Kuntayhtymähallitus 23.1.2013 2 / 2013 Sivu 1 / 10 Aika Paikka / Liite nro 9 10 11 / 1 12 13 / 2 14 / 3 Keskiviikko 23.1.2013 klo 13.00 Ravintola Oppipoika / kokoustila Oltermanni (4. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi Käsiteltävät asiat: Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelmien hyväksyminen Rovaniemen ammattikorkeakoulun hallituksen nimittäminen Luottamushenkilöiden palkkiosääntö vuosille 2013 2016 Alkava koulutus ammatillisessa peruskoulutuksessa vuonna 2013 Puheenjohtaja Antti Paananen
Kuntayhtymähallitus 23.1.2013 2 / 2013 Sivu 2 / 10 JAKELU: Hallituksen jäsenet Varajäsenet: 1. Sari Arponen Janne Posio (Yrjö Niemen valinta ei ole vielä lainvoimainen) 2. Pentti Haimakainen, hallituksen varapuheenjohtaja Mika Parkkari 3. Jarmo Huhtala Keijo Ruonala 4. Anneli Immonen Mirka Rova 5. Ari-Pekka Jakonen Pekka Heikkinen 6. Leena Jääskeläinen Hille Kuusisto 7. Timo Kurula Anja Keskitalo 8. Antti Paananen, hallituksen puheenjohtaja Johannes Ahola 9. Iiris Satamo Eira Setälä 10. Tuomas Vanhala Ismo Petäjäjärvi 11. Veikko Virtanen Arja Mäkitalo 12. Eeva Ylihurula Seija Karvo Valtuuston puheenjohtajat 1. Kaarlo Alaoja valtuuston puheenjohtaja 2. Vesa Haapala valtuuston 1. varapuheenjohtaja 3. Mikko Rapo valtuuston 2. varapuheenjohtaja Viran- ja toimenhaltijat 1. Arto Ylitalo johtaja, esittelijä 2. Seppo Hänninen henkilöstöjohtaja 3. Tarja Piittisjärvi sihteeri Lapin korkeakoulukonserni 1. Virpi Lilja kuntayhtymän johtaja, Lappia Yliviivattu = pois
Kuntayhtymähallitus 23.1.2013 2 / 2013 Sivu 3 / 10 9 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kuntalain 58 pykälän 2 momentin mukaan kuntayhtymän muun toimielimen kuin valtuuston kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Kutsu tähän kokoukseen on postitettu 17.1.2013. Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 10 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN Hallituksen pöytäkirjan tulee tarkastaa kaksi kokoukseen osallistunutta hallituksen jäsentä. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Tuomas Vanhala ja Veikko Virtanen. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
Kuntayhtymähallitus 23.1.2013 2 / 2013 Sivu 4 / 10 11 VUODEN 2013 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMIEN HYVÄKSYMINEN Talousjohtaja: Valtuusto on hyväksynyt 19.12.2012 kuntayhtymän vuoden 2013 talousarvion sekä taloussuunnitelman vuosille 2014 2015. Talousarvion sitovuustason mukaan valtuusto vahvistaa kuntayhtymän sekä tulosalueiden toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet sekä mittarit. Sitova taloudellinen tavoite on toimintakate. Kuntayhtymän hallitus vahvistaa tulosalueiden opetustoiminnan ja maksullisen palvelutoiminnan käyttösuunnitelmat, toimintakatteet sekä käyttösuunnitelman muutokset. Käyttösuunnitelman toimintakatetavoite tulee perustua hyväksyttyyn talousarvioon. Vuoden 2013 talousarviossa koulutuksen yksikköhinnat ovat vuoden 2012 tasossa. Yksikköhintojen indeksitarkistukset on jäädytetty vuodelle 2013. Talousarviovuoden tuloarvioissa on huomioitu valtion hallitusohjelman mukaiset tulevat tulorahoituksen leikkaukset ammattikorkeakoulutuksessa, oppisopimuskoulutuksessa, muussa koulutuksessa ja maksullisen palvelutoiminnan aikuiskoulutuksessa. Tulojen osalta lopulliset tarkistukset tehdään talousarviovuoden syksyllä toteutuneiden painotettujen opiskelijamäärien ja rahoituspäätöksen perusteella. Valtion hallitusohjelman ammatillisen koulutuksen rahoituksen leikkaukset, ammattikorkeakoulu-uudistuksen muutosvaikutukset ja hallinto- ja johtamisjärjestelmän