KERAVAN KAUPUNKI KUUMA-johtokunta ESITYSLISTA N:o 3/2015 KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 16.4.2015 klo 17.30 Paikka Hyvinkään sairaala KÄSITELTÄVÄT ASIAT ASIA NO PÖYTÄKIRJAN SIVU 18 LÄSNÄOLIJOIDEN, LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2 19 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 3 20 HLJ 2015 -LIIKENNEJÄRJESTELMÄPÄÄTÖKSEN, HELSINGIN SEUDUN MAANKÄYTTÖSUUNNITELMAN 2050 (MASU 2050) JA ASUNTOSTRATEGIAN 2025 (ASTRA 2025) HYVÄKSYMINEN 4 21 KESKI-UUDENMAAN KUNTIEN YHDISTYMISSELVITYKSEN HANKINTA 6 22 EHDOTUS KUUMA-SEUDUN YHTEISTYÖJOHTAJAN TEHTÄVIEN HOITAMISEKSI YHTEISTYÖJOHTAJAN VIRKAVAPAUDEN AJALLA 7 23 HALLINNOSTEN KIRJANPITOON LIITTYVIEN OIKEUKSIEN MYÖNTÄMINEN LIIKELAITOKSEN JOHTAJALLE 9 24 KUUMA-SEUDUN JA KILJAVAN SAIRAALAN SOPIMUS SOTE- PROJEKTITYÖNTEKIJÄN PALVELUN OSTAMISESTA 10 25 YMPÄRISTÖKESKUKSEN VUOSIRAPORTTI 11 26 SEURAAVAT KOKOUKSET 12 PUHEENJOHTAJA Anna Helin Laatimispäivämäärä
KERAVAN KAUPUNKI KUUMA-johtokunta ESITYSLISTA N:o 3/2015 KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 16.4.2015 klo 17.30 Paikka OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Hyvinkään sairaala Hyvinkää Irma Pahlman Annika Kokko Järvenpää Tarja Edry Helinä Perttu Kerava Markku Liimatainen Eero Lehti Kirkkonummi Ulf Kjerin Raija Vahasalo Mäntsälä Anna Helin Tapio Havula Nurmijärvi Petri Kalmi Outi Mäkelä Pornainen Seppo Yrtti Janne-Pekka Nurmi Sipoo Christel Liljeström Ari Oksanen Tuusula Arto Lindberg Sanna Kervinen Vihti Varpu-Leena Malmgren Tuija Sundberg Aki Saarikoski Karri Wikcman puheenjohtaja puheenjohtaja varapuheenjohtaja nuoriso nuoriso
KERAVAN KAUPUNKI KUUMA-johtokunta ESITYSLISTA N:o 3/2015 Muut osallistujat ALLEKIRJOITUKSET Jyrki Mattila Erkki Kukkonen Petri Härkönen Tarmo Aarnio Esko Kairesalo Kimmo Behm Markku Hyttinen Mikael Grannas Hannu Joensivu Sami Miettinen Paula Latvanen Henrik Helenius Sirkku Huisko Puheenjohtaja vs. Kaupunginjohtaja, Hyvinkää Kaupunginjohtaja, Järvenpää Kaupunginjohtaja, Kerava Kunnanjohtaja, Kirkkonummi Kunnanjohtaja, Mäntsälä Kunnanjohtaja, Nurmijärvi Kunnanjohtaja, Pornainen Kunnanjohtaja, Sipoo Kunnanjohtaja, Tuusula Kunnanjohtaja, Vihti Kuntayhteistyön assistentti Liikennesuunnittelija Kehittämispäällikkö, Uudenmaan liitto Sihteeri KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJA ON TARKASTETTU Aika ja paikka Anna Helin Paula Latvanen :t 18-26 03.06.2015 KUUMA-seutu Allekirjoitukset PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Aika ja paikka 04.06.2015 KUUMA-seutu Todistaa Paula Latvanen
KUUMA-johtokunta 16.4.2015 2 18 LÄSNÄOLIJOIDEN, LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KUUMA-JOHTOKUNTA 17.4.2015 / 18 Puheenjohtaja päättää - todeta läsnäolijat - todeta, että kokous on laillisesti kokoonkutsuttu ja päätösvaltainen
KUUMA-johtokunta 16.4.2015 3 19 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA KUUMA JOHTOKUNTA 16.4.2015 / 19 KUUMA-johtokunta päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Outi Mäkelän ja Annika Kokon.
KUUMA-johtokunta 16.4.2015 4 20 HLJ 2015 -LIIKENNEJÄRJESTELMÄPÄÄTÖKSEN, HELSINGIN SEUDUN MAANKÄYTTÖSUUNNITELMAN 2050 (MASU 2050) JA ASUNTOSTRATEGIAN 2025 (ASTRA 2025) HYVÄKSYMINEN KUUMA-johtokunta 16.4.2015 / 20 Helsingin seudun liikenne (HSL) -kuntayhtymän hallitus on kokouksessaan 3.3.2015 tehnyt liikennejärjestelmäpäätöksen, johon sisältyen hallitus on päättänyt hyväksyä liikennejärjestelmäsuunnitelman (HLJ 2015) ja merkitä tiedoksi sen vaikutusten arvioinnin (ympäristöselostus), hyväksyä HLJ 2015 -strategian, lähettää liikennejärjestelmäpäätöksen KUUMA-seudulle ja esittää sille liikennejärjestelmäpäätöksen hyväksymistä sekä kehottaa toimitusjohtajaa valmistelemaan MAL-aiesopimusta liikenteen osalta yhteistyössä valtion ja Helsingin seudun 14 kunnan kanssa. HSL:n hallitus on hyväksynyt HLJ 2015 -suunnitelman ja tehnyt liikennejärjestelmäpäätöksen Helsingin, Espoon, Vantaan, Kauniaisten, Keravan, Kirkkonummen ja Sipoon osalta. Ote HSL:n hallituksen tarkastamattomasta pöytäkirjasta on liitteenä 9a. Päätöksen mukainen HLJ 2015 -loppuraportti, kalvosarja liikennejärjestelmäsuunnitelmasta ja vaikutusten arviointiselostus (SOVA) ovat saatavilla HSL:n verkkosivuilla osoitteessa www.hsl.fi/hlj Helsingin seudun yhteistyökokous (HSYK) on kokouksessaan 24.3.2015 päättänyt hyväksyä Helsingin seudun maankäyttösuunnitelman 2050 (MASU 2050) ja Asuntostrategian 2025 (ASTRA 2025) ja lähettää suunnitelmat hyväksyttäväksi KUUMAkuntiin KUUMA-johtokunnan kautta. Ote Helsingin seudun yhteistyökokouksen (HSYK) esityslistasta on liitteenä 9b. MASU 2050 - ja ASTRA 2025 - suunnitteluasiakirjat ovat saatavilla Helsingin kaupungin verkkosivuilla osoitteessa http://aineistopankki.hel.fi/?cart=5237- bjblmkmhdg&l=fi Hyväksyttyjen HLJ 2015 -, MASU 2050 - ja ASTRA 2025 - suunnitelmien pohjalta on tarkoitus neuvotella seuraavan MALaiesopimuksen 2016-2019 toimenpiteet ja resurssit kehittämistoimien suuntaamiseksi. HSL:n toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi ja liikennejärjestelmäosaston johtaja Sini Puntanen ovat esitelleet viimeisteltyä HLJ 2015 -
KUUMA-johtokunta 16.4.2015 5 suunnitelmaa ja HSL:n hallituksen tekemää liikennejärjestelmäpäätöstä KUUMA-johtokunnalle 5.3.2015. KUUMA-liikennesuunnittelija Henrik Helenius esittelee kokouksessa lyhyesti HSL:n liikennejärjestelmäpäätöksen ja Uudenmaan liiton kehittämispäällikkö Sirkku Huisko käy tiivistetysti läpi viimeistellyt MASU 2050 - ja ASTRA 2025 -suunnitelmat. LIITE 9a: Ote tarkastamattomasta HSL:n hallituksen pöytäkirjasta 3.3.2015 LIITE 9b: Ote Helsingin seudun yhteistyökokouksen esityslistasta 24.3.2015 KUUMA-johtokunta päättää - omalta osaltaan hyväksyä HSL:n hallituksen tekemän HLJ 2015 -liikennejärjestelmäpäätöksen (3.3.2015, 32) - esittää Hyvinkään ja Järvenpään kaupunginhallituksille sekä Mäntsälän, Nurmijärven, Pornaisten, Tuusulan ja Vihdin kunnanhallituksille, että ne hyväksyvät HSL:n hallituksen liikennejärjestelmäpäätöksen (3.3.2015, 32) - omalta osaltaan hyväksyä Helsingin seudun yhteistyökokouksen (HSYK) hyväksymät MASU 2050 - ja ASTRA 2025 -suunnitelmat (24.3.2015, 3) - esittää Hyvinkään, Järvenpään ja Keravan kaupunginhallituksille sekä Kirkkonummen, Mäntsälän, Nurmijärven, Pornaisten, Sipoon, Tuusulan ja Vihdin kunnanhallituksille, että ne hyväksyvät Helsingin seudun yhteistyökokouksen (HSYK) hyväksymät MASU 2050 - ja ASTRA 2025 -suunnitelmat (24.3.2015, 3)
KUUMA-johtokunta 16.4.2015 6 21 KESKI-UUDENMAAN KUNTIEN YHDISTYMISSELVITYKSEN HANKINTA KUUMA-johtokunta 16.4.2015 / 21 Kuuma-johtokunta hyväksyi kokouksessaan 11.12.2013, 60, että KUUMA-seutu liikelaitos vastaa Keski-Uudenmaan kuntien yhdistymisselvityksen taloudesta ja kirjanpidosta. Keski-Uudenmaan kuntien yhdistymisselvityksen poliittinen ohjausryhmä päätti kokouksessaan 5.3.2015 päivittää yhdistymisselvityksen loppuraportin selvityksessä mukana olevien kuntien tiedoilla. KU-johtoryhmä päätti kokouksessaan 27.3.2015 esittää KUUMAkomissiolle ja -johtokunnalle, että KUUMA-johtokunta hyväksyy Perlacon Oy:n tarjouksen ja että kustannukset maksetaan KUUMA-seutu liikelaitoksen kustannuspaikalta 7140 Keski- Uudenmaan kuntien yhdistymisselvitys. Hankinta toteutetaan suorahankintana Perlacon Oy:ltä/Eero Laesterältä, koska hankinta ei ylitä kilpailuttamisen kansallista kynnysarvio, ja koska kyseisellä asiantuntijalla on ainutlaatuista tietoa ja asiantuntemusta sekä selvityskuntien tuntemusta perustuen aiemmin tehtyihin selvitykseen ja hankinta on kiireellinen. Hankinta sisältyy yhdistymisselvityksen vuoden 2015 talousarvioon. LIITE 10 Tarjous Percalon KUUMA-johtokunta päättää hyväksyä Keski-Uudenmaan kuntien yhdistymisselvitykseen liittyvän Perlacon Oy:n tarjouksen ja että siihen liittyvät kustannukset maksetaan kustannuspaikalta 7140
KUUMA-johtokunta 16.4.2015 7 22 EHDOTUS KUUMA-SEUDUN YHTEISTYÖJOHTAJAN TEHTÄVIEN HOITAMISEKSI YHTEISTYÖJOHTAJAN VIRKAVAPAUDEN AJALLA KUUMA-johtokunta 16.4.2015 / 22 KUUMA-johtokunta hyväksyi 10.12.2014 / 56, että KUUMAseudun yhteistyöjohtajan tehtävät hoidetaan 1.1.2015-30.6.2015 ajalla seuraavasti Asioiden valmistelu: - Johanna Viita valmistelee KU-selvityksen alla olevat kokonaisuudet KUUMA-komissioon ja KUUMA-johtokuntaan (metropolihallinto, SOTE, hallitusohjelmavalmisteluun vaikuttaminen, lähidemokratia, ICT (eli palveluiden sähköistäminen, saavutettavuus ja vuorovaikutteisuus) ja kuntien yhdistymisselvitykset), hoitaa näitä koskevat esittelyt ja vastaa näitä koskevasta edunvalvonnasta. - KUUMA-seutu ostaa Uudenmaan liitolta 2 päivää viikossa Sirkku Huiskon työpanosta pääsääntöisesti maankäyttöön ja asumiseen liittyen. Sirkku vastaa näiden kokonaisuuksien valmistelusta ja esittelystä KUUMA-komissiolle ja KUUMAjohtokunnalle, sekä näihin liittyvästä edunvalvonnasta. - Henrik Helenius vastaa erityisesti liikenteeseen liittyvien asioiden valmistelusta ja esittelystä KUUMA-komissiolle ja KUUMA-johtokunnalle, sekä näihin liittyvästä edunvalvonnasta. Henrik voi tarpeen vaatiessa auttaa myös muiden kokonaisuuksien valmistelussa. - Paula Latvanen kokoaa KUUMA-johtokunnan ja KUUMAkomission listat ja toimii kokouksissa sihteerinä. Paula kokoaa myös taloutta ja hallintoa koskevat esittelytekstit ja liitteet ja esittelee taloutta ja hallintoa koskevat asiat tarpeen mukaan. KUUMA-seutu liikelaitoksen toimiston johtaminen - Paula Latvanen toimii liikelaitoksen johtajan sijaisena (Liikelaitoksen johtajan päätös 1/2014) ja vastaa liikelaitoksen toiminnasta ja toimiston käytännön asioiden hoitamisesta kunnes varsinainen liikelaitoksen johtaja palaa tehtäväänsä. Paula Latvaselle maksetaan lisätyöstä korvaus. Virkavastuu (vastuu taloudesta) - Johanna Viita vastaa Keski-Uudenmaan kuntien yhdistymisselvityksen ja Sote-järjestämislain mukaisen tuotanto-
KUUMA-johtokunta 16.4.2015 8 organisaation valmistelutyön sekä Lähidemokratia-hankkeen taloudesta tarkistamalla laskut sähköpostimenettelyllä - Paula Latvanen tarkistaa KUUMA-seutu liikelaitoksen laskut. Keravan kaupungin erikseen sovittava viranhaltija hyväksyy KUUMA-liikelaitoksen laskut. ja 7.1.2015 5 KUUMA-johtokunta päätti, että KUUMAseutu- liikelaitoksen johtajan sijaisena toimii 8.1.2015 alkaen kuntayhteistyön assistentti yhteistyöjohtajan ollessa poissa tai estynyt. Varsinaisen yhteistyöjohtajan Johanna Viidan virkavapaus jatkuu 30.9.2015 asti. KUUMA johtokunta päättää - merkitä tiedoksi, että liikelaitoksen johtajan hallinnollista sijaisuutta hoitaa kuntayhteistyön assistentti Paula Latvanen oman työnsä ohella 30.9.2015 asti. - hyväksyä, että kuntayhteistyön assistentti Paula Latvaselle maksetaan työstä erilliskorvaus 400 euroa/kk.
KUUMA-johtokunta 16.4.2015 9 23 HALLINNOSTEN KIRJANPITOON LIITTYVIEN OIKEUKSIEN MYÖNTÄMINEN LIIKELAITOKSEN JOHTAJALLE KUUMA-johtokunta 16.4.2015 / 23 KUUMA-seutu liikelaitoksen kirjanpitoa hoitaa Kunnan Taitoa Oy. KUUMA-seudulla on oma talousarvio ja kirjanpidollisesti viisi eri kustannuspaikkaa sekä yhdeksän eri hankekoodia. Koska hankekoodien lisäksi mahdollisesti tarvitaan myös toiminto- ja erittelykoodeja, on perusteltua että liikelaitoksen johtajalle annetaan oikeus tehdä Keravan kaupungin kirjanpidon ja Kunnan Taitoa Oy:n kanssa muutoksia kirjanpidon erittelyihin varsinkin hankkeiden kohdalla. KUUMA-seutu hallinnoi myös rahoitushakemusvaiheessa olevaa ESR-hanketta vuosina 2015-2017. Rahoittaja edellyttää ESRtuensaajia raportoimaan ns. flat rate 17% - kuluista sekä kaikista muista hankkeen kuluista erikseen. Tiedot tarvitaan erillisinä myös hankekumppani Diakonia-ammattikorkeakoululta. Lisäksi hankkeeseen on sisällytetty 20% Johanna Viidan työajasta. Nämä raportoinnit edellyttävät siirtoja KUUMA-seutu liikelaitoksen vuoden 2015 kustannuspaikan 7140 (Keski-Uudenmaan yhdistymisselvitys) sisällä. KUUMA-johtokunta päättää myöntää liikelaitoksen johtajalle oikeuden tehdä sisäisiä muutoksia KUUMA-seutu liikelaitoksen kustannuspaikkoihin, kuitenkin niin ettei KUUMA-johtokunnan hyväksymä talousarvio kokonaisuudessaan muutu. Tämä pykälä tarkistetaan kokouksessa.
KUUMA-johtokunta 16.4.2015 10 24 KUUMA-SEUDUN JA KILJAVAN SAIRAALAN SOPIMUS SOTE- PROJEKTITYÖNTEKIJÄN PALVELUN OSTAMISESTA KUUMA- johtokunta 16.4.2015 / 24 Hyvinkää, Järvenpää, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen ja Tuusula ovat päättäneet aloittaa yhdessä sote-tuotannon suunnittelu- ja valmistelutyön. Valmistelutyön talous ja hallinnointi hoidetaan KUUMA-seutu liikelaitoksessa sen toiminta- ja taloussuunnitelman 2015 mukaisesti. Kustannukset katetaan valmisteluun osallistuvien kuntien kesken väestömäärän suhteessa, eivätkä projektin kustannukset näin ollen jää liikelaitoksen lopullisiksi kuluiksi. Sote-projektiin on palkattu selvityshenkilöksi kaupunkineuvos Rolf Paqvalin ajalle 1.3. - 30.6.2015. Hänen avukseen tulee projektityöntekijä. Neuvottelujen tuloksena on päädytty siihen, että ko. palvelu ostetaan Kiljavan Sairaalalta ja että projektityöntekijänä toimii osa-aikaisesti toimitusjohtaja Päivi Flinkman. KUUMAseudun ja Kiljavan sairaalan välinen sopimus on liitteenä. LIITE 11 Sopimus KUUMA-johtokunta päättää hyväksyä KUUMA-seudun ja Kiljavan sairaalan sopimuksen SOTE-projektityöntekijän palvelujen ostamisesta. Tämä pykälä tarkistetaan kokouksessa.
KUUMA-johtokunta 16.4.2015 11 25 YMPÄRISTÖKESKUKSEN VUOSIRAPORTTI KUUMA-johtokunta 16.4.2015 / 25 Keski-Uudenmaan ympäristökeskus saattaa sopijakuntiensa ja KUUMA-johtokunnan tietoon vuoden 2014 toimintaansa koskevan vuosiraportin sekä palautuslaskelman kuntien yhteistoimintakorvauksista. Liitteenä 12 Ympäristökeskuksen saatekirje. Raportti nähtävillä kokouksessa ja verkossa: http://www.kuuma.fi/files/2246/ymparistokeskuksen_vuosiraportti_ 2014.pdf LIITE 12 Ympäristökeskuksen saatekirja vuosiraportista 2014 KUUMA-johtokunta päättää merkitä ympäristökeskuksen raportin tiedoksi.
KUUMA-johtokunta 16.4.2015 12 26 SEURAAVAT KOKOUKSET KUUMA-johtokunta 16.4.2015 / 25 Kokouskalenterin mukaisesti seuraava kokous pidetään 4.6.2015 klo 18.00 Mäntsälässä. KUUMA-johtokunta päättää siirtää kokouksen pidettäväksi 3.6.2015 klo 18.30 Mäntsälässä KU-selvityksen poliittisen ohjausryhmän jälkeen (kahvitarjoilu klo 18.00 alkaen)