Aika Torstai 26.3.2015 klo 12.45 13.53 Paikka Lapin ammattiopisto, Kemijärven toimipiste (neuvotteluhuone), Myllylammentie 23, Kemijärvi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen, varapuheenjohtaja Sari Arponen Sakari Karkkola Ulla Karttunen Pirita Nenonen Varajäsen Muut osallistujat Antero Hyvärinen, JHTT, HTM tilintarkastaja, JHTT-yhteisö BDO Audiator Oy Muut kuultavat Tapani Kähkönen, toimipistejohtaja Yliviivattu= pois ALLEKIRJOI- TUKSET Puheenjohtaja Sihteeri Antti Paananen KÄSITELLYT ASIAT 20 26 Antero Hyvärinen PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Allekirjoitus PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Aika ja paikka: Pirita Nenonen Aika ja paikka: 5.5.2015 Kuntayhtymän hallintopalvelujen ilmoitustaulu 1 / 6
/ Liite nro 20 21 22 23 24 25 26 Käsiteltävät asiat: Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Asialistan hyväksyminen ja pöytäkirjan tarkastajan valinta Lapin ammattiopiston Kemijärven toimipisteen ajankohtaiskatsaus Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2014 Kokouksessa tiedoksi annettavat asiat ja muut mahdolliset asiat Seuraavan kokouksen ajankohta ja asialista Kokouksen päättäminen 2 / 6
20 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä. Tarkastuslautakunnan kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 21 ASIALISTAN HYVÄKSYMINEN JA PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAN VALINTA Kokouksen järjestäytymistoimista on tarpeen mm. hyväksyä asialista ja valita pöytäkirjan tarkastaja. Kokouksen sihteerinä toimii tilintarkastaja, ellei kokouksessa toisin päätetä. Kokouskutsu lähetetään liitteineen vähintään neljä (4) päivää ennen kokousta sähköpostilla ja postitse varsinaisille jäsenille ja lisäksi kokouskutsu liitteineen toimitetaan varajäsenille sähköpostilla. Suoritetaan kokouksen järjestäytymistoimet. Pöytäkirjan tarkastusvuorossa on Pirita Nenonen. Esityslista hyväksyttiin kokouksen asioiden käsittelyjärjestykseksi. Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Pirita Nenonen. 22 LAPIN AMMATTIOPISTON KEMIJÄRVEN TOIMIPISTEEN AJANKOHTAISKATSAUS Tutustutaan vuoden 2015 alusta koulutuskuntayhtymään liittyneen Kemijärven tavoitteisiin ja liittymisen jälkeisiin kokemuksiin sekä tutustutaan koulutustoimintaan liittyviin kiinteistöihin. Kuullaan toimipistejohtaja Tapani Kähkösen selostus Kemijärven liittymiseen liittyvistä asioista ja merkitään asiat tiedoksi. Merkittiin, että ennen kokouksen alkua tarkastuslautakunta tutustui toimipistejohtaja Tapani Kähkösen opastuksella Kemijärven toimipisteen koulutustoimintaan liittyviin kiinteistöihin Seminaarinkadulla, Halmetiellä ja Myllylammentiellä. Kuultiin toimipistejohtaja Tapani Kähkösen selostus Kemijärvellä toimivan Itä-Lapin ammattiopiston liittymisestä Rovaniemen koulutuskuntayhtymään 1.1.2015 alkaen. Lapin ammattiopiston Kemijärven toimipisteen nimellä toimivassa ammattiopistossa opis- 3 / 6
kelee noin 230 opiskelijaa. Toimipisteessä annetaan kone- ja metallialan, sosiaali- ja terveysalan, metsäalan, liiketalouden ja hallinnonalan sekä rakennusalan koulutusta. Toimipistejohtajan selostus merkittiin tiedoksi. 