uudistaminen tulevat vaikuttamaan merkittävästi talousarviovuoden ja tulevien vuosien toimintaan ja talouteen. Em. muutokset edellyttävät, että kuntayhtymä kehittää talousarviovuonna toimintoja, johtajuutta ja organisaatiota siten, että se selviää hallitusti myös tulevien vuosien opiskelijamäärä- ja rahoitusleikkausten muutoksesta. Vuodelle 2013 ennakollisen rahoituspäätöksen perusteella tehtävät käyttösuunnitelmamuutokset jakoperusteiden tarkistusten jälkeen tuodaan erikseen hallituksen käsiteltäväksi. Lähtökohtana on, että muutokset eivät muuta talousarvion mukaista toimintakatetavoitetta. Talousarviossa vahvistettu kokonaisopiskelijamäärä ammatillisessa koulutuksessa varmistuu lopullisesti vasta syyskuun laskentapäivän jälkeen ja lopullinen rahoitus marraskuussa. Ammattikorkeakoulun ennakollinen rahoitus on lopullinen perustuen laskennalliseen opiskelijamäärään. Kuntayhtymätasolla yksikköhintarahoituksen osuus on n. 70 % kokonaistuloista. Opiskelijamäärissä tapahtuvat muutokset voivat vaikuttaa koko kuntayhtymän lopulliseen tulorahoitukseen. Tulosalueita ja liikelaitosta koskevat 2020 strategiaan perustuvat toiminnalliset tavoitteet hallitus on hyväksynyt talousarvion käsittelyn yhteydessä. Liitteenä LIITE 1 on kuntayhtymän tulosalueiden ja liikelaitoksen talousarvioihin perustuvat käyttösuunnitelmat.
Kuntayhtymähallitus 23.1.2013 2 / 2013 Sivu 5 / 10 Johtaja: Hallitus vahvistaa tulosalueiden ja liikelaitoksen vuoden 2013 käyttösuunnitelmat perustuen valtuuston 19.12.2012 hyväksymään talousarvioon. Lisäksi hallitus edellyttää, että kuntayhtymän tulosalueet ja tulosalueiden toimialat sitoutuvat noudattamaan talousarvion sitovuustasoja siten, että toimintakatetavoite on tasapainossa ja toiminnassa ennakoidaan hallitusohjelman mukaiset tulevien vuosien opiskelijamäärä- ja yksikköhintaleikkaukset sekä tulevat rakenteelliset muutokset.
Kuntayhtymähallitus 23.1.2013 2 / 2013 Sivu 6 / 10 12 ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULUN HALLITUKSEN NIMITTÄMINEN Ammattikorkeakoulun rehtori: Rovaniemen koulutuskuntayhtymän hallitus on päättänyt 16.11.2004, että 1. Rovaniemen ammattikorkeakoulun hallituksen jäsenten kokonaismäärä on rehtori ja yhdeksän jäsentä 2. hallituksen koostumus on seuraava: Puheenjohtajana toimii rehtori. 1 ammattikorkeakoulun muu johto 2 edustajaa 2 päätoimiset opettajat 2 edustajaa 3 muu päätoiminen henkilöstö 1 edustaja 4 päätoimiset opiskelijat 2 edustajaa 5 elinkeino- ja muu työelämä 2 edustajaa Kullakin edustajalla on henkilökohtainen varaedustaja. Lain 11 :n mukaiset ammattikorkeakoulun jäsenet ovat valinneet seuraavat henkilöt edustajaehdokkaikseen ja näiden henkilökohtaisiksi varaedustajaehdokkaiksi johtosäännön edellyttämissä valintakokouksissa seuraavasti: Muun johdon edustajat opetustoiminnan kehitysjohtaja Outi Hyry-Honka varaedustajanaan suunnittelujohtaja Jouko Tiirola sekä toimialajohtaja Veli Juola varaedustajanaan toimialajohtaja Kerttu Oikarinen. Päätoimiset opettajat Yliopettaja Pasi Laurila varaedustajanaan yliopettaja Jussi Soppela sekä lehtori Tero Leppänen varaedustajanaan lehtori Jouko Lukkarila. Muu päätoiminen henkilöstö hallintosuunnittelija Tiina Huhtalo varaedustajanaan markkinointisuunnittelija Satu Koskela. Päätoimiset opiskelijat Jonna Jakkila varaedustajanaan Isabelle Ballester sekä Tero Hannula varaedustajanaan Henri Kuula. Elinkeino- ja muun työelämän edustajiksi ovat antaneet suostumuksensa toimitusjohtaja Eija Räihä varaedustajanaan resurssijohtaja Marko Manninen sekä toimitusjohtaja Pirkka Salo varaedustajanaan yhteyspäällikkö Heikki Kontiosalo
