OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 14.4.2000 klo 9.00 1 ( 2 ) OLVI OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET Olvi Oyj jakaa 0,90 euroa osinkoa vuodelta 1999. Nykyiset hallituksen jäsenet valittiin uudelleen hallitukseen. Yhtiökokous päätti luovuttaa 100.000 omaa A-osaketta osakevaihdossa osana kauppahintaa virolaisen AS A. Le Coq yhtiön osakkeista. Lisäksi yhtiökokous päätti hankkia omia osakkeita 110.000 kappaletta sekä myönsi valtuutuksen hallitukselle omien osakkeiden luovuttamiseen. OLVI OYJ JAKAA 0,90 EURON OSINGON VUODELTA 1999 Olvi Oyj:n 13.4.2000 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti vuoden 1999 tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden yhtiön hallitusen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti jakaa sekä K- että A-sarjan osakkeille tilivuodelta 1999 osinkoa 0,90 euroa eli 5,35 markkaa osakkeelta. Maksettavaksi päätetty osinko on 43.7 % yhtiön osakekohtaisesta tuloksesta. Osinkojen kokonaismarkkamäärä on 1,9 miljoonaa euroa. Osinko maksetaan osakkaalle, joka täsmäytyspäivänä viimeistään 18.4.2000 on merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään osakasluetteloon, 27.4.2000. YHTIÖKOKOUKSEN HENKILÖVALINNAT Yhtiökokous valitsi nykyiset hallituksen jäsenet uudelleen hallituksen jäseniksi. Yhtiön hallituksen muodostavat toimitusjohtaja, kauppatieteiden tohtori Kari Asp Helsingistä, kauppatieteiden maisteri, hallituksen puheenjohtaja Heikki Hortling Iisalmesta, osastopäällikkö, oikeustieteen kandidaatti, kauppatieteiden maisteri Hannele Ranta-Lassila Helsingistä, toimitusjohtaja, diplomi-insinööri, Lauri Ratia, Helsingistä ja yhtiön toimitusjohtaja, kauppatieteiden maisteri Markku Rönkkö Iisalmesta. Hallitus valitsi 13.4.2000 pitämässään järjestäytymiskokouksessa puheenjohtajaksi Heikki Hortlingin ja varapuheenjohtajaksi Hannele Ranta-Lassilan, jotka toimivat vastaavissa tehtävissä myös aikaisemmin.
OLVI OYJ 2 ( 2 ) Varsinaiseksi tilintarkastajaksi yhtiökokous valitsi KHT Pekka Loikkasen Kuopiosta sekä varatilintarkastajaksi KHT-yhteisö SVH Pricewaterhouse Coopers Oy:n, vastuunalaisena tilintarkastajana KHT Pekka Nikula, Helsingistä. PÄÄTÖS OMIEN OSAKKEIDEN KÄYTTÄMISESTÄ Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti luovuttaa yhtiön omistamat 100.000 omaa A-osaketta Baltic Investment Fundille osana kauppahintaa virolaisen AS A. Le Coq yhtiön osakkeista. Hallituksen ehdotus omien osakkeiden käyttämisestä on liitteenä 1. PÄÄTÖS OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti hankkia yhtiön omia A-osakkeita yhtiön voitonjakoon käytettävissä olevilla varoilla enintään 110.000 kappaletta, mikä on vähemmän kuin 5 % yhtiön osakepääomasta ja kaikkien osakkeiden äänimäärästä. Hallituksen ehdotus omien osakkeiden hankinnasta on liitteenä 2. PÄÄTÖS OMIEN OSAKKEIDEN MYYNTIVALTUUTUKSESTA HALLITUKSELLE Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiölle hankittujen omien A-osakkeiden luovuttamisesta. Valtuutus on voimassa yhden vuoden eli 13.4.2001 saakka. Ehdot, joilla yhtiökokous valtuutti hallituksen luovuttamaan omia osakkeita, on liitteenä 3. OLVI OYJ Markku Rönkkö Toimitusjohtaja Puh. ( 017 ) 8385 200 tai 050-65 851 Jakelu: Helsingin Arvopaperipörssi Keskeiset tiedotusvälineet Liitteet 1-3
Liite 1 HALLITUKSEN EHDOTUS OMIEN OSAKKEIDEN KÄYTTÄMISESTÄ 1. Olvi Oyj:n omistamat 100.000 omaa 10 markan nimellisarvoista A-osaketta luovutetaan Baltic Investment Fundille osana kauppahintaa virolaisen AS A. Le Coq yhtiön osakkeista. 2 Osakkeet annetaan Baltic Investment Fundille tämän Olvin kannalta tärkeän osakekaupan rahoittamiseksi. 3. Annettavien Olvi Oyj:n A-osakkeiden arvona pidetään maaliskuun 2000 keskikurssia. Osakkeiden luovutushinta vastaa tällöin niiden luovutusajankohdan käypää arvoa. 4. Olvi Oyj:n hankkiman AS A. Le Coqin 20 %:n osuuden arvona pidetään 19 miljoonaa markkaa. Luovutettavia Olvi Oyj:n osakkeita vastaan saadaan AS A. Le Coqin osakkeita määrä, joka edustaa 20 % yhtiöstä. 5. Vaihtotarjouksesta on sovittu Baltic Investment Fundin kanssa 9.3.2000 ja se toteutetaan huhtikuun 2000 aikana. 6. Olvi OyJ:n hallitus päättää muista omien osakkeiden käyttämiseen liittyvistä seikoista ja käytännön toimenpiteistä.
