1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 13.4.2012 klo 9.00-14.20 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja, pöytäkirjanpitäjä 30 34 Tuomi Vilho varapuheenjohtaja, klo 9.00 12.00, 13.00 14.20 Ahlqvist Leila jäsen Laukkanen Jarmo jäsen Lähde Aarno jäsen Mikkola Tapio jäsen Vuorimies Kristiina jäsen Vanamo Teppo varajäsen, 30, klo 12.00-13.00 POISSA - Ruuskanen Raija pöytäkirjanpitäjä, tilintarkastaja, 27 29 MUUT Kuparinen Seppo valtuuston puheenjohtaja, 27 28 klo 9.00-10.00 Grönholm Saija kunnanhallituksen varapuheenjohtaja, 27 28 klo 9.00 10.00 Yli-Halla Leena kasvatus- ja sivistysjohtaja, 29 klo 10.00 10.50 ALLEKIRJOITUKSET Marja Ukkola Raija Ruuskanen puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä 27 29 pöytäkirjanpitäjä 30 34 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lopella / 2012 Kristiina Vuorimies Aarno Lähde
2 27 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT JA TYÖJÄRJESTYS Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä. Kutsun antaa puheenjohtaja ja siinä on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Tarkastuslautakunnan kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Asioista päätetään puheenjohtajan esittelyn ja selostuksen pohjalta. Tarkastussäännön mukaan lautakunnan kokouksissa tilintarkastajalla on läsnäolo- ja puheoikeus. Tarkastuslautakunta on 8.9.2009 5 päättänyt, että lautakunnan kokouskutsu / asialista lähetetään paperitulosteena jäsenille noin viikkoa ennen kokousta ja kokouksessa valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouksen työjärjestys on esityslistan mukainen. Kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Kristiina Vuorimies ja Leila Ahlqvist. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi, esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kristiina Vuorimies ja Aarno Lähde. 28 PUHEENJOHTAJISTON NÄKEMYKSET Tarkastuslautakunta on kutsunut valtuuston ja kunnanhallituksen puheenjohtajat keskustelemaan ja esittämään näkemyksiään valtuuston kunnan toiminnalle asettamista taloudellisista ja toiminnallisista tavoitteista tavoitteiden toteutumisesta vuonna 2011 tarkastuslautakunnan arvioinnin hyödyntämisestä kunnanhallituksen ja valtuuston työskentelyssä konserniohjauksen kehittämisestä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimivuudesta. (klo 9.00 10.00) Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi käydyt keskustelut ja esitetyt näkemykset.
3 Merkittiin tiedoksi käydyt keskustelut ja esitetyt näkemykset. Keskustelussa otettiin esiin seuraavia asioita: riskien kartoitus- ja hallintajärjestelmän kokonaisvaltainen kehittäminen ja käyttöönotto tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa esiin nostamien havaintojen palaute henkilöstöjohtaminen ja sen kehittäminen mm. nykyisen toiminnan kirjaaminen, kehitystarpeen kartoittaminen ja käytännön toteutumisen valvonta sekä kehityskeskustelut Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin nykytilanne 29 LOPEN LUKION OPPILASTILANNE Tarkastuslautakunta on kutsunut kasvatus- ja sivistysjohtaja Leena Yli- Hallan kokoukseensa kertomaan Lopen lukion oppilastilanteesta ja opetuksen kehittämisestä. (klo 10.00 10.30) Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi kasvatus- ja sivistysjohtajan esityksen ja asiasta käydyt keskustelut. Merkittiin tiedoksi kasvatus- ja sivistysjohtaja Leena Yli-Hallan esitys. Tarkastuslautakunta edellyttää, että kasvatus- ja sivistyslautakunta kiinnittää huomiota seuraaviin asioihin: Lopen lukion vetovoimaisuuteen ja markkinointiin perusopetuksen ja lukion oppilaanohjaukseen opiskelutulosten seurannan kehittämiseen opettajien ja oppilaiden välisen vuorovaikutuksen kehittämiseen oppimisilmapiirin edistämiseksi oppilailta vuosittain kerättävään opiskelijapalautteeseen laadukkaan peruslukion ylläpitämiseen ja yhteistyön kehittämiseen muiden lukioiden kanssa 30 ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2011 Tarkla 23.3.2012 22 Tarkastuslautakunnan kuntalain mukainen tehtävä on arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet. Arvioinnistaan lautakunta laatii valtuustolle arviointikertomuksen. Vuosien 2009 2012 arviointisuunnitelmassa lautakunta on sopinut jäsenten seurantavastuun alueista seuraavasti:
4 Kaikki jäsenet Mikkola ja Vuorimies Ahlqvist ja Tuomi Tuomi ja Ukkola Ahlqvist ja Laukkanen Ukkola ja Vuorimies Lähde ja Mikkola Laukkanen ja Lähde Kunnanhallitus Elinkeinotoimikunta Henkilöstöasiaintoimikunta Perusturvalautakunta ja lasten päivähoito Kasvatus- ja sivistyslautakunta pl. lasten päivähoito Vapaa-aikalautakunta Ympäristö- ja rakennuslautakunta Tekninen lautakunta Lautakunta pitää edellisen vuoden tapaan työkokouksen, jossa laaditaan arviointikertomus. Työkokoukseen kutsutaan valtuuston ja kunnanhallituksen puheenjohtajat kertomaan näkemyksiään kunnan strategisten toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta ja arvioinnista. Kertomuksen laatimisen avuksi sihteeri toimittaa työkokoukseen yhteenvedon lautakunnan kokouksissa käsitellyistä asioista ja kertomuspohjan. Työkokous on sovittu pidettäväksi 13.4.2012 alkaen klo 9.00. Keskustellaan arviointikertomukseen otettavista asioista. Ehdotuksen mukainen. Tarkastuslautakunta laatii arviointikertomuksen luonnoksen, joka valmistellaan lopulliseen muotoon lautakunnan seuraavassa, arviointivuoden viimeisessä kokouksessa. Hyväksyttiin. Vilho Tuomi jääväsi itsensä teknisen lautakunnan asioiden käsittelyn ajaksi, varajäsenenä oli Teppo Vanamo. 31 ILMOITUSASIAT Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi. Ilmoitusasioita ei ollut.
5 32 SEURAAVA KOKOUS Lautakunnan seuraava ja arviointivuoden viimeinen kokous pidetään perjantaina 27.4.2012. Kokouksessa käsitellään tilinpäätös, tilintarkastajan raportointi ja tilintarkastuskertomus sekä laaditaan arviointikertomus valmiiksi. Valtuustolle tehdään esitykset tilinpäätöksestä ja arviointikertomuksen käsittelystä. Hyväksyttiin. 33 MUUT ASIAT Tarkastuslautakunta ottaa käsiteltäväksi mahdollisia muita asioita. Muita asioita ei ollut. 34 OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS Pöytäkirjaan liitettävässä oikaisuvaatimusohjeessa annetaan tarpeelliset ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemiseksi. Pöytäkirjaan liitettävässä valitusosoituksessa on mainittava valitusviranomainen, valitusaika ja mitä valituskirjaan on liitettävä. Päätökseen, josta ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä valitusta, on liitettävä tästä ilmoitus ja samalla mainittava, mihin lain tai asetuksen kohtaan kielto perustuu. Ohjeet oikaisuvaatimuksesta, valitusosoitus sekä muutoksenhakukielto liitetään pöytäkirjaan. Tämän kokouksen päätöksistä ei voi tehdä oikaisuvaatimusta tai valitusta, koska päätökset koskevat valmistelua ja täytäntöönpanoa (KuntaL 91 ).