupungin omistaman in house -yhtiön. Espoo Catering -liikelaitoksen omatuotantoon liittynyt liiketoiminta luovutettiin kokonaisuudessaan perustetulle Espoo Catering Oy:lle seuraavin rajauksin: kaikki liikelaitoksen liiketoimintaan kuuluneet varat, velat ja varaukset liikelaitoksen tilinpäätöshetkellä 31.12.2015 lukuun ottamatta Espoon kaupungille jääneitä ostopalveluna kaupungin ulkopuolelta hankittua ruokapalvelutuotantoa ja saamisia, sekä erikseen määritelty käyttöpääoma luovutettiin apporttina yhtiölle. Vastikkeeksi Espoon kaupunki sai osakeannissa 990 kappaletta Espoo Catering Oy:n osakkeita. 18.12.2015 päätetyn osakepääomakorotuksen tultua rekisteröidyksi yhtiöllä on osakkeita 1 000 kappaletta ja yhtiön osakepääoma on 500 000 euroa. Yhtiö osti Espoon kaupungilta yhden Seure Henkilöstöpalvelu Oy:n 385 euron arvoisen osakkeen vuoden 2015 aikana. Yhtiön liiketoiminta alkoi 1.1.2016.

Espoon kaupunki Pöytäkirja 19 20.03.2017 Sivu 14 / 20 Yhtiön toiminta perustamisvaiheen jälkeen Espoo Catering Oy:llä oli asiakkaita päivittäin 46 500, joista kouluissa on 32 400 ja päivähoidossa 10 700. Toimintaa on mukautettu mm. väistötiloihin siirtymisistä ja uusien kohteiden käynnistymisistä johtuen. Vuoden aikana evakkotiloihin siirtyi viisi koulua. Kolme koulua ja yksi päiväkoti aloittivat toimintansa remonttien valmistuttua. Yhtiö on järjestänyt Espoon kulttuurikeskuksen Cafe Mezzon ateria- ja juhlapalvelut elokuusta lähtien. Keskuspaloaseman keittiö aloitti toimintansa marraskuussa. Käynnistymisen myötä yhtiölle luotiin oma visuaalinen ilme ja julkaistiin uudet Internet-sivut omalla domain-osoitteella. Yhtiön tuotteista ja palveluista kerrottiin nettisivujen lisäksi yhtiön Facebook-sivuilla, neljästi ilmestyneessä asiakaslehdessä sekä toimintavuonna avatulla Twitter-tilillä. Suomen juhlavuotta varten suunniteltiin Sata vuotta lautasella -teema, joka näkyy vuonna 2017 kerran kuukaudessa pidettävinä teemapäivänä kaikilla asiakasryhmillä. Yhtiölle suoritettiin tilikauden aikainen tarkastus 8.11.2016 ja 14.12.2016 kohdistuen ajanjaksoon 6.10.2015 30.9.2016. Tarkastuksessa todettiin, että prosesseissa ei ole huomautettavaa. Liikevaihto Espoo Catering Oy:n liikevaihto tilikaudella oli 29,8 milj. euroa ja alitti talousarvion 0,3 milj. euroa. Liikevaihdosta Espoon kaupungin ostot ja henkilöstöateriat olivat 28,7 milj. euroa/96,3 prosenttia ja yksityinen myynti 1,1 milj. euroa/3,7 prosenttia. Kaupungin merkittävimmät asiakkaat olivat suomen- ja ruotsinkielinen varhaiskasvatus 13,3 milj. euroa, ruokapalvelut kouluruokailusta 6,1 milj. euroa ja vanhustenpalvelut 4,4 milj. euroa. Yksityisessä myynnissä tilausja kahvilatarjoilujen osuus oli 0,5 milj. euroa sekä eläkeläisruokailun osuus 0,3 milj. euroa. Taloudellinen asema Kaupunki rahoitti vuoden alussa yhtiön toimintaa 4 milj. euron käyttöpääomalla, joka mahdollisti kassan riittävyyden. Kaupungille myytävien palvelujen hintoja alennettiin 1 % vuoden alussa. Yhtiö rahoitti tilikaudella toimintansa tulorahoituksella. Yhtiön kaupungilta saama tuki kohdistui eläkeläisaterioihin. Tilikaudella ei ollut investointeja.

Espoon kaupunki Pöytäkirja 19 20.03.2017 Sivu 15 / 20 Yrityksen kassavalmius (Quick ratio) oli hyvä. Kun vaihto-omaisuus, 0,3 milj. euroa, luetaan mukaan nopeasti rahaksi muutettaviin eriin, niiden suhde lyhytaikaisiin velkoihin tilinpäätöshetkellä on välttävä. Henkilöstö Vuoden 2016 lopussa Espoo Catering Oy:n palveluksessa oli 498 henkilöä. Heistä vakituisessa työsuhteessa oli 479 henkilöä ja määräaikaisessa 19 henkilöä. Henkilöstön keski-ikä oli 44,6 vuotta. Vuoden 2016 aikana uusia työsopimuksia tehtiin 72 henkilön kanssa ja 55 henkilön työsuhde päättyi. Uusi palkkarakenne otettiin käyttöön keväällä ja KVTES jatkui tilikauden aikana. Espoo Catering Oy:n hallitus päätti uudesta työehtosopimuksesta, AVAINTES, joka tulee voimaan 1.2.2017. Henkilöstön hyvinvointia kuvaava fiilismittari toteutettiin neljä kertaa. Työntekijöiden tyytyväisyys työhön ja työnantajaan kohentuivat loppuvuonna. Yhdenvertaisuussuunnitelma valmistui joulukuussa 2016. 2 Olennaiset tapahtumat tilikauden päättymisen jälkeen Espoo Catering Oy:n johtoryhmä uudelleen organisoitiin ja uusi johtoryhmä aloitti 1.1.2017. Uuden hankintalain astuttua voimaan 1.1.2017 on tehtävä strategisia ja omistajapoliittisia linjauksia sekä tarkennettava toiminnan eri osa-alueiden taloudellisuus- ja kannattavuusarviointeja. Helsingin hallinto-oikeus hyväksyi 26.1.2017 tekemällään päätöksellä Espoo Catering Oy:n Verohallinnon antamasta ennakkoratkaisusta tekemän valituksen koskien Espoon kaupungille myytävien oppilasruokailuun liittyvien aterioiden valmistus-, esillepano- ja tarjoilupalvelujen arvonlisäverokohtelua. Helsingin hallinto-oikeus katsoi, että Espoon kaupungille tapahtuvasta oppilasruokailun palvelujen myynnistä on suoritettava arvonlisäveroa. Palvelujen arvonlisäverollisuus merkitsee sitä, että yhtiöllä on oikeus vähentää hankintoihinsa liittyvä arvonlisävero myös oppilasruokailun osalta. Päätöksen mukaiset tarkistukset vuodelta 2016 sisältyvät tilinpäätökseen. 3 Tilikauden voitto/tappio Hallitus esittää, että tilikauden voitto 63.579,13 euroa kirjataan omaan pääomaan ja että osinkoa ei jaeta.

Espoon kaupunki Pöytäkirja 19 20.03.2017 Sivu 16 / 20 4 Yhtiön hallitus, toimitusjohtaja ja tilintarkastaja Yhtiön hallituksen varsinaisiksi jäseninä toimivat 18.12.2015 asti Katja Rytilahti (pj), Viktoria Hindsberg-Karkola ja Anu Rajala. Yhtiön hallituksen varsinaisina jäseninä toimivat 18.12.2015 lukien Johanna Horsma (pj), Seppo Huhta, Päivi Salli, Jukka Vilske, Timo Kuismin, Ari Konttas ja Mauri Suuperko (varapj.). Mauri Suuperko erosi tehtävästä 15.11.2015 alkaen. Yhtiön hallitus nimitti 30.8.2016 toimitusjohtajaksi 14.11.2016 alkaen Kristina Inkiläisen. Väliaikaisena toimitusjohtajana ajalla 15.12.2015-13.11.2016 toimi Hellen Junninen. Varsinaisina tilintarkastajina vuonna 2016 on toiminut KPMG Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT, JHTT Leif-Erik Forsberg. Espoon kaupunki kilpailuttaa tytäryhteisöiden tilintarkastusyhteisön. Valinta vahvistuu Espoon kaupungin valtuustossa. 5 Kokouspalkkiot Yhtiön hallituksen jäsenille on maksettu kokouspalkkiota kokouskohtaisesti seuraavasti: hallituksen puheenjohtaja 200 euroa ja hallituksen jäsen 160 euroa. 6 Espoon kaupungin konserniohje Espoon kaupunki on hyväksynyt konserniohjeen valtuustossa 12.12.2016. Toimivalta Espoon kaupunginhallituksen johtosäännön 4 :n mukaan nimeää kaupungin ehdokkaat yhteisöjen toimielimiin, määrää kaupungin edustajan yhteisöjen yhtiö- ja vuosikokouksiin sekä antaa toimiohjeet edustajille. Tiedoksi

Espoon kaupunki Pöytäkirja 20 20.03.2017 Sivu 17 / 20 1358/2017 01.02.01 20 Kaupungin tytäryhtiöiden hallituksen jäsenten palkkioiden tarkistaminen Käsittely Puheenjohtaja Särkijärven kannattamana ehdotti, että ylimääräisenä asiana käsitellään kaupungin tytäryhtiöiden hallituksen jäsenten palkkioiden tarkistaminen. Kaupungin eri yhtiössä on suuria eroja hallituksen tehtävissä. Tähän asti hallitustehtävien palkkiot on määritelty suhteessa kaupungin muihin luottamustehtäväpalkkioihin. Tavoitteena on että hallitustehtäviin saataisiin asiantuntijoita ja sitoutuneita jäseniä. Palkkioiden tulisi siksi olla yhtiökohtaisesti määriteltyjä, oikeudenmukaisia ja motivoivia. Jaosto päättää, että sen seuraavaan varsinaiseen kokoukseen valmistellaan edellä olevan perusteella ehdotus tytäryhtiöiden hallitusten jäsenten ja puheenjohtajien palkkioidenmääräytymisperiaatteista. Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko asia ottaa yksimielisesti käsiteltäväksi. Koska ehdotusta ei vastustettu, puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen n hyväksyneen sen. Päätös : päätti, että seuraavaan varsinaiseen kokoukseen valmistellaan ehdotus tytäryhtiöiden hallitusten jäsenten ja puheenjohtajien palkkioidenmääräytymisen periaatteista.

Espoon kaupunki Pöytäkirja Muutoksenhakuohje Sivu 18 / 20 Muutoksenhakukielto Kuntal 91 ( 14-16, 18-20) Muutoksenhakukielto Edellä mainituista päätöksistä, jotka koskevat vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 91 :n mukaan hakea muutosta.

Espoon kaupunki Pöytäkirja Muutoksenhakuohje Sivu 19 / 20 Oikaisuvaatimusohje ( 17) Oikaisuvaatimusohje Edellä mainittuihin kaupunginhallituksen n päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimusviranomainen Oikaisuvaatimus tehdään Espoon kaupunginhallitukselle. Oikaisuvaatimusaika Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaanti Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua päätöksen lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei oteta lukuun oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava kaupunginhallitukselle, on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi - perusteet, joilla muutosta vaaditaan - muutoksenhakijan nimi ja kotikunta - postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa. Oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Oikaisuvaatimuksen toimittaminen Oikaisuvaatimus on toimitettava jäljempänä olevaan osoitteeseen virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Espoon kaupunki Pöytäkirja Muutoksenhakuohje Sivu 20 / 20 Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille Espoon kaupungin kirjaamoon oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon virka-ajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä myös telekopiona tai sähköpostilla lähettäjän omalla vastuulla. Kirjaamon osoite on: Käyntiosoite: Siltakatu 11 Virka-aika: ma-pe 8.00-15.45 Postiosoite: PL 1 02070 ESPOON KAUPUNKI Sähköposti: kirjaamo@espoo.fi Telekopio: +358-(0)9-816 22495 Vaihde: +358-(0)9-81621