Mikkeli Pöytäkirja 10/2016 1 (23) Aika 23.11.2016, klo 17:00-18:01 Paikka Lounashuone, kaupungin virastotalo Käsitellyt asiat 84 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 85 Pöytäkirjan tarkastus 86 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus 87 Ilmoitusasiat 88 Vuoden Liikuttaja palkinto 2016 ja Etelä-Savon Urheilugaala 89 Kulttuuripalvelujen säännölliset toiminta-avustukset 2017 90 Nuoren mikkeliläisen taiteilijan apuraha 2016 91 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnan lausunto teknisen toimialan talousarvioesitysten 2017 investointiosasta 92 Talousarvion toteutumisen seuranta 31.10.2016
Mikkeli Pöytäkirja 10/2016 2 (23) Saapuvilla olleet jäsenet Marianne Huoponen, puheenjohtaja Jenni Kolmisoppi, 1. varapuheenjohtaja Anne Korhola, poistui 17:58 Enrique Tessieri Hannu Toivonen Heikki Pyrhönen Jari Roivas Jari Sihvonen Juha Kontinen Kyösti Kiljunen Liisa Pulliainen Niina Särkkä Satu Hasanen Muut saapuvilla olleet Ari Liikanen, hallintojohtaja, sihteeri Juha Vuori, kaupunginhallituksen jäsen Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja Marita Kajander, kulttuurijohtaja Matti Karttunen, museotoimenjohtaja Antti Mattila, liikunta- ja nuorisojohtaja Karoliina Saraste, opiskelija Poissa Milja Kinni-Jenu Pirjo Siiskonen Sanni Hassinen Allekirjoitukset Marianne Huoponen Puheenjohtaja Ari Liikanen Sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty Liisa Pulliainen Jari Roivas Pöytäkirjan nähtävänäolo Kaupungin kirjaamossa 29.11.2016
Mikkeli Pöytäkirja 10/2016 3 (23) Ari Liikanen, hallintojohtaja
Mikkeli Pöytäkirja 10/2016 4 (23) 84 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Mikkeli Pöytäkirja 10/2016 5 (23) 85 Pöytäkirjan tarkastus Ehdotus Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Liisa Pulliainen ja Jari Roivas. Pöytäkirja tarkastetaan sivistystoimen johtamisen tukipalveluissa (Maaherrankatu 9-11, 3. kerros) viimeistään 29.11.2016. Päätös Hyväksyttiin.
Mikkeli Pöytäkirja 10/2016 6 (23) 86 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus Intendentti 8 Kimmo Aallon irtisanoutuminen alttoviulun äänenjohtajan toimesta 1.11.2016 alkaen, 08.11.2016 Kirjastotoimenjohtaja 7 Eron myöntäminen Sylvia Stavénille palvelupäällikön virasta, 16.11.2016 Kulttuurijohtaja 37 Mikkelangelot ry:lle kohdeavustusta 4600 euroa vuokrakustannuksiin sinisessä talossa, 15.11.2016 Ehdotus Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja Koska sivistystoimenjohtaja ei ole havainnut viranhaltijapäätöksissä mitään sellaista, mikä olisi esteenä päätösten toimeenpanolle, sivistystoimenjohtaja esittää, ettei kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta käytä kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeuttaan viranhaltijan tekemiin päätöksiin. Päätös Hyväksyttiin.
Mikkeli Pöytäkirja 10/2016 7 (23) 87 Ilmoitusasiat Kaupunginhallitus 17.10.2016/ 369 ja 7.11.2016 398 kaupunginhallitus ei käytä kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeutta viranomaisen tekemiin päätöksiin. Kirjastotoimenjohtaja 4 Pääkirjaston musiikkipalvelujen asiakastilojen kalustehankinnat Isku Interior Oy:ltä hintaan 47 999, 27.10.2016 6 Kymmenen ipad-tablettitietokoneen hankkiminen kirjastoon hintaan 3940 X-Partner Kuopio Oy:ltä, 27.10.2016 Kulttuuritoimenjohtaja 35 Tanssikoulu La Carmencitan kannatusyhdistykselle kohdeavustusta 4000 euroa 10v. juhlanäytöksen kuluihin, 27.10.2016 Liikunta- ja nuorisojohtaja 8 Noora Mikkosen ottaminen nuoriso-ohjaajan osa-aikaiseen, toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen 1.11.2016 alkaen, 18.10.2016 10 Nuoriso-ohjaaja Tuomo Mikkosen työsuhteen kokoaikaistaminen ja nuoriso-ohjaaja Janne Häyrisen työsuhteen vakinaistaminen, molemmat 1.11.2016 alkaen toistaiseksi, 21.10.2016 Ehdotus Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja Merkitään tiedoksi. Päätös Merkittiin.
