Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs.

Espoon kaupunki Pöytäkirja 24.02.2014 Sivu 1 / 22 Kokoustiedot Aika 24.02.2014 maanantai klo 8:00-9:15 Paikka kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs. Saapuvilla olleet jäsenet Seppo Sonkeri, puheenjohtaja Tiina Ahlfors Tony Hagerlund Jaana Jalonen Ulf Johansson Hannele Kerola, poistui esteellisenä klo 9.14-9.15 12 käsittelyn ajaksi Mia Laiho Ville Lehtola Jouni J. Särkijärvi Muut saapuvilla olleet Ari Konttas kaupunginhallituksen puheenjohtaja, saapui klo 8.09 7 käsittelyn aikana Tiina Elo kaupunginhallituksen I varapuheenjohtaja Jukka Mäkelä kaupunginjohtaja Sampo Suihko sivistystoimen johtaja Olavi Louko teknisen toimen johtaja Mauri Suuperko liiketoimintajohtaja Aulis Majuri talous- ja hallintojohtaja Olli Isotalo kehittämisjohtaja Maria Jyrkkä konserniohjauksen kehittämisjohtaja Mari Immonen kaupunginsihteeri Raimo Inkinen HSY:n toimitusjohtaja, paikalla klo 8.00-9.05 5-7 Katja Rytilahti lakimies, sihteeri

Espoon kaupunki Pöytäkirja 24.02.2014 Sivu 2 / 22 Allekirjoitukset Seppo Sonkeri puheenjohtaja Katja Rytilahti sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty: 3.3.2014 3.3.2014 Tiina Ahlfors Ville Lehtola Pöytäkirjan nähtävänäolo 31.12.2013 julkipannun kuulutuksen mukaan on pöytäkirja ollut yleisesti nähtävänä 7.4.2014, osoitteessa Asemakuja 2 C, 4. krs., Espoon keskus.

Espoon kaupunki Pöytäkirja 24.02.2014 Sivu 3 / 22 Käsitellyt asiat Pykälä Liitteet Otsikko Sivu 5 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4 6 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5 7 Kokouksessa kuultava selostus HSY:n ajankohtaisista 6 asioista 8 Eteva kuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen (Kh- 7 Kv-asia) 9 Edustajien nimeäminen Sydkustens landskapsförbund r.f:n 11 varsinaiseen liittokokoukseen 10.4.2014 10 Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian hallituksen 13 varajäsenen ero ja uuden nimeäminen 11 EVTEK-kuntayhtymän tarkastuslautakunnan jäsenen ja 14 puheenjohtajan nimeäminen 12 Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Espoon Asunnot Oy:n vuoden 2014 varsinaiseen yhtiökokoukseen 15

Espoon kaupunki Pöytäkirja 5 24.02.2014 Sivu 4 / 22 5 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Päätös Selostus Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. oli kutsuttu koolle kaupunginhallituksen n puheenjohtajan allekirjoittamalla 20.2.2014 päivätyllä kaupunginhallituksen n jäsenille toimitetulla kokouskutsulla.

Espoon kaupunki Pöytäkirja 6 24.02.2014 Sivu 5 / 22 6 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Päätös Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tiina Ahlfors ja Ville Lehtola.

Espoon kaupunki Pöytäkirja 7 24.02.2014 Sivu 6 / 22 17/00.01.01/2014 7 Kokouksessa kuultava selostus HSY:n ajankohtaisista asioista Valmistelijat / lisätiedot: Olli Isotalo, puh. 050 593 3359 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Teknisen toimen johtaja Olavi Louko merkitsee tiedoksi HSY:n toimitusjohtajan selostuksen ajankohtaisista asioista. Päätös Selostus : Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Helsingin seudun ympäristöpalvelut kuntayhtymän toimitusjohtaja Raimo Inkinen selosti Blominmäen jätevesipuhdistamon rakentamisen ja Ämmässuon kehittämisen tilanteesta sekä Helsingin seudun ympäristöpalvelut -strategian valmisteluvaiheesta. Tiedoksi

Espoon kaupunki Pöytäkirja 8 24.02.2014 Sivu 7 / 22 287/00.01.00/2014 8 Eteva kuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen (Kh-Kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Juha Lappalainen, puh. 050 575 2392 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Perusturvajohtaja Juha Metso ehdottaa kaupunginhallitukselle, että valtuusto hyväksyy seuraavat muutokset Eteva kuntayhtymän perussopimukseen: 1 Perussopimuksen 16 :ään poikkeukselliset maksuperusteet lisätään kohta: Jäsenkunnan osuus Kevan kuntayhtymälle määräämästä kunkin toimintavuoden eläkemenoperusteisesta maksusta kohdennetaan entisten Uudenmaan erityispalvelut -kuntayhtymän ja Pääjärven kuntayhtymän jäsenkunnille niiden ennen vuotta 2005 toteutuneen palvelujen käytön suhteessa mainituissa kuntayhtymissä. Eläkemenoperusteisena maksuna käytetään kummankin kuntayhtymän omaa, Kevan vuosittain ilmoittamaa eläkemenoperusteista maksua. Maksun perintä muutetaan 1.1.2014 alkaen siten, että Keva veloittaa eläkemenoperusteiset maksut suoraan jäsenkunnilta. 2 Perussopimuksen 8 :ään yhtymäkokouksen tehtävät ja toimivalta lisätään, että yhtymäkokous päättää kuntayhtymän ja konsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista. 3 Perussopimuksen 3 :ään jäsenkunnat muutoksen, jossa poistetaan Karjalohja ja Nummi-Pusulan kunnat, koska kyseiset kunnat on liitetty Lohjan kaupunkiin. Päätös Oheismateriaali : Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. - Etevan yhtymähallituksen 18.12.2013 pöytäkirjan ote - Eteva kuntayhtymän muutettu perussopimus - Espoon kaupunginhallituksen n 19.11.2012 päätös Eteva kuntayhtymän perussopimuksen muutosehdotuksista

Espoon kaupunki Pöytäkirja 8 24.02.2014 Sivu 8 / 22 Selostus Yleistä Espoon kaupunki kuuluu Eteva kuntayhtymään, jolla on laissa säädetty viimesijainen järjestämisvastuu laissa kehitysvammaisten erityishuollosta (519/1977) säädetyistä tehtävistä. Lisäksi Eteva kuntayhtymä tuottaa perussopimuksensa mukaisesti myös muita vammais- ja sosiaali- sekä kuntoutuspalveluja. Kuntayhtymän korkein päättävä elin on yhtymäkokous, joka kokoontuu keväällä ja syksyllä. Espoon kaupunki ostaa vuosittain tehtävän palvelusopimuksen mukaisesti palveluja Eteva kuntayhtymältä. Vuoden 2014 palvelusopimuksen tilaus sisältää perhehoidon, asumis-, työ- ja päivätoimintaa sekä muita tukipalveluja noin 100 asiakkaalle arviolta 5,05 milj. eurolla. Eteva kuntayhtymä perustettiin liittämällä Pääjärven kuntayhtymä (Pky) Uudenmaan erityspalvelut kuntayhtymään (UEP). Toiminta käynnistyi vuoden 2009 alussa, jolloin myös nykyinen perussopimus tuli voimaan. Kuntalain 79 :n mukaan perussopimusta voidaan muuttaa, jos vähintään kaksi kolmannesta jäsenkunnissa sitä kannattaa ja niiden asukasluku on vähintään puolet kaikkien jäsenkuntien yhteenlasketusta asukasluvusta. Eteva kuntayhtymän perussopimukseen ehdotetut muutokset Eteva kuntayhtymän yhtymähallitus on päättänyt kokouksissaan 28.11.2013 106 ja 18.12.2013 124 kuntayhtymän perussopimuksen muutoksista. Yhtymähallitus on lähettänyt muutetun perussopimuksen jäsenkuntien valtuustojen käsiteltäväksi ja pyytänyt näitä antamaa siitä päätöksen 31.3.2014 mennessä. Seuraavassa on esitetyt muutokset perussopimukseen. Poikkeukselliset maksuperusteet 16 Eteva kuntayhtymän yhtymäkokous on käsitellyt 31.5.2012 (10 ) toimintamallia vastuiden hoitamisesta kuntien siirtäessä tehtäviä Eteva kuntayhtymältä sekä Lammin laitoksen, joka kuului aikaisemmin Uudenmaan erityispalvelut kuntayhtymään (UEP), toiminnan loppuessa. Yhtymäkokous päätti perustaa asian jatkovalmistelua varten työryhmän, jossa olivat edustettuina Eteva kuntayhtymän jäsenkuntien edustajia. Espoon kaupungin edustaja oli sosiaali- ja terveystoimen lakimies Eila Mustonen. Espoon kaupunginhallituksen antoi 19.11.2012 vastaukset Eteva kuntayhtymän lausuntopyyntöön perussopimuksen muutosehdotuksista koskien mm. eläkemenoperusteisia maksuja. Espoon kaupunginhallituksen n lausunnossa todettiin eläkemenoperusteisten maksujen osalta seuraavaa: Keva vahvistaa vuosittain eläkemenoperusteisen eläkemaksun kokonaismäärän. Kokonaismäärä jaetaan jäsenyhteisöjen maksettavaksi

Espoon kaupunki Pöytäkirja 8 24.02.2014 Sivu 9 / 22 sen perusteella, miten paljon nyt maksussa olevista eläkkeistä on karttunut kunkin jäsenyhteisön palveluksessa ennen vuotta 2005 tehdystä työstä. Nykyisen käytännön mukaan Eteva on laskuttanut eläkeperusteista maksua palvelujen hinnassa palvelua ostaneilta kunnilta. Näin jäsenkunnan osuus eläkemenoperusteisista maksuista on määräytynyt kunkin toimintavuoden käytön suhteessa eikä ennen vuotta 2005 toteutuneen käytön suhteessa. Kevan mukaan eläkemenoperusteinen maksu tulee kohdentaa aiheuttamisperiaatteen mukaan sille, joka sen aikanaan on aiheuttanut. Tältä osin eläkemenoperusteisen maksun laskutus ei ole noudattanut Kevan tarkoittamaa aiheuttamisperiaatetta. Poikkeaminen aiheuttamisperiaatteesta korostuu erityisesti silloin, jos jäsenkunta siirtää kuntayhtymän tehtäviä itselleen tai merkittävässä määrin lakkaa ostamasta kuntayhtymän palveluja. Nykyisen laskutuskäytännön mukaan näin toimiva jäsenkunta välttyisi suorittamasta sille aiheuttamisperiaatteen mukaan kuuluvaa osuutta eläkemenoperusteisista maksuista. Espoon kaupunki pitää esitettyä aiheuttamisperiaatteeseen perustuvaa muutosta hyvänä ja perusteltuna. Espoon kaupunki pitää tärkeänä, että erillisenä perittävä eläkemaksu alentaa jäsenkunnalta perittävää jäsenmaksua. Eteva kuntayhtymän yhtymähallitus on tehnyt 28.11.2013 kokouksessaan ehdotuksen, että Eteva kuntayhtymän perussopimuksen 16 Poikkeukselliset maksuperusteet lisätään seuraava kohta: Jäsenkunnan osuus Kevan kuntayhtymälle määräämästä kunkin toimintavuoden eläkemenoperusteisesta maksusta kohdennetaan entisten Uudenmaan erityispalvelut -kuntayhtymän ja Pääjärven kuntayhtymän jäsenkunnille niiden ennen vuotta 2005 toteutuneen palvelujen käytön suhteessa mainituissa kuntayhtymissä. Eläkemenoperusteisena maksuna käytetään kummankin kuntayhtymän omaa, Kevan vuosittain ilmoittamaa eläkemenoperusteista maksua. Maksun perintä muutetaan 1.1.2014 alkaen siten, että Keva veloittaa eläkemenoperusteiset maksut suoraan jäsenkunnilta. Lammin laitoksen purkamisen aiheuttamat kustannukset veloitetaan Lammin laitosta käyttäneiltä kunnilta. Espoon kaupunki ei kuulu näihin kuntiin, joten sille ei aiheudu maksuosuuksia Lammin laitoksen purkamisesta. Yhtymäkokouksen tehtävät ja toimivalta 8 Eteva kuntayhtymän yhtymähallitus on kokouksessaan 18.12.2013 päättänyt esittää, että perussopimuksen 8 :ään Yhtymäkokouksen tehtävät ja toimivalta lisätään seuraava kohta, että yhtymäkokous päättää kuntayhtymän ja konsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista. Perusteluna on, että kuntalakia on muutettu (325/2012) koskien mm. sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa kunnissa. Osa

