HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 4/ (29) SAIRAANHOITOPIIRI

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 (29) Talous- ja konsernijaosto AIKA 18.05.2015 klo 13:00-14:25 PAIKKA Hallituksen kokoushuone, Stenbäckink. 9, 4. krs KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko Sivu 29 HUSLAB TOIMITALON LOPULLINEN VUOKRASOPIMUS 30 HUSLABIN JA HUS-APTEEKIN KULJETUSPALVELUJEN HANKINTA 31 OY APOTTI AB -NIMISEN OSAKEYHTIÖN PERUSTAMINEN 32 PUHELINVAIHTEIDEN HUOLTO- JA YLLÄPITOPALVELUT 33 TOIMITILAN VUOKRAAMINEN SPONDA OYJ:LTÄ OSOITTEESTA RATAPIHANTIE 11, HELSINKI HYKS NUORTENPSYKIATRIAN TOIMINTAA VARTEN 34 KIINTEISTÖOSAKEYHTIÖ BIOMEDICUM HELSINKI YHTIÖKOKOUS 25.5.2015 4 8 13 16 19 21 35 KONSERNIOHJAUKSEN KEHITTÄMINEN 22 36 MUUT MAHDOLLISET ASIAT 24

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 4/2015 2 (29) OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Heinimäki Heikki 13:00-14:25 puheenjohtaja Luhtanen Leena 13:00-14:25 varapuheenjohtaja Ikävalko Suzan 13:00-14:25 jäsen Karma Pekka 13:00-14:25 jäsen Långvik Berndt 13:00-14:25 jäsen Urho Ulla-Marja 13:00-14:20 hallituksen pj. :t 29-35 Lindén Aki 13:00-14:25 toimitusjohtaja Frostell Mari 13:00-14:25 talousjohtaja Aarnisalo Piia - HUSLAB 29-30 toimitusjohtaja Kauppinen Ilkka 13:00-14:25 hallintojohtaja POISSA Slunga-Poutsalo Riikka jäsen Mäkijärvi Markku johtajaylilääkäri ALLEKIRJOITUKSET Heikki Heinimäki puheenjohtaja Ilkka Kauppinen sihteeri PÖYTÄKIRJAN Pöytäkirja tarkastettu 1.6.2015 TARKASTUS Leena Luhtanen pöytäkirjantarkastaja Pekka Karma pöytäkirjantarkastaja PÖYTÄKIRJA YLEISESTI HUS Keskuskirjaamo, Tynnyrintekijänkatu 1 C, Helsinki NÄHTÄVÄNÄ 3.6.2015, 21.5.2015 29, 22.5.2015 30.

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 4/2015 3 (29) KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Päätös Kokous todettiin laillisesti ko koonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Päätös Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Leena Luhtanen ja Pekka Karma.

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 4/2015 4 (29) Talous- ja konsernijaosto 29 18.05.2015 HUSLAB TOIMITALON LOPULLINEN VUOKRASOPIMUS 307/02/08/00/23/2011 TAKO 29 HUS:n hallitus päätti 15.6.2011 113 1. että Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä tekee Helsingin yliopiston kanssa vuokrasopimuksen esisopimuksen, jonka perusteella Helsingin yliopisto rakennuttaa ja vuokraa 20 vuoden ajaksi HUS:lle osoitteessa Haartmaninkatu 3, Helsinki, uudisrakennuksen, jonka vuokrattava pinta-ala on noin 13 745 htm2. Rakennuksesta 12.700 htm2 varataan HUSLAB-liikelaitoksen käyttöön. Kohteen pääomavuokra-arvio on 4,1 milj. euroa ja ylläpitovuokran arvio 363 000 euroa vuodessa. 2. oikeuttaa HUS-Tilakeskuksen johtajan hyväksymään rakentamisen aikana esiin tulevia toiminnasta johtuvia lisä- ja muutostöitä enintään 5 % arvosta L2- kustannusarviosta. Esisopimus on oheismateriaalina 1. Rakennukseen keskitetään HUSLABin näytteiden analysointi- ja tutkimustoiminta. Rakennukseen tulee näytteenottopiste, joka palvelee kaikkia HUSLAB:n asiakkaita, ja kliinisen kemian vastuuyksikköön kuuluva näytteidenvastaanotto, automaatiolaboratorio sekä erikoislaboratorioita. Rakennukseen sijoittuvat myös kliinisen kemian ja hematologian laboratoriot, mikrobiologian vastuuyksikön virologian ja immunologian laboratoriot, patologian vastuuyksiköstä transplantaatio- ja hematopatologia, genetiikan laboratoriot sekä HUSLABin hallinto. Rakennukseen tulee myös mm. kahvila/ henkilöstöravintola. Uudisrakennuksen pohjaratkaisut ovat muodoltaan vaihtelevia syvärunkoisia toimitiloja mitoitettuna laboratoriotilantarpeelle. 1.-2. kerrokseen sijoittuu sisääntuloalue auloineen ja palveluineen katetun sisäpihan yhteyteen sekä laboratorio- ja toimistotiloja laajoina hallimaisina kokonaisuuksina. 3., 4. ja 6. kerrokseen sijoittuu laboratorio- ja toimistotiloja aputiloineen sekä hallintotiloja. 5. kerros tulee HUS-kuvantamisen hallinnon käyttöön. K1-kerroksessa on näytteiden vastaanotto ja näyteprosessien laitelinjastojen pääosa sekä tarpeelliset lähivarasto- ja huoltotilat. K2-kerroksessa on näyteprosessitiloja palvelevia sosiaali-, huolto- ja varastointitiloja. K3-kerroksessa on pysäköintitiloja. Logistisesti rakennuksen toiminta tukeutuu sekä Meilahden alueen tunneliverkostoon että maanpäällisiin yhteyksiin. Rakennuksen jätehuolto

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 4/2015 5 (29) Talous- ja konsernijaosto 29 18.05.2015 tullaan hoitamaan Meilahden alueen jäteaseman kautta, henkilöstöravintolan ruoka kuljetetaan Meilahden keskuskeittiöltä ja tavarakuljetukset Meilahden tunneliverkoston kautta. Näytelogistiikka hoidetaan Meilahden alueelta putkipostilla. Putkipostiyhteyttä laajennetaan erillisenä hankkeena. Rakennuksen rahoittaa ja omistaa Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy. Rakennus vuokrataan kokonaisuudessaan Helsingin yliopistolle, joka jälleen yliopisto vuokraa sen HUS:lle. Rakennus rakennetaan osaksi olemassa olevaa yliopiston rakennusta. Vuokrattava pinta-ala on 13 745 htm2, josta 12 700 htm2 tulee HUSLAB:n käyttöön. HUSLAB:lla on tällä hetkellä käytössään Helsingissä laboratorio- ja hallintotilaa yhteensä noin 22 000 htm2. Uudisrakennuksen myötä HUSLAB luopuu 14 300 htm2 tiloista. Vapautuvista tiloista noin 8 600 htm2 on HUS-kuntayhtymän omistamissa tai pitkäaikaisella vuokrasopimuksella vuokraamissa kiinteistöissä. Hankkeen kustannusarvio oli 54,46 milj. euroa. Kustannusarvio ei sisällä liikelaitoksen omana hankintana tulevia laboratorio- ja muita laitteita. Hyväksyessään vuokrasopimuksen esisopimuksen hallitus oikeutti samalla HUS-Tilakeskuksen johtajan hyväksymään rakentamisen aikaisia toiminnasta johtuvia lisä- ja muutostöitä enintään 5 % arvosta L2-vaiheen kustannusarviosta mikä tarkoittaa noin 2,7 miljoonaa euroa. Hallitus päätti 3.11.2014 151 HUSLAB:n uuden toimitalon automaatiolaboratorion analytiikan hankinnasta. Analytiikka hankitaan laitteistoineen kokonaispalveluna, mukaan lukien riittävän laitekapasiteetin, laitteiden täyden ylläpidon, määrityksiin tarvittavat reagenssit ja tarvikkeet sekä henkilökunnan perehdyttämisen. Automaatiolaboratorion toimittaa Abbot Oy. Automaatiolaboratorion asentaminen valmiisiin tiloihin edellyttää, kuten useiden muidenkin HUSLAB:n hankkimien laitteiden, tiloihin vastaanoton jälkeen tehtäviä muutostöitä esimerkiksi rakennuksen viemärijärjestelmään, vesijärjestelmään, ilmanvaihtojärjestelmään, paineilmaverkkoon, jäähdytysjärjestelmään, sähkönjakelujärjestelmään, valaistukseen, ja rakenteiden mahdolliset lävistykset uusille johtoreiteille. Hallituksen tekemään hankintapäätökseen ei liittynyt varauksia tai määrärahoja järjestelmien ja laitteiden asentamisesta johtuvista rakennukseen ja sen järjestelmiin liittyvistä lisä- ja muutostöistä. Valmiiseen rakennukseen tehtävät lisä- ja muutostytöt on rakennuksen takuisiin ja vastuisiin liittyvistä syistä tarkoituksenmukaista teettää samoilla urakoitsijoilla, jotka ovat vastuussa rakenteista ja järjestelmistä. Kiinteistön omistajan Helsingin yliopistokiinteistöt Oy:n ja rakennuttajan Helsingin yliopiston kanssa on neuvoteltu vuokralaisen hankkimiin järjestelmiin ja laitteiden asentamiseen liittyvien rakennus- ja taloteknisten aputöiden teettämisestä ja niiden kustannusten lisäämisestä hankkeen kustannuksiin. Tämän hetken arvion mukaan HUSLAB:n automaatiolaboratorion ja siihen liittyvien muiden laitteiden asentamisesta johtuvien rakennus- ja taloteknisten töiden sekä niistä aiheutuvien suunnittelu-, rakennuttamis- ja kopiointikustannusten kokonaismäärä on yhteensä noin 900 000 euroa (ALV 0 %). Niistä aiheutuva pääomavuokran lisäys on noin 5 250 euroa kuukaudessa.

