Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 9 /2015 Kokousaika Kokouspaikka Käsiteltävät asiat 84 liite 1 Torstai 3.12.2015 klo 09.00 11.00 Pyhännän kunnantalo, valtuustosali, Pyhäntä Kuntayhtymän talousarvio vuodelle 2016 ja suunnitelma vuosille 2017 ja 2018 85 86 87 88 89 90 91 2 Yhtymäkokouksen koollekutsuminen Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö Luonnonmarjanviljelyn ja jatkojalostuksen yritystoimintamahdollisuudet Haapaveden-Siikalatvan seutukunnassa Katsaus kunta- ja soteuudistukseen Muut asiat Ilmoitusasiat Kokouksen päättäminen Pöytäkirjan nähtävänäpito Puheenjohtaja Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 4.1.2016 Timo Hakkarainen
2 HAAPAVEDEN-SIIKALATVAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ Seutuhallitus PÖYTÄKIRJA Nro 9/2015 Kokousaika: Kokouspaikka: Saapuvilla: Torstai 3.12.2015 klo 9.00 11 Pyhännän kunnantalo, valtuustosali, Pyhäntä Timo Hakkarainen Matti Konola Mirja Kotisaari Anri Kolehmainen Pirkko Pehkonen Erkki Rytky Viljo Saukko Alli Visuri pj. Siikalatva, läsnä vpj. Pyhäntä, läsnä jäsen, Pyhäntä, läsnä jäsen, Haapavesi, läsnä jäsen, Siikalatva, läsnä jäsen, Haapavesi, läsnä jäsen, Haapavesi, läsnä jäsen, Siikalatva, poissa Hannu Saarinen Tuomo Haapalahti Antti-Jussi Vahteala Jouko Nissinen Kaisa Louet-Similä Heikki Halla-aho Lauri Pahkala seutukuntajohtaja, läsnä KJ, Siikalatva, läsnä KJ, Haapavesi, läsnä KJ, Pyhäntä, läsnä asiantuntija, KV pj Siikalatva, poissa asiantuntija, KH pj Haapavesi, läsnä asiantuntija, KV pj Pyhäntä, läsnä Laillisuus ja päätösvaltaisuus: Asiat: 84-91 Pöytäkirjan tarkastajat ja tarkastusaika: laillinen ja päätösvaltainen Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin (edellisellä kerralla Mirja Kotisaari ja Anri Kolehmainen) Pirkko Pehkonen ja Erkki Rytky Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus: Pöytäkirjan tarkastus: puheenjohtaja Timo Hakkarainen Tarkastusaika: sihteeri Hannu Saarinen Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Pirkko Pehkonen Kuntayhtymän toimistossa Erkki Rytky
3 84 KUNTAYHTYMÄN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 JA SUUNNITELMA VUOSILLE 2017 JA 2018 Kuntayhtymän talousarvio vuodelle 2016 ja suunnitelma vuosille 2017 ja 2018 on liitteenä 1. Seutukuntahallitus hyväksyy kuntayhtymän talousarvion vuodelle 2016 ja suunnitelman vuosille 2017 ja 2018 esitettäväksi yhtymäkokoukselle liitteen 1. mukaisena.
4 85 YHTYMÄKOKOUKSEN KOOLLEKUTSUMINEN Seutuhallitus päättää kutsua yhtymäkokouksen koolle 16.12.2015 klo 19.Haapaveden kaupungintalolle. Kokouksessa käsitellään kuntayhtymän talousarvio vuodelle 2016 ja suunnitelma vuosille 2017 ja 2018.
5 86 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Kuntayhtymän luottamushenkilöiden palkkiosääntö on sisällöltään ja palkkiomääriltään yli 15 vuotta vanha, joten säännön uudistaminen on välttämätöntä. Myös kuntayhtymän tilintarkastaja on todennut säännön ikääntymisen. Uusi kuntayhtymän palkkio- ja matkustussääntö on liitteessä 2. Seutuhallitus esittää yhtymäkokoukselle hyväksyttäväksi liitteen 2. mukaisen luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussäännön.
6 87 LUONNONMARJAVILJELYN JA JATKOJALOSTUKSEN YRITYSTOIMINTAMAH- DOLLISUUDET HAAPAVEDEN-SIIKALATVAN SEUTUKUNNASSA Luonnonmarjaviljelyn ja jatkojalostuksen yritystoimintamahdollisuuksia Haapaveden- Siikalatvan seutukunnassa kartoittava selvitys on valmistumassa ja selvityksen pohjalta valmistellaan Maaseuturahaston rahoittamaa kehittämishanketta. Seutujohtaja esittelee selvitystä ja hankesuunnitelmaa kokouksessa. Kuntayhtymä hyväksyy Luonnonmarjaviljelyn ja jatkojalostuksen yritystoimintamahdollisuudet Haapaveden-Siikalatvan seutukunnassa hankkeen hakemisen ja hankkeen toteutuksen, mikäli se saa myönteisen rahoituspäätöksen. Hanketta haetaan 100 %:n leader-rahoituksella.
7 88 KATSAUS KUNTA- JA SOTEUUDISTUKSEEN Keskustellaan kunta- ja soteuudistuksesta. Seutuhallitus merkitsee käydyn keskustelun tiedoksi.
8 89 MUUT ASIAT ERON MYÖNTÄMINEN ERKKI RYTKYLLE SEUTUHALLITUKSEN JÄSENYYDESTÄ JA SEUTUHALLITUKSEN JÄSENEN VAALI Päätettiin ottaa käsittelyyn. Erkki Rytky on ilmoittanut 3.12.2015 allekirjoitetulla kirjeellä eroavansa seutuhallituksen jäsenyydestä. Luottamustoimesta kieltäytymisestä ja erosta säädetään kuntalain 38 :ssä. Kuntalain 38 :n 3 mom mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää se toimielin, jonka valittava luottamushenkilö on. Erkki Rytkyllä on lain edellyttämä pätevä syy eroon. Seutuhallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle, että yhtymäkokous myöntää Erkki Rytkylle eron seutuhallituksen jäsenyydestä. Edelleen seutuhallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle, että yhtymäkokous valitsee jäsenen seutuhallitukseen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
9 90 ILMOITUSASIAT Seutuhallituksen seuraavat kokoukset torstai 28.1.2016 klo 14.00 Siikalatva torstai 18.2.2016 klo 14.00 Haapavesi torstai 31.3.2016 klo 14.00 Pyhäntä torstai 28.4.2016 klo 14.00 Siikalatva torstai 26.5.2016 klo 14.00 Haapavesi
10 91 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.00.