SISÄLLYS. N:o 365. Laki. rahanpesun estämisestä ja selvittämisestä annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 16 päivänä toukokuuta 2003

Samankaltaiset tiedostot
SISÄLLYS. N:o 918. Tasavallan presidentin asetus

HALLINTOVALIOKUNNAN MIETINTÖ 16/2002 vp

ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ JA OHJEITA TIIVISTELMÄ RAHANPESUN JA TERRORISMIN RAHOITTAMISEN VASTUSTAMISESTA

Nuorten Päivät 2016: Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen ja selvittäminen: ajankohtaiskatsaus

SISÄLLYS. koskevasta kirjanpidosta sekä markkinoille saatettujen kasvinsuojeluaineiden määrien ilmoittamisesta N:o 253.

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen asianajajan työssä

SISÄLLYS. N:o 852. Laki

SISÄLLYS. N:o 748. Laki. tapaturmavakuutuslain 32 ja 35 a :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 15 päivänä elokuuta 2003

SISÄLLYS. N:o 172. Tasavallan presidentin asetus

SISÄLLYS. N:o 748. Laki

SISÄLLYS. N:o 672. Tasavallan presidentin asetus. EU-Afrikka infrastruktuurirahaston säännöistä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta

SISÄLLYS. N:o 878. Tasavallan presidentin asetus

SISÄLLYS. N:o 843. Laki. perintökaaren 7 luvun 5 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 11 päivänä lokakuuta 2002

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 14 päivänä elokuuta 1996 N:o

SISÄLLYS. voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. annetun lain voimaantulosta...

SISÄLLYS. N:o 232. Tasavallan presidentin asetus

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999 N:o

SISÄLLYS. N:o 899. Laki

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SISÄLLYS. N:o 543. Laki. hallintomenettelylain 10 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 6 päivänä kesäkuuta 1997

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 2007 N:o Laki. N:o 663. eräiden naisjärjestöjen valtionavusta

SISÄLLYS. N:o 736. Valtioneuvoston asetus

SISÄLLYS. N:o 423. Laki. kunnallisen eläkelain 2 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 2 päivänä kesäkuuta 2006

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 27 päivänä elokuuta 2007 N:o Laki. N:o 802. Suomen perustuslain 9 ja 38 :n muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 5 päivänä helmikuuta 2009 N:o Laki. N:o 46

SISÄLLYS. N:o 743. Laki. rikoslain 1 ja 20 luvun muuttamisesta. Annettu Helsingissä 25 päivänä elokuuta 2006

SISÄLLYS. N:o 510. Laki. korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain 14 :n muuttamisesta. Annettu Naantalissa 18 päivänä heinäkuuta 2008

SISÄLLYS. siemenkaupasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta N:o 870. Laki

SISÄLLYS. N:o 95. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 1 päivänä kesäkuuta 2007 N:o Laki. N:o 628. kemikaalilain muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 235. Laki. valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta annetun lain 2 :n muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 204. Valtioneuvoston asetus. terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen muuttamisesta

SISÄLLYS. eurooppalaiseen sopimukseen liitetyn tiemerkintöjä käsittelevän pöytäkirjan muutosten voimaansaattamisesta N:o 187.

SISÄLLYS. annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta. N:o 516. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

SISÄLLYS. N:o 835. Valtioneuvoston asetus. annetun lain voimaantulosta. Annettu Helsingissä 6 päivänä syyskuuta 2007

SISÄLLYS. N:o 756. Laki. valmisteverotuslain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 2007

SISÄLLYS. N:o 111. Valtioneuvoston asetus. sairausvakuutuslain 5 luvun 9 :n 4 momentissa tarkoitetusta ostokerrasta

SISÄLLYS. N:o 778. Laki

1994 ~ - HE 113 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT

SISÄLLYS. N:o 236. Laki

SISÄLLYS. N:o 564. Tasavallan presidentin asetus

SISÄLLYS. N:o 482. Laki. luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2003

SISÄLLYS. N:o 75. Laki. Ahvenanmaan itsehallintolain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 28 päivänä tammikuuta 2000

SISÄLLYS. N:o 557. Laki. Moldovan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä

SISÄLLYS. N:o 429. Laki. Merenkulkulaitoksesta annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 2 päivänä kesäkuuta 2006

SISÄLLYS. N:o 394. Laki. sairausvakuutuslain 5aja9 :nmuuttamisesta. Annettu Helsingissä 18 päivänä toukokuuta 2001

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SISÄLLYS. N:o 833. Laki. Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista koskevan yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä

SISÄLLYS. N:o 794. Valtioneuvoston asetus. maaseutuelinkeinojen rahoituslain voimaantulosta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 :n muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 963. Tasavallan presidentin asetus

SISÄLLYS. N:o 595. Valtioneuvoston asetus. ortodoksisesta kirkkokunnasta annetun asetuksen 8 ja 184 :n muuttamisesta

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

SISÄLLYS. N:o 287. Valtioneuvoston asetus

SISÄLLYS. N:o 113. Laki. tieliikennelain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 20 päivänä helmikuuta 2004

SÄÄDÖSKOKOELMA SISÄLLYS

SISÄLLYS. N:o 1. Laki

SISÄLLYS. N:o 88. Laki. eräiden Suomen ja Islannin välisen kauppa- ja merenkulkusopimuksen säännöksien hyväksymisestä annetun lain kumoamisesta

SISÄLLYS. N:o 909. Tasavallan presidentin asetus

SISÄLLYS. N:o 496. Laki. mittayksiköistä ja mittanormaalijärjestelmästä annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 2 päivänä kesäkuuta 2006

SISÄLLYS. N:o 781. Laki. valtion eläkerahastosta annetun lain 6 :n 2 momentin kumoamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä lokakuuta 1998

Julkaistu Helsingissä 10 päivänä huhtikuuta /2015 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus. vakuutusyhtiön toimintasuunnitelmasta

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 9 päivänä huhtikuuta 2009 N:o Laki. N:o 222

SISÄLLYS. N:o 770. Tasavallan presidentin asetus

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 27 päivänä joulukuuta 1995 N:o

SISÄLLYS. N:o 841. Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätös

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 25 päivänä tammikuuta 2008 N:o Laki. N:o 38. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

Määräys luottolaitosten ulkomailla olevista sivukonttoreista ja palvelujen tarjoamisesta ulkomailla

Määräykset ja ohjeet 14/2013

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SISÄLLYS. N:o 967. Laki. tekijänoikeuslain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 31 päivänä lokakuuta 1997

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 15/2009 vp. Hallituksen esitys laiksi Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

1993 vp - HE 78 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

SISÄLLYS. N:o Laki. sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA

Standardi RA1.2. Määräysvallan hankkiminen Euroopan talousalueen ulkopuolisessa maassa sijaitsevasta. Määräykset ja ohjeet

SISÄLLYS. N:o 58. Valtioneuvoston asetus

SISÄLLYS. N:o 208. Laki. Sopimuksen Euroopan energiaperuskirjasta ja siihen liittyvän pöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ. Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

Julkaistu Helsingissä 14 päivänä elokuuta /2014 Laki. talletuspankkien yhteenliittymästä annetun lain muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 1. Valtiovarainministeriön asetus

SISÄLLYS. N:o 859. Tasavallan Presidentin avoin kirje. valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta. Annettu Helsingissä 28 päivänä syyskuuta 2007

Julkaistu Helsingissä 11 päivänä maaliskuuta /2014 Laki. sijoituspalvelulain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 7 päivänä maaliskuuta 2014

Määräykset ja ohjeet 14/2013

SISÄLLYS. N:o 207. Laki. Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 27 päivänä maaliskuuta 2009

Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 11 päivänä kesäkuuta 2007 N:o Laki. N:o 653

SISÄLLYS. N:o 682. Laki. Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä

SISÄLLYS. N:o 331. Maa- ja metsätalousministeriön asetus. kiinteistötoimitusmaksusta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

Määräykset ja ohjeet X/2013

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta /2013 Maa- ja metsätalousministeriön asetus

SISÄLLYS. tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. N:o 172. Laki

Maa- ja metsätalousministeri

SISÄLLYS. N:o 663. Laki. Yliopistollisen Eurooppa-instituutin perustamisesta tehdyn yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä

SISÄLLYS. N:o 625. Tasavallan presidentin asetus. eräiden eläkkeitä koskevien hallintotehtävien hoitamisesta Ahvenanmaan maakunnassa

SISÄLLYS. tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan. N:o 411. Laki

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 1996 N:o

Laki Rahoitustarkastuksesta annetun lain muuttamisesta

Transkriptio:

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2003 Julkaistu Helsingissä 22 päivänä toukokuuta 2003 N:o 365 372 SISÄLLYS N:o Sivu 365 Laki rahanpesun estämisestä ja selvittämisestä annetun lain muuttamisesta... 1827 366 Tasavallan presidentin asetus Suomen liikuntakulttuurin ja urheilun ansiorististä ja ansiomitalista 1832 367 Maa- ja metsätalousministeriön asetus kolmansista maista tuotavista munavalmisteista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta... 1834 368 Maa- ja metsätalousministeriön asetus kolmansista maista tuotavista linnunmunista annetun maaja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta... 1836 369 Maa- ja metsätalousministeriön asetus kolmansista maista tuotavista sammakonreisistä ja etanoista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta... 1838 370 Maa- ja metsätalousministeriön asetus silakan ja kilohailin troolikalastuksen rajoittamisesta vuonna 2003 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta... 1840 371 Opetusministeriön asetus ylioppilastutkintolautakunnan suoritteiden maksullisuudesta annetun opetusministeriön asetuksen 2 :n muuttamisesta... 1841 372 Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta kalojen bakteeriperäisen munuaistaudin vastustamisesta... 1842 N:o 365 Laki rahanpesun estämisestä ja selvittämisestä annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 16 päivänä toukokuuta 2003 Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan rahanpesun estämisestä ja selvittämisestä 30 päivänä tammikuuta 1998 annetun lain (68/1998) 1, 2 :n 1 kohta, 3 :n 5, 11 ja 12 kohta, 5 :n 2 momentti, 6, 10 :n 1 momentti, 11 :n 1 momentti sekä 13, 14, 16 ja 16 a, sellaisina kuin niistä ovat 2 :n 1 kohta ja 16 a laissa 63/2003, 3 :n 11 kohta laissa 1076/2000, 3 :n 12 kohta laissa 799/2000, 6 osaksi laissa 1052/2001, 14 laissa 92/1999 ja 16 osaksi mainitussa laissa 63/2003, sekä lisätään 3 :ään, sellaisena kuin se on osaksi mainituissa laeissa 799/2000, 1076/2000 ja 1052/2001 sekä laissa 54/1999, uusi 13 18 kohta ja 2 momentti ja lakiin uusi 11 a, 13 a ja 16 b seuraavasti: 1 Lain tavoite ja soveltamisala Lain tavoitteena on estää rahanpesua ja terrorismin rahoittamista, edistää niiden paljastamista ja tutkintaa sekä tehostaa rikoksen tuottaman hyödyn jäljittämistä ja takaisinsaantia. Mitä tässä laissa säädetään rahanpesun estämisestä ja selvittämisestä, sovelletaan myös rikoslain (39/1889) 34 a luvun 5 :ssä tarkoitetun terrorismin rahoittamisen estämiseen ja selvittämiseen. HE 173/2002 HaVM 16/2002 EV 258/2002 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/97/EY; EYVL N:o L 344, 28.12.2001, s. 76 63 2003 430301

1828 N:o 365 2 Määritelmiä Tässä laissa tarkoitetaan: 1) rahanpesulla rikoslain 32 luvun 6 10 :ssä tarkoitettua toimintaa; 3 Ilmoitusvelvolliset Tässä laissa tarkoitettuja ilmoitusvelvollisia ovat: 5) luottolaitostoiminnasta annetun lain 1 a :ssä tarkoitettua rajoitettua luottolaitostoimintaa harjoittava osakeyhtiö tai osuuskunta; 11) kiinteistönvälitysliikkeistä ja vuokrahuoneiston välitysliikkeistä annetussa laissa (1075/2000) tarkoitettu kiinteistönvälitysliike sekä vuokrahuoneiston välitysliike; 12) arvo-osuusjärjestelmästä annetussa laissa (826/1991) tarkoitettu arvopaperikeskus, tilinhoitajayhteisö ja tilinhoitajayhteisön oikeudet saaneen muun ulkomaisen yhteisön Suomessa sijaitseva toimipiste; 13) liike- tai ammattitoimintana muuta maksuliikettä kuin luottolaitostoiminnasta annetussa laissa tarkoitettua yleistä maksujenvälitystä harjoittava; 14) liike- tai ammattitoimintana tilintarkastuslain (936/1994) 1 :n 1 momentissa tarkoitettuja tehtäviä hoitava; 15) liike- tai ammattitoimintana kirjanpitotehtäviä toimeksiannosta hoitava; 16) liike- tai ammattitoimintana jalokivitai jalometallituotteita, taideteoksia taikka kulkuvälineitä myyvä tai välittävä; 17) liike- tai ammattitoimintana huutokauppoja toimittava; 18) liike- tai ammattitoimintana oikeudellisissa asioissa avustava. Edellä 1 momentin 18 kohdassa tarkoitettujen liike- tai ammattitoimintana oikeudellisissa asioissa avustavien osalta ilmoitusvelvollisuus koskee osallistumista asiakkaan puolesta kiinteistöjen tai liiketoimintayksikköjen ostamisen ja myynnin, asiakkaan rahavarojen, arvopaperien tai muiden varojen hoitamisen, pankki-, säästö- tai arvo-osuustilien avaamisen tai hoitamisen, yhtiöiden perustamisen, johtamisen tai yritysten hallinnoimiseksi tarvittavien varojen järjestelyn tai säätiöiden, yhtiöiden tai vastaavien yhteisöjen perustamisen, johtamisen tai niiden toiminnasta vastaamisen suunnitteluun tai toteuttamiseen ja toimimista asiakkaan puolesta ja lukuun liiketoimissa tai kiinteistön kaupoissa. Ilmoitusvelvollisuus ei koske oikeudenkäyntiavustaja- tai oikeudenkäyntiasiamiestehtävien hoitamista. Oikeudenkäyntiavustaja- ja oikeudenkäyntiasiamiestehtäviksi luetaan tässä varsinaisten oikeudenkäyntiin liittyvien tehtävien lisäksi asiakkaan oikeudellista asemaa esitutkinnassa rikoksen johdosta tai asian muussa oikeudenkäyntiä edeltävässä käsittelyvaiheessa sekä oikeudenkäynnin käynnistämistä tai sen välttämistä koskeva oikeudellinen neuvonta. 5 Viranomaisten ja muiden valvomaan asetettujen valvonta- ja ilmoitusvelvollisuus Jos 1 momentissa tarkoitettu viranomainen tai muu valvomaan asetettu suorittamansa valvonnan tai muutoin tehtäviensä hoidon yhteydessä ilmi tulleiden seikkojen nojalla katsoo, että on syytä epäillä liiketoimeen sisältyvien varojen tai muun omaisuuden laillista alkuperää taikka niitä käytettävän 1 :n 2 momentissa mainitun rikoksen tai sen rangaistavan yrityksen tekemiseen, sen on ilmoitettava asiasta selvittelykeskukselle. 6 Tunnistamisvelvollisuus Sen lisäksi, mitä jäljempänä säädetään, on ilmoitusvelvollisen aina todettava asiakkaansa henkilöllisyys, jos on syytä epäillä liiketoimeen sisältyvien varojen tai muun omaisuuden laillista alkuperää taikka niitä käytettävän 1 :n 2 momentissa mainitun rikoksen tai sen rangaistavan yrityksen tekemiseen. Edellä 3 :n 1 8 ja 11 18 kohdassa tarkoitetun ilmoitusvelvollisen on todettava

N:o 365 1829 vakituisen asiakkaansa henkilöllisyys. Sama vaatimus koskee myös muita kuin vakituisia asiakkaita, kun suoritettavan liiketoimen suuruus tai toisiinsa kytkeytyvien toimenpiteiden suuruus yhteensä on vähintään 15 000 euroa. Edellä 3 :n 6 8 kohdassa tarkoitetun ilmoitusvelvollisen ei tarvitse todeta asiakkaansa henkilöllisyyttä, jos: 1) toimeksiantosopimus koskee sellaista vakuutusta, jossa vakuutuskaudelta maksettava maksu on enintään 1 000 euroa taikka jossa kertavakuutusmaksu on enintään 2 500 euroa; 2) toimeksiantosopimus koskee sellaista lakisääteistä työeläkevakuutusta tai yrittäjäeläkevakuutusta, johon ei liity takaisinostoehtoa ja jota ei voida käyttää lainan vakuutena; tai 3) vakuutuksesta maksettava maksu suoritetaan vakuutuksenottajan Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa toimiluvan saaneessa luotto- tai rahoituslaitoksessa olevalta tililtä taikka muussa kuin Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa toimiluvan saaneen luotto- tai rahoituslaitoksen Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa toimivassa sivukonttorissa olevalta tililtä. Edellä 3 :n 10 kohdassa tarkoitetun ilmoitusvelvollisen on todettava asiakkaansa henkilöllisyys: 1) pelikasinotoiminnassa; sekä 2) veikkaus- ja vedonlyöntitoiminnassa tai totopelissä pelaajan asettaman rahapanoksen ollessa yhtenä suorituksena tai toisiinsa kytkeytyvinä suorituksina yhteensä vähintään 3 000 euroa. Asiakkaan henkilöllisyyttä ei tarvitse todeta, jos asiakas on Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa toimiluvan saanut luottolaitos, rahoituslaitos, sijoituspalveluyritys tai henkivakuutusyhtiö taikka muussa kuin Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa toimiluvan saaneen luottolaitoksen, rahoituslaitoksen, sijoituspalveluyrityksen tai henkivakuutusyhtiön Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa toimiva sivukonttori. Asiakkaan henkilöllisyyttä ei tarvitse todeta myöskään, jos asiakas on sellaisessa muussa valtiossa toimiluvan saanut luottolaitos, rahoituslaitos, sijoituspalveluyritys tai henkivakuutusyhtiö, jonka valtion rahanpesun estämis- ja selvittämisjärjestelmä täyttää kansainväliset vaatimukset, taikka muussa kuin tällaisessa valtiossa toimiluvan saaneen luottolaitoksen, rahoituslaitoksen, sijoituspalveluyrityksen tai henkivakuutusyhtiön tällaisessa valtiossa toimiva sivukonttori. 10 Ilmoitusvelvollisuus Jos ilmoitusvelvollisella on 9 :ssä tarkoitetun huolellisuusvelvollisuuden täytettyään tai muutoin syytä epäillä liiketoimeen sisältyvien varojen tai muun omaisuuden laillista alkuperää taikka niitä käytettävän 1 :n 2 momentissa mainitun rikoksen tai sen rangaistavan yrityksen tekemiseen, sen on viipymättä ilmoitettava asiasta selvittelykeskukselle ja annettava pyynnöstä kaikki tiedot ja asiakirjat, joilla saattaa olla merkitystä epäilyn selvittämiseksi. 11 Liiketoimen keskeyttäminen ja siitä kieltäytyminen Jos ilmoitusvelvollisella on syytä epäillä liiketoimeen sisältyvien varojen tai muun omaisuuden laillista alkuperää taikka niitä käytettävän 1 :n 2 momentissa mainitun rikoksen tai sen rangaistavan yrityksen tekemiseen, sen on keskeytettävä liiketoimi lisäselvityksiä varten tai kieltäydyttävä siitä. 11a Tehostettu tunnistamisvelvollisuus, huolellisuusvelvollisuus ja ilmoitusvelvollisuus Jos liiketoimella on liittymäkohta valtioon, jonka rahanpesun estämis- ja selvittämisjärjestelmä ei täytä kansainvälisiä vaatimuksia, liiketoimeen liittyy tehostettu tunnistamisvelvollisuus, huolellisuusvelvollisuus ja ilmoitusvelvollisuus. Ilmoitusvelvollisen tulee tehostetun ilmoitusvelvollisuuden täyttämiseksi tehdä 10 :ssä tarkoitettu ilmoitus selvittelykeskukselle, jos asiakas ei anna huolellisuusvelvol-

1830 N:o 365 lisuuden täyttämiseksi pyydettyä selvitystä tai annettu selvitys on ilmoitusvelvollisen arvion mukaan epäluotettava. Samoin on meneteltävä, jos liiketoimen peruste ja varojen alkuperä ei ilmoitusvelvollisen hankkimien selvitysten perusteella riittävästi selviä. Ilmoitusvelvollisen on tehtävä ilmoitus selvittelykeskukselle myös, jos oikeushenkilöä ei pystytä tunnistamaan tai edunsaajia luotettavasti selvittämään. Samoin on meneteltävä, jos henkilöä, jonka puolesta asiakas toimii, ei pystytä tunnistamaan. 13 Viittaus eräisiin lakeihin Tämän lain lisäksi on rahanpesun selvittämisessä voimassa, mitä poliisilaissa (493/1995) säädetään poliisitutkinnasta, jollei asian selvittämiseen sovelleta esitutkintalakia (449/1987). Tämän lain lisäksi on epäilyttävää liiketointa koskevien tietojen käsittelystä voimassa, mitä poliisin henkilörekistereistä annetussa laissa (509/1995) säädetään poliisiyksikön käyttöön tarkoitetuista henkilörekistereistä. 13a Velvollisuus tehdä ilmoitus maksuliiketoiminnasta Edellä 3 :n 1 momentin 13 kohdassa tarkoitettua maksuliikettä harjoittavan ja maksuliikettä harjoittavan rahoituslaitoksen on tehtävä ennen toiminnan aloittamista toiminnastaan ilmoitus keskushallintoviranomaisena toimivalle Etelä-Suomen lääninhallitukselle. Tehtävässä ilmoituksessa on oltava tiedot toiminnan harjoittajasta ja ilmoituksessa tarkoitetusta toiminnasta. 14 Valtioneuvoston päätökset ja tarkemmat säännökset Valtioneuvoston yleisistunnossa tehtävällä päätöksellä voidaan vahvistaa luettelo niistä valtioista, joiden rahanpesun estämis- ja selvittämisjärjestelmät täyttävät 6 :n 5 momentissa tarkoitetut kansainväliset vaatimukset, ja luettelo niistä valtioista, joiden rahanpesun estämis- ja selvittämisjärjestelmät eivät vastaavasti täytä 11 a :n 1 momentissa tarkoitettuja kansainvälisiä vaatimuksia. Sisäasiainministeriön asetuksella annetaan tarkemmat säännökset 6 11 ja 11 a :ssä säädettyjen velvollisuuksien täyttämisestä sekä 13 a :n 2 momentissa tarkoitetun ilmoituksen tarkemmasta sisällöstä. Ennen asetuksen antamista on kuultava muita asianomaisia ministeriöitä sekä Vakuutusvalvontavirastoa ja Rahoitustarkastusta. 16 Tunnistamisvelvollisuuden sisältö Joka tahallaan tai huolimattomuudesta rikkoo 6, 7 tai 11 a :ssä säädetyn asiakkaiden tunnistamisvelvollisuuden tai 8 :ssä säädetyn tunnistamistietojen säilyttämistä koskevan velvollisuuden, on tuomittava tunnistamisvelvollisuuden rikkomisesta sakkoon, jollei teosta muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta. 16a Rahanpesun ilmoitusrikkomus Joka tahallaan tai huolimattomuudesta jättää tekemättä 10 tai 11 a :n mukaisen ilmoituksen, vastoin 10 :ssä säädettyä kieltoa paljastaa tällaisen ilmoituksen tekemisen taikka jättää täyttämättä 9 :n mukaisen huolellisuusvelvollisuutensa eikä sen vuoksi havaitse 10 :ssä tarkoitetun ilmoitusvelvollisuutensa olemassaoloa, on tuomittava rahanpesun ilmoitusrikkomuksesta sakkoon. 16b Maksuliiketoimintaa koskevan ilmoitusvelvollisuuden rikkominen Joka tahallaan tai huolimattomuudesta jättää tekemättä 13 a :n mukaisen ilmoituksen maksuliikkeen harjoittamisesta, on tuomittava maksuliiketoimintaa koskevan ilmoitusvelvollisuuden rikkomisesta sakkoon, jollei teosta muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta.

