klo Nimiluettelo on pöytäkirjan liitteenä.

PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kokousaika Kokouspaikka Osallistujat 25.3.2013 klo 13.00-13.50 luentosali 10 Edustajat Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän jäsenkunnista ja edustajat Oulun yliopistosta. Nimiluettelo on pöytäkirjan liitteenä. Liite 1 2 Muut osallistujat Tuija Haikola Jari Latvala Kaija Sepponen Helvi Kyngäs Hannu Leskinen Aino-Liisa Oukka Pirjo Kejonen Jarkko Raatikainen Juha Jääskeläinen Sari Haataja hallituksen jäsen hallituksen jäsen hallituksen jäsen hallituksen jäsen sh-piirin johtaja johtajaylilääkäri hallintoylihoitaja talousjohtaja henkilöstöjohtaja hallintolakimies sihteeri Asiat :t 1-13 Laillisuus ja päätösvaltaisuus, 3 Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Allekirjoitus Aimo Remes Puheenjohtaja :t 1-6 Esko Valikainen Puheenjohtaja :t 7-13 Sari Haataja Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirja on tarkastettu Hannes Hekkala Helvi Järvenpää Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Kuntayhtymän yhtymähallinnossa 24. - 26.4.2013 Todistaa n sihteeri Sari Haataja

PÖYTÄKIRJA 1/2013 n kokouksen pöytäkirja Kokousaika Kokouspaikka 25.3.2013 klo 13.00-13.50 luentosali 10 Asian nro Liite nro Asia Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 1 Nimenhuuto ja ääniluettelon hyväksyminen 4 3 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 6 4 Pöytäkirjan tarkastajien vaali 6 5 Vaalilautakunnan valitseminen suhteellisten vaalien toimittamista varten 7 6 n puheenjohtajan sekä ensimmäisen, toisen ja kolmannen varapuheenjohtajan vaali 8 7 n sihteerin valinta 9 8 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallituksen valinta 10 9 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän tarkastuslautakunnan valinta 13 10 n kokouksista ilmoittaminen 16 11 2 Käyttösuunnitelma 2013 ja talousarvion muutos 18 12 Aloitteet 22 13 Kokouksen päättäminen 23

PÖYTÄKIRJA 1/2013 3 1 Kokouksen avaus Kuntalain 54.3 :n mukaan kokouskutsun valtuuston ensimmäiseen kokoukseen antaa kunnanhallituksen puheenjohtaja, ja kokouksen avaa iältään vanhin läsnä oleva valtuutettu, joka johtaa puhetta, kunnes valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat on valittu. Kuntalain 86 :n 1 momentin mukaan kuntalain 54.3 on voimassa kuntayhtymässä. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuuston työjärjestyksen 1 :n mukaan valtuuston toimikauden ensimmäisen kokouksen kutsuu koolle hallituksen puheenjohtaja, ja kokouksen avaa iältään vanhin läsnä oleva valtuutettu, joka johtaa puhetta, kunnes valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat on valittu. 25.3.2013 Valt 1 Kokouksen avasi iältään vanhin läsnä oleva valtuutettu Aimo Remes Kärsämäeltä. Hän toimi kokouksen puheenjohtajana, kunnes valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat oli valittu. Hallitus

PÖYTÄKIRJA 1/2013 4 2 Nimenhuuto ja ääniluettelon hyväksyminen Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuuston jäsenet ja heidän äänimääränsä on merkitty mukana seuraavaan ääniluetteloon (liite 1). Perussopimuksen 7 :n mukaan jäsenkunnan edustajien määrä valtuustossa määräytyy seuraavasti: Kunnan asukasluku kunnallisvaalivuonna Jäsenten lukumäärä 2.000 tai vähemmän 1 2.001-8.000 2 8.001-25.000 3 25.001-100.000 4 100.001 tai enemmän 5 Lisäksi Oulun yliopistolla on oikeus nimetä valtuustoon kaksi jäsentä. Kullekin jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen. n jäsenet valitaan jäsenkuntien valtuustojen toimikautta vastaavaksi ajaksi. Jäsenkunnan valitsemien jäsenten yhteinen äänimäärä valtuustossa määräytyy kunnan kunnallisvaalivuoden asukasluvun mukaan siten, että kunnan valitsemilla jäsenillä yhteensä on yksi ääni jokaista alkavaa 1.000 asukasta kohti. Äänimäärä voi kuitenkin olla enintään kolmekymmentäkolme (33) prosenttia kaikkien jäsenkuntien valitsemien jäsenten yhteenlasketusta rajoittamattomasta äänimäärästä. Kunnan valitsemien jäsenten yhteinen äänimäärä jakautuu tasan heistä saapuvilla olevien kesken. Oulun yliopiston edustajien äänimäärä valtuustossa on 10 prosenttia kuntien kuntayhtymän valtuustoon valitsemien jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä. Yliopiston valtuustoon valitsemilla jäsenillä ei ole äänioikeutta hallitusta valittaessa. Suoritetaan nimenhuuto ja hyväksytään sen perusteella ääniluettelo. 25.3.2013 Valt 2 Puheenjohtaja Aimo Remes totesi, että jäsenten edustamat ryhmittymät (puolue) merkitään nimiluetteloon. Suoritetun nimenhuudon perusteella läsnä oli 66 valtuutettua jäsenkunnista sekä jäsenet Oulun yliopistosta. Jäsenten yhteenlaskettu äänimäärä oli 397,4. Hallitus

PÖYTÄKIRJA 1/2013 5 Päätös: Nimiluettelo hyväksyttiin kokouksen ääniluetteloksi. Liite 1 2 Hallitus

PÖYTÄKIRJA 1/2013 6 3 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Kutsu valtuuston kokoukseen on toimitettu valtuuston ja hallituksen jäsenille, Oulun yliopistolle ja sairaanhoitopiirin jäsenkuntien kunnanhallituksille sekä sairaanhoitopiirin johtajalle, johtajaylilääkärille ja hallintoylihoitajalle kirjeissä, jotka on lähetetty 8.3.2013 eli perussopimuksen 8 :ssä määrätyllä tavalla vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta. Kokouksesta on lisäksi ilmoitettu seuraavissa päivälehdissä: Kaleva, Kansan Tahto, Keskipohjanmaa, Koillissanomat, Suomenmaa, Nykypäivä ja Demokraatti. on perussopimuksen 9 :n mukaan päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmannesta (2/3) jäsenistä on saapuvilla ja he edustavat vähintään puolta (1/2) kaikkien jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä. Kokous todettaneen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 25.3.2013 Valt 3 Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 4 Pöytäkirjan tarkastajien vaali n työjärjestyksen 29 :n mukaan valtuuston pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua valtuutettua, jollei valtuusto jonkin asian kohdalla toisin päätä. valinnee kaksi valtuutettua tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan. Pöytäkirjan tarkastajat toiminevat myös ääntenlaskijoina mahdollisten äänestysten sattuessa. 25.3.2013 Valt 4 Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti Hannes Hekkala Iistä ja Helvi Järvenpää Haapavedeltä. Pöytäkirjan tarkastajat valittiin myös ääntenlaskijoiksi. Hallitus

PÖYTÄKIRJA 1/2013 7 DIAARI:71 /2013 5 Vaalilautakunnan valitseminen suhteellisten vaalien toimittamista varten Sairaanhoitopiirin valtuuston työjärjestyksen 21 :n mukaan valtuusto valitsee toimikaudekseen suhteellisten vaalien toimittamista varten vaalilautakunnan. Lautakunnassa on kolme jäsentä ja kullakin henkilökohtainen varajäsen. valitsee jäseniksi valituista lautakunnan puheenjohtajan ja yhden varapuheenjohtajan. Lautakunnan sihteerinä toimii valtuuston pöytäkirjanpitäjä, jollei valtuusto toisin päätä. Kuntalain 60 :n ja 86 :n 1 momentin mukaan suhteellista vaalia toimitettaessa on noudatettava soveltuvin osin, mitä kunnallisvaaleista säädetään. Lisäksi suhteellisen vaalin suorittamisesta on määrätty valtuuston työjärjestyksen 22-27 :issä. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: Hallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto päättää valita toimikaudekseen vaalilautakunnan, johon kuuluu kolme jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. valitsee valituista yhden puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. 26.2.2013 Hall 33 Päätös: Hallitus hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Hallituksen esitys: päättää valita toimikaudekseen vaalilautakunnan, johon kuuluu kolme jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. valitsee valituista yhden puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. 25.3.2013 Valt 5 Päätös: valitsi yksimielisesti vaalilautakuntaan seuraavat jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet: Kalevi Nevala, Liminka, puheenjohtaja - varajäsen Hilkka Suni, Nivala Esko Jaukka, Muhos, varapuheenjohtaja - varajäsen Timo Savela, Raahe Juha Erkkilä, Kempele - varajäsen Maija-Leena Hirvonen, Raahe Hallitus

PÖYTÄKIRJA 1/2013 8 DIAARI:72 /2013 6 n puheenjohtajan sekä ensimmäisen, toisen ja kolmannen varapuheenjohtajan vaali Kuntalain 12 :n ja 86 :n 1 momentin mukaan valtuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia toimikaudekseen, jollei valtuusto ole päättänyt lyhyemmästä toimikaudesta. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaalitoimituksessa. Sairaanhoitopiirin valtuuston työjärjestyksen 1 :n mukaan - n toimikauden ensimmäisen kokouksen kutsuu koolle hallituksen puheenjohtaja, ja kokouksen avaa iältään vanhin läsnä oleva valtuutettu, joka johtaa puhetta, kunnes valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat on valittu. - ssa on kolme varapuheenjohtajaa. - valitsee toimikauden ensimmäisessä kokouksessa puheenjohtajan ja varapuheenjohtajat toimikaudekseen. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaalitoimuksessa. - n toiminnan sisäistä järjestelyä koskevien asioiden valmistelua johtaa valtuuston puheenjohtaja, jollei valtuusto toisin päätä. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: Hallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto suorittaa toimikaudekseen valtuuston puheenjohtajan sekä ensimmäisen, toisen ja kolmannen varapuheenjohtajan vaalin. 26.2.2013 Hall 34 Päätös: Hallitus hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Hallituksen esitys: suorittaa toimikaudekseen valtuuston puheenjohtajan sekä ensimmäisen, toisen ja kolmannen varapuheenjohtajan vaalin. 25.3.2013 Valt 6 Päätös: suoritti yksimielisesti toimikaudekseen seuraavat valinnat: valtuuston puheenjohtaja Esko Valikainen, Kalajoki valtuuston I varapuheenjohtaja Antero Aulakoski, Raahe valtuuston II varapuheenjohtaja Unto Valpas, Raahe valtuuston III varapuheenjohtaja Aimo Remes, Kärsämäki Hallitus

PÖYTÄKIRJA 1/2013 9 DIAARI:73 /2013 7 n sihteerin valinta n työjärjestyksen 1 :n 5 kohdan mukaan valtuuston kokousten pöytäkirjanpitäjänä toimii ja sen muistakin sihteerin tehtävistä huolehtii valtuuston määräämä viranhaltija. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: Hallitus päättää esittää valtuustolle, että se määrää valtuuston kokousten pöytäkirjanpitäjäksi ja sihteeriksi hallintolakimies Sari Haatajan. Hänen poissaolojensa aikana pöytäkirjanpitäjänä ja sihteerinä toimii kehitysjohtaja Pasi Parkkila. 26.2.2013 Hall 35 Päätös: Hallitus hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Hallituksen esitys: päättää määrätä valtuuston kokousten pöytäkirjanpitäjäksi ja sihteeriksi hallintolakimies Sari Haatajan. Hänen poissaolojensa aikana pöytäkirjanpitäjänä ja sihteerinä toimii kehitysjohtaja Pasi Parkkila. 25.3.2013 Valt 7 Päätös: hyväksyi yksimielisesti hallituksen esityksen. Hallitus

PÖYTÄKIRJA 1/2013 10 DIAARI:70 /2013 8 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallituksen valinta Perussopimuksen 12 :n mukaan valtuusto valitsee toimikaudekseen hallitukseen yhdeksän (9) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Yksi jäsenistä valitaan puheenjohtajaksi ja yksi varapuheenjohtajaksi. Lisäksi Oulun yliopistolla on oikeus nimetä hallitukseen kaksi jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Hallituksen kokoonpano on, yliopiston edustajia lukuunottamatta, sovitettava sellaiseksi, että se vastaa jäsenkuntien valtuustoissa edustettuna olevien eri ryhmien kunnallisvaaleissa saamaa ääniosuutta sairaanhoitopiirin alueella kunnallisvaalilaissa säädetyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti, minkä lisäksi hallituksen jäseniä valittaessa on pyrittävä mahdollisuuksien mukaan alueelliseen tasapuolisuuteen. Pohjois-Pohjanmaan liitosta tammikuussa 2013 saatujen tietojen mukaan sairaanhoitopiirin jäsenkuntien viimeksi toimitetuissa kunnallisvaaleissa on kokonaisäänimäärä ollut yhteensä 170 806 ja äänet ovat jakaantuneet seuraavasti: Kesk. 70 207 Kok. 24 597 Vas. 20 638 PS 19 908 SDP 19 815 Vihr. 9 924 KD 2 913 Muut yht 2 804 Äänimäärien mukaan huomioonottaen suhteellisuusperiaatteen jakaantuvat hallituksen yhdeksän jäsenpaikkaa seuraavasti: 5 jäsenpaikkaa, Kokoomus 1, Vasemmistoliitto 1, Perussuomalaiset 1 ja SDP 1 jäsenpaikka. Hallitusta valittaessa on otettava huomioon tasa-arvolain 4a, jonka mukaan "Valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimielimissä sekä kunnallisissa toimielimissä lukuunottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu". Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: Hallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto 1) valitsee toimikaudekseen yhdeksän jäsentä hallitukseen ja kullekin näistä henkilökohtaisen varajäsenen huomioonottaen eri ryhmien kunnallisvaaleissa saaman suhteellisen ääniosuuden sairaanhoitopiirin alueella, alueellisen tasapuolisuuden ja tasa-arvolain vaatimukset Hallitus

PÖYTÄKIRJA 1/2013 11 2) toteaa Oulun yliopiston nimeämät kaksi jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenet 3) valitsee yhden jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. 26.2.2013 Hall 36 Päätös: Hallitus hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Hallituksen esitys: 25.3.2013 Valt 8 Päätös: 1) valitsee toimikaudekseen yhdeksän jäsentä hallitukseen ja kullekin näistä henkilökohtaisen varajäsenen huomioonottaen eri ryhmien kunnallisvaaleissa saaman suhteellisen ääniosuuden sairaanhoitopiirin alueella, alueellisen tasapuolisuuden ja tasa-arvolain vaatimukset 2) toteaa Oulun yliopiston nimeämät kaksi jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenet 3) valitsee yhden jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. 1) valitsi yksimielisesti toimikaudekseen hallitukseen seuraavat yhdeksän jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet: Antti Huttu-Hiltunen, Oulu, keskusta - varajäsen Jari Latvala, Oulu, keskusta Risto Säkkinen, Ii, SDP - varajäsen Lauri Hietala, Taivalkoski, SDP Kai Pajala, Oulainen, keskusta - varajäsen Päivi Eskola, Siikajoki, keskusta Kyösti Juujärvi, Utajärvi, keskusta - varajäsen Henrik Hämäläinen, Pudasjärvi, keskusta Sanna Isola, Haapajärvi, keskusta - varajäsen Esko Kangas, Nivala, keskusta Kaisa Louet, Siikalatva, keskusta - varajäsen Kirsti Nivala, Merijärvi, keskusta Hallitus

PÖYTÄKIRJA 1/2013 12 Pekka Simonen, Oulu, kokoomus - varajäsen Ulla-Riitta Lattula, Oulu, kokoomus Anne Huotari, Oulu, vasemmistoliitto - varajäsen Silvo Nybacka, Lumijoki, vasemmistoliitto Hannele Meskus, Raahe, perussuomalaiset - varajäsen Vaili Jämsä-Uusitalo, Oulu, perussuomalaiset 2) totesi seuraavat Oulun yliopiston nimeämät kaksi jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenet: Juha Kukkonen, Oulun yliopisto - varajäsen Pirjo Kytösalmi, Oulun yliopisto Leena Paasivaara, Oulun yliopisto - varajäsen Pertti Vuokila, Oulun yliopisto 3) valitsi yksimielisesti hallituksen puheenjohtajaksi Antti Huttu-Hiltusen ja varapuheenjohtajaksi Risto Säkkisen. Hallitus

PÖYTÄKIRJA 1/2013 13 DIAARI:74 /2013 9 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän tarkastuslautakunnan valinta Kuntalain 71 :n 1-2 momentin mukaan valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten. Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja. Tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Kuntalain 72 :n 1 momentin mukaan valtuusto valitsee hallinnon ja talouden tarkastamista varten yhden tai useamman tilintarkastajan, joka toimii tehtävässään virkavastuulla. Tilintarkastajan tulee olla julkishallinnon ja - talouden tilintarkastajalautakunnan hyväksymä henkilö (JHTTtilintarkastaja) tai yhteisö (JHTT-yhteisö). Tilintarkastajat voidaan valita enintään kuuden tilikauden hallinnon ja talouden tarkastamista varten Sairaanhoitopiirin tarkastussäännön 5 :n mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on sen lisäksi mitä Kuntalaissa säädetään 1) seurattava tilintarkastajien tarkastussuunnitelman toteutumista sekä muutoinkin seurattava tilintarkastajien tehtävien suorittamista ja tehtävä tarpeen mukaan esityksiä tilintarkastuksen kehittämiseksi, 2) huolehdittava, että tilintarkastusta varten on tarpeelliset voimavarat, jotka mahdollistavat tilintarkastuksen suorittamisen hyvän tilintarkastustavan edellyttämässä laajuudessa, sekä 3) tehtävä aloitteita ja esityksiä lautakunnan, tilintarkastajien ja sisäisen valvonnan tehtävien yhteensovittamisesta mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla. Tarkastuslautakunta päättää 1) hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämisestä siltä osin kuin se ei kuulu valtuustolle, 2) toimialaansa kuuluvien palvelujen ostamisesta ja 3) tarpeellisen henkilöstön ottamisesta, heidän tehtävistään ja palvelussuhteen ehdoista. Lautakunnalla on oikeus siirtää sille siirettyä toimivaltaa edelleen. Sairaanhoitopiirin tarkastussäännnön 3 :n mukaan tarkastuslautakunnassa on puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä vähintään 3 ja enintään 5 muuta jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat valtuutettuja. Hallitus