Kuntayhtymähallitus 23.1.2013 2 / 2013 Sivu 7 / 10 Johtaja: Hallitus nimeää Rovaniemen ammattikorkeakoulun hallitukseen 1.1.2013 lukien: Muun johdon edustajiksi opetustoiminnan kehitysjohtaja Outi Hyry-Hongan varaedustajanaan suunnittelujohtaja Jouko Tiirola sekä toimialajohtaja Veli Juolan varaedustajanaan toimialajohtaja Kerttu Oikarinen. Päätoimisten opettajien edustajiksi yliopettaja Pasi Laurilan varaedustajanaan yliopettaja Jussi Soppela sekä lehtori Tero Leppäsen varaedustajanaan lehtori Jouko Lukkarila. Muun päätoimisen henkilöstön edustajaksi hallintosuunnittelija Tiina Huhtalon varaedustajanaan markkinointisuunnittelija Satu Koskela. Päätoimiset opiskelijoiden edustajiksi Jonna Jakkilan varaedustajanaan Isabelle Ballester sekä Tero Hannulan varaedustajanaan Henri Kuula. Elinkeino- ja muun työelämän edustajiksi toimitusjohtaja Eija Räihän varaedustajanaan resurssijohtaja Marko Manninen sekä toimitusjohtaja Pirkka Salon varaedustajanaan yhteyspäällikkö Heikki Kontiosalo. Yhtymähallituksen puheenjohtajalla ja kuntayhtymän johtajalla on läsnäolooikeus ammattikorkeakoulun hallituksen kokouksissa.
Kuntayhtymähallitus 23.1.2013 2 / 2013 Sivu 8 / 10 13 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ VUOSILLE 2013 2016 Yhtymävaltuuston 29.11.2005 hyväksymän luottamushenkilöiden palkkiosäännön mukaan kuntayhtymän luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta ja korvausta ansionmenetyksestä sekä kustannuksista, joita luottamustoimen vuoksi aiheutuu sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidon järjestämisestä tai muusta vastaavasta syystä, ja matkakustannusten korvausta ja päivärahaa hyväksytyn palkkiosäännön mukaan. Puheenjohtajalle tai kokouksessa puheenjohtajana toimivalle varapuheenjohtajalle suoritetaan kokouspalkkio, joka vastaa asianomaisen toimielimen jäsenen kokouspalkkiota korotettuna 50 %:lla. Sellaiselle puheenjohtajalle tai varapuheenjohtajalle, joka saa toimestaan kokouspalkkiosäännön 3 :n mukaan vuosipalkkiota, korotukset suoritetaan siltä osin, kuin niiden yhteismäärä ylittää vuosipalkkion määrän. Säännön 3 :n 3 mom. mukaan yhtymävaltuuston puheenjohtajalle, hallituksen puheenjohtajalle ja tarkastuslautakunnan ja johtokuntien puheenjohtajalle suoritetaan kokouspalkkion lisäksi yhtymävaltuuston määräämää vuosipalkkiota. Luottamushenkilöiden kokous- ja vuosipalkkiot valtuustokaudelle 2013-2016: Vv. 2006-2012 2013-2016 - Yhtymävaltuusto, kokouspalkkio 80,00 90,00 - Yhtymähallitus, kokouspalkkio 80,00 90,00 - Tarkastuslautakunta, kokouspalkkio 80,00 90,00 - Toimikunnat, kokouspalkkio 40,00 50,00 - Johtokunnat, kokouspalkkio 60,00 70,00 - Ammattiosaamisen näyttötoimikunta, 50,00 60,00 näyttöjaokset, kokouspalkkio - Yhtymävaltuusto pj., vuosipalkkio 600,00 1000,00 - Hallituksen pj., vuosipalkkio 1400,00 2000,00 - Tarkastuslautakunnan pj., vuosipalkkio 600,00 800,00 - Johtokunnat pj. vuosipalkkio 400,00 800,00 Luottamushenkilöiden matkakustannukset sekä päivärahat korvataan kulloinkin voimassa olevan kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti. Luottamushenkilöille suoritetaan korvausta ansionmenetyksestä ja luottamustoimen vuoksi aiheutuvista kustannuksista kultakin alkavalta tunnilta, ei kuitenkaan enemmältä kuin kahdeksalta tunnilta kalenterivuorokaudessa. Tuntikorvauksen enimmäismäärä on 30 euroa. Liitteenä 2 on luottamushenkilöiden palkkiosääntö. Johtaja: Hallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle hyväksyttäväksi luottamushenkilöiden kokous- ja vuosipalkkiot liitteen 2 mukaisesti valtuustokaudelle 2013-2016.