N:o 365 1831 Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2003. Tätä lakia sovelletaan myös 3 :n 1 momentin 5 sekä 11 18 kohdassa tarkoitetun ilmoitusvelvollisen asiakkaaseen, jonka liikesuhde ilmoitusvelvollisen kanssa on alkanut ennen lain voimaantuloa. Ilmoitusvelvollisen on tunnistettava tällainen asiakas siten kuin 6 ja 11 a :ssä säädetään ja, jos on todennäköistä, että asiakas toimii toisen lukuun, tuo toinen henkilö siten kuin 7 :ssä säädetään ennen uuden liiketoimen suorittamista. Tämän lain voimaan tullessa 3 :n 1 momentin 13 kohdassa tarkoitettua maksuliikettä harjoittavan ja maksuliikettä harjoittavan rahoituslaitoksen on tehtävä 13 a :ssä tarkoitettu ilmoitus toiminnastaan kuuden kuukauden kuluessa tämän lain voimaantulosta. Helsingissä 16 päivänä toukokuuta 2003 Tasavallan Presidentti TARJA HALONEN Sisäasiainministeri Kari Rajamäki

1832 N:o 366 Tasavallan presidentin asetus Suomen liikuntakulttuurin ja urheilun ansiorististä ja ansiomitalista Annettu Helsingissä 16 päivänä toukokuuta 2003 Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty kulttuuriministerin esittelystä, säädetään julkisen arvonannon osoituksista 23 päivänä joulukuuta 1999 annetun lain (1215/1999) 2 :n 1 momentin nojalla: 1 Suomen liikuntakulttuurin ja urheilun ansiomerkkejä ovat suuri ansioristi, kultainen ansioristi, ansioristi, ansiomitali kullatuin ristein ja ansiomitali. Ansioristin ja -mitalin ohella annetaan omistuskirja. Esityksiä ansiomerkin myöntämiseksi voivat tehdä valtakunnalliset liikuntajärjestöt ja alueelliset liikuntaneuvostot. 2 Ansiomerkit myönnetään tunnustukseksi Suomen liikuntakulttuurin ja urheilun hyväksi tehdystä työstä. Suuren ansioristin antaa tasavallan presidentti. Muut ansiomerkit myöntää opetusministeriö. Suomen liikuntakulttuurin ja urheilun suuri ansioristi annetaan tunnustukseksi erityisen ansiokkaasta Suomen liikuntakulttuurin ja urheilun hyväksi tehdystä työstä. Sen voi saada vain Suomen kansalainen ja enintään 12 samanaikaisesti elävää henkilöä. Ansioristi kultaisena annetaan erityisen suurista ansioista valtakunnallisen liikuntatoiminnan hyväksi tehdystä työstä ja ansioristi pitkäaikaisesta erityisen ansiokkaasta toiminnasta Suomen liikunta-kulttuurin ja urheilun hyväksi. Ansiomitali kullatuin ristein annetaan huomattavasta lääni- ja aluetasolla liikuntakulttuurin hyväksi tehdystä työstä. Ansiomitali annetaan ensisijaisesti kuntaja seuratasolla liikuntakulttuurin hyväksi tehdystä työstä, joka on jatkunut vähintään kymmenen vuotta. 3 Ulkomaalaiselle voidaan antaa ansioristi valtioiden välisen liikunta- ja urheiluyhteistyön edistämiseksi valtiollisella tasolla tehdystä työstä. Ulkomaalaiselle voidaan antaa ansiomitali urheilujärjestöjen välisen yhteistyön edistämiseksi tehdystä työstä. 4 Suomen liikuntakulttuurin ja urheilun suuri ansioristi on tasakylkinen risti, joka on läpimitaltaan 56 millimetriä. Ristin sakaroiden perusväri on sininen, mutta sinistä väriä ympäröivät 2 millimetrin levyiset valkoiset juovat. Ristin sakaroiden välissä on hopean värinen sompa, jonka halkaisija on 34 millimetriä, sekä keskustassa halkaisijaltaan 26 millimetrin suuruisen öljypuunlehtiseppeleen keskellä valkoisella pohjalla palloa kohottavat kädet. Ristin takasivulla on ympyränmuotoinen laatta, läpimitaltaan 24 millimetriä, jonka keskellä on valkoisella pohjalla heraldista ruusua kiertävä kirjoitus Liikunta - Urheilu. Ristin yläpuolella on nauhan kiinnitystä var-