PÖYTÄKIRJA 1/2013 14 Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: Hallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto 1) valitsee toimikaudekseen tarkastuslautakuntaan vähintään 5 ja enintään 7 jäsentä ja kullekin näistä henkilökohtaisen varajäsenen huomioonottaen tasa-arvolain vaatimukset ja siten, että jäsenistä vähintään kaksi on valtuuston jäseniä, 2) valitsee tarkastuslautakuntaan valituista valtuuston jäsenistä yhden puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi, 3) jättää tilintarkastajan valinnan valmistelun tarkastuslautakunnalle valtuuston seuraavassa kokouksessa tehtävää valintaa varten. 26.2.2013 Hall 37 Päätös: Hallitus hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Hallituksen esitys: 25.3.2013 Valt 9 Päätös: 1) valitsee toimikaudekseen tarkastuslautakuntaan vähintään 5 ja enintään 7 jäsentä ja kullekin näistä henkilökohtaisen varajäsenen huomioonottaen tasa-arvolain vaatimukset ja siten, että jäsenistä vähintään kaksi on valtuuston jäseniä, 2) valitsee tarkastuslautakuntaan valituista valtuuston jäsenistä yhden puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi, 3) jättää tilintarkastajan valinnan valmistelun tarkastuslautakunnalle valtuuston seuraavassa kokouksessa tehtävää valintaa varten. 1) valitsi toimikaudekseen tarkastuslautakuntaan seuraavat seitsemän (7) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet: Timo Savela, Raahe, SDP - varajäsen Helena Kohtalo-Törmänen, Muhos, SDP Hemmo Heiskanen, Kuusamo, keskusta - varajäsen Katja Erkkilä, Pyhäjärvi, keskusta Anneli Rissanen, Muhos, keskusta - varajäsen Markku Laitila, Haapavesi, keskusta Hallitus

PÖYTÄKIRJA 1/2013 15 Marjo Heikkinen, Liminka, vihreät - varajäsen Timo Heikkinen, Liminka, vihreät Martti Turunen, Kuusamo, kokoomus - varajäsen Seppo Jussila, Raahe, kokoomus Ahti Törmälä, Ylivieska, vasemmistoliitto - varajäsen Arja Porkka, Liminka, vasemmistoliitto Anne Snellman, Oulu, perussuomalaiset - varajäsen Kim Ahonen, Oulu, perussuomalaiset 2) valitsi yksimielisesti tarkastuslautakunnan puheenjohtajaksi Timo Savelan ja varapuheenjohtajaksi Hemmo Heiskasen. 3) totesi, että tarkastuslautakunta valmistelee tilintarkastajan valinnan valtuuston seuraavaan kokoukseen. Hallitus

PÖYTÄKIRJA 1/2013 16 DIAARI:75 /2013 10 n kokouksista ilmoittaminen Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimuksen 8 :n mukaan kutsu valtuuston kokoukseen on annettava ja lähetettävä vähintään 14 päivää ennen kokousta valtuuston ja hallituksen jäsenille sekä tiedoksi Oulun yliopistolle ja jäsenkuntien kunnanhallituksille. n kokouksesta on lisäksi, Kuntalain 54 :n 4 momentin ja 64 :n mukaan samassa ajassa, annettava yleisesti tieto julkisten kuulutusten ilmoitustaululla sekä tarpeen vaatiessa muulla kunnan päättämällä tavalla. Määräys koskee peruskuntaa, mutta Kuntalain 86 :stä johtuu, että lainkohtaa tulee vastaavasti soveltaa kuntayhtymässä. n työjärjestyksen 5 :n mukaisesti valtuuston kokouksen ajasta ja paikasta tiedotetaan ennen kokousta niissä tiedotusvälineissä, joissa valtuusto on päättänyt kokouksistaan ilmoittaa. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: Hallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto päättää ilmoittaa valtuuston kokouksista Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän ilmoitustaululla ja jäsenkuntien alueella ilmestyvissä päivälehdissä: Kaleva, Kansan Tahto, Keskipohjanmaa, Koillissanomat ja Suomenmaa sekä Demokraatti ja Nykypäivä. 26.2.2013 Hall 38 Päätös: Hallitus hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Hallituksen esitys: päättää ilmoittaa valtuuston kokouksista Pohjois- Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän ilmoitustaululla ja jäsenkuntien alueella ilmestyvissä päivälehdissä: Kaleva, Kansan Tahto, Keskipohjanmaa, Koillissanomat ja Suomenmaa sekä Demokraatti ja Nykypäivä. 25.3.2013 Valt 10 Aimo Remes ehdotti, että "Koillissanomat ilmoituslehden tilalle valitaan Perussuomalainen". Ehdotus raukesi, koska se ei saanut kannatusta. Niilo Keräsen ehdotusta "Perussuomalainen lisätään ilmoituslehtien joukkoon" kannatti Aimo Remes. Hallitus

