1 (5) SAVONLINNAN JÄÄHALLI OSAKEYHTIÖN YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Savonlinnan Jäähalli Osakeyhtiö ja sen kotipaikka on Savonlinna. 2 Yhtiön toimiala Yhtiön tarkoituksena on omistaa ja hallita Savonlinnan XX kaupunginosan XX korttelissa sijaitsevaa XX tonttia/tilaa sekä tilalla olevia jäähallirakennuksia. Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa osakkeenomistajilleen. 3 Yhtiön osakepääoma Yhtiön osakepääoma on miljoona (1.000.000) euroa. Osakkeiden nimellisarvo on 2.500 euroa. 4 Vastikkeen suoritusvelvollisuus Yhtiön osakkeenomistajat ovat velvolliset suorittamaan yhtiölle yhtiön menojen kattamiseksi vastiketta. Vastike voidaan jakaa hoitovastikkeeseen ja pääomavastikkeeseen. Pääomavastikkeella katetaan pitkävaikutteiset menot, jotka johtuvat kiinteistön ja sillä sijaitsevien rakennusten peruskorjaamisesta ja uudistamisesta. Hoitovastikkeella katetaan kaikki muut yhtiön menot siltä osin, kuin niitä ei saada katetuksi rakennusten käytöstä perittyinä vuokrina ja käyttökorvauksina tai muina tuloina.
2 (5) Vastike on määrättävä yhtä suureksi kutakin osaketta kohden. Vastikkeen suuruudesta päättää yhtiökokous. Vastikkeen maksuajan ja tavan määrää yhtiön hallitus. 5 Yhtiön hallitus Yhtiön hallitukseen kuuluu viidestä yhdeksään varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenet valitaan tehtäviinsä toistaiseksi. Hallitus valitsee keskuudestaan yhden jäsenen hallituksen puheenjohtajaksi. 6 Toimitusjohtaja Yhtiöllä voi olla hallituksen valitsema toimitusjohtaja. Sen lisäksi, mitä osakeyhtiölain (624/2006) 6 luvun 2 :ssä ja 17 :ssä on säädetty yhtiön hallituksen ja toimitusjohtajan yleistoimivallasta, toimitusjohtajan tehtävänä on erityisesti huolehtia jäähallien käytön asianmukaisesti järjestämisestä ja käytöstä kannettavien maksujen perimisestä, ottaen kuitenkin huomioon, mitä erikseen on sovittu Savonlinnan kaupungin koulujen ja päiväkotien oikeudesta jäähallirakennusten käyttämisestä. Toimitusjohtajan valitsee yhtiön hallitus. 7 Yhtiön edustaminen Sen lisäksi, mitä osakeyhtiölain (624/2006) 6 luvun 25 :ssä on määrätty, hallituksen puheenjohtajalla ja toimitusjohtajalla on kummallakin erikseen oikeus edustaa
3 (5) yhtiötä. Lisäksi yhtiön hallitus voi antaa oikeuden yhtiön edustamiseen myös muulle nimetylle henkilölle. 8 Tilintarkastus Yhtiöllä on kaksi tilintarkastajaa, joista toisen tulee olla JHTT tilintarkastaja sekä kaksi varatilintarkastajaa, joiden tulee täyttää edellä mainittu kelpoisuusehto. Tilintarkastajiksi voidaan valita tilintarkastusyhteisö ja JHTT-yhteisö, jolloin varatilintarkastajia ei valita. Tilintarkastajat valitaan tehtäviinsä toistaiseksi. 9 Yhtiön tilikausi Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi. 10 Varsinainen yhtiökokous Yhtiön varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kesäkuun loppuun mennessä. Varsinaisessa yhtiökokouksessa on päätettävä: 1) tilinpäätöksen vahvistamisesta, 2) taseen osoittaman voiton käyttämisestä, 3) vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle, 4) tarvittaessa hallituksen jäsenten lukumäärästä, 5) tarvittaessa hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan valinnasta, 6) yhtiön talousarvion vahvistamisesta kuluvalle tilikaudelle, 7) osakkeenomistajilta perittävän vastikkeen suuruudesta, 8) hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista,
4 (5) 9) sekä muista mahdollisista asioista. 11 Kutsut yhtiökokoukseen Kutsu yhtiökokoukseen osakkaille on lähetettävä osakkeenomistajille heidän yhtiölle ilmoittamallaan posti- tai sähköpostiosoitteella aikaisintaan kuukautta ja viimeistään kahta viikkoa ennen yhtiökokousta. Kokouskutsuasiakirjat, joihin tulee sisältyä hallituksen päätösehdotukset yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista, tulee toimittaa osakkeenomistajille kokouskutsun liitteinä. 12 Lunastuslauseke Jos yhtiön osake siirtyy yhtiön ulkopuolelle uudelle osakkeenomistajalle, on ensisijaisesti yhtiöllä ja toissijaisesti yhtiön muilla osakkeenomistajilla oikeus lunastaa siirtyvät osakkeet seuraavilla ehdoilla: - Osakkeen lunastushinta on sen siirtohinta tai, jos siirto on ollut vastikkeeton, yhtiön viimeiseen vahvistettuun tilinpäätökseen perustuva osakkeen käypä hinta. Käyvän hinnan määrää, jos siitä ei päästä lunastusta haluavan ja siirronsaajan kesken sopimukseen, välimiesmenettelystä annetussa laissa (967/1992) säädetyssä järjestyksessä yksi välimies. Välimieheksi on määrättävä HTM- tai KHT-tilintarkastaja. Välimiehen määrää jommankumman lunastusriidan osapuolen hakemuksesta Etelä-Savon käräjäoikeus. - Jos hallitus päättää, että yhtiö ei käytä lunastusoikeuttaan, on hallituksen ilmoitettava osakkeen siirtymisestä lunastukseen oikeutetuille yhtiön osakkeenomistajille yhden kuukauden kuluessa siitä, kun osakkeen siirtymisestä on ilmoitettu hallitukselle. Hallituksen on toimitettava ilmoitus samalla tavoin kuin kutsu yhtiökokoukseen tulee osakkeenomistajille toimittaa. - Lunastusvaatimus on esitettävä yhtiölle yhden kuukauden kuluessa siitä, kun osakkeen siirtymisestä on ilmoitettu hallitukselle.
5 (5) - Jos useat osakkeenomistajat haluavat käyttää lunastusoikeuttaan, on lunastuksen kohteena olevat osakkeet jaettava lunastukseen oikeutettujen kesken siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita. Jos jako ei mene näin tasan, on ylimenevät osakkeet jaettava lunastusvaatimuksen esittäneiden osakkeenomistajien kesken arpomalla. - Lunastushinta on suoritettava siirronsaajalle kuukauden kuluessa lunastusvaatimukselle varatun määräajan päättymisestä tai, jos lunastushinta vahvistetaan välimiesmenettelyssä, lunastushinnan vahvistamisesta lukien. 13 Varojen jakaminen Koska yhtiön välittömänä tarkoituksena ei ole voiton tuottaminen osakkeenomistajille, yhtiö ei jaa osinkoa. Jaettaessa varoja vapaan pääoman rahastosta, osakepääomaa alennettaessa, omia osakkeita hankittaessa ja lunastettaessa sekä yhtiötä purettaessa ja rekisteristä poistettaessa varat luovutetaan Savonlinnan kaupungille käytettäväksi yhtiön toimialan mukaiseen tai sitä vastaavaan käyttötarkoitukseen.