Kuntayhtymähallitus 23.1.2013 2 / 2013 Sivu 9 / 10 14 ALKAVA KOULUTUS AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA VUONNA 2013 Erikoissuunnittelija: Kuntayhtymähallitus päätti kokouksessaan 21.9.2012 kuntayhtymän oppilaitoksissa vuonna 2013 alkavan ammatillisen peruskoulutuksen aloituspaikat. Kuntayhtymän johtajan päätösesityksessä viitattiin Opetus- ja kulttuuriministeriön tulevaan suunnitelmaan valtakunnallisista aloituspaikkaleikkauksista seuraavasti: Opetus- ja kulttuuriministeriön lähiaikoina tekemä esitys valtakunnallisista ja koulutusalakohtaisista leikkauksista tulee vaikuttamaan vuoden 2013 koulutustarjontaan. Tarpeelliset muutokset ja tarkistukset valmistellaan ja toteutetaan kuntayhtymän tulosalueiden / oppilaitosten esityksestä. OKM:n ehdotus valtakunnallisista ja maakunnallisista aloituspaikkaleikkauksista ja koulutusalakohtaisesta opintotarjonnan muutoksista saatiin marraskuussa 2012. Sen mukaan Lapin koulutuksen järjestäjien yhteensä saama järjestämislupa laskisi vuoteen 2016 mennessä nykyisestä 6495 järjestämisluvan mukaisesta paikasta 4800 paikkaan vuonna 2016. Vähennystä olisi yhteensä 26,1 %. Koulutusalakohtaisessa aloituspaikkoihin esitetyssä tarjonnassa OKM esittää muutoksia niin, että mm. humanistisella ja -opetusalalla vähennys olisi n. 65 %, kulttuurialalla n. 58 %, luonnontieteiden alalla n. 50 %, luonnonvara-alalla n. 49 %, tekniikan ja liikenteen alalla n. 22 %, sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla n. 15 % sekä matkailu-, ravitsemis- ja talousalalla n. 6 % vuoden 2009 alkavan koulutuksen tasosta vuoteen 2016 mennessä. Lapin liitto ja Lapin ammatillisen koulutuksen järjestäjät valmistelivat yhdessä vuoden vaihteeseen mennessä palautteen OKM:n ehdotukseen ja tekivät oman esityksensä koulutuksen järjestämisluvan kokonaismääräksi ja aloituspaikoiksi. Palautteessaan Lapin liitto ja koulutuksen järjestäjät eivät hyväksy esitettyä leikkaussuunnitelmaa. Omissa esityksissään Lapin liitto ja kaikki koulutuksen järjestäjät esittivät, että järjestämislupa Lapissa tulee olla vähintään 5800 paikkaa ja että koulutusalakohtaisessa tarjonnassa leikkaukset noudattaisivat Lapin elinkeino- ja työelämän tarpeita. Tältä pohjalta Lapin liitto ja koulutuksen järjestäjät laativat oman esityksensä ja näkemyksensä koulutusalakohtaiseksi aloituspaikkatarjonnaksi vuonna 2016. Kuntayhtymähallitus käsitteli RKK:n palautetta ja esitystä kokouksessaan 7.1.2013. Palautteessaan RKK kantaa huolta siitä, että OKM:n ehdotuksen mukaiset leikkaukset toteutuessaan vaarantavat erityisesti vuosina 2014 2015 alkavan nuorten koulutuksen määrällisesti. Tähän syynä on se, että OKM on esittänyt leikkausten painottuvan etupainoisesti siten, että vuonna 2014 leikataan 10,4 %, vuonna 2015 9,7 % ja loput vuonna 2016 (6,0 %), eli yhteensä 26,1 %. Samanaikaisesti kuitenkin vuonna 2013 RKK:n kuten kaikkien muidenkin koulutuksen järjestäjien tavoitteena on saavuttaa nykyisen järjestämisluvan mukainen opiskelijamäärä (RKK:ssa 3110). Tämä tarkoittaa sitä, että jo nyt sisällä oleva opiskelijamäärä on niin suuri, että kun leikkaukset tulevat kohdistumaan jo vuoden 2014 järjestämislupaan, tulisi vuoden 2014 alkavaa koulutusta radikaalisti vähentää, jotta RKK:n kokonaisopiskelijamäärä pystyttäisiin sopeuttamaan uuteen järjestämislupaan. Tämän vuoksi