Espoon kaupunki Pöytäkirja 8 24.02.2014 Sivu 10 / 22 säädöksistä on tullut voimaan 1.1.2014 lukien. Näillä on vaikutusta mm. kuntayhtymien perussopimukseen. Jäsenkuntien muutokset 3 Eteva kuntayhtymän yhtymähallitus on kokouksessaan 18.12.2013 päättänyt esittää, että Eteva kuntayhtymän perussopimuksen 3 :ään Jäsenkunnat tehdään muutos, jossa jäsenluettelosta poistetaan Karjalohja ja Nummi-Pusulan kunnat, koska kyseiset kunnat on liitetty Lohjan kaupunkiin. Tiedoksi

Espoon kaupunki Pöytäkirja 9 24.02.2014 Sivu 11 / 22 304/00.04.02/2014 9 Edustajien nimeäminen Sydkustens landskapsförbund r.f:n varsinaiseen liittokokoukseen 10.4.2014 Valmistelijat / lisätiedot: Maria Jyrkkä, puh. 046 877 3025 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä valitsee Espoon kaupungin edustajiksi 10.4.2014 pidettävään Sydkustens landskapsförbund r.f:n liittokokoukseen seuraavat kymmenen edustajaa ja varaedustajaa: Edustaja: Heikki Pakarinen (Kok.) Inari Grönholm (Kok.) Jaana Sykäri (Vihr.) John Liljelund (SDP) Markus Bergman (PerusS&Sit.) Monika Arnö (Vas.) René Blomster (SFP) Gustav Båsk (SFP) Monica Björkman (SFP) Edward Krogius (KD) Varaedustaja: Bo Grönholm (Kok.) Tuuli Solhagen (Kok.) Maisa Siirala (Vihr.) Ralf Norrman (SDP) Kim Pihl (PerusS & Sit.) Kalevi Kivistö (Vas.) Nico Rönnberg (SFP) Roger Storås (SFP) Maria Wahlstedt (SFP) Juha-Pekka Tulijoki (KD) Päätös Selostus : Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Sydkustens landskapsförbund r.f on Etelä-Suomen ruotsinkielisten kuntien etujärjestö. Toiminta painottuu kulttuuri- ja koulutuskysymyksiin. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ruotsinkielisen väestön yleisiä ja yhteisiä etuja, valvoa ja valmistella koulutuspoliittisia kysymyksiä sekä edistää ruotsinkielisiä kulttuuritavoitteita. Liittokokous Liittokokous pidetään torstaina 10.4.2014 Kirkkonummella. Jäsenkunnilla on oikeus valita yksi varsinainen kokousedustaja kutakin alkavaa 1 000 ruotsinkielistä asukasta kohden, kuitenkin enintään 10 edustajaa. Jokaiselle edustajalle valitaan varaedustaja.

Espoon kaupunki Pöytäkirja 9 24.02.2014 Sivu 12 / 22 Äänestyksessä jäsenkunnalla on yhtä monta ääntä kuin on edustajanpaikkoja. Espoon kaupungilla on oikeus lähettää liittokokoukseen kymmenen edustajaa. Edustajat ja varaedustajat vuonna 2013: Edustaja Heikki Pakarinen (Kok.) Inari Grönholm (Kok.) Jaana Sykäri (Vihr.) John Liljelund (SDP) Markus Bergman (PerusS&Sit.) Monika Arnö (Vas.) René Blomster (SFP) Gustav Båsk (SFP) Monika Arnö (SFP) Edward Krogius (KD) Varaedustaja Bo Grönholm (Kok.) Tuuli Solhagen (Kok.) Maisa Siirala (Vihr.) Ralf Norrman (SDP) Kim Pihl (PerusS&Sit.) Kalevi Kivistö (Vas.) Nico Rönnberg (SFP) Roger Storås (SFP) Maria Wahlstedt (SFP) Juha-Pekka Tulijoki (KD) Sydkustens landskapsförbund on pyytänyt ilmoittamaan edustajien nimet, osoitteet ja puolueet 14.3.2014 mennessä. Paikkajakotoimikunnan suositus Paikkajakotoimikunta on suositellut, että edustajaksi nimetään 2 jäsentä Kansallinen Kokoomus 1 jäsen Vihreät 1 jäsen SDP 1 jäsen Perussuomalaiset 3 jäsentä SFP 1 jäsen Vasemmistoliitto 1 jäsen Kristillisdemokraatit Tiedoksi

Espoon kaupunki Pöytäkirja 10 24.02.2014 Sivu 13 / 22 536/00.04.01/2014 10 Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian hallituksen varajäsenen ero ja uuden nimeäminen Valmistelijat / lisätiedot: Tiina Pesonen, puh. 09 816 52204 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Sivistystoimen johtaja Sampo Suihko nimeää Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian hallituksen jäsenen Pirjo Kemppi-Virtasen varajäseneksi Ulla Palomäen (Kok). Päätös Selostus : Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Omnian hallituksen jäsenen Pirjo Kemppi-Virtasen (Kok.) varajäsen Minna Ihamuotila (Kok.) on pyytänyt eroa ko. tehtävästä henkilökohtaisiin syihin vedoten. Espoon Kokoomus ry:ltä saadun ilmoituksen mukaan eronneen tilalle esitetään Ulla Palomäkeä. Toimikausi kestää vuoden 2016 loppuun. Tiedoksi - Ulla Palomäki - Minna Ihamuotila - Pirjo Kemppi-Virtanen - Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia

Espoon kaupunki Pöytäkirja 11 24.02.2014 Sivu 14 / 22 808/00.04.01/2014 11 EVTEK-kuntayhtymän tarkastuslautakunnan jäsenen ja puheenjohtajan nimeäminen Valmistelijat / lisätiedot: Tiina Pesonen, puh. 09 816 52204 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Sivistystoimen johtaja Sampo Suihko esittää EVTEK-kuntayhtymälle, että tarkastuslautakunnan jäseneksi sekä puheenjohtajaksi nimetään Seppo Salovaaran tilalle Markku Salminen (Kok). Päätös Selostus : Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. EVTEK-kuntayhtymän tarkastuslautakunnan jäsen Seppo Salovaara (Kok.) on ilmoittanut muuttaneensa Espoosta ja on näin menettänyt vaalikelpoisuuden kuntayhtymän toimielimeen. Salovaara on nimitetty myös tarkastuslautakunnan puheenjohtajaksi. Espoon Kokoomus ry:ltä saadun ilmoituksen mukaan Salovaaran tilalle sekä jäseneksi että puheenjohtajaksi esitetään Markku Salmista. Tarkastuslautakunnan toimikausi on yksi vuosi ja uusi tarkastuslautakunta valitaan kevään yhtymäkokouksessa. Tiedoksi - Markku Salminen - Seppo Salovaara - EVTEK-kuntayhtymä

Espoon kaupunki Pöytäkirja 12 24.02.2014 Sivu 15 / 22 856/00.04.02/2014 12 Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Espoon Asunnot Oy:n vuoden 2014 varsinaiseen yhtiökokoukseen Valmistelijat / lisätiedot: Taija Rönnberg, puh. 09 816 25008 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Teknisen toimen johtaja Olavi Louko 1 määrää Espoon Asunnot Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 3.3.2014 kaupungin edustajaksi Olli Isotalon tai hänen määräämänsä, 2 antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeeksi toimia yhtiökokouksessa niin, että yhtiökokous, A vahvistaa yhtiön tuloslaskelman ja taseen, B päättää yhtiön hallituksen esityksestä, että tilikauden tulos 10 358,16 euroa kirjataan tilille voitto/tappio edellisiltä tilikausilta, C myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle, D vahvistaa hallituksen jäsenten palkkiot seuraavasti: - hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio 4 000 euroa ja varapuheenjohtajan vuosipalkkio 2 000 euroa - hallituksen puheenjohtajan kokouspalkkio 200 euroa sekä hallituksen jäsenten kokouspalkkio 150 euroa. Lisäksi yhtiöjärjestyksen 5 :n nojalla hallituksen kokouksiin osallistuvalle kaupungin määräämälle viranhaltijalle maksetaan sama kokouspalkkio kuin hallituksen jäsenelle.

Espoon kaupunki Pöytäkirja 12 24.02.2014 Sivu 16 / 22 E valitsee yhtiön hallitukseen seuraavat henkilöt: jäsen Jouni Mykkänen (Kok.) Tuija Kalpala (Kok.) Marjo Matikka (Vihr.) Timo Rauhanen (SDP) Jukka Kilpi (PerusS&Sit.) varajäsen Timo Rantala (Kok.) Suvi Aherto (Kok.) Sirkka Lindroos (Vihr.) Pekka Simpura (SDP) Jari Behm (PerusS&Sit.) joista hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Jouni Mykkänen (Kok.) ja varapuheenjohtajaksi Marjo Matikka (Vihr.). sekä asukkaiden edustajiksi, syksyllä 2012 järjestetyn asukasvaalin tulosten perusteella, seuraavat henkilöt: jäsen Atte Leino Yrjö Lyytinen varajäsen Pirkko Saarnio Rut Eivor Fabritius F toteaa, että yhtiön tilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, vastuullisena tilintarkastajana KHT, JHTT Leif-Erik Forsberg. Käsittely Hannele Kerola poistui esteellisenä asian käsittelyn ajaksi (HL 28.1 1- kohta). Särkijärvi Hagerlundin kannattamana teki seuraavan muutosehdotuksen: "hallitukseen Tuija Kalpalan sijaan Suvi Aherto, varalle Leena Lehtonen." Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko Särkijärven ehdotus yksimielisesti hyväksyä. Koska ehdotusta ei vastustettu, puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen n hyväksyneen sen. Päätös : 1 määräsi Espoon Asunnot Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 3.3.2014 kaupungin edustajaksi Olli Isotalon tai hänen määräämänsä, 2 antoi yhtiökokousedustajalle toimiohjeeksi toimia yhtiökokouksessa niin, että yhtiökokous, A vahvisti yhtiön tuloslaskelman ja taseen,

Espoon kaupunki Pöytäkirja 12 24.02.2014 Sivu 17 / 22 B päätti yhtiön hallituksen esityksestä, että tilikauden tulos 10 358,16 euroa kirjataan tilille voitto/tappio edellisiltä tilikausilta, C myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle, D vahvisti hallituksen jäsenten palkkiot seuraavasti: - hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio 4 000 euroa ja varapuheenjohtajan vuosipalkkio 2 000 euroa - hallituksen puheenjohtajan kokouspalkkio 200 euroa sekä hallituksen jäsenten kokouspalkkio 150 euroa. Lisäksi yhtiöjärjestyksen 5 :n nojalla hallituksen kokouksiin osallistuvalle kaupungin määräämälle viranhaltijalle maksetaan sama kokouspalkkio kuin hallituksen jäsenelle. E valitsi yhtiön hallitukseen seuraavat henkilöt: jäsen Jouni Mykkänen (Kok.) Suvi Aherto (Kok.) Marjo Matikka (Vihr.) Timo Rauhanen (SDP) Jukka Kilpi (PerusS&Sit.) varajäsen Timo Rantala (Kok.) Leena Lehtonen (Kok.) Sirkka Lindroos (Vihr.) Pekka Simpura (SDP) Jari Behm (PerusS&Sit.) joista hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Jouni Mykkänen (Kok.) ja varapuheenjohtajaksi Marjo Matikka (Vihr.). sekä asukkaiden edustajiksi, syksyllä 2012 järjestetyn asukasvaalin tulosten perusteella, seuraavat henkilöt: jäsen Atte Leino Yrjö Lyytinen varajäsen Pirkko Saarnio Rut Eivor Fabritius F totesi, että yhtiön tilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, vastuullisena tilintarkastajana KHT, JHTT Leif-Erik Forsberg. Oheismateriaali - Tilinpäätös, toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomus 2013

Espoon kaupunki Pöytäkirja 12 24.02.2014 Sivu 18 / 22 Selostus Varsinainen yhtiökokous Espoon Asunnot Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 3.3.2014. Kokouksessa käsitellään varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat. Varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat yhtiöjärjestyksen mukaan seuraavat asiat: Päätetään: - tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta, - toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen tulos antaa aihetta, - vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle, - hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista. Valitaan: - hallituksen jäsenet, - tilintarkastajat ja varatilintarkastaja. Yhtiön omistus Espoon Asunnot Oy on kaupungin 100 % omistama yhtiö. Tilinpäätös Yhtiön liikevaihto toimintavuonna 2013 oli yhteensä 117,1 miljoonaa euroa (113,9 miljoonaa euroa vuonna 2012 ja 111,1 miljoonaa euroa vuonna 2011). Tilikauden voitto oli 10 358,16 euroa (tulos vuonna 2012 oli -295 243,18 euroa ja 1 927 050,21 euroa vuonna 2011). Taseen loppusumma oli 975,4 miljoonaa euroa (vuonna 2012 954,8 miljoonaa euroa ja vuonna 2011 885,2 miljoona euroa). Henkilöstö Yhtiön henkilöstön määrä tilikauden lopussa oli 94. (Vuoden 2012 lopussa 87). Hallitus Espoon Asunnot Oy:n hallitukseen on kuulunut seitsemän jäsentä ja varajäsentä, joista viisi kaupungin nimeämää (puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme jäsentä) ja kaksi asukkaiden nimeämää varajäsenineen. Kaupungin nykyiset edustajat yhtiön hallituksessa ovat: jäsen Jouni Mykkänen (Kok.) Tuija Kalpala (Kok.) Marjo Matikka (Vihr.) varajäsen Timo Rantala (Kok.) Suvi Aherto (Kok.) Sirkka Lindroos (Vihr.)

Espoon kaupunki Pöytäkirja 12 24.02.2014 Sivu 19 / 22 Timo Rauhanen (SDP) Jukka Kilpi (PerusS&Sit.) Pekka Simpura (SDP) Jari Behm (PerusS&Sit.) Asukkaiden edustajina ovat: jäsen Atte Leino Yrjö Lyytinen varajäsen Pirkko Saarnio Rut Eivor Fabritius Tasa-arvolain 4 a :n mukaan kuntaenemmistöisen yhtiön luottamushenkilöistä koostuvassa toimielimessä tulee olla tasapuolisesti sekä naisia että miehiä, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Tilintarkastaja Yhtiön tilintarkastajana on vuonna 2013 toiminut KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, vastuullisena tilintarkastajana KHT, JHTT Leif-Erik Forsberg. Palkkiot Vuoden 2013 varsinaisessa yhtiökokouksessa hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkioista päätettiin seuraavaa: - hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 4 000 euroa ja varapuheenjohtajan 2 000 euroa. - hallituksen puheenjohtajan kokouspalkkio on 200 euroa ja hallituksen jäsenten kokouspalkkio 150 euroa. Tiedoksi - Olli Isotalo, Teknisen ja ympäristötoimen esikunta, 0te

Espoon kaupunki Pöytäkirja Muutoksenhakuohje Sivu 20 / 22 Muutoksenhakukielto Kuntal 91 ( 5-8, 12) Muutoksenhakukielto Edellä mainituista päätöksistä, jotka koskevat vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 91 :n mukaan hakea muutosta.

Espoon kaupunki Pöytäkirja Muutoksenhakuohje Sivu 21 / 22 Oikaisuvaatimusohje ( 9-11) Oikaisuvaatimusohje Edellä mainittuihin kaupunginhallituksen n päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimusviranomainen Oikaisuvaatimus tehdään Espoon kaupunginhallitukselle. Oikaisuvaatimusaika Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaanti Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua päätöksen lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei oteta lukuun oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava kaupunginhallitukselle, on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi - perusteet, joilla muutosta vaaditaan - muutoksenhakijan nimi ja kotikunta - postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa. Oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Oikaisuvaatimuksen toimittaminen Oikaisuvaatimus on toimitettava jäljempänä olevaan osoitteeseen virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Espoon kaupunki Pöytäkirja Muutoksenhakuohje Sivu 22 / 22 Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille Espoon kaupungin kirjaamoon oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon virka-ajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä myös telekopiona tai sähköpostilla lähettäjän omalla vastuulla. Kirjaamon osoite on: Käyntiosoite: Siltakatu 11 Virka-aika: ma-pe 8.00-15.45 Postiosoite: PL 1 02070 ESPOON KAUPUNKI Sähköposti: kirjaamo@espoo.fi Telekopio: +358-(0)9-816 22495 Vaihde: +358-(0)9-81621