Sivu 1/5 Pöytäkirja 7/2016 Aika: 18. helmikuuta 2016 klo 10.15 Paikka: Läsnä jäsenet: Läsnä muut: Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Riina Lumme, puheenjohtaja Miika Tiainen, varapuheenjohtaja Laura Aaltonen Tuomas Dahlström Katariina Kulha Jyri Lähdemaa Teppo Vättö Rauli Elenius, pääsihteeri Virva Viljanen, järjestö- ja hallintoasiantuntija 105 Kokouksen avaus 106 Päätösvaltaisuus Varapuheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.15. Lumme ja Kulha olivat ilmoittaneet esteestä. Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 107 Pöytäkirjantarkastaminen Hallitus päättää tarkastaa pöytäkirjat valitsemalla kokouksessa kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Hallitus valitsee pöytäkirjantarkastajat. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Aaltonen ja Dahlström. 108 Ilmoitusasiat 14.2. Dahlström KV-rusettiluistelussa 17.2. Elenius tekemässä TYS:n riskikartoitusta säätiön puheenjohtajiston kanssa Elenius Turvallisuuden työryhmän kokouksessa L. Aaltonen, Vättö ja Lumme tapaamassa Opiskelijan kaupungin edustajia 18.2. Lumme Winpeaks 2016 -seminaarissa Helsingissä Nurmi Koulutuksen kv-jaoston kokouksessa Elenius ja hallitus TYS:n TurkuLab-kilpailun startissa 19.2. Dahlström ja Nurmi TYY International Infomarketissa 19.-22.2. Viljanen lomalla 22.2. Elenius ja Lumme lounaalla TYYn entisen pääsihteerin, suurlähettiläs Jarmo Viinasen kanssa
Sivu 2/5 23.2. Elenius TYS:n työvaliokunnan tapaamisessa 109 Esityslistan hyväksyminen Pääsihteeri huomautti, että uusi esityslista on sääntöjen mukainen, koska se lähetettiin edellisenä päivänä. Esityslista hyväksyttiin muutoksitta. 110 Tiedottajan sijaisen rekrytointi L1 Tiedottaja Hannu Aaltonen on pyytänyt työvapaata ajalle 1.3. 31.12.2016. Hallituksen tulee päättää työvapaan myöntämisestä. Jos työvapaa myönnetään, Aaltosen sijaisen valinta tulee tehdä nopealla aikataululla. Säännöstön mukaan nopein mahdollinen aikataulu on seuraava: 18. 27.2. haku avoinna 1. ja 2.3. haastattelut 3.3. sijaisen valinta Sijainen voisi tällä aikataululla aloittaa mahdollisesti maanantaina 7.3. Hallitus päättää myöntää Hannu Aaltoselle työvapaata ajalle 1.3. 31.12.2016 ja avata haun tiedottajan sijaiseksi liitteen mukaisesti. Haku on auki 18. 27.2. Pääsihteeri esitteli asian. Päätettiin pidentää hakuaikaa 28.2. asti. Hallitus päätti myöntää tiedottaja Hannu Aaltoselle työvapaata ajalle 1.3. 31.12.2016 ja avata haun tiedottajan sijaiseksi liitteen mukaisesti. Haku on auki 18. 28.2. Kehitysyhteistyöasiat 111 Koordinaattorin valinta kehitysyhteistyön teemaviikolle TYY järjestää yhteistyössä muiden ylioppilaskuntien ja SYL:n kanssa kehitysyhteistyön teemaviikon syksyllä 2016. Kehitysyhteistyön teemaviikko on osa SYL:n koordinoimaa viestintä- ja globaalikasvatushanketta, joka toteutetaan vuosien 2015 2016 aikana. Paikallisen teemaviikon suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa koordinaattori, jonka työsuhde TYYssä alkaa maaliskuussa 2016. Hallitus avasi koordinaattorin haun kokouksessaan 21.1.2016. Haku päättyi 3.2. klo 23.59. Hakuaikana tehtävään tuli viisi hakemusta. Haastatteluun kutsuttiin neljä hakijaa. Haastattelut pidettiin torstaina 11.2. ja perjantaina 12.2. Hallitus päättää valita kehitysyhteistyön teemaviikon koordinaattorin. Päätettiin esittää tehtävään Siina Alarantaa. Pääsihteeri ehdotti, että pöytäkirjaan kirjataan valinnan perustelut.
Sivu 3/5 Alarannan eduksi katsottiin aiempi kokemus vapaaehtoisten koordinoinnista ja opiskelijaelämän tuntemus. Lisäksi Alarannan valintaa puolsivat hyvä valmistautuminen haastatteluun ja haastattelussa Alarannan esittämät kehitysehdotukset. Hallitus päätti valita Siina Alarannan kehitysyhteistyön teemaviikon koordinaattoriksi. Traditioasiat 112 Ylioppilaskuntien yhdistymisen vuosipäivän talousarvio TYY ja TuKY järjestävät Ylioppilaskuntien yhdistymisen 6. vuosipäivän kunniaksi tilaisuuden Turku-salissa ja jatkot Proffassa 26.2.2015. Hallitus päättää hyväksyä Ylioppilaskuntien yhdistymisen vuosipäivän tilaisuuden talousarvion. Aaltonen esitteli asian. Päätettiin vähentää tilaisuuden tarjoilujen mitoitusta 60 osallistujasta 40 osallistujaan ja muuttaa talousarviota tämän mukaisesti. Hallitus päätti hyväksyä Ylioppilaskuntien yhdistymisen vuosipäivän tilaisuuden talousarvion. Kutsut 113 JYYn 82-vuotisjuhlat 19.3. Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan (JYY) viettää 82. vuosijuhliaan 19.3. alkaen tervehdyksillä klo 15.30 Jyväskylän yliopiston Agora-rakennuksessa. Kutsu on kahdelle ja ilmoittautuminen päättyy 29.2. Juhla on hallituksen vuosijuhlamuistion mukainen. Hallitus päätti lähettää Lumpeen JYYn 82. vuosijuhlille. 114 Turun Lääketieteenkandidaattiseuran 70. Proffajuhlat 15.4. Turun Lääketieteenkandidaattiseura viettää 70. Proffajuhliaan alkaen klo 12 juhlaluennolla ja jatkuen iltajuhlalla klo 16.30 Manillassa ja tämän jälkeen Turun linnassa. Kutsu on kahdelle ja ilmoittautuminen päättyy 21.2. Juhla on hallituksen vuosijuhlamuistion mukainen.
Sivu 4/5 Hallitus päätti lähettää Aaltosen ja Lähdemaan omakustanteisesti Turun Lääketieteenkandidaattiseuran 70. Proffajuhlille. 115 Opekkaan 120. vuosijuhlat 22.4. Opekas ry viettää 120-vuotisjuhliaan Raumalla 22.4. klo 16 alkaen. Kutsu on kahdelle ja ilmoittautuminen päättyy 26.2. Juhla on hallituksen vuosijuhlamuistion mukainen. Hallitus päätti lähettää Vätön ja Dahlströmin omakustanteisesti Opekkaan 120. vuosijuhlille. 116 Kannan 55. vuosijuhlat 2.4. Kanta ry viettää 55-vuotisjuhliaan 2.4. Luolavuoren Juhlavassa klo 18 alkaen. Ennen varsinaista iltajuhlaa pidetään cocktail-tilaisuus Fennicumilla klo 16 alkaen. Kutsu on kahdelle ja ilmoittautuminen päättyy 13.3. Juhla on hallituksen vuosijuhlamuistion mukainen. Hallitus päätti lähettää Lumpeen ja Vätön omakustanteisesti Kannan 55. vuosijuhlille. 117 Muut mahdolliset asiat Ei muita asioita. 118 Kokouksen päättäminen Pöytäkirjan vakuudeksi, Varapuheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.27. Miika Tiainen varapuheenjohtaja Rauli Elenius pääsihteeri
Sivu 5/5 Virva Viljanen kokouksen sihteeri Pöytäkirjantarkastajat Laura Aaltonen Tuomas Dahlström LIITTEET Liite 1 Liite 2 Hakukuulutus tiedottajan sijaiseksi Ylioppilaskuntien yhdistymisen vuosipäivän talousarvio