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 4/2015 6 (29) Talous- ja konsernijaosto 29 18.05.2015 Jotta uudesta automaatiolaboratoriosta saataisiin mahdollisimman suuri taloudellinen hyöty pitää myös rakennuksen sisäisten ja ulkoisten logististen prosessien olla mahdollisimman tehokkaat. Näytteiden kuljettaminen Meilahden sairaala-alueen sairaaloista uuteen laboratorioon tapahtuu putkipostin välityksellä. Putkipostin toimintakapasiteetin varmistamiseksi laboratorion yhteyteen rakennettiin putkipostin linjasiirrin tila, joka ei sisältynyt alkuperäiseen hankkeeseen ja jonka kustannukset olivat 300 000 euroa. Uuden laboratoriorakennuksen sisäisen näytelogistiikan tehostamiseksi on esitetty, että rakennukseen hankittaisiin automaattinen kuljetinjärjestelmä (talokuljetin). Hankkeen rakennuttaja on esittänyt, että olisi kokonaistaloudelisesti edullisinta hankkia talokuljetin osana rakennushanketta, jolloin sen hankinnasta aiheutuvat kustannukset ovat n. 2,4 M ja vuokravaikutus noin 14 100 euroa kuukaudessa. Esisopimuksen mukaan lopullinen pääomavuokra määritellään siten, että tontin vuokra on 4 % esisopimuksessa määritellystä tontin arvosta (3,97 M ) vuodessa ja rakennuksen vuokra on 7 % L2-vaiheen kustannusarviosta lisättynä 50 % toteutuneiden rakennuskustannusten ja L2-kustannusarvion erotuksesta. Lisäksi rakentamisen aikaiset toiminnasta johtuvat lisätyöt huomioidaan täysimääräisesti. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 65 348 000 euroa. Laskelma pääomavuokrasta L2 kustannusarvio 54 460 000 indeksikorotus 3 030 000 putkipostitila 300 000 talokuljetin 2 420 000 käyttäjän lisä- ja muutostyöt 1 550 000 laiteasennukset valmistumisen jälkeen 900 000 yhteensä 62 668 297 pääomavuokra 7 % 4 386 800 /vuosi Toteutuneiden ja L2 vaiheen kustannusten erotus huomioiden indeksikorotus sekä lisä- ja muutostyöt on 2 679 703 euroa ja sen vaikutus pääomavuokraan 93 800 /vuosi. Rakentamisen aikaiset rahoituskulut ovat 2 300 000 euroa ja niiden vaikutus vuokraan 161 000 /vuosi. Tontin vuokra on 159 000 /vuosi. Pääomavuokra on yhteensä 4 800 000 /vuosi + alv. Esisopimuksessa sovitun mukaisesti hoitovuokra perustuu todellisiin, toteutuneisiin kustannuksiin. Vuokranantaja esittää vuokralaiselle vuosittain maaliskuun loppuun mennessä kirjanpitoonsa perustuvan laskelman edellisenä vuonna toteutuneista hoitokustannuksista. Laskelman perusteella tarkistettua hoitovuokraa peritään huhtikuun alusta lukien. Hoitovuokraan sisältyy lämmitys, kiinteistönhuolto ja kunnossapito sekä ulkoalueiden hoito.

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 4/2015 7 (29) Talous- ja konsernijaosto 29 18.05.2015 Rakennuksessa käytettävä vesi ja sähkö sekä jätehuollosta aiheutuvat kustannukset veloitetaan erikseen toteuman mukaisesti. HUS vastaa itse kohteen siivouksesta, vartioinnista, vahtimestaritoimesta sekä kalustamisesta ja varustamisesta. Ylläpitovuokran arvio on 430 000 euroa vuodessa. Esitys vuokrasopimukseksi on liitteenä 1. Koko vuokrasopimuksen aikainen vuokravastuu on 104,6 milj. euroa. Hanke valmistuu kesällä 2015 ja luovutetaan HUS:lle elokuun alussa. HUSLABin muuttoo ko. tiloihin tapahtuu elo-marraskuun 2015 aikana. Vuokranmaksu alkaa syyskuussa 2015. HUS:n hallintosäännön mukaisesti talous- ja konsernijaosto päättää huoneenvuokrasopimuksista, joiden arvo on yli miljoona euroa. HUSLABin toimitusjohtaja Piia Aarnisalo on kutsuttu kokoukseen esittelemään hanketta ja vastaamaan mahdollisiin yksityiskohtaisiin kysymyksiin. Päätösesitys Talous- ja konsernijaosto päättää, 1. että HUS tekee Helsingin yliopiston kanssa liitteen 1 mukaisen vuokrasopimuksen, jonka perusteella Helsingin yliopisto rakennuttaa ja vuokraa 20 vuoden ajaksi HUS:lle osoitteessa Haartmaninkatu 3, Helsinki, uudisrakennuksen, jonka vuokrattava pinta-ala on noin 13 745 htm2. Rakennuksesta 12 700 htm2 varataan HUSLAB-liikelaitoksen käyttöön. Kohteen pääomavuokra vuokrasuhteen alkaessa on 4,8 milj. euroa ja ylläpitovuokran arvio 430 000 euroa vuodessa; 2. että HUSLAB:n automaatiolaboratorion ja muiden HUSLAB:n toimitaloon tulevien laitteiden ja järjestelmien asentamisesta aiheutuvat lisä- ja muutostyöt, sisällytetään hankkeen kustannuksiin; 3. että HUSLAB:n toimitalon sisäistä logistiikkaa hoitava talokuljetin sisällytetään hankkeen kustannuksiin; 4. oikeuttaa kiinteistöjohtajan hyväksymään vähäisiä muutoksia vuokrasopimukseen; 5. oikeuttaa kiinteistöjohtajan hyväksymään vuokrasopimukseen liittyvän vastuurajataulukon; 6. oikeuttaa kiinteistöjohtaja Hannu Lähteenmäen ja HUSLABin toimitusjohtajan Piia Aarnisalon allekirjoittamaan vuokrasopimuksen; ja 7. tarkastaa kokouksen pöytäkirjan tämän päätöksen osalta kokouksessa. Päätös Ote Esitys hyväksyttiin. HUSLAB liikelaitos, HUS-Tilakeskus, Helsingin yliopisto. Lisätietoja Mari Frostell, p. 0400 748 767, Hannu Lähteenmäki, p. 040 584 9067