PÖYTÄKIRJA 1/2013 17 Päätös: päätti ilmoittaa valtuuston kokouksista Pohjois- Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän ilmoitustaululla ja jäsenkuntien alueella ilmestyvissä päivälehdissä: Kaleva, Kansan Tahto, Keskipohjanmaa, Koillissanomat ja Suomenmaa sekä Demokraatti, Nykypäivä ja Perussuomalainen. Hallitus

PÖYTÄKIRJA 1/2013 18 DIAARI:79 /2013 11 Käyttösuunnitelma 2013 ja talousarvion muutos Sairaanhoitopiirin hallintosäännön 29 :n mukaisesti hallitus hyväksyy valtuuston hyväksymään talousarvioon perustuvan tulosalueen tai vastaavaan talousarvion sitovuusasemaan määritellyn toimintayksikön käyttösuunnitelman. Käyttösuunnitelma sisältää tulostavoitteet, tarvittavat toimenpiteet ja voimavarat sekä toimenpiteistä kertyvät tulot ja aiheutuvat kustannukset. Käyttösuunnitelmassa esitetään menoina ja tuloina myös kullakin organisaatiotasolla merkitykselliset yksiköiden väliset sisäiset tulot ja menot. Hallitukselle ja hallituksen edelleen esityksenä valtuustolle määrärahamuutokseksi on käyttösuunnitelman valmistelussa otettava huomioon tulojen muutokset ja niitä vastaavat menomuutokset tulosalueittain ja vastuualueittain, jotka poikkeavat vahvistetusta talousarviosta. Lisäksi vuodelle 2012 budjetoidut, mutta vuodelle 2013 siirtyvät ja kirjautuvat investointihankinnat ja hankkeet esitetään talousarviomuutoksiksi. Siirtyvillä hankinnoilla on merkittävä vaikutus rahoituslaskelmaan. Edellä olevan mukaiset käyttösuunnitelman talousarviomuutokset ovat seuraavat: Sairaanhoitopiiri taso: - käyttötalousosa; ei muutoksia - tuloslaskelmaosa; o toimintatuotot + 2.131.725 euroa, o toimintakulut -2.269.869 euroa o toiminta- ja vuosikate sekä tilikauden tulos -138.144 euroa - rahoituslaskelma; vaikutus maksuvalmiuteen -4.478.148 euroa (keskeneräisten hankintojen siirto edelliseltä vuodelta ja vuosikatteen muutos) - investointiosa; +4.340.004euroa (keskeneräisten investointihankkeiden siirto) Merkittävimmät muutokset johtuvat seuraavista asiakohdista: - ensihoidon kustannustason nousu johtuen työtuomioistuimen päätöksestä yksityisten palveluntuottajien työsopimusehtoihin ja erityisesti varallaoloon 2,18 milj. euroa - tutkimusrahoituksen siirto yhtymähallinnosta tulosaluiden tutkimusryhmille 2,18 milj. euroa - Reisjärven kunnan jäsenkuntamyynnin siirto ulkokuntamyynniksi 2,19 milj. euroa - nopean palkitsemisen, ns. Säpäkkä-rahan määrärahan siirto tulosalueille 0,3 milj. euroa - työpanosten siirrot tulosalueiden välillä Hallitus

PÖYTÄKIRJA 1/2013 19 Muutokset on tarkemmin kuvattu liitteenä olevan käyttösuunnitelman perusteluosiossa. Tulosalueiden toimintatulojen ja menojen muutokset ovat seuraavat: Tulosalue Toiminta- Sisäiset Toiminta- Sisäiset Tilikauden tuotot, ulk. tuotot kulut, ulk kulut tulos Yhtymähallinto -1 994 980 0 2 311 579-35 000 281 599 Medisiininen 2 639 869 0-2 684 058 0-44 189 Operatiivinen 587 817 0-704 852 0-117 036 Lapset ja naiset 456 916 0-594 529-32 540-170 153 Psykiatria 191 181 0-215 662 0-24 481 Kehitysvammahuolto 0 0-13 900 0-13 900 Oulaskangas-Visala 0 0-18 400 5 714-12 686 Sairaanhoidolliset palvelut 250 922 61 859-350 047-33 -37 300 Sairaanhoitopiiri yht. 2 131 725 61 859-2 269 869-61 859-138 144 Investointiosan muutokset Käyttösuunnitelmassa tarkistetaan myös talousarvion investointiosaa edellisen vuoden keskeneräisten hankkeiden osalta. Nämä esitetään määrärahamuutoksina vuoden 2013 talousarvioon. Kaikkiaan vuodelta 2012 siirtyviä keskeneräisiä hankintoja on 4.340.004 euroa. Tulosalueittain talousarvion määrärahamuutoksina siirtyneet hankinnat kohdistuvat seuraavasti: Tulosalue euroa Yhtymähallinto 1.291.605 Medisiininen tulosalue 124.745 Operatiivinen tulosalue 514.181 Lasten ja naisten tulosalue 290.212 Psykiatrian tulosalue 0 Kehitysvammahuolto 31.183 Sairaanhoidollisten palvelujen tulosalue 1.983.789 Oulaskangas-Visalan tulosalue 104.289 Yhteensä 4.340.004 Siirtyvät investoinnit jakaantuvat rakennus-, ohjelmisto- sekä laite- ja kalustoinvestointeihin seuraavasti: Rakennusinvestoinnit yhteensä 1.460.000 euroa - Osasto 20: 650.000 - Osasto 8: 260.000 - L-siipi: 300.000 - Kardiologia: 250.000 Hallitus

