Johtokunnan kokous 22.2.2017 Pöytäkirja ja liitteet
PÖYTÄKIRJA 2 (15) JOHTOKUNNAN KOKOUS Aika 22.2.2017 klo 14.00 15.55 Paikka ISLABin hallinnon kokoushuone, rak 1A, 3. krs, Kuopio (etäyhteys ISLAB/Savonlinnan yksikkö) Allekirjoitukset Jorma Penttinen puheenjohtaja Anu Tervala pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten kanssa yhtäpitäväksi. Antti Turunen Juhani Nuutinen Pöytäkirjan nähtävänä pito ISLABin verkkosivuilla hyväksymisen jälkeen. Johtokunnan sihteeri/pöytäkirjanpitäjä Anu Tervala Käsiteltävät asiat 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS... 3 2 KOKOUKSESSA PIDETTÄVÄN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN JA TARKASTUSAJAN JA PAIKAN MÄÄRÄÄMINEN... 4 3 KATSAUS TOIMINTAAN JA TALOUTEEN... 4 4 TOIMITUSJOHTAJAN SIJAISEN NIMEÄMINEN... 4 5 VIRKA- JA TOIMINIMIKEMUUTOKSET... 5 6 SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIEN HALLINNAN RAPORTTI VUODELTA 2016... 6 7 ITÄ-SUOMEN LABORATORIOKESKUKSEN LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖS V. 2016... 6 8 PERUSPÄÄOMAN KORKO V. 2017... 9 9 VUODEN 2017 INVESTOINTISUUNNITELMAN KORJAAMINEN... 9 10 JOHTOKUNNAN KOKOUSKUTSUJEN TOIMITTAMINEN SEKÄ ESITYSLISTAN JA PÖYTÄKIRJAN JULKAISEMINEN... 10 11 LAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTUSTEN VAIKUTUS ISLABIN TOIMINTAAN... 11 12 TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT... 11 13 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN... 12
PÖYTÄKIRJA 3 (15) Listan asianro 1. 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Varsinaiset jäsenet Risto Kortelainen Juhani Nuutinen Panu Peitsaro Jere Penttilä Jorma Penttinen Riitta Smolander Antti Turunen Varajäsenet Kati Myllymäki Veli-Matti Kosma Pekka Martikainen Asko Saatsi Risto Miettunen Risto Ockenström Ilkka Naukkarinen Puheenjohtaja Jorma Penttinen Varapuheenjohtaja Risto Kortelainen Kari Punnonen, toimitusjohtaja, esittelijä Anu Tervala, hallinto- ja talouspäällikkö, pöytäkirjanpitäjä Johtokunnan tekemän päätöksen mukaan kokouskutsu lähetetään johtokunnan jäsenille ja läsnäolo-oikeutetuille postitse 5 vrk ennen kokousta. Johtokunnan puheenjohtaja avaa kokouksen ja toteaa läsnäolijat. Kokouskutsu on lähetetty 15.2.2017. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Johtokunnan puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14.00. Kokouskutsu on lähetetty 15.2.2016. Läsnäolijat: Jorma Penttinen, puheenjohtaja Juhani Nuutinen Riitta Smolander Antti Turunen Kari Punnonen, toimitusjohtaja, esittelijä Anu Laine, hallinto- ja talouspäällikkö, kokouksen sihteeri Panu Peitsaro, videoneuvotteluyhteydellä (klo 15.34/kohdan 11 loppuun saakka) Risto Kortelainen, videoneuvotteluyhteydellä (klo 15.34/kohdan 11 loppuun saakka) Poissa: Jere Penttilä Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
PÖYTÄKIRJA 4 (15) Listan asianro 2. 2 KOKOUKSESSA PIDETTÄVÄN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN JA TARKASTUSAJAN JA PAIKAN MÄÄRÄÄMINEN Listan asianro 3. Pöytäkirjan tarkastaa kaksi toimielimen valitsemaa jäsentä, ellei toimielin toisin päätä. Johtokunta valitsee 2 pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirja tarkastetaan välittömästi kokouksen jälkeen. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Antti Turunen ja Juhani Nuutinen. Pöytäkirja tarkastetaan välittömästi kokouksen jälkeen. 3 KATSAUS TOIMINTAAN JA TALOUTEEN Listan asianro 4. Johtokunta päättää merkitä toimitusjohtajan katsauksen tiedoksi. 4 TOIMITUSJOHTAJAN SIJAISEN NIMEÄMINEN Johtokunta on kokouksessaan 23.2.2016 päättänyt, että liikelaitoskuntayhtymän toimitusjohtajan sijaisena toimii 1.1.2016 31.12.2016 välisenä aikana suostumuksensa mukaisesti Etelä- Savon aluelaboratorion johtaja Päivi Ylikangas. Samalla johtokunta on päättänyt, että johtavan ylilääkärin sijaisena toimii toimitusjohtajan loma-aikoina toimitusjohtajan erikseen nimeämä ylilääkäri tai apulaisylilääkäri. Toimitusjohtajan sijaiseksi 1.1.2017 31.12.2017 väliseksi ajaksi esitetään nimitettäväksi suostumuksensa mukaisesti ylilääkäri, n johtaja Päivi Ylikangas. Johtokunta päättää, että toimitusjohtajan sijaisena 1.1.2017 31.12.2017 välisenä aikana toimii ylilääkäri, n johtaja Päivi Ylikangas. Johtavan ylilääkärin sijaisena
PÖYTÄKIRJA 5 (15) Listan asianro 5. toimii toimitusjohtajan loma-aikoina toimitusjohtajan erikseen nimeämä ylilääkäri tai apulaisylilääkäri. 5 VIRKA- JA TOIMINIMIKEMUUTOKSET Sisäisten sijaisten toimia on tällä hetkellä yhteensä 32. Toimet on sijoitettu työskentelyjakson alkamisen mukaiseen aluelaboratorioon ja toimipisteeseen. Toimista 17 on sijoittunut Pohjois- Savon aluelaboratorioon ja 12 Pohjois-Karjalan aluelaboratorioon. Sisäisten sijaisten toimet lakkaavat toimeen valitun henkilön siirtyessä muihin tehtäviin. Sisäisten sijaisten toimiin ei palkata sijaista, kun näitä tehtäviä hoitavat henkilöt ovat poissa työstä. Toimet jatkuvat niin pitkään kuin vakinaistettu henkilö hoitaa ko. tehtävää. Sisäisten sijaisten hankinnan menettelyt on määritelty mm. johtokunnan päätöksissä 06/2009 ja 06/2011. Sisäisten sijaisten toimien perustamisesta saadut aiemmat kokemukset ovat olleet myönteisiä ja nyt esitetään kahta uutta toimea perustettavaksi 1.4.2017 alkaen (ei kustannusvaikutusta). Yksi uusi sisäisen sijaisen toimi/, Mikkeli ssa on sisäisen sijaisen toimia ollut perustettuna kolme edellä mainittuihin perusteisiin viitaten. Yksi sisäisen sijaisen toimi on perusteiden mukaisesti poistunut eläköitymisen johdosta vuonna 2016, lisäksi toisen sisäisen sijaisen toimen hoitaminen on ollut vajavaista pitkäaikaisen sairauden vuoksi. ISLABin paikallisen toiminnan ja sairaalan osaavan henkilökuntaresurssin varmistamiseksi sekä sijaisjärjestelyjen sujuvoittamiseksi, esitetään yhden uuden sisäisen sijaisen toimen perustamista. Ei kustannusvaikutuksia. Yksi uusi sisäisen sijaisen toimi/pohjois-savon aluelaboratorio, Kuopio, Puijo Pohjois-Savon aluelaboratorion alueella on sisäisen sijaisen toimia tällä hetkellä täytettyinä 16 toimea. ISLABin paikallisen toiminnan ja sairaalan osaavan henkilökuntaresurssin varmistamiseksi sekä sijaisjärjestelyjen sujuvoittamiseksi, esitetään yhden uuden sisäisen sijaisen toimen perustamista Puijon laboratorioon. Ei kustannusvaikutuksia. Johtokunta päättää kahden uuden sisäisen sijaisen toimen perustamisesta esityksen mukaisesti 1.4.2017 alkaen.
PÖYTÄKIRJA 6 (15) Listan asianro 6. 6 SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIEN HALLINNAN RAPORTTI VUODELTA 2016 Listan asianro 7. Toimitusjohtajan laatima sisäisen valvonnan raportti vuodelta 2016 on LIITTEENÄ 1. Lisäksi pöydälle jaetaan sisäisen tarkastajan Jukka Malkin sekä hallinto- ja talouspäällikkö Anu Tervalan laatimat sisäisen tarkastuksen raportit (oheismateriaali 1). Johtokunta hyväksyy laaditun sisäisen valvonnan raportin ja toteaa, että sisäisen valvonnan toteutus on vastannut siitä annettua ohjeistusta. 7 ITÄ-SUOMEN LABORATORIOKESKUKSEN LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖS V. 2016 1. Tilinpäätöksen käsittelyyn liittyvät säädökset Liikelaitoskuntayhtymä on Kuntalain perusteella itsenäinen kirjanpitovelvollinen. Sen kirjanpidosta on sen lisäksi, mitä Kuntalaissa säädetään, soveltuvin osin voimassa, mitä Kirjanpitolaissa säädetään. Kirjanpitosäännöksiä sovelletaan liikelaitoskuntayhtymässä vastaavalla tavalla kuin kunnassa ja kuntayhtymässä. Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto antaa ohjeita ja lausuntoja kirjanpidossa ja tilinpäätöksen laadinnassa noudatettavista periaatteista myös liikelaitoskuntayhtymässä. Liikelaitoskuntayhtymän tilikausi on kalenterivuosi. Johtokunnan on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajan tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava se yhtymäkokouksen käsiteltäväksi huhtikuun loppuun mennessä. Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot liikelaitoskuntayhtymän toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa. Tilinpäätöksen allekirjoittavat johtokunnan jäsenet ja toimitusjohtaja. Liikelaitoskuntayhtymän on toimintakertomuksessaan esitettävä selvitys liikelaitoskuntayhtymälle asetettujen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista liikelaitoskuntayhtymän talouteen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei ole tehtävä selkoa tulos- tai rahoituslaskelmassa taikka taseessa.
PÖYTÄKIRJA 7 (15) Johtokunnan on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä. Liikelaitoskuntayhtymän tilikauden tuloksesta voidaan tehdä investointivaraus enintään liikelaitoskuntayhtymän ylijäämäerien määrään. Yhtymäkokous voi päättää, että syntynyt ylijäämä tai osa siitä palautetaan jäsenille jäsenosuuksien mukaisessa suhteessa. 2. Tilinpäätöksen laadinnan periaatteet Liikelaitoskuntayhtymän tilinpäätös on laadittu johtokunnan kokouksessaan 2.11.2016 (asia 12, 56) hyväksymiä periaatteita noudattaen. Toteutuneiden investointien kokonaismäärä alitti budjetoidun, ja jäi 462.310 euroon. Jokaista investointisuunnitelman hanketta arvioidaan vuoden aikana vielä uudelleen, jolloin osa hankkeista päätettiin lopulta jättää toteuttamatta tai siirtää esim. seuraavalle vuodelle. Johtokunta hyväksyi kokouksessaan 2.11.2016 investointisuunnitelmaan muutoksen, jolla suunnitelmaan lisättiin bakteerien herkkyysmääritysautomaatin hankinta siten, että kokonaissumma ei ylittänyt 800.000 euroa. Investointisuunnitelmaan jäi kuitenkin vielä siinäkin yhteydessä lisäämättä seuraavat vuoden 2016 aikana ilmenneet muutostarpeet: - ultrasentrifugin hankinta rikkoutuneen tilalle (sovittu erikseen johtokunnan puheenjohtajan kanssa), - IVF-yksikön v. 2015 käyttöön otettuihin uusiin tiloihin hankitut kiinteät laitteet, jotka hoidettiin yhteishankintana PSSHP:n kanssa, ja jotka jäänyt laskuttamatta ISLABilta vuoden 2015 aikana, sekä - asiakirjanhallintajärjestelmän kustannukset, jotka ennakoimattomasti ylittivät investointirajan. Edellä mainittujen hankintojen yhteissumma on n. 73.000 euroa. Hankinnat esitetään vielä lisättäväksi vuoden 2016 investointisuunnitelmaan. Lisäys ei aiheuta ylitystä alkuperäiseen investointisuunnitelman kokonaissummaan (800.000 euroa), vaan se on katettu muilla investointisuunnitelman muutoksilla, jotka käyvät ilmi erittelystä. LIITTEESEEN 2 sisältyvässä investointien toteutumisvertailussa esitetään selvitys toteutuneista, peruuntuneista tai siirtyneistä investoinneista vuonna 2016 siten, että edellä mainitut hankkeet sisältyvät investointisuunnitelmaan. Tarkemmat hankekohtaiset toteutumistiedot jaetaan johtokunnalle oheismateriaalina (2). Vuodelta 2015 siirtyneistä keskeneräisistä tietojärjestelmähankinnoista on aktivoitu INFOKEhankkeen kustannukset. INFOKE-hankkeen taustalla on mittava tietohallinnon infrastruktuurin uudistaminen ja kehittäminen, joka saatiin päätökseen vuonna 2016. Keskeneräisiin hankintoihin on kirjattu vuoden 2014 tilinpäätöksessä tehdyllä investointivarauksella katettavia toimitilojen uudistamishankkeen I-osan ( ISLAB3A ) kone- ja kalustohankintoja. Hankkeen I- ja IIosiin on varattu vuosille 2016-2018 yht. 300.000 euroa. Ensimmäisessä osassa valmistuvat tilat otetaan käyttöön vuoden 2017 helmi-maaliskuussa, joten siltä osin menot aktivoidaan vuoden 2017 tilinpäätöksessä.
PÖYTÄKIRJA 8 (15) 3. Liikelaitoskuntayhtymän tilinpäätös Tilikauden ylijäämä ennen varauksia ja veroja on 2.979.315,10 euroa. Johtokunnalle esitetään kahden yhteensä 450.000 euron investointivarauksen tekemistä: - massaspektrometrin ja laiteympäristön hankinta (toteutunee v. 2018), sekä - uudistettavien toimitilojen III-hankkeen (ISLAB 2A) kone- ja kalustamishankinnat (toteutunee 2019 2020). Edellä mainitut investointivaraukset on tehty tämän esityksen mukaisesti. Aiempaan investointivaraukseen liittyvän poistoeron, em. investointivarauksien ja verojen jälkeen tilikauden ylijäämäksi jää 2.637.762,62 euroa (voittoprosentti 4,9 %). Taseen loppusumma on 17.455.992,65 euroa. Liikelaitoskuntayhtymän oma pääoma on 31.12.2016 yhteensä 8.914.099,56 euroa (josta peruspääoma 3.137.388,30 euroa), ja vieras pääoma 7.367.540,61 euroa. Vieras pääoma koostuu ostoveloista, arvonlisäverovelasta ja lomapalkasta ja -rahasta (siirtovelat). Liikelaitoskuntayhtymän omavaraisuusaste on 60,4 %. 4. Tilinpäätös- ja tasekirja vuodelta 2016 Vuoden 2016 tilinpäätöksestä on muodostettu yhtenäinen tasekirja (LIITE 2), joka sisältää taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailun ja toimintakertomuksen. Näiden lisäksi tasekirjaan on sisällytetty aluelaboratoriokohtainen käyttösuunnitelmien toteutumisosa. Johtokunta hyväksyy esitetyn vuoden 2016 investointisuunnitelman muutoksen ja investointien toteutumisesta laaditun yhteenvedon. Johtokunta päättää hyväksyä LIITTEEN 2 mukaisen Itä-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymän tilinpäätöksen vuodelle 2016, allekirjoittaa tasekirjan yhdessä toimitusjohtajan kanssa, ja jättää sen tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen saattaa sen edelleen yhtymäkokouksen käsiteltäväksi. Tilikauden ylijäämä ennen varauksia ja veroja on 2.979.315,10 euroa. Johtokunta päättää esittää kahden, yhteensä 450.000 euron investointivarauksen tekemistä: - massaspektrometrin ja laiteympäristön hankinta (toteutunee v. 2018), sekä - uudistettavien toimitilojen III-hankkeen (ISLAB 2A) kone- ja kalustamishankinnat (toteutunee 2019 2020). Investointivaraukset on tehty tilinpäätöksessä tämän esityksen mukaisesti. Poistoeron, investointivarausten ja verojen jälkeen tilikauden ylijäämäksi jää 2.637.762,62 euroa, jota johtokunta päättää esittää jaettavaksi liikelaitoskuntayhtymän jäsenille.