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 4/2015 8 (29) Talous- ja konsernijaosto 30 18.05.2015 HUSLABIN JA HUS-APTEEKIN KULJETUSPALVELUJEN HANKINTA 270/02/08/00/12/2015 TAKO 30 Hankinnan taustaa ja tavoitteet HUSLABin ja HUS-Apteekin kuljetuspalvelut 4 (neljä) vuotta ja 1+1 optiovuotta. HUS konserniselvityksen mukaan HUSLAB ja HUS-Apteekki saattavat saada säästöjä yhdistämällä kuljetuksiaan. Tätä varten työryhmä, jossa oli edustajat HUS-Apteekista, HUSLABista ja HUS- Logistiikasta, on yhteistyössä laatinut tarjouspyynnön. Hankinnan päätavoitteena on laadullisesti ja hinnallisesti parhaiden sopimuskumppanien löytäminen HUSLABin ja HUS-Apteekin potilasnäyte-, lääke- ja tarvittaviin tavarakuljetuksiin. HUSLABin alueellinen keskuslaboratoriotoiminta perustuu näytteiden analytiikan keskittämiseen sairaaloiden laboratorioihin. HUSLABin noin 70 toimipisteestä kuljetetaan vuosittain yli miljoona näytettä analysoitavaksi sairaalalaboratorioihin. Lisäksi näytteitä noudetaan jonkin verran asiakkaiden omista toimipisteistä. HUS-Apteekin sairaaloita palveleva lääketuotanto ja -jakelu perustuvat keskitettyyn lääkehuoltopalveluun, joista kuljetetaan vuosittain yli 2600 lääkelähetystä sairaaloiden 15 pisteisiin. Lisäksi kuljetetaan esim. potilaskohtaisia solunsalpaajia annoksia, joiden on oltava perillä mahdollisimman pian käyttökuntoon saaton jälkeen. Hankinnan kohde HUSLABin näytekuljetukset hoidetaan pääsääntöisesti käyttämällä aikataulutettuja reittejä, joiden aikataulutus on sovitettu asiakaslupausten ja analyysituotannon mukaisiksi. HUSLABin ja HUS-alueen terveyskeskusten välisissä palvelusopimuksissa on sitouduttu toimittamaan terveyskeskuksissa aamupäivällä otetuista näytteistä vastaukset terveyskeskuksen tietojärjestelmään saman päivän kuluessa. Lääkekuljetukset hoidetaan käyttämällä aikataulutettuja reittejä sekä lisäksi käyttäen kuljetuksia, joiden reitit määräytyvät alueellisesti tarpeen mukaan. Lisäksi pyydettiin kummankin tarpeita varten tarjous pikakuljetuksista, joita voidaan tilata tarpeen mukaan arkisin päivystysaikaan, viikonloppuisin tai arkipyhinä. Pikakuljetusten on suunniteltu korvaavan osa sairaalalaboratorioiden ja HUS-Apteekin toimipisteiden taksikuljetuksista.

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 4/2015 9 (29) Talous- ja konsernijaosto 30 18.05.2015 Hankintamenettely Hankintamenettelynä käytettiin hankintalain mukaista avointa menettelyä. Jotta lääkkeiden ja näytteiden laatu ei vaarantuisi kuljetusten aikana, tarjouspyynnön ehdottomissa vaatimuksissa on huomioitu erityisesti tavarankuljetustilan lämpötilansäätely ja -seuranta, kuljetushenkilökunnan perehdytys ja kuljetusten toimintavarmuus. HUS:n energiatehokkuusohjelman mukaisesti ehdottomissa vaatimuksissa on huomioitu kuljetuskaluston polttoainekulutus ja hiilidioksidipäästöt. Lisäksi tarjoajalta edellytetään mm autokohtaista polttoainekulutuksen ja/tai taloudellisen ajotavan seurannan järjestelmää. Tarvittavat kuljetukset jaettiin tarjouspyynnössä 11 hinnoiteltavaan osakokonaisuuteen. Tarjoaja voi tarjota valitsemaansa kokonaisuuteen tai useaan kokonaisuuteen. Kokonaisuuksia olivat reititetyt kuljetukset sovituilla alueilla sekä viikonloppu- ja pikakuljetukset. HUS Logistiikka julkaisi tarjouspyynnön " HUSLABin ja HUS-Apteekin kuljetuspalvelut" EY:n virallisessa julkaisussa 17.12.2014 julkaistulla tarjouspyynnöllä. Määräaikaan 4.2.2015 klo 15:00 mennessä saatiin tarjoukset 10 tarjoajalta. Tarjouksen jättivät Espoon Kihlakunnan Taksit EKT Oy, Kilon Osuus-Auto, Bring Frigo Oy, Katutähti ja Kumppani Oy, Itella Posti Oy, Helsingin KTK Oy, Vantaa rahtikeskus Oy, Uudenmaan Pikakuljetus Oy, Dolmus Oy ja Matkahuolto Oy Ab. Tarjouspyyntö on liitteenä 2, tarjouspyynnön liitteet ovat kokouksessa nähtävinä. Tarjousten avauspöytäkirja sekä tarjouksen, joiden mukaan tarjoajien kelpoisuus ja tarjousten tarjouspyynnön mukaisuus on tarkastettu, ovat nähtävänä kokouksessa. Tarjoajat täyttivät tarjouspyynnön vaatimukset kelpoisuuden osalta ja tarjoukset olivat muodollisesti tarjouspyynnön mukaiset. Tarjouspyynnössä oli määritelty ehdottomat vaatimukset, jotka kaikkien tarjoajien tuli vahvistaa hyväksyvänsä. Tarjousten arviointi Hinta- ja laatuvertailu Kaikki tarjoukset täyttivät asetetut ehdottomat vaatimukset ja voitiin siirtää vertailuun. Koska tarjouspyynnössä oli hyväksytty osatarjousten antamismahdollisuus, vertailtiin tarjoukset osakokonaisuuksittain. Tarjouspyynnön mukaisesti tarjousten vertailussa otettiin huomioon palvelusta aiheutuvat kustannukset (85 %), Palveluntarjoajan tarjoama kuljetusten lämpötilanseurantajärjestelmä, joka on tallentava ja josta tilaaja saa tarvittaessa raportit (7,5 %) ja Palveluntarjoajan sähköinen lähetysten seurantajärjestelmä (7,5 %).

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 4/2015 10 (29) Talous- ja konsernijaosto 30 18.05.2015 Eduksi katsottavien ominaisuuksien osalta pisteet jakautuivat seuraavasti: Palveluntarjoajalla on käytössä kuljetusten lämpötilanseurantajärjestelmä Palveluntarjoajalla on käytössä kuljetuksiin sähköinen lähetysten seurantajärjestelmä Pisteet yhteensä Bringo Frigo 7,5 7,5 15 Dolmus 0 0 0 EKT 0 0 0 Helsingin KTK 7,5 7,5 15 Itella Posti 7,5 7,5 15 Katutähti ja 7,5 0 7,5 Kumppani Oy Kilon osuusauto 7,5 0 7,5 Matkahuolto 7,5 7,5 15 UPK 7,5 7,5 15 Vantaan rahtikeskus 7,5 7,5 15 Hintavertailu tehtiin osakokonaisuuksittain tarjouspyynnön mukaisesti, pisteet aikataulutettujen osakokonaisuuksien osalta alla olevassa taulukossa, maksimipisteet merkittyinä. Aikataulutetut reitit Osakokonaisuus 1 Helsinki 1 Osakokonaisuus 2 Helsinki 2 Hinta Pisteet Hinta Pisteet Bringo Frigo 5 722,25 65,36 4 637,50 64,76 Helsingin KTK 5 297,80 70,6 3 533,45 85 Itella Posti 4 440,00 85 4 375,00 68,65 Katutähti ja Kumppani Oy Kilon osuusauto 6 661,50 56,14 5 440,00 55,21 Matkahuolto UPK 4 680,00 79,91 4 250,00 70,67 Vantaan rahtikeskus 5669,64 65,97 4 320,00 69,52

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 4/2015 11 (29) Talous- ja konsernijaosto 30 18.05.2015 Aikataulutetut reitit Osakokonaisuus 3 Uusimaa Itä Osakokonaisuus 4 Uusimaa Länsi Osakokonaisuus 5 Viikonloput ja pyhät Hinta Pisteet Hinta Pisteet Hinta Pisteet Bringo Frigo 7 290,75 82,24 9 349,50 68,8 332,5 85 Helsingin KTK 7 054,15 85 7 567,45 85 Itella Posti 7 727,00 77,6 8 303,00 77,47 441 64,09 Katutähti ja Kumppani Oy 18600,00 32,24 Kilon osuusauto 8 508,00 70,47 10 291,25 62,5 474 59,63 Matkahuolto 456 61,98 UPK 9 225,00 64,99 8 895,00 72,31 570 49,58 Vantaan rahtikeskus 8 289,16 72,33 10 990,30 58,53 437,25 64,64 Osakokonaisuus 6 Pikakuljetus 1 Osakokonaisuus 7 Pikakuljetus 2 Osakokonaisuus 8 Pikakuljetus 3 Osakokonaisuus 9 Pikakuljetus 4 Osakokonaisuus 10 Pikakuljetus 5 Osakokonaisuus 11 Pikakuljetus 6 Bringo Frigo Dolmus EKT Kilon osuusauto UPK Hinta 140 220 200 240 Pisteet 85 54,09 59,5 49,58 Hinta 140 178 150 210 Pisteet 85 66,85 79,33 56,67 Hinta 140 200 240 Pisteet 85 59,5 49,58 Hinta 140 200 240 Pisteet 85 59,5 49,58 Hinta 140 150 210 Pisteet 85 79,33 56,67 Hinta 140 150 240 Pisteet 85 79,33 49,58 Yhteenveto Hinta ja laatupisteiden perusteella kokonaistaloudellisesti edullisimmat tarjoajat saivat sekä parhaat laatu- että hintapisteet ja näin jokaiseen osakokonaisuuteen esitetään valittavaksi edullisimman hinnan tarjonnut tarjoaja 100 pisteellä. Valittavaksi esitetään seuraavat tarjoajat: Osakokonaisuus 1, Itella Posti, viikkohinta 4440,00 Osakokonaisuus 2, Helsingin KTK, viikkohinta 3533,45 Osakokonaisuus 3, Helsingin KTK, viikkohinta 7054,15 Osakokonaisuus 4, Helsingin KTK, viikkohinta 7567,45 Osakokonaisuus 5, Bring Frigo viikkohinta 332,50 Osakokonaisuudet 6-11 Bring Frigo, kaikkien pikakuljetusten vertailuhinta 140,00 (40+100 )

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 4/2015 12 (29) Talous- ja konsernijaosto 30 18.05.2015 Hankintaa koskeva sopimusluonnos on liitteenä 3, sopimusluonnoksen liitteent ovat kokouksessa nähtävinä. Sopimuskausi on kiinteä neljä vuotta sopimuksen allekirjoittamisesta ja sen jälkeen on mahdollisuus 1 +1 vuotisiin optiokausiin. Hankinnan arvioitu arvo laskettuna kuuden (4 + 1+1) vuoden sopimuskaudelle on yhteensä 7 153 395,60. - Esimerkiksi HUSLABin nykyisiin kustannuksiin verrattuna saavutetaan vuosittain noin 130 000 säästö. Lisäksi säästöä syntyy siitä, että osa nykyisistä taksikuljetuksista voidaan korvata pikakuljetuksilla. Diagnostisten palveluiden liikelaitosten johtokunta on käsitellyt asiaa 1.4.2015 34 ja esittää, että asiassa tehtäisiin päätösesityksen mukainen päätös. Päätösesitys Talous- ja konsernijaosto päättää 1. hankkia HUSLABin ja HUS-Apteekin tarvitsemat laboratorionäyte- ja lääkekuljetukset kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehneen osakokonaisuuden 1 osalta Itella Postilta, osakokonaisuuksien 2-4 osalta Helsingin KTK:lta ja osakokonaisuuksien 5-11 osalta Bring Frigolta neljän (4) vuoden perussopimuskaudeksi kahden (1+1) vuoden optiomahdollisuudella tarjouksen mukaisesti ja päätösesityksen 2 kohdassa olevan sopimusluonnoksen mukaisin ehdoin; 2. valtuuttaa HUSLAB ja HUS-Apteekki liikelaitosten toimitusjohtajat sopimaan liitteen 3 mukaiseen sopimusluonnokseen vähäisiä muutoksia; 3. oikeuttaa HUSLAB ja HUS-Apteekki liikelaitosten toimitusjohtajat allekirjoittamaan hankintasopimukset; 4. valtuuttaa HUSLAB ja HUS-Apteekki liikelaitosten toimitusjohtajat sopimaan vähäisiä muutoksia hankintasopimukseen sopimuskauden aikana; ja 5. hyväksyä ja tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti kokouksessa. Sopimussuhde valitun toimittajan kanssa ei synny hallituksen tekemän hankintapäätöksen tiedoksiannolla, vaan tarjoajan kanssa tehtävällä kirjallisella sopimuksella. Päätös Ote Esitys hyväksyttiin. Diagnostisten palveluiden liikelaitosten johtokunta, HUSLAB ja HUS-Apteekki liikelaitosten toimitusjohtajat, Itella Posti, Helsingin KTK, Bring Frigo Lisätietoja Piia Aarnisalo, p. 050 427 0447, Kerstin Carlsson, p. 040 521 2883

