Hallituksen puheenjohtajan katsaus Panu Routila hallituksen puheenjohtaja, Vacon Oyj Vacon Oyj:n yhtiökokous 2014 Vaasa, 27. maaliskuuta 2014 1
Vastuunrajoitus Esityksen sisältö perustuu tämänhetkisiin tietoihin. Esitys sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia, jotka perustuvat tämänhetkisiin päätöksiin ja suunnitelmiin sekä esityshetkellä käytettävissä oleviin tietoihin. Koska tällaiset lausumat eivät ole historiatietoja, niihin liittyy riskejä ja epävarmuustekijöitä, joiden vuoksi toteutumat saattavat poiketa olennaisesti esityksen sisältämistä Vaconin olettamuksista. Vacon ei ole velvollinen tarkistamaan tai ajantasaistamaan esityksen sisältämää informaatiota, mikäli esitys kokonaisuudessaan tai osittain esitetään myöhemmin uudelleen tai lähetetään edelleen. Vacon 2
Sisältö Hallituksen kokoonpano ja työskentely toimintavuoden 2013-2014 aikana Toimintavuoden 2013-2014 merkittävimmät asiat osakkeenomistajan kannalta Vacon 3
Vacon Oyj:n hallitus, sihteeri ja tilintarkastaja 2013-2014 Panu Routila puheenjohtaja Mika Vehviläinen varapuheenjohtaja Pekka Ahlqvist jäsen Jari Eklund jäsen Jan Inborr jäsen Juha Kytölä jäsen Riitta Viitala jäsen Jaana Klinga Hallituksen sihteeri Vacon Oyj:n lakiasiainjohtaja Markku Katajisto Vaconin vastuullinen tilintarkastaja KHT, PwC Oy Vacon 4
Toimitusjohtaja Vacon Oyj:n toimitusjohtaja Vesa Laisi, s. 1957 dipl.ins., KTM Yhtiön palveluksessa vuodesta 2002 Vacon 5
Hallituksen valiokunnat Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta Hallitus valitsi 26.3.2013 keskuudestaan nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi Jan Inborrin ja jäseniksi Mika Vehviläisen ja Riitta Viitalan. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan tehtävänä on mm. avustaa hallitusta hallituksen jäsenten ja ylimmän johdon nimittämiseen ja palkitsemiseen liittyvien asioiden valmistelussa ja käsittelyssä. Tarkastusvaliokunta Hallitus valitsi 26.3.2013 keskuudestaan tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi Panu Routilan ja jäseniksi Jari Eklundin ja Juha Kytölän. 2013-2014 oli tarkastusvaliokunnan toinen toimintavuosi. Valiokunnan tehtävänä on avustaa hallitusta sen valvontatehtävien toteuttamisessa ja varmistaa hallituksen tietoisuus seikoista, jotka voivat merkittävästi vaikuttaa yhtiön taloudelliseen tilanteeseen tai liiketoimintoihin. Vacon 6
Hallituksen ja valiokuntien kokoukset 2013 Hallituksella oli vuoden 2013 aikana 12 kokousta. Hallituksen jäsenten keskimääräinen osallistumisprosentti oli 94 %. Hallituksen jäsenten osallistumiset on selostettu yksityiskohtaisesti vuosikertomuksessa. Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnalla oli kalenterivuoden 2013 aikana kuusi varsinaista kokousta. Valiokunnan keskimääräinen osallistumisprosentti oli 94 %. Hallituksen tarkastusvaliokunnalla oli vuonna 2013 seitsemän kokousta. Valiokunnan keskimääräinen osallistumisprosentti oli siten 100 %. Vacon 7
Hallitustyöskentelyn painopisteet vuonna 2013-2014 ovat olleet: Yhtiön uusien pitkän ajan tavoitteiden ja uuden strategian hyväksyminen ja seuranta. Tavoitteena on saavuttaa: yli 10 %:n keskimääräinen vuotuinen liikevaihdon kasvu saavuttaa liikevoittoprosentissa 14 %:n kestävä taso. Kannattavan kasvun ja pääoman tehokkaan käytön varmistaminen Tuotejohtajuus-kilpailustrategian ja henkilöstön osaamisen kehittäminen Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin mukaisen toiminnan varmistaminen globaalisti Vacon 8
Hallituksen oman toiminnan arviointi Hallitus toteutti keskuudessaan oman toimintansa itsearvioinnin alkuvuodesta 2014. Kokonaistulos oli edellisvuosien tasolla. Erityisesti seuraaviin hallitustyöskentelyn osa-alueisiin oltiin tyytyväisiä: Strategia- ja suunnittelutyö, arvojen ymmärtäminen ja tarkoituksenmukaisten raporttien saaminen yhtiön talouden seuraamiseksi Hallituksen ja toimitusjohtajan roolien ymmärtäminen sekä kokousmateriaalit Toimitusjohtajan tietoisuus hallituksen tavoitteista ja odotuksista Kokousten johtaminen; johdolla haasteellinen, mutta realistinen strategia ja sitä tukeva tehokas johtamis- ja valvontajärjestelmä Kehityskohteiksi identifioituivat seuraavat osa-alueet: Tietojen saaminen yhtiön arvomaailman ja työskentelyilmapiirin kehityksestä Ylimmän johdon seuraajasuunnittelu Vacon 9
Toimintavuoden 2013 keskeiset tapahtumat Vacon pystyi kasvattamaan liikevaihtoaan ja parantamaan kannattavuuttaan haasteellisesta markkinaympäristöstä huolimatta Vacon julkisti marraskuussa 2013 uudet pitkän ajan taloudelliset tavoitteensa ja uudistetun strategiansa vuosiksi 2014-2020. Yhtiö toi markkinoille uusia tuotteita. Lisäksi Vacon päätti laajentaa tuotetarjontaansa keskijännitteellä toimivien taajuusmuuttajien markkinoille. Vacon 10
Vaconin osakkeen kurssikehitys 2009-2013 Vacon 11
Markkina-arvon kehitys 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 406 593 472 612 892 905 milj. euroa Vacon 12
Osakevaihdon kehitys 2009-2013 140 120 100 80 60 milj. euroa 40 20 0 2009 2010 2011 2012 2013 Vacon 13
Osinkohistoria Vuosi Tulos / osake, EUR Osinko / osake, EUR Osinko / tulos, % Efektiivinen osinkotuotto, % 2009 1,01 0,70 69,02 2,6 2010 1,22 1,00 82,13 2,6 2011 1,10 0,90 81,47 2,9 2012 1,72 1,10 64,09 2,7 2013 1,84 1,30* 70,68 2,2 *) Vuoden 2013 osinko on hallituksen esitys varsinaiselle yhtiökokoukselle Vacon 14
Kokonaistuotto osakkeenomistajille 2011-2014 30% 20% 10% 0% -10% Stora Uponor Enso Kemira Cargotec Konecranes Fortum Kesko Nokia Upm-Kymmene Ramirent Metso Outotec Stockmann YIT Rautaruukki Sanoma Elisa Vacon Fiskars Tieto Nokian Renkaat Amer Sports Orion Kone Wärtsilä Huhtamaki -20% -30% Outokumpu (TSR)= (dividends reinvested) Source: Thomson Reuters Datastream; BCG analysis, 3/2011 3/2014-40% Vacon 15
Kiitos