OUTOTECIN SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2015
2 OUTOTECIN SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2015 Lopullinen vastuu Outotecin hallinnosta ja toiminnasta on Suomen lakien mukaisesti rekisteröidyn ja toimivan emoyhtiö Outotec Oyj:n hallintoelimillä. Nämä hallintoelimet ovat yhtiökokous, hallitus ja toimitusjohtaja. Lisäksi yhtiön hallintoa on tehostettu muodostamalla toimitusjohtajan määräysvallan alla toimiva johtoryhmä. OUTOTECIN HALLINTOELIMET Ulkoinen tarkastus Metals, Energy & Water Minerals Processing Globaalit funktiot Varsinainen yhtiökokous Osakkeenomistajien nimitystoimikunta Hallitus Sisäinen valvonta Tarkastus- ja riskivaliokunta Henkilöstöasiainvaliokunta Sisäinen tarkastus Toimitusjohtaja Johtoryhmä Americas EMEA APAC Riskien hallinta Yhtiön hallinnointiperiaatteet perustuvat Suomen lainsäädäntöön, yhtiökokouksen vahvistamaan yhtiöjärjestykseen ja hallituksen vahvistamaan hyvään hallinnointitapaan (Corporate Governance). Outotec noudattaa vuonna 2015 voimassa olevaa Arvopaperimarkkinayhdistyksen kesäkuussa 2010 antamaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia ( hallinnointikoodi ). Hallinnointikoodi perustuu yritysten itsesäätelyyn ja täydentää lakisääteisiä menettelyjä. Koodin tavoitteena on yhtenäistää Suomen listayhtiöiden hallinnointia sekä osakkeenomistajille ja muille sijoittajille jaettavaa tietoa. Lisäksi se edistää hallintoelimien avoimuutta ja korkeat kansainväliset vaatimukset täyttävien hallintokäytäntöjen noudattamista Suomen listayhtiöissä. Koodi on saatavissa Arvopaperimarkkinayhdistyksen kotisivuilta osoitteesta www.cgfinland.fi. Lisäksi Outotec noudattaa kaikkia Finanssivalvonnan, Nasdaq Helsinki Oy:n ja Suomen Keskuskauppakamarin antamia suosituksia ja ohjeita sisäpiirihallinnon, omien osakkeiden hankinnan, viestinnän ja yritysjärjestelyjen osalta. Outotecin selvitys hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä on laadittu Arvopaperimarkkinayhdistys Ry:n Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksen 54 mukaisesti ja se on annettu erillisenä kertomuksena yhtiön tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. Lisäksi Outotecin hallinnointikoodipolitiikka kokonaisuudessaan on julkaistu ja sitä ylläpidetään yhtiön kotisivuilla osoitteessa www.outotec.com. ITSESÄÄNTELYN VIITEKEHYS Outotec on kehittänyt Outotec-hallintajärjestelmän varmistaakseen toimintamallinsa asianmukaisen toiminnan. Outotec-hallintajärjestelmä otettiin käyttöön hallituksen päätöksellä helmikuussa 2011. Outotec-hallintajärjestelmä määrittää hallintotavan, hallinnon periaatteet, toimintamallin, roolit, vastuut ja valtuudet Outotecissa. Outotec-hallintajärjestelmän dokumentointi perustuu European Foundation for Quality Management (EFQM) -järjestön määrittelemään hallintajärjestelmän ja prosessien viitekehyksen kriteereihin. Dokumentointi määrittää Outotecin järjestelmien yhteensopivuuden esimerkiksi laadunhallintaa käsittelevän ISO 9001:2000 -standardin ja ympäristöasioiden hoitoa käsittelevän ISO 14001 -standardin kanssa sekä järjestelmän standardien mukaisen toteutumisen. Outotechallintajärjestelmä perustuu seuraaviin yleisiin periaatteisiin ja ohjeisiin:
3 Yhden yhtiön periaate tai alentaminen, osinkoja koskevat päätökset sekä hallituksen puheenjohtajasta koostuvan toihin tai rekistereihin merkityt omistukset Hallinto ja päätöksenteko sekä hallituksen ja tilintarkastajien valinta, nimitystoimikunnan, jonka tehtäviin kuuluu yhteen ääniosuutta laskettaessa. Mikäli osak Toiminta-ajatus, strateginen tavoite ja visio kuuluvat yhtiökokouksen yksinomaiseen hallituksen jäsenten ehdollepanon valmistelu keenomistaja ei halua käyttää nimeämisoikeut Strategia toimivaltaan. ja esittely yhtiökokoukselle, hallituksen palkit taan, nimeämisoikeus siirtyy osakasluettelon Organisaatio Yhtiökokouksen kutsuu koolle yhtiön semisasiat sekä hallituksen jäsenten seuraaja mukaan seuraavaksi suurimmalle omistajalle, Konsernitason toimintaperiaatteet, proses hallitus. Hallitus voi kutsua kokouksen koolle ehdokkaiden etsintä. jolla muutoin ei olisi nimeämisoikeutta. sit, tiedot, sovellukset ja laatu omasta aloitteestaan, mutta ylimääräinen Nimitystoimikunnan tehtävänä on: Hallituksen puheenjohtaja kutsuu koolle yhtiökokous on kutsuttava koolle myös silloin, 1. Yhtiökokoukselle tehtävän hallituksen nimitystoimikunnan ensimmäisen kokouksen, Outotecin toimintaperiaatteet ovat keskeinen jos yhtiön tilintarkastaja tai osakkeenomistajat, jäsenten palkitsemisasioita koskevan ehdo ja suurimman osakkeenomistajan edustaja osa hallintajärjestelmää. Outotecin halli jotka edustavat vähintään kymmentä prosenttia tuksen valmistelu ja esittely; toimii nimitystoimikunnan puheenjohtajana, tus hyväksyi Outotecin eettisen ohjeiston kaikista yhtiön osakkeista, vaativat kokouksen 2. Yhtiökokoukselle tehtävän hallituksen mikäli nimitystoimikunta ei toisin päätä. Nimi joulukuussa 2012. Eettinen ohjeisto sisältää Outotecin toiminnan perustana olevat arvot, joihin kuuluvat mm. ihmisoikeudet, asianmukaisten ja korruptionvastaisten käytäntöjen noudattaminen, rahanpesun estäminen, koollekutsumista. Varsinainen yhtiökokous pidetään kerran vuodessa toukokuun loppuun mennessä. Voidakseen osallistua yhtiökokoukseen osakkeenomistajien tulee ilmoittaa yhtiölle jäsenten lukumäärää koskevan ehdotuksen valmistelu ja esittely yhtiöjärjestyksen mukaisesti; 3. Yhtiökokoukselle tehtävän hallituksen jäsenten sekä hallituksen puheenjohtajan tystoimikunta toimittaa hallitukselle ehdotuksensa viimeistään 15. helmikuuta ennen varsinaista yhtiökokousta. Nimitystoimikunnan jäseniksi nimettiin 1.10.2015 alkaen Kari Järvinen, toimitusjohtaja terveys- ja turvallisuusasiat, sisäpiirisäännöt osallistumisestaan viimeistään kokouskut ja varapuheenjohtajan valintaa koskevan (Solidium Oy), Pekka Pajamo, rahoitusjohtaja sekä lakien ja säädösten noudattaminen. sussa mainittuna päivänä. Kokouskutsussa ehdotuksen valmistelu ja esittely; ja (Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma), Ohjeisto kattaa niin ikään vapaan ja reilun mainittu päivä ei saa olla aikaisemmin kuin 4. Hallituksen jäsenten seuraajaehdokkaiden Mikko Mursula, sijoitusjohtaja (Keskinäinen kilpailun periaatteet, tiedonantopolitiikan sekä 10 päivää ennen kokousta, eikä se saa olla etsiminen. Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen) sekä Matti oikea-aikaisen ja täsmällisen sijoittajaviestin sunnuntai, lauantai, juhannusaatto, jouluaatto Nimitystoimikunnan tulee koostua neljästä Alahuhta (Outotec Oyj:n hallituksen puheen nän. tai muu yleinen vapaapäivä. Lisäksi on otettava (4) jäsenestä. Kolmen jäsenistä tulee edustaa johtaja). Outotecissa on käytössä maailmanlaajuinen huomioon, mitä osakeyhtiölaissa on säädetty niitä kolmea osakkeenomistajaa, joiden osuus Nimitystoimikunta kokoontui paikan päällä Compliance Helpline -palvelu, jonka kautta oikeudesta osallistua yhtiökokoukseen yhti yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä tai puhelinkokouksena kolme kertaa vuoden kuka tahansa voi ottaa yhteyttä, tarvittaessa össä, jonka osakkeet on liitetty arvo-osuus on suurin seuraavaa varsinaista yhtiökokousta 2015 aikana. Nimitystoimikunta jäsenten osal nimettömänä, yhtiön Chief Compliance Office järjestelmään. Yhtiökokous voidaan pitää joko edeltävän lokakuun 1. päivänä. Nimitystoimi listumisprosentti oli 100%. riin viestittääkseen epäilynsä taikka huolensa yhtiön kotipaikassa Espoossa tai Helsingissä kunnan neljäntenä jäsenenä toimii hallituksen asioiden lain- ja ohjeidenmukaisuudesta. tai Vantaalla. puheenjohtaja. Nimitys Outotec velvoittaa työntekijänsä osallistu Osakeyhtiölain mukaan kullakin osakkeen Yhtiön suurimmat osakkeenomistajat toimikunnan maan opetukseen eettisestä ohjeistosta sekä omistajalla on oikeus pyytää asian käsitte määräytyvät Euroclear Finland Oy:n pitämän Osallistuminen 2015 kokoukset compliance-asioista. lemistä yhtiökokouksessa edellyttäen, että yhtiön osakasluettelon perusteella. Mikäli YHTIÖKOKOUS Suomen osakeyhtiölain mukaisesti yhtiökokous hallitukselle on esitetty asiasta kirjallinen pyyntö riittävän hyvissä ajoin ennen kokouksen koollekutsumista. osakkeenomistaja, jolla on arvopaperimarkkinalain mukainen velvollisuus ilmoittaa tietyistä omistusmuutoksista (liputusvelvollinen omis Kari Järvinen 3/3 Pekka Pajamo (1.10.2015 alkaen) 2/3 Mikko Mursula (1.10.2015 alkaen) 2/3 on yhtiön korkein päättävä elin. Osakeyhtiölaki säätää, että tietyt tärkeät päätökset, kuten yhtiöjärjestyksen muuttaminen, tilinpäätösten NIMITYSTOIMIKUNTA Yhtiökokous päätti 26.3.2013 perustaa pysyvän taja), esittää viimeistään lokakuun 1. päivänä yhtiön hallituksen puheenjohtajalle asiaa koskevan kirjallisen vaatimuksen, lasketaan Matti Alahuhta 3/3 Poju Zabludowicz (1.10.2015 asti) 1/3 Harri Sailas (1.10.2015 asti) 1/3 hyväksyminen, osakepääoman korottaminen osakkeenomistajista tai heidän edustajistaan tällaisen osakkeenomistajan useisiin rahas
4 HALLITUS Yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksessa on Klaus Cawén Master of Laws (LL.M.) Columbia University, Tapani Järvinen (30.3.2015 asti) Diplomi-insinööri (DI), tekniikan valtaoikeuksien ja velvollisuuksien rajoissa. Osakeyhtiölain mukaan hallituksella on vähintään viisi (5) ja enintään kymmenen (10) oikeustieteen kandidaatti lisensiaatti (TkL) yleisvaltuutus tehdä päätöksiä ja ryhtyä jäsentä. Yhtiökokous valitsee hallituksen s. 1957, Suomen kansalainen s. 1946, Suomen kansalainen toimenpiteisiin asioissa, joita ei ole laissa tai puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja muut Hallituksen jäsen 30.3.2015 alkaen, Hallituksen jäsen vuodesta 2010, yhtiöjärjestyksessä säädetty muille yhtiön hallituksen jäsenet. tarkastus- ja riskivaliokunnan jäsen henkilöstöasiain valiokunnan jäsen hallintoelimille. Lisäksi hallitus on vastuussa Hallituksen kokoonpano: KONE Oyj:n Executive Vice President 30.3.2015 asti Outotec Oyj:n toimitusjohtaja vuoteen 2009 yhtiön hallinnon ja toiminnan järjestämisestä, ja se on velvollinen toimimaan aina yhtiön edun mukaisesti. Matti Alahuhta Anja Korhonen asti Hallituksen työjärjestyksessä määritellään Hallituksen puheenjohtaja Kauppatieteiden maisteri tarkemmin kokonaisuudessaan hallituksen Tekniikan tohtori (TKK) s. 1953, Suomen kansalainen Hannu Linnoinen (30.3.2015 asti) velvollisuudet, yksittäisten jäsenten ja halli s. 1952, Suomen kansalainen Hallituksen jäsen vuodesta 2013, tarkastus- Ekonomi (KTK) ja oikeustieteen tuksen puheenjohtajan velvollisuudet sekä Hallituksen pj. ja jäsen vuodesta 2013, ja riskivaliokunnan puheenjohtaja kandidaatti (OTK) hallituksen käytännön toimintatavat. henkilöstöasiain valiokunnan pj. s. 1957, Suomen kansalainen Hallituksen tehtävänä on yhtiön liiketoi Nokia Oyj:n varatoimitusjohtaja ja Corporate Hallituksen jäsen vuodesta 2006, minnan ja strategioiden johtaminen päättä KONE Oyj:n toimitusjohtaja vuoteen 2014 Controller vuoteen 2011 asti Tarkastus- ja riskivaliokunnan mällä Outotecin keskeisistä strategioista ja asti puheenjohtaja 30.3.2015 asti valvomalla niiden toteutumista, päättämällä Ian W. Pearce Outotecin käyttöomaisuusinvestointeja koske Timo Ritakallio LuK, University of the Witwatersrand, SRV Yhtiöt Oyj:n varatoimitusjohtaja ja vien valtuuksien suuntaviivoista ja valvomalla Hallituksen varapuheenjohtaja Etelä-Afrikka talousjohtaja niiden toteutumista, päättämällä tärkeimmistä Oikeustieteen kandidaatti, MBA s. 1957, Kanadan kansalainen yrityskaupoista ja divestoinneista sekä muista s. 1962, Suomen kansalainen Hallituksen jäsen 30.3.2015 alkaen, Björn Rosengren (18.9.2015 asti) suurista ja strategisesti merkittävistä inves Hallituksen jäsen 2011 alkaen, tarkastus - ja tarkastus- ja riskivaliokunnan jäsen Diplomi-insinööri toinneista ja päättämällä kaikista merkittävistä riskivaliokunnan jäsen s. 1959, Ruotsin kansalainen yksittäisistä kauppasopimuksista ja kaikista Perustajaosakas, X2 Resources Partners Hallituksen jäsen 2014 alkaen sopimuksista, joihin liittyy konsernin kokoon Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen LP Inc. nähden poikkeuksellinen riski. Lisäksi hallitus toimitusjohtaja Wärtsilä Oyj:n toimitusjohtaja päättää kaikkia konsernin yhtiöitä koskevista Eija Ailasmaa Valtiotieteiden maisteri, Sanoma Poju Zabludowicz B.A. (Economics and International Relations) s. 1953, Suomen kansalainen Hallituksen velvollisuudet Hallituksen yleisenä päämääränä on Outotecin merkittävistä rahoitusjärjestelyistä, yleisöanneista ja muista rahoitusjärjestelyistä, jotka poikkeavat konsernin normaalista liiketoimin Osakeyhtiön toimittajakoulu Hallituksen jäsen 2012 alkaen, tarkastus- ja liiketoiminnan ja strategioiden johtaminen nasta. s. 1950, Suomen kansalainen riskivaliokunnan jäsen 30.3.2015 asti, tavalla, joka turvaa osakkeenomistajille Hallituksen tehtävänä on organisoida yhtiön Hallituksen jäsen vuodesta 2010 ja henkilöstöasiain valiokunnan jäsen yhtiön arvon merkittävän ja jatkuvan kasvun. hallintoa ja toimintaa nimittämällä ja erotta henkilöstöasiain valiokunnan jäsen 30.3.2015 alkaen Hallituksen jäsenten on oltava voimavarana ja malla yhtiön toimitusjohtaja ( toimitusjohtaja ), annettava asiantuntemuksensa ja kokemuk mahdollinen varatoimitusjohtaja ja muut Sanoma Media Finland Oy:n toimitusjohtaja Tamares Groupin hallituksen pj. ja sensa yhtiön käyttöön. johtoryhmän jäsenet sekä päättämällä näiden vuoteen 2011 asti toimitusjohtaja Hallitus toimii Suomen osakeyhtiölain ja palvelusuhteiden ehdoista, muun muassa muun sovellettavan lainsäädännön mukaisten kannustinjärjestelmistä, ja seuraajaehdokkai
5 den etsimisestä, valvomalla ylimmän johdon Hallituksen Tarkastus- ja riskivaliokunta Tarkastus- ja riski resursseihin liittyviä kysymyksiä, päättämällä Osallistuminen 2015 kokoukset Hallitus on perustanut tarkastus- ja riskivalio Osanotto vuonna 2015 valiokunnan kokoukset merkittävistä konsernin liiketoimintaorgani kunnan, johon kuuluu neljä yhtiöstä riippu saation muutoksista, määrittelemällä yhtiön Alahuhta Matti 15/15 matonta hallituksen jäsentä. Tarkastus- ja Korhonen Anja 6/6 eettiset arvot ja toimintatavat, varmistamalla, Ritakallio Timo 15/15 riskivaliokunnan tehtävänä on seurata Ritakallio Timo 6/6 että yhtiön hallintotapa sekä yhtiön sisäpiiriasi Ailasmaa Eija 14/15 tilinpäätösraportoinnin prosessia sekä valvoa Cawén Klaus (30.3.2015 alkaen) 4/6 oiden hallintaperiaatteita jäsentävät käytännöt Cawén Klaus (30.3.2015 alkaen) 10/15 taloudellista raportointiprosessia. Tarkastus- Pearce Ian W. (30.3.2015 alkaen) 4/6 ovat käytössä sekä varmistamalla, että muut Korhonen Anja 15/15 ja riskivaliokunta seuraa lisäksi yhtiön sisäisen Linnoinen Hannu (30.3.2015 asti) 2/6 hallituksen tarpeelliseksi katsomat ja sen Pearce Ian W. (30.3.2015 alkaen) 12/15 valvonnan, sisäisen tarkastuksen ja riskien Zabludowicz Poju (30.3.2015 asti) 2/6 velvollisuuksiin ja valtuuksiin liittyvät käytännöt Zabludowicz Poju 11/15 hallintajärjestelmien tehokkuutta. ovat käytössä. Järvinen Tapani (30.3.2015 asti) 3/15 Lisäksi tarkastus- ja riskivaliokunta seuraa Henkilöstöasiain valiokunta Hallituksen tehtävänä on valmistella asiat Linnoinen Hannu (30.3.2015 asti) 3/15 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen laki Hallitus on marraskuussa 2010 perustanut yhtiökokouksen päätettäväksi määrittämällä Rosengren Björn (18.9.2015 asti) 8/15 sääteistä tilintarkastusta, ja arvioi lakisäätei henkilöstöasiain valiokunnan, johon vuonna yhtiön osingonjakopolitiikka ja tekemällä sen tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön 2015 kuului kolme jäsentä. Henkilöstöasiain yhtiökokoukselle osingonjakoa ja muita yhtiö Hallituksen työn arviointi riippumattomuutta ja erityisesti oheispalvelu valiokunnan on tavanomaisten palkkiotoimi kokouk sen päätösvaltaan kuuluvia asioita Hallitus toteuttaa vuosittain arvioinnin jen tarjoamista yhtiölle. kunnan tehtävien lisäksi osallistuttava vahvalla koskevia esityksiä. toiminnastaan ja työskentelytavoistaan. Tämän Lisäksi valiokunnan on valmisteltava yhtiö panoksella tehtäviin koskien henkilöstöpolitiik Hallituksen tehtävänä on huolehtia talous arvioinnin tarkoituksena on selvittää, kuinka kokoukselle yhtiön tilintarkastajan valintaa ja kaa ja -prosesseja. hallinnosta ja riskienhallinnasta käsittelemällä hallitus on suorittanut tehtävänsä vuoden palkkioita koskevat suositukset. Tarkastus- ja Henkilöstöasiain valiokunnan tehtävät liitty ja hyväksymällä osavuosikatsaukset ja tilinpäätökset, valvomalla merkittäviin riskeihin kuluessa ja toimia hallituksen työskentelyn kehittämisen pohjana. riskivaliokunnan toimintatavat on määritelty tarkemmin hallituksen vahvistamassa hallituk vät henkilöstöetuihin ja korvauksiin sekä toimitusjohtajan ja muiden johtoryhmän jäsenten liittyviä kysymyksiä ja Outotecin toimintaan liittyviä riskienhallintatoimia sekä varmistamalla, että riittävät riskienhallintatoimintaperiaatteet Hallituksen valiokunnat Hallituksen valiokuntien toimintatavat sen tarkastus- ja riskivaliokunnan työjärjestyksessä. Tarkastus- ja riskivaliokuntaan valittiin 30. palkkioihin. Lisäksi henkilöstöasiain valiokunta valmistelee toimitusjohtajan, ja mahdollisen varatoimitusjohtajan sekä muiden johtoryhmän ovat käytössä. määritellään tarkemmin hallituksen vahvista maaliskuuta 2015 Anja Korhonen (puheenjoh jäsenten nimitykseen sekä heidän seuraajiensa Vuonna 2015 hallitus on keskittynyt erityi missa työjärjestyksissä. Hallitus voi nimittää taja), Klaus Cawén, Ian W. Pearce ja Timo Rita- valintaan liittyvät asiat. sesti maailmantalouden haastavaan tilan jäsentensä keskuudesta muita valiokuntia kallio, joilla kaikilla on asianmukainen koulutus Henkilöstöasiain valiokunnan toimintatavat teeseen, kustannustehokkuuteen, projektien ja määrätä niiden toimintasuunnitelmat. ja kokemusta yrityksen taloushallinnosta. on määritelty tarkemmin hallituksen vahvista riskienhallintaan, organisaatiorakenteeseen Kaikkien hallituksen valiokuntien on raportoi Vuonna 2015 tarkastus- ja riskivaliokunta massa hallituksen henkilöstöasiain valiokun sekä Outotecin pitkän aikavälin strategiaan. tava toiminnastaan hallitukselle. Hallituksen on keskittynyt erityisesti projektiliitännäisiin nan työjärjestyksessä. Hallitus kokoontui paikan päällä tai puhe valiokunnat toimivat hallituksen valmistelevina riskiarvioihin kuten myös Outotecin sisäiseen Hallitus valitsi kokouksessaan 30.3.2015 linkokouksena 15 kertaa vuoden 2015 aikana. eliminä eikä niillä ole määräysvaltaa hallituk riskinhallintaan ja valvontaan. henkilöstöasiain valiokunnan jäseniksi Matti Hallituksen jäsenten osallistumisprosentti sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa ilman Vuonna 2015 tarkastus- ja riskivaliokunta Alahuhdan (puheenjohtaja), Eija Ailasmaan ja oli keskimäärin 96 %. Vuoden 2015 aikana hallituksen erillistä valtuutusta. kokoontui kuusi kertaa. Poju Zabludowiczin. hallitukselle maksettiin palkkioita kaikkiaan Tarkastus- ja riskivaliokunnan jäsenten Henkilöstöasiain valiokunnan jäsenten osal 431 400 euroa. osallistumismäärät olivat seuraavat (100 %): listumismäärät olivat seuraavat (89 %):
6 Osanotto vuonna 2015 Henkilöstöasiainvaliokunnan kokoukset Alahuhta Matti 3/3 Ailasmaa Eija 3/3 Järvinen Tapani (30.3.2015 asti) 1/3 Zabludowicz Poju (30.3.2015 alkaen) 1/3 TOIMITUSJOHTAJAN TEHTÄVÄT JA VASTUUT Toimitusjohtaja vastaa yhtiön liiketoiminnan ja päivittäisten asioiden hoitamisesta ja hallinnasta tavoitteenaan turvata osakkeenomistajille yhtiön arvon merkittävä ja jatkuva kasvu. Toimitusjohtaja valmistelee asiat hallituksen päätettäviksi, kehittää Outotecia hallituksen kanssa sovittujen tavoitteiden mukaisesti ja varmistaa hallituksen päätösten asianmukaisen täytäntöönpanon. Lisäksi toimitusjohtajalla on velvollisuus varmistaa, että yhtiön toiminta on kulloinkin sovellettavien lakien ja säädösten mukaista. Toimitusjohtajalla voi olla sijainen, joka huolehtii toimitusjohtajan tehtävistä, jos toimitusjohtaja on itse estynyt hoitamasta tehtäviään. Toimitusjohtajan on tehtävä tärkeimmät päätöksensä johtoryhmän kokouksissa, ja tällaiset päätökset on kirjattava kokouksien pöytäkirjoihin. Outotecin hallitus nimitti 4.6.2009 Outotec Oyj:n toimitusjohtajaksi diplomi-insinööri Pertti Korhosen, syntynyt vuonna 1961. Pertti Korhonen tuli Outotecin palvelukseen 1.9.2009, toimi operatiivisena johtajana 1.10.2009 alkaen ja otti vastaan toimitusjohtajan tehtävät 1.1.2010. Varatoimitusjohtajaa ei ole nimitetty. JOHTORYHMÄ Johtoryhmään kuuluvat toimitusjohtaja, varatoimitusjohtaja (jos sellainen on nimitetty), talous- ja rahoitusjohtaja sekä maantieteellisistä alueista, liiketoiminta-alueista, ja globaaleista funktioista vastaavat johtajat. Johtoryhmän tehtävänä on johtaa Outotecin liiketoimintaa kokonaisuudessaan. Johtoryhmän jäsenillä on laaja toimivalta omilla vastuualueillaan, ja heillä on velvollisuus kehittää Outotecin toimintaa hallituksen ja toimitusjohtajan asettamien tavoitteiden mukaisesti. Toimitusjohtaja kutsuu johtoryhmän koolle säännöllisesti, ja kaikki johtoryhmän päätökset kirjataan kokouspöytäkirjoihin. Johtoryhmän asemaa ei ole säännelty laissa eikä yhtiön yhtiöjärjestyksessä, mutta sillä on keskeinen asema yhtiön johtamisessa. Vuonna 2015 johtoryhmän erityisiä painopistealueita ovat olleet liiketoiminnan ohjaaminen haastavassa maailmantalouden tilanteessa, suunnitellun 45 MEUR kustannussäästöohjelman toteutumisen varmistaminen sekä hyvän projektitoteutuksen varmistaminen. OUTOTECIN JOHTORYHMÄ Pertti Korhonen, toimitusjohtaja Kimmo Kontola, Americas-alueen johtaja (31.12.2015 asti) Adel Hattab, EMEA-alueen johtaja Stuart Sneyd, APAC-alueen johtaja (31.12.2015 asti) Robin Lindahl, Metals, Energy & Water -liiketoiminta-alueen johtaja Kalle Härkki, Minerals Processing -liiketoiminta-alueen johtaja Michael Frei, johtaja, hankinta- ja toimitusketjun hallinta (31.12.2015 asti) Kari Knuutila, teknologiajohtaja (31.12.2015 asti) Olli Nastamo, johtaja, Operatiivisen toiminnan kehittäminen (31.12.2015 asti) Minna Aila, markkinointi-, viestintä- ja yritysvastuujohtaja (18.10.2015 asti) Jari Ålgars, talous- ja rahoitusjohtaja (1.10.2015 alkaen) Mikko Puolakka, talous- ja rahoitusjohtaja (1.10.2015 asti) Kirsi Nuotto, henkilöstö- ja viestintäjohtaja Nina Kiviranta, lakiasiainjohtaja Pia Kåll, strategia-, markkinointi- ja tuotehallintajohtaja
7 OHJAUSJÄRJESTELMÄT Outotecin liiketoiminnan perustana ovat yleiset hallinnointiperiaatteet ja Outotecin itsesääntely. Varmistaakseen hallintomallin asianmukaisen toiminnan Outotec Oyj:n hallitus on määritellyt Outotecin sisäisen valvonnan periaatteet. SISÄINEN VALVONTA JA RISKIENHALLINTA Sisäiset ohjeet Liiketoimintaprosessien valvonta Tarjonnan kehittäminen ja hallinta Yrityksen hallinnointi Hallinnointiprosessit ja konsernin ohjeet Tukiprosessit Markkinointi ja myynti SISÄINEN TARKASTUS Sisäinen tarkastus on olennainen osa Outotecin hallinnointi- ja johtamisjärjestelmiä. Sisäinen tarkastus toimii hallituksen apuna yhtiön valvonnassa ja hallinnassa. Sen tehtävänä on valvoa, että yhtiön liiketoiminta on tehokkaasti johdettua ja tuottavaa, ja että riskienhallinta ja sisäiset kontrollit ovat on riittävällä tasolla. Ratkaisujen ja palvelujen toimitus Tilintarkastajat, sisäinen tarkastus, riskienhallinta, taloudellisen raportoinnin valvonta Johdon raportointi Taloudellinen raportointi ja tilinpäätökset Sisäinen tarkastusjärjestelmä myös varmentaa, että määritettyjä periaatteita, politiikkoja ja ohjeita noudatetaan. Lisäksi sisäinen tarkastus avustaa selvitettäessä epäiltyjä väärinkäytöksiä organisaatiossa. Sisäisen tarkastuksen tarkoituksena on luoda lisäarvoa ja kehittää Outotecin liiketoimintaa toimimalla itsenäisenä ja objektiivisena varmistus- ja konsultointipalveluna. Sisäinen tarkastus auttaa Outotecia noudattamaan hyvää hallintotapaa, antamaan yhtiön johdolle riippumattoman näkökulman yhtiön toiminnan tarkasteluun ja arviointiin sekä saavuttamaan tavoitteensa tuomalla järjestelmällisen ja kurinalaisen lähestymistavan riskienhallinnan, valvonnan ja hallinnointiprosessien tehokkuuden arviointiin ja kehittämiseen. Yhtiön sisäinen tarkastus raportoi hallinnollisesti talous- ja rahoitusjohtajalle, mutta sisäiseen tarkastukseen liittyvissä asioissa suoraan hallituksen tarkastusvaliokunnalle ja toimitusjohtajalle. Tarkastus- ja riskivaliokunta hyväksyy sekä vuosittaiset että pitkän aikavälin sisäisen tarkastuksen suunnitelmat. Tarkastustulokset, suositukset ja johdon korjaustoimenpiteet raportoidaan säännöllisesti tarkastus- ja riskivaliokunnalle. Vuonna 2015 suoritettiin tarkastukset seuraavilla alueilla: Saharan eteläpuolinen markkina-alue, Lähi-idän markkina-alue, yhtiönlaajuinen toimitusprosessin tarkastus, Marokon palveluprojektien tarkastus sekä seurantatarkastukset hankintatoimea sekä Intian ja Venäjän toimistoja koskeviin sisäisiin tarkastuksiin. RISKIENHALLINTA Riskienhallinta on saumaton osa Outotecin johtamisjärjestelmää ja sisäistä valvontaa. Sen tavoitteena on riskien systemaattinen arviointi, joka helpottaa syvällistä suunnittelua ja päätöksentekoprosessia. Riskienhallinta kattaa kaikki organisaation osa-alueet ja huomioi niin strategiset kuin operatiivisetkin riskit. Riskienhallinta tukee yhtiön johtoa sekä hallitusta varmistaen, että yhtiö voi toteuttaa strategiaansa tehokkaasti. Outotec toteuttaa toiminnassaan kokonaisvaltaisen riskienhallinnan toimintaperiaatetta, joka toimii perustana kaikelle riskienhallinnalle Outotecissa. Outotecin projektien riskienhallintaprosessissa, rahoitusriskien hallintatoimet, QEHS (Quality, Environment, Health and Safety)-järjestelmät ja yritysvastuupolitiikka ovat keskeinen osa yhtiön kokonaisvaltaista riskienhallintaa. Outotecin riskienhallintaan kuuluvat konsernitasoiset ja projektikohtaiset riskienhallintaprosessit, jotka kaikki lisäävät talousraportoinnin luotettavuutta. Outotecin hallitus valvoo ja hyväksyy Outotecin riskienhallinnan toimintaperiaatteet ja siihen liittyvät prosessit. Toimintaperiaatteissa määritellään riskienhallinnan tavoitteet, periaatteet, toimintatavat, organisaatio ja riskienhallinnan vastuualueet sekä raportointi- ja seurantamenetelmät. Hallituksen tarkastus- ja riskivaliokunnan vastuulla on katselmoida hallitukselle annettavat riskien arvioinnit ja raportit. Tarkastus- ja riskivaliokunta valvoo myös, miten johto seuraa konsernin riskienhallintapolitiikan ja -menetelmien noudattamista ja arvioi riskienhallinnan riittävyyttä suhteessa Outotecin kohtaamiin riskeihin. Toimitusjohtaja ja johtoryhmä ovat vastuussa riskienhallintaprosessien määrittelystä ja käyttöönotosta ja sen varmistamisesta, että riskit otetaan huomioon yhtiön strategian suunnittelussa sekä operatiivisessa liiketoiminnassa. Liiketoiminta-alueet, maantieteelliset alueet ja globaalit funktiot ovat vastuussa omien strategisten tavoitteidensa saavuttamisesta sekä kaikkien riskiensä vähentämisestä ja hallinnasta riskienhallinnan tuella.