N:o 366 1833 ten tyylitelty kahdeksankulmainen öljypuunlehtiseppele, jonka leveys on 28 millimetriä ja korkeus 18 millimetriä. Ristin kaikki metalliosat, paitsi sompa, ovat kullanväriset. 5 Suomen liikuntakulttuurin ja urheilun ansioristi on samanlainen kuin suuri ansioristi, mutta sen halkaisija on 40 millimetriä ja muut osat samassa suhteessa pienemmät, paitsi nauhan seppele, joka on yhtä suuri kuin suuressa ansioristissä. Ansioristi on hopeanvärinen. Kultaisen ansioristin risti on kullanvärinen. 6 Suomen liikuntakulttuurin ja urheilun ansiomitalin halkaisija on 32 millimetriä. Mitalin etusivulla on kohokuvana ansioristi ja takasivulla öljypuunlehtiseppeleen sisällä heraldista ruusua kiertävä kirjoitus Liikunta - Urheilu. Ansiomitali on hopeanvärinen. Ansiomitalissa kullatuin ristein on etusivun risti kullanvärinen. 7 Opetusministeriö pitää luetteloa myönnetyistä ansiomerkeistä. Ansiorististä voidaan periä sen saajalta tai ehdottajalta ristin hankkimisesta aiheutuneet kulut. Ansiomitalit annetaan maksutta. 8 Opetusministeriö voi antaa tarkempia ohjeita tämän asetuksen soveltamisesta. 9 Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2003. Tällä asetuksella kumotaan: 1) Suomen liikuntakulttuurin ja urheilun ansiorististä ja ansiomitalista 29 päivänä kesäkuuta 1983 annettu asetus (665/1983) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen; sekä 2) Suomen olympialaisesta ansiorististä ja ansiomitalista 21 päivänä heinäkuuta 1951 annettu asetus (430/1951). Edellä 2 momentin 2 kohdassa kumotun asetuksen nojalla annetut määräykset ansioristin ja ansiomitalin käyttämisestä jäävät kuitenkin edelleen voimaan, jollei toisin määrätä. Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin. Helsingissä 16 päivänä toukokuuta 2003 Tasavallan Presidentti TARJA HALONEN Kulttuuriministeri Tanja Karpela

1834 N:o 367 Maa- ja metsätalousministeriön asetus kolmansista maista tuotavista munavalmisteista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 14 päivänä toukokuuta 2003 Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti muutetaan kolmansista maista tuotavista munavalmisteista 25 päivänä maaliskuuta 1997 annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen (286/1997) liite seuraavasti: Tämä asetus tulee voimaan 28 päivänä toukokuuta 2003 Helsingissä 14 päivänä toukokuuta 2003 Maa- ja metsätalousministeri Juha Korkeaoja Eläinlääkintötarkastaja Leena Eerola Komission päätös 2002/574/EY (32002L0574); EYVL N:o L 181, 11.7.2002, s. 23.

N:o 367 1835 Liite Munavalmisteita saadaan tuoda komission päätöksien 94/85/EY sekä 94/278/EY, niihin myöhemmin tehtyine muutoksineen, mukaisesti. 2 430301/63

1836 N:o 368 Maa- ja metsätalousministeriön asetus kolmansista maista tuotavista linnunmunista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 14 päivänä toukokuuta 2003 Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti muutetaan kolmansista maista tuotavista linnunmunista 14 päivänä helmikuuta 1997 annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen (169/1997) liite 1, sellaisena kuin se on maa- ja metsätalousministeriön päätöksessä 169/1997, seuraavasti: Tämä asetus tulee voimaan 28 päivänä toukokuuta 2003 Helsingissä 14 päivänä toukokuuta 2003 Maa- ja metsätalousministeri Juha Korkeaoja Eläinlääkintötarkastaja Leena Eerola Komission päätös 2002/574/EY (32002L0574); EYVL N:o L 181, 11.7.2002, s. 23

N:o 368 1837 Liite 1 Linnunmunia saadaan tuoda komission päätöksen 94/85/EY, siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen, mukaisesti.

1838 N:o 369 Maa- ja metsätalousministeriön asetus kolmansista maista tuotavista sammakonreisistä ja etanoista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 14 päivänä toukokuuta 2003 Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti muutetaan kolmansista maista tuotavista sammakonreisistä ja etanoista 27 päivänä elokuuta 1997 annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen (870/1997) liitteet 1 ja 2, sellaisena kuin ne ovat maa- ja metsätalousministeriön päätöksessä 870/1997, seuraavasti: Tämä asetus tulee voimaan 28 päivänä toukokuuta 2003 Helsingissä 14 päivänä toukokuuta 2003 Maa- ja metsätalousministeri Juha Korkeaoja Eläinlääkintötarkastaja Leena Eerola Komission päätös 2002/574/EY (32002L0574); EYVL N:o L 181, 11.7.2002, s. 23, komission päätös 2003/235/EY (32003L0235); EYVL N:o L 87, 4.4.2003, s. 10.

N:o 369 1839 Liite 1 Sammakonreisiä saadaan tuoda komission päätöksien 97/296/EY sekä 94/278/EY, niihin myöhemmin tehtyine muutoksineen, mukaisesti. Liite 2 Etanoita saadaan tuoda komission päätöksien 97/296/EY sekä 94/278/EY, niihin myöhemmin tehtyine muutoksineen, mukaisesti.

