Yhtymäkokous to 15.6.2017 klo 12.30 ESITYSLISTA Sisällys KOKOUSAIKA JA -PAIKKA:... 3 JAKELU... 3 1 ENSIMMÄISEN YHTYMÄKOKOUKSEN AVAAMINEN JA LYHYT KATSAUS KUNTAYHTYMÄN TOIMINTAAN... 4 2 KOKOUSEDUSTAJIEN JA HEIDÄN VALTUUKSIEN TOTEAMINEN SEKÄ ÄÄNILUETTELON HYVÄKSYMINEN... 4 3 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN... 5 4 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS... 5 5 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALITSEMINEN... 6 6 PERUSSOPIMUS TIEDOKSI... 7 LIITE 1: Perussopimus (voimaan 1.6.2017)... 9 7 HALLINTOSÄÄNNÖN PÄIVITTÄMINEN... 10 LIITE 2: Hallintosääntö... 11 8 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ VALTUUSTOKAUDELLE 2017 2020... 12 9 HALLITUKSEN JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN VALINTA SEKÄ PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJIEN NIMEÄMINEN... 14 10 TARKASTUSLAUTAKUNNAN JÄSENTEN VALINTA... 16 LIITE 3: Tarkastussääntö (sisällytetty hallintosääntöön 9)... 17 11 KUNTAYHTYMÄN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUJEN TILINTARKASTUSYHTEISÖN VALINTA VUOSILLE 2017-2020... 18 LIITE 4a: Tarjouspyyntö (liitteet 2 kpl)... 19 LIITE 4b: Tarjousten avauspöytäkirja... 19 LIITE 4c: Tarjousten vertailu... 19 LIITE 4d: Tarjousten pisteytystaulukko (ei julkinen: julkisuuslaki 7 2 mom.)... 19 12 SODANKYLÄN TOIMIPISTEEN KIINTEISTÖN 758-405-20-37 INSTITUUTTI MÄÄRÄALAN n. 2,0 ha JA SILLÄ SIJAITSEVIEN RAKENNUSTEN JA RAKENNELMIEN MYYNTI... 20
Yhtymäkokous 15.6.2017 01 / 2017 Sivu 2 LIITE 5a: Kiinteistöstrategia 2020 Toteutussuunnitelma; 3.10.2016... 21 LIITE 5b: 758-405-20-37 Instituutti kiinteistörekisteritiedot... 21 LIITE 5c: Avauspöytäkirja 23.5.2017 (julkinen yhtymäkokouksen päätöksen jälkeen)... 21 LIITE 5d: Kauppakirjaluonnos (julkinen yhtymäkokouksen päätöksen jälkeen)... 21 13 LAPIN KOULUTUSKESKUS REDUN PERUSTAMINEN... 22 14 LEKO-KOULUTUSTA KOSKEVA ASIA... 24
Yhtymäkokous 15.6.2017 01 / 2017 Sivu 3 KOKOUSAIKA JA -PAIKKA: Aika: Paikka: Torstai 15.6.2017 klo 12.30 Santasport Lapin Urheiluopisto, (kokoustila Voima) Hiihtomajantie 2, Rovaniemi JAKELU Jäsenkuntien nimeämät edustajat: Varsinainen jäsen: Varajäsen: Äänijakauma: Kemijärvi: Atte Rantanen Juha Narkilahti 3 ääntä Kittilä: Pekka Rajala Tarmo Salonen 3 ääntä Kolari: Antti Määttä Jarmo Kylmämaa 1 ääni Ranua: (kokous 12.6.2017) 2 ääntä Rovaniemi: (kokous 12.6.2017) 16 ääntä Sodankylä: Pekka Heikkinen Eini Kivilompolo 4 ääntä Yhteensä: 29 ääntä Muut läsnäolo- ja puheoikeutetut: Kai Väistö, yhtymähallituksen puheenjohtaja Arto Ylitalo, kuntayhtymän johtaja Veli-Pekka Laukkanen, kuntayhtymän varajohtaja, kehitysjohtaja
Yhtymäkokous 15.6.2017 01 / 2017 Sivu 4 1 ENSIMMÄISEN YHTYMÄKOKOUKSEN AVAAMINEN JA LYHYT KATSAUS KUNTAYHTYMÄN TOIMINTAAN Yhtymäkokouksen avaa yhtymähallituksen puheenjohtaja, joka johtaa kokousta, kunnes yhtymäkokouksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja on valittu. Yhtymähallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen. Yhtymäkokous kuulee katsauksen kuntayhtymän toiminnasta. 2 KOKOUSEDUSTAJIEN JA HEIDÄN VALTUUKSIEN TOTEAMINEN SEKÄ ÄÄNILUETTELON HYVÄKSYMINEN Perussopimuksen 5 :n mukaan yhtymäkokousedustajan kuhunkin kokoukseen valitsee jäsenkunnan kunnanhallitus tai jäsenkunnan valtuuston päättämä muu kunnan toimielin. Jokaisella jäsenkunnalla on yksi edustaja, joka käyttää kunnan äänivaltaa. Kuntayhtymän perussopimuksen 6 :n mukaan yhtymäkokouksessa jäsenkuntien äänivaltaosuudet jakautuvat jäsenkuntien asukasluvun mukaisessa suhteessa. Äänivalta-osuuksia voidaan muuttaa, mikäli kuntien asukaslukujen suhteissa tapahtuu muutoksia. 1.6.2017 voimaantulleen perussopimuksen mukaan äänet jakautuvat seuraavasti: Rovaniemi 16 ääntä Sodankylä 4 ääntä Kemijärvi 3 ääntä Kittilä 3 ääntä Ranua 2 ääntä Kolari 1 ääni Yhteensä 29 ääntä Kokouksessa läsnä olevista kunnan edustajista laaditaan luettelo pöytäkirjaan, johon merkitään heidän äänimääränsä. Todetaan läsnä olevat jäsenkuntien edustajat ja heidän äänimääränsä sekä muut läsnäolo- ja puheoikeutetut ja muut osallistujat, tarkastetaan valtakirjat.
Yhtymäkokous 15.6.2017 01 / 2017 Sivu 5 3 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN Kuntayhtymän ylintä päätösvaltaa käyttää yhtymäkokous. Yhtymäkokous päättää mm.: - kuntayhtymän talousarvion ja taloussuunnitelman hyväksymisestä, - kuntayhtymän tilinpäätöksen hyväksymisestä, - toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä tai alijäämä antaa aihetta, - vastuuvapaudesta tilivelvollisille, - kuntayhtymän hallituksen, johtokuntien jäsenten ja puheenjohtajien valinnasta, - tilintarkastajien ja tarkastuslautakunnan valinnasta, - kuntayhtymän johtajan valinnasta ja johtajasopimuksen hyväksymisestä, mikäli johtajasopimuksessa sovitaan kuntayhtymän johtajalle maksettavasta erokorvauksesta, - hallintosäännön hyväksymisestä. Jokaista yhtymäkokousta varten valitaan oma puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Yhtymäkokouksen puheenjohtaja on Rovaniemeltä ja varapuheenjohtajat muista jäsenkunnista. Toimielimen kokouksessa pitää pöytäkirjaa toimielimen määräämä pöytäkirjanpitäjä. Valitaan yhtymäkokoukselle puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä pöytäkirjanpitäjä. 4 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokouskutsu tähän yhtymäkokoukseen on annettu yhtymähallituksen 3.5.2017 kokouksessa 49. Kokouskutsu on lähetetty jäsenkunnille 5.5.2017. Esityslista yhtymäkokoukseen on lähetettävä sähköisesti vähintään 4 vuorokautta ennen kokousta jäsenkuntien ilmoittamille edustajille sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Esityslista tähän kokoukseen on toimitettu sähköisesti 9.6.2017 jäsenkunnille yhtymäkokousedustajille toimitettavaksi. KL:n 103 :n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Todetaan yhtymäkokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Yhtymäkokous 15.6.2017 01 / 2017 Sivu 6 5 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALITSEMINEN Pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään kuntalain nojalla tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Kunnan jäsenen ja kuntayhtymän jäsenkunnan ja sen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Yhtymäkokouksen pöytäkirjan tulee tarkastaa kaksi kokoukseen osallistunutta yhtymäkokouksen jäsentä. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. Valitaan jäsenkuntien edustajista kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.
Yhtymäkokous 15.6.2017 01 / 2017 Sivu 7 6 PERUSSOPIMUS TIEDOKSI -------------- Yhtymähallitus 3.5.2017 49
Yhtymäkokous 15.6.2017 01 / 2017 Sivu 8
Yhtymäkokous 15.6.2017 01 / 2017 Sivu 9 ------------------ Yhtymäkokous 15.6.2017 6 LIITE 1: Perussopimus (voimaan 1.6.2017) Yhtymähallitus esittää, että yhtymäkokous merkitsee perussopimuksen tiedoksi.
Yhtymäkokous 15.6.2017 01 / 2017 Sivu 10 7 HALLINTOSÄÄNNÖN PÄIVITTÄMINEN ------------- Yhtymähallitus 7.6.2017 ---------------
Yhtymäkokous 15.6.2017 01 / 2017 Sivu 11 Yhtymäkokous 15.6.2017 7 LIITE 2: Hallintosääntö Yhtymähallitus: - esittää hallintosäännön (liite 2) yhtymäkokouksen hyväksyttäväksi. - esittää yhtymäkokouksen hyväksyttäväksi, että hyväksytty hallintosääntö korvaa tarkastussäännön ja valtuuston työjärjestyksen. - esittää, että yhtymäkokous kumoaa merkityksettömänä hallintosäännön hyväksymisen jälkeen yhtymähallituksen 23.3.2017 33 tekemän esityksen palkkiosäännön hyväksymisestä.
Yhtymäkokous 15.6.2017 01 / 2017 Sivu 12 8 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ VALTUUSTOKAUDELLE 2017 2020 --------------- Hallitus 23.3.2017 33:
Yhtymäkokous 15.6.2017 01 / 2017 Sivu 13 -------------- Hallitus 7.6.2017 67 Varajohtaja: Yhtymähallitus: - esittää, että yhtymäkokous kumoaa merkityksettömänä hallintosäännön hyväksymisen jälkeen yhtymähallituksen 23.3.2017 33 tekemän esityksen palkkiosäännön hyväksymisestä.. Keskustelun jälkeen yhtymähallitus hyväksyi yksimielisesti tehdyn päätösesityksen. -------------- Yhtymäkokous 15.6.2017 8 Yhtymähallitus: - esittää yhtymävaltuustolle hyväksyttäväksi luottamushenkilöiden kokous- ja vuosipalkkiot valtuustokaudelle 2017 2020. - esittää, että yhtymäkokous kumoaa merkityksettömänä hallintosäännön hyväksymisen jälkeen yhtymähallituksen 23.3.2017 33 tekemän esityksen palkkiosäännön hyväksymisestä.
Yhtymäkokous 15.6.2017 01 / 2017 Sivu 14 9 HALLITUKSEN JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN VALINTA SEKÄ PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJIEN NIMEÄMINEN ---------------- Hallitus 3.5.2017 50 Vaalikelpoisuudesta kunnanhallitukseen säädetään kuntalain 73 :ssä seuraavaa: Vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan: 1) välittömästi kunnanhallituksen alaisena toimiva kunnan palveluksessa oleva henkilö; 2) henkilö, joka on kunnanhallituksen tehtäväalueella toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa; 3) kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka lautakunnan esittelijänä tai muuten vastaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi tulevien asioiden valmistelusta; 4) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä tai säätiössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle kunnanhallituksessa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa. Henkilöstön edunvalvonnasta asianomaisessa kunnassa huolehtivan yhteisön hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen puheenjohtaja ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen. Vaalikelpoinen ei myöskään ole henkilö, joka yhteisön neuvottelijana tai muussa vastaavassa ominaisuudessa vastaa edunvalvonnasta. Enemmistön kunnanhallituksen jäsenistä on oltava muita kuin kunnan tai kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa olevia henkilöitä. Kuntayhtymän jäsenkuntien hyväksymän 1.6.2017 voimaantulevan perussopimuksen 8 pykälän mukaan kuntayhtymällä on hallitus, johon kuuluu yksitoista (11) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Yhtymähallituksen jäsenistä yhden on oltava Kemijärven kaupungista, yhden Kittilän kunnasta, yhden Ranuan kunnasta, yhden Sodankylän kunnasta, yhden Kolarin kunnasta ja kuuden Rovaniemen kaupungista. Hallituksen puheenjohtaja on Rovaniemeltä ja varapuheenjohtajat muista jäsenkunnista. Hallituksen kokoonpano on sovitettava sellaiseksi, että se vastaa jäsenkuntien valtuustoissa edustettuina olevien eri ryhmien kuntavaaleissa saamaa ääniosuutta kuntayhtymän alueella kuntavaaleissa säädetyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tasa-arvolain säännökset huomioon ottaen. Tasa-arvolain 4 a :n mukaan kunnallisissa toimielimissä tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.
Yhtymäkokous 15.6.2017 01 / 2017 Sivu 15 Perussopimuksen 7 pykälän mukaan yhtymäkokous valitsee kuntayhtymän hallituksen ja sen puheenjohtajat. LIITE 7: Perussopimus (voimaan 1.6.2017) Varajohtaja: Yhtymähallitus esittää yhtymäkokoukselle, että yhtymäkokous valitsee toimikaudeksi 2017 2020 kuntayhtymän hallitukseen jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet sekä nimeää valituista jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajat. Yhtymähallitus hyväksyi yksimielisesti tehdyn päätösesityksen. --------------- Yhtymäkokous 15.6.2017 9 LIITE 1: Perussopimus (voimaan 1.6.2017) Yhtymähallitus esittää yhtymäkokoukselle, että yhtymäkokous valitsee toimikaudeksi 2017 2020 kuntayhtymän hallitukseen jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet sekä nimeää valituista jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajat.
Yhtymäkokous 15.6.2017 01 / 2017 Sivu 16 10 TARKASTUSLAUTAKUNNAN JÄSENTEN VALINTA --------------- Hallitus 3.5.2017 51: Kuntalaissa säädetään tarkastuslautakunnan tehtävistä ja kokoonpanosta (121 ) sekä vaalikelpoisuudesta (75 ). Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen sekä arvioinnin järjestämistä varten. Lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja. Vaalikelpoinen tarkastuslautakuntaan ei ole: 1) kunnanhallituksen jäsen; 2) pormestari ja apulaispormestari; 3) henkilö, joka on kunnanhallituksen jäsenen, kunnanjohtajan, pormestarin tai apulaispormestarin hallintolain (434/2003) esteellisyysperusteita koskevan 28 :n 2 ja 3 momentissa tarkoitettu läheinen; 4) henkilö, joka on kunnan tai kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa; 5) henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen. Koulutuskuntayhtymän perussopimuksen ja tarkastussäännön 2 :n mukaan tarkastuslautakunnassa on puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä viisi (5) muuta jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Perussopimuksen mukaan tarkastuslautakunnan puheenjohtaja on Rovaniemeltä. Lautakunnan jäsenten ja varajäsenten vaali sekä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan nimeäminen toimitetaan kuntalain säätämässä järjestyksessä tasa-arvolain säännökset huomioon ottaen. Tasa-arvolain 4 a :n mukaan kunnallisissa toimielimissä tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu. LIITE 8: Tarkastussääntö Varajohtaja: Yhtymähallitus esittää yhtymäkokoukselle, että yhtymäkokous valitsee tarkastuslautakuntaan toimikaudeksi 2017 2020 puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä viisi (5) muuta jäsentä ja jokaiselle jäsenelle henkilökohtaisen varajäsenen. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat valtuutettuja. Yhtymähallitus hyväksyi yksimielisesti tehdyn päätösesityksen. ---------------
Yhtymäkokous 15.6.2017 01 / 2017 Sivu 17 Yhtymäkokous 15.6.2017 10 LIITE 3: Tarkastussääntö (sisällytetty hallintosääntöön 9) Yhtymähallitus esittää, että yhtymäkokous valitsee tarkastuslautakuntaan toimikaudeksi 2017 2020 puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä viisi (5) muuta jäsentä ja jokaiselle jäsenelle henkilökohtaisen varajäsenen. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat valtuutettuja.
KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA Yhtymäkokous 15.6.2017 01 / 2017 11 KUNTAYHTYMÄN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUJEN TILINTARKASTUSYHTEISÖN VALINTA VUOSILLE 2017-2020 ----------Tarkastuslautakunta 2.2.2017 5: Sivu 18
Yhtymäkokous 15.6.2017 01 / 2017 Sivu 19 --------------- Yhtymäkokous 15.6.2017 11 LIITE 4a: LIITE 4b: LIITE 4c: LIITE 4d: Tarjouspyyntö (liitteet 2 kpl) Tarjousten avauspöytäkirja Tarjousten vertailu Tarjousten pisteytystaulukko (ei julkinen: julkisuuslaki 7 2 mom.) Tarkastuslautakunta esittää yhtymäkokoukselle, että Rovaniemen koulutuskuntayhtymän vuosien 2017 2020 tilintarkastusyhteisöksi valitaan kokonaistaloudellisesti edullisimpana KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy.
Yhtymäkokous 15.6.2017 01 / 2017 Sivu 20 12 SODANKYLÄN TOIMIPISTEEN KIINTEISTÖN 758-405-20-37 INSTITUUTTI MÄÄRÄALAN n. 2,0 ha JA SILLÄ SIJAITSEVIEN RAKENNUSTEN JA RAKENNELMIEN MYYNTI ----------------- Yhtymähallitus 7.6.2017
Yhtymäkokous 15.6.2017 01 / 2017 Sivu 21 ---------------- Yhtymäkokous 15.6.2017 12 LIITE 5a: Kiinteistöstrategia 2020 Toteutussuunnitelma; 3.10.2016 LIITE 5b: 758-405-20-37 Instituutti kiinteistörekisteritiedot LIITE 5c: Avauspöytäkirja 23.5.2017 (julkinen yhtymäkokouksen päätöksen jälkeen) LIITE 5d: Kauppakirjaluonnos (julkinen yhtymäkokouksen päätöksen jälkeen) Yhtymähallitus 1. esittää yhtymäkokoukselle, että Rovaniemen koulutuskuntayhtymä myy kiinteistön 758-405-20-37 Instituutti määräalan n. 2,0 ha sekä sillä sijaitsevat rakennukset ja rakennelmat Raimo Granrothille ja Jorma Mobergille kauppakirjaluonnoksen liite 2d mukaisesti. 2. esittää, että yhtymäkokous myöntää kiinteistöjohtajalle luvan tehdä teknisluontoisia muutoksia kauppakirjaluonnokseen. 3. esittää, että yhtymäkokous myöntää kuntayhtymän varajohtajalle luvan kauppakirjan allekirjoitukseen.
Yhtymäkokous 15.6.2017 01 / 2017 Sivu 22 13 LAPIN KOULUTUSKESKUS REDUN PERUSTAMINEN ----------------- Yhtymähallitus 7.6.2017
Yhtymäkokous 15.6.2017 01 / 2017 Sivu 23 --------------- Yhtymäkokous 15.6.2017 13 Yhtymähallitus esittää yhtymäkokoukselle, että yhtymäkokous perustaa Lapin koulutuskeskus REDUn 1.1.2018 alkaen. Yhtymähallitus esittää yhtymäkokoukselle, että se lakkauttaa Lapin ammattiopiston ja Lapin matkailuopiston yhteisen tulosalueen ja että uuden perustettavan tulosalueen logona käytetään nykyistä Lapin ammattiopiston käpy-logoa.
Yhtymäkokous 15.6.2017 01 / 2017 Sivu 24 14 LEKO-KOULUTUSTA KOSKEVA ASIA --------------
Yhtymäkokous 15.6.2017 01 / 2017 Sivu 25
Yhtymäkokous 15.6.2017 01 / 2017 Sivu 26
Yhtymäkokous 15.6.2017 01 / 2017 Sivu 27 --------------- Yhtymäkokous 15.6.2017 14 Yhtymähallitus esittää yhtymäkokoukselle, että Rovaniemen koulutuskuntayhtymän aikaisempien vuosien ylijäämästä kuntayhtymän toimintarahastosta kohdennetaan 110 000 euroa käytettäväksi vuonna 2017 LEKO-koulutuksesta syntyvän alijäämän kattamiseen.