8 Riskienhallintaa ja liiketoiminnan valvontaa merkittävästi Outotecin raportoimiin talou luja myynti- ja toimitusvaiheisiin. Päivitet sovellettavia lakeja ja määräyksiä sekä sisäisiä johtaa konsernin taloushallinto, jota johtaa dellisiin tietoihin. Merkittävimmät Outotecin tyjä työkaluja ja toimintatapoja sovelletaan raportointiperiaatteita. Outotecin taloudellisen talous- ja rahoitusjohtaja. Toiminnallisesti liiketoimintaan liittyvät riskit ja epävarmuudet 1.3.2015 alkaen kaikissa uusissa projekteissa. raportoinnin viitekehys perustuu konsernitason riskienhallinnalla on suora pääsy johtoryh kuvataan hallituksen toimintakertomuksessa. Pää tavoitteena on projekteihin liittyvien riskien ohjeisiin, taloudellisiin prosesseihin ja yleiseen mään, toimitusjohtajaan, tarkastus- ja riskiva Rahoitusriskit kuvataan tilinpäätösten liitetie ja mahdollisuuksien tunnistaminen ja hallinta raportointialustaan. Tätä viitekehystä tukevat liokuntaan ja hallitukseen. doissa. Toiminnalliset sekä projekteihin liittyvät integroidulla ja läpinäkyvällä prosessilla, joka Outotecin arvot, rehellisyys ja korkeat eettiset Riskit arvioidaan säännöllisesti, ja riskit riskit arvioidaan Outotecin liiketoimintariskien kattaa kaikki projektin vaiheet. säännöt sekä säännöllinen koulutus ja tiedon sekä niihin liittyvät riskienhallintatoimenpiteet raportoidaan säännöllisesti toimitusjohtajalle, johtoryhmälle, tarkastus- ja riskivaliokunnalle sekä hallitukselle. Keskeiset Outotecin hallintapolitiikan mukaisesti, mitkä löytyvät kuvattuina yhtiön verkkosivuilla (http://www. outotec.com/fi/sijoittajille/outotec-sijoituskohteena/liiketoiminnan-riskit/). TALOUDELLISEEN RAPORTOINTIIN LIITTYVÄ SISÄINEN VALVONTA Sisäisen valvonnan tavoitteena on taloudel vaihto taloudellisia prosesseja käsittelevissä kokouksissa. toimintaan liittyvät riskit ovat strategisia, Vuonna 2015 Outotec on kehittänyt edelleen lisen raportoinnin suhteen varmistaa, että toiminnallisia ja projekteihin sekä rahoituk riskienhallintaprosessia ja ottanut käyttöön raportointi on luotettavaa ja noudattaa yleisesti seen liittyviä riskejä, jotka voivat vaikuttaa päivitettyjä projektiriskienhallinnan työka hyväksyttyjä tilinpäätösten laadintaperiaatteita, OUTOTECIN TALOUDELLISEN RAPORTOINNIN VALVONTA Hallitus Tarkastus- ja riskivaliokunta Talousanalyysin tarkastus, raportoinnin toimintaperiaatteiden, prosessien ja työkalujen katselmus Sisäinen tarkastus Konsernin taloushallinto Toimitusjohtaja ja johtoryhmä Liiketoiminta-alueet ja maantieteelliset alueet Tytäryhtiöt Liiketoiminnan tulosanalyysi Liiketoiminnan tulosanalyysi Kirjanpito, johdon raportointi ja liiketoiminnan valvonta Ulkoiset tilintarkastajat Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet, raportointiohjeet Talousprosessit ja työkalut
9 Hallituksella on kokonaisvastuu taloudellisen tecin tapahtumat on tällä hetkellä tallennettu pääosan Outotecin myynnistä, joten projek tilikauden kirjanpito, tilinpäätösasiakirjat sekä raportoinnin sisäisestä valvonnasta. Hallitus useisiin eri järjestelmiin. Osana 2011 aloi tien riskienhallinta ja projektien valvonta ovat yhtiön hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä vuosit arvioi liiketoiminnan tuloksellisuutta. Hallitus tettua globaalia prosessi- ja IT-järjestelmien taloudellisen valvonnan ja raportoinnin tietojen tain. Yhtiön tilintarkastukseen sisältyy myös on nimittänyt tarkastus- ja riskivaliokunnan, harmonisointiprosessia useita järjestelmiä on saannin kannalta keskeisiä prosesseja. konsernitilinpäätöksen ja konserniin kuuluvien joka muiden tehtäviensä ohella valvoo säännöl jo korvattu SAP:illa, joka on Outotecin vakio Taloudellista tulosta ja taloudellisia näkymiä yhtiöiden välisten suhteiden tarkastelu. Tämä lisesti taloudellisen raportoinnin periaatteita toiminnanohjausjärjestelmä. Outotec korvasi tarkastellaan kuukausittain kaikilla organisaa edellyttää yhtiön tilintarkastajan ja konser ja raportoinnin oikeellisuutta. Toimitusjohtaja suurimman osan jäljellä olevista järjestelmistä tion tasoilla painottaen erityisesti projekteihin nin muiden yhtiöiden tilintarkastajien välistä sekä konsernin johtoryhmä ja johtoryhmät vuoden 2015 loppuun mennessä. Taloudellinen liittyviä sopimusriskejä, projektivarauksia ja kansainvälistä yhteistyötä. Tilintarkastuksen kullakin liiketoiminta-alueella ja maantie tieto kerätään ERP:stä yhteiseen konsolidointi taloudellista tulosta. Neljännesvuosittain myös suunnittelussa huomioidaan, että yhtiöllä on teellisellä alueella tuottavat kuukausittaisen järjestelmään, jotta varmistutaan yhdenmukai tarkastus- ja riskivaliokunta arvioi projekteihin oma erillinen sisäisen tarkastuksen toiminto. katsauksen kuluneen kauden taloudellisesta sista sisäisen ja ulkoisen laskennan tiedoista. liittyvän taloudellisen suorituksen sekä projek Vuosittaisen tilinpäätöksen yhteydessä ulko toiminnasta ja liiketoiminnan näkymistä. Sisäinen johdon raportointi täsmätään aina tiriskit. Kontrollerit osallistuvat arviointiin sekä puolinen tilintarkastaja luovuttaa lakisääteisen Katsauksen keskeisenä osana on toimituspro ulkoiseen raporttiin, jotta varmistutaan toimintojen suunnitteluun. Kontrollereiden tilintarkastajan raportin yhtiön osakkaille, ja jektien taloudellinen tulos. Valvontatoiminnot sisäisen ja ulkoisen raportoinnin perustuvan vastuulla on myös varmistaa, että raportointi lisäksi se raportoi tuloksista säännöllisesti kussakin tytäryhtiössä ovat vastuussa siitä, samaan tietoon. Outotecin kirjanpitojärjes noudattaa konsernitason ohjeita ja aikatauluja. hallituksen tarkastus- ja riskivaliokunnalle. että liiketoimintatapahtumat raportoidaan telmän perustietojen muutosten hallinta Vuonna 2015 Outotec implementoi talous Yleisten pätevyysvaatimusten lisäksi tilintar Outotecin tilinpäätöksen laadintaperiaatteiden on toteutettu keskitetysti tietojen eheyden hallinnon palvelukeskuksen, joka käsittelee kastajan on täytettävä lain edellyttämät