KONNEVEDEN KUNTA ESITYSLISTA No 7/2012 SIVISTYSLAUTAKUNTA Sivu 40 KOKOUSAIKA 18.10.2012 2012 klo 17.00- KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone JÄSEN: VARAJÄSEN: Timo Manninen, pj x Marko Sasinsalmi Margit Varis, vpj - Jarmo Pihtola - Matti Kakko Merja Kakko Merja Vainio Mari Jämsen Satu Viik - Päivi Minkkinen Matti Manninen Sauli Jäntti Mia Minkkinen Esko Viinikainen MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste) Kari Levänen, kunnanjohtaja Katja Kuusinen, khall. pj Antti Mehto, khall. edustaja Maija Sundvall, sivistystoimenjohtaja, x esittelijä/pöytäkirjanpitäjä Sakari Liimatainen, nuorisovaltuustonedustaja PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS 44- Puheenjohtaja LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAI- SUUS SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TAR- KASTUS (tarkastuspaikka ja -aika sekä tarkastajien allekirjoitukset) Timo Manninen Maija Sundvall Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajien valinta: Pöytäkirjan tarkastusvuorossa Mia Minkkinen ja Päivi Minkkinen Tarkastusaika Konnevedellä 18.10.2012 Mia Minkkinen Päivi Minkkinen PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEI- SESTI NÄHTÄVÄNÄ Paikka ja pvm Konnevesi 19.10.2012 klo 9-15 ( 44-47 ) Virka-asema Sivistystoimenjohtaja Allekirjoitus Maija Sundvall
Sivistyslautakunta 18.10.2012 41 PERUSKOULUJEN JA LUKION TYÖSUUNNITELMAT LUKUVUODELLE 2012 2013 Siv.ltk 44 Liitteet 1,2,3,4,5 Perusopetusasetuksen 9 :n mukaan opetuksen järjestäjän tulee laatia lukuvuosittain opetussuunnitelmaan perustuva suunnitelma, jossa määrätään opetuksen yleisestä järjestämisestä, opetustunneista ja opetuksen yhteydessä järjestettävästä muusta toiminnasta sekä työajoista, koulun ulkopuolella annettavasta opetuksesta sekä muista tarpeellisista opetuksen järjestämiseen liittyvistä asioista. Lukioasetuksen 3 :n mukaan koulutuksen järjestäjän tulee laatia vuosittain opetussuunnitelmaan perustuva suunnitelma, jossa määrätään opetuksen yleisestä järjestämisestä, opetustunneista ja opetuksen yhteydessä järjestettävästä muusta toiminnasta, työajoista, koulutuksen järjestäjän yhteistyöstä muiden koulutuksen järjestäjien kanssa, koulutuksen hankkimisesta muulta koulutuksen järjestäjältä sekä muulta yhteisöltä tai säätiöltä, itsenäisestä opiskelusta sekä muista tarpeellisista opetuksen järjestämiseen liittyvistä asioista. Konneveden kunnan hallintosäännön 30 :n mukaan sivistyslautakunta päättää koulujen työsuunnitelmien hyväksymisestä. Koulujen työsuunnitelmat ovat sähköisinä oheisliitteinä ja laajemmat työsuunnitelmavihkot ovat kokouksessa luettavissa. Lukuvuoden 2012 2013 toiminnan tavoitteet ja painopistealueet kouluilla: Kirkonkylän koulu Kodin ja koulun yhteistyö: Vanhempia pyritään aktivoimaan vanhempainyhdistystoiminnan käynnistämiseen, Wilma- yhteydenpitojärjestelmä pyritään saamaan käyttöön mahdollisimman monella luokalla ja vanhempia pyritään saamaan entistä aktiivisemmin mukaan koulun yhteisiin tapahtumiin. Turvallisuus: Liikenneturvallisuus ja muu turvallisuus, esimerkiksi turvallisuusssuunnitelman mukaisten toimien harjoittelu. Hytölän koulu KiVaKoulu-ohjelman toteuttaminen kaikilla osa-alueillaan: Kiva-tiimin toiminta säännölliseksi, Kiva-tuntien järjestäminen ja nettisivujen mahdollisuuksien hyödyntäminen. Koulunkäyntiohjaajien työnjaon ja resurssien järjestely ja arviointi: iltapäivätoiminnan niveltäminen koulutyöhön kerhotoiminnan kautta. Istunmäen koulu Hyvät perustiedot- ja taidot, hyvät tavat
Sivistyslautakunta 18.10.2012 42 Yläkoulu Koulun ja kodin yhteistyö, turvallinen kouluympäristö, tuloksellisuus opinnoissa ja hyvät jatko-opinnot kaikille. Lukio Tuloksellisuus opinnoissa. Kirkonkylän, Hytölän ja Istunmäen kouluilla sekä yläkoulussa on alkanut koulujen kerhotoiminta. Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta hyväksyy peruskoulujen ja lukion työsuunnitelmat lukuvuodelle 2012-2013. Päätös:
Sivistyslautakunta 18.10.2012 43 SIVISTYSTOIMEN VASTUUALUEEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.2012-11.10.2012 Siv.ltk.45 Sivistyslautakunnan talousarvio on ajalla 1.1.2012 11.10.2012 toteutunut seuraavasti: TA Toteuma Käyttö Sivistystoimisto Menot 65.440 41.027,47 62,69 % Tulot 0 0 Nettomenot 65.440 62, 69 % Peruskoulut Menot 2.663.112 2.176 442,41 80,75 % Tulot 227.435 217.851,28 95,79 % Nettomenot 2.435.677 1.958.591,13 79,36 % Lukiot Menot 564.000 471.064,42 83,52 % Tulot 166.050 279.656,84 168,42 % Nettomenot 397.950 191.407,58 48,10 % Aikuiskoulutus ja musiikkitoiminta Menot 40.130 34.752,00 86,60 % Tulot 0 0 Nettomenot 40.130 34.752,00 86,60 % Vapaa-aikatoimi Menot 290.210 252.894,59 85,67 % Tulot 126.900 128.449,55 97,38 % Nettomenot 163.310 124.445,04 76,20 % Kirjasto Menot 160.390 133.460,12 83,21 % Tulot 1.000 1.026,82 102,68 % Nettomenot 159.390 132.433,30 83,09 %
Sivistyslautakunta 18.10.2012 44 TA Toteuma Käyttö Sivistyslautakunta yhteensä Menot 3.783.282 3.109.641,01 81,39 % Tulot 521.385 626.984,49 119,11 % Nettomenot 3. 261.897 2.482.656,52 75,36 % Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Merkitään tiedoksi sivistystoimen vastuualueen talousarvion toteutuminen ajalla 1.1.2012 11.10.2012. Päätös:
Sivistyslautakunta 18.10.2012 45 SIVISTYSTOIMEN TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013 2015 Siv.ltk.46 Liitteet 6,7 Lautakunnille on annettu ohjeet vuoden 2013 talousarvion ja vuosien 2013-2015 taloussuunnitelman laatimisesta. Arvion mukaan vuonna 2013 verotulot nousevat vuoden 2012 tasolta 150 000 euroa ja valtionosuudet nousevat noin 600 000 euroa. Valtuuston iltakoulun asettaman talousarvioraamin mukaan käyttömenot (brutto) voivat kasvaa enintään 2 % vuoden 2012 alkuperäisestä talousarviosta. Mikäli joitakin toimintoja on mahdollista supistaa tai tehostaa ja kasvu jää alle 2 %, niin alitusta ei saa täyttää muilla toiminnoilla. Myös toimintatuottojen lisäyksen mahdollisuus on täytynyt selvittää. Vuonna 2013 kuntatyönantajan sosiaalivakuutusmaksut ovat tämän hetkisen tiedon mukaan seuraavat (prosenttia maksun perusteena olevasta palkasta): Sosiaaliturvamaksut Sairasvakuutus 2,03% Työttömyysvakuutusmaksu 2,50 % KuEL (työnantajan osuus) 16,30% Palkkaperusteinen osuus KuEl-maksusta Taloushallinto on laskenut eläkemenoperusteiset summat osastoille aiheuttamisperiaatteen mukaisesti. Osastot ovat lisänneet nämä omiin KuELmaksuihinsa. Opettajien eläkemaksu (VaEL) 20,05% Muut (keskimäärin) 0,7 % Taloussuunnitelmaan 2013 2015 on esitettävä ehdotukset kaikille suunnitelmavuosille sekä käyttötalouden että investointien osalta. Talousarvion laadinnan osalta kunnan palkkatoimisto on laskenut valmiiksi palkkasummat ja listat on lähetetty osastoille tarkistettavaksi. Palkkasummat lasketaan syyskuun 2012 palkkatasosta lisättynä 2 prosentilla. Käyttötalousarvio 2013 ja taloussuunnitelman tekstit ovat esityslistan oheisliitteinä. Lautakunnan käsiteltäväksi esitetään seuraava talousarvioehdotus:
Sivistyslautakunta 18.10.2012 46 Peruskoulut Tavoitteet: Perusopetuksen laadun kehittäminen sekä kasvun ja oppimisen tuen järjestäminen monialaisena yhteistyönä. Tuotot 227.435 210.730-7,3 % Kulut -2.663.112-2.778.460 4,3% Kate -2.435.677-2.567.730 5.4 % Opetustoiminnan kustannukset perustuvat valtaosin henkilöstön palkoista aiheutuneisiin kustannuksiin sekä ruokailu-ja koululaiskuljetuskustannuksiin. Muiden kustannusten osuus kokonaiskustannuksista on vähäisempi. Lukiot Tavoitteet: Lukio-opetuksen ja oppimisympäristöjen monipuolistaminen kumppanuuksien avulla sekä työelämäyhteistyön toimintamuotojen kehittäminen eri oppiaineissa. Tuotot 166.050 147.650-11,1% Kulut -564.000-596.280 5,7% Kate -397.950-448.630 12,7% Aikuiskoulutus ja musiikkitoiminta Tavoitteet: Taiteen perusopetuksen ja vapaan sivistystyön järjestäminen ja kehittäminen yhteistyössä muiden oppilaitosten kanssa. Kulut -40.130-38.000-5,3% Kate -40.130-38.000-5,3%
Sivistyslautakunta 18.10.2012 47 Vapaa-aikatoimi Tavoitteet: Erilaisten harrastekerhojen toiminnan koordinointi ja tiedottaminen Tuotot 126.900 131.900 3,9 % Kulut -290.210-301.000 3,7% Kate -163.310-169.100 3,5% Kirjasto Tavoite: Kirjaston aineistokokoelman sisältämien tarpeettomaksi käyneiden kaksoiskappaleiden poistaminen ja poistomyynti. Tuotot 1.000 1.200 20,0 % Kulut -160.390-161.100 0,4% Kate -159.390-159.900 0.3 % Sivistystoimisto Tavoite: Uusi lautakunta perehdytetään sivistystoimen säännöksiin ja toimintaan. Kulut -65.440-53.760-17,8% Kate -65.440-53.760-17,8%
Sivistyslautakunta 18.10.2012 48 Sivistyslautakunta yhteensä Tuotot 521.385 491.480-5,7% Kulut -3.783.282-3.928.600 3,8% Kate -3.261.897-3.437.120 5,4% Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta hyväksyy sivistystoimen talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotukset liitteineen ja esittää niitä edelleen kunnanhallitukselle ja valtuustolle. Päätös:
Sivistyslautakunta 18.10.2012 49 TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT JA SAAPUNEET KIRJEET Siv.ltk.47 FCG Koulutus ja konsultointi Oy: Maaseudun kehittämisyhdistys Viisari ry:n toimeksiannosta tehty Selvitys Konneveden liikkuvista palveluista Opetus-ja kulttuuriministeriö 2.10.2012: Koulutuksellista tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin kohdennetun valtionavustuksen hakeminen Opetus-ja kulttuuriminsteriö 2.10.2012: Perusopetuksen ryhmäkokojen pienentämiseen varatun kohdennetun valtionerityisavustuksen hakeminen Jyväskylän yliopisto, Rehtori-Instituutti 12.10.2012: Lautakuntakysely. Kyselyssä kartoitetaan kaikkien Suomen kuntien koululautakuntien jäsenten näkemyksiä kuntien yleissivistävän koulutuksen opetustoimen johtamisen tilasta ja muutoksista Suomessa. Kysely ohjeineen toimitetaan sivistystoimenjohtajalle sähköpostilla ja hän välittää kyselyn lautakunnan jäsenille. Kunnanjohtajan päätös 30 4.10.2012: Koulun hankesuunnittelutyöryhmän asettaminen. Työryhmän tehtävänä on selvittää koulun tulevaisuuden tarvetta ja nykyisten tilojen kuntoa ja soveltuvuutta. Työryhmän selvityksen tulee olla valmis kesäkuuhun 2013 mennessä. Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Merkitään edellä olevat asiat tietoon saatetuiksi. Päätös: