TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNNAN EDUSTAJISTO PÖYTÄKIRJA 2/2016 KOKOUSAIKA tiistai 26.1.2016 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Joukahainen, Lemminkäisenkatu 30 TURKU ASIALUETTELO 1 Kokouksen avaus 2 Läsnäolijoiden toteaminen 3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 5 Esityslistan hyväksyminen 6 Ilmoitusasiat 7 Hallituksen kuulumiset 8 Taloustoimikunnan lausunto opiskelijakunnan taloudellisesta tilanteesta ajalla 1.1. 31.12.2015 9 TUOn juhlavuosisuunnitelma 10 Opiskelijakunnan varojen sijoittaminen 11 Edustajiston jäsen Mika-Matti Ojalan sääntömuutosesitys 12 Muut esille tulevat asiat 13 Seuraavat kokoukset ja iltakoulut 14 Kokouksen päättäminen Turussa 19.1.2016 Maija Salonen, edustajiston puheenjohtaja 1
EDUSTAJISTON KOKOUS 2/2016 Varsinaiset jäsenet Keskustaopiskelijat Inkeri Kulmanen Tekniikan taitajat Olli Väätäinen Tomi Katila Lauri Renholm poistui klo 18.48 kohdassa 9 Toni Eronen Valtteri Vainio Henna Reponen Maria Leino Maija Salonen Roni Ylärakkola SoTe Mira Saarinen Nhamo Zinhu Tradenomiopiskelijat Essi Kainulainen Jaakko Kiesvaara Tommi Pura Johanna Järäinen Mikko Similä Oskari Viitaniemi Matias Lehtonen Linda Turunen Suvi Kaustio Lauri Pelkonen Satu Poikkimäki Vihreä Lista Päivi Kiviperä Sonja Raitamäki Oikeat Mika-Matti Ojala Eljas Aalto Kulttuurilista Teemu Seppänen Ruska Paronen Petra Sundell 2
Rakentajalista Nicholas Nylund Varajäsenet 1. Aleksi Ruohomäki Tradenomiopiskelijat 2. Juuso Jokinen Tekniikan Taitajat äänioikeutettu kokouksessa 3. Ville Rintakoski Rakentajalista 4. Anna-Kaisa Kälviäinen Oikeat äänioikeutettu kokouksessa 5. Oona Karhunen Kulttuurilista äänioik. kokouksessa, poistui klo19.33 11 6. Noora Mäkiö Tekniikan Taitajat 7. Mikael Knaapi Tradenomiopiskelijat äänioikeutettu kokouksessa 8. Jarmo Keskitalo Tekniikan Taitajat äänioikeutettu kokouksessa 9. Sami Vesala Tradenomiopiskelijat äänioikeutettu kokouksessa 10. Jaakko Hyvönen Tradenomiopiskelijat 11. Anna Sirkiä Keskustaopiskelijat 12. Jaakko Ketola Tekniikan Taitajat 13. Peetu Sillanpää Tradenomiopiskelijat 14. Jarkko Ojanperä Tekniikan Taitajat 15. Jenna Känä Tekniikan Taitajat 16. Simo-Pekka Kitunen Rakentajalista 17. Janne Sampo Vasen Koukku äänioikeutettu kokouksessa 11-18. Tomi Peltonen Tekniikan Taitajat äänioikeutettu kokouksessa 7, 9-19. Toni Hiidenvesi Tekniikan Taitajat 20. Jussi Sipilä Tekniikan Taitajat 21. Joni Kujala Tekniikan Taitajat 22. Heidi Luokkanen Tekniikan Taitajat 23. Laura Vuori Tekniikan Taitajat Toimihenkilöt (puhe- ja läsnäolo-oikeus): Anna Mäkipää toiminnanjohtaja poistui kohdassa 9 klo 18.35 Anna Vuorinen asiantuntija Emmi Lehtinen asiantuntija Maija Rihko koordinaattori Matias Virta koordinaattori Nadja Tchevkoueva opiskelija-asiamies Tiina Suvenaho asiakaspalvelija Visa Niemeläinen asiakaspalvelija Kati Heikkonen asiakaspalvelija Saska Heino jäsenpalveluassistentti poistui kohdassa 10 klo 17.32 Muut paikallaolijat (puhe- ja läsnäolo-oikeus): Valtonen Petra-Johanna 3
1 Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.05. 2 Läsnäolijoiden toteaminen Todetaan läsnäolijat. Pöytäkirjan mukaan. 3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Opiskelijakunnan sääntöjen 8 : Kutsu edustajiston kokoukseen on lähetettävä kirjallisesti tai sähköpostitse edustajiston jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta kaikille edustajiston jäsenille ja lisäksi kokouksesta on ilmoitettava julkisesti opiskelijakunnan edustajiston päättämällä tavalla. Kutsussa on mainittava kaikki kokouksessa käsiteltävät asiat. Kokouksessa voidaan myös käsitellä kokouskutsun ulkopuolisia asioita, mikäli edustajisto niin kolmen neljäsosan (¾) enemmistöllä päättää. Opiskelijakunnan sääntöjen 6 : Edustajiston kokous on laillinen ja päätösvaltainen, kun kokous on asianmukaisesti koolle kutsuttu ja paikalla on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään kymmenen (10) edustajiston jäsentä. Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Esityksen mukaan. 4 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta Valitaan edustajiston keskuudesta kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa. Pöytäkirjantarkastajat toimivat ääntenlaskijoina. Valitaan Päivi Kiviperä ja Mira Saarinen. 5 Esityslistan hyväksyminen Hyväksytään esityslista kokouksen asioiden käsittelyjärjestykseksi. 6 Ilmoitusasiat Muutetaan käsittelyjärjestystä siten, että 6 :n jälkeen käsitellään 8 ja 10. Merkitään tiedoksi kokoukselle esitettävät ilmoitusasiat. - Opiskelijakunnan hallitus järjestäytyi joulukuussa, lisätietoa Hallituksen kuulumiset- kohdassa - Ryhmä 40 000 kuntapoliittista ohjelmaa varten rekrytoidaan pian työntekijä määräaikaiseen ja osaaikaiseen työsuhteeseen. - Turun AMK:n auditointi on nyt ohi ja tulokset siitä tulevat kesäkuussa. 7 Hallituksen kuulumiset Opiskelijakunnan hallitus kertoo toiminnastaan ja toimintasuunnitelman toteutumisesta. Edustajistolla on tässä yhteydessä mahdollisuus esittää kysymyksiä hallitukselle. Kirjataan tiedoksi käyty keskustelu. Merkitään tiedoksi. 4
8 Taloustoimikunnan lausunto opiskelijakunnan taloudellisesta tilanteesta ajalla 1.1. 31.12.2015 Taloustoimikunta lausuu opiskelijakunnan taloudellisesta tilanteesta viimeisen vuosineljänneksen päätyttyä. Merkitään tiedoksi. 9 TUOn juhlavuosisuunnitelma Hallitus esittää, että edustajisto hyväksyy juhlavuosisuunnitelman. Suunnitelma toimitetaan edustajistolle 25.1. mennessä. Maria Leino esittää juhlavuosisuunnitelman hyväksymistä seuraavin muutoksin, Linda Turunen kannattaa 1. Poistetaan Keltanokkabileiden järjestämispäivämäärä suunnitelmasta. 2. TUOrnevaaleja suunnitteleva työryhmä toimittaa valmiista uusitusta TUOrnevaali-konseptista taustasivun edustajiston seuraavaan kokoukseen, jossa esitellään uusi Tuornevaali-konsepti. Mäkipää poistui 18.35. Sihteeriksi Anna Vuorinen Kokoustauko 18.47-19.00 Lauri Renholm poistui 18.48. Hyväksytään Leinon esitys. 10 Opiskelijakunnan varojen sijoittaminen Hallitus päättää esittää edustajistolle, että sijoitetaan 31.3.2016 mennessä Osuuspankin rahastoihin tai indeksi- ja joukkolainoihin 16 000 yhdessä tai useammassa erässä. Korkean riskin sijoituksia tulee välttää. Edustajisto päätti palauttaa asian valmisteluun kokouksessaan 6/2015. Asia tulee uudelleenvalmisteltuna. Esitys 26.1.2016: Edustajisto merkitsee taloustoimikunnan 2015 lausunnon tiedoksi ja päättää asiasta. Taloustoimikunnan lausunto: Lähtökohtaisesti OP Vuokratuotto rahasto katsotaan hyväksyttäväksi sijoituskohteeksi. Mikäli tilanne säilyy nykyisenkaltaisena, taloustoimikunta katsoo sijoittamisen Vuokratuottorahastoon turvalliseksi vaihtoehdoksi. Tuotto olisi hyvä lisätä aina pääomaan vuosittain, ellei ole jotain erityistä syytä toimia toisin. Taloustoimikunta keskusteli toisena vaihtoehtona OP Tuotto-osuuteen sijoittamisesta, mutta piti sen tuotto-tavoitetta 3,25 % turvallisuudestaan huolimatta vähemmän houkuttelevana kuin OP Vuokratuotto rahaston 6 %:n tuottotavoitetta. Lisätiedot: OP-Vuokratuotto on erikoissijoitusrahasto, joka sijoittaa varansa pääasiassa asuntoihin, toimitiloihin ja asuntojen rakentamiseen. Vuokra-asunnot tarjoavat vakaata inflaatiosuojattua vuokratuottoa, toimitilat ja rakennuttaminen korkeampaa tuottopotentiaalia sekä hajautushyötyä. Rahaston realisoitunut tulos muodostuu pääasiassa vuokratuloista ja mahdollisista myyntivoitoista. Rahasto on auki lunastuksille neljännesvuosittain. Tuotto-osuus on pitkäaikainen sijoitus pankin pääomiin. Sijoitukselle maksetaan korkoa kerran vuodessa pankin voitonjakokelpoisista varoista. Tuotto-odotus perustuu siis pankin taloudelliseen menestymiseen ja koron maksaminen vahvistetaan vuosittain jälkikäteen. Tuotto-osuuksien takaisinmaksuaika on 12 kk irtisanomistilikauden päättymisestä. 5
Hallitus esittää edustajistolle, että merkitään maksimissaan 16 000 euroa OP Vuokratuottoon valtuutetaan toiminnanjohtaja tekemään tarvittavat käytännön järjestelyt 31.3.2016 mennessä Saska Heino poistui kohdassa 10 klo 17.32. Pidetään kokoustauko klo 17.40 17.50. Linda Turunen esitti Sami Vesalan kannattamana: Esitetään asian palauttamista valmisteluun seuraavin huomioin. Taloustoimikunta otetaan mukaan asian valmisteluun ja kuulemaan asiantuntiojita. Edustajiston käsittelyyn asia voidaan palauttaa, kun sijoitussuunnitelma on yhdessä taloustoimikunnan kanssa valmiiksi tehty ja vaihtoehtoiset sijoituskohteet ja hajautusmahdollisuudet selvitetty. Ruska Paronen esitti, että toimitaan hallituksen esityksen mukaan sillä ehdolla, että ensin valmistellaan eettinen talous- ja sijoitussuunnitelma. Parosen esitys raukesi kannattamattomana. Hyväksyttiin Turusen esitys. 11 Edustajiston jäsen Mika-Matti Ojalan sääntömuutosesitys Mika-Matti Ojala esittelee ehdotuksensa ja edustajisto päättää toimenpiteistä. Ojalan esitys: edustajisto perustaa työryhmän käsittelemään tekemiäni sääntömuutosesityksiä sekä sääntöjen muiden tulkinnanvaraisuuksien poistamista. Tämän perustettavan työryhmän tehtävä on käsitellä kyseiset asiat, hankkia niihin lausunto kaikilta oleellisilta tahoilta ja tuoda uusi sääntömuutosesitys päätettäväksi edustajiston kokoukseen 1.3.2016. Teemu Seppänen kannattaa esitystä Hyväksyttiin Ojalan esitys. Ojala esittää, että työryhmä koostuu ryhmäpuheenjohtajista. Kiviperä kannattaa ja esittää Ojalaa työryhmän puheenjohtajaksi. Turunen kannattaa Kiviperän esitystä. Päätettiin Kiviperän esityksen mukaan. Tiedoksi kokoukselle: Mika-Matti Ojala on toimittanut asiasta myös hallitukselle aloiteprosessin mukaisen aloitteen. Käytiin keskustelu, jonka päätteeksi Ojala veti aloitteensa pois. Peltonen huomautti, että sääntöjen mukaan työryhmille pitää päättää toimikausi. Kiviperä esitti 1.3.2016 asti, Sampo kannatti. Päätettiin Kiviperän esityksen mukaan. Oona Karhunen poistui 19.33. 12 Muut esille tulevat asiat Käytiin keskustelua edustajiston aktiivisuudesta. Lisäksi keskusteltiin kokousstriimauksen etenemisestä. Leino ilmoittautui vapaaehtoiseksi avustamaan striimauslaitteiden hankkimisprojektiin 6
Ojala kysyi striimauksen budjetista, talousarviossa varauduttu n. 1000 kustannuksiin. 13 Seuraavat kokoukset ja iltakoulut Iltakoulu ma 15.2. klo 16.00 Kokous ti 1.3. klo 17.00 Iltakoulu ti 29.3. klo 16.00 Kokous ma 18.4. klo 17.00 Kiitosilta (varaus ylimääräiseen kokoukseen) ke 4.5. 14 Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.04. Pöytäkirjan vakuudeksi Turussa, 19.1.2016 Maija Salonen Anna Mäkipää Anna Vuorinen puheenjohtaja toiminnanjohtaja kokouksen sihteeri pöytäkirjantarkastaja pöytäkirjantarkastaja 7