OSUUSKUNNAN VARSINAINEN KOKOUS nro 1/2014 Aika 14.6.2014 klo 14.00 Paikka Kestilän keskuskoulu, Kestilänraitti Bi Läsnä Jäsen- ja ääniluettelo on pöytäkirjan liitteenä 1~ Kokouksen avaus Osuuskunnan hallituksen puheenjohtaja Mikko Äijälä toivotti läsnäolijat tervetulleiksi ja avasi kokouksen klo 14.10. 2~ Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä vähintään kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa ja ääntenlaskijaa Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Matti Konola. Sihteeriksi valittiin Siikaverkko Osuuskunnan toimitusjohtaja Merja Louet Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Juha Karjalainen ja Muka Kiiskinen. 3~ Todetaan kokouksen kutsun sääntöjenmukaisuus ja päätösvaltaisuus Siikaverkko Osuuskunnan säännöt, 1~ Kokouskutsu Hallitus kutsuu osuuskunnan kokouksen koolle. Kutsu osuuskunnan kokoukseen toimitetaan jäsenille aikaisintaan kahta (2) kuukautta ja viimeistään neljäätoista (14) päivää ennen kokousta. Kokouskutsu toimitetaan jäsenille tiedoksi varsinaisessa kokouksessa päätetyllä tavalla. Kokouskutsussa mainitaan kokouksessa käsiteltävät asiat. Kokouskutsussa voidaan myös määrätä jäsenelle ilmoittautumisvelvollisuus, jonka perusteella jäsen saa osallistua kokoukseen ja äänestää. Jos kokouksessa käsitellään sääntöjen muuttamista tai osuuskuntalain 4. luvun 12 :ssä tarkoitettua asiaa tai minkäänlaisten uusien osuuksien antamista, kutsussa on lisäksi mainittava päätösehdotuksen pääasiallinen sisältö. Kokouskutsu on lähetetty jäsenille 27.5.2014 kirjallisesti ja ilmoittautumisaika on päättynyt 6.6.2014 klo 16.00. Kokoukseen on ilmoittautunut määräaikaan mennessä 17 jäsentä. Todettiin, että kokous on kutsuttu koolle osuuskunnan sääntöjen mukaisesti ja kokous todettiin päätösvaltaiseksi.
4~ Esitetään tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus edelliseltä tilikaudelta Hallituksen puheenjohtaja Mikko Äijälä esitti osuuskunnan tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen edelliseltä tilikaudelta. Osuuskunnan tilikausi alkoi 1.5.2013 ja päättyi 31.12.2013. Päättyneen tilikauden aikana valmistauduttiin tulevan vuoden rakentamiseen, eikä liikevaihtoa vielä toteutunut. Siikalatvan ja Pyhännän kunnilta nostettiin käyttöpääomalainaa, joka mahdollisti liiketoiminnan käynnistämisen. Päättyneen tilikauden taseen loppusumma on 156 682,42 ja tilikauden alijäämä on 8352,05. Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus ovat olleet nähtävinä osuuskunnan pääkonttorissa vähintään viikkoa ennen kokousta. Tilinpäätös vahvistettiin esitetyssä muodossa. 5~ Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta ja toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä tai alijäämä antaa aihetta Esitetään, että tilikauden alijäämä 8352,05 siirretään edellisten tilikausien tulostilille. Hyväksyttiin hallituksen esitys. 6~ Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä osuuskunnan hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta Vastuuvapaus myönnettiin osuuskunnan hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta. 7~ Määrätään osuuskunnan hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot ja korvaukset Esitetään osuuskunnan varsinaiselle kokoukselle, että hallituksen kokouspalkkioita ei makseta. Kokousmatkat korvataan osuuskunnan toimialueen sisällä tehdyistä matkoista valtion matkustussäännön mukaisesti. Toimialueen ulkopuolelle osuuskunnan asioiden hoitamisesta tehtävien matkojen osalta matkakustannukset korvataan hallituksen puheenjohtajan tai toimitusjohtajan etukäteen hyväksymien matkojen osalta. Osuuskunnan hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot ja korvaukset hyväksyttiin esitetyn mukaisesti. 8~ Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä Hallitus esittää, että hallituksen varsinaisten jäsenen lukumäärä pidetään nykyisellään eli neljässä (4) hallituksen jäsenessä.
Kokouksen puheenjohtaja esitti, että jäsenten lukumäärä nostettaisiin neljästä viiteen, perusteluna, että valokuituverkko laajenee myös muille kylille, joista olisi myös tärkeää saada alueellista edustajuutta hallitukseen. Jäsen Leevi Kiiskinen esitti myös, että hallituksen jäsenten määrä nostetaan viiteen + puheenjohtaja. Hallituksen jäsenten lukumäärä päätetiin nostaa viideksi (5) + puheenjohtaja. 9~ Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja hänelle varajäsen Jäsen Leevi Kiiskinen esitti, että nykyinen hallituksen puheenjohtaja ja hänen varajäsen jatkavat uudella kaudella. Esitystä kannatettiin. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Mikko Äijälä ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen valittiin Arto Myllylä. 1 O~ Valitaan jäsenet ja varajäsenet hallitukseen Käytiin keskustelua, että jokaiselta kylältä olisi tärkeä saada edustus hallitukseen. Valittiin hallituksen varsinaisiksi jäseniksi ja heidän varajäsenikseen seuraavat henkilöt: ira Toppinen ja varajäsen Janne Haataja Mikko Tahvola ja varajäsen Harri Hakorita Rauno Kilpeläinen ja varajäsen San Junnonaho Samuli Yrjänä ja varajäsen Juha Karjalainen Muka Kiiskinen ja varajäsen Juhani Marttila 11~ Valitaan joko vähintään kaksi (2) tilintarkastajaaja heille varamiehet tai tilintarkastusyhteisö tarkastamaan seuraavan tilikauden hallintoa ja tilejä Hallitus esittää, että tilintarkastusyhteisöksi valitaan BDO Yhtiötarkastus Oy. Esitys hyväksyttiin ja tilintarkastusyhteisöksi valittiin BDO Yhtiötarkastus Oy. 12~ Päätetään hallituksen esityksestä lisäosuuksien merkitsemisehdoista ja myönnetään hallitukselle vaituutus lisäosuuksien merkitsemisestä Hallitus esittää, että lisäosuuksien määrä pidetään 5000 kappaleessa ja lisäosuuden nimellisarvo on 100. Lisäosuuksien merkitsemisoikeus on osuuskunnan jäsenillä ja hallitus valtuutetaan päättämään lisäosuuksien hyväksymisestä.
Keskustelua asiasta ei ollut. 1 3~ Päätetään palvelujen hinnoitteluperiaatteista Hallitus esittää, että liittymän hankinta- ja käyttöhinnoittelu perustuu tehtyihin rakentamisen kustannusarvioihin ja talouslaskelmiin. Hinnoittelu pyritään pitämään vakaana ja tasapuolisena koko osuuskunnan toiminta-alueella turvaten kuitenkin osuuskunnan taloudellisen kestävyyden. Keskustelua asiasta ei ollut. 1 4~ Valtuutetaan osuuskunnan hallitus määräämään liittymismaksu Osuuskunnan sääntöjen 9~:n mukaan liittyessään osuuskuntaan jäsen maksaa liittymismaksun. Osuuskunnan kokous valtuuttaa osuuskunnan hallituksen määräämään liittymismaksun suuruudesta yhdeksi vuodeksi kerrallaan. Hallituksen puheenjohtaja Mikko Äijälä kertoi, että osuuskunnalla ei ole ollut käytössä erillistä liittymismaksua ja tiedusteli, haluaako jäsenistö ottaa käyttöön erillisen liittymismaksun. Osuuskunnan kokous päätti, että liittymismaksua ei määrätä. 15~ Päätetään osuuskunnan kokoukseen kutsun toimitustavasta Hallitus esittää, että kutsu osuuskunnan kokoukseen julkaistaan paikallislehti Siikajokilaaksossa ja osuuskunnan kotisivuilla. Lisäksi jäsenistön toiveiden mukaisesti kutsu lähetetään myös sähköpostitse. 1 6~ Yrityskiinnitysvaltuudesta päättäminen Siikaverkko Osuuskunta on neuvotellut rakentamisaikaisesta ja pitkäaikaisesta lainoituksesta Siikalatvan ja Pyhännän kuntien kanssa. Lainaehdoille on asetettu vaatimuksia myös Siikaverkon avustuspäätöksissä. Kuntien kanssa käydyissä lainaneuvotteluissa kunnat ovat asettaneet lainaehdoksi yrityskiinnityksen saamisen Siikaverkko Osuuskunnan liiketoimintaan parhaalla etusijajärjestyksellä. Hallitus esittää, että osuuskunnan varsinainen kokous hyväksyy lainoitusehdot ja antaa suostumuksensa yrityskiinnityksen hakemiseen Siikalatvan ja Pyhännän kunnille.
Kokous hyväksyi hallituksen esityksen ja antoi suostumuksensa yrityskiinnityksen hakemiseen. 17~ Muut asiat Voidaan käsitellä ja keskustella muista kokouksen tai osallistujien esittämistä asioista, joista ei kuitenkaan voida tehdä päätöksiä. Toimitusjohtaja antoi tilannekatsauksen Siikaverkon valokuituverkon rakentamistilanteesta, jonka jälkeen kokous kävi keskustelua verkon rakentamiseen liittyvistä kysymyksistä. 18~ Kokouksen päättäminen Kokouksen puheenjohtaja Matti Konola kiitti osallistujia ja päätti kokouksen klo 16.15. Allekirjoitukset 1 Matti Konola Merja Le uet puheenjohtaja sihteeri II 1 Pöytäkirja tarkastettu / Juha rjalainen Muka Kiiskinen LIITTEET Kokouskutsu Jäsen- ja ääniluettelo