MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU- PÖYTÄKIRJA 12/2014 1 Kuntayhtymän hallitus 17.12.2014 AIKA 17.12.2014 klo 09:00-10:35 PAIKKA Mikpoli, Kuitula neuvotteluhuone, Patteristonkatu 2, Mikkeli KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 104 Hallituksen kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 105 Pöytäkirjan tarkastus 4 106 Kokouksen työjärjestyksestä päättäminen 5 107 Vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman vahvistaminen 6 108 Yhtymäkokouksen 4.12.2014 päätösten täytäntöönpano 7 109 Lainatarjousten käsittely 8 110 Hallituksen vuosittain päätettävät asiat 9 111 Toimiston kalusteet 10 112 Kiinteistöjen ja rakentamis tilannekatsaus 11 113 Muut asiat 12 114 Kevään 2015 kokousaikataulu 13
MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU- PÖYTÄKIRJA 12/2014 2 Kuntayhtymän hallitus 17.12.2014 OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Hulkkonen Hannu pj. Haapasaari Ari varapj. Klen Tapio jäsen Loponen Mirja jäsen Sopanen Heikki jäsen Toijonen Merja jäsen Yli-Karro Ulla jäsen Paanila Juha sihteeri, esittelijä ALLEKIRJOITUKSET Hannu Hulkkonen Puheenjohtaja Juha Paanila Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT 104-114 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Mirja Loponen PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Aika ja paikka N-rakennus, Prikaatinkatu 3, Mikkeli Ulla Yli-Karro Emilia Hyyryläinen Toimistosihteeri
MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU- PÖYTÄKIRJA 12/2014 3 Kuntayhtymän hallitus 104 17.12.2014 Hallituksen kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kuntayhtymän hallitus 17.12.2014 104 Pj. Hallitus toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin.
MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU- PÖYTÄKIRJA 12/2014 4 Kuntayhtymän hallitus 105 17.12.2014 Pöytäkirjan tarkastus Kuntayhtymän hallitus 17.12.2014 105 Esitys Tämän kokouksen osalta tarkastusvuorossa ovat Mirja Loponen ja Ulla Yli-Karro. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Mirja Loponen ja Ulla Yli-Karro.
MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU- PÖYTÄKIRJA 12/2014 5 Kuntayhtymän hallitus 106 17.12.2014 Kokouksen työjärjestyksestä päättäminen Kuntayhtymän hallitus 17.12.2014 106 Esitys Hyväksytään työjärjestys esityksen mukaisesti. Hallitus hyväksyi esityksen työjärjestykseksi.
MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU- PÖYTÄKIRJA 12/2014 6 Kuntayhtymän hallitus 107 17.12.2014 Vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman vahvistaminen Kuntayhtymän hallitus 17.12.2014 107 Yhtymäkokous on 4.12.2014 käsitellyt vuoden 2015 talousarvion, jossa kuntayhtymän tavoitteiden sitovuustasona on kuntayhtymätaso. Talousarvioon sovelletaan nettositovuutta. Tällöin Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän menojen ja tulojen erotus on sitova yhtymäkokoukseen nähden. Kj Hallitus vahvistaa kuntayhtymän käyttösuunnitelman toimintakatteen seuraavasti: Yhteensä + 3.062.350,00 euroa Hyväksyttiin.
MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU- PÖYTÄKIRJA 12/2014 7 Kuntayhtymän hallitus 108 17.12.2014 Yhtymäkokouksen 4.12.2014 päätösten täytäntöönpano Kuntayhtymän hallitus 17.12.2014 108 Kuntalain 56 :ssä säädetään kunnanvaltuuston (yhtymäkokouksen) päätösten laillisuusvalvonnasta seuraavaa: "Jos yhtymän hallitus katsoo, että yhtymäkokouksen päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että yhtymäkokous on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, yhtymän hallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saatettava yhtymäkokouksen uudelleen käsiteltäväksi." Yhtymäkokouksessa 4.12.2014 on tehty mm. seuraavat päätökset: - 20 Perussopimus - 21 Hallintosäännön uusiminen - 22 Riskienhallintasuunnitelma - 23 Ylijäämänpalautus perustajakunnille - 24 Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016-2017 taloussuunnitelman hyväksyminen - 25 Lyhytaikaisen lainan ottaminen vuonna 2015-26 Lainanottovaltuudet vuonna 2015-27 Tarkastuslautakunnan valinta - 28 Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän hallituksen valinta vuodeksi 2015 Kj. Todettuaan, että yhtymäkokouksen 4.12.2014 päätökset pykälien 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ja 28 osalta ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä eivätkä ne mene yhtymäkokouksen toimivallan ulkopuolelle eivätkä ole lainvastaisia, kuntayhtymän hallitus päättää panna päätökset täytäntöön. Hallitus hyväksyi kuntayhtymän johtajan esityksen.
MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU- PÖYTÄKIRJA 12/2014 8 Kuntayhtymän hallitus 109 17.12.2014 Lainatarjousten käsittely Kuntayhtymän hallitus 17.12.2014 109 Yhtymäkokous on päätöksissään 29.11.2013 26 ja 9.5 2014 10 oikeuttanut kuntayhtymän hallituksen ottamaan vuonna 2014 pitkäaikaista lainaa investointien rahoittamiseen yhteensä enintään 3.100.000 euroa yhdessä tai useammassa erässä. Edelleen yhtymäkokous on oikeuttanut kuntayhtymän hallituksen päättämään yksityiskohtaisista lainaehdoista ja laina-ajoista. Eri rahoittajilta on pyydetty tarjoukset 3.000.000 euron lainasta laina-ajalle 10-15 vuotta. Tarjoukset on lisäksi pyydetty siten, että korkoriskeihin voidaan varautua erilaisin korkosuojauksin. Tarjousten jättöaika päättyi 8.12.2014 klo 16.00. Kj Lainatarjoukset ja niiden yhteenveto esitellään kokouksessa. Kj:n päätösesitys hallitukselle Hallitus tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta välittömästi kokouksessa. Hallitus päättää ottaa Nordea Pankki Suomi Oyj:ltä kolmen miljoonan (3.000.000) euron lainan siten, että laina-aika on 10 vuotta. Hallitus valtuuttaa kuntayhtymän johtajan päättämään muista lainan yksityiskohdista. Hallitus tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta välittömästi kokouksessa. Hallitus päättää ottaa Nordea Pankki Suomi Oyj:ltä kolmen miljoonan (3.000.000) euron bullet-lainan siten, että laina-aika on 10 vuotta. Hallitus valtuuttaa kuntayhtymän johtajan päättämään muista lainan yksityiskohdista. Hallitus tarkasti pöytäkirjan tämän pykälän osalta välittömästi kokouksessa.
MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU- PÖYTÄKIRJA 12/2014 9 Kuntayhtymän hallitus 110 17.12.2014 Hallituksen vuosittain päätettävät asiat Kuntayhtymän hallitus 17.12.2014 110 Hallituksen on vuosittain tai tarvittaessa pitemmäksi aikaa päätettävä asioista, jotka hallintosäännössä todetaan hallituksen määrittelemiksi. Tällaisia asioita ovat mm: pienhankintaraja poistolaskennan pohjaksi, lyhytaikaisen lainanottamisen periaatteet, irtaimen omaisuuden myynnin rajat, vahingonkorvaamisen enimmäismäärä, saatavien poistamisen enimmäismäärät, kokouskutsun lähettämistapa, pöytäkirjan nähtävänäpidon aika ja paikka ja varmentajien nimeäminen asiakirjojen allekirjoittamiseen. Kj Pienhankintarajaksi, jota pienemmät hankinnat kirjataan suoraan kuluksi esitetään 30.000 euroa. Lyhytaikaista lainaa on yhtymäkokous valtuuttanut kuntayhtymän johtajan ottamaan enintään 4 miljoonaa euroa. Kuntayhtymän johtaja voi päättää lyhytaikaisista lainoista tässä rajassa. Lisäksi kuntayhtymän johtaja voi käyttää harkintansa mