Aika Tiistai 16.9.2014 klo 9.15 10.50 Paikka Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen, varapuheenjohtaja Sari Arponen Sakari Karkkola Ulla Karttunen Pirita Nenonen Varajäsen Muut osallistujat Antero Hyvärinen, JHTT, HTM tilintarkastaja, JHTT-yhteisö BDO Audiator Oy Muut kuultavat Arto Ylitalo, johtaja :t 46 47 Taisto Arkko, rehtori, Lapin ammattiopisto :t 46 47 Aarno Lompolojärvi, Lapin ammattiopisto Sodankylän toimipistejohtaja :t 46 47 Yliviivattu= pois ALLEKIRJOI- TUKSET Puheenjohtaja Sihteeri Antti Paananen KÄSITELLYT ASIAT 44 52 Antero Hyvärinen PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Allekirjoitus PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Aika ja paikka: Sari Arponen Aika ja paikka: 21.10. 2014 Kuntayhtymän hallintopalvelujen ilmoitustaulu 1 / 6
/ Liite nro 44 45 46 47 48 49 50 51 52 Käsiteltävät asiat: Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Asialistan hyväksyminen ja pöytäkirjan tarkastajan valinta Kuntayhtymän ajankohtaiset asiat Lapin ammattiopiston ajankohtaiset asiat Tarkastuslautakunnan tilikauden 2014 arviointisuunnitelma Tilintarkastajan tarkastussuunnitelma/työohjelma vuodelle 2014 Kokouksessa tiedoksi annettavat asiat ja muut mahdolliset asiat Seuraavan kokouksen ajankohta Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja Antti Paananen 2 / 6
44 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä. Tarkastuslautakunnan kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 45 ASIALISTAN HYVÄKSYMINEN JA PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAN VALINTA Kokouksen järjestäytymistoimista on tarpeen mm. hyväksyä asialista ja valita pöytäkirjan tarkastaja. Kokouksen sihteerinä toimii tilintarkastaja, ellei kokouksessa toisin päätetä. Kokouskutsu lähetetään liitteineen vähintään neljä (4) päivää ennen kokousta sähköpostilla ja postitse varsinaisille jäsenille ja lisäksi kokouskutsu liitteineen toimitetaan varajäsenille sähköpostilla. Suoritetaan kokouksen järjestäytymistoimet. Pöytäkirjan tarkastusvuorossa on Sari Arponen. Esityslista hyväksyttiin kokouksen asioiden käsittelyjärjestykseksi. Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Sari Arponen. 46 KUNTAYHTYMÄN AJANKOHTAISET ASIAT Kuullaan johtaja Arto Ylitalon selostus koululutuskuntayhtymän ajankohtaisista asioista (mm. yhtiöittämisen tilannekatsaus, Kemijärven ammatillisen koulutuksen järjestäjäverkoston kokoamisen tilannekatsaus) ja merkitään asiat tiedoksi. Merkittiin, että johtaja Arto Ylitalo oli kuultavana kuntayhtymän ajankohtaisista asioista. Paikalla olleet rehtori Taisto Arkko ja toimipistejohtaja Aarno Lompolojärvi täydensivät osaltaan ajankohtaiskatsausta. Asiat merkittiin tiedoksi. 3 / 6
47 LAPIN AMMATTIOPISTON AJANKOHTAISET ASIAT Kuullaan rehtori Taisto Arkon selostus LAO:n ajankohtaisista asioista ja merkitään asiat tiedoksi. Kuultiin rehtori Taisto Arkon selostus LAO:n ajankohtaisista asioista. Paikalla olleet johtaja Arto Ylitalo ja toimipistejohtaja Aarno Lompolojärvi täydensivät osaltaan ajankohtaiskatsausta. Lisäksi Aarno Lompolojärvi selosti Polku työelämään -hankkeen keskeneräistä Lapin ELY-keskuksen esille nostamaa koulutuksen hankintasopimukseen liittyvää takaisinperintäasiaa. Asiat merkittiin tiedoksi. 