PÖYTÄKIRJA 1/2009 n kokouksen pöytäkirja Kokousaika klo 13.00-14.30 Kokouspaikka OYS, luentosali 10 Asia nro Liite nro Asia Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 1 Nimenhuuto ja ääniluettelon hyväksyminen 4 3 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 5 4 Pöytäkirjan tarkastajien vaali 5 5 Vaalilautakunnan valitseminen suhteellisten vaalien toimittamista varten 6 6 n puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan vaali 7 7 n sihteerin valinta 8 8 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallituksen valinta 9 9 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän tarkastuslautakunnan valinta 12 10 n kokouksista ilmoittaminen 15 11 2 Käyttösuunnitelma 2009 ja talousarvion muutos 16 12 Aloitteet 20 13 Kokouksen päättäminen 21
PÖYTÄKIRJA 1/2009 Kokousaika klo 13.00-14.30 Kokouspaikka OYS, luentosali 10 Osallistujat Edustajat Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän jäsenkunnista ja edustajat Oulun yliopistosta. Nimiluettelo on pöytäkirjan liitteenä. Liite 1 2 Muut osallistujat Eija Säilynoja hallituksen jäsen Juha Kukkonen hallituksen jäsen Helvi Kyngäs hallituksen jäsen Hannu Leskinen sh-piirin johtaja Aino-Liisa Oukka johtajaylilääkäri Juha Korpelainen hallintoylilääkäri Eila Korpivuoma vs. hallintoylihoitaja Pekka Kaisto talousjohtaja Heikki Salumäki tekninen johtaja Sari Haataja hallintolakimies sihteeri Asiat :t 1-13 Laillisuus ja päätösvaltaisuus, 3 Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Allekirjoitus Aimo Remes Risto Säkkinen Sari Haataja Puheenjohtaja Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä :t 1-6 :t 7-13 Pöytäkirja on tarkastettu Satu Vuollo Timo Savela Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Aika ja paikka 4. - 6.5.2009, kuntayhtymän hallintokeskus Todistaa n sihteeri Sari Haataja
PÖYTÄKIRJA 1/2009 3 1 Kokouksen avaus Kuntalain 54 :n mukaan kokouskutsun valtuuston ensimmäiseen kokoukseen antaa kunnanhallituksen puheenjohtaja, ja kokouksen avaa iältään vanhin läsnä oleva valtuutettu, joka johtaa puhetta, kunnes valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat on valittu. Kuntalain 86 :n 1 momentin mukaan mm. kuntalain 54 on soveltuvin osin voimassa kuntayhtymässä. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuuston työjärjestyksen 1 :n mukaan valtuuston toimikauden ensimmäisen kokouksen kutsuu koolle hallituksen puheenjohtaja, ja kokouksen avaa iältään vanhin läsnä oleva valtuutettu, joka johtaa puhetta, kunnes valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat on valittu. Valt 1 Kokouksen avasi iältään vanhin valtuutettu Aimo Remes, joka toimi kokouksen puheenjohtajana, kunnes valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat oli valittu. Hallitus pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa
PÖYTÄKIRJA 1/2009 4 2 Nimenhuuto ja ääniluettelon hyväksyminen Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuuston jäsenet ja heidän äänimääränsä on merkitty mukana seuraavaan ääniluetteloon (liite 1). Jäsenkunnan edustajien määrä valtuustossa määräytyy seuraavasti: Kunnan asukasluku kunnallisvaalivuonna Jäsenten lukumäärä 2.000 tai vähemmän 1 2.001-8.000 2 8.001-25.000 3 25.001-100.000 4 100.001 tai enemmän 5 Lisäksi Oulun yliopistolla on oikeus nimetä valtuustoon kaksi jäsentä. Kullekin jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen. n jäsenet valitaan jäsenkuntien valtuustojen toimikautta vastaavaksi ajaksi. Jäsenkunnan valitsemien jäsenten yhteinen äänimäärä valtuustossa määräytyy kunnan kunnallisvaalivuoden asukasluvun mukaan siten, että kunnan valitsemilla jäsenillä yhteensä on yksi ääni jokaista alkavaa 1.000 asukasta kohti. Äänimäärä voi kuitenkin olla enintään viidennes kaikkien jäsenkuntien valitsemien jäsenten yhteenlasketusta rajoittamattomasta äänimäärästä. Kunnan valitsemien jäsenten yhteinen äänimäärä jakautuu tasan heistä saapuvilla olevien kesken. Oulun yliopiston edustajien äänimäärä valtuustossa on 10 prosenttia kuntien kuntayhtymän valtuustoon valitsemien jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä. Yliopiston valtuustoon valitsemilla jäsenillä ei ole äänioikeutta hallitusta valittaessa. Valt 2 Suoritetaan nimenhuuto ja hyväksytään sen perusteella ääniluettelo. Suoritetun nimenhuudon perusteella läsnä oli 81 valtuutettua jäsenkunnista sekä 2 jäsentä Oulun yliopistosta. Jäsenten yhteenlaskettu äänimäärä oli 385,4. Päätös: Nimiluettelo hyväksyttiin kokouksen ääniluetteloksi. Liite 1 2 Hallitus pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa
PÖYTÄKIRJA 1/2009 5 3 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Kutsu valtuuston kokoukseen on toimitettu valtuuston ja hallituksen jäsenille, Oulun yliopistolle ja sairaanhoitopiirin jäsenkuntien kunnanhallituksille sekä sairaanhoitopiirin johtajalle, johtajaylilääkärille ja hallintoylihoitajalle kirjeissä, jotka on lähetetty 16.3.2009 eli perussopimuksen 8 :ssä määrätyllä tavalla vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta. Kokouksesta on lisäksi ilmoitettu seuraavissa päivälehdissä: Kaleva, Suomenmaa, Pohjolan Työ, Kansan Tahto, Keskipohjanmaa, Koillissanomat ja Nykypäivä. on perussopimuksen 9 :n mukaan päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmannesta (2/3) jäsenistä on saapuvilla ja he edustavat vähintään puolta (1/2) kaikkien jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä. Kokous todettaneen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Valt 3 Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 4 Pöytäkirjan tarkastajien vaali valitsee kaksi valtuutettua tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan. Pöytäkirjan tarkastajat toiminevat myös ääntenlaskijoina mahdollisten äänestysten sattuessa. Valt 4 Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti Satu Vuollo Limingasta ja Timo Savela Raahesta. Pöytäkirjan tarkastajat valittiin myös ääntenlaskijoiksi. Hallitus pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa
PÖYTÄKIRJA 1/2009 6 DIAARI:84/2009 5 Vaalilautakunnan valitseminen suhteellisten vaalien toimittamista varten Sairaanhoitopiirin valtuuston työjärjestyksen 21 :n mukaan valtuusto valitsee toimikaudekseen suhteellisten vaalien toimittamista varten vaalilautakunnan. Lautakunnassa on kolme jäsentä ja kullakin henkilökohtainen varajäsen. valitsee jäseniksi valituista lautakunnan puheenjohtajan ja yhden varapuheenjohtajan. Lautakunnan sihteerinä toimii valtuuston pöytäkirjanpitäjä, jollei valtuusto toisin päätä. Kuntalain 60 :n ja 86 :n 1 momentin mukaan suhteellista vaalia toimitettaessa on noudatettava soveltuvin osin, mitä kunnallisvaaleista säädetään. Lisäksi suhteellisen vaalin suorittamisesta on määrätty valtuuston työjärjestyksen 22-27 :issä. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: Hallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto päättää valita toimikaudekseen vaalilautakunnan, johon kuuluu kolme jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. valitsee valituista yhden puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. 23.2.2009 Hall 30 Päätös: Hallitus hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Hallituksen esitys: päättää valita toimikaudekseen vaalilautakunnan, johon kuuluu kolme jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. valitsee valituista yhden puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. Valt 5 Päätös: valitsi yksimielisesti vaalilautakuntaan seuraavat jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet: Terho Lipsonen, Liminka, puheenjohtaja - varajäsen Niilo Keränen, Taivalkoski Helvi Järvenpää, Haapavesi, varapuheenjohtaja - varajäsen Heli Hietala, Taivalkoski Jari Tuunanen, Liminka - varajäsen Unto Lampinen, Oulu Hallitus pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa
PÖYTÄKIRJA 1/2009 7 DIAARI:85/2009 6 n puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan vaali Kuntalain 12 :n ja 86 :n 1 mom.:n mukaan valtuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia toimikaudekseen, jollei valtuusto ole päättänyt lyhyemmästä toimikaudesta. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaalitoimituksessa. Sairaanhoitopiirin valtuuston työjärjestyksen 1 :n mukaan - n toimikauden ensimmäisen kokouksen kutsuu koolle hallituksen puheenjohtaja, ja kokouksen avaa iältään vanhin läsnä oleva valtuutettu, joka johtaa puhetta, kunnes valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat on valittu. - ssa on kaksi varapuheenjohtajaa. - valitsee toimikauden ensimmäisessä kokouksessa puheenjohtajan ja varapuheenjohtajat toimikaudekseen. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaalitoimuksessa. - n toiminnan sisäistä järjestelyä koskevien asioiden valmistelua johtaa valtuuston puheenjohtaja, jollei valtuusto toisin päätä. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: Hallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto suorittaa toimikaudekseen valtuuston puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan vaalin. 23.2.2009 Hall 31 Päätös: Hallitus hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Hallituksen esitys: suorittaa toimikaudekseen valtuuston puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan vaalin. Valt 6 Päätös: suoritti yksimielisesti toimikaudekseen seuraavat valinnat: valtuuston puheenjohtaja, Risto Säkkinen, Ii valtuuston I varapuheenjohtaja Niilo Keränen, Taivalkoski valtuuston II varapuheenjohtaja Esko Kurvinen, Oulu Hallitus pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa
PÖYTÄKIRJA 1/2009 8 DIAARI:86/2009 7 n sihteerin valinta n työjärjestyksen 1 :n 5 kohdan mukaan valtuuston kokousten pöytäkirjanpitäjänä toimii ja sen muistakin sihteerin tehtävistä huolehtii valtuuston määräämä viranhaltija. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: Hallitus päättää esittää valtuustolle, että se määrää valtuuston kokousten pöytäkirjanpitäjäksi ja sihteeriksi hallintolakimies Sari Haatajan. Hänen poissaolojensa aikana pöytäkirjanpitäjänä ja sihteerinä toimii kehitysjohtaja Pasi Parkkila. 23.2.2009 Hall 32 Päätös: Hallitus hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Hallituksen esitys: Valt 7 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. päättää määrätä valtuuston kokousten pöytäkirjanpitäjäksi ja sihteeriksi hallintolakimies Sari Haatajan. Hänen poissaolojensa aikana pöytäkirjanpitäjänä ja sihteerinä toimii kehitysjohtaja Pasi Parkkila. Hallitus pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa
PÖYTÄKIRJA 1/2009 9 DIAARI:87/2009 8 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallituksen valinta Perussopimuksen 12 :n mukaan valtuusto valitsee toimikaudekseen hallitukseen yhdeksän (9) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Yksi jäsenistä valitaan puheenjohtajaksi ja yksi varapuheenjohtajaksi. Lisäksi Oulun yliopistolla on oikeus nimetä hallitukseen kaksi jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Hallituksen kokoonpano on, yliopiston edustajia lukuunottamatta, sovitettava sellaiseksi, että se vastaa jäsenkuntien valtuustoissa edustettuna olevien eri ryhmien kunnallisvaaleissa saamaa ääniosuutta sairaanhoitopiirin alueella kunnallisvaalilaissa säädetyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti, minkä lisäksi hallituksen jäseniä valittaessa on pyrittävä mahdollisuuksien mukaan alueelliseen tasapuolisuuteen. Pohjois-Pohjanmaan liitosta tammikuussa 2009 saatujen tietojen mukaan sairaanhoitopiirin jäsenkuntien viimeksi toimitetuissa kunnallisvaaleissa on kokonaisäänimäärä ollut yhteensä 173 988 ja äänet ovat jakaantuneet seuraavasti: Kesk. 71 242 Kok. 28 294 Vas. 24 381 SDP 22 188 Vihr. 13 008 PS 8 257 KD 3 349 Muut yht 3 269 Äänimäärien mukaan huomioonottaen suhteellisuusperiaatteen jakaantuvat hallituksen yhdeksän jäsenpaikkaa seuraavasti: Keskusta 5 jäsenpaikkaa, Kokoomus 2 jäsenpaikkaa, Vasemmistoliitto 1 jäsenpaikka, ja SDP 1 jäsenpaikka. Hallitusta valittaessa on otettava huomioon tasa-arvolain 4a, jonka mukaan "Valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimielimissä sekä kunnallisissa toimielimissä lukuunottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu". Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: Hallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto 1) valitsee toimikaudekseen yhdeksän jäsentä hallitukseen ja kullekin näistä henkilökohtaisen varajäsenen huomioonottaen eri ryhmien kunnallisvaaleissa saaman suhteellisen ääniosuuden sairaanhoitopiirin alueella, alueellisen tasapuolisuuden ja tasa-arvolain vaatimukset Hallitus pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa
PÖYTÄKIRJA 1/2009 10 2) toteaa Oulun yliopiston nimeämät kaksi jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenet 3) valitsee yhden jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. 23.2.2009 Hall 33 Päätös: Hallitus hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Hallituksen esitys: 1) valitsee toimikaudekseen yhdeksän jäsentä hallitukseen ja kullekin näistä henkilökohtaisen varajäsenen huomioonottaen eri ryhmien kunnallisvaaleissa saaman suhteellisen ääniosuuden sairaanhoitopiirin alueella, alueellisen tasapuolisuuden ja tasa-arvolain vaatimukset 2) toteaa Oulun yliopiston nimeämät kaksi jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenet 3) valitsee yhden jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. Valt 8 Päätös: valitsi yksimielisesti toimikaudekseen hallitukseen seuraavat jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenet: Tuija Haikola, Ylivieska - varajäsen Jukka Linna, Sievi Kyösti Juujärvi, Utajärvi - varajäsen Pirkko Ahokas-Tuohinto, Raahe Jari Latvala, Oulu - varajäsen Sirkka Kyrö, Lumijoki Jouko Nissinen, Pyhäntä - varajäsen Tuomo Haapalahti, Siikalatva Kaija Sepponen, Oulainen - varajäsen Markku Kestilä, Pyhäjoki Eija Säilynoja, Oulu - varajäsen Anneli Rajaniemi, Oulainen Esko Valikainen, Kalajoki - varajäsen Juhani Pihlajamaa, Nivala Hallitus pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa
PÖYTÄKIRJA 1/2009 11 Tuulikki Ukkola, Oulu - varajäsen Minna Åman-Toivio, Oulu Maire Mäki, Oulu - varajäsen Kimmo Kylmäluoma, Kempele ja totesi Oulun yliopiston nimeämät jäsenet ja varajäsenet: Juha Kukkonen, Oulun yliopisto - varajäsen Sami Klemola, Oulun yliopisto Helvi Kyngäs, Oulun yliopisto - varajäsen Leena Paasivaara, Oulun yliopisto valitsi lisäksi yksimielisesti hallituksen puheenjohtajaksi Kyösti Juujärven ja varapuheenjohtajaksi Eija Säilynojan. Hallitus pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa
PÖYTÄKIRJA 1/2009 12 DIAARI:88/2009 9 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän tarkastuslautakunnan valinta Kuntalain 71 :n 1-2 momentin mukaan valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten. Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja. Tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Kuntalain 72 :n mukaan valtuusto valitsee toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastamista varten yhden tai useamman tilintarkastajan, joka toimii tehtävässään virkavastuulla. Tilintarkastajan tulee olla julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajalautakunnan hyväksymä henkilö (JHTT-tilintarkastaja) tai yhteisö (JHTT-yhteisö). Sairaanhoitopiirin tarkastussäännön 5 :n mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on sen lisäksi mitä Kuntalaissa säädetään 1) seurattava tilintarkastajien tarkastussuunnitelman toteutumista sekä muutoinkin seurattava tilintarkastajien tehtävien suorittamista ja tehtävä tarpeen mukaan esityksiä tilintarkastuksen kehittämiseksi, 2) huolehdittava, että tilintarkastusta varten on tarpeelliset voimavarat, jotka mahdollistavat tilintarkastuksen suorittamisen hyvän tilintarkastustavan edellyttämässä laajuudessa, sekä 3) tehtävä aloitteita ja esityksiä lautakunnan, tilintarkastajien ja sisäisen valvonnan tehtävien yhteensovittamisesta mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla. Tarkastuslautakunta päättää 1) hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämisestä siltä osin kuin se ei kuulu valtuustolle, 2) toimialaansa kuuluvien palvelujen ostamisesta ja 3) tarpeellisen henkilöstön ottamisesta, heidän tehtävistään ja palvelussuhteen ehdoista. Lautakunnalla on oikeus siirtää sille siirettyä toimivaltaa edelleen. Sairaanhoitopiirin tarkastussäännnön 3 :n mukaan tarkastuslautakunnassa on puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä vähintään 3 ja enintään 5 muuta jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat valtuutettuja. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: Hallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto 1) valitsee toimikaudekseen tarkastuslautakuntaan vähintään 5 ja enintään 7 jäsentä ja kullekin näistä henkilökohtaisen vara- Hallitus pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa
PÖYTÄKIRJA 1/2009 13 jäsenen huomioonottaen tasa-arvolain vaatimukset ja siten, että jäsenistä vähintään kaksi on valtuuston jäseniä, 2) valitsee tarkastuslautakuntaan valituista valtuuston jäsenistä yhden puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi, 3) jättää tilintarkastajan valinnan valmistelun tarkastuslautakunnalle valtuuston seuraavassa kokouksessa tehtävää valintaa varten. 23.2.2009 Hall 34 Päätös: Hallitus hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Hallituksen esitys: 1) valitsee toimikaudekseen tarkastuslautakuntaan vähintään 5 ja enintään 7 jäsentä ja kullekin näistä henkilökohtaisen varajäsenen huomioonottaen tasa-arvolain vaatimukset ja siten, että jäsenistä vähintään kaksi on valtuuston jäseniä, 2) valitsee tarkastuslautakuntaan valituista valtuuston jäsenistä yhden puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi, 3) jättää tilintarkastajan valinnan valmistelun tarkastuslautakunnalle valtuuston seuraavassa kokouksessa tehtävää valintaa varten. Valt 9 n jäsen Tuija Pohjola Tuomas Lohen kannattamana esitti, että hallituksen esityksestä poistetaan tarpeettomana kohta 3). Ko. tehtävät sisältyvät nykyisen kuntalain tulkintaan. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. n jäsen Helvi Järvenpää esitti, että tarkastuslautakuntaan valitaan seitsemän (7) jäsentä. Aimo Remes kannatti esitystä. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Päätös: 1) valitsi toimikaudekseen tarkastuslautakuntaan seuraavat seitsemän (7) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet: Henrik Hämäläinen, Pudasjärvi - varajäsen Pertti Similä, Haukipudas Aarre Pitkänen, Muhos - varajäsen Matias Ojalehto, Oulu Hallitus pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa
PÖYTÄKIRJA 1/2009 14 Liisa Siikaluoma, Kuusamo - varajäsen Kirsti Sämpi, Vihanti Ritva Saviluoto, Nivala - varajäsen Liisa Hankonen, Siikalatva Päivi Tomperi, Kiiminki - varajäsen Merja Jurvakainen, Muhos Unto Valpas, Raahe - varajäsen Ahti Törmälä, Ylivieska Asko Torssonen, Pyhäjärvi - varajäsen Helena Kohtalo-Törmänen, Muhos 2) valitsi yksimielisesti tarkastuslautakunnan puheenjohtajaksi Unto Valppaan ja varapuheenjohtajaksi Henrik Hämäläisen. Hallitus pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa
PÖYTÄKIRJA 1/2009 15 DIAARI:89/2009 10 n kokouksista ilmoittaminen Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimuksen 8 :n mukaan kutsu valtuuston kokoukseen on annettava ja lähetettävä vähintään 14 päivää ennen kokousta valtuuston ja hallituksen jäsenille sekä tiedoksi Oulun yliopistolle ja jäsenkuntien kunnanhallituksille. n kokouksesta on lisäksi, Kuntalain 54 :n 4 momentin ja 64 :n mukaan samassa ajassa, annettava yleisesti tieto julkisten kuulutusten ilmoitustaululla sekä tarpeen vaatiessa muulla kunnan päättämällä tavalla. Määräys koskee peruskuntaa, mutta Kuntalain 86 :stä johtuu, että lainkohtaa tulee vastaavasti soveltaa kuntayhtymässä. n työjärjestyksen 5 :n mukaisesti valtuuston kokouksen ajasta ja paikasta tiedotetaan ennen kokousta niissä tiedotusvälineissä, joissa valtuusto on päättänyt kokouksistaan ilmoittaa. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: Hallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto päättää ilmoittaa valtuuston kokouksista Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän ilmoitustaululla ja jäsenkuntien alueella ilmestyvissä päivälehdissä: Kaleva, Suomenmaa, Pohjolan Työ, Kansan Tahto, Koillissanomat, Keskipohjanmaa ja Nykypäivä. 23.2.2009 Hall 35 Päätös: Hallitus hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Hallituksen esitys: päättää ilmoittaa valtuuston kokouksista Pohjois- Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän ilmoitustaululla ja jäsenkuntien alueella ilmestyvissä päivälehdissä: Kaleva, Suomenmaa, Pohjolan Työ, Kansan Tahto, Koillissanomat, Keskipohjanmaa ja Nykypäivä. Valt 10 Päätös: hyväksyi hallituksen esityksen yksimielisesti. Hallitus pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa
PÖYTÄKIRJA 1/2009 16 DIAARI:79/2009 11 Käyttösuunnitelma 2009 ja talousarvion muutos Sairaanhoitopiirin taloussäännön mukaisesti hallitus vahvistaa talousarvioon perustuvan kuntayhtymän käyttösuunnitelman. Käyttösuunnitelmassa toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet jaetaan talousarviota yksityiskohtaisemmalla tavalla kuntayhtymän tulosyksiköille ja vastuualueille. Käyttösuunnitelmassa esitetään menoina ja tuloina myös kaikki tulosyksiköiden ja vastuualueiden väliset sisäiset tulot ja menot. Hallitukselle ja hallituksen edelleen esityksenä valtuustolle määrärahamuutokseksi on käyttösuunnitelman valmistelussa otettu huomioon toimintalukutarkistukset, tulojen muutokset ja niitä vastaavat menomuutokset tulosyksiköittäin ja vastuualueittain, jotka talousarvion vahvistamisen jälkeen ovat varmistuneet tai joihin edelliseltä tilinpäätösvuodelta siirtyvä toiminta ja investoinnit antavat aihetta. Talousarvion käyttötalousosan määrätavoitteista Oulaskankaan sairaalan osalta avohoitokäyntejä on vähennetty 2 000 käynnillä, hoitopäiviä 950 hoitopäivällä ja vuodeosastohoitojaksoja 328 jaksolla. Oulaskankaan sairaalan uusia lähetteitä arvioidaan käyttösuunnitelmassa olevan 1 210 ja hoitoa odottavia potilaita 200 vähemmän kuin talousarviossa. Vähennykset perustuvat palvelumäärän uudelleen arvioon käytettävissä olevien resurssien mukaisena. Muilta osin käyttösuunnitelman toimintaluvut ovat talousarvion mukaiset. Sairaanhoitopiirin tuloslaskelman tasolla ulkoisten toimintatuottojen lisäys vahvistettuun talousarvioon verrattuna on 207 263 euroa. Kuntoutuksen tulosyksikköön on budjetoitu diabeteksen ennaltaehkäisyn hankkeen jatkoon vahvistunut 28 000 euron tulo. Sisätautien tulosyksikköön tuloutetaan keskeneräisten tutkimushankkeiden rahoitusta 159 264 euroa ja hallintokeskukseen soluterapian kehityshankkeeseen 20 000 euroa. Kliiniselle laboratoriolle on lisätty 255 100 euron menot ulkopuoliseen laboratoriopalvelujen ostoon ja vastaavat menot on vähennetty sairaanhoidollisilta tuloyksiköiltä. Vastaavalla summalla on muutettu laboratorion sisäistä laskutusta sairaanhoidollisille yksiköille. Lastentautien tulosyksikön osalta on luovuttu tulosyksikön sisäisestä laskutuksesta, 81 590 euron mukaisesta summasta. Ulkoisten menojen ja tulojen muutokset on otettu huomioon käyttösuunnitelmassa eri menolajeissa tulosyksiköittäin. Käyttösuunnitelmaan esitettävien muutosten jälkeen sairaanhoitopiirin toimintatuotot ovat 442 040 194 euroa ja toimintakulut 426 700 667 euroa. Vuosikate on 15 877 227 euroa, mikä on täsmälleen sama kuin vahvistetussa talousarviossa vuodelle 2009. Investointiosan osalta alkuperäiseen talousarvioon verrattuna käyttösuunnitelmaan ja siten myös talousarviotarkistukseksi esitetään määrärahamuutoksia hankintojen osalta, jotka olivat keskeneräisiä tilivuoden 2008 päättyes- Hallitus pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa
PÖYTÄKIRJA 1/2009 17 sä. Kaikkiaan vuodelta 2008 siirtyviä keskeneräisiä hankintoja on 3 439 900 euron edestä. Keskeneräisistä hankinnoista 382 500 euroa koskee ohjelmistohankintoja, jotka kohdistuvat seuraavasti: - laskentapalvelut/sähköinen laskutusjärjestelmä 100 000, - asiakirjahallinto/potilaiden siirtokuljetusten hallintajärjestelmä 70 000, - sisätautien yhteispäivystyksen perusterveydenhuolto/potilastieto- järjestelmän kehittäminen 40 000, - materiaalihallinto/kama-tilausjärjestelmän hankinta 71 800 ja - lääkehuolto/marela-ohjelmisto ja Kama-tilausjärjestelmä 100 700. Vuodelta 2008 siirtyviä lääkinnällisten- ja muiden laitteiden hankintoja on 757 400 euron arvosta ja siitä summasta 700 500 euroa kohdistuu eri sairaanhoidollisten tulosyksiköiden hankintoihin ja 56 900 euroa diagnostiikka-yksikölle. Usein lääkinnällisen laitteen hankinnan keskeneräisyyden syynä on toimituksen siirtymä käyttöönottohyväksynnän tai pitkän kilpailuttamisvaiheen takia. Vuodelta 2008 siirtyviä keskeneräisiä rakennushankkeita on 2 300 000 euron arvosta, josta valtaosan muodostaa psykiatrian klinikan PS2- hankeen myöhästyminen ja siirtyminen 1 800 000 euron edestä vuodelle 2009. Myös avohoitotalon osalta on rakennushankkeen viivästymisen osalta rahoitettavaa rakentamista siirtynyt 500 000 euron arvosta vuodelle 2009. Talousarvion sitovuustasoittain sairaaloiden ja tulosyksikköjen määrärahalisäykset investointien osalta ovat seuraavat: - hallintokeskus 170 000 euroa, Oulun yliopistollinen sairaala (pl. psykiatria) 725 500 euroa, psykiatrian klinikka 1 800 000 euroa, Oulaskankaan sairaala 15 000 euroa, diagnostiika-yksikkö 157 600, huoltopalvelujen tulosyksikkö 71 800 euroa ja tekniikan palvelut 500 000 euroa. Esityslistan liitteenä seuraa yhteenvetolaskelma tulosyksiköittäin ja sairaaloittain edellä esitetyistä toimintatulojen ja -menojen käyttösuunnitelmaan vuodelle 2009 tehtävistä muutoksista talousarvioon verrattuna. Samassa liitteessä on edellä esitetyn mukaiset keskeneräisten investointien kohdistus tulosyksiköittäin ja sairaaloittain. Tulosyksiköiden käyttösuunnitelmien tekstiosuuteen on sisällytetty tiivistetty tulosyksikkökohtainen tarkastelu talousarviossa vahvistettujen toiminnan kehittämistavoitteiden osalta. Tarkasteluissa korostuvat väestön hoidon saatavuuden turvaaminen, yhteistyö perusterveydenhuollon kanssa ja toimintojen kehittäminen sekä tuottavuuden parantaminen. on kokouksessaan 8.12.2008 hyväksyessään toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2009 2011 vahvistanut talousarvion ja taloussuunnitelman sitovuudet hallitukselle sairaalatasolla. Tulosyksikkö- /vastuualuetasolle käyttösuunnitelman kautta esitettävät ja tehtävät muutok- Hallitus pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa
PÖYTÄKIRJA 1/2009 18 set vaikuttavat osaltaan sairaalatason sitovuuslukuihin. Käyttösuunnitelman osalta tulosyksiköt ja diagnostiikan yksikkö vastaavat samoin perustein omasta toiminnastaan ja taloudesta sairaanhoitopiirin hallitukselle, kuin valtuusto on vahvistanut sitovuudet hallitukselle. Esityslistan liitteenä seuraa vuoden 2009 käyttösuunnitelma. Talousjohtajan ehdotus: Hallitus a) esittää valtuustolle hyväksyttäväksi esityslistan liitteen mukaiseen käyttösuunnitelmaan 2009 sisältyvinä talousarvion muutoksina valtuustolle talousarvion sitovuusmääräyksin sairaanhoitopiirin tason käyttötalous-, tuloslaskelma-, rahoituslaskelma- ja investointiosan sekä samoin perustein sairaaloiden, diagnostiikka-yksikön ja muiden kuin sairaalatulosyksikköjen tuloslaskelma- ja investointiosat, b) hyväksyy Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin käyttösuunnitelman vuodelle 2009 esityslistan liitteen mukaisesti. Käyttösuunnitelma vahvistuu lopullisesti valtuuston hyväksyttyä edellä a) kohdassa mainitut sitovuustasoiset talousarvion muutokset. c) vahvistaa käyttösuunnitelmassa esitetyt sairaansijat ja muut hoitopaikat sekä aukiolosuunnitelman ohjeellisena noudatettavaksi, d) vahvistaa käyttösuunnitelmassa esitetyt kaikkien tulosyksikköjen ja diagnostiikka-yksikön käyttösuunnitelman sitovuudet omasta toiminnastaan ja taloudesta hallitukselle samoin perustein kuin hallituksen sitovuustasot valtuustolle talousarvion osalta on vahvistettu talousarviovuodelle 2009. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: Hallitus päättää hyväksyä talousjohtajan ehdotuksen. 23.2.2009 Hall 24 Sairaanhoitopiirin johtajan täydennetty esitys: Hallitus a) esittää valtuustolle hyväksyttäväksi esityslistan liitteen mukaiseen käyttösuunnitelmaan 2009 sisältyvinä talousarvion muutoksina valtuustolle talousarvion sitovuusmääräyksin sairaanhoitopiirin tason käyttötalous-, tuloslaskelma-, rahoituslaskelma- ja investointiosan sekä samoin perustein sairaaloi- Hallitus pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa
PÖYTÄKIRJA 1/2009 19 den, diagnostiikka-yksikön ja muiden kuin sairaalatulosyksikköjen tuloslaskelma- ja investointiosat, b) hyväksyy Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin käyttösuunnitelman vuodelle 2009 esityslistan liitteen mukaisesti. Käyttösuunnitelma vahvistuu lopullisesti valtuuston hyväksyttyä edellä a) kohdassa mainitut sitovuustasoiset talousarvion muutokset. c) vahvistaa käyttösuunnitelmassa esitetyt sairaansijat ja muut hoitopaikat sekä aukiolosuunnitelman ohjeellisena noudatettavaksi, d) vahvistaa käyttösuunnitelmassa esitetyt kaikkien tulosyksikköjen ja diagnostiikka-yksikön käyttösuunnitelman sitovuudet omasta toiminnastaan ja taloudesta hallitukselle samoin perustein kuin hallituksen sitovuustasot valtuustolle talousarvion osalta on vahvistettu talousarviovuodelle 2009. Ottaen huomioon alustava vuoden 2008 tilinpäätös, hallitus antaa toimivan johdon tehtäväksi varmistaa vuoden 2009 talousarvion toteutuminen suunnitellulla talousarviorahoituksella ja velvoittaa tekemään tarvittavat sisäiset muutosehdotukset käyttösuunnitelmaan kevään aikana. Päätös: Hallitus hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan täydennetyn esityksen., liite 2. Hallituksen esitys: päättää hyväksyä käyttösuunnitelmaan 2009 sisältyvinä talousarvion muutoksina (liite) valtuustolle talousarvion sitovuusmääräyksin sairaanhoitopiirin tason käyttötalous-, tuloslaskelma-, rahoituslaskelma- ja investointiosan sekä samoin perustein sairaaloiden, diagnostiikka-yksikön ja muiden kuin sairaalatulosyksikköjen tuloslaskelma- ja investointiosat. Valt 11 n jäsenet keskustelivat ja esittivät talousarviomuutoksiin liittyviä kysymyksiä, joihin vastasivat talousjohtaja Pekka Kaisto ja sairaanhoitopiirin johtaja Hannu Leskinen. Päätös: hyväksyi hallituksen esityksen yksimielisesti. Hallitus pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa
PÖYTÄKIRJA 1/2009 20 12 Aloitteet Sairaanhoitopiirin valtuuston työjärjestyksen 2 :ssä säädetään valtuutetun aloiteoikeudesta. Kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen on valtuutetulla oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kuntayhtymän toimintaa ja hallintoa koskevista asioista. Aloite annetaan puheenjohtajalle. Aloitetta ei oteta heti käsiteltäväksi, vaan se lähetetään hallituksen valmisteltavaksi. voi erikseen päättää, että aloitteesta käydään lähetekeskustelu siitä, miten asia on valmisteltava. Valt 12 Merkittiin valtuutettu Aimo Remeksen esittämät ja Tapio Paalavuon kannattamat kaksi aloitetta: 1. Muutosehdotus (mukaan lukien liite 1) 1.4.2005 hyväksytyn Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän tarkastussääntöön Liite 1 12 2. Muutosehdotus (mukaan lukien liite 2) voimassa olevaan Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän luottamushenkilöiden palkkiosääntöön Liite 2 12. Päätös: merkitsi aloitteet tiedoksi ja lähetti ne hallitukseen valmisteltavaksi. Hallitus pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa
PÖYTÄKIRJA 1/2009 21 13 Kokouksen päättäminen Valt 13 Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.30. Hallitus pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa
PÖYTÄKIRJA 1/2009 22 Tämä pöytäkirja pidetään nähtävillä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hallintokeskuksessa 4. - 6.5.2009. Pöytäkirjasta on lähetetty jäljennös sairaanhoitopiirin jäsenkunnille ja Oulun yliopistolle 21. huhtikuuta 2009. Nähtävilläpito on tapahtunut edellä esitetyn mukaisesti hallintokeskuksessa. Pöytäkirjanpitäjä Sari Haataja VALITUSOSOITUS Päätöksiin, jos ne eivät koske yksinomaan valmistelua tai täytäntöönpanoa, voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusviranomainen, jolle valitus osoitetaan, on Oulun hallinto-oikeus, osoite: Isokatu 4, 90100 Oulu. Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaantipäivää ei lueta määräaikaan. Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään hallinto-oikeudessa kulloinkin voimassa oleva oikeudenkäyntimaksu. Hallitus pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa
PÖYTÄKIRJA 1/2009 23 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuuston kokouksen ääni- ja nimiluettelo Kunta Äänimäärä Varsinainen jäsen Alavieska 3 Eija Jutila Tapio Mattila Haapajärvi 8 Veikko Ekman Reijo Puranen Haapavesi 8 Markku Laitila Helvi Järvenpää Hailuoto 1 Jussi Vuotikka Haukipudas 19 Pertti Similä Liisa Koskela Matti Roivainen Ii 10 Asko Lohi Sirpa Näätänen Risto Säkkinen Kalajoki 10 Miika Heikkilä Esko Valikainen Raili Myllylä Kempele 16 Minna Siira Juha Erkkilä Jouko Etelä Kiiminki 13 Matti Kontio Otto Moilanen Kuusamo 17 Hemmo Heiskanen Liisa Siikaluoma Tuula Mustonen Kärsämäki 3 Eero Pesonen Aimo Remes Liite 1 2 Hallitus pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa
PÖYTÄKIRJA 1/2009 24 Liminka 9 Terho Lipsonen Satu Vuollo Jari Tuunanen Lumijoki 2 Kari Virolainen Merijärvi 2 Kaija Eskola Muhos 9 Teuvo Pikkuaho Anneli Rissanen Esko Holappa Nivala 11 Esko Kangas Jarmo Kivioja Henna Marja-Sanaksenaho Oulainen 9 Raimo Luhtavaara Laura Mettovaara Oulu 81,4 Esko Kurvinen Anne-Maria Takkula Unto Lampinen Tuija Pohjola Mikko Raudaskoski Oulunsalo 10 Heidi Rosberg-Malinen Anne Niska Mika Liimatainen Oulun yliopisto 35 Kalervo Hiltunen Markku Timonen Pudasjärvi 10 Kaisa Nivala Henrik Hämäläinen Tapio Pohjanvesi Pyhäjoki 4 Risto Kittilä Matti Pahkala Pyhäjärvi 7 Jukka Tikanmäki Seppo Pietikäinen Pyhäntä 2 Jussi Salo Hallitus pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa
PÖYTÄKIRJA 1/2009 25 Raahe 23 Kauko Lumiaho Timo Savela Unto Valpas Reisjärvi 3 Asmo Suorsa Tapio Paalavuo Sievi 6 Jouni Hautala Esko Mustasaari Siikajoki 6 Päivi Eskola Jukka Kodis Siikalatva 7 Raimo Tieva Hannu Keto Taivalkoski 5 Niilo Keränen Heli Hietala Tyrnävä 7 Vesa Ylitalo Tuomas Lohi Utajärvi 4 Arto Tikkanen Reetta Tuovinen Vaala 4 Terttu Kuusela Eila Anttila Vihanti 4 Kirsti Sämpi Kari Laurila Yli-Ii 3 Anne Hietala Juhani Kallioranta Ylivieska 14 Kai Perttu Aura Hasanen Maija-Liisa Kitinoja 385,4 Hallitus pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa