Tervetuloa Finnair Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Samankaltaiset tiedostot
Tervetuloa Finnair Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 2013

Tervetuloa Finnair Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

6. Vuoden 2016 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Finnair Oyj:n varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous tiistaina 31. maaliskuuta 2015 klo Pörssisali, Fabianinkatu 14, Helsinki

Varsinainen yhtiökokous perjantaina 16. maaliskuuta 2012 klo Pörssisali, Fabianinkatu 14, Helsinki

Tervetuloa Finnair Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

FINNAIR OYJ PÖRSSITIEDOTE klo 09.00

EXEL COMPOSITES OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2013. Läsnä Exel Composites Oyj:n osakkeenomistajia oheisen luettelon mukaan (Liite 1)

Varsinainen yhtiökokous tiistaina klo Akseli Gallen-Kallela -kabinetissa Hotel Kämpissä, Pohjoisesplanadi 29, Helsinki

ASPOCOMP GROUP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

YHTIÖKOKOUSKUTSU ENFO OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEEN

Finnair Oyj:n varsinainen yhtiökokous

Helsingin Messukeskus Messuaukio 1, Helsinki, kokoustila 208

3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN 5 LÄSNÄOLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELON VAHVISTAMINEN

Aika ja paikka torstai klo 13.00, Kansallissali, Aleksanterinkatu 44 A, Helsinki.

NURMINEN LOGISTICS OYJ PÖYTÄKIRJA No 1/2014

Aika kello Rapala VMC Oyj, Mäkelänkatu 91, Helsinki ESITYSLISTA

RAPALA VMC Oyj Yhtiökokous

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua

Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous

(6) Vuoden 2016 konsernitilinpäätöksen sisältävän tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen


3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen. 5. Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

NURMINEN LOGISTICS OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU

Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous

päättyneen tilikauden tilinpäätöksen, konsernin tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Varsinainen yhtiökokous

TELESTE OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua

HKScan Oyj. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja ja teknistä

CapMan Oyj:n varsinainen yhtiökokous

Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

Valkoinen sali osoitteessa Aleksanterinkatu 16-18, Helsinki

PÖYTÄKIRJA Nro 1 /2010. Ravintola Palace Gourmeti Eteläranta 10, 10 krs. Helsinki. Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Tuomo Lähdesmäki avasi kokouksen.

Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous

torstai klo 13.00, Astoria-sali, Iso Roobertinkatu 14, Helsinki.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi 1.

3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN 5 LÄSNÄOLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELON VAHVISTAMINEN

3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN 5 LÄSNÄOLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELON VAHVISTAMINEN

FINNAIR OYJ Vuoden n. 8. Taseen euroa; ja. 000 euroa. kohti.

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Kokouksen jälkeen on kahvitilaisuus, jossa osakkeenomistajilla on mahdollisuus tavata Revenio - konsernin toimitusjohtajaa sekä johtoryhmän jäseniä.

Olvi Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN 5 LÄSNÄOLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELON VAHVISTAMINEN

PÖYTÄKIRJA 1/2013 VACON OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Vaasan Ylioppilastalo, Yliopistonranta 5, Vaasa

6. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Läsnä olleet osakkeenomistajat ilmenevät jäljempänä 5 :n kohdalla pöytäkirjaan liitetystä ääniluettelosta.

Hallituksen puheenjohtaja Hannu Ryöppönen avasi kokouksen. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin oikeustieteen kandidaatti Mikko Vasko.

ASPOCOMP GROUP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS. Aika: klo 14:00. Paikka: Ravintola Palace Gourmet, Eteläranta 10,10 krs.

Fingrid Oyj:n yhtiökokouskutsu

Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osaldceenomistajat.

Hallituksen HR- ja nimitysvaliokunnan ehdotus yhtiökokoukselle hallituksen jäsenten palkkioista

EHDOTUKSET ELEKTROBIT OYJ:N VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

HKScan Oyj. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Kutsu Fortum Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 2019

6. Vuoden 2018 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen. 8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojien valitseminen. 8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

PÖYTÄKIRJA TECNOTREE OYJ NRO 1/2013 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS TECNQTREE TECNOTREE OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Fingrid Oyj:n varsinainen yhtiökokous

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Aika ja paikka perjantai klo 10.00, Korjaamo, Kulmasali, Töölönkatu 51, Helsinki.

Vaisala Oyj Pörssitiedote klo 15:00

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA

Vuoden 2016 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta

HKSCAN OYJ PÖYTÄKIRJA NRO 1/2012

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous

PÖYTÄKIRJA TECNOTREE OYJ NRO 1/2014 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS TECNOTREE TECNOTREE OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen. 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2013

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

6. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2017 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

YHTIÖKOKOUSKUTSU ENFO OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEEN

Varsinainen yhtiökokous 1 (5) Radisson Blu Hotelli, Runeberginkatu 2, Helsinki.

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen; toimitusjohtajan katsauksen esittäminen

ASPON YHTIÖKOKOUSKUTSU

YHTIÖKOKOUSKUTSU. 6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

YHTIÖKOKOUSKUTSU. 6. Vuoden 2016 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

NEO INDUSTRIAL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2019

HKSCAN OYJ PÖYTÄKIRJA NRO 1/2014

YHTIÖKOKOUSKUTSU ENFO OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEEN

TELESTE OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU

Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen

No. 1/2012 Ahlstrom Capital Oy:n varsinaisen yhtiskokouksen

Transkriptio:

1 Tervetuloa Finnair Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

1. Kokouksen avaaminen Hallituksen puheenjohtaja Klaus W. Heinemann

Finnairin Johtoryhmä Pekka Vauramo toimitusjohtaja Eija Hakala Henkilöstö Ville Iho Operatiivinen toiminta Juha Järvinen Kaupallinen yksikkö Sami Sarelius Lakiasiat Mika Stirkkinen Vt. talousjohtaja Arja Suominen Viestintä ja yhteiskuntavastuu 3

2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen 6. Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen - Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen 5

Toimitusjohtajan katsaus Pekka Vauramo

2014 Tulos Liikevaihto 2 285 M -4,8 % Toiminnallinen liiketulos -36,5 M Heikko kotimarkkinakysyntä Valuuttakurssivaikutukset Aurinkomatkojen myynnin heikentyminen Kauden tulos 82,5 M

Lentopetrolin hinta: vaikutukset viiveellä 1 200 1 100 1 000 900 800 700 600 500 400 300 200 12/2008 12/2009 12/2010 12/2011 12/2012 12/2013 12/2014 12/2015 12/2016

Käänne parempaan 2014 viimeisellä vuosineljänneksellä Yksikkötuotto (RASK) kääntyi vaikean alkuvuoden jälkeen nousuun viimeisellä vuosineljänneksellä Yksikkökustannus (CASK ex. fuel) laski kustannussäästöohjelman ansiosta edelleen

Säästösopimukset ja 217 M kustannussäästöt

Operatiivinen laatu huippuluokkaa

Vuosi 2015 Finnair valmis seuraavaan vaiheeseen

KASVU 2016 2015 Lisätuotot A350XWB 2014 Kustannussäästöt

Asiakas uudistusten keskiössä

Euroopan modernein kaukoliikennelaivasto 25 ASKs (m) 30 000 20 25 000 15 20 000 15 000 10 10 000 5 5 000 0 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 A350 A330 A340 AF A340 A350 A330 A340 A350 A330 0

1 000 uutta työpaikkaa

Aasia edelleen kasvumarkkina

Uudistuva Finnair

Lisäarvoa osakkeenomistajille

7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen 8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuodelta 2014 vahvistettavan taseen perusteella ei makseta osinkoa. 9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 23

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset Finnair Oyj:n yhtiökokous 25.3.2015

Toiminta Toimikunta kokoontui 13.11.2014 ja 28.1.2015 Osallistumisprosentti 100 Kokoonpano: osastopäällikkö Eero Heliövaara, valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosasto (puheenjohtaja) salkunhoitaja Robin Backman, KEVA johtaja Per Wennberg, Skagen-rahastot Finnairin hallituksen puheenjohtaja, Klaus W. Heinemann. Per Wennberg erosi toimikunnasta joulukuun alussa. Hänen tilalleen tuli 15.12.2014 alkaen Ilmarisen toimitusjohtaja Harri Sailas.

Palkkiot ja etuudet Palkkiot pääosin ennallaan puheenjohtajan vuosipalkkio 61 200 euroa varapuheenjohtajan ja hallituksen valiokuntien puheenjohtajien vuosipalkkiot 32 400 euroa jäsenen vuosipalkkio 30 000 euroa palkkio jäsenen kotimaassa pidetystä kokouksesta tai puhelinkokouksesta 600 euroa ja muualla pidetystä kokouksesta 2400 euroa kohtuulliset matkakustannukset korvataan Finnairin yleisen matkustussäännön mukaisesti

Lippuetuus ennallaan Jäsenellä ja puolisolla oikeus käyttää Finnairin ohjesäännön mukaista lippuetua rajoitetusti: neljä edestakaista tai kahdeksan yhdensuuntaista varaavaa lentolippua Finnairin Economy tai Business -luokassa yhden kalenterivuoden aikana lentolipusta Finnairille jäävä summa on 0 euroa, mutta kaikki maakohtaiset verot ja matkustajamaksut veloitetaan hallituksen jäsenet vastaavat lippuetuuden käytöstä aiheutuvista tuloveroista 27

Hallituksen kokoonpano Jäsenten lukumäärä ennallaan (1+6) Ei henkilömuutoksia Klaus W. Heinemann (Pj) Maija-Liisa Friman Jussi Itävuori Harri Kerminen Gunvor Kronman Jaana Tuominen Nigel Turner

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten vuosipalkkiot olisivat seuraavat: puheenjohtaja 61 200 euroa vuodessa varapuheenjohtaja 32 400 euroa vuodessa Tarkastusvaliokunnan ja palkitsemis- ja nimitystoimikunnan puheenjohtajat 32 400 euroa siinä tapauksessa, että he eivät samalla toimi hallituksen puheenjohtajana tai varapuheenjohtajana jäsen 30 000 euroa vuodessa 29

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen tai valiokunnan kokouksilta maksettava kokouspalkkio on 600 euroa kokoukselta, mikäli kokous on hallituksen jäsenen kotimaassa. Muista kokouksista ehdotetaan maksettavaksi kokouspalkkiota 2 400 euroa kokoukselta ja puhelinkokouksista 600 euroa kokoukselta. hallituksen jäsenille korvataan kohtuulliset matkakustannukset Finnairin yleisen matkustussäännön mukaisesti. hallituksen jäsenillä ja heidän puolisoillaan on rajoitettu oikeus lentolippuetuun Finnairin henkilöstölippuohjesäännön hallituksen jäseniä koskevan ohjeistuksen mukaisesti. 30

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa seitsemää (7) jäsentä. 12. Hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten valitseminen Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus: Maija-Liisa Friman Klaus W. Heinemann (ehdotetaan jatkavan puheenjohtajana) Jussi Itävuori Harri Kerminen Gunvor Kronman Jaana Tuominen Nigel Turner 31

Maija-Liisa Friman Klaus W. Heinemann Jussi Itävuori Harri Kerminen Gunvor Kronman Jaana Tuominen Nigel Turner 32

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen Ehdotetaan maksettavaksi kohtuullisen laskun mukaan. 14. Tilintarkastajan valitseminen Ehdotetaan KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n uudelleen valintaa ja KHT Mikko Niemisen toimimista päävastuullisena tilintarkastajana. 33

15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta Hallitus ehdottaa, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta seuraavasti. Hankittavien ja/tai pantiksi otettavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 5 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 3,9 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. 34

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta Hallitus ehdottaa, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön omien osakkeiden luovuttamisesta seuraavasti. Luovutettavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 5 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 3,9 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. 35

36 17. Kokouksen päättäminen

37 Kiitos osallistumisesta!