23 TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 Tarkastuslautakunnan on kuntalain 71 :n mukaan valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Keskustellaan ja päätetään arviointikertomuksen laadinnasta ja käynnistetään arviointikertomuksen valmistelu. Kuultiin aluksi Ammatillisten koulutuskuntayhtymien tarkastuslautakuntien koulutuspäivään 3.2.2015 osallistuneiden Pirita Nenosen ja Jaakko Huttusen selostukset koulutustilaisuuden annista. Merkittiin, että koulutustilaisuuden materiaali jaettiin tarkastuslautakunnan jäsenille tutustuttavaksi ja hyödynnettäväksi mm. arviointikertomuksen valmistelussa. Keskusteltiin vuoden 2014 arviointikertomuksen laadinnasta ja sisällöstä. Käynnistettiin arviointikertomuksen valmistelu. Toimintakertomuksen tekstiosien valmistuttua pyydetään ennakkoon toimittamaan toimintakertomuksen kopio tarkastuslautakunnan jäsenille ja sihteerinä toimivalle tilintarkastajalle. Päätettiin, että arviointikertomuksen valmistelussa ja käsittelyssä noudatetaan edellisen vuoden käytäntöä. Valmistelua jatketaan tarkastuslautakunnan seuraavissa kokouksissa. ----------------- Tarkastuslautakunta 26.3.2015 23 Tarkastuslautakunta käsittelee arviointikertomusluonnoksen sekä valmistelee sen pohjalta arviointikertomusta vuodelta 2014. Todettiin, että yhtymähallitus käsittelee kuntayhtymän vuoden 2014 toiminta- ja henkilöstökertomukset samana päivänä pidettävässä kokouksessaan. Tarkastuslautakunnalle asiakirjat esitellään seuraavassa kokouksessa. Tarkastuslautakunta kävi läpi kuntayhtymän toimintakertomusluonnoksen vuodelta 2014. Samalla keskusteltiin arviointikertomukseen sisällytettävistä asiakohdista ja valmisteltiin arviointikertomusta. Seuraavassa tarkastuslautakunnan kokouksessa jatketaan valmistelua tarkastuslautakunnan sihteerinä toimivan tilintarkastajan laatiman luonnoksen pohjalta. 24 KOKOUKSESSA TIEDOKSI ANNETTAVAT ASIAT JA MUUT MAHDOLLISET ASIAT Kokouksessa voidaan käsitellä kokouskutsussakin mainitsematon asia. Laajakantainen asia on kuitenkin syytä valmistella ennakkoon ennen päätöksentekoa. 4 / 6
KHT-yhteisö BDO Oy järjestää perinteisen viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden yhteisen tapahtuman, Auditio 2015 -konferenssin, 3. 5.6.2015. Linkki tapahtuman esitteeseen: http://www.bdo.fi/tapahtumat Todetaan tiedoksi annettavat asiat ja käsitellään muut mahdolliset asiat. Merkittiin tiedoksi Auditio 2015 -konferenssin esite. Todettiin, että tarkastuslautakunnan jäsenet eivät osallistu kyseiseen koulutustilaisuuteen. 25 SEURAAVAN KOKOUKSEN AJANKOHTA JA ASIALISTA Päätetään tarkastuslautakunnan seuraavan kokouksen ajankohdasta, käsiteltävistä asioista sekä asiantuntijoiden kutsumisesta. Seuraava tarkastuslautakunnan kokous pidetään ke 22.4.2015 Toripuistikon tiloissa. Kuultavaksi kutsutaan johtaja Arto Ylitalo aiheinaan ajankohtaiskatsaus ja kuntayhtymän tilinpäätös 2014, talouspäällikkö Else Kaarlela aiheenaan kuntayhtymän tilinpäätös 2014 sekä henkilöstöpäällikkö Mirjami Palojärvi aiheenaan henkilöstökertomus 2014. 26 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päättää kokouksen. Puheenjohtaja kiitti kokoukseen osallistujia ja päätti kokouksen klo 13.53. 5 / 6
Muutoksenhakuohjeet Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Kokouspäivämäärä 26.3.2015 Tarkastuslautakunta Oikaisuvaatimusohje Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea oikaisua. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: Tarkastuslautakunta, Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Toripuistikko 5-7 (3 krs), 96200 Rovaniemi. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivä kuluttua kirjeen lähettämisestä. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Valitusosoitus Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen on Pohjois-Suomen hallinto-oikeus. Postiosoite on PL 189, 90101 OULU ja käyntiosoite Isokatu 4, Oulu. Puhelin 029 56 42800 (vaihde), telekopio 029 56 42842 ja sähköposti pohjoissuomi.hao@oikeus.fi. Muu valitusviranomainen: pykälä Valitusaika on kolmekymmentä (30) päivää. Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) 3 :n mukaisesti. 6 / 6