KUUMA-HALLITUS Pöytäkirja 2/2009 Aika Tiistai 31.03.2009, klo 17.00-17.50 Paikka Järvenpää-talo, Venny-kabinetti Hallintokatu 4, Järvenpää
2 SISÄLLYSLUETTELO ASIAT SIVU 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4 3 KUUMA-seudun tilinpäätös 2008 6 4 Muut asiat 15 5 Seuraava kokous 15 6 Kokouksen päättäminen 15
3 Aika Tiistai 31.03.2009, klo 17.00-17.50 Paikka Järvenpää-talo, Venny-kabinetti Hallintokatu 4, Järvenpää OSALLISTUJAT Tapio Bergholm Kv:n puheenjohtaja Järvenpää Kaarina Wilskman Kh:n puheenjohtaja Järvenpää Markku LiimatainenKv:n puheenjohtaja Kerava Anna Helin Kv:n puheenjohtaja Mäntsälä Veijo Peltola Kh:n puheenjohtaja Mäntsälä Petri Kalmi Kv:n puheenjohtaja Nurmijärvi Outi Mäkelä Kh:n puheenjohtaja Nurmijärvi Seppo Yrtti Kv:n puheenjohtaja Pornainen Risto Kuisma Kh:n puheenjohtaja Pornainen Merja Kuusisto Kv:n puheenjohtaja Tuusula Sanna Kervinen Untamon varajäsen Tuusula Poissa Eero Lehti Kh:n puheenjohtaja Kerava Puheenjohtaja Tapio Bergholm Kv:n puheenjohtaja Järvenpää Kunnan- ja kaupunginjohtajat Erkki Kukkonen kaupunginjohtaja Järvenpää Esko Kairesalo kunnanjohtaja Mäntsälä Kimmo Behm kunnanjohtaja Nurmijärvi Hannu Haukkasalo kunnanjohtaja Pornainen Hannu Joensivu kunnanjohtaja Tuusula Poissa Rolf Paqvalin kaupunginjohtaja Kerava Esittelijä Johanna Viita yhteistyöjohtaja KUUMA-seutu Allekirjoittajat Tapio Bergholm Johanna Viita puheenjohtaja yhteistyöjohtaja Pöytäkirjan tarkastajat: Petri Kalmi Veijo Peltola
4 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS SEKÄ OSALLISTUJAT Hallintosäännön mukaan kokouskutsut lähetetään lähetetään viimeistään kuusi päivää ennen kokousta, elleivät erityiset syyt ole esteenä. Kokouskutsu voidaan lähettää myös sähköisesti. Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Esityslista on nähtävillä ennen kokousta www.kuuma.fi sivulla. Kokouskutsut toimitetaan myös KUUMA-kuntien kunnan- ja kaupunginhallituksille. Esitys: KUUMA-hallitus päättää todeta - kokouksen laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi - kokoukseen osallistujat. KUUMA-hallitus päätti todeta - kokouksen laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi - kokoukseen osallistujat. 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Esitys: KUUMA-hallitus päättää valita kaksi pöytäkirjantarkastajaa. KUUMA-hallitus päätti valita pöytäkirjantarkastajiksi Petri Kalmin ja Veijo Peltolan. 3 KUUMA-SEUDUN TILINPÄÄTÖS 2008 KUUMA-komissio 03.03.2009 8 KUUMA Toimintakertomuksen 2008 valmistelusta on vastannut assistentti Leena Krekola. Kertomus noudattaa toimintasuunnitelman 2008 rakennetta ja painotuksia. Sisäinen ja ulkoinen sidosryhmäjakelu tulee vuonna 2009 olemaan aiempaa laajempi. Luonnos menee vielä 10.3. KUUMAn hallituksen käsittelyyn ennen painatusta. Liite 4: KUUMA Toimintakertomus 2008 (luonnos) Esitys: Komissio käy läpi toimintakertomuksen 2008 ja esittää siihen mahdolliset lisäykset tai korjaukset. Komissio päätti KUUMA-seudun tilinpäätöksen käsittelyaikataulusta seuraavaa: - KUUMA-hallitus pitää ylimääräisen kokouksen 31.3.2009 klo 17, jolloin asiana on tilinpäätöksen allekirjoittaminen - tilintarkastaja Audiator Oy tekee tilintarkastuskertomuksen toukokuun loppuun mennessä - kunnan hallitusten yhteiskokous pitää ylimääräisen kokouksen kesäkuussa, jolloin asiana on tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille.
5 Komissio päätti, että - kuntayhteistyön assistentti tekee toimintakertomukseen kokouksessa käsitellyt muutokset - toimintakertomuksen nimen voi tarvittaessa muuttaa vuosikertomukseksi. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- KUUMA-hallitus 10.3.2009 Liite 1 on KUUMAn toimintakertomus 2008 ja se lähetetään suuren tiedostokoon vuoksi vain postitse. Esitys: KUUMA-hallitus päättää - merkitä tiedoksi tilinpäätöksen käsittelyaikataulun - hyväksyä vuosi-/toimintakertomuksen 2008 ja todeta, että siihen voidaan vielä tehdä stilistiä muutoksia. KUUMA-hallitus päätti - merkitä tiedoksi tilinpäätöksen käsittelyaikataulun - hyväksyä vuosi-/toimintakertomuksen 2008 siten, että liitteeseen 1 Talouskatsaus lisätään kunnittaiset rahoitusosuudet ja muut rahoittajat, ja todeta, että vuosikertomukseen voidaan vielä tehdä stilistiä muutoksia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ KUUMA-seudun tilinpäätös 2008 on liitteenä 1. Esitys: KUUMA-hallitus päättää - allekirjoittaa KUUMA-seudun tilinpäätöksen vuodelta 2008 ja saattaa sen tilintarkastajan tarkastettavaksi - saattaa tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen edelleen KUUMAn kunnan ja kaupunginhallitusten yhteiskokouksen käsiteltäväksi ja esittää KUUMAn kunnan- ja kaupunginhallitusten yhteiskokoukselle, että tilikauden alijäämä 18,29e kirjataan toimintapääomaan. KUUMA-hallitus päätti - allekirjoittaa KUUMA-seudun tilinpäätöksen vuodelta 2008 ja saattaa sen tilintarkastajan tarkastettavaksi - saattaa tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen edelleen KUUMAn kunnan- ja kaupunginhallitusten yhteiskokouksen käsiteltäväksi ja esittää KUUMAn kunnan- ja kaupunginhallitusten yhteiskokoukselle, että tilikauden alijäämä 18,29 kirjataan toimintapääomaan. 4 MUUT ASIAT Seuraavan kokouksen asiat KUUMA-hallitus päätti merkitä seuraavat asiat tiedoksi ja päätti, että niitä käsitellään hallituksen seuraavassa kokouksessa - esitys LVM:lle joukkoliikennelain edellyttämästä toimivaltaisesta viranomaisesta - lausunto HUS:lle ylikäyttömaksujen palauttamiskäytännöstä - Helsingin ja Vantaan mahdollinen yhdistämisselvitys.
6 5 SEURAAVA KOKOUS Esitys: KUUMA-hallitus päättää todeta, että seuraava hallituksen kokous on 7.4.2009. KUUMA-hallitus päätti todeta, että seuraava hallituksen kokous on 7.4.2009. 6 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.35.