PÖYTÄKIRJA 9 (15) Listan asianro 8. 8 PERUSPÄÄOMAN KORKO V. 2017 Itä-Suomen laboratoriokeskuksen peruspääoma 31.12.2016 on 3.137.388,30 euroa. Peruspääoman jakautuu liikelaitoskuntayhtymän jäsenien kesken seuraavasti: Jäsen % Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri 2 094 693 66,77 Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä 548 646 17,49 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä 280 056 8,93 Itä-Savon sairaanhoitopiiri 213 993 6,82 Peruspääoma yhteensä 3 137 388 100 Listan asianro 9. Perussopimuksen 4 :n mukaan peruspääomalle voidaan maksaa korkoa, jonka suuruudesta päättää yhtymäkokous. Johtokunta päättää esittää yhtymäkokoukselle, että vuonna 2017 peruspääomalle suoritetaan korkoa, jonka suuruudeksi vahvistetaan 1 %. 9 VUODEN 2017 INVESTOINTISUUNNITELMAN KORJAAMINEN Johtokunta on kokouksessaan 2.11.2016 hyväksynyt vuoden 2017 investointisuunnitelman kokonaisuudeksi 1.100.000 euroa. Tähän summaan on virheellisesti sisältynyt asiaa valmistelleen osaamisalueen käyttökorvaushankinnaksi tarkoittama Nefelometrin hankinta CDTmäärityksiin. Hankintasummana on virheellisesti arvio vuosittaisista käyttökorvaushankinnan kustannuksista (oheismateriaali 3). Laitteistolla tehdään proteiinianalyysejä, joista määrällisesti tärkein on alkoholin liikakäytön seurantatutkimuksena tehtävä vähähiilihydraattisen transferriinin määritys (CDT, carbohydrate deficient transferrin). Investointisuunnitelmaa esitetään muutettavaksi siten, että nefelometrin hankinta siirretään käyttökorvaushankinnaksi vuodelle 2017. Nefelometrille alun perin varattu summa on suuruusluokaltaan hankintaohjeessa toimitusjohtajan päätösvaltaan kuuluva, ja liitetään määrärahaan rikkoutumisten varalle. Johtokunta hyväksyy edellä esitetyn investointisuunnitelman muutoksen siten, ettei investointisuunnitelman kokonaissumma muutu. Edelleen johtokunta hyväksyy nefelometrin käyttökor-
PÖYTÄKIRJA 10 (15) Listan asianro 10. vaushankinnan käynnistettäväksi, ja valtuuttaa toimitusjohtajan päättämään hankintakauden pituuden. 10 JOHTOKUNNAN KOKOUSKUTSUJEN TOIMITTAMINEN SEKÄ ESITYSLISTAN JA PÖYTÄKIRJAN JULKAISEMINEN 1.1.2017 voimaan tulleen ISLABin hallintosäännön 92 :n mukaan toimielimen kokouskutsu, esityslista, liitteet ja oheismateriaali voidaan lähettää sähköisesti. Johtokunnan aiemman päätöksen mukaan kokouskutsu lähetetään postitse 5 vrk ennen kokousta. Johtokunnalle esitetään, että kokouskutsut toimitettaisiin jatkossa sähköpostitse 5 vrk ennen kokousta. Materiaalia voidaan toimittaa myös postitse sähköisen kokouskutsun lähettämisen jälkeen, mikäli se katsotaan tarpeelliseksi esim. aineiston suuren koon vuoksi. Määräaika, jonka perusteella kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi, koskisi tällöin sähköisesti lähetettyä kutsua. Esityslista ja sen liitteet on mahdollista saada paperitulosteina myös kokouksessa. Edelleen hallintosäännön 93 :n mukaan toimielimen esityslista julkaistaan verkkosivuilla. Toimielinten pöytäkirjojen julkaisemisesta määrätään hallintosäännön 109 :ssä. Ennen julkaisemista esityslistalta ja pöytäkirjasta poistetaan mahdolliset liikesalaisuudet, salassa pidettävät tiedot sekä henkilötiedot, joihin ei liity tiedottamisintressiä. Verkossa julkaistavalta esityslistalta ja pöytäkirjalta voidaan poistaa yksittäisiä kokousasioita, joihin ei liity erityistä tiedottamisintressiä tai mikäli erityisestä syystä asian valmistelua ei julkisteta ennen päätöksentekoa. Esityslistan ja pöytäkirjan liitteitä julkaistaan verkossa harkinnan mukaan ottaen huomioon mahdolliset liikesalaisuudet sekä liikelaitoskuntayhtymän jäsenten ja alueen asukkaiden tiedonsaantiintressit. Johtokunta päättää, että johtokunnan kokouskutsu toimitetaan tästä kokouksesta eteenpäin varsinaisille jäsenille sähköpostitse 5 vuorokautta ennen kokousta. Materiaalia voidaan tarvittaessa toimittaa myös postitse sähköisen kokouskutsun lähettämisen jälkeen, mikäli se katsotaan tarpeelliseksi. Määräaika, jonka perusteella kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi, koskee sähköisesti lähetettyä kutsua. Edelleen johtokunta toteaa, että kokousten esityslista julkaistaan ennen kokousta ISLABin internet-sivuilla, ja että pöytäkirja oikaisuvaatimusohjeineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä ISLABin internet-sivuilla.
PÖYTÄKIRJA 11 (15) Listan asianro 11. 11 LAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTUSTEN VAIKUTUS ISLABIN TOIMINTAAN Listan asianro 12. ISLABin toimintaympäristössä on näköpiirissä merkittäviä muutoksia kuntakentän ja terveydenhuoltojärjestelmän uudistuessa. Mikäli terveydenhuoltoa koskevan lakikokonaisuuden valmistelu etenee tämänhetkisten näkymien mukaisesti, tulee ISLABin omistus siirtymään perustettaville maakunnille. Kilpailulainsäädäntö ja hankintalaki saattavat vaikuttaa ISLABin ja asiakasyhteisöjen väliseen yhteistyöhön sen mukaan minkä hallinnollisen mallin ISLAB valitsee. Tärkeä osa asiakasyhteisöjen muutosta on perusterveydenhuollon siirtyminen yhtiömuotoiseen toimintaan. ISLAB osallistuu mielellään maakuntien perusterveydenhuollon tarvitsemien laboratoriopalveluiden tuotantoratkaisujen valmisteluun. Johtokunta keskustelee asiasta. Johtokunta keskusteli asiasta, ja sopi, että toimitusjohtaja laatii yhteenvedon tämänhetkisestä tilanteesta, jota voi hyödyntää omistajasairaanhoitopiirien lausunnoissa valinnanvapauslaista. 12 TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT Sidonnaisuuksien ilmoittaminen Kuntalain (410/2015) 84 :n mukaan tiettyjen kunnan, luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on ilmoitettava sidonnaisuuksistaan tarkastuslautakunnalle, joka saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi. Ilmoitukset julkaistaan yleisessä tietoverkossa. Säännöstä sovelletaan 1.6.2017 alkaen. ISLABin tarkastuslautakunta totesi kokouksessaan 27.1.2017, että ISLABissa sidonnaisuuksien ilmoittaminen koskee johtokunnan jäseniä ja varajäseniä sekä toimitusjohtajaa. Sidonnaisuuksien ilmoittamisessa käytetään Kuntaliiton tekemän suosituksen mukaista lomaketta. Tarkastuslautakunta on rekisterinpitäjä, ja ilmoitukset julkaistaan ISLABin nettisivulla. Sidonnaisuusilmoitus sekä sidonnaisuusrekisteriote tullaan jakamaan täytettäväksi johtokunnan varsinaisille jäsenille, varajäsenille sekä toimitusjohtajalle. Ilmoitukset tulee palauttaa hallinto- ja talouspäällikkö Anu Tervalalle 31.3.2017 mennessä, jotta ilmoitukset voidaan käsitellä tarkastuslautakunnan kokouksessa 11.4.2017, ilmoittaa yhtymäkokoukselle 26.4.2017, ja julkaista ISLABin nettisivuilla lain tullessa voimaan 1.6.2017. Toimitilat ISLABin toimipisteiden rakennushankkeista ja ajankohtaisista tilaongelmista on tehty yhteenveto, joka jaetaan kokouksen oheismateriaalina (4).
