Tampere Ote pöytäkirjasta 1/2017 1 (5) 5 Sosiaali- ja terveyslautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelma 2017 (Yhteistoimintaalueen asia) TRE:6209/02.02.01/2016 Valmistelija / lisätiedot: Kristiina Järvelä Valmistelijan yhteystiedot controller Vesa-Matti Kangas, puh. 050 566 4477 ja strategiacontroller Lotta Perämaa, puh 040 838 0393, etunimi.sukunimi@tampere.fi Lisätietoja päätöksestä päätösvalmistelusihteeri Aino Jokinen, puh. 040 801 6103, etunimi.sukunimi@tampere.fi Päätös Sosiaali- ja terveyslautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelma hyväksytään lasten ja nuorten palvelujen lautakunnan osalta. Palvelu- ja vuosisuunnitelma on lautakuntaan nähden sitova palveluryhmien toimintakatteen ja investointien yhteissumman osalta. Palveluryhmän johtaja oikeutetaan tekemään palvelu- ja vuosisuunnitelmaan teknisiä korjauksia. Esittelijä: Kristiina Järvelä Päätösehdotus Sosiaali- ja terveyslautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelma hyväksytään lasten ja nuorten palvelujen lautakunnan osalta. Palvelu- ja vuosisuunnitelma on lautakuntaan nähden sitova palveluryhmien toimintakatteen ja investointien yhteissumman osalta. Kokouskäsittely Esittelijä Kristiina Järvelä teki ponsilisäys esityksen, "Palveluryhmän johtaja oikeutetaan tekemään palveluja vuosisuunnitelmaan teknisiä korjauksia" ja vaihtoi asialle uuden korjatun liitteen. Muutokset hyväksyttiin yksimielisesti. Puheenjohtaja totesi muutetun ponsiesityksen ja korjatun liitteen olevan asian käsittelyn pohjana. Vesa Eskola saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana. Nuorisovaltuuston edustaja Mikael Lehtonen poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana. Perustelut
Tampere Ote pöytäkirjasta 1/2017 2 (5) Lautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelma on osa kaupungin uuden toimintamallin mukaista strategista johtamisjärjestelmää. Se on väline lautakunnan alaisen toiminnan johtamiseen. Palvelu- ja vuosisuunnitelma koostuu kahdesta osasta: palvelusuunnitelmasta ja vuosisuunnitelmasta. Palvelusuunnitelmassa määritellään lautakunnan alaisen toiminnan pitkän aikavälin strategiset tavoitteet sekä linjaukset koskien hankintoja ja toiminnan kehittämistä. Palvelusuunnitelma tarkistetaan vuosittain osana toiminnan ja talouden suunnittelua. Vuosisuunnitelmassa tarkennetaan pitkän aikavälin tavoitteet ja linjaukset vuosittaisiksi tavoitteiksi sekä tarkennetaan talousarviota ja siinä asetettuja toiminnan ja talouden tavoitteita. Palvelu- ja vuosisuunnitelma on laadittu uuden lautakuntarakenteen mukaisesti. Lasten ja nuorten palvelujen lautakunta päättää osaltaan sosiaali- ja terveyslautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelmasta. Kaupunginhallitus hyväksyy lautakuntien palvelu- ja vuosisuunnitelmat kokonaisuutena. Sosiaali- ja terveyslautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelmassa Lasten ja nuorten palvelujen lautakunnan palvelut sijoittuvat Avo- ja asumispalvelujen palveluryhmässä pääosin lasten, nuorten ja perheiden palvelulinjalle. Lasten ja nuorten suunterveydenhuolto, psykologi-, ravitsemusterapia- ja kuntoutuspalvelut sekä terveysasemien lääkärien neuvola- ja kouluterveydenhuollon työpanos ovat vastaanottopalvelujen palvelulinjalla. Nuorisopsykiatrian palvelut ovat psykososiaalisen tuen palvelulinjalla. Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2017-2020 taloussuunnitelman kokouksessaan 14.11.2016 62. Sosiaali- ja terveyslautakunnan vuosisuunnitelma perustuu valtuuston hyväksymässä talousarviossa lautakuntatasolla sitovaan toimintakatteeseen. Lisäksi vuosisuunnitelmaan on lisätty nettomenoja 6 088 000 euroa. Talousarvion ja vuosisuunnitelman välinen ero johtuu toimintamallinuudistukseen liittyvistä siirroista, jotka on hyväksytty konsernijohtajan päätöksellä 16.12.2016 68. Sosiaali- ja terveyslautakunta jakautuu Avo- ja asumispalvelujen sekä Sairaala ja kuntoutuspalvelujen palveluryhmiin. Vuosisuunnitelmassa esitetään myös palveluryhmien alaiset palvelulinjat. Palveluryhmän yhteistä hallintoa ja tukipalveluja sekä asiakasohjausyksiköitä ei esitetä vuosisuunnitelmassa, vaan niiden tulot ja menot on vyörytetty palvelulinjoille. Palvelu- ja vuosisuunnitelma on sitova lautakuntaan nähden palveluryhmien toimintakatteen sekä investointien yhteissumman osalta. Palvelu- ja vuosisuunnitelman toteutumisesta raportoidaan lautakunnalle kolmannesvuosittain tilanteista 4/17, 8/17 ja 12/17. Palvelu- ja vuosisuunnitelmassa esitettävät palveluryhmät ja palvelulinjat:
Tampere Ote pöytäkirjasta 1/2017 3 (5) Avo- ja asumispalvelut Ikäihmisten palvelulinja Lasten, nuorten ja perheiden palvelulinja Psykososiaalisen tuen palvelulinja Vastaanottopalvelujen palvelulinja Sairaala- ja kuntoutuspalvelut Muu tuotanto Leikkaustoiminnan palvelulinja Neurologian palvelulinja Sisätautien palvelulinja Yleislääketieteen ja geriatrian palvelulinja Palvelu- ja vuosisuunnitelmissa tarkennetaan toimenpiteiksi talousarviossa asetetut valtuustoon nähden sitovat toiminnan tavoitteet. Sosiaali- ja terveyspalveluissa jatketaan vuonna 2017 rakennemuutosten toteuttamista. Palvelumallia toteutetaan alueellisten kehittämissuunnitelmien pohjalta ja palveluja kehitetään yhdessä käyttäjien ja asukkaiden kanssa. Toiminnan tuottavuutta pyritään parantamaan erityisesti digitalisaatiota ja toimintamallin uudistamista hyödyntämällä. Avo- ja asumispalvelujen palveluryhmän toimintatulot ovat 93,3 milj. euroa, toimintamenot 455,3 milj. euroa, toimintakate -362,0 milj. euroa ja suunnitelman mukaiset poistot 1,6 milj. euroa. Tilikauden tulos on -363,6 milj. euroa. Investointimenot ovat yhteensä 2,4 milj. euroa. Toimintamenoista oman toiminnan osuus on noin 250,9 milj. euroa (55 %) ja muun tuotannon osuus 204,4 milj. euroa (45 %). Sairaala- ja kuntoutuspalvelujen palveluryhmän toimintatulot ovat 24,7 milj. euroa, toimintamenot 326,0 milj. euroa, toimintakate -301,2, milj. euroa ja suunnitelman mukaiset poistot 1,0 milj. euroa. Tilikauden tulos on -302,2 milj. euroa. Investointimenot ovat yhteensä 1,0 milj. euroa. Toimintamenoista oman toiminnan osuus on noin 103,4 milj. euroa (32 %) ja muun tuotannon osuus 222,6 milj. euroa (68 %). Palvelu- ja vuosisuunnitelmaan sisältyy Oriveden sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistoiminta-alueen palvelut. Oriveden maksama yhteistoimintaosuus on vuosisuunnitelmassa 21,9 milj. euroa, mikä kattaa järjestettävien palvelujen nettokustannukset. Vuoden 2016 tilinpäätösennusteiden perusteella sosiaali- ja terveyslautakunnan vuoden 2017 vuosisuunnitelmaan sisältyy merkittäviä riskejä talouden osalta. Lisäksi palvelutarpeen lisääntyminen asiakasmäärän kasvun myötä saattaa aiheuttaa talousarviossa ylityksiä. Avo- ja asumispalvelujen suurimmat ylitysuhat ovat oman toiminnan osalta vastaanottopalveluissa sekä kotihoidossa ja muun tuotannon osalta vammaispalveluissa ja lastensuojelun sijaishuollossa. Sairaala- ja kuntoutuspalvelujen suurimmat ylitysuhat ovat Pshp:n erikoissairaanhoidon palvelutilauksessa ja oman toiminnan henkilöstömenoissa.
Tampere Ote pöytäkirjasta 1/2017 4 (5) Taloustilanne edellyttää talouden tasapainottamistoimenpiteiden jatkamista. Tiedoksi Taru Kuosmanen, Leena Viitasaari, Kristiina Järvelä, Arto Ranta, Anniina Tirronen, Vesa-Matti Kangas, Lotta Perämaa, sisainentarkastus@tampere.fi Liitteet 1 Hankintasuunnitelma 2017-2018 sosiaali- ja terveyspalvelut 2 Säästösuunnitelma avo- ja asumispalvelut 3 Säästösuunnitelma sairaala- ja kuntoutuspalvelut 4 Palvelu- ja vuosisuunnitelma 2017 sotela korjattu Nähtävilläolo ja tiedoksianto asianosaiselle Pöytäkirja yleisesti nähtävänä 31.1.2017 Kirjaamo, Puutarhakatu 6, Tampere Kirjaamo, Keskustie 23, Orivesi Päätös on lähetetty sähköpostilla 30.1.2017 Muutoksenhakuviranomainen Lasten ja nuorten palvelujen lautakunta Tampere 30.01.2017 Aino Jokinen Päätösvalmistelusihteeri
Tampere Ote pöytäkirjasta 1/2017 5 (5) Oikaisuvaatimus 5 Oikaisuvaatimusohje Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuviranomainen Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta, osoite: Tampereen kaupunki, Kirjaamo, Puutarhakatu 6, PL 487, 33101 Tampere. Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella, http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla: kirjaamo@tampere.fi. Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta. Oikaisuvaatimusaika Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaanti Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksiantopäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona työt virastoissa on keskeytettävä, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Omalla vastuulla oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.