Kuntayhtymähallitus 23.1.2013 2 / 2013 Sivu 10 / 10 suuri uhka olisi se, että vuonna 2014 koulutukseen hakevalle ikäluokalle ei ole koulutuspaikkoja tarjolla. Sama tilanne toistuisi vielä vuonna 2015. OKM on luvannut antaa esityksensä koulutuksen järjestäjäkohtaisista järjestämisluvista maaliskuussa 2013 ja lopulliset päätökset luvista ja aloituspaikoista viimeistään touko-kesäkuussa 2013. Sitä ennen OKM käy koulutuksen järjestäjäkohtaiset neuvottelut asiasta. OKM:n tekemän päätöksen myötä konkretisoituvat lopulliset vaikutukset tulevien vuosien aloituspaikkoihin. Tämän aloituspaikkaesityksen tarkoituksena on muuttaa jo syyskuussa päätettyä koulutustarjontaa vuonna 2013 niin, että RKK voi sopeutua paremmin tulevien vuosien leikkauksiin, riippumatta niiden suuruudesta. Esityksen keskeinen tavoite on lyhentää tänä vuonna alkavan koulutuksen kiertoa ja saada siten järjestämisluvan mukaiset aloituspaikat nopeammin uudelleen hakuun. Ammatillisen opetussuunnitelmaperusteisen koulutuksen normaali toteutusaika on 3-3,5 vuotta. Ns. ammattilukiovaihtoehto nykymuotoisena kestää 4 vuotta ja näyttöperusteinen koulutus 1,5-2 vuotta. Valmistavat koulutukset kestävät pääsääntöisesti yhden vuoden. Ylioppilaspohjaisessa koulutuksessa lähtökohtana on myös lyhempi koulutusaika, koska opiskelijat saavat n. 30 40 opintoviikkoa hyväksi luettuja opintoja lukion suorittamisesta. Vuoden 2013 aloituspaikkoja esitetään muutettavaksi siten, että syyskuussa 2012 tehtyyn aloituspaikkapäätökseen tehdään seuraavat muutokset (liite 3). Aloituspaikkoihin tehtäväksi esitetyt muutokset on merkitty liitteeseen sinisellä värillä: - vähennetään peruskoulupohjaisia aloituspaikkoja yhteensä 38 - vähennetään ammattilukion aloituspaikkoja yhteensä 35 - vähennetään yo-pohjaisia aloituspaikkoja yhteensä 16 - ja vastaavasti lisätään näyttöperusteisia aloituspaikkoja yhteensä 89 Aloituspaikkojen kokonaismäärä säilyy ennallaan. Valmistaviin koulutuksiin ei esitetä muutoksia. Muutosesitys koskee vain Lapin ammattiopiston koulutustarjontaa. Lapin matkailuopiston ja Lapin urheiluopiston osalta ei ole tarvetta muuttaa aloituspaikkoja eikä tehdä muutoksia niiden välisiin painotuksiin. Tarpeelliset muutokset ja tarkistukset valmistellaan ja toteutetaan kuntayhtymän tulosalueiden / oppilaitosten esityksestä Johtaja: Hallitus päättää syksyn 2013 ammatillisen peruskoulutuksen aloituspaikoista liitteessä 3 esitettyjen muutosten mukaisesti. Muutostilanteen edellyttämät vähäiset muutokset vuosiopiskelijamääristä sekä muutokset perustutkintoon johtavissa koulutuksissa ja ammatilliseen koulutukseen valmistavissa koulutuksissa kokonaista aloitusryhmää koskevana päättää koulutuskuntayhtymän johtaja. Niin ikään tilanteen edellyttämät vähäiset muutokset aloitettavassa koulutuksessa yksittäisten aloituspaikkojen osalta ko. perustutkintojen ja koulutusohjelmien sisällä tai niiden välisinä päättää ao. oppilaitoksen rehtori oppilaitoksen vuosiopiskelijakiintiön puitteissa.