Sivu 1/5 Esityslista 8/2017 Aika: 24. helmikuuta 2017 klo 11.00 Paikka: Läsnä jäsenet: Muu jakelu: Neuvotteluhuone Rahiala, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 A Miika Tiainen, puheenjohtaja Inari Harjuniemi, varapuheenjohtaja Ali Benkherouf Saana Kallio Laura-Maria Poikela Janne Salakka Matias Virta Rauli Elenius, pääsihteeri Lassi Laine, edustajiston puheenjohtaja Noora Wilén, edustajiston varapuheenjohtaja Jesse Huovinen, taloustoimikunnan puheenjohtaja Tuulikki Grönholm, taloussihteeri Joni Kajander, koulutuspoliittinen asiantuntija Lauri Lahoniitty, järjestö- ja hallintoasiantuntija Minttu Naarminen, sosiaalipoliittinen asiantuntija Satu Nurmi, kansainvälisten asioiden asiantuntija Frida Pessi, tiedottaja Pirjo Saarni, toimistosihteeri 118 Kokouksen avaus 119 Päätösvaltaisuus 120 Pöytäkirjantarkastaminen 121 Ilmoitusasiat 14.2. Harjuniemi yliopiston laajennetun johtoryhmän kokouksessa 16.2. Tiainen Live Baltic Campus -hankkeen Flexible Space Sharing - ideointitilaisuudessa 20.2. Harjuniemi tapaamassa lääketieteellisen tiedekunnan dekaania 21.2. Kallio keskustelemassa viestintänäkyvyydestä ja juhlavuoden yhteistyöstä Marilynissä Kajander ja Harjuniemi tapaamassa vararehtori Riitta Pyykköä 23.2. Työntekijöiden koulutus- ja virkistyspäivä Tiainen Opetuksen ja oppimisen digitalisaatio -strategiatyöryhmän kokouksessa 25.2. Tiainen ja Kallio OYY:n 57. vuosijuhlilla 27.2. Harjuniemi tapaamassa kasvatustieteellisen tiedekunnan dekaania
Sivu 2/5 Tiainen ja Salakka Ryhmä 40 000 -kokouksessa Elenius ja Tiainen Raumalla tapaamassa uutta opiskelijasihteeriä Nurmi Polku-hankkeen kokouksessa 28.2. Fastlaskiainen Elenius TYS:n hallituksen kokouksessa Turun yliopiston vuosijuhla 1.3. Ryhmä 40 000:n Saisinko harjoittelupaikan? -tempaus Kauppatorilla klo 16 17 2. 3.3. Hallitus SEKSMYY-ylioppilaskuntien tapaamisessa Jyväskylässä 4.3. Harjuniemi, Virta ja Kallio Asteriski ry:n 45. vuosijuhlilla 6. 7.3. Tiainen ja Elenius SYL:n johdon seminaarissa Helsingissä Viikolla 9 ei järjestetä hallituksen kokousta. 122 Esityslistan hyväksyminen Hallinnolliset asiat 123 Monitoimilaitteen sopimuksen uusiminen Liite 1 Turun tietopalvelun tarjous TYYn käytössä olevan monitoimilaitteen sopimus päättyy kesäkuun lopussa. Turun tietopalvelu on tehnyt sopimuksen jatkosta tarjouksen, joka on TYYn kannalta edullinen. Hallitus päättää hyväksyä Turun tietopalvelun tarjouksen monitoimilaitteen sopimuksen uusimisesta. Järjestöasiat 124 Uuden rintamerkkikoneen hankinta TYYn rintamerkkikone on hävinnyt tai varastettu toimiston muuton yhteydessä. Uusi ButtonMaker-mallinen rintamerkkikone vaihdettavan rintamerkkipohjamuotin ja paperileikkurin kanssa maksaisi toimituskuluineen noin 550. Uusi, mutta vanhaa hävinnyttä vastaava puoliautomaattinen rintamerkkikone maksaisi vaihdettavan muotin, leikkurin ja toimituskulujen kanssa noin 1400. Hallitus päättää rintamerkkikoneen hankinnasta. Koulutuspoliittiset asiat 125 Opiskelijavaraedustajan valinta lääketieteellisen tiedekunnan johtokuntaan
Sivu 3/5 Liite 2 Hakemus lääketieteellisen tiedekunnan johtokuntaan (nähtävillä pääsihteerillä) paikasta lääketieteellisen tiedekunnan johtokuntaan ajalle 7.2. - 19.2. Hakuaikana tuli yksi hakemus. Tiedekuntaa edustavilta järjestöiltä ei pyydetty lausuntoa, sillä hakijoita on yhtä monta kuin paikkoja. Hallitus päättää myöntää eron Jyri Lähdemaalle lääketieteellisen tiedekunnan johtokunnasta ja valita varsinaiseksi jäseneksi nousseelle Minna Kaunistolle varajäsenen. 126 Hakuajan pidentäminen matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan johtokunnan täydentämiseksi paikasta matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan johtokuntaan ajalle 7.2. - 19.2. Hakuaikana ei tullut hakemuksia. Hakuaikaa on syytä pidentää. Hallitus päättää pidentää hakuaikaa matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan johtokuntaan sunnuntaihin 5.3. asti. 127 Hakuajan pidentäminen Turun tietotekniikan koulutus- ja tutkimuskeskuksen (TUCS) johtokunnan täydentämiseksi paikasta Turun tietotekniikan koulutus- ja tutkimuskeskuksen (TUCS) johtokuntaan ajalle 7.2. - 19.2. Hakuaikana ei tullut hakemuksia. Hakuaikaa on syytä pidentää. Hallitus päättää pidentää hakuaikaa Turun tietotekniikan koulutus- ja tutkimuskeskuksen (TUCS) johtokuntaan sunnuntaihin 5.3. asti. Traditioasiat 128 Ylioppilaan laulukirjan budjetti Liite 3 Ylioppilaan laulukirjan budjetti Vuoden 2016 toimintasuunnitelmaprojektiin Juhlavuodet kuuluvan Ylioppilaan laulukirjan uusi painos on saatu taitettua. Laulukirja painatetaan Ajasto Oy:llä Pirunnyrkin kautta saadun tarjouksen mukaisesti: 1000 kpl à 2,45. Pirunnyrkki on myynyt laulukirjaan mainoksia, joista saadun tulon ansiosta laulukirjaa voidaan myydä edulliseen hintaan. Hallitus päättää hyväksyä Ylioppilaan laulukirjan budjetin liitteen mukaisesti
Sivu 4/5 129 Vuosijuhlaviikon ja 95. vuosijuhlien tapahtumatuottajan haun avaaminen Liite 4 Vuosijuhlaviikon ja vuosijuhlien tapahtumatuottajan hakukuulutus TYYn 95. vuosijuhlat pidetään 11.11.2017. Kyseessä ovat tasavuotiset vuosijuhlat, joten tapahtumatuottajan tehtäviin kuuluu sekä vuosijuhlaviikon, että vuosijuhlien järjestäminen yhdessä hallituksen kulttuurivastaavan ja 95. juhlavuositoimikunnan kanssa. Tehtävästä maksetaan 1500 euron palkkio. Mikäli tehtävään palkataan tapahtumatuottajapari, jaetaan palkkio tuottajien kesken. Hallitus päättää avata vuosijuhlaviikon tapahtumatuottajan haun liitteenä olevan hakukuulutuksen mukaisesti 130 Fastlaskiaisen talousarvio Liite 5 Fastlaskiaisen talousarvio Fastlaskiainen järjestetään yhteistyössä ÅAS:in, TUO:n ja Noviumin kanssa Vartiovuorenmäellä laskiaistiistaina 28.2. Tapahtuma on rahoitettu perinteisesti RSGT-rahoituksella, joten tapahtumasta ei koidu kuluja opiskelijakunnille, mutta rahaliikenne hoidetaan TYYn kautta ja TYY laskuttaa myöhemmin Fastlaskiaisen kulut Turun kaupungilta. Hallitus päättää hyväksyä Fastlaskiaisen talousarvion liitteen mukaisesti Yritysyhteistyöasiat 131 Markkinointikoordinaattorin valinta vuodelle 2017 Haku markkinointikoordinaattoreiksi oli auki 12. 26.1.2017. Hakuaikana saapui viisi hakemusta. Koordinaattoreita voidaan valita 1 5. Neljä hakijaa valittiin kokouksessa 5/2017 ja yhden kanssa käytiin vielä tarkentava keskustelu. Hallitus päättää viidennen markkinointikoordinaattorin valinnasta. 132 Muut mahdolliset asiat 133 Kokouksen päättäminen LIITTEET Liite 1 Turun tietopalvelun tarjous (nähtävillä pääsihteerillä)
Sivu 5/5 Liite 2 Hakemus lääketieteellisen tiedekunnan johtokuntaan (nähtävillä pääsihteerillä) Liite 3 Ylioppilaan laulukirjan budjetti Liite 4 Vuosijuhlaviikon ja vuosijuhlien tapahtumatuottajan hakukuulutus Liite 5 Fastlaskiaisen talousarvio