PÖYTÄKIRJA 12 (15) Listan asianro 13. Hankintayhteisön ja TeliaSonera Oyj:n välinen oikeudenkäynti Syyskuusta 2010 lähtien vireillä ollut TeliaSonera Finland Oyj:n Suonenjoen kaupunkia vastaan nostama kanne on 31.12.2015 hovioikeuden päätöksellä ratkaistu TeliaSonera Finland Oyj:n hyväksi. Hovioikeuden äänestysratkaisu kumosi käräjäoikeuden kesäkuussa 2014 tekemän päätöksen ja velvoittaa Suonenjoen kaupungin vahingonkorvauksiin. Sovintosopimus on tehty TSF:n ja kaikkien niiden yhteisöjen kesken, joilta TSF:llä oli vaateita, ja kaikki yhteisöt ovat sopimuksen hyväksyneet. Viimeisen kunnan päätöksen valitusaika on loppunut 10.2.2017. Saadun tiedon mukaan ISLABille ei ole enää jäämässä ainakaan mainittavia vastuita. Johtokunta merkitsee asiat tiedoksi. 13 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.55. Johtokunnan seuraavat kokoukset pidetään 5.4.2017 klo 14 Kuopiossa ja 14.6.2017 Mikkelissä.
PÖYTÄKIRJA 13 (15) MUUTOKSENHAKUOHJEET A. OIKAISUVAATIMUSOHJE Oikaisuvaatimusoikeus ja -perusteet Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Oikaisuvaatimuksen voi tehdä myös liikelaitoskuntayhtymän jäsenkuntayhtymä, sen jäsenkunta ja tämän jäsen. Oikaisuvaatimusviranomainen ja aika Oikaisuvaatimusviranomaisena, jolle oikaisuvaatimus tehdään, toimii Itä-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymän johtokunta, osoite: Itä-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymä, Kirjaamo, PL 1700, 70211 KUOPIO. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Jäsenkuntayhtymien, niiden jäsenkuntien ja näiden jäsenten katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Oikaisuvaatimuksen sisältö ja toimittaminen Oikaisuvaatimuksen mukana tulee olla päätös, johon oikaisua vaaditaan, sekä selvitys siitä päivästä, mistä oikaisuvaatimusta koskeva aika edellä sanotun mukaan on luettava. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. B. VALITUSOSOITUS Valitusoikeus ja -perusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Liikelaitoskuntayhtymän viranomaisen päätöksestä kunnallisvalituksen saa tehdä myös liikelaitoskuntayhtymän jäsenkun-
PÖYTÄKIRJA 14 (15) tayhtymä, sen jäsenkunta ja tämän jäsen. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen, liikelaitoskuntayhtymän jäsenkuntayhtymä, sen jäsenkunta ja tämän jäsen. Valituksen saa tehdä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen. Valitusviranomainen ja -aika Valitusviranomaisena toimii Kuopion hallinto-oikeus, osoite: Kuopion hallinto-oikeus, Kirjaamo, Puijonkatu 29 A, PL 1744, 70101 KUOPIO. Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa tiedoksisaannista. Jäsenkuntayhtymien, niiden jäsenkuntien ja näiden jäsenten katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Valituskirjan sisältö ja toimittaminen Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen on vaadittu tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituskirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valituskirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Oikeudenkäyntimaksu
PÖYTÄKIRJA 15 (15) Korvauksena asian käsittelystä ja suoritetuista toimenpiteistä tuomioistuimissa peritään Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) mukaisia oikeudenkäyntimaksuja ja hakemusmaksuja. Päätöksen nähtäväksi asettamispäivämäärä Tiedoksianto asianosaiselle Tämä päätös on asetettu yleisesti nähtäväksi Valitse päivämäärä. Tämä päätös on lähetetty tiedoksi Asianosaisen nimi lle seuraavasti: 1. Annettu postin kuljetettavaksi Valitse päivämäärä. 2. Luovutettu Paikka ssa Valitse päivämäärä. Vastaanottajan allekirjoitus Nimenselvennös Tiedoksiantajan allekirjoitus Nimenselvennös