1840 N:o 370 Maa- ja metsätalousministeriön asetus silakan ja kilohailin troolikalastuksen rajoittamisesta vuonna 2003 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 15 päivänä toukokuuta 2003 Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti muutetaan 11 päivänä helmikuuta 2003 silakan ja kilohailin troolikalastuksen rajoittamisesta vuonna 2003 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (97/2003) 1 :n 1 kohta, 2 :n 1 kohta ja 4 :n 1 momentin 2 kohta, sellaisina kuin niistä ovat 1 :n 1 kohta ja 2 :n 1 kohta asetuksessa 275/2003, seuraavasti: 1 Suomen lipun alla purjehtivat tai Suomessa rekisteröidyt kalastusalukset eivät saa harjoittaa silakan ja kilohailin troolikalastusta Itämerellä seuraavina aikoina: 1) 24.3 8.6 ja 21.7 31.12 viikoittain torstaista kello 18.00 alkaen seuraavaan lauantaihin kello 06.00 saakka (viikkorajoitus); ja 2 Suomen lipun alla purjehtivat tai Suomessa rekisteröidyt kalastusalukset eivät saa harjoittaa silakan ja kilohailin suunnattua rehukalastusta troolipyydyksillä Itämerellä seuraavina aikoina: 1) 24.3 8.6 ja 18.8 31.12 viikoittain keskiviikosta kello 18.00 alkaen seuraavaan lauantaihin kello 06.00 saakka (rehukalastuksen viikkorajoitus); ja 4 Edellä 2 :ssä mainitulla silakan ja kilohailin suunnatulla rehukalastuksella tarkoitetaan pyyntiä, jossa: 2) yhtäjaksoisesta pyyntimatkasta saatua silakka- ja kilohailisaalista kokonaisuudessaan ei lajitella viimeistään satamassa, tai työvoima- ja elinkeinokeskuksen hyväksymästä erityisestä syystä elintarvikkeiden jalostuslaitoksessa, kokoluokista annettujen määräysten mukaisesti; tai Tämä asetus tulee voimaan 22 päivänä toukokuuta 2003. Helsingissä 15 päivänä toukokuuta 2003 Maa- ja metsätalousministeri Juha Korkeaoja Kalastusneuvos Markku Aro

1841 N:o 371 Opetusministeriön asetus ylioppilastutkintolautakunnan suoritteiden maksullisuudesta annetun opetusministeriön asetuksen 2 :n muuttamisesta Annettu Helsingissä 16 päivänä toukokuuta 2003 Opetusministeriön päätöksen mukaisesti kumotaan ylioppilastutkintolautakunnan suoritteiden maksullisuudesta 30 päivänä toukokuuta 2001 annetun opetusministeriön asetuksen (438/2001) 2 :n 2 momentti ja muutetaan 2 :n 1 momentti, sellaisina kuin ne ovat asetuksessa 1335/2001, seuraavasti: 2 Kiinteät maksut Ylioppilastutkintolautakunta perii 1 :n 1 kohdassa mainituista suoritteista 20 euron suuruisen kiinteän kokelaskohtaisen perusmaksun osallistumisesta ylioppilastutkintoon ja 21 euron suuruisen kiinteän koekohtaisen osallistumismaksun. Osallistumisesta toisen kotimaisen kielen kokeen sijasta toimeenpantavaan vieraan kielen kokeeseen peritään kuitenkin 25 euroa. Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2003. Helsingissä 16 päivänä toukokuuta 2003 Opetusministeri Tuula Haatainen Ylijohtaja Arvo Jäppinen

1842 N:o 372 Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta kalojen bakteeriperäisen munuaistaudin vastustamisesta Annettu Helsingissä 14 päivänä toukokuuta 2003 Maa- ja metsätalousministeriö ilmoittaa Suomen säädöskokoelmasta 25 päivänä helmikuuta 2000 annetun lain (188/2000) 4 :n nojalla: Maa- ja metsätalousministeriö on antanut seuraavan asetuksen: MMM:n määräyskokoelman n:o voimaantulopäivä Asetuksen nimike antopäivä MMM:n asetus kalojen bakteeriperäisen munuaistaudin vastustamisesta... 3/EEO/2003 14.5.2003 1.6.2003 Edellä mainittu asetus on julkaistu maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintöä koskevassa määräyskokoelmassa. Asetus on saatavissa maa- ja metsätalousministeriön elintarvike- ja terveysosastosta, osoite Mariankatu 23, 00170 Helsinki, puhelin (09)160 01. Helsingissä 14 päivänä toukokuuta 2003 Osastopäällikkö Matti Aho Vanhempi hallitussihteeri Ritva Ruuskanen Neuvoston direktiivi 91/67/ETY (31991L0067); EYVL N:o L 46, 19.2.1991, s. 1 Neuvoston direktiivi 93/54/ETY (31993L0054); EYVL N:o L 175, 19.7.1993, s. 34 Neuvoston direktiivi 95/22/EY (31995L0022); EYVL N:o L 243, 11.10.1995, s. 1 Neuvoston direktiivi 98/45/EY (31998L0045); EYVL N:o L 189, 3.7.1998, s. 12 JULKAISIJA: OIKEUSMINISTERIÖ N:o 365 372, 2 arkkia EDITA PRIMA OY, HELSINKI 2003 EDITA PUBLISHING OY, PÄÄTOIMITTAJA JARI LINHALA ISSN 1455-8904