PÖYTÄKIRJA 1/2013 20 Ohjelmistoinvestoinnit yhteensä 1.177.809 euroa, joista suurimmat: - Leikkaussalijärjestelmä, 500.000 - Oberon 100.000 - Ipana-ohjelmisto 110.000 Laite- ja kalustoinvestoinnit yhteensä 1.702.195 euroa, joista suurimmat: - Medical PC: 300.000 - Angio c-kaari: 193.200 - Videoendoskopiatorni: 108.800 Käyttösuunnitelmaan/talousarvioon esitettyjen muutosten jälkeen sairaanhoitopiirin vuoden 2013 investointien määräraha on 28.340.004 euroa. Sairaanhoitopiirin valtuusto on kokouksessaan 17.12.2012 hyväksyessään toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2013 2015 vahvistanut talousarvion ja taloussuunnitelman sitovuudet hallitukselle tulosaluetasolla. Tulosalue-/ vastuualuetasolle käyttösuunnitelman kautta esitettävät ja tehtävät muutokset vaikuttavat osaltaan tulosalueen sitovuuslukuihin. Käyttösuunnitelman osalta tulosalueet vastaavat samoin perustein omasta toiminnastaan ja taloudesta sairaanhoitopiirin hallitukselle, kuin valtuusto on vahvistanut sitovuudet hallitukselle. Esityslistan liitteenä on edellä esitetyt tulosalueiden väliset määrärahamuutokset sisältävä vuoden 2013 käyttösuunnitelma. Talousjohtajan ehdotus: Hallitus 1) esittää valtuustolle hyväksyttäväksi esityslistan liitteenä olevaan käyttösuunnitelmaan sisältyvät talousarvion muutokset, jotka on esitetty käyttösuunnitelmassa sitovuusmääräyksin sairaanhoitopiirin tason käyttötalous-, tuloslaskelma-, rahoituslaskelma- ja investointiosan sekä samoin perustein tulosalueiden tuloslaskelma- ja investointiosien tasolla, 2) hyväksyy sairaanhoitopiirin käyttösuunnitelman vuodelle 2013 esityslistan liitteen mukaisesti. Käyttösuunnitelma vahvistuu lopullisesti valtuuston hyväksyttyä edellä 1) kohdassa mainitut sitovuustasoiset talousarvion muutokset. 3) vahvistaa käyttösuunnitelmassa esitetyt sairaansijat ja muut hoitopaikat sekä aukiolosuunnitelman ohjeellisena noudatettavaksi sekä 4) vahvistaa käyttösuunnitelmassa esitetyt tulosalueiden käyttösuunnitelman sitovuudet omasta toiminnastaan ja taloudesta hallitukselle samoin perustein kuin hallituksen sitovuustasot valtuustolle talousarvion osalta on vahvistettu talousarviovuodelle 2013. Hallitus

PÖYTÄKIRJA 1/2013 21 Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: Hallitus päättää hyväksyä talousjohtajan ehdotuksen. 26.2.2013 Hall 21 Talousjohtaja Jarkko Raatikainen esitteli asian. Päätös: Hallitus hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen., liite 2: - Käyttötalousosa - Tuloslaskelmaosa - Rahoituslaskelma - Investointiosa - Talousarvion määrärahojen ja tuloarvioiden yhteenveto Hallituksen esitys: päättää hyväksyä käyttösuunnitelmaan sisältyvät talousarvion muutokset, jotka on esitetty käyttösuunnitelmassa sitovuusmääräyksin sairaanhoitopiirin tason käyttötalous-, tuloslaskelma-, rahoituslaskelma- ja investointiosan sekä samoin perustein tulosalueiden tuloslaskelma- ja investointiosien tasolla. 25.3.2013 Valt 11 Päätös: hyväksyi hallituksen esityksen yksimielisesti. Hallitus

PÖYTÄKIRJA 1/2013 22 12 Aloitteet Sairaanhoitopiirin valtuuston työjärjestyksen 2 :ssä säädetään valtuutetun aloiteoikeudesta. Kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen on valtuutetulla oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kuntayhtymän toimintaa ja hallintoa koskevista asioista. Aloite annetaan puheenjohtajalle. Aloitetta ei oteta heti käsiteltäväksi, vaan se lähetetään hallituksen valmisteltavaksi. voi erikseen päättää, että aloitteesta käydään lähetekeskustelu siitä, miten asia on valmisteltava. 25.3.2013 Valt 12 Merkittiin Markus Jaatisen esittämä ja Ari Aholan kannattama aloite: "Toivon, että lisätalousarvioon merkitty muutos ensihoidon kustannustason noususta varmistetaan menevän todellakin varallaolokorvauksiin eli työntekijöille. (Kyse on 2,18 miljoonasta eurosta)" Liite 1 12 Päätös: merkitsi aloitteen tiedoksi ja lähetti sen hallitukseen valmisteltavaksi. Hallitus

PÖYTÄKIRJA 1/2013 23 13 Kokouksen päättäminen 25.3.2013 Valt 13 Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.50. Hallitus

PÖYTÄKIRJA 1/2013 24 Liite 1 2 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuuston kokouksen 25.3.2013 ääni- ja nimiluettelo Kunta Äänimäärä Varsinainen jäsen Puolue Alavieska 3 Risto Mäkelä Hanne Sipilä Haapajärvi 8 Veikko Ekman Reijo Puranen Haapavesi 8 Helvi Järvenpää Markku Laitila Perussuomalaiset SDP Vasemmistoliitto Hailuoto 1 Leo Sauvola SDP Ii 10 Sirpa Varanka Hannes Hekkala Risto Säkkinen Kalajoki 13 Miika Heikkilä Eija Pahkala Esko Valikainen Kempele 17 Pertti Sankilampi Juha Erkkilä Kimmo Kylmäluoma Kuusamo 17 Hemmo Heiskanen Kirsti Karvonen Tuula Mustonen Kärsämäki 3 Jaana Salo Aimo Remes Liminka 10 Kalevi Nevala Liisa Kylmänen Jukka Raitio Lumijoki 3 Matti Jokela Kari Virolainen SDP Kokoomus Kokoomus SDP Kokoomus Perussuomalaiset Kokoomus Hallitus

PÖYTÄKIRJA 1/2013 25 Merijärvi 2 Kari Jokela Muhos 9 Anneli Rissanen Jouko Heino Esko Jaukka Nivala 11 Jarmo Kivioja Hilkka Suni Kaarina Pyykkönen Oulainen 8 Jorma Perälä Maija-Liisa Tuominen Oulu 139,3 Eeva-Maria Parkkinen Jukka Kolmonen Saija Himanka Tuija Pohjola Perussuomalaiset Vasemmistoliitto Kokoomus SDP Vasemmistoliitto SDP Oulun yliopisto 36,1 Essi Kiuru Markku Timonen Pudasjärvi 9 Hannu Hiltula Auri Haataja Pyhäjoki 4 Pirkko Lintunen Pyhäjärvi 6 Katja Erkkilä Seppo Pietikäinen Pro Pyhäjärvi Pyhäntä 2 Jouko Nissinen Raahe 26 Antero Aulakoski Timo Savela Unto Valpas Maija-Leena Hirvonen Sievi 6 Ari Ahola Jukka Linna Siikajoki 6 Päivi Eskola Jukka Kodis Siikalatva 6 Raimo Tieva Pirkko Pehkonen Taivalkoski 5 Niilo Keränen Heli Hietala SDP Vasemmistoliitto Kokoomus Perussuomalaiset SDP Hallitus

PÖYTÄKIRJA 1/2013 26 Tyrnävä 7 Vesa Ylitalo Eliisa Tornberg Utajärvi 3 Minna Huuhtanen Pentti Tuovinen Vaala 4 Terttu Kuusela Pentti Kemppainen Ylivieska 15 Markus Jaatinen Alpo Löytynoja Pauli Korpi-Tassi 397,4 Viranhaltija SDP SDP Kokoomus Hallitus

PÖYTÄKIRJA 1/2013 27 Tämä pöytäkirja pidetään nähtävillä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin yhtymähallinnossa 24. - 26.4.2013 Pöytäkirjasta on lähetetty jäljennös sairaanhoitopiirin jäsenkunnille ja Oulun yliopistolle 16.4.2013 Nähtävilläpito on tapahtunut edellä esitetyn mukaisesti yhtymähallinnossa. Pöytäkirjanpitäjä Sari Haataja VALITUSOSOITUS Päätöksiin, jos ne eivät koske yksinomaan valmistelua tai täytäntöönpanoa, voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusviranomainen, jolle valitus osoitetaan, on Oulun hallinto-oikeus, käyntiosoite: Isokatu 4, 3. krs, 90100 Oulu; postios.: PL 189, 90101 Oulu. Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaantipäivää ei lueta määräaikaan. Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään hallinto-oikeudessa kulloinkin voimassa oleva oikeudenkäyntimaksu. Hallitus