Viranomainen KOKOUSKUTSU Pyhäjoen kunta Tekninen lautakunta 3/2011 Kokousaika Tiistaina 15.3.2011 klo 17.00 19.15 Kokouspaikka Virastotalo, Kunnanhallituksen huone Käsiteltävät asiat 1 2 3 4 5 6 Talousarvion toteutuma 7 Tiedoksi saatettavat asiat 8 9 Kokouksen avaus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajat Teknisen lautakunnan talousarvon toteutuma vuonna 2010 ja tilinpäätösasiakirjat Talousarvion täytäntöönpano-ohjeet Kiinteistöpäällikön viran vastaanottaminen Kokouksen päättäminen Pöytäkirjan Nähtävilläpito Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on merkitty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, Pidetään yleisesti nähtävänä Puheenjohtaja Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Antero Ruotsalainen Pirkko Tuuttila Ilmoitusmenettely Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle Ilmoitustaulunhoitaja
Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Pyhäjoen kunta Tekninen lautakunta 15.3.2011 3 31 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtaja) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste) LAILLISUUS JA PÄÄTÖS- VALTAISUUS tiistaina 15.3.2011 klo 17.00 19.15 Virastotalo, Kunnanhallituksen huone Jäsen Varajäsen Ruotsalainen Antero, pj. ( x) Pyhäluoto Aini ( ) Rajaniemi Merja, vpj. ( x) Impola Anja ( ) Kestilä Erkki ( ) Sarpola Esa (x) Petäjäsoja Tuula ( x) Pelkonen Esko ( ) Pihlajamaa Ritva ( x) Keskitalo Tarja ( ) Haikola Aki ( ) Impola Risto ( ) Kylmälä Toivo (x) Mankinen Sauli ( ) Tuuttila Pirkko, tekninen johtaja ( x) Soronen Matti, kunnanjohtaja ( ) Hannu Koivusipilä,kunnanhallituksen edustaja ( x) poistui kokouksesta 22 käsittelyn aikana Eija Sarpola, ruokahuoltopäällikkö ( ) Matti Pahkala, kunnanhallituksen pj ( ) Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. ASIAT :t 22-27 sivut: 31-41 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA (tarkastuspaikka ja -aika sekä tarkastajien valinta taikka merkintä edellisen kokouksen pöytäkirjat tarkastamisesta Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tuula Petäsjäsoja ja Ritva Pihlajamaa.. PÖYTÄKIRJAN ALLE- KIRJOITUS JA VARMENNUS Puheenjohtaja Antero Ruotsalainen Pöytäkirjanpitäjä Pirkko Tuuttila PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan Käsittelylehdet on samalla Varustettu nimikirjaimillamme Tarkastusaika Pyhäjoki 18.3.2011 Allekirjoitukset Tuula Petäjäsoja Paikka ja pvm. Pyhäjoki 18.3.2011 Virka-asema Ritva Pihlajamaa Allekirjoitus Pöytäkirjan pitäjä Pirkko Tuuttila
32 TEKNISEN LAUTAKUNNAN TALOUSARVION TOTEUTUMA VUONNA 2010 JA TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT Tek.ltk. 22 Tekninen lautakunta on seurannut talousarvion käyttötalouspuolen toteutumaa joka kokouksessaan vuodelta 2010 ulkoisten menojen osalta kustannuspaikkakohtaisesti, oheisena tulosteet 8.3.2011 vuoden 2010 toteutuneesta tilanteesta sekä ulkoisten toteutumien osalta että ulkoisten/sisäisten toteutumien osalta. Kirjanpidon tilinpäätösasiat ovat vielä jonkin verran kesken, joten pieniä muutoksia voi tilanteeseen tulla lähinnä sisäisten kustannusten osalta. 8.3.2011 ulkoisten kustannusten toteutuma on liitteenä 1 ja sisäisten / ulkoisten kustannusten toteuma on liitteenä 2. Teknisen lautakunnan tilinpäätöstilanne 8.3.2011 on vuoden 2010 osalta, tarkastelussa ovat ulkoiset tulot/menot : - toimintatuotot 107,6 % ylitettiin + 50 927,80 - toimintakulut 100,4 % ylitettiin + 9 103,40 (u nettotulos teknisen lautakunnan osalta 41 824,40 euroa parempi kuin budjetin raami ) Teknisen lautakunnan tilinpäätöstilanne 8.3.2011 on vuoden 2010 osalta, tarkastelussa ovat sekä ulkoiset että sisäiset tulot/menot : - toimintatuotot 103,3 % ylitettiin + 67 285,41 - toimintakulut 97,2 % alitettiin - 78 633,62 (u/s nettotulos teknisen lautakunnan osalta 145 919,03 euroa parempi kuin budjetin raami) Kustannuspaikkakohtainen tarkastelu asuntotoimi 8011 (isännöitsijän menot kirjattiin kiinteistöille 8361), kp:lle 8011 kohdistuivat vain eläkkeelle jääneen isännöitsijän menot kustannuspaikka Ulkoiset Sisäiset/ulkoiset asuntotoimi 8011 - tulot 83,8 % 83,8 % - menot 188,4 % 183,1% (toimintakulut ylitettiin 24 033,34 euroa s/u) tekninen toimi/hallinto 8311 - tulot - % - % - menot 80,8 % 81,0 % (toimintakulut alitettiin 31 405,57 euroa s/u) liikenneväylät 8331 - tulot 14,5% 14,5 % - menot 110,2 % 110,2% (toimintakulut ylitettiin 14 954,49 euroa s/u)
33 TEKNISEN LAUTAKUNNAN TALOUSARVION TOTEUTUMA VUONNA 2010 JA TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT Tek.ltk. 22 jatkoa löytöeläimet 8355 - tulot -% -% - menot 97,1 % 97,1% (toimintakulut alitettiin 59,00 euroa s/u) kiinteistöt 8361 - tulot 106,5% 96,3 % - menot 130,6 % 105,0% (toimintatulot alitettiin 17 930,32 euroa s/u, alitus johtuu sisäisistä vuokrista toimintakulut ylitettiin 29 953,34 euroa s/u, ylitys johtuu kiinteistöjen pihojen aurauksista) maa- ja metsätilat 8371 - tulot 68,1% 68,1 % - menot 23,4 % 23,4% (toimintatulot alitettiin 28 108,11 euroa s/u, alitus johtuu lautakunnan päätöksestä 16.6.2010 41 siirtää menot 20 000 euroa kattamaan aurauskust.ylityksiä toimintakulut alitettiin 22 589,55 euroa s/u) talonmiespalvelut 8391 - tulot 128,1% 128,1 % - menot 62,2 % 108,6% (toimintatulot ylitettiin 2 749,20 euroa s/u toimintakulut ylitettiin 991,29 euroa s/u) kaavoitus 8321 - tulot 157,2% 157,2 % - menot 20,3 % 20,3% (toimintatulot ylitettiin 17 171,04 euroa s/u, syynä merenrannan rantayleiskaavalaskutuksen käynnistyminen jakokuntien osalta toimintakulut alitettiin 43 220,64 euroa s/u, Hanhikiven ydinvoima / tuulivoimakaavoituksien kustannukset kohdistuvat suoraan hankkeen omistajille) mittaustoiminta 8322 - tulot - % - % - menot 15,5 % 15,5% (toimintakulut alitettiin 23 651,82 euroa s/u) kiinteistöjen muodostus 8323 - tulot - % - % - menot 82,6 % 82,6% (toimintakulut alitettiin 816,44 euroa s/u)