itse mukaisesti. Sisäinen tarkastustoimi tarkastaa varmistamiseksi. Eri järjestelmien välille on keskitetysti pääosan Outotecin kirjanpidon näisyysvaatimukset itsenäisen ja luotettavan säännöllisesti taloudellista raportointia ja soveltuvissa tapauksissa luotu automaattiset transaktioista. Taloushallinnon palvelukeskus tilintarkastuksen varmistamiseksi. raportoi suoraan tarkastus- ja riskivaliokun rajapinnat. Taloushallinnon tietojärjestelmien mahdollistaa taloudellisten kokonaisproses Vuonna 2015 yhtiö maksoi 860 500 euroa nalle ja toimitusjohtajalle. Konserninlaajuista käyttöoikeudet ja tehtävien eriyttäminen sekä sien tehokkaamman kontrollin. (2014: 896 100 euroa) tilintarkastuspalveluista. taloushallintoa ja valvontaa koordinoi konser johdonmukaiset ja huolellisesti dokumentoidut Vuoden 2015 aikana erityinen painopiste Lisäksi yhtiö maksoi 519 900 euroa (2014: nin taloushallinto, jota johtaa talous- ja rahoi prosessit ovat tärkeä osa sisäistä valvontaa. oli taloushallinnon palvelukeskuksen imple 456 400 euroa) konsulttipalveluista, joita eivät tusjohtaja. Sisäisen valvonnan operatiivinen Outotecin kuukausittainen talouskatsaus mentoinnissa, maakohtaisissa taloushallinnon liittyneet tilintarkastukseen. vastuu on kullakin tytäryhtiöllä, liiketoiminta- prosessi muodostaa keskeisen valvontameka prosessien ja SAP:in käyttöönotoissa, projek Varsinaisessa yhtiökokouksessa 30.3.2015 alueella sekä maantieteellisellä alueella ja nismin, jonka avulla mitataan liiketoiminnan tien taloushallinnon organisaation uudelleen valittiin yhtiön auktorisoiduksi tilintarkastajaksi konsernin globaaleilla funktioilla. tehokkuutta ja yhtiön kehitystä verrattuna järjestämisessä sekä taloudellisen valvonnan PricewaterhouseCoopers Oy. Konsernin taloushallinto pitää yllä taloudellisen raportoinnin yleisohjeita, toimii taloudellisten prosessien omistajana ja valvoo keskitetysti raportointialustoja. Konsernitasolla laadintaperiaatteita soveltaa ja tulkitsee asetettuihin taloudellisiin tavoitteisiin. Kuukausittainen raportointi sisältää yksityiskohtaiset analyysit toteutuneiden tulosten, budjetin sekä edellisen vuoden toteutuneiden ja uusimpien ennusteiden välisistä eroista. Taloudellisten parantamisessa erityisesti toimitusprojektien osalta. TILINTARKASTAJAT Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja, jonka on oltava PALKKIOT Outotecin palkitsemispolitiikka noudattaa seuraavia periaatteita: Palkitsemisjärjestelmän tulee olla linjassa konsernin taloushallinto ja nämä periaat tietojen lisäksi raportit sisältävät muita tärkeitä Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkas Outotecin, osakkeenomistajien ja kaikkien teet on dokumentoitu Outotecin laskennan tunnuslukuja, jotka mittaavat Outotecin, sen tusyhteisö. Varsinainen yhtiökokous valitsee Outotecin työntekijöiden edun kanssa laadintaperiaatteisiin ja raportointiohjeeseen. liiketoiminta-alueiden ja maantieteellis kuluvan vuoden tilinpäätöksen tilintarkastajan, Huomattava osa palkitsemisesta tulee pe Laadintaperiaatteita toteuttaa kontrollereiden ten alueiden liiketoiminnan kehitystä sekä jonka tehtävä päättyy seuraavan varsinaisen rustua yrityksen pitkän ja lyhyen aikavälin verkosto liiketoiminta- ja maantieteellisillä kustannusten kehittymistä yhtiön globaaleissa yhtiökokouksen päättyessä. Tilintarkastus liiketoiminnan tulokseen sekä työntekijän alueilla sekä globaaleissa funktioissa. Outo funktioissa. Projektitoimitukset muodostavat toimiston on tarkastettava yhtiön kunkin henkilökohtaiseen suoriutumiseen
10 Alan erikoisosaajien ja muiden korkean henkilöstö. Vuosittaisen kannustinpalkkion kokonaiskulu oli n. 1,5 MEUR, joka kirjattiin 2014, 2015 ja 2016 osalta 6 miljoonaan euroon. tason ammattilaisten osalta palkitsemis sijasta projektikohtaisia palkkioita voidaan tilikausille 2014 2016. Maailmanlaajuisesti 34 % henkilöstöstä järjestelmän on oltava työmarkkinoiden käyttää valikoiduissa toimitusprojekteissa, ja osallistui osakesäästöohjelman ensimmäisenä vertailussa kilpailukykyinen, jotta osaavia myyntiperusteisia palkkioita myyntihenkilöstön Ansaintakausi 2013 säästökautena, 33 % henkilöstöstä säästö ammattilaisia saadaan houkuteltua ja osalta. Vuoden 2013 ansaintakauden aikana jaettiin kaudelle 2014 ja 27 % henkilöstöstä osallistuu pidettyä yrityksen palveluksessa Vuonna 2015 kokonaispalkitseminen koostui Outotecissa seuraavista osista, jotka vaihtelivat Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmät Osakepohjainen kannustinohjelma 2013 2015 yhteensä 36 423 Outotec Oyj:n osaketta, joiden kokonaiskulu oli n. 0,7 MEUR, joka kirjattiin tilikausille 2013 2015. säästökaudelle 2015. Hallituksen jäsenten palkkiot Outotecin osakkeenomistajat päättävät halli työntekijäkohtaisesti: Outotecin hallitus päätti 16.1.2013 yhtiön Henkilöstön osakesäästöohjelma tuksen jäsenten palkkioista yhtiökokouksessa 1. Peruspalkka avainhenkilöiden vuosien 2013 2015 osake Outotecin hallitus päätti 25.9.2012 maailman osakeyhtiölain mukaisesti. Yhtiökokous vahvisti 2. Lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmät pohjaisesta kannustinohjelmasta. Hallitus laajuisesti käyttöönotettavasta henkilöstön 30.3.2015 hallituksen jäsenten vuosipalkkiot Vaihtoehtoisesti joko Outotecin päättää vuosittain erikseen kannustinohjel osakesäästöohjelmasta. Henkilöstön osake seuraavasti: puheenjohtajalle 72 000 euroa, maailmanlaajuinen vuosittainen man kunkin vuoden enimmäisosakemäärän, säästöohjelma otettiin käyttöön 1.1.2013, ja muille jäsenille 36 000 euroa sekä varapu kannustinpalkkiojärjestelmä, projekti osallistujat, kullekin henkilölle annettavan sen ensimmäinen säästökausi oli vuoden heenjohtajalle ja tarkastus- ja riskivaliokunnan kohtaiset palkkiot, tai myyntiperusteinen palkkion enimmäismäärän, ansaintakriteerit mittainen. puheenjohtajalle kullekin lisäksi 12 000 euroa, kannustinpalkkio ja tavoitteet. Ansainta- ja seurantakausi voi Outotecin henkilöstöllä on ohjelman puit ja kullekin hallituksen jäsenelle makse 3. Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmät vaihdella vuodesta kolmeen vuoteen. Voidak teissa mahdollisuus säästää osa palkastaan taan kokouskohtaisena palkkiona 600 euroa Avainhenkilöiden osakepohjainen seen osallistua avainhenkilöiden kannustinoh Outotecin osakkeiden ostamiseksi. Kannusti hallituksen ja valiokuntien kokouksista sekä kannustinjärjestelmä tai vastaava jelmaan johtoryhmän jäseniltä edellytetään mena Outotec tarjoaa vuoden 2013 säästökau korvataan hallitustyöstä aiheutuvat suorat järjestelmä osallistumista Outotecin henkilöstön osake den osallistujille maksutta yhden lisäosakkeen kustannukset. Palkkioista 60 % maksetaan Koko henkilöstölle tarjottava osake- säästöohjelmaan. jokaista säästöillä hankittua osaketta kohti rahana ja 40 % yhtiön osakkeina seuraavasti: säästöohjelma tai vastaava (vuonna 2014, 2015 ja 2016 yhden lisäosakkeen puheenjohtajalle 28 800 eurolla, muille jäse 4. Innovaatiopalkinnot Ansaintakausi 2015 jokaista kahta säästöillä hankittua osaketta nille 14 400 eurolla sekä varapuheenjohtajalle 5. Erikoispalkkiot erityisistä saavutuksista Hallitus valtuutti toimitusjohtajan hyväksy kohti) noin kolmen vuoden pitojakson jälkeen. ja tarkastus- ja riskivaliokunnan puheenjohta 6. Eläke- ja henkivakuutusedut mään henkilöt ansaintakaudelle 2015 ja päätti Lisäosakkeet ovat saajille verotettavaa tuloa jalle kullekin 19 200 eurolla. Lyhyen aikavälin palkitseminen Outotecissa kannustinpalkkiot määräytyvät yhtiön taloudellisten tavoitteiden sekä työnte palkkioperusteiksi osakekohtaisen tuloksen, tilaushankinnan ja palveluliiketoiminnan volyymi. Vuoden 2015 lopussa kannustinohjelmassa oli 168 henkilöä, joilla oli asetettujen ja ne maksetaan osittain Outotecin osakkeina ja osittain käteisenä, joka käytetään verojen ja veroluonteisten maksujen kattamiseen. Osakesäästöohjelmaa on jatkettu vuonna Toimitusjohtajan palkitseminen ja toimitusjohtajasopimus Hallitus päättää toimitusjohtajan palkit kijöille tai osastoille asetettujen kehitystavoit tavoitteiden puitteissa oikeus ansaita enintään 2015 ja 30.9.2015 hallitus päätti jatkaa semisesta. Toimitusjohtajan vuosittainen teiden saavuttamisen perusteella. Henkilökoh 809 000 Outotec Oyj:n osaketta sekä verot ja ohjelmaa myös vuonna 2016. Säästökausi on peruspalkka sisältää seuraavat luontoisedut: taiset tavoitteet muodostavat pääsääntöisesti veronluonteiset maksut kattava käteissumma. kuitenkin vuonna 2016 poikkeuksellisesti vain työsuhdeauto, koti- ja matkapuhelin sekä koti korkeintaan yhden kolmasosan kokonais kymmenen kuukauden mittainen (maalis tietokone. Peruspalkkansa lisäksi toimitusjoh palkkiosta. Kannustinpalkkio on, työntekijän Ansaintakausi 2014 kuusta joulukuuhun). Hallitus päättää mahdol tajalla on oikeus vuosittaisesta peruspalkasta asemasta riippuen, enintään 10 60 prosenttia Vuoden 2014 ansaintakauden aikana jaettiin lisista seuraavista säästökausista erikseen. laskettuna korkeintaan 60 % vuosibonukseen. työntekijän vuosipalkasta. Kannustinpalkkio yhteensä 98 156 Outotec Oyj:n osaketta, joiden Henkilöstön kokonaissäästöt olivat vuonna Hallitus päättää bonuksen tavoitteet vuosittain. järjestelmän piirissä on lähes koko Outotecin 2013 rajattu 7 miljoonaan euroon ja vuosien
11 Toimitusjohtaja osallistuu avainhenkilöstölle suunnattuun osakepalkkio-ohjelmaan sekä O Share-henkilöstön osakesäästöohjelmaan. Irtisanomisaika Yhtiö voi irtisanoa toimitusjohtajasopimuksen 12 kuukauden irtisanomisaikaa noudattaen. Toimitusjohtajan irtisanoessa sopimuksen irtisanomisaika on 6 kuukautta. Toimitusjohtajalla on oikeus saada kertasuorituksena maksettava 12 kuukauden peruspalkkaa vastaava erokorvaus mikäli yhtiö irtisanoo tai purkaa toimitusjohtajasopimuksen tai toimitusjohtaja irtisanoo tai purkaa toimitusjohtajasopimuksen yhtiöstä johtuvasta perustellusta syystä. Tämän kaltainen syy voi olla esimerkiksi toimitusjohtajan tehtävien siirto kolmannelle taholle. Erokorvausta ei kuitenkaan makseta, jos toimitusjohtaja irtisanoo toimitusjohtajasopimuksen jostakin muusta syystä kuin edellä mainitusta yhtiöstä johtuvasta perustellusta syystä tai jos yhtiö irtisanoo tai purkaa toimitusjohtajan sellaisen olennaisen sopimusrikkomuksen vuoksi, joka on verrattavissa työsopimuslain 8 luvun 1 :n mukaisiin perusteisiin tai toimitusjohtaja siirtyy yhteisestä sopimuksesta muihin tehtäviin Outotecissa. Eläkeikä Sopimus päättyy ilman irtisanomista toimitusjohtajan jäädessä eläkkeelle, aikaisintaan 63-vuotiaana. Toimitusjohtajan eläke-etuudet määräytyvät kulloinkin voimassa olevan eläkelainsäädännön mukaisesti. Hallituksen jäsenille maksetut palkkiot, euroa 2015 2014 Alahuhta Matti, puheenjohtaja 84 000 82 900 Ritakallio Timo, varapuheenjohtaja 59 400 58 800 Ailasmaa Eija 48 000 48 600 Cawén Klaus 43 800 Korhonen Anja 59 400 48 600 Järvinen Tapani (30.3.2015 asti) 4 200 48 600 Linnoinen Hannu (30.3.2015 asti) 3 000 60 000 Pearce Ian W. 44 400 Rosengren Björn (18.9.2015 asti) 41 400 42 000 Zabludowicz Poju 43 800 43 200 Johtoryhmälle vuonna 2015 maksetut palkat ja palkkiot, euroa Palkat Etuudet Palkkiot Osakeperusteiset etuudet Yhteensä Toimitusjohtaja 591 862 22 282 48 192 85 574 747 909 Muu johtoryhmä 3 012 126 354 632 *) 266 953 443 924 4 077 635 *) Kaksi johtoryhmän jäsentä on väliaikaisella ulkomaankomennuksella vuonna 2015. Kuten vuonna 2014, palkkioihin sisältyy näihin ulkomaankomennuksiin liittyviä kuluja, kuten asumis- ja leasing-autojen kuluja. Johtoryhmälle vuonna 2014 maksetut palkat ja palkkiot, euroa Palkat Etuudet Palkkiot Osakeperusteiset etuudet Yhteensä Toimitusjohtaja 575 088 24 313 70 071 54 034 723 507 Muu johtoryhmä 3 056 971 581 418 *) 387 119 174 195 4 199 704 *) Kaksi johtoryhmän jäsentä on väliaikaisella ulkomaankomennuksella. Erona aikaisempiin vuosiin verrattuna palkkioihin sisältyy näihin ulkomaankomennuksiin liittyviä kuluja, kuten asumis- ja leasing-autojen kuluja.
12