1 (7) KOOSTE TILIKAUDEN 2007 AIKANA PÖRSSIN KAUTTA JULKISTETUISTA TIEDOTTEISTA JA UUTISISTA Ruukki Group Oyj:n kaikki pörssitiedotteet ja sijoittajauutiset ovat luettavissa kokonaisuudessaan yhtiön internet-sivuilla osoitteessa: http://www.ruukkigroup.fi/suomeksi/sijoittajille/porssitiedotteet.iw3 Alla on esitetty yhteenveto yhtiön tilikauden 2007 pörssitiedotteista ja sijoittajauutisista asiasisällön mukaan luokiteltuna. 1. TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN 28.2.2007 Tilinpäätöstiedote tilikaudelta 1.1.- 31.12.2006 15.5.2007 Osavuosikatsaus 1.1.2007-31.3.2007 14.8.2007 Osavuosikatsaus 1.1.2007-30.6.2007 13.11.2007 Osavuosikatsaus 1.1.2007-30.9.2007 2. YHTIÖKOKOUKSET 20.4.2007 Varsinainen yhtiökokous Päätökset: - Konsernin ja emoyhtiön tilikauden 2007 tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle; - Osingonjakopäätös: 0,03 euron osinko per osake; - Hallituksen jäsenten valinta: Danielsson, Mäkelä, Haapanen, Honkala, Kankaala, Lainema, Vikkula, Vilppula; - Tilintarkastajien valinta: KHT Reino Tikkanen sekä KHT-yhteisö KPMG Oy Ab; - Hallituksen jäsenille maksetaan vuosipalkkiota 6.000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 9.000 euroa ja hallituksen puheenjohtajalle 12.000 euroa; - Yhtiöjärjestyksen osittainen muuttaminen uuden osakeyhtiölain mukaisella tavalla; - Yhtiön optio-ohjelman I/2005 ehtojen päivittäminen uuden osakeyhtiölain mahdollistamalla tavalla; - Maksuton suunnattu osakeanti Lappipaneli Oy:n ja Pan-Oston Oy:n myyjille lisäkauppahintavelkojen maksamiseksi; - Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optiooikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutuksen nojalla osakkeita voidaan laskea liikkeeseen yhdessä tai useammassa erässä yhteensä enintään 25.000.000 uutta tai yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta, mikä vastaa noin 17,9 prosenttia yhtiön nykyisistä osakkeista. Valtuutus on voimassa kaksi vuotta;
2 (7) - Päätös yhteiselle arvo-osuustilille merkittyjen osakkeiden myymisestä julkisella kaupankäynnillä, joiden osalta ei ole vaadittu omistusoikeuden kirjaamista arvo-osuustilille, vaikka viisi vuotta on kulunut ilmoittautumispäivästä. 12.6.2007 Ylimääräinen yhtiökokous Päätökset: - Yhtiökokous valitsi uusiksi hallituksen jäseniksi Arno Pelkosen ja Timo Porasen. Yhtiön hallituksen jäseninä jatkavat edelleen Mikko Haapanen, Markku Kankaala, Matti Lainema, Kai Mäkelä, Matti Vikkula ja Ahti Vilppula. Hallituksen jäsenet Timo Honkala ja Fredrik Danielsson ilmoittivat erostaan per 12.6.2007; - Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestystä siten, että yhtiöjärjestyksen toimialapykälää tarkennettiin ja että yhtiön englanninkielinen nimeksi päätettiin Ruukki Group Plc; - Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti suunnatusta maksullisesta osakeannista ja valtuutti hallituksen päättämään lisäosakeannista. Osakeannista saatavilla varoilla on tarkoitus ensisijaisesti rahoittaa Venäjälle tehtäväksi suunniteltujen sahaa ja kemi-mekaanista markkinamassatehdasta tai vaihtoehtoisesti kemiallista sellutehdasta koskevien investointien osittaista rahoittamista. Suunnatussa maksullisessa osakeannissa tarjotaan vähintään 100.000.000 ja enintään 130.000.000 uutta osaketta yhtiön osakkeenomistajien ja niihin rinnastuvien tahojen sekä institutionaalisten sijoittajien merkittäviksi. Osakekohtaisen merkintähinnan hintaväli on 1,90-2,90 euroa. Lisäksi yhtiön hallitus on valtuutettu päättämään enintään 20.000.000 yhtiön uuden osakkeen liikkeeseen laskemisesta mahdollisen ylikysyntätilanteen kattamiseksi. 3. YRITYSJÄRJESTELYT 6.2.2007 Ruukki Groupin omistusosuus huonekaluteollisuuden liiketoimintaryhmän yhtiössä Incap Furniture Oy:ssä nousi suunnatun osakeannin kautta 70,3 %:n tasolle 22.2.2007 Ruukki Groupin huonekalutoimialaa koskeva omistusjärjestely on saatu päätökseen 6.3.2007 Ruukki Group Oyj ostanut loput Oplax Oy:n osakekannasta 29.3.2007 Tilikaudella 2006 toteutetun Tervolan Saha ja Höyläämö Oy:n kokonaiskauppahinta arviolta 8,1 miljoonaa euroa
3 (7) 18.6.2007 Ruukki Groupin talonrakentamisen liiketoimintaryhmä hankkinut 70,1 % Pohjolan Design-Sähkö Oy:n osakkeista 17.12.2007 Ruukki Group myynyt Pan-Oston Oy:n osakekannan 4. VENÄJÄN SUUNNITELLUT LIIKETOIMINNOT 12.2.2007 Ruukki Groupin Kostroman investointisopimukset rekisteröity 24.5.2007 Ruukki Group on sopinut mahdollisuudesta laajentaa Venäjän Kostroman investointeja osakeannin järjestämistä suunnitellaan 28.6.2007 Ruukki Groupin Kostroman uusitut investointisopimukset rekisteröity 24.9.2007 Ruukki Group sopimukseen Venäjän sahan päätuotantolaitteista 15.10.2007 Ruukki Group sopimukseen Venäjän sahan tuotantolaitteista 5. MUUT TIEDOTETUT ASIAT 15.1.2007 Ruukki Groupin sosiaalipalveluiden liiketoimintaryhmän toiminta laajenee 23.2.2007 Kutsu Ruukki Group Oyj:n lehdistö- ja analyytikkotilaisuuteen 29.3.2007 Vuosikertomus 2006 on ilmestynyt 30.3.2007 Ruukki Group Oyj:n hallituksen ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle ja yhtiökokouskutsu 19.4.2007 Ehdotus Ruukki Group Oyj:n hallituksen jäseniksi 26.4.2007 Vaihdoksia huonekaluliiketoimintaryhmän johdossa 3.5.2007 Täydennetty versio Ruukki Groupin vuosikertomuksesta julkaistu 15.5.2007 Kutsu Ruukki Group Oyj:n lehdistö- ja analyytikkotilaisuuteen 25.5.2007 Ruukki Group Oyj:n hallituksen ehdotukset ylimääräiselle yhtiökokoukselle ja yhtiökokouskutsu 25.5.5007 Ruukki Group Oyj:n hallitus on päättänyt tarkastusvaliokunnan perustamisesta 5.6.2007 Ruukki Group Oyj:n hallituksen täsmennetty esitys ylimääräiselle yhtiökokoukselle suunnatusta maksullisesta osakeannista
4 (7) 8.6.2007 Ruukki Group Oyj:n hallitusta ja johtoa vahvistetaan: esitys uusiksi hallituksen jäseniksi ja päätös Matti Vikkulan valinnasta toimitusjohtajaksi; sekä päätös Matti Vikkulan kannustinjärjestelmästä ja siihen liittyvästä maksuttomasta suunnatusta osakeannista 13.6.2007 Ruukki Group Oyj:n hallitus päättänyt tarkentaa yhtiön osingonjakoperiaatteita 14.6.2007 Ruukki Group Oyj:n osakeannin esite julkaistaan esitteen sisältämä lisäinformaatio 19.6.2007 Ruukki Group Oyj:n tytäryhtiö Oplax Oy nimittänyt uuden toimitusjohtajan 21.6.2007 Ylikysyntää Ruukki Group Oyj:n suunnatussa osakeannissa 27.6.2007 Huonekaluliiketoimintaryhmän Lestijärven tehtaalla tulipalo 28.6.2007 Ruukki Group Oyj:n suunnatun osakeannin merkinnät hyväksytty 29.6.2007 Ruukki Group Oyj:n suunnatun osakeannin merkinnät hyväksytty ja uudet osakkeet rekisteröity 6.7.2007 Ruukki Group Oyj:n tulevalle toimitusjohtajalle suunnatut osakkeet rekisteröity 13.7.2007 Ruukki Group Oyj:n suunnatussa osakeannissa ei tehdä stabilointitoimenpiteitä, osakeannin järjestäjä käyttää lisäosakeoption täysimääräisesti 16.7.2007 Järjestäjä merkinnyt lisäosakkeet Ruukki Group Oyj:n suunnatussa osakeannissa 18.7.2007 Ruukki Group Oyj:n suunnatun osakeannin lisäosakkeet rekisteröity 10.8.2007 Kutsu Ruukki Group Oyj:n lehdistö- ja analyytikkotilaisuuteen 13.8.2007 Ruukki Group Oyj:n tarkastusvaliokunnan jäsenet valittu 31.8.2007 Muutokset Ruukki Group Oyj:n johdossa täytäntöön: Matti Lainemasta hallituksen puheenjohtaja ja Matti Vikkulasta toimitusjohtaja 12.9.2007 Toimitusjohtajan kannustinjärjestelyt 26.10.2007 Ruukki-toiminimeä koskevassa riita-asiassa hovioikeuden päätös
5 (7) 26.10.2007 Ruukki Group täsmentää julkisuudessa esillä olleita tietoja koskien Stora Enson lakkautettavia tuotantolaitoksia 29.10.2007 Huonekaluliiketoimintaryhmän Lestijärven tehtaalla aloitetaan ytneuvottelut 8.11.2007 Kutsu Ruukki Group Oyj:n lehdistö- ja analyytikkotilaisuuteen 4.12.2007 Huonekaluliiketoimintaryhmän Lestijärven tehtaan yt-neuvottelut päättyneet 13.12.2007 Ruukki Group konsernin avainhenkilöille uusi osakepohjainen kannustinjärjestelmä vuosille 2008-2010 13.12.2007 Ruukki Group Oyj:n taloudellinen tiedottaminen ja varsinainen yhtiökokous vuonna 2008 19.12.2007 Sahaliiketoimintaryhmän Oplax tehnyt merkittävän toimitussopimuksen 20.12.2007 Ratkaisuehdotus Kemijärven sellutehtaan jatkolle 6. OSAKETTA KOSKEVAT TEKNISET MUUTOSTIEDOT 13.2.2007 Teknisiä muutostietoja Ruukki Group Oyj:n osakkeesta: 3.652.000 uutta osaketta vaihtovelkakirjalainaosuuksien konvertointien perusteella 3.5.2007 Omana osakesarjanaan olleet 3.652.000 osaketta yhdistellään 4.5.2007 vanhaan osakesarjaan 19.6.2007 Teknisiä muutostietoja Ruukki Group Oyj:n osakkeesta: 20.000 uutta osaketta vaihtovelkakirjalainaosuuksien konvertointien perusteella 7. LIPUTUSIMOITUKSET (arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 pykälän mukaiset ilmoitukset) 2.1.2007 Liputtaja: Mandatum Pankkiiriliike Oy Omistuksen muutos: ylittää 1/20 16.3.2007 Liputtaja: Mandatum Pankkiiriliike Oy Omistuksen muutos: alittaa 1/20 16.3.2007 Liputtaja: Nordea Pankki Suomi Oyj Omistuksen muutos: ylittää 3/20 20.4.2007 Liputtaja: Nordea Pankki Suomi Oyj Omistuksen muutos: tulee alittamaan 1/20
6 (7) 21.6.2007 Liputtaja: Evli Pankki Oyj Omistuksen muutos: alittaa1/20 21.6.2007 Liputtaja: Markku Kankaala Omistuksen muutos: alittaa 1/20 21.6.2007 Liputtaja: Oy Herttakakkonen Ab Omistuksen muutos: alittaa 1/5 21.6.2007 Liputtaja: Helsingin Mekaanikontalo Oy Omistuksen muutos: alittaa 1/10 21.6.2007 Liputtaja: Procomex S.A. ja Helsingin Mekaanikontalo Omistuksen muutos: alittaa 1/4 25.6.2007 Liputtaja: Nordea Pankki Suomi Oyj Omistuksen muutos: alittaa 3/20, tulee alittamaan 1/20 25.6.2007 Liputtaja: JPMorgan Chase & Co. Omistuksen muutos: ylittää 1/20 26.6.2007 Liputtaja: Nordea Pankki Suomi Oyj Omistuksen muutos: ylittää 3/20, tulee alittamaan 3/20 ja 1/20 16.7.2007 Liputtaja: Nordea Pankki Suomi Oyj Omistuksen muutos: ylittää 1/5, tulee alittamaan 3/20 ja 1/20 9.8.2007 Liputtaja: Moncheur & Cie SA ja Pierre Moncheur Omistuksen muutos: alittaa 1/20 11.9.2007 Liputtaja: Oy Herttakakkonen Ab Omistuksen muutos: ylittää 1/5 20.9.2007 Liputtaja: JPMorgan Chase & Co. Omistuksen muutos: ylittää 1/10 22.11.2007 Liputtaja: Nordea Pankki Suomi Oyj Omistuksen muutos: ylittää 1/4 12.12.2007 Liputtaja: EVLI Pankki Oyj Omistuksen muutos: ylittää 1/20 27.12.2007 Liputtaja: Procomex S.A. Omistuksen muutos: ylittää 3/20
7 (7) 27.12.2007 Liputtaja: Procomex S.A. ja Helsingin Mekaanikontalo Omistuksen muutos: ylittää 1/4 28.12.2007 Liputtaja: Nordea Pankki Suomi Oyj Omistuksen muutos: ylittää 1/4, ei ole laskenut alle 1/5