Mikkeli Pöytäkirja 10/2016 8 (23) 88 Vuoden Liikuttaja palkinto 2016 ja Etelä-Savon Urheilugaala MliDno-2016-2360 Valmistelija / lisätiedot: Antti Mattila antti.mattila@mikkeli.fi Liitteet 1 Etelä-Savon Urheilugaala 27.1.2017 Kuntakirje.pdf Etelä-Savon Liikunta ry ja Etelä-Savon Maakuntaliitto järjestävät yhteistyökumppaneineen vuoden 2016 eteläsavolaista urheilumenestystä juhlistavan Urheilugaalan perjantaina 27.1.2016 klo 19.00 alkaen. Etelä-Savon Liikunta ry:n kirje on liitteenä. Kullakin Etelä-Savon kunnalla on mahdollisuus nimetä Urheilugaalassa palkittavaksi oman kuntansa Vuoden Liikuttaja. Viime vuonna tätä mahdollisuutta käyttivät kaikki Etelä-Savon kunnat. Palkinnon saaja voi olla esimerkiksi oman kunnan henkilö, yhdistys, yhteisö, yritys tai tapahtuma, joka on ollut vuonna 2016 merkittävä liikuttaja tai on esimerkillisesti vaikuttanut oman kunnan toiminta-alueella liikunnan ja urheilun parissa. Palkinnon saaja voi olla esimerkiksi edistänyt kuntalaisten, työyhteisön, yhteisönsä jäsenien tai ympäristönsä liikunta-aktiivisuutta ja mahdollisuuksia. Perusteena voi olla pitkäaikainen toiminta tai yksittäinen teko, jolla on huomattu olevan liikunnallista merkitystä kunnan toimintaalueella. Liikunta- ja nuorisopalvelut esittää Vuoden Liikuttaja -palkinnon saajaksi Mikkelin Jukureita. Jukurit on luonut Liigaan nousulla sekä Liiga-otteluilla ja niiden ympärille kehitellyillä erilaisilla tempauksilla merkittävän urheiluilmiön Mikkeliin ja Etelä-Savoon. Jukurit on saanut mikkeliläiset liikkeelle urheilua seuraamaan ja on luonut mikkeliläisittäin merkittävän fani-ilmiön. Urheilun seuraamisella, fani-ilmiöillä ja urheilun ympärille rakentuvalla mediahuomiolla on merkittävä vaikutus myös henkilökohtaisesta liikunnasta ja urheilusta innostumiseen ja liikuntaharrastuksen aloittamiseen. Jukureiden liiganousu ja sen katsojat liikkeelle saanut hyödyntäminen on eteläsavolaisittain erittäin merkittävä ja valtakunnallisestikin huomiota saanut urheiluilmiö. Liikunta- ja nuorisojohtaja: kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta päättää nimetä Mikkelin Jukurit Vuoden Liikuttaja -palkinnon saajaksi ja valitsee edustajan tai edustajat Urheilugaalaan palkintoa luovuttamaan. Ehdotus Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta päättää nimetä Mikkelin Jukurit Vuoden Liikuttaja -palkinnon saajaksi ja valitsee edustajan tai edustajat Urheilugaalaan palkintoa luovuttamaan. Päätös Hyväksyttiin.
Mikkeli Pöytäkirja 10/2016 9 (23) Lisäksi kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta päätti, että palkinnon luovuttavat Urheilugaalassa lautakunnan puheenjohtaja Marianne Huoponen ja jäsen Hannu Toivonen. Merkitään, että liikunta- ja nuorisojohtaja Antti Mattila selosti asiaa lautakunnalle. Tiedoksi Etelä-Savon Liikunta ry, lautakunnan edustajat Urheilugaalassa, palkinnon saaja
Mikkeli Pöytäkirja 10/2016 10 (23) 89 Kulttuuripalvelujen säännölliset toiminta-avustukset 2017 MliDno-2016-1877 Valmistelija / lisätiedot: Marita Kajander Marita.Kajander@mikkeli.fi Mikkelin kaupungin kulttuuripalveluiden talousarvioon on varattu määräraha säännöllisiin toiminta-avustuksiin. Kulttuuripalveluiden avustusperiaatteiden mukaan säännöllistä toimintaavustusta myönnetään mikkeliläisille rekisteröidyille kulttuuriyhdistyksille ja toimijoille, joiden kanssa on tehty yhteistoimintasopimus. Hakemuksen liitteinä tulee olla toimintasuunnitelma, talousarvio, edellisen vuoden toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto sekä yhdistyksen säännöt, mikäli niitä ei ole aiemmin toimitettu tai niitä on muutettu. Vuonna 2016 säännöllistä kulttuuriavustusta myönnettiin seuraavasti: Etelä-Savon Tanssiopisto 20 000 Mikkeli seura/elomaan talo 5 000 Mikkelin Valokuvataide ry/ Mikkelin Valokuvakeskus - Taiteiden talon sisäinen vuokraosuus valokuvakeskukselle 20 000 15 312 Yhteensä 60 132 Vuodelle 2017 säännöllistä toiminta-avustusta ovat hakeneet seuraavat kulttuuriyhdistykset ja tahot, joiden kanssa on tehty yhteistoimintasopimus: Etelä-Savon Tanssiopisto 28 600 Mikkeli seura/elomaan talo 5 000 Mikkelin Valokuvataide ry/ Mikkelin Valokuvakeskus - Taiteiden talon sisäinen vuokraosuus valokuvakeskukselle 69 000 15 312 Yhteensä 117 912 Kulttuurijohtajan esitys: Lautakunta myöntää kulttuuriyhdistyksille säännölliset toiminta-avustukset vuodelle 2017 seuraavasti: Etelä-Savon Tanssiopisto 20 000 Mikkeli seura/elomaan talo 5 000 Mikkelin Valokuvataide ry/ Mikkelin Valokuvakeskus - Taiteiden talon sisäinen vuokraosuus valokuvakeskukselle 20 000 15 312 Yhteensä 60 312
Mikkeli Pöytäkirja 10/2016 11 (23) Hakemuksista puuttuvat liitteet on toimitettava kulttuuripalveluihin ennen avustuksen maksamista. Avustuspäätös raukeaa vuoden 2017 loppuun, mikäli tarvittavia liitteitä ei toimiteta. Ehdotus Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta päättää myöntää kulttuuriyhdistyksille säännöllisiä toiminta-avustuksia vuodelle 2017 seuraavasti: - Etelä-Savon Tanssiopisto 20 000 - Mikkeli-seura/Elomaan talo 5 000 - Mikkelin Valokuvataide ry/mikkelin Valokuvakeskus 20 000 sekä Taiteiden talon sisäinen vuokraosuus 15 312. Hakemuksista puuttuvat liitteet on toimitettava kulttuuripalveluihin ennen avustuksen maksamista. Avustuspäätös raukeaa vuoden 2017 loppuun, mikäli tarvittavia liitteitä ei toimiteta. Päätös Hyväksyttiin. Merkitään, että kultturijohtaja Marita Kajander selosti asiaa kulttuuri-, nuorisoja liikuntalautakunnalle. Tiedoksi Hakijat, kulttuurijohtaja
Mikkeli Pöytäkirja 10/2016 12 (23) 90 Nuoren mikkeliläisen taiteilijan apuraha 2016 MliDno-2016-1977 Valmistelija / lisätiedot: Marita Kajander Marita.Kajander@mikkeli.fi Nuoren mikkeliläisen taiteilijan apuraha on ollut haettavissa 31.10.2016 mennessä. Apuraha myönnetään 17-30 vuotiaalle mikkeliläiselle nuorelle, jonka kotikunta on Mikkeli ja jolla on näyttöä taiteellisesta toiminnasta sekä hakijan taiteenalallaan osoittamasta lahjakkuudesta. Pelkkä taiteen opiskelu ei ole riittävä peruste. Apurahan käyttötarkoitus on vapaa. Määräaikaan mennessä hakemuksia tuli yhteensä viisi kappaletta. Hakemuksissa oli tänä vuonna kuvataiteen, musiikin ja teatteritaiteen edustajien nuoria lahjakkaita hakijoita. Hakijat ovat Tiina Härkönen 18 v. taiteenalana musiikki, Isa Kiviaho 23 v. taiteenalana kuvataide, Henna Ustinov 22 v. taiteenalana musiikki, Veera Laitinen 27 v. taiteenalana esiintyvä taiteilija (sirkus ja fyysinen teatteri) ja Salla Sillanpää 28 v. taiteenalana teatteri, esittävä taide. Yhteenveto hakijoista on oheismateriaalina. Apurahahakemukset liitteineen on ennakkoon nähtävillä lautakunnan sihteeri Tiina Turusella. Ehdotus Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta vahvistaa Vuoden 2016 nuoren mikkeliläisen taiteilijan apurahan suuruudeksi 3 000 ja päättää, että Vuoden 2016 nuoren mikkeliläisen taiteilijan apuraha myönnetään teatteri-ilmaisun ohjaaja Salla Sillanpäälle. Päätös Hyväksyttiin. Lisäksi kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta päätti, että palkinnon luovuttaa lautakunnan puheenjohtaja Marianne Huoponen. Merkitään, että kultturijohtaja Marita Kajander selosti asiaa kulttuuri-, nuorisoja liikuntalautakunnalle. Tiedoksi Hakijat, kulttuurijohtaja
Mikkeli Pöytäkirja 10/2016 13 (23) Tekninen lautakunta, 131, 18.10.2016 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta, 91, 23.11.2016 91 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnan lausunto teknisen toimialan talousarvioesitysten 2017 investointiosasta MliDno-2016-1991 Tekninen lautakunta, 18.10.2016, 131 Valmistelijat / lisätiedot: Jouni Riihelä, Sirpa Lokonen Liitteet 1 Liite Teknisen lautakunnan talousarvioesitys 2017 Kaupungin tavoitteena on olla Digitaalinen Mikkeli - kestävästi uudistuva kaupunkikeskus Saimaan rannalla. Mikkelin strategia pohjaa kestävän kasvun ja hyvinvoinnin strategiaan. Kaupungin tavoitteiden toteutuminen edellyttää entistä tiiviimpää poikkihallinnollista yhteistyötä. Tämän tueksi kaupunki on ottanut käyttöön hyvinvointiohjelmat. Strategian näkökulmien mukaisia ohjelmia on kolme: asukkaiden, elinkeinojen ja ympäristön hyvinvointi. Kaupungin strategian toteuttamisessa hyödynnetään tuloskortteja. Lautakunnat ja toimialat ottavat vuosittaisen toimintansa suunnittelun ja seurannan pohjaksi kaupunginvaltuustoon nähden sitovat tavoitteet ja niitä koskevat mittarit ja tavoitetasot. Kaikki asetetut tavoitteet koskevat hyvinvoinnin lisäämistä ja pahoinvoinnin vähentämistä. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen (Kuntalaki 410/2015 110). Talousarvio ja -suunnitelma sitovat toimielimiä sekä henkilöstöä ja ovat samalla näiden ohjauksen ja valvonnan välineitä. Talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää kaupunginvaltuusto. Määrärahat ovat lupa käyttää rahaa ja tulot ovat sitovia velvoitteita kerätä rahaa. Valtuuston asettamat toiminnalliset tavoitteet pyritään saavuttamaan annettua määrärahaa alhaisemmilla kustannuksilla. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 21.1.2013 16 kaupungille tasapainoisen kasvun ja talouden ohjelman, jota on päivitetty tammikuussa 2015 vuosille 2015-2016 (kvalt. 19.1.2015 8). Talousarvion 2016 yhteydessä toimialat täsmentävät toimenpidelistaansa siten, että sen avulla kyetään aidosti saavuttamaan talouden tasapaino. Talousarvioehdotus perustuu raamiin, jonka kaupunginhallitus on antanut 20.6.2016 246. Teknistä toimialaa koskevat kohdat ovat: 1. Tasapainoisen kasvun ja talouden ohjelman toteuttamiseen ja toteuttamisen aikatauluun on kiinnitettävä huomiota. 2. Henkilöstömenojen on pysyttävä budjetissa. Yleisesti kaikilla toimialoilla sijaisten käytössä jatketaan tiukkaa kontrollia sekä pyritään jättämään vakanssit täyttämättä aina, kun se on mahdollista.
