Aika Perjantai 13.12.2013 klo 10.00 11.50 Paikka Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti (MTI), kokoustila 328 (3. krs), Viirinkankaantie1, Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Varajäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen, varapuheenjohtaja Sari Arponen Sakari Karkkola Ulla Karttunen, saapui klo 10.15 46 kohdalla Pirita Nenonen Rauno Jaakola Muut osallistujat Antero Hyvärinen, JHTT, HTM tilintarkastaja, JHTT-yhteisö BDO Audiator Oy Muut kuultavat Johtaja Arto Ylitalo, kuultavana 46 Koulutusalajohtaja Eero Korhonen, kuultavana 46 48 Rehtori Johan Edelheim, kuultavana 47 Koulutustarkastaja Anne Puroaho, kuultavana 48 Yliviivattu= pois ALLEKIRJOI- TUKSET Puheenjohtaja Sihteeri Antti Paananen KÄSITELLYT ASIAT 44 51 Antero Hyvärinen PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Allekirjoitus PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Aika ja paikka: Rauno Jaakola Aika ja paikka: 3.2.2014 Kuntayhtymän hallintopalvelujen ilmoitustaulu 1 / 7
/ Liite nro 44 45 46 47 / 1.1 ja 1.2. 48 / 2 49 / 3-4 50 51 Käsiteltävät asiat: Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Asialistan hyväksyminen ja pöytäkirjan tarkastajan valinta Rovaniemen koulutuskuntayhtymän ajankohtaiset asiat Lapin matkailuopiston toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Lapin oppisopimuskeskuksen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Kokouksessa tiedoksi annettavat asiat ja muut mahdolliset asiat Seuraavan kokouksen ajankohta Kokouksen päättäminen 2 / 7
44 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä. Tarkastuslautakunnan kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Lisäksi todettiin, että koulutusalajohtaja Eero Korhonen osallistuu kokoukseen kuultavana 46 48 :issä aikaisemmin kutsuttujen lisäksi. 45 ASIALISTAN HYVÄKSYMINEN JA PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAN VALINTA Kokouksen järjestäytymistoimista on tarpeen mm. hyväksyä asialista ja valita pöytäkirjan tarkastaja. Kokouksen sihteerinä toimii tilintarkastaja, ellei kokouksessa toisin päätetä. Kokouskutsu lähetetään liitteineen vähintään neljä (4) päivää ennen kokousta sähköpostilla ja postitse varsinaisille jäsenille ja lisäksi kokouskutsu liitteineen toimitetaan varajäsenille sähköpostilla. Suoritetaan kokouksen järjestäytymistoimet. Pöytäkirjan tarkastusvuorossa on Ulla Karttunen. Esityslista hyväksyttiin kokouksen asioiden käsittelyjärjestykseksi. Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Rauno Jaakola. 46 ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN AJANKOHTAISET ASIAT Kuullaan johtaja Arto Ylitalon selostus koululutuskuntayhtymän ajankohtaisista asioista ja merkitään asiat tiedoksi. Merkittiin, että Ulla Karttunen saapui kokoukseen 10.15 asian käsittelyn aikana. Kuultiin johtaja Arto Ylitalon selostus ajankohtaisista asioista. Keskustelun jälkeen asia merkittiin tiedoksi. 3 / 7
47 LAPIN MATKAILUOPISTON TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TO- TEUTUMINEN Arviointitehtäväänsä varten tarkastuslautakunta keskustelee kuntayhtymän luottamushenkilö- ja viranhaltijaorganisaation edustajien kanssa ja kuulee heitä tehtäväalueidensa hoitamiseen liittyvistä asioista. Talouskatsausliite 1 toimitetaan tarkastuslautakunnan kokoukseen. Kuullaan Lapin matkailuopiston rehtoria Johan Edelheimia toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta ja keskustellaan rehtorin esityksen pohjalta. Merkittiin pöytäkirjaan, että talouskatsausliite 1 ja MTI:n strategia 2013 2016 jaettiin pöydälle ja otettiin pöytäkirjan liitteiksi 1.1. ja 1.2. Kuultiin Lapin matkailuopiston rehtoria Johan Edelheimia toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Keskustelun jälkeen asia merkittiin tiedoksi. Lisäksi merkittiin, että kokouksen päätyttyä tutustuttiin MTI:n tiloihin rehtori Johan Edelheimin johdolla. 48 LAPIN OPPISOPIMUSKESKUKSEN TOIMINNALLISTEN JATALOUDELLISTENTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Arviointitehtäväänsä varten tarkastuslautakunta keskustelee kuntayhtymän luottamushenkilö- ja viranhaltijaorganisaation edustajien kanssa ja kuulee heitä tehtäväalueidensa hoitamiseen liittyvistä asioista. Talouskatsausliite 2 toimitetaan tarkastuslautakunnan kokoukseen. Kuullaan Lapin oppisopimuskeskuksen oppisopimusjohtajaa Kari Plosilaa toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta ja keskustellaan oppisopimusjohtajan esityksen pohjalta. Merkittiin, että oppisopimusjohtaja Kari Plosila oli ilmoittanut, ettei hän sairastumisen vuoksi voinut osallistua kokoukseen. Hänen tilallaan kokouksessa oli kuultavana Lapin oppisopimuskeskuksen koulutustarkastaja Anne Puroaho. Lisäksi merkittiin, että talouskatsausliite 2 jaettiin pöydälle ja otettiin pöytäkirjan liitteeksi 2. Kuultiin koulutustarkastaja Anne Puroahoa toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Keskustelun jälkeen asia merkittiin tiedoksi. 4 / 7
49 KOKOUKSESSA TIEDOKSI ANNETTAVAT ASIAT JA MUUT MAHDOLLISET ASIAT Kokouksessa voidaan käsitellä kokouskutsussakin mainitsematon asia. Laajakantainen asia on kuitenkin syytä valmistella ennakkoon ennen päätöksentekoa. Rovaniemen koulutuskuntayhtymän sisäinen tarkastaja on konsultoinut johtavia virkamiehiä sisäistä valvontaa ja hyvää hallintotapaa (liite 3) sekä riskienhallintaa (liite 4) koskevien asiakirjojen laadinnassa. Liitteenä oleva riskienhallintapolitiikkaa koskeva asiakirja on ollut hallituksen käsittelyssä 20.11.2013 samoin sisäistä valvontaa ja hyvää johtamis- ja hallintotapaa koskeva asiakirja 11.12.2013. Asiakirjoilla tarkennetaan ja pannaan täytäntöön yhtymävaltuuston aikaisemmin hyväksymät sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet. Asiakirjat velvoittavat esimiehet laatimaan tarkempia sisäisen valvonnan ohjeita ja punnitsemaan riskienhallintaa. Todetaan tiedoksi annettavat asiat ja käsitellään muut mahdolliset asiat. Päätettiin esittää, että valtuustolle tiedoksi annettavaa sisäistä valvontaa ja hyvää johtamistapaa koskevasta asiakirjaa muutetaan tarkastuslautakuntaa koskevalta osalta poistamalla sivun 6 viimeinen kappale. Perusteluna on se, että tarkastuslautakunnan tehtävistä on annettu säännökset kuntalaissa ja kuntayhtymän tarkastussäännössä, joihin asiakirjassa viitataan saman sivun edellisissä kappaleissa. Lisäksi päätettiin, että sihteerinä toimiva tilintarkastaja pyytää hallintopalvelua toimittamaan tarkastuslautakunnan jäsenille tavallisessa postissa hallituksen pöytäkirjan 11.12.2013 liitteet, joita ei heille oltu aikaisemmin toimitettu. Muilta osin molemmat liitteet merkittiin tiedoksi. 50 SEURAAVAN KOKOUKSEN AJANKOHTA JA ASIALISTA Päätetään tarkastuslautakunnan seuraavan kokouksen ajankohdasta ja käsiteltävistä asioista. Seuraava tarkastuslautakunnan kokous pidetään 24.1.2014 klo 12.00 Kittilän Levillä. Matka tehdään yhteiskuljetuksena Rovaniemeltä aikuiskoulutuskeskukselta. Matka ajoitetaan tarkemmin myöhemmin siten, että ruokailu tapahtuu perillä klo 11.00. Kokoukseen kutsutaan kuultaviksi Lapin matkailuopiston koulutusalajohtaja Eero Korhonen ja Kittilän toimipistejohtaja Riitta Karusaari. Keskusteltiin alustavasti helmikuussa 2014 järjestettävästä tarkastuslautakunnan ja yhtymähallituksen yhteistapaamisesta. Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja ja sihteerinä toimiva tilintarkastaja selvittävät tapaamisen tarkempaa ajankohtaa. 5 / 7
51 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päättää kokouksen. Puheenjohtaja kiitti kokoukseen osallistujia ja esitti Joulun ja Uuden vuoden toivotukset sekä päätti kokouksen klo 11.50. Kokouksen päätteeksi tehtiin 47 :ssä mainittu tutustumiskierros MTI:n tiloihin rehtori Johan Edelheimin johdolla. 6 / 7
Muutoksenhakuohjeet Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Kokouspäivämäärä 13.12.2013 Tarkastuslautakunta Oikaisuvaatimusohje Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea oikaisua. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: Tarkastuslautakunta, Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Toripuistikko 5-7, 3 krs, 96200 Rovaniemi. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivä kuluttua kirjeen lähettämisestä. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Valitusosoitus Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen on Rovaniemen hallinto-oikeus. Postiosoite on PL 8112, 96101 Rovaniemi. Muu valitusviranomainen: pykälä Valitusaika on kolmekymmentä (30) päivää. Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) 3 :n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 90 euroa. 7 / 7