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 4/2015 13 (29) Talous- ja konsernijaosto 31 18.05.2015 OY APOTTI AB -NIMISEN OSAKEYHTIÖN PERUSTAMINEN 248/00/04/00/2012 TAKO 31 Helsingin, Vantaan ja Kauniaisten kaupungit, Kirkkonummen kunta, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä sekä KL-Kuntahankinnat Oy ovat tehneet sopimuksen sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankintayhteistyöstä. Hankinnan kohteena on kuntien ja HUS:n käyttöön tuleva sosiaali- ja terveydenhuollon yhteinen asiakas- ja potilastietojärjestelmä. Hankintayhteistyö on osa Apotti-hanketta. Hankkeen tarkoituksena on parantaa sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaa ja palveluja. Apotti-hankkeen yhtenä osana on kansainvälisesti korkeatasoisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankinta ja käyttöönotto. Hankinnan osapuolten kesken on sovittu, että hankittavien järjestelmien ja palveluiden hallinta toteutetaan keskitetysti. Hallintamalliksi on valittu osakeyhtiö. Järjestelmähankinnasta julkaistun hankintailmoituksen mukaan hankintayksiköiden sopimusvelvoitteista voi hankintayksiköiden sijaan vastata hankintayksiköiden yhdessä muodostama osakeyhtiö tai muu organisaatio. Hankinnan sopimusrakenne on valmisteltu noudattaen keskitetyn hallinnoinnin mallia. Keskitetyllä hallinnoinnilla saavutetaan huomattavia etuja yhteisen järjestelmän käytössä ja kehityksessä. Syksyllä 2013 tehdyssä tuotannonaikaisen toimintamallin esiselvityksessä toteutettiin eri hallinnointimallivaihtojen välinen vertailu (yhtiömalli ja muut esillä olleet mallit, kuten isäntäkuntamalli) sekä vaihtoehtojen arviointi. Hanketoimiston vetämään ja hankkeen ohjausryhmän ohjaamaan työhön osallistui kaikkien Apotti-hankkeen osallistujakuntien sekä HUS:n edustajia. Selvityksen perusteella päädyttiin siihen, että yhteistyöorganisaatio on erillinen oikeushenkilö, todeten sen olevan selkein, joustavin ja helpoiten hallittavissa oleva ratkaisu. Yhteistyöorganisaatio erillisenä oikeushenkilönä mahdollistaa järjestelmän käyttäjien tasapuolisen kohtelun ja helpottaa muutosten hallintaa uusien kuntien liittyessä järjestelmän käyttäjiksi tai SoTe- ja kuntakentän muuten muuttuessa. Oikeushenkilön muodosta tehtiin vertailevaa jatkoselvitystä osakeyhtiön ja liikelaitoskuntayhtymän välillä. Osakeyhtiön etuna todettiin olevan liikelaitokseen verrattuna nopeampi ja joustavampi päätöksenteko ja hallinto. Lisäksi rahoituksessa osakeyhtiö pystyy liikelaitosta paremmin hyödyntämään oman ja vieraan pääoman rahoitusta. Niin ikään osakeyhtiömuotoinen toimintamalli on ketterä erilaisissa organisaatiouudistustilanteissa, joihin sosiaali- ja terveystoimen alalla on syytä varautua. Ohjausryhmä päätti kokouksessaan 9.1.2014 esittää, että tuotannonaikaista toimintaa varten perustetaan yhteistyöorganisaatio, joka on erillinen oikeushenkilö ja muodoltaan osakeyhtiö. Perustettavasta osakeyhtiöstä tulee kaikkien hankintaan osallistuvien hankintayksiköiden yhteisyritys.

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 4/2015 14 (29) Talous- ja konsernijaosto 31 18.05.2015 Hankintayksiköt tulevat yhtiön osakkaiksi omistusosuuksiensa suhteessa. Neuvottelut yhtiön omistuksen jakautumisesta ja osakassopimuksen sisällöstä käytiin vuoden 2014 ja kevään 2015 aikana. Hankintayksiköt tekevät päätökset järjestelmän hankinnasta sekä allekirjoittava varsinaisen hankintasopimuksen, minkä jälkeen sopimuskumppanina toimittajien suuntaan toimii em. yhtiö. Yhtiön liiketoimintasuunnitelmassa kuvataan yhtiön strategiset tavoitteet eli ne tavoitteet joihin yhteistyöyrityksen perustamisella pyritään, sekä yhtiön liikeidean ja toimintamallin pääkohdat. Yhtiön toiminta-ajatuksena on vastata hankittavan asiakas- ja potilastietojärjestelmän toteutuksesta, käyttöönotosta ja tuotannon aikaisesta toiminnasta. Yhtiö tuottaa sosiaalija terveydenhuollon tietojärjestelmä-, järjestelmäkehitys-, ja tukipalveluita omistajilleen. Yhtiö tarjoaa palvelunsa omistajilleen omakustannushintaan perustuen syvälliseen sosiaali- ja terveydenhuollon ydintoiminnan, tieto- ja viestintäteknologian ja hankintojen osaamiseen sekä yhtenäisiin toimintamalleihin. Yhtiö tukee omistajiaan sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan muutoksessa sekä tehokkaiden yhtenäisten toimintamallien kehittämisessä. Yhtiö toimii julkisista hankinnoista annetun lain tarkoittamassa mielessä osakkaidensa sidosyksikkönä, jonka tarkoituksena on tuottaa palveluja yhtiön osakkaille. Yhtiö voi tuottaa rajallisen määrän palveluja myös ulkopuolisille kuitenkin siten, että se ei vaaranna yhtiön asemaa omistajiensa sidosyksikkönä. Muut HUS-alueen kunnat, joiden puolesta KL-Kuntahankinnat Oy on kilpailuttanut järjestelmähankinnan puitejärjestelynä, voivat myöhemmin liittyä asiakas- ja potilastietojärjestelmän käyttäjiksi hankintaa koskevien ehtojen mukaisesti. Järjestelmän käyttäjäksi liittyminen edellyttää osakkaiden hyväksynnän lisäksi liittyvän kunnan osakkuutta nyt perustettavassa yhtiössä. Yhtiön toiminnan laajentaminen tapahtuu vaiheittain hankkeen edetessä kohti käyttöönotto- ja tuotantovaiheita. Yhtiöllä on toimitusjohtaja ja osakkaiden nimeämä hallitus, minkä lisäksi yhtiön toimintaa ohjaa erillinen ohjausryhmä, joka ei ole yhtiön toimielin. Yhtiön osakepääoma on 100 000 euroa ja vapaan pääoman rahasto 500.000 euroa. HUS:n omistusosuus yhtiöstä on 46 %. Hallitukseen kuuluu 7-9 jäsentä. Yhtiön toiminta-ajatusta, hallintoa ja osakkaiden välisissä suhteissa noudatettavia periaatteita on kuvattu tarkemmin yhtiöjärjestyksessä, osakassopimuksessa ja liiketoimintasuunnitelmassa. Apotti-hanketoimisto kutsuu koolle yhtiön perustamiskokouksen, jossa allekirjoitetaan osakassopimus ja yhtiön perustamissopimus ja päätetään yhtiön hallituksen jäsenistä sekä toimitusjohtajan ja tilintarkastajien valinnasta osakassopimuksen mukaisesti.

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 4/2015 15 (29) Talous- ja konsernijaosto 31 18.05.2015 Päätöksenteko yhtiön perustamisesta Tarkoituksena on, että talous- ja konsernijaoston esitykseen perustuen HUS:n hallitus 1.6.2015 päättäisi esittää, että valtuusto 17.6.2015 hyväksyisi, että HUS perustaa yhdessä Helsingin, Vantaan ja Kauniaisten kaupunkien sekä Kirkkonummen kunnan kanssa Oy Apotti Ab -nimisen osakeyhtiön, joka tuottaisi omistajilleen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastietojärjestelmiin liittyviä palveluja omakustannushintaan; ja merkitsee ja maksaa perustettavan osakeyhtiön osakepääomasta 46 000 euroa ja 230 000 euroa sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Samalla hallitus oikeutetaan päättämään mahdollisista lisäeristä sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Mikäli valtuusto hyväksyy em. esityksen, HUS:n hallituksen tehtävänä olisi valtuuston päätösten täytäntöönpanokokouksessa 17.6.2015 hyväksyä yhtiön osakassopimus, perustamissopimus ja yhtiöjärjestys sekä liiketoimintasuunnitelma (liitteet 4-7). Päätösesitys Talous- ja konsernijaosto esittää, että hallitus tekisi esityksen, että valtuusto päättäisi 1. että HUS yhdessä Helsingin kaupungin, Vantaan kaupungin, Kauniaisten kaupungin ja Kirkkonummen kunnan kanssa perustaa Oy Apotti Ab -nimisen osakeyhtiön; 2. merkitsee ja maksaa perustettavan osakeyhtiön osakepääomasta 46 000 euroa ja 230 000 euroa sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.samalla hallitus oikeutetaan päättämään mahdollisista lisäeristä sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon; ja 3. tarkastaa pöytäkirjan välittömästi kokouksessa. Päätöksen täytäntöönpanon edellytyksenä on, että muut Apotti-hankkeessa mukana olevat hankintayksiköt tekevät omalta osaltaan vastaavat päätökset Oy Apotti Ab -nimisen osakeyhtiön perustamisesta. Päätös Esitys hyväksyttiin. Esitys hallitukselle Lisätietoja Aki Lindén, p. (09) 471 71200, Ilkka Kauppinen, p. (09) 471 71204

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 4/2015 16 (29) Talous- ja konsernijaosto 32 18.05.2015 PUHELINVAIHTEIDEN HUOLTO- JA YLLÄPITOPALVELUT 271/02/08/00/2015 TAKO 32 HUS:n puhelinvaihteiden huolto- ja ylläpitopalvelut kilpailutettiin viimeksi vuonna 2009 ja nykyinen sopimus solmittiin 21.10.2010 vuosiksi 2010-2013 (sopimushallinta 668/2010). Kesäkuussa 2013 päätettiin jatkaa sopimusta kahdella optiovuodella. Tästä johtuen HUS:n ja Elisa Oyj:n välinen sopimus puhelinvaihteiden huolto ja ylläpitopalveluista päättyy 21.10.2015. HUS-Tietohallinto on kilpailuttanut puhelinvaihteiden huolto- ja ylläpitopalvelut alkuvuoden 2015 aikana. Tarjousten käsittelyvaiheet Kilpailutuksen valmisteluvaiheessa HUS-Tietohallinto teki loppuvuodesta 2014 markkinakartoituksen mahdollisten huolto- ja ylläpitopalveluiden toimittajista ja niiden tarjoamista ratkaisuista, ennakkoilmoitus (24374) julkaistiin 14.11.2014. HUS käynnisti 2.2.2015 julkaistussa hankintailmoituksessa EU-kynnysarvon ylittävän hankintamenettelyn. Tarjouspyyntö on liitteenä 8, tarjouspyynnön liitteet ovat kokouksessa nähtävinä. HUS:n vaihdeverkossa on noin 15 000 puhelinliittymää. Puhelinten rinnalla HUSilla on käytössään noin 12 000 GSM-puhelinliittymää. Puhelinvaihteiden huolto- ja ylläpitopalvelusopimuksen kohteena ovat HUS:n alueen puhelinvaihteet, liittymät, puhelinvaihteisiin liitetyt sovellukset, päivittäistyöt koko HUS:n puhelinvaihdeverkon alueella sekä toteutusprojekti, jonka aikana toimittaja toteuttaa puhelinvaihteiden huolto- ja ylläpitopalvelut HUS:n käyttöön. Kilpailutuksen kohteena oleva puhelinvaihteiden huolto- ja ylläpitopalvelusopimus on voimassa määräaikaisena kolme vuotta, minkä jälkeen se on voimassa toistaiseksi. Tarjoukset tuli toimittaa 16.3.2015 kello 15.00 mennessä. Määräaikaan mennessä jätettiin kaksi tarjousta: 1. Elisa Oyj 2. Unify Communications Finland Oy Määräajassa saapuneet tarjoukset tuli tarjouspyynnön mukaan käsitellä seuraavasti: tarjoajien soveltuvuuden sekä tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden arviointi tarjousvertailu. Tarjoajien soveltuvuus Tarjoajien tuli esittää täyttävänsä soveltuvuusvaatimukset tarjouslomakkeella (tarjouspyynnön liite 1) sekä vapaamuotoinen selvitys soveltuvuusvaatimuksista (tarjouspyynnön soveltuvuusvaatimukset 1-7).

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 4/2015 17 (29) Talous- ja konsernijaosto 32 18.05.2015 Elisa Oyj:n tarjous täytti vaaditut soveltuvuusvaatimukset. Unify Communications Finland Oy:n tarjous ei täyttänyt soveltuvuusvaatimuksia. Tarjouslomakkeen kohdan 7 mukainen riskimittarin luokka tuli olla RL1-RL3. Unify vastasi kohtaan 7 kieltävästi, ja Unifyn riskiluokka ei täytä soveltuvuusvaatimuksia, minkä vuoksi Unifyn tarjous tulee sulkea pois tarjouskilpailusta tarjouspyynnön kohdan 4 Tarjoajaa ja alihankkijoita koskevat vaatimukset, tarjoajan soveltuvuus mukaisesti. Hankinnan kohteen tarkempi kuvaus ja pakolliset vaatimukset Hankinnan kohde ja siihen liittyvät pakolliset vaatimukset kuvattiin sopimusluonnoksessa (tarjouspyynnön liite 3) ja palvelukuvauksessa (tarjouspyynnön liite 4). Molemmat tarjoukset täyttivät sopimusluonnoksen ja palvelukuvauksen mukaiset pakolliset vaatimukset. Tarjousvertailu Tarjouspyynnössä 2.2.2015 oli ilmoitettu, että pakolliset vaatimukset täyttävistä tarjouksista valitaan hinnaltaan halvin. Vertailuhinta lasketaan tarjouskilpailussa julkaistulla hintalomakkeella (tarjouspyynnön liite 5) annettujen tietojen perusteella. Hyväksyttäviä tarjouksia on yksi, joten tarjousvertailua ei ollut tarpeen tehdä. Tarjouspyynnön mukaisilla vertailuperusteilla Elisa Oyj:n tarjous oli kuitenkin vertailuhinnaltaan edullisin. Elisa Oyj:n tarjouksen hintalomakkeen mukainen vertailuhinta on 552 912 /vuosi (0 % alv.) Vertailuhinnaltaan edullisimman tarjouksen hintataso on noin 24 % edullisempi verrattuna voimassa olevan sopimuksen hintatasoon. Elisa Oyj:n tarjous täytti tarjouspyynnössä 2.2.2015 esitetyt soveltuvuusvaatimukset sekä pakolliset vaatimukset. Unify Communications Finland Oy:n tarjous ei täyttänyt soveltuvuusvaatimuksia, ja se tulee sulkea pois tarjouskilpailusta. Toimitusjohtaja esittää vertailun perusteella, että HUS:n puhelinvaihteiden huolto- ja ylläpitopalvelun toimittajaksi valitaan Elisa Oyj. Päätösesitys Talous- ja konsernijaosto päättää 1) sulkea Unify Communications Finland Oy:n tarjouksen pois tarjouskilpailusta; 2) valita puhelinvaihteiden huolto- ja ylläpitopalvelujen toimittajaksi tarjouksen mukaisesti Elisa Oyj:n; 3) valtuuttaa kuntayhtymän toimitusjohtajan yhdessä HUS-Tietohallinnon tulosalueen johtajan kanssa tarvittaessa neuvottelemaan tarjouspyynnön liitteenä olleisiin sopimusehtoihin vähäisiä täsmennyksiä sekä allekirjoittamaan sopimuksen; ja 4) valtuuttaa HUS-Tietohallinnon tulosalueen johtajan tarvittaessa irtisanomaan puhelinvaihteiden huolto- ja ylläpitopalvelusopimus 3 vuoden määräaikaisen sopimuskauden jälkeen.

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 4/2015 18 (29) Talous- ja konsernijaosto 32 18.05.2015 Päätös Ote Esitys hyväksyttiin. HUS:n toimitusjohtaja, HUS-Tietohallinnon tulosalueen johtaja, Elisa Oyj, Unify Communications Finland Oy. Lisätietoja Pertti Mäkelä, p. 050 428 0428, Miika Myllys, p. (09) 471 78313