34 TEKNISEN LAUTAKUNNAN TALOUSARVION TOTEUTUMA VUONNA 2010 JA TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT Tek.ltk. 22 jatkoa ruokapalvelut 8411 - tulot 162,1% 113,7 % - menot 96,4% 96,7% (toimintatulot ylitettiin 83 684,71 euroa s/u, ulkoiset 9 419,46 euroa ja sisäiset 74 365,25 euroa toimintakulut alitettiin 19 772,19 euroa s/u) puhdistuspalvelut 8412 - tulot 100,0 % 101,3 % - menot 103,9 % 103,9 % (toimintatulot ylitettiin 4 825,15 euroa s/u toimintakulut ylitettiin 13 460,98 euroa s/u) rakennusvalvonta 8111 - tulot 68,3 % 68,3 % - menot 81,8 % 83,2 % (toimintatulot alitettiin 7 932,71 euroa s/u toimintakulut alitettiin 15 466,23 euroa s/u) ympäristöasiat 8121 - tulot 65,2 % 65,2 % - menot 75,2 % 75,7 % (toimintatulot alitettiin 1 394,00 euroa s/u toimintakulut alitettiin 8 329,29 euroa s/u) palo- ja pelastustoimi 8211 - tulot - % - % - menot 102,6 % 102,6 % (toimintakulut ylitettiin 6 115,12 euroa s/u) puistojen kunnossapito 8341 - tulot - % - % - menot 73,4 % 73,4 % (toimintakulut alitettiin 2 568,12 euroa s/u) kalasatamien kunnossapito 8342 - tulot 104,4 % 104,4 % - menot 108,3 % 108,3 % (toimintatulot ylitettiin 137,13 euroa s/u toimintakulut ylitettiin 635,15 euroa s/u)
35 TEKNISEN LAUTAKUNNAN TALOUSARVION TOTEUTUMA VUONNA 2010 JA TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT Tek.ltk. 22 jatkoa leikkikenttien kunnossapito 8343 - tulot - % - % - menot 3,8 % 3,8 % (toimintakulut alitettiin 2318,69 euroa s/u) liikunta-alueiden kunnossapito 8344 - tulot 120,5 % 121,4 % - menot 111,0 % 110,8 % (toimintatulot ylitettiin 5 417,62 euroa s/u toimintakulut ylitettiin 9 249,81 euroa s/u, ylitys johtui liikunta-alueiden aurauskustannusten ylittymisestä) kalasatamien kunnossapito 8342 - tulot 104,4 % 104,4 % - menot 108,3 % 108,3 % (toimintatulot ylitettiin 137,13 euroa s/u toimintakulut ylitettiin 635,15 euroa s/u,) lämpölaitos 8511 - tulot 125,3 % 103,2 % - menot 96,2 % 97,0 % (toimintatulot ylitettiin 12 273,54 euroa s/u, ulkoisten asiakkaiden toimintatulot ylitettiin 32 868,44 euroa ja sisäisten asiakkaiden tulot alitettiin 20 594,90 euroa toimintakulut alitettiin 8 237,98 euroa s/u) Tilinpäätökseen liitettävä toiminnan kirjallinen kuvaus on tämän pykälän liitteenä 3. Ehdotus: Lautakunta merkitsee tiedoksi tilinpäätöstiedot edellä olevan esityksen mukaisesti ja hyväksyy talousarvio toteutuman 1.1.2010 31.12.2010 omien kustannuspaikkojensa osalta kirjallisine kuvauksineen. Tekninen lautakunta lähettää tiedot edelleen kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi tilinpäätöstä varten. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
36 TALOUSARVION TÄYTÄÄNTÖÖNPANO-OHJEET Tek. ltk. 23 Pyhäjoen kunnanhallitus lähettää 17.1.2011 11 hyväksymänsä talousarvion täytäntöönpano-ohjeet tekniselle osastolle tiedoksi ja toimeenpantavaksi. Liitteenä 4 ovat talousarvion täytäntöönpano-ohjeet Ehdotus: Tekninen lautakunta merkitsee asian tiedoksi pöytäkirjaan. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
37 TALOUSARVION TOTEUTUMA Tek.ltk. 24 Talousarvion käyttötalouspuolen toteutuma vuoden 2011 osalta 08.03.2011 mennessä on ulkoisten kustannusten osalta liitteenä 5. Koko teknisen lautakunnan osalta toteutumaprosentit ovat seuraavat: - kaikki teknisen lautakunnan tulot 6,6 % - kaikki teknisen lautakunnan menot 14,8 % liikenneväylät 8331 - tulot - % - menot 20,3 % yksityisteiden talviaurausavustuksia on käytetty yli 28 000 euroa eli 68,3 %, jos loppuvuodesta tulee yhtä luminen, on väistämättä edessä aurauskustannusten ylittyminen ruokapalvelut 8411 - tulot 0,4 % - menot 15,9 % puhdistuspalvelut 8412 - tulot - % - menot 16,6 % lämpölaitos 8511 - tulot 10,5 % - menot 12,9 % Tämän hetken toteutumatietojen perusteella ovat teknisen lautakunnan kustannuspaikat pysyneet asetetussa budjetin raamissa. Ehdotus: Lautakunta merkitsee asian tiedoksi pöytäkirjaan. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
38 TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT Tek.ltk. 25 Merkitään lautakunnalle tiedoksi seuraavat: Ympäristösihteerin päätökset 4.3.2011: Vesa Ojanperän päätös 4.3.2011 ilmoitetusta maisematyöstä Pyhäjokisuulla Pekka ja Vesa Luoto, liite 6 Pyhäjoen kunnanhallitus 29.11.2010 277 Eläkeliiton Pyhäjoen yhdistyksen toiminta-avustusanomus, liite 7 Pyhäjoen kunnanhallitus 17.1.2011 1 Maanahkiaisen merituulivoimapuiston osayleiskaavaluonnos, liite 8 2 Ulkonahkiaisen tuulivoimapuiston kaavoitusaloite, liite 9 19 Mäkikankaan ja Jokelan tuulipuistojen ympäristövaikutusten arviointi (YVA), liite 10 Pyhäjoen kunnanhallitus 31.1.2011 25 Pyhäjoen merenrannikon rantayleiskaavan kustannusten laskentaperusteet ja laskutus / oikaisuvaatimus Pohjankylän jakokunta, liite 11 26 Omakotitontin myyminen Tuija ja Timo Silvolalle, liite 12 27 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lausuntopyyntö Raahen eteläisten tuulivoimapuistojen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta, liite 13 28 Lausunto YVA-arviointiohjelmasta Maanahkiaisen tuulivoimapuisto Raahen ja Pyhäjoen edustan merialue, liite 14 31 Teknisen työnjohtajan / isännöitsijän eroilmoitus, liite 15
39 TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT Tek.ltk. 25 jatkoa Merkitään lautakunnalle tiedoksi seuraavat: Pyhäjoen kunnanhallitus 14.2.2011 43 Isännöitsijän tehtävän nimikemuutos, liite 16 45 Pyhäjokisuun Vesi Oy:n esitys Pyhäjoen kunnalle vesihuollon suunnittelutöiden aloittamisesta välille Yppäri- Pohjankylä / rahoitusjärjestelyt, liite 17 Ehdotus: Päätös: Merkitään tiedoksi pöytäkirjaan. Ehdotus hyväksyttiin.
40 KIINTEISTÖPÄÄLLIKÖN VIRAN VASTAANOTTAMINEN Tek.ltk. 26 Tekninen lautakunta valitsi 25.2.2011 19 kiinteistöpäällikön virkaan rakennusmestari Veikko Björnin. Veikko Björn on ilmoittanut ottavansa kiinteistöpäällikön viran vastaan 1.4.2011 alkaen. Erillistä virkamääräystä viran vastaanottamisesta ei tarvita, vaan teknisen lautakunnan 25.2.2011 :llä 19 tekemä valintapäätös toimii samalla virkamääräyksenä. Rakennusmestari Veikko Björn toimitti tekniselle lautakunnalle hyväksyttäväksi lääkärin lausunnon, päivämäärällä 11.3.2011 terveydentilastaan kiinteistöpäällikön viran vastaanottamiseksi. Lääkärin todistus on tämän pykälän liitteenä 18. Ehdotus: Tekninen lautakunta hyväksyy esitetyn lääkärin todistuksen ja lähettää tämän pykälän tiedoksi kunnanhallitukselle ja henkilöstötoimikunnalle. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
41 KOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Tek.ltk. 27 Kokous päättyi klo 19.15.