KERAVAN KAUPUNKI KUUMA-johtokunta ESITYSLISTA N:o 4/2017 KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 23.5.2017 klo 18.00 Paikka Järvenpää, Kallio-Kuninkala KÄSITELTÄVÄT ASIAT ASIA NO PÖYTÄKIRJAN SIVU 25 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN JA LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 2 26 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN NIMEÄMINEN 2 27 SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEEN LIITTYVÄN LAUSUNNON VALMISTELU 3 28 KUUMA-SEUDUN YHTEISTYÖ 2017 5 29 KUUMA-SEUTU LIIKELAITOKSEN JOHTAJAN VALINTA 7 30 KUUMA-JOHTOKUNNAN NIMITTÄMINEN 2017-2019 9 31 MUUT ASIAT 11 32 SEURAAVAT KOKOUKSET JA TAPAAMISET 11 PUHEENJOHTAJA Tarja Edry Laatimispäivämäärä 22.5.2017
KERAVAN KAUPUNKI KUUMA-johtokunta ESITYSLISTA N:o 4/2017 KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 23.5.2017 klo 18.00 Paikka OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Järvenpää, Kallio-Kuninkala Hyvinkää Irma Pahlman Annika Kokko Juhani Kouhia Järvenpää Tarja Edry Helinä Perttu Ari Kolehmainen Kerava Markku Liimatainen Eero Lehti Säde Evilä Kirkkonummi Ulf Kjerin Raija Vahasalo Mäntsälä Anna Helin Tapio Havula Nurmijärvi Petri Kalmi Outi Mäkelä Maiju Tapiolinna Pornainen Seppo Yrtti Juha Virkki Sipoo Christel Liljeström Ari Oksanen Tuusula Arto Lindberg Sanna Kervinen Vihti Varpu-Leena Malmgren Tuija Sundberg Aki Saarikoski Karri Wikcman puheenjohtaja varapuheenjohtaja nuoriso nuoriso
KERAVAN KAUPUNKI KUUMA-johtokunta ESITYSLISTA N:o 4/2017 Muut osallistujat ALLEKIRJOITUKSET Jyrki Mattila Erkki Kukkonen Kirsi Rontu Tarmo Aarnio Esko Kairesalo Kimmo Behm Hannu Haukkasalo Mikael Grannas Hannu Joensivu Hannu Nummela Antti Kuusela Satu-Riitta Pajula Henrik Helenius Puheenjohtaja kaupunginjohtaja, Hyvinkää kaupunginjohtaja, Järvenpää kaupunginjohtaja, Kerava kunnanjohtaja, Kirkkonummi kunnanjohtaja, Mäntsälä kunnanjohtaja, Nurmijärvi kunnanjohtaja, Pornainen kunnanjohtaja, Sipoo kunnanjohtaja, Tuusula vs. kunnanjohtaja, Vihti yhteistyöjohtaja kuntayhteistyön assistentti liikennesuunnittelija Sihteeri KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJA ON TARKASTETTU Aika ja paikka Tarja Edry Satu-Riitta Pajula :t 25 32 26.6.2017 KUUMA-seutu Allekirjoitukset PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Aika ja paikka 26.6.2017 KUUMA-seutu Todistaa Satu-Riitta Pajula
KUUMA-johtokunta 23.5.2017 2 25 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN JA LAILLISUUDEN TOTEAMINEN Puheenjohtaja päättää: - todeta läsnäolijat - todeta, että kokous on laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. 26 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN NIMEÄMINEN Ehdotetaan, että KUUMA-johtokunta valitsee pöytäkirjantarkastajiksi
