Sivu 1/5 Pöytäkirja Aika: 6. helmikuuta 2014 klo 9.15 Paikka: Läsnä jäsenet: Läsnä muut: Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Jussi Nieminen, puheenjohtaja Virva Viljanen, varapuheenjohtaja Ilona Häsänen Timo Kovala Mikko Mononen Matti Vähä-Heikkilä Kukka-Maaria Wessman Lauri Lahoniitty, järjestö- ja hallintoasiantuntija, kokouksen sihteeri 83 Kokouksen avaus 84 Päätösvaltaisuus Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 9.15. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 85 Pöytäkirjantarkastaminen Hallitus päättää tarkastaa pöytäkirjat valitsemalla kokouksessa kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Hallitus valitsee pöytäkirjantarkastajat. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Mononen ja Vähä-Heikkilä. 86 Ilmoitusasiat 5.2. Kovala, Naarminen ja Viljanen alayhdistysten sopo-neuvostossa klo 16 18 6.2. Keto, Mononen ja Nieminen Ryhmä 30 000:n viestintätapaamisessa klo 8 9 Viljanen ja Wessman SYL:n kyselytunnilla Skypen välityksellä klo 13 7.2. Keto, Mononen ja Hannus tapaamassa nettisivutuottajaa klo 9.30 Vähä-Heikkilä Bryggman-säätiön "Modernistinen arkkitehtuuriperintö - ja sen korjaaminen" -seminaarissa klo 10 16 9. 11.2. Vähä-Heikkilä TEKin Halloped-koulutuksessa ja seminaarissa 10.2. Rehtorilounas Häsänen tapaamisessa Fastlaskiaisen tapahtumatuottajan kanssa 11.2. Nieminen laajennetun johtoryhmän kokouksessa Nieminen, Nyström ja Tursas Universtaan hallituksen kokouksessa 12.2. Wessman opintohallinnon palveluja koskevan selvitystyön ohjausryhmän kokouksessa 14-17 Koulutus Siipien jäsenille klo 18 20
Sivu 2/5 87 Esityslistan hyväksyminen Alayhdistysasiat 88 Alayhdistysluettelon täydentäminen L1 TYYn hallitus vahvisti alayhdistysluettelon kokouksessaan 30.1.2014. Inhimillisen erehdyksen vuoksi kahta alayhdistysasemahakemusta ei käsitelty luettelon hyväksymisen yhteydessä. Hallitus voi täydentää päätöstään 70/2014 alayhdistysluettelon osalta. Ohjesääntö alayhdistyksistä, avustuksista ja avustustoimikunnasta: 2 Alayhdistysaseman perusteet Alayhdistysaseman voi hakemuksesta saada yhdistys, jonka jäsenten enemmistö on TYYn jäseniä. Erityisen painavista syistä hallitus voi myöntää alayhdistysaseman myös yhdistykselle, jonka jäsenistä alle puolet on TYYn jäseniä. Yhdistyksen jäsenistä vähintään kymmenen tulee olla TYYn jäseniä, jotta alayhdistysasema voidaan myöntää. Tämä ei koske yhdistyksiä, joilla ei ole henkilöjäseniä. Erityistapauksessa TYYn hallitus voi painavasta syystä myöntää alayhdistysaseman myös yhdistykselle, jossa ei ole kymmentä TYYn jäsentä. Alayhdistysasemaa ovat hakeneet 15.12.2013 mennessä Turun Akateemiset Sukeltajat ry sekä S-Osakunnat ry. Hallitus päättää myöntää alayhdistysaseman sitä hakeneille yhdistyksille sekä täydentää päätöstään 70/2014 alayhdistysluettelon osalta. Vähä-Heikkilä esitteli asian. Hallitus päätti myöntää alayhdistysaseman Turun Akateemiset Sukeltajat ry:lle ja S- Osakunnat ry:lle sekä täydentää päätöstään 70/2014 alayhdistysluettelon osalta. Koulutuspoliittiset asiat 89 TYYn lausunto OKM:n raporttiin ympärivuotisen opetuksen edistämisestä L2 Opetus- ja kulttuuriministeriö on pyytänyt yliopistoilta raportteja ympärivuotisen opetuksen edistämisestä. Yliopiston raportin laatimiseksi yliopistopalvelut on pyytänyt TYYltä lausuntoa ympärivuotisen opetuksen edistämisestä. Hallitus päättää lausua ympärivuotisen opetuksen edistämisestä liitteen mukaisesti.
Sivu 3/5 Puheenjohtaja esitteli asian. Mononen tiedusteli, tulisiko kommenteissa painottaa erityisesti joitakin asioita. Viljanen totesi lopullisen lausunnon noudattavan aamukoulun työpajassa käytyä keskustelua. Hallitus päätti lausua ympärivuotisen opetuksen edistämisestä liitteen mukaisesti. 90 Opintoasiainneuvoston hyvinvointityöryhmän opiskelijajäsenen valinta TYYn sosiaalipoliittista asiantuntijaa Minttu Naarmista esitetään Turun yliopiston opintoasiainneuvoston hyvinvointityöryhmän puheenjohtajaksi. TYY voi esittää hänen tilalleen työryhmän jäseneksi toista opiskelijaedustajaa. Hallitus päättää nimittää opiskelijaedustajan hyvinvointityöryhmään. Puheenjohtaja esitteli asian. Kovala ilmoitti, että esityksessä tulisi lukea hyvinvointijaosto eikä -ryhmä. Viljanen kertoi, että päätös edustajan valinnasta tehtiin perustuen jaoston jäsenten arvioituun työmäärään. Hallitus päätti nimittää Timo Kovalan opiskelijaedustajaksi opintoasianneuvoston hyvinvointijaostoon. Traditioasiat 91 Ylioppilaskuntien yhdistymisen vuosipäivän talousarvio L3 TYY ja Turun KY järjestävät yhdessä ylioppilaskuntien yhdistymisen kunniaksi cocktailtilaisuuden ja sitsit perjantaina 14.2. Hallitus päättää hyväksyä ylioppilaskuntien yhdistymisen vuosipäivän cocktailtilaisuuden ja sitsien talousarvion. Häsänen esitteli asian. Hallitus päätti hyväksyä ylioppilaskuntien yhdistymisen vuosipäivän cocktailtilaisuuden ja sitsien talousarvion. Yhdenvertaisuus 92 Tasa-arvotoimikunnan opiskelijajäsenen valinta TYYn hallitus päätti kokouksessaan 4/2014 avata haun Turun yliopiston tasaarvotoimikunnan opiskelijajäseneksi. Varajäseneksi TYYn hallitus nimitti hallituksen yhdenvertaisuusvastaava Viljasen. Hakuaika päättyi 2.2.2014 ja määräaikaan mennessä tehtävään tuli kaksi hakemusta.
Sivu 4/5 Hallitus päättää Turun yliopiston tasa-arvotoimikunnan opiskelijajäsenen valinnasta. Puheenjohtaja esitteli asian. Valinnassa huomioitiin hakijoiden motivaatio, kokemus sekä soveltuvat opinnot. Hallitus päätti valita Jael Tuomisen Turun yliopiston tasa-arvotoimikunnan opiskelijajäseneksi. Kutsut 93 Viron itsenäisyyspäivän juhla Viron itsenäisyyspäivän juhlaa vietetään lauantaina 22.2. Turun yliopistolla Tauno Nurmela -salissa klo 14 alkaen. Ilmoittautuminen 14.2. mennessä. Kutsu on kahdelle. Hallitus päätti lähettää Niemisen ja Monosen Viron itsenäisyyspäivän juhlaan. 94 OYYn 54. vuosijuhlat Oulun yliopiston ylioppilaskunta juhlii 54. vuosijuhliaan 28.2. klo 18.30 alkaen ravintola Rauhalassa (Mannenkatu 1). Illalliskortin hinta on 80. Kutsu on kahdelle. Hallitus päätti lähettää tervehdyksen OYY:n 54. vuosijuhlaan. 95 Forum Romanumin 25-vuotisjuhla Ranskan ja romanian kielen ainejärjestö Forum Romanumin 25-vuotisjuhlat Kupittaan Paviljongilla la 22.3. klo 18 alkaen. Illalliskortin hinta 60. Ilmoittautuminen 9.3. mennessä. Hallitus päätti lähettää Viljasen (omakustanteisesti) ja Wessmanin Forum Romanumin 25-vuotisjuhlaan. 96 Muut mahdolliset asiat
Sivu 5/5 Ei muita käsiteltäviä asioita. 97 Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 9.26. Pöytäkirjan vakuudeksi, Jussi Nieminen hallituksen puheenjohtaja Tomi Nyström pääsihteeri Lauri Lahoniitty kokouksen sihteeri Pöytäkirjantarkastajat Mikko Mononen Matti Vähä-Heikkilä LIITTEET Liite 1 Liite 2 Liite 3 Alayhdistysasemaa hakeneet yhdistykset TYYn lausunto ympärivuotisen opetuksen edistämisestä Ylioppilaskuntien yhdistymisen vuosipäivän cocktailtilaisuuden ja sitsien talousarvio