Liite 2 HALLITUKSEN EHDOTUS SIITÄ, ETTÄ YHTIÖKOKOUS PÄÄTTÄISI YHTIÖN OMIEN A-OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA VOITONJAKOON KÄYTETTÄVISSÄ OLEVILLA VAROILLA SEURAAVIN EHDOIN: 1. Omat osakkeet hankitaan yhtiölle käytettäväksi vastikkeena silloin, kun yhtiö hankkii liiketoimintaansa kuuluvaa omaisuutta sekä vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa hallituksen päättämällä tavalla ja päättämässä laajuudessa tai mitätöitäväksi. 2. A-osakkeita hankitaan enintään 110.000 kappaletta. 3. Osakkeet hankitaan muussa kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa Helsingin Pörssin järjestämän julkisen kaupankäynnin välityksellä. 4. Osakkeet hankitaan niille julkisessa kaupankäynnissä muodostuneeseen hankintahetken käypään arvoon. Osakkeiden hankintahinta suoritetaan myyjille Helsingin Pörssissä osakekaupoissa noudatettavien maksuaikojen mukaan. 5. Osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa, koska yhtiön osakkeet ovat Helsingin Pörssissä julkisen kaupankäynnin kohteena, ja koska osakkeiden hankinta on tarkoitus toteuttaa julkisen kaupankäynnin välityksellä. 6. Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa. 7. Koska hankittavien osakkeiden enimmäismäärä on alle 5 % yhtiön koko osakemäärästä ja alle 1 % osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, osakkeiden hankinnalla ei ole merkittävää vaikutusta osakkeenomistuksen ja äänivallan jakautumiseen yhtiössä. 8. Osakeyhtiölain nojalla yhtiön lähipiiriin kuuluvat omistavat 16.3.2000 yhteensä 6 % yhtiön osakepääomasta. Lähipiiriin kuuluvien osuus osakkeiden tuottamasta äänimäärästä ennen omien osakkeiden hankintaa on 20,5 %. Koska omat osakkeet on tarkoitus hankkia Helsingin Pörssin järjestämän julkisen kaupankäynnin välityksellä ilman tietoa osakkeiden luovuttajatahoista, yhtiön lähipiiriin kuuluvien osuutta yhtiön osakepääomasta ja äänivallasta osakkeiden hankinnan jälkeen ei voida määritellä.
Liite 3 HALLITUKSEN EHDOTUS SIITÄ, ETTÄ YHTIÖKOKOUS VALTUUTTAISI HALLITUKSEN PÄÄTTÄMÄÄN YHTIÖLLE EDELLÄ OLEVAN PÄÄTÖKSEN NOJALLA HANKITTUJEN OMIEN A-OSAKKEIDEN LUOVUTTAMISESTA SEURAAVIN EHDOIN: 1. Valtuutuksen kohteena on enintään 110.000 kappaletta yhtiölle hankittuja omia osakkeita. 2. Hallitus valtuutetaan päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan. Hallitus voi päättää omien osakkeiden luovuttamisesta muutoin kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajalla on etuoikeus hankkia yhtiön omia osakkeita. 3. Osakkeet luovutetaan vastikkeena silloin, kun yhtiö hankkii liiketoimintaansa kuuluvaa omaisuutta sekä vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa hallituksen päättämällä tavalla ja päättämässä laajuudessa. 4. Osakkeet luovutetaan niiden luovutushetken mukaiseen käypään arvoon, joka määräytyy Helsingin Pörssin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. 5. Tämä valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien eli 13.4.2001 saakka.