KUUMA-johtokunta 23.5.2017 3 27 SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEEN LIITTYVÄN LAUSUNNON VALMISTELU KUUMA-komissio 25.8.2016 / 10 KUUMA-johtokunta 13.9.2016 / 56 KUUMA-komissio 21.9.2016 4 KUUMA-komissio 21.10.2016 / 3 KUUMA-johtokunta 2.11.2016 / 75 KUUMA-komissio 16.11.2016 / 4 KUUMA-johtokunta 30.11.2016 / 80 KUUMA-komissio 20.1.2017 / 3 KUUMA-johtokunta 7.2.2017 / 5 KUUMA-komissio 17.2.2017 3 KUUMA-johtokunta 8.3.2017 12 KUUMA-komissio 21.4.2017 4 KUUMA-komissio 19.5.2017 4 Suomen hallitus pyytää eri sidosryhmiltä lausuntoja maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevasta lainsäädäntöehdotuksesta. Tämä lausuntopyyntö on tullut muutamalle KUUMA-kunnalle, mutta ei KUUMA-liikelaitokselle. Lisäksi hallitus pyytää lausuntoja julkisia rekrytointi- ja osaamispalveluja, alueiden kehittämistä, kasvupalvelujen rahoittamista, kotoutumisen edistämistä ja yksityisiä rekrytointipalveluja koskevasta lakiehdotuksesta. Tätä lausuntopyyntöä ei ole tullut KUUMA-kunnille, eikä KUUMA-liikelaitokselle. Lausuntojen takaraja on 16.6.2017. Yhteistyöjohtaja Antti Kuusela selostaa asian. KUUMA-komissio keskustelee lausuntopyynnöistä ja päättää menettelytavasta mahdollisten KUUMA-seudun yhteisten lausuntojen osalta. Komissio päätti, että yhteistyöjohtaja Antti Kuusela toimittaa Kuntaliiton lausuntoluonnokset sekä komission ille että kuntien hallintojohtajille.
KUUMA-johtokunta 23.5.2017 4 Nämä luonnokset ovat mahdollisen yhteisen lausunnon pohjana KUUMA:n osalta. Komissio vastuuttaa tarvittaessa yhteistyöjohtajan laatimaan lausunnot seudun nimissä. Kunnat voivat halutessaan antaa erilliset lausunnot. KUUMA-johtokunta 23.5.2017 27 Yhteistyöjohtaja Antti Kuusela selostaa asian. KUUMA-johtokunta merkitsee selostuksen tiedoksi.
KUUMA-johtokunta 23.5.2017 5 28 KUUMA-SEUDUN YHTEISTYÖ 2017 KUUMA-komissio 25.8.2016 / 3 KUUMA-johtokunta 13.9.2016 / 57 KUUMA-komissio 16.11.2016 / 5 KUUMA-johtokunta 30.11.2016 / 81 KUUMA-komissio 20.1.2017 / 4 KUUMA-johtokunta 7.2.2017 / 6 KUUMA-komissio 17.2.1017 4 KUUMA-johtokunta 8.3.2017 13 KUUMA-komissio 21.4.2017 8 KUUMA-johtokunta 3.5.2017 19 KUUMA-komissio 19.5.2017 5 Johtokunta keskusteli asiasta 8.3.2017 ja esitti kunnille KUUMA-yhteistyön jatkamista. Asiaa koskeva pöytäkirjan ote toimitettiin kuntien kirjaamoihin 16.3.2017, 13 (Dnro KUUMA: 748/2016). Kuntien luottamuselimet ovat antaneet pyydetyt lausunnot. Yhteistyöjohtaja Antti Kuusela esittelee yhteenvedon lausunnoista. Liite 5 Kuntien lausuntoja koskevat pöytäkirjaotteet. KUUMA-komissio päättää lausuntojen pohjalta yhteistyön jatkamista koskevasta esityksestä KUUMA-johtokunnalle. KUUMA-komissio merkitsi lausuntojen pohjalta tiedoksi, että kaikki KUUMA-kunnat haluavat jatkaa yhteistyötä. Yhteistyön halutaan keskittyvän nimenomaan seudun edunvalvontaan, MALyhteistyöhön ja mahdollisesti kasvupalveluihin kasvupalvelukokonaisuuden täsmennyttyä. KUUMA-komissio esittää, että KUUMA-johtokunta merkitsee kuntien antamat lausunnot tiedoksi ja päättää KUUMA-yhteistyön jatkamisesta.
KUUMA-johtokunta 23.5.2017 6 KUUMA-johtokunta 23.5.2017 28 Kaupunginjohtaja Erkki Kukkonen selostaa asian. Liite 28 Kuntien lausuntoja koskevat pöytäkirjaotteet. KUUMA-komissio esittää, että KUUMA-johtokunta merkitsee kuntien antamat lausunnot tiedoksi ja päättää KUUMA-yhteistyön jatkamisesta.
KUUMA-johtokunta 23.5.2017 7 29 KUUMA-SEUTU LIIKELAITOKSEN JOHTAJAN VALINTA KUUMA-johtokunta 3.5.2017 19 KUUMA-komissio 19.5.2017 6 KUUMA-seudun liikelaitoksen johtajan ja samalla yhteistyöjohtajan viran julkinen haku päättyi 7.4.2017. Virkaa haki määräaikaan mennessä 22 henkilöä, joista KUUMAkomissio kutsui haastatteluun 19.5.2017 viisi hakijaa. Haastateltaviksi kutsuttiin: Tom Holmroos, kehityspäällikkö, Siuntio Mika Kirjavainen, johtaja, Veikkaus Markku Koponen, ohjelmapäällikkö, TEKES Antti Kuusela, yhteistyöjohtaja, KUUMA-seutu liikelaitos Arja-Tuulikki Wilén, projektipäällikkö, Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä KUUMA-johtokunnan 3.5.2017 kokouksessa päätettiin, että haastatteluihin osallistuvat mahdollisuuksien mukaan myös KUUMAjohtokunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. KUUMA-komission puheenjohtaja Erkki Kukkonen esittelee asian. KUUMA-komissio ja KUUMA-johtokunnan edustajat tekevät esityksen KUUMA-johtokunnalle liikelaitoksen johtajan virkaan valittavasta henkilöstä. KUUMA-komissio päätti esittää yksimielisesti KUUMAjohtokunnalle, että johtokunta valitsee KUUMA-liikelaitoksen johtajan virkaan VTM Antti Kuuselan.
KUUMA-johtokunta 23.5.2017 8 KUUMA-johtokunta 23.5.2017 29 Kaupunginjohtaja Erkki Kukkonen esittelee asian. KUUMA-komissio esittää yksimielisesti KUUMA-johtokunnalle, että johtokunta valitsee KUUMA-liikelaitoksen johtajan virkaan VTM Antti Kuuselan.
KUUMA-johtokunta 23.5.2017 9 30 KUUMA-JOHTOKUNNAN NIMITTÄMINEN 2017-2019 KUUMA-komissio 19.5.2017 7 Kaikkien KUUMA-kuntien valtuustojen hyväksymässä yhteistyösopimuksessa todetaan liikelaitoksen johtokunnasta (6 ) seuraavaa: "KUUMA-seutu liikelaitoksen hallintoa varten Keravan kaupunginvaltuusto asettaa kahdeksi vuodeksi kerrallaan KUUMA-seutu liikelaitoksen johtokunnan, joka toimii Keravan kaupunginhallituksen alaisena kuntalain 77 :n mukaisena sopijakuntien yhteisenä toimielimenä. Johtokunnassa on vähintään kaksi tä jokaisesta yhteistyö-sopimuksen allekirjoittaneesta KUUMA-kunnasta. Sopijakunnat esittävät johtokunnan iksi asemavaltuutuksen perusteella kunnanvaltuuston puheenjohtajaa ja kunnanhallituksen puheenjohtajaa sekä heille henkilökohtaiset varaet asemavaltuutuksen perusteella. Lisäksi Keravan kaupunginvaltuusto voi liikelaitoksen esityksestä ja muiden sopijakuntien hyväksymisellä päättää, että johtokuntaan valitaan tasa-arvolain perusteella enintään neljä lisätä ja heille varaet. " Esitykset toimitetaan KUUMA-liikelaitokselle Keravan kaupungin kirjaamoon osoitteella kirjaamo@kerava.fi. KUUMA-komissio esittää KUUMA-johtokunnalle, että se pyytäisi kuntia nimeämään edustajansa johtokuntaan yhteistyösopimuksen mukaisesti. KUUMA-komissio päätti esittää KUUMA-johtokunnalle, että se pyytäisi kuntia nimeämään asemavaltuutukseen perustuvat edustajansa 30.6.2017 mennessä yhteistyösopimuksen mukaisesti. Esitykset toimitetaan KUUMA-liikelaitokselle Keravan kaupungin kirjaamoon kirjaamo@kerava.fi
KUUMA-johtokunta 23.5.2017 10 KUUMA-seutu liikelaitos toimittaa yhteenvedon Keravan kaupunginhallitukselle ja se puolestaan edelleen Keravan kaupunginvaltuustolle päätöksen tekoa varten. Lisäiä ja heidän varaiään koskeva esitys valmistellaan liikelaitoksen toimesta KUUMA-komission kokoukseen mennessä 18.8.2017. Johtokuntakäsittelyn jälkeen esitys toimitetaan Keravan luottamuselinten hyväksyttäväksi. KUUMA-johtokunta 23.5.2017 30 Yhteistyöjohtaja Antti Kuusela esittelee asian. KUUMA-komissio esittää KUUMA-johtokunnalle, että se pyytäisi kuntia nimeämään asemavaltuutukseen perustuvat edustajansa 30.6.2017 mennessä yhteistyösopimuksen mukaisesti. Esitykset toimitetaan KUUMA-liikelaitokselle Keravan kaupungin kirjaamoon kirjaamo@kerava.fi KUUMA-seutu liikelaitos toimittaa yhteenvedon Keravan kaupunginhallitukselle ja se puolestaan edelleen Keravan kaupunginvaltuustolle päätöksentekoa varten. Lisäiä ja heidän varaiään koskeva esitys valmistellaan liikelaitoksen toimesta KUUMA-komission kokoukseen mennessä 18.8.2017. Johtokuntakäsittelyn jälkeen esitys toimitetaan Keravan luottamuselinten hyväksyttäväksi.
KUUMA-johtokunta 23.5.2017 11 31 MUUT ASIAT Käsitellään muut mahdolliset asiat 32 SEURAAVAT KOKOUKSET JA TAPAAMISET KEVÄT 2017 KOKOUSAIKATAULU KUUMA-komissio pe 20.1.2017 Järvenpää, klo 9.00-11.00 kokous ja klo 12.00-16.00 työpaja KUUMA-johtokunta ti 7.2.2017 Järvenpää, klo 18.00 pe 17.2.2017 Vihti, klo 9.00-11.00 to 2.3.2016 Helsinki, klo 9.00-10.00 KUUMA:n tilinpäätöskokous ke 8.3.2017 Järvenpää, klo 14.00-18.00 työpaja ja klo 18.00 kokous. pe 21.4.2017 Nurmijärvi, klo 9.00-11.00 ke 3.5.2017 Järvenpää, klo 18.00 pe 19.5.2017 Tuusula, klo 9.00-11.00 ti 23.5.2017 Järvenpää, klo 18.00 päätösseminaari Seuraava KUUMA-komission kokous on pe 18.8.2017 klo 9.00-12.00 Kirkkonummella.- Uuden johtokunnan järjestäytymiskokous olisi hyvä järjestää jo syyskuun alkupuolella. Asiaa esittelee yhteistyöjohtaja Antti Kuusela. KUUMA-johtokunta päättää uuden johtokunnan järjestäytymiskokouksen ajankohdasta.