AVILON OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Avilon Oyj, englanniksi Avilon Plc. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Valkeakoski. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on harjoittaa joko suoraan taikka tytär- tai osakkuusyhtiöissään puolivalmisteisiin ja valmisteisiin liittyvää tai muuta teollista tai muuta liiketoimintaa sekä tutkimus- ja tuotekehitystoimintaa. Yhtiön tai sen omistamien yhtiöiden liiketoimintaa voidaan harjoittaa sekä Suomessa että ulkomailla. Liiketoimintaansa yhtiö voi harjoittaa myös aputoiminimillään. Yhtiön toimialana on myös omistaa ja hallita osakkeita, osuuksia, arvopapereita ja muuta omaisuutta, valvoa tytär- ja osakkuusyhtiöittensä ja muiden toimintayksikköjensä toimintaa, huolehtia keskitetysti konsernin operatiivisten-, strategisten-, hallinto-, rahoitus-, riskienhallinta-, taloushallinto- ja muiden palveluiden tuottamisesta tytär- ja osakkuusyhtiöille sekä suunnitella ja toteuttaa taloudellisesti tarkoituksen mukaisia uusia investointeja. Yhtiö voi harjoittaa myös rahoitustoimintaa sekä hankkia, omistaa, hallita ja käydä kauppaa kiinteistöillä ja arvopapereilla sekä muilla rahoitusinstrumenteilla. 4 Osakkeet Yhtiön osakkeet jakautuvat A-osakkeisiin ja B-osakkeisiin. Osakkeiden koko lukumäärästä on A-osakkeita vähintään viisikymmentätuhatta (50.000) kappaletta ja enintään kaksisataatuhatta (200.000) kappaletta sekä B-osakkeita vähintään kaksimiljoonaa neljäsataatuhatta (2.400.000) kappaletta ja enintään yhdeksänmiljoonaa kuusisataatuhatta (9.600.000) kappaletta. A- ja B-osakkeiden erot on määritelty jäljempänä 6 :ssä. Uusien osakkeiden liikkeeseenlaskun yhteydessä osakelajien keskinäisessä suhteessa on A- osakkeenomistajilla ensisijainen oikeus merkitä A-osakkeita ja B-osakkeenomistajilla ensisijainen oikeus merkitä B-osakkeita siinä suhteessa kuin he omistavat kyseessä olevaa osakelajia. Osakkeenomistajilla on toissijainen oikeus merkitä osakkeita, joita ei ole merkitty ensisijaisen oikeuden nojalla. 5 Arvo-osuusjärjestelmä Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään. 6 Äänioikeus Yhtiökokouksessa tuottaa jokainen A-osake kaksikymmentä (20) ääntä ja jokainen B-osake yhden (1) äänen. 7 Hallitus Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään seitsemän (7) varsinaista jäsentä. Yhtiökokous voi valita hallitukseen enintään kolme (3) varajäsentä. Hallituksen jäsenen toimikausi alkaa hänet valinneen yhtiökokouksen päättymisestä ja jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun.

Yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallituksen kokouksesta laadittavan pöytäkirjan tarkastavat ja allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja ja yksi hallituksen siihen valitsema jäsen. 8 Toimitusjohtaja Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka hallitus valitsee. Toimitusjohtajan tehtävänä on hallituksen ohjeiden ja määräysten mukaisesti hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa. 9 Yhtiön edustaminen Hallituksen puheenjohtajalla ja toimitusjohtajalla kummallakin yksin sekä hallituksen jäsenillä kaksi yhdessä on oikeus edustaa yhtiötä. Hallitus voi antaa nimetylle henkilölle prokuran tai oikeuden yhtiön edustamiseen. 10 Tilintarkastajat Yhtiöllä on varsinainen tilintarkastaja, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. 11 Tilikausi Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi. 12 Tilinpäätös Tilinpäätös on hyvissä ajoin annettava tilintarkastajalle, jonka tulee viimeistään kaksi viikkoa ennen varsinaista yhtiökokousta luovuttaa tilintarkastuskertomus yhtiön hallitukselle. 13 Yhtiökokous Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kesäkuun loppuun mennessä. Ylimääräinen yhtiökokous kutsutaan kokoon, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai tilintarkastaja tai osakkeenomistajat, jotka yhteensä edustavat vähintään kymmenettä osaa (1/10) kaikista osakkeista määrätyn asian käsittelyä varten sitä kirjallisesti vaativat. Varsinainen ja ylimääräinen yhtiökokous pidetään yhtiön kotipaikalla tai Helsingissä. 14 Kokouskutsu Kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava yhtiön internetsivuilla aikaisintaan kolme (3) kuukautta ennen osakeyhtiölain 4 luvun 2 :n 2 momentissa tarkoitettua yhtiökokouksen täsmäytyspäivää ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kokousta, kuitenkin aina vähintään yhdeksän (9) päivää ennen mainittua täsmäytyspäivää. Saadakseen osallistua yhtiökokoukseen osakkeenomistajan on ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta. 15 Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat Varsinaisessa yhtiökokouksessa esitetään 1. toimintakertomus, tilinpäätös ja konsernitilinpäätös

2. tilintarkastuskertomus 3. hallituksen selitys tilintarkastajan mahdollisesti tekemiin huomautuksiin päätetään 4. tilinpäätöksen, joka sisältää konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta 5. taseen osoittaman voiton käyttämisestä 6. vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 7. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista 8. hallituksen jäsenten ja mahdollisten varajäsenten lukumäärästä valitaan 9. hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä muut jäsenet ja mahdolliset varajäsenet 10. tilintarkastaja sekä käsitellään 11. muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Liite 2 Taseet 30.6.2012 luvuilla EUR Konsernivaluutta Neo Industrial Oyj ennen jakautumista Neo Industrial Oyj jakautumisen jälkeen Uusi Avilon Oyj TASE, FAS VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 39 285,12 39 285,12 Aineelliset hyödykkeet 11 773,95 11 773,95 Sijoitukset 25 251 679,66 16 570 791,48 8 680 888,18 PYSYVÄT VASTAAVAT 25 302 738,73 16 621 850,55 8 680 888,18 VAIHTUVAT VASTAAVAT Pitkäaikaiset saamiset 16 140 000,00 15 640 000,00 500 000,00 Lyhytaikaiset saamiset 9 867 987,13 9 759 987,13 108 000,00 Rahat ja pankkisaamiset 215 712,86 15 712,86 200 000,00 VAIHTUVAT VASTAAVAT 26 223 699,99 25 415 699,99 808 000,00 VASTAAVAA 51 526 438,72 42 037 550,54 9 488 888,18 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma 24 081 440,00 24 081 440,00 1 000 000,00 Ylikurssirahasto 66 400,00 66 400,00 Vararahasto 1 221 254,58 221 254,58 Omat osakkeet -590 794,10-590 794,10 Muut rahastot 21 326 806,46 13 047 806,46 8 279 000,00 Edellisten tilikausien voitto 4 708 802,73 4 708 802,73 Tilikauden voitto/tappio -6 142 010,15-6 142 010,15 OMA PÄÄOMA 44 671 899,52 35 392 899,52 9 279 000,00 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ 1 819,52 1 819,52 PAKOLLISET VARAUKSET 197 169,99 197 169,99 VIERAS PÄÄOMA Laskennallinen verovelka 116 498,35 116 498,35 Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma 5 377 174,75 5 377 174,75 Lyhytaikainen koroton vieras pääoma 1 161 876,59 1 149 158,38 12 718,21 VIERAS PÄÄOMA 6 655 549,69 6 642 831,48 12 718,21 VASTATTAVAA 51 526 438,72 42 037 550,52 9 488 888,20