Sivu 1/6 Pöytäkirja 8/2017 Aika: 24. helmikuuta 2017 klo 11.00 Paikka: Läsnä jäsenet: Läsnä muut: Neuvotteluhuone Rahiala, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 A Miika Tiainen, puheenjohtaja Inari Harjuniemi, varapuheenjohtaja Ali Benkherouf Saana Kallio Laura-Maria Poikela Janne Salakka Matias Virta Rauli Elenius, pääsihteeri Lauri Lahoniitty, järjestö- ja hallintoasiantuntija, kokouksen sihteeri 118 Kokouksen avaus 119 Päätösvaltaisuus 120 Pöytäkirjantarkastaminen 121 Ilmoitusasiat Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 11.00. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Harjuniemi ja Virta. 14.2. Harjuniemi yliopiston laajennetun johtoryhmän kokouksessa 16.2. Tiainen Live Baltic Campus -hankkeen Flexible Space Sharing - ideointitilaisuudessa 18.2. Elenius Viron 99. itsenäisyyspäivän juhlassa Turun yliopiston päärakennuksessa 20.2. Harjuniemi tapaamassa lääketieteellisen tiedekunnan dekaania 21.2. Kallio keskustelemassa viestintänäkyvyydestä ja juhlavuoden yhteistyöstä Marilynissä Naarminen, Salakka, Poikela sopo-neuvostossa 22.2. Poikela TYS asukasneuvoston kokouksessa Kajander ja Harjuniemi tapaamassa vararehtori Riitta Pyykköä 23.2. Työntekijöiden koulutus- ja virkistyspäivä
Sivu 2/6 Tiainen Opetuksen ja oppimisen digitalisaatio -strategiatyöryhmän kokouksessa Poikela Rauman liikuntatoimijatapaamisessa 25.2. Tiainen ja Kallio OYY:n 57. vuosijuhlilla 27.2. Harjuniemi tapaamassa kasvatustieteellisen tiedekunnan dekaania Tiainen ja Salakka Ryhmä 40 000 -kokouksessa Elenius ja Tiainen Raumalla tapaamassa uutta opiskelijasihteeriä Nurmi Polku-hankkeen kokouksessa 28.2. Fastlaskiainen Elenius TYS:n hallituksen kokouksessa Turun yliopiston vuosijuhla 1.3. Ryhmä 40 000:n Saisinko harjoittelupaikan? -tempaus Kauppatorilla klo 16 17 2. 3.3. Hallitus SEKSMYY-ylioppilaskuntien tapaamisessa Jyväskylässä 4.3. Harjuniemi, Virta ja Kallio Asteriski ry:n 45. vuosijuhlilla 6. 7.3. Tiainen ja Elenius SYL:n johdon seminaarissa Helsingissä Viikolla 9 ei järjestetä hallituksen kokousta. 122 Esityslistan hyväksyminen Esityslista hyväksyttiin muutoksitta. Hallinnolliset asiat 123 Monitoimilaitteen sopimuksen uusiminen Liite 1 Turun tietopalvelun tarjous TYYn käytössä olevan monitoimilaitteen sopimus päättyy kesäkuun lopussa. Turun tietopalvelu on tehnyt sopimuksen jatkosta tarjouksen, joka on TYYn kannalta edullinen. Hallitus päättää hyväksyä Turun tietopalvelun tarjouksen monitoimilaitteen sopimuksen uusimisesta. Keskustelu: Pääsihteeri esitteli asian. Turun tietopalvelu on ollut asiasta innokkaasti yhteydessä TYYhyn. Hallitus päätti hyväksyä Turun tietopalvelun tarjouksen monitoimilaitteen sopimuksen uusimisesta. Järjestöasiat 124 Uuden rintamerkkikoneen hankinta
Sivu 3/6 TYYn rintamerkkikone on hävinnyt tai varastettu toimiston muuton yhteydessä. Uusi ButtonMaker-mallinen rintamerkkikone vaihdettavan rintamerkkipohjamuotin ja paperileikkurin kanssa maksaisi toimituskuluineen noin 550. Uusi, mutta vanhaa hävinnyttä vastaava puoliautomaattinen rintamerkkikone maksaisi vaihdettavan muotin, leikkurin ja toimituskulujen kanssa noin 1400. Keskustelu: Hallitus päättää rintamerkkikoneen hankinnasta. Lahoniitty esitteli asian. Kulut otetaan edustajistovaalien kuluista. Hallitus päätti hankkia ButtonMaker-mallisen rintamerkkikoneen, vaihdettavan pohjamuotin ja leikkurin ja varata tarkoitukseen 550 edustajistovaalit-kuluista. Koulutuspoliittiset asiat 125 Opiskelijavaraedustajan valinta lääketieteellisen tiedekunnan johtokuntaan Liite 2 Hakemus lääketieteellisen tiedekunnan johtokuntaan (nähtävillä pääsihteerillä) Koulutuspoliittinen asiantuntija avasi täydennyshaun yhdestä varajäsenen paikasta lääketieteellisen tiedekunnan johtokuntaan ajalle 7.2. 19.2. Hakuaikana tuli yksi hakemus. Tiedekuntaa edustavilta järjestöiltä ei pyydetty lausuntoa, sillä hakijoita on yhtä monta kuin paikkoja. Hallitus päättää myöntää eron Jyri Lähdemaalle lääketieteellisen tiedekunnan johtokunnasta ja valita varsinaiseksi jäseneksi nousseelle Minna Kaunistolle varajäsenen. Keskustelu: Harjuniemi esitteli asian. Hallitus päätti myöntää eron Jyri Lähdemaalle lääketieteellisen tiedekunnan johtokunnasta ja valita varsinaiseksi jäseneksi nousseen Minna Kauniston varajäseneksi Tapani Stranderin. 126 Hakuajan pidentäminen matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan johtokunnan täydentämiseksi Koulutuspoliittinen asiantuntija avasi täydennyshaun yhdestä varajäsenen paikasta matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan johtokuntaan ajalle 7.2. 19.2. Hakuaikana ei tullut hakemuksia. Hakuaikaa on syytä pidentää. Hallitus päättää pidentää hakuaikaa matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan johtokuntaan sunnuntaihin 5.3. asti. Keskustelu: Harjuniemi esitteli asian.
Sivu 4/6 Hallitus päätti pidentää hakuaikaa matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan johtokuntaan sunnuntaihin 5.3. asti. 127 Hakuajan pidentäminen Turun tietotekniikan koulutus- ja tutkimuskeskuksen (TUCS) johtokunnan täydentämiseksi Koulutuspoliittinen asiantuntija avasi täydennyshaun yhdestä varajäsenen paikasta Turun tietotekniikan koulutus- ja tutkimuskeskuksen (TUCS) johtokuntaan ajalle 7.2. 19.2. Hakuaikana ei tullut hakemuksia. Hakuaikaa on syytä pidentää. Hallitus päättää pidentää hakuaikaa Turun tietotekniikan koulutus- ja tutkimuskeskuksen (TUCS) johtokuntaan sunnuntaihin 5.3. asti. Keskustelu: Harjuniemi esitteli asian. Hallitus päätti pidentää hakuaikaa Turun tietotekniikan koulutus- ja tutkimuskeskuksen (TUCS) johtokuntaan sunnuntaihin 5.3. asti. Traditioasiat 128 Ylioppilaan laulukirjan budjetti Liite 3 Ylioppilaan laulukirjan budjetti Vuoden 2016 toimintasuunnitelmaprojektiin Juhlavuodet kuuluvan Ylioppilaan laulukirjan uusi painos on saatu taitettua. Laulukirja painatetaan Ajasto Oy:llä Pirunnyrkin kautta saadun tarjouksen mukaisesti: 1000 kpl à 2,45. Pirunnyrkki on myynyt laulukirjaan mainoksia, joista saadun tulon ansiosta laulukirjaa voidaan myydä edulliseen hintaan. Hallitus päättää hyväksyä Ylioppilaan laulukirjan budjetin liitteen mukaisesti. Keskustelu: Kallio esitteli asian. Mahdolliset kulut katetaan traditiovaroista. Hallitus päätti hyväksyä Ylioppilaan laulukirjan budjetin liitteen mukaisesti ja kattaa mahdolliset kulut traditiovaroista. 129 Vuosijuhlaviikon ja 95. vuosijuhlien tapahtumatuottajan haun avaaminen Liite 4 Vuosijuhlaviikon ja vuosijuhlien tapahtumatuottajan hakukuulutus TYYn 95. vuosijuhlat pidetään 11.11.2017. Kyseessä ovat tasavuotiset vuosijuhlat, joten tapahtumatuottajan tehtäviin kuuluu sekä vuosijuhlaviikon, että vuosijuhlien järjestäminen yhdessä hallituksen
Sivu 5/6 kulttuurivastaavan ja 95. juhlavuositoimikunnan kanssa. Tehtävästä maksetaan 1500 euron palkkio. Mikäli tehtävään palkataan tapahtumatuottajapari, jaetaan palkkio tuottajien kesken. Hallitus päättää avata vuosijuhlaviikon tapahtumatuottajan haun liitteenä olevan hakukuulutuksen mukaisesti. Keskustelu: Kallio esitteli asian. Hallitus päätti avata vuosijuhlaviikon tapahtumatuottajan haun liitteenä olevan hakukuulutuksen mukaisesti. Haku on auki 9.3.2017 klo 23.59 asti. 130 Fastlaskiaisen talousarvio Liite 5 Fastlaskiaisen talousarvio Fastlaskiainen järjestetään yhteistyössä ÅAS:in, TUO:n ja Noviumin kanssa Vartiovuorenmäellä laskiaistiistaina 28.2. Tapahtuma on rahoitettu perinteisesti RSGT-rahoituksella, joten tapahtumasta ei koidu kuluja opiskelijakunnille, mutta rahaliikenne hoidetaan TYYn kautta ja TYY laskuttaa myöhemmin Fastlaskiaisen kulut Turun kaupungilta. Hallitus päättää hyväksyä Fastlaskiaisen talousarvion liitteen mukaisesti. Keskustelu: Kallio esitteli asian. Hallitus päätti hyväksyä Fastlaskiaisen talousarvion liitteen mukaisesti. Yritysyhteistyöasiat 131 Markkinointikoordinaattorin valinta vuodelle 2017 Haku markkinointikoordinaattoreiksi oli auki 12. 26.1.2017. Hakuaikana saapui viisi hakemusta. Koordinaattoreita voidaan valita 1 5. Neljä hakijaa valittiin kokouksessa 5/2017 ja yhden kanssa käytiin vielä tarkentava keskustelu. Hallitus päättää viidennen markkinointikoordinaattorin valinnasta. Keskustelu: Virta esitteli asian. Hallitus päätti valita Sharon Sannin viidenneksi markkinointikoordinaattoriksi. 132 Muut mahdolliset asiat Ei muita käsiteltäviä asioita.
Sivu 6/6 133 Kokouksen päättäminen Pöytäkirjan vakuudeksi, Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 11.25. Miika Tiainen puheenjohtaja Rauli Elenius pääsihteeri Lauri Lahoniitty kokouksen sihteeri Pöytäkirjantarkastajat Inari Harjuniemi Matias Virta LIITTEET Liite 1 Turun tietopalvelun tarjous (nähtävillä pääsihteerillä) Liite 2 Hakemus lääketieteellisen tiedekunnan johtokuntaan (nähtävillä pääsihteerillä) Liite 3 Ylioppilaan laulukirjan budjetti Liite 4 Vuosijuhlaviikon ja vuosijuhlien tapahtumatuottajan hakukuulutus Liite 5 Fastlaskiaisen talousarvio