KOKOUSKUTSU 2 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Satakunnan aikuiskoulutuskeskuksen johtokunta 15.6.2011 1 KOKOUSAIKA Keskiviikko 22.6.2011 klo 14.00 KOKOUSPAIKKA Lavian Metsästysseuran maja, Lavia KÄSITELTÄVÄT ASIAT 14 Talousarvion toteutuminen ajalta 01.01. 30.4.2011 15 Maksumääräysten antajat ajalle 1.1. 31.12.2011 16 Hallituksen otto-oikeus 17 Satakunnan aikuiskoulutuskeskuksen Huittisten ja Kankaanpään yksiköiden toimialajohtajien katsaus vuodesta 2011 18 Audiapron väliraportti liikelaitoksen ylläpitomuodon arvioinnista 19 Muut esille tulevat asiat PUHEENJOHTAJA AIKUISKOULUTUS- KESKUKSEN JOH- TAJA/REHTORI KARI KÄHKÖNEN Kari Kähkönen PAULI KAMPPI Pauli Kamppi
Satakunnan aikuiskoulutuskeskuksen johtokunta 22.6.2011 2 AIKA 22.6.2011 klo 14.00 16.45 PAIKKA PÄÄTÖKSENTEKIJÄT Lavian Metsästysseuran maja, Lavia Varsinaiset jäsenet: Kari Kähkönen, puheenjohtaja Ashton Peasley Marika Kilpivuori Kati Mansikkamäki Tomi Nordblad Esa Sairanen Maija Suni poissa MUUT LÄSNÄOLIJAT ALLEKIRJOITUKSET Pauli Kamppi, esittelijä/aikuiskoulutuskeskuksen johtaja, rehtori Lasse Kervinen, rehtori Lea Salminen, /talouspäällikkö Matti Isokallio, kuntayhtymän johtaja Lea Palomäki, yhtymähallituksen puheenjohtaja poissa Ari Harju, yhtymähallituksen edustaja Hannu Mansikkakorpi, rehtori Jorma Järvinen, henkilökunnan edustaja Kankaanpää Tapani Siltanen, henkilökunnan edustaja Huittinen Antti Kartastenpää, toimialajohtaja Kirsi-Marjo Halonen, toimialajohtaja Ari Louhivuori, toimialajohtaja Reijo Siltala, toimialajohtaja Kari Kähkönen Puheenjohtaja KÄSITELLYT ASIAT 14 19 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Lea Salminen Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kati Mansikkamäki ja Marika Kilpivuori Aika ja paikka Aika ja paikka Allekirjoitukset PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Kati Mansikkamäki Marika Kilpivuori Satakunnan aikuiskoulutuskeskus, Teollisuustie 5-7, Huittinen 6.7.2011 klo 8.00 15.00 Todistaa Lea Salminen, /talouspäällikkö
Satakunnan aikuiskoulutuskeskuksen johtokunta 22.6.2011 3 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALTA 01.01. 30.04.2011 Jk 14 Liitteenä no 7 on tuloslaskelma ja rahoituslaskelma ensimmäiseltä vuosikolmannekselta. Kokouksessa selvitellään johtokunnalle tarkemmin toteumalukujen sisältöä. Johtokunta merkitsee toteutumisen 01.01. 30.04.2011 tietoonsa saatetuksi. Johtokunta merkitsi toteutumisen 01.01. 30.04.2011 tietoonsa saatetuksi.
Satakunnan aikuiskoulutuskeskuksen johtokunta 22.6.2011 4 MAKSUMÄÄRÄYSTEN ANTAJAT AJALLE 1.1. 31.12.2011 Jk 2 (23.2.2011) Menojen suorittaminen Ennen maksun suorittamista on menotosite varustettava tilimerkinnällä, hyväksymismerkinnällä, päiväyksellä ja hyväksyjän allekirjoituksella sekä maksumääräyksellä. Laskusta tulee selväkielisenä ilmetä, mitä lasku sisältää. Maksumääräyksen antaminen Maksumääräystä annettaessa on tarkastettava, että menotositteiden hyväksymismerkinnät ovat oikeat ja maksamiseen tarvittavat varat ovat käytettävissä. Johtokunta päättää nimetä aikuiskoulutuskeskuksen maksumääräyksen antajiksi ajalle 1.1. 31.12.2011 seuraavat: aikuiskoulutuskeskuksen talouspäällikkö, sijaisena laskentasihteeri. Johtokunta hyväksyi aikuiskoulutuskeskuksen johtajan päätösesityksen. MAKSUMÄÄRÄYSTEN ANTAJAT AJALLE 1.1. 31.12.2011 (JATKUU ) Jk 15 Talouspäällikön sijaisena toimivan laskentasihteerin nimike on muuttunut palkkahallintosihteeriksi. Korjataan päätösesityksessä oleva nimike. Johtokunta päättää nimetä aikuiskoulutuskeskuksen maksumääräyksen antajiksi ajalle 1.1. 31.12.2011 seuraavat: aikuiskoulutuskeskuksen talouspäällikkö, sijaisena palkkahallintosihteeri. Johtokunta hyväksyi aikuiskoulutuskeskuksen johtajan päätösesityksen.
Satakunnan aikuiskoulutuskeskuksen johtokunta 22.6.2011 5 HALLITUKSEN OTTO-OIKEUS Jk 16 Merkitään johtokunnalle tiedoksi yhtymähallituksen kokouspöytäkirjan 15. Liite no 8. Johtokunta merkitsee yhtymähallituksen kokouspöytäkirjan 15 tietoonsa saatetuksi. Johtokunta merkitsi yhtymähallituksen kokouspöytäkirjan 15 tietoonsa saatetuksi.
Satakunnan aikuiskoulutuskeskuksen johtokunta 22.6.2011 6 SATAKUNNAN AIKUISKOULUTUSKESKUKSEN HUITTISTEN JA KANKAANPÄÄN YKSIKÖIDEN TOIMIALAJOHTAJIEN KATSAUS VUODESTA 2011 Jk 17 Toimialajohtajat esittävät katsauksen alkuvuoden ja loppuvuoden tilanteesta omalla toimialallaan. Johtokunta merkitsee toimialajohtajien katsauksen tietoonsa saatetuksi. Johtokunta merkitsi toimialajohtajien katsauksen tietoonsa saatetuksi.
Satakunnan aikuiskoulutuskeskuksen johtokunta 22.6.2011 7 AUDIAPRON VÄLIRAPORTTI LIIKELAITOKSEN YLLÄPITOMUODON ARVIOINNISTA Jk 18 Kuntayhtymän johtaja esittelee kokoukselle Audiapron väliraportin liikelaitoksen ylläpidon arvioinnista. Johtokunta merkitsee Audiapron väliraportin liikelaitoksen ylläpidon arvioinnista tietoonsa saatetuksi. Johtokunta merkitsi Audiapron väliraportin liikelaitoksen ylläpidon arvioinnista tietoonsa saatetuksi.
Satakunnan aikuiskoulutuskeskuksen johtokunta 22.6.2011 8 MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT Jk 19 Muita esille tulevia asioita ei ollut. Tiedoksi annettiin, että seuraava johtokunnan kokous on 13.9.2011.