Aika Keskiviikko 10.4.2013 klo 10.00 12.25 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Varajäsen Jaakko Huttunen pj Mauri Taskila Aarne Jänkälä vpj Leena Aspegrén Sakari Karkkola Niina Puuronen Raimo Miettunen Miikka Keränen Elsa Riekkola Ulla Karttunen Meeri Toivanen Juhani Jussila Muut osallistujat Paula Hellén-Toivanen, tilintarkastaja, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy Arto Ylitalo, kuntayhtymän johtaja, 10 13 kesken 12 klo 10 10.45 Eeva-Maija Knuuti, talousjohtaja, 10 13 klo 10 11.10 Mirjami Palojärvi, palvelusuhdepäällikkö, 10 11 ja 13 klo 10 10.25 Yliviivattu= pois ALLEKIRJOI- TUKSET Puheenjohtaja Sihteeri Jaakko Huttunen KÄSITELLYT ASIAT 10 17 Paula Hellén-Toivanen N TARKASTUS Allekirjoitus YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Aika ja paikka: Aarne Jänkälä Aika ja paikka: 3.5.2013 Kuntayhtymän hallintopalvelujen ilmoitustaulu 1 / 6
Aika Keskiviikko 10.4.2013 klo 10.00 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), 96200 Rovaniemi / Liite nro 10 11 12 / 1-2 13 / 3 14 / 4 15 / 5 16 17 Käsiteltävät asiat: Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Asialistan hyväksyminen ja pöytäkirjan tarkastajan valinta Rovaniemen koulutuskuntayhtymän vuoden 2012 tilinpäätös ja toimintakertomus Henkilöstöraportti vuodelta 2012 Tilintarkastajan yhteenvetoraportti vuodelta 2012 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2012 Kokouksessa tiedoksi annettavat asiat ja muut mahdolliset asiat Seuraavan kokouksen ajankohta Puheenjohtaja Jaakko Huttunen 2 / 6
10 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä. Tarkastuslautakunnan kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Esitys hyväksyttiin. 11 ASIALISTAN HYVÄKSYMINEN JA N TARKASTAJAN VALITSEMINEN Kokouksen järjestäytymistoimista on tarpeen mm. hyväksyä asialista ja valita pöytäkirjan tarkastaja. Suoritetaan kokouksen järjestäytymistoimet. Pöytäkirjan tarkastusvuorossa on Aarne Jänkälä. Esitys hyväksyttiin. 12 ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN VUODEN 2012 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS Rovaniemen koulutuskuntayhtymän tilinpäätös ja toimintakertomus ja hallituksen esitys tilinpäätöksen käsittelemiseksi on liitteenä (liitteet 1-2). Kuntayhtymän johtaja ja talousjohtaja esittelevät koulutuskuntayhtymän vuoden 2012 tilinpäätöksen ja yhtymävaltuuston asettamien tavoitteiden toteutumisen. Esitys hyväksyttiin. Tarkastuslautakunta keskusteli sekä toiminnasta että taloudesta sekä tavoitteiden toteutumisesta. Merkittiin, että tämä pykälä käsiteltiin 13 jälkeen ja että kuntayhtymäjohtaja poistui kesken pykälän käsittelyn klo 10.45. 13 HENKILÖSTÖRAPORTTI Kuntayhtymä laatii vuosittain henkilöstöraportin. Henkilöstöraporttiluonnos on liitteenä (liite 3). Kokouksessa kuullaan selostus kuntayhtymän henkilöstöraportista 2012 ja keskustellaan esityksen pohjalta. 3 / 6
Esitys hyväksyttiin. Tarkastuslautakunta keskusteli kokoukseen tuodun täydennetyn (liite 3) henkilöstöraportin pohjalta henkilöstöraportin sisällöstä. Merkittiin, että kokouksessa henkilöstöraporttia esitteli Mirjami Palojärvi ja että Mirjami Palojärvi poistui tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo 10.25. Edelleen merkittiin, että tämä pykälä käsiteltiin ennen 12. Eeva-Maija Knuuti poistui klo 11.10 pykälien 12 ja 13 käsittelyn jälkeen. 14 TILINTARKASTAJAN YHTEENVETORAPORTTI VUODELTA 2012 Tilintarkastajan raportit vuodelta 2012 jaetaan kokouksessa pöydälle (liite 4 salainen). Tarkastuslautakunta käsittelee tilintarkastajan raportin vuodelta 2012 ja merkitsee raportin tiedoksi. Esitys hyväksyttiin. 15 TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2012 Tarkastuslautakunnan on kuntalain 71 :n mukaan valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Arviointikertomusluonnos vuodelta 2012 on liitteenä (liite 5). Tarkastuslautakunta käsittelee arviointikertomusluonnoksen sekä valmistelee sen pohjalta arviointikertomuksen vuodelta 2012. Esitys hyväksyttiin. Arviointikertomuksen käsittelyä jatkettiin ja luonnos lähetetään tarkastuslautakunnan jäsenille ennen seuraavaan kokouksen asialistan postitusta. 16 KOKOUKSESSA TIEDOKSI ANNETTAVAT JA MUUT MAHDOLLISET ASIAT Kokouksessa voidaan käsitellä kokouskutsussa mainitsematonkin asia. Laajakantoinen asia on kuitenkin syytä valmistella ennakkoon ennen päätöksentekoa. Todetaan tiedoksi annettavat asiat ja käsitellään muut mahdolliset asiat. Ei ollut. 4 / 6
17 SEURAAVAN KOKOUKSEN AJANKOHTA Päätetään seuraavan kokouksen ajankohta. Seuraava kokous on sovittu pidettäväksi 3.5.2013 klo 10.00 tilinpäätöksen hyväksymiseen ja tilintarkastajan kertomukseen liittyvät asiat sekä arviointikertomuksen loppuunsaattaminen. Esitys hyväksyttiin. Seuraava kokous pidetään 3.5.2013 klo 10.00. Kokouksessa käsitellään tilinpäätöksen hyväksymiseen ja tilintarkastajan kertomukseen liittyvät asiat sekä arviointikertomus. 5 / 6
Muutoksenhakuohjeet Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Kokouspäivämäärä 10.4.2013 Tarkastuslautakunta Oikaisuvaatimusohje Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea oikaisua. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: Tarkastuslautakunta, Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Toripuistikko 5-7, 3 krs, 96200 Rovaniemi. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivä kuluttua kirjeen lähettämisestä. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Valitusosoitus Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen on Rovaniemen hallinto-oikeus. Postiosoite on PL 8112, 96101 Rovaniemi. Muu valitusviranomainen: pykälä Valitusaika on kolmekymmentä (30) päivää. Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) 3 :n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 90 euroa. 6 / 6