Mikkeli Pöytäkirja 10/2016 14 (23) Kaupungin henkilöstömäärän ja palkkamenojen seurantaa on edelleen tehtävä tiiviisti ja valvottava. Palkkakehitys perustuu voimassa oleviin sopimuksiin. Sopimuskaudella 1.2.2017-31.1.2018 palkkoihin ei tule sopimuskorotuksia. Lomarahavaraus on 3,85 %, jossa on huomioitu 30 % lomarahaleikkaus (KiKy). Henkilöstösuunnitelmassa on kerrottu keskeiset henkilöstötarpeeseen vaikuttavat muutokset 2017-2019, henkilöstömäärän kehitys 2016-2019 sekä koulutussuunnitelma. Teknisen lautakunnan talousarvioesitys sisältää: * Tuloskortit * Määrärahaesitys * Maisemataulukot * Henkilöstösuunnitelma * Koulutussuunnitelma * Investointiohjelma Talousarvioraami on lautakuntatasolla sitova valmistelupohja. Teknisen lautakunnan raami on: Tulot 43.316.000 euroa Kulut 36.714.000 euroa Toimintakate + 6.602.000 euroa Talousarvion valmistelun lähtökohtana oli kaupunginhallituksen antama raami. Raamineuvotteluissa ei ollut tietoa kaikista muutoksista tai niiden vaikutuksista tulo- ja kulueriin. Käyttötalouden talousarvion valmistelu annettuun raamiin osoittautui näin melko mahdottomaksi tehtäväksi. Seuraavassa läpikäydään merkittävimmät poikkeamat raamineuvotteluun: Raamineuvottelussa oli tarkoituksena Kyytineuvon sote-kuljetusten ja koulukuljetusten tulot/menot siirtää kokonaisuudessaan teknisen lautakunnan raamiin. Sote-kuljetusten tulot/menot siirtyivät, mutta koulukuljetusten tulot ja menot jäivät sivistyksen raamiin. Sote-kuljetukset laskutetaan ESSOTE:lta lisättynä Kyytineuvon hallinnon kuluilla (1,9 milj. euroa). Sivistystoimelta laskutetaan hallinnon kulut 44 000 euroa. Joukkoliikenne muuttui bruttomaksu-perusteiseksi ja samaan aikaan otettiin käyttöön Waltti-maksukortti 1.6.2016 alkaen. Bruttoperiaatteesta johtuen joukkoliikenteestä odotetaan saatavan tuloja 800 000 euroa enemmän ja vastaavasti liikennöitsijälle maksettavat korvaukset ovat nousseet. Asuntomessujen järjestämiseen oli alustava menovaraus n. 700 000 euroa, mutta suunnitelmien ja sopimusvelvoitteiden täsmennyttyä arvioidaan menojen olevan n. 1,3 milj. euroa. Messuille palkataan tilapäishenkilöstöä ja tehdään palvelujen ostoja esim. bussiliikenne parkkipaikan ja messualueen vällillä, liikenteen ja pysäköinnin ohjausta, vartiointia ja järjestyksenvalvontaa. Messuvuonna projektilla työskentelee noin 50 määräaikaista henkilöä. Tuloarvio pääsylippu- ja pysäköintituloja on arvioitu saatavan 600 000 euroa. Tilakeskuksen raamivalmistelussa ei oltu huomioitu Rantakylän koulun ja Anttolan koulun kertaluontoisia parakkikustannuksia 650 000 euroa.
Mikkeli Pöytäkirja 10/2016 15 (23) Kaupungin myydessä mm. kiinteistöyhtiö Naistingille merkittävän kiinteistöomaisuuden vuokratuloja jää saamatta. Vuokratulojen vähenemisissä ei oltu huomioitu sisäisten vuokratulojen vähenemistä n. 742 300 euroa. Sisäisten ja ulkoisten vuokratulojen osuudet myyntien ja tehostamistoimenpiteiden johdosta alenevat jatkossakin. Tilakeskuksen raamissa oli 700 000 euroa rakennusten purkukustannuksiin, mutta valmistelussa tämä meno on poistettu, eikä kaupunki pura kiinteistöjä v. 2017. Kaupungin hallintopalvelukeskusuudistuksessa toimialaa avustava henkilöstö siirrettiin yleishallintoon palkka-, sosiaali- ja muine oheiskuluineen. Palkkakustannukset vähenevät toimialalla, mutta yleishallinnon kulut veloitetaan sisäisellä vyörytyksellä hallintokunnilta. Sisäiset veloituskustannukset ovat tästä johtuen kasvaneet. Yhdyskuntatekniikan ja ympäristön menoja lisäävät pysyvästi uusien alueiden mm. Karkialammen alueen ja Kirkonvarkauden alueen liittäminen ylläpitosopimuksiin. Messuvuosi ja Suomi 100 vuotta -juhlavuosi edellyttävät kertaluontoista panostamista keskusta-alueelle. Kaupunki on lopettanut energiapuuhankinnan, eikä se ole jatkossa oma tulosyksikkö. Henkilöstö kuluineen on siirretty metsät ja vesialueet - tulosyksikköön. Tulot ovat loppuneet. Teknisen lautakunnan talousarvioesitys on: Tulot 40 517 619 euroa Kulut 35 191 000 euroa Toimintakate 5 326 619 Raamiesitys on -2,8 milj. euroa pienempi tulojen osalta ja -1,5 milj. euroa pienempi menojen osalta ja toimintakate -1,27 milj. euroa pienempi. Teknisen lautakunnan talousarvioesitys jakaantuu tulosalueille seuraavasti: TulosalueTulotKulutT-kate Hallinto 3 668 519 7 345 002-3 676 483 Kaupunkiympäristö 422 800 8 478 444-8 055 644 Mittaus ja kiinteistöt 4 288 000 1 685 293 2 602 707 Kaupunkisuunnittelu 18 000 800 003-782 003 Tilakeskus32 120 30016 882 25815 238 042 YHTEENSÄ40 517 61935 191 000 5 326 619 Tekninen lautakunta on ns. maisema-lautakunta, jonka talousarviossa suoritteet on kytketty määrärahoihin. Maisemataulukoiden lopussa on viestit
Mikkeli Pöytäkirja 10/2016 16 (23) tilaajalle -kenttä, jossa kerrotaan keskeiset toiminnan muutokset, painopisteet ja perustelut määrärahamuutoksille sekä suoritemäärille. Investoinnit Teknisen johtajan esitys investointiohjelmaksi tukee strategisen tavoitteen saavuttamista. Investointiohjelman mukaiset hankkeet ja projektit rakentavat kaupunkia kestävästi, tukevat Mikkelin uudistumista ja antavat kehitysmyönteisen polun löytymiselle aidon mahdollisuuden. Investointi ohjelma sisältää projekteja kaupungin elinvoimaisuuden varmistamiseksi, mutta se sisältää osaltaan myös olemassa olevaa kaupunkirakennetta ja palvelurakennetta ylläpitäviä korjausinvestointeja. Kunnan tulorahoituksella on kyettävä rahoittamaan poistonalaiset investoinnit tuotantovälineisiin, joilla kaupunki tuottaa palvelunsa. Kaupungin poistosuunnitelma on uusittu 2012 suosituksen mukaiseksi. Poistosuunnitelman mukainen poistotaso on n. 20 miljoonaa euroa. Tämä poistotasotavoite ei sisällä Metsä-Sairilan jätevepuhdistamoa. Sote- ja maakuntauudistuksen vaikutukset täysipainoisesti poistotasoon ja vastaavasti tulorahoituksen alkavat vuonna 2020. Taloussuunnitelmavuosille 2018-2020 esitetyt investoinnit ovat ohjeellisia ja niiden toteutus sopeutetaan vuosittain valtuuston päätöksellä kaupungin taloudelliseen tilanteeseen. Rakenteellisesti investointiohjelma on rakennuttu seuraaviin luokkiin: * Kiinteä omaisuus * Talonrakennusinvestoinnit * Julkinen käyttöomaisuus, kiinteät rakenteet ja laitteet * Irtain omaisuus * Arvopaperit ja osuudet * Taseyksiköt ja liikelaitokset Kaupunki hakee ja pilotoi uusia malleja investointien toteuttamiseksi mm. Anttolassa ja Haukivuoressa. Anttolassa valmistelussa on osa koulukokonaisuutta ja Haukivuoressa päiväkoti. Kohteen rakentamisinvestointi toteutettaisiin ulkopuolisen toimijan toimesta, jolloin investointi tehtäisiin esim. konserniyhtiön tai täysin ulkopuolisten investorien toimesta. Keskeisimmät vuoden 2017 investointiohjelman projektit on eritelty seuraavassa: Tulot Kaupunki myy maata ja kiinteistöjä (4,1 milj. euroa). Tulot muodostuvat pääosin ns. Graniittitalon ja kerrostalotonttien myynnistä. Kaupunki myy osakeomistusta (1,2 milj. euroa), mm. Arkistotalon osakekannan. Menot Otavan opiston asuntolan korjaus (0,5 milj. euroa) saatetaan loppuun. Rantakylän koulun peruskorjaus ja laajennus jatkuu (rakentaminen 6,25 milj. euroa, laiteinvestoinnit 0,45 milj. euroa) Rakentaminen on alkanut vuonna
Mikkeli Pöytäkirja 10/2016 17 (23) 2016. Koulukokonaisuuden kokonaisinvestointi irtaimistoineen on noin 11 milj. euroa. Anttolan yhtenäiskoulun rakenteita on laajasti tutkittu, jonka ajan koulua on käyty alueelle sijoitetuissa parakeissa ja Anttola-talon tiloissa. Selvitysten ja kokonaisarvion perusteella talousarvioesitys sisältää kustannuksen (0,3 milj. euroa), jolla nykyinen koulu puretaan, Anttola-talosta hyödynnetään nykyistä laajemmin tiloja ja kouluun hankitaan koulunkäynnissä välttämätöntä irtaimistoa. Koulun uudisosan rakentaa kaupungin ulkopuolinen investoija, jolloin koulukiinteistöstä syntyy sivistystoimen käyttötalousmeno. Anttolan koulun liikuntasalin korjaus siirtyy ja toiminnassa käytetään muita taajamassa olevia tiloja. Naisvuoren uimahallin peruskorjaus (1,85 milj. euroa) saatetaan loppuun. Hankkeen kokonaisinvestointi on noin 3 milj. euroa. Halli avautuu käyttäjille elokuussa 2017. Suomenniemellä keskitetään kaupungin palvelutarjontaa, jolloin mm. kirjasto, nuoriso ja yhteyspistetoiminta sijoitetaan entisen koulun tiloihin (0,35 milj. euroa). Vanhasta kunnantalosta voidaan luopua. Uuden taidemuseon rakentaminen (2 milj. euroa) alkaa ns. viljasiilotontille osana laajempaa tontin rakentamista. Hankkeen kokonaiskustannus n. 6 milj. euroa ja museon rakentaminen käyttöönottoineen kestää noin kolme vuotta. Kirkonvarkauden asuinalueen rakentaminen jatkuu. Osa alueesta, ns. Asuntomessualue, viimeistellään asuntomessuja varten näyttelykuntoon, minkä lisäksi varmistetaan alueelta myyntiin tulevien tonttien luovutus vuosille 2018-2019 (0,75 milj. euroa). Valtatie 5 hanke Mikkelin kohdalla valmistuu (0,3 milj. euroa) ja valtatie 5:n yhteysvälin Mikkeli Juva perusparantaminen alkaa syksyllä (1 milj. euroa). Hankkeiden vetovastuu on Liikennevirastolla. Koko yhteysväli valmistunee vuonna 2020. Kalevankankaan urheilualueella jatkuu rakentaminen. Kaupunki maksaa Areena Oy:n osakekannasta osuutensa (3 milj. euroa). Raviradan alueen katuja pysäköintijärjestelyt etenevät (1,4 milj. euroa). Alue valmistuu 2018. Urheilupuiston peruskunnostaminen jatkuu kenttälajien (juoksuradat, hyppypaikat) suorituspaikkojen saneeraamisella (0,5 milj. euroa). Metsä-Sairilan jäteveden puhdistamon kalliorakentamisen urakka jatkuu (9 milj. euroa). Hankkeen kokonaisinvestointi on noin 43 milj. euroa. Investointiesitys vuodelle 2017 ilman Metsä-Sairilan puhdistamoa: Tulot 7 298 euroa Menot - 29 140 Netto 21 842 Lautakunta saa yksityiskohtaisen selvityksen investointiohjelmasta ja sen sisältämista hankkeista ja projekteista kokouksessa. Ehdotus
Mikkeli Pöytäkirja 10/2016 18 (23) Esittelijä: Jouni Riihelä, tekninen johtaja Tekninen lautakunta hyväksyy vuoden 2017 talousarvioesityksen, joka ylittää kaupunginhallituksen asettaman käyttötalouden raamin ollen toimintakatteen osalta 1,27 milj. euroa pienempi. Lautakunta lähettää talousarvioesityksen edelleen kaupunginhallituksen käsiteltäväksi sekä lähettää esityksen myös lausunnolle aluejohtokuntiin, nuorisovaltuustoon ja vammaisneuvostoon, jotka antavat lausunnon suoraan kaupunginhallitukselle. Lisäksi lautakunta päättää pyytää lausunnon talousarvion investointiosasta kasvatus- ja opetuslautakunnalta sekä kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnalta. Lisäksi lautakunta lähettää talousarvioesityksen tiedoksi teknisen lautakunnan jaostolle. Päätös Hyväksyttiin. Merkitään, että Jaana Strandman ja Pekka Heikkilä poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana. Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta, 23.11.2016, 91 Valmistelija / lisätiedot: Virpi Siekkinen Virpi.siekkinen@mikkeli.fi Suomenniemen vanhan koulun remontoiminen niin, että vanhan kunnantalon toiminnot voidaan siirtää sinne, on kirjastopalveluiden ja liikunta- ja nuorisopalveluiden näkökulmasta erinomainen asia. Nykyiset tilat kaipaavat peruskorjausta. Vanha koulu on suojeltu rakennus, ja se on joka tapauksessa pidettävä kunnossa ja lämpimänä. Vanhan koulun tilat ovat riittävät toimintojen kannalta, ja lisäksi se mahdollistaa kirjastopalvelujen omatoimikäytön ja tilojen käytön muun muassa järjestöille. Taidemuseotoiminnalle on saatava tarkoituksenmukaiset sekä terveelliset ja turvalliset tilat. Nykyisessä taidemuseossa on kosteusvaurioista johtuva sisäilmaongelma, jonka vuoksi osa taidemuseon henkilöstöstä on oireillut pitkään. Työnantajan on taattava henkilöstölleen terveelliset ja turvalliset työtilat. Merkittävä ongelma toiminnan kannalta on graniittitalon olosuhdehallinta, jota ei saada museotoiminnan edellyttämälle tasolle. Olosuhdehallinnan epävakaus vaarantaa sekä pysyvien kokoelmien että vaihtuvien näyttelyiden teosturvallisuuden. Yleisön kannalta ongelmana on tilojen saavutettavuus ja esteettömyys. Toimintoja on kolmessa kerroksessa eikä talossa ole hissiä. Portaat ovat myös turvallisuusriski, kun raskaita teoslaatikoita ja kulttuurihistoriallisesti arvokasta kulttuuriperintöä kannetaan näyttelyihin ja sieltä pois. Museoinvestoinnin siirtäminen tarkoittaisi: - toiminnan jatkamista tiloissa, jotka aiheuttavat sekä henkilöstölle että asiakkaille terveysriskin
Mikkeli Pöytäkirja 10/2016 19 (23) - toiminnan jatkamista tiloissa, jotka eivät ole esteettömät ja saavutettavat museolain edellyttämällä tavalla - toiminnan jatkamista tiloissa, joissa olosuhdehallintaa ei ole mahdollista ilman merkittäviä investointeja saada museoalan yleisten standardien mukaiseksi - graniittitalon kastuneiden seinien välitöntä korjaamista nykyistä merkittävimpien sisäilmaongelmien välttämiseksi. Ehdotus Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja Lautakunta antaa kaupunginhallitukselle edellä olevan lausunnon kaupungin investointisuunnitelmasta vuodelle 2017. Äänestykset Muutettu pohjaesitys on kyllä, Roivaksen esitys on ei. Kyllä Juha Kontinen Jenni Kolmisoppi Heikki Pyrhönen Marianne Huoponen Satu Hasanen Jari Sihvonen Niina Särkkä Hannu Toivonen Kyösti Kiljunen Enrique Tessieri Liisa Pulliainen Ei Jari Roivas Anne Korhola Päätös Asiasta käydyn keskustelun aikana esittelijä täydensi lausuntoaan siten, että Suomenniemen vanhan koulun investoinnissa tulee huomioida Suomenniemen aluejohtokunnan lausunto sekä ko. rakennuksen toiminnallisuus ja kustannustehokkuus. Anne Korhola esitti, että asia jätetään pöydälle. Koska kukaan ei kannattanut esitystä, se raukesi. Jari Roivas esitti Anne Korholan kannattamana, että kaupunki ei lähde vuoden 2017 taidemuseon hankkeeseen mukaan vaan se tulee siirtää tulevaisuuteen huonon taloustilanteen vuoksi. Puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän esityksestä poikkeava kannatettu esitys ja esitti asian ratkaistavaksi äänestyksellä siten, että ne jotka kannattavat esittelijän muutettua esitystä äänestävät kyllä ja ne jotka kannattavat Jari Roivaksen esitystä äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritetussa äänestyksessä annettiin 11 kyllä ääntä (Juha Kontinen, Jenni Kolmisoppi, Heikki Pyrhönen, Marianne Huoponen, Satu Hasanen, Jari Sihvonen, Niina Särkkä, Hannu Toivonen, Kyösti Kiljunen, Enrique Tessieri, Liisa Pulliainen) ja 2 ei ääntä (Jari Roivas, Anne Korhola).
Mikkeli Pöytäkirja 10/2016 20 (23) Puheenjohtaja totesi, että esittelijän muutettu esitys on tullut kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnan päätökseksi. Merkitään, että Jari Roivas jätti eriävän mielipiteen. Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin kokouksessa. Tiedoksi Tekninen toimi, kaupunginhallitus
Mikkeli Pöytäkirja 10/2016 21 (23) 92 Talousarvion toteutumisen seuranta 31.10.2016 MliDno-2016-954 Valmistelija / lisätiedot: Virpi Siekkinen, Aija Kuuppo Virpi.siekkinen@mikkeli.fi Lautakunnan alaisen toiminnan talouden lokakuun lopun toteutuma, raportti sekä johdon ennuste loppuvuodelle jaetaan ja esitellään kokouksessa sekä mahdollinen lisämäärärahaesitys jaetaan ja esitellään kokouksessa. Ehdotus Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja Annetaan kokouksessa. Päätös Merkittiin tiedoksi. Merkitään, että Anne Korhola poistui tämän pykälän aikana klo 17.58.
Mikkeli Pöytäkirja 10/2016 22 (23) Oikaisuvaatimus 88, 89, 90 Oikaisuvaatimusohje Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. Oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen saa tehdä: - se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä - kunnan jäsen. Oikaisuvaatimusaika Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. Mikkelin kaupunki Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta PL 206 (Maaherrankatu 9-11), 50101 MIKKELI
Mikkeli Pöytäkirja 10/2016 23 (23) Muutoksenhakukielto 84, 85, 86, 87, 91, 92 Muutoksenhakukielto Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91.