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 4/2015 19 (29) Talous- ja konsernijaosto 33 18.05.2015 TOIMITILAN VUOKRAAMINEN SPONDA OYJ:LTÄ OSOITTEESTA RATAPIHANTIE 11, HELSINKI HYKS NUORTENPSYKIATRIAN TOIMINTAA VARTEN 269/02/08/00/23/2015 TAKO 33 Malmin nuorisopsykiatrian poliklinikan ja Psykiatriakeskuksessa 5. kerroksessa sijaitsevien erityispalvelujen poliklinikan ja neuropsykologian toimintoja esitetään keskitettäväksi Pasilan Ratapihantielle. Tarkoituksena on palveluprosessin kannalta hajallaan sijainneiden yksiköiden keskittäminen ja alueellisen palvelutason ylläpito sijoittamalla vuokrattavat tilat nuorten kulkuyhteyksien kannalta mielekkäästi. Toiminnallisesti palvelujen laatu ja vaikuttavuus paranee osaamisen keskittämisen mahdollistaman häiriökohtaisen ja potilasryhmittäin fokusoidumman hoidon kautta. Toiminnan tehokkuuden näkökulmasta yhdistettäviin tiloihin sijoittuvat yksiöt voivat saavuttaa synergioita yhteisistä toiminnallisista (terapia-, ryhmä- ja neuvottelutilat) sekä yleisistä tilaratkaisuista (odotus-, tauko- ja toimistotilat). Tuottavuuden kasvua tukee kliinistä työtä tekevien suhteellisen osuuden kasvu saavutettavan synergiaedun ja prosessien sujuvuuden paranemisen myötä. Ratapihantie 11 kiinteistöön ovat jo muuttaneet vuonna 2014 nuorisopsykiatrian tutkimus-, akuutti- ja konsultaatiopoliklinikka (Helsingin TAK pkl), ruotsinkielisen nuorisopsykiatrian poliklinikka ja osa nuorisopsykiatrian Malmin poliklinikasta sekä vuonna 2015 nuorten päihdepsykiatrian poliklinikka. Tilahanke mahdollistaa jatkossa merkittävän toiminnan kehittämisen. Keskittämällä toimintoja kootaan osaamista kokonaisuudeksi, jossa avohoidon kokonaisuus on logistisesti paremmin suunniteltavissa ja prosessi suunniteltavissa saumattomammaksi. Samalla kun toiminnan haavoittuvuus vähenee, erikoistumismahdollisuudet kasvavat ja monipuolisempaa hoitoa voidaan tarjota entistä kustannustehokkaammin. Pasilassa Sponda Oyj:n omistamassa Ratapihantie 11 kiinteistössä on tarjolla vuokrattavaksi 3. kerroksen nyt TAK-poliklinikan ja ruotsinkielisen poliklinikan sekä muutaman Malmin työntekijän käytössä jo olevan tilan lisäksi kerroksen loppuosa (1181 m2). Lisätiloineen koko kerros riittää myös Erityispalvelujen poliklinikan toimintojen ja Malmin poliklinikan tarpeisiin. Vuokrattavat tilat remontoidaan vuokranantajan toimesta toiminnan kannalta asianmukaiseen kuntoon. Vuokrattavien tilojen yhteispinta-ala on noin 1181 m2. Kuukausivuokra sopimuksen alkaessa on 22.084,70 + alv, noin 18,7 /m2/kk. Vuokrasopimuksen arvo on yhteensä noin 1.325.100 euroa (alv 0 %, 60 kk). Vuokrasopimuksen alkamisajaksi on määritelty 1.9.2015, vuokrasopimus on toistaiseksi voimassaoleva 6 kk irtisanomisajalla. Ensimmäinen mahdollinen irtisanomispäivä on 29.2.2020. Vuokra-ajan alkamispäivä on arvio, vuokra-aika alkaa viimeistään 1.11.2015. Hallintaoikeus ja maksuvelvollisuus alkavat samanaikaisesti kuin vuokra-aika. Ensimmäinen mahdollinen irtisanomispäivä siirtyy vastaavasti kuin vuokra-ajan alkamispäivä. Vuokrasopimusluonnos on liitteenä 9.

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 4/2015 20 (29) Talous- ja konsernijaosto 33 18.05.2015 Uuden tilan myötä luovuttaisiin kokonaan Malmin vuokratiloista (726 m2), minkä lisäksi Psykiatriakeskuksessa olevien erityispalvelujen poliklinikan tilat (593 m2) vapautuvat nuorisopsykiatrialta Psykiatrian tulosyksikön osoittamiin osastotoimintoihin. Kokonaan luovuttavien Malmin vuokratilojen kuukausivuokra on noin 13.000 (alv 0 %). HUS:n hallintosäännön mukaan talous- ja konsernijaosto päättää huoneenvuokrasopimuksista, joiden arvo on yli miljoona euroa. Päätösesitys Talous- ja konsernijaosto päättää 1. hyväksyä Sponda Oyj:n kanssa tehtävä osoitteessa Ratapihantie 11, Helsinki, sijaitsevien noin 1181 m2 tilojen vuokrasopimuksen, jonka arvo on n. 22.084,7 /kk + alv, 1.325.100 + alv/ 60 kk. 2. valtuuttaa kiinteistöjohtajan sopimaan vähäisiä muutoksia sopimukseen. 3. oikeuttaa kiinteistöjohtaja Hannu Lähteenmäen ja tilahallintopäällikkö Elisa Hautamäen allekirjoittamaan vuokrasopimuksen. Päätös Ote Esitys hyväksyttiin. Sponda Oyj Lisätietoja tilahallintopäällikkö Elisa Hautamäki, p. 050 513 1920

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 4/2015 21 (29) Talous- ja konsernijaosto 34 18.05.2015 KIINTEISTÖOSAKEYHTIÖ BIOMEDICUM HELSINKI YHTIÖKOKOUS 25.5.2015 231/00/04/01/2014 TAKO 34 Kiinteistö Oy Biomedicum Helsingin varsinainen yhtiökokous pidetään 25.5.2015. Kokouskutsu on oheismateriaalina 2. Kiinteistö Oy Biomedicum Helsinki ylläpitää ja vuokraa opetus- ja tutkimuskeskuksen toimitiloja. Kiinteistö Oy omistaa kaksi rakennusta Meilahden kampuksella; Biomedicum I:ssä toimii pääosa HUS:n ja lääketieteellisen tiedekunnan tutkijoista. Biomedicum II:ssa suurimpana toimijana on HY:n, HUS:n, THL:n ja VTT yhteinen tutkimuslaitos Suomen molekyylilääketieteen instituutti (FIMM). HUS:n omistusosuus kiinteistöyhtiöstä on 24,85 %. Kiinteistö Oy:n hallitukseen kuuluvat teknillinen johtaja Anna-Maija Lukkari (pj.), investointijohtaja Anne Priha, kansliapäällikkö Tapio Korhonen, kiinteistöpäällikkö Mauri Laakso, toimialajohtaja Olavi Hiekka, professori Risto Renkonen ja asiamies Arto Mäenmaa. Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut Kantakaupungin Isännöinti Oy:stä Antti Koljonen. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat ovat mm.: 1. tilinpäätös 2014 2. tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen 3. yhtiön hallituksen esitys tilikauden voiton (304 366,10 euroa) kirjaamisesta pääoman lisäykseksi 4. vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 5. hallituksen jäsenten valinta 6. vuoden 2015 talousarvio ja osakkeenomistajien yhtiölle suoritettava hoito- ja pääomavastike 7. lainanlyhennysrahaston kartuttaminen HUS:n edustajana yhtiön hallituksessa on ollut investointijohtaja Anne Priha. Päätösesitys Päätös Talous- ja konsernijaosto päättää merkitä tiedoksi Kiinteistöosakeyhtiö Biomedicum Helsingin tilinpäätöksen 2014. Esitys hyväksyttiin. Lisätietoja Ilkka Kauppinen, p. (09) 471 71204, 0400 512292

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 4/2015 22 (29) Talous- ja konsernijaosto 35 18.05.2015 KONSERNIOHJAUKSEN KEHITTÄMINEN 618/00/01/02/2009 TAKO 35 Konsernijaosto perehtyi 18.6.2013 kokouksessaan valtuuston 17.10.2011 27 hyväksymään asiakirjaan "HUS-konsernin johtamisen ja ohjaamisen periaatteet", oheismateriaali 3. Uusi kuntalaki on tullut voimaan 1.5.2015. Useat merkittävät säännökset kuitenkin tulevat sovellettaviksi vasta seuraavan kuntavaalikauden alusta 1.6.2017 lukien. Kuntayhtymien kannalta merkittävimpiä säännöksiä ovat: kuntayhtymän perussopimuksessa tulee sopia toiminnan ja talouden seurantajärjestelmästä ja raportointivelvollisuudesta; alijäämän kattamisvelvollisuus ulotetaan myös kuntayhtymiin. Lähtökohta on, että 110 :n 3 momentissa säädettyä velvollisuutta kattaa kunnan taseeseen kertynyt alijäämä enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien sovelletaan ensimmäisen kerran tilikauden 2015 tilinpäätöksessä taseeseen kertyneeseen alijäämään. Mainitun tilikauden taseeseen kertynyt alijäämä tulee siten kattaa viimeistään vuoden 2020 tilinpäätöksessä. Laissa korostetaan konserniohjausta. Lain 47 Kunnan tytäryhteisöjen toiminta ja konserniohje "Omistajaohjauksella on huolehdittava siitä, että kunnan tytäryhteisön toiminnassa otetaan huomioon kuntakonsernin kokonaisetu. Kunnan tytäryhteisön hallituksen kokoonpanossa on otettava huomioon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus. Konserniohjetta sovelletaan kunnan tytäryhteisöjen sekä soveltuvin osin osakkuusyhteisöjen omistajaohjaukseen. Konserniohjeessa annetaan tarpeelliset määräykset ainakin: 1) kuntakonsernin talouden ja investointien suunnittelusta ja ohjauksesta; 2) konsernivalvonnan ja raportoinnin sekä riskienhallinnan järjestämisestä; 3) tiedottamisesta ja kunnan luottamushenkilöiden tietojensaantioikeuden turvaamisesta; 4) velvollisuudesta hankkia kunnan kanta asiaan ennen päätöksentekoa; 5) konsernin sisäisistä palveluista; 6) kunnan tytäryhteisöjen hallitusten kokoonpanosta ja nimittämisestä; 7) kunnan tytäryhteisöjen hyvästä hallintoja johtamistavasta." Tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa vuodelta 2014 puututaan myös konserniohjaukseen. Arviointikertomus pyydetään ottamaan mukaan kokoukseen.

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 4/2015 23 (29) Talous- ja konsernijaosto 35 18.05.2015 Edellisessä kokouksessaan talous- ja konsernijaosto antoi toimeksiannon valmistella nimitysperiaatteet HUS:n tytäryhtiöiden ja osakkuusyhtiöiden hallituksiin sekä miten yhtiöiden toimintaa ja taloutta seurataan. Konserniohjeita ja tytäryhtiöiden/osakkuusyhtiöiden raportointia on syytä uudistaa monestakin syystä. Hyksin kliiniset palvelut Oy, HUS-Kiinteistöt Oy, KOY HUS-Asunnot ja Uudenmaan Sairaalapesula poikkeavat toisistaan paitsi toimintansa myös omistuspohjansa sekä sidosyksikköasemansa osalta. Hyksin kliiniset palvelut Oy on ainoa, joka toimii markkinoilla. On hyvä arvioida mitä tietoja, missä muodossa ja millä frekvenssillä talous- ja konsernijaosto tarvitsee oman tehtävänsä kannalta. Tarkoituksena on, että valtuusto voisi syyskaudella pidettävässä ensimmäisessä kokouksessaan hyväksyä uudet konserniohjeet. Päätösesitys Talous- ja konsernijaosto päättää käydä keskustelun ja sopia uuden konserniohjeen valmistelusta. Päätös Talous- ja konsernijaosto päätti, että HUS:n konserniohje päivitetään. Samalla jaosto päätti, että tarkastuslautakunnan arviointiraportissa esitettyihin huomioihin konsernijaoston työskentelystä esitetään jaostossa käyty keskustelu huomioon ottaen virkamiesvalmistelusta vastaukset hallitukselle valmisteltavassa lausunnossa. Lisätietoja Ilkka Kauppinen, p. (09) 471 71204, 0400 512292

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 4/2015 24 (29) Talous- ja konsernijaosto 36 18.05.2015 MUUT MAHDOLLISET ASIAT TAKO 36 Päätös Seuraavaan kokoukseen valmistellaan selvitys entisen sairaanhoito-oppilaitoksen tulevaisuudesta.

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 4/2015 25 (29) HELSINGIN JA UUDENMAAN MUUTOKSENHAKUOHJEET HUS-KUNTAYHTYMÄN TALOUS- JA KONSERNIJAOSTO Kokouspäivä 18.5.2015 Pykälät 29-36 Sivut 1-24 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: 31, 34-36 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 29-30, 32-33 Hallintolainkäyttölain 5 :n/ muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet: Seuraaviin päätöksiin liittyvien yksityisoikeudellisten asioiden käsittely kuuluu Helsingin käräjäoikeuden toimivaltaan: OIKAISUVAATIMUSOHJE Oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Kuntayhtymän viranomaisen päätöksestä oikaisuvaatimuksen saa tehdä myös kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen. Oikaisuvaatimus tehdään kirjallisena. Oikaisuvaatimuskielto Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee päätöksen valmistelua tai täytäntöönpanoa, oikaisuvaatimuksen johdosta tehtyä päätöstä, eikä päätöksestä, johon haetaan muutosta muun lain nojalla. Oikaisuvaatimusviranomainen Talous-ja konsernijaoston päätöksestä oikaisuvaatimus osoitetaan hallitukselle. Hallitus käsittelee oikaisuvaatimuksen silloin, jos se on käyttänyt kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeuttaan talousja konsernijaoston päätökseen. Oikaisuvaatimusaika Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 4/2015 26 (29) Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimuksen viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastossa ei työskennellä, oikaisuvaatimuksen saa toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja kotikunta, postiosoite ja muut yhteystiedot, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa, päätös, johon haetaan oikaisua sekä miltä osin päätökseen haetaan oikaisua ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi ja oikaisuvaatimuksen perusteet. Oikaisuvaatimuksen hakijan tai hänen laillisen edustajansa taikka asiamiehen on omakätisesti allekirjoitettava oikaisuvaatimus. Jos oikaisuvaatimuksen hakijan puhevaltaa käyttää muu kuin muutoksenhakija itse, on oikaisuvaatimuksessa mainittava myös tämän henkilön nimi, kotikunta, postiosoite ja muut yhteystiedot, johon asiaa koskevat ilmoitukset hakijalle voidaan toimittaa. Talous- ja konsernijaoston päätöksen liitteistä voi tiedustella HUS Keskuskirjaamosta. Tiedon luovuttamiseen salassa pidettävistä asiakirjoista sovelletaan julkisuuslain (621/1999) säännöksiä. Oikaisuvaatimuksen toimittaminen Asianosaisen tai hänen valtuuttamansa henkilön on toimitettava hallitukselle osoitettu oikaisuvaatimus HUS Keskuskirjaamoon. Oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Omalla vastuulla oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai faksilla taikka sähköpostilla. Sähköpostilla saapuneen oikaisuvaatimuksen katsotaan tulleen perille määräajassa, mikäli se on viranomaisen käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa ennen määräajan päättymistä. Tarvittaessa voidaan oikaisuvaatimuksen tekijää pyytää toimittamaan sähköpostilla saapuneesta oikaisuvaatimuksesta alkuperäinen allekirjoitettu kappale, mikäli on syytä epäillä asiakirjan aitoutta, eheyttä ja muuttumattomuutta (laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa 13/2003.) OIKAISUOHJE Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi tehdä hankintalain 80-83 :n mukaan hankintayksikölle kirjallisen hankintaoikaisun. Hankintaoikaisun voi tehdä tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Hankintaoikaisu tehdään kirjallisena. Viranomainen, jolle vaatimus osoitetaan Talous- ja konsernijaoston päätöksestä hankintaoikaisu osoitetaan hallitukselle. Määräaika oikaisua koskevien vaatimusten tekemiselle Hankintaoikaisua on vaadittava 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Asianosaisen katsotaan saaneen hankintapäätöksen oheisasiakirjoineen tiedoksi sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.