48 TILINTARKASTAJAN TARKASTUSSUUNNITELMA/TYÖOHJELMA VUODELLE 2014 Tarkastussuunnitelma/työohjelma vuodelle 2014 toimitetaan myöhemmin. Lautakunta keskustelee tilintarkastajan tarkastussuunnitelmasta vuodelle 2014 ja suunnitelman painopisteistä ja merkitsee asian tiedoksi. Tarkastussuunnitelma 2013 2016 ja työohjelma 2014 jaettiin kokouksessa. Tilintarkastaja esitteli tarkastussuunnitelmaan perustuvan työohjelman 2014. Asia merkittiin tiedoksi. Tilintarkastajan tarkastussuunnitelma, työohjelma ja tarkastusohjelmat eivät ole julkisia eikä niitä liitetä pöytäkirjaan. 49 TARKASTUSLAUTAKUNNAN TILIKAUDEN 2014 ARVIOINTISUUNNITELMA Tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelman tilikaudelle 2014, luonnos jaetaan kokouksessa. Vuoden 2014 arviointisuunnitelma jaettiin kokouksessa. Käsiteltiin ja hyväksyttiin arviointisuunnitelma vuodelle 2014. Arviointisuunnitelmaa ei julkisteta, joten sitä ei liitetä pöytäkirjaan. 4 / 6
50 KOKOUKSESSA TIEDOKSI ANNETTAVAT ASIAT JA MUUT MAHDOLLISET ASIAT Kokouksessa voidaan käsitellä kokouskutsussakin mainitsematon asia. Laajakantainen asia on kuitenkin syytä valmistella ennakkoon ennen päätöksentekoa. FCG:n järjestämä tarkastuslautakunnan koulutuspäivä on Rovaniemellä 6.11.2014. Todetaan tiedoksi annettavat asiat ja käsitellään muut mahdolliset asiat. Päätettiin, että FCG:n järjestämään koulutuspäivään osallistuvat pj. Antti Paananen ja jäsenet Sari Arponen, Sakari Karkkola, Ulla Karttunen ja Pirita Nenonen. Hallintosihteeriä pyydetään hoitamaa koulutukseen ilmoittautuminen. Todettiin, ettei ollut tiedoksi annettavia tai muita asioita. 51 SEURAAVAN KOKOUKSEN AJANKOHTA JA ASIALISTA Päätetään tarkastuslautakunnan seuraavan kokouksen käsiteltävistä asioista sekä asiantuntijoiden kutsumisesta. Seuraava tarkastuslautakunnan kokous pidetään 21.10.2014 klo 9.15. Kokouspaikkana Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi. Kokoukseen kutsutaan kuultaviksi: Johtaja Arto Ylitalo Talouspäällikkö Else Kaarlela Kehitysjohtaja Veli-Pekka Laukkanen Sisäinen tarkastaja Jukka Arola johdon ajankohtaiskatsaus talousarvion toteutumavertailu, raportointi ja sisäinen laskenta hanketoiminta tarkastussuunnitelma ja riskienhallinta 52 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päättää kokouksen. Puheenjohtaja kiitti kokoukseen osallistuneita ja päätti kokouksen klo 10.50. 5 / 6
Muutoksenhakuohjeet Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Kokouspäivämäärä 16.9.2014 Tarkastuslautakunta Oikaisuvaatimusohje Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea oikaisua. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: Tarkastuslautakunta, Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Toripuistikko 5-7 (3 krs), 96200 Rovaniemi. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivä kuluttua kirjeen lähettämisestä. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Valitusosoitus Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen on Pohjois-Suomen hallinto-oikeus. Postiosoite on PL 189, 90101 OULU ja käyntiosoite Isokatu 4, Oulu. Puhelin 029 56 42800 (vaihde), telekopio 029 56 42842 ja sähköposti pohjoissuomi.hao@oikeus.fi. Muu valitusviranomainen: pykälä Valitusaika on kolmekymmentä (30) päivää. Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) 3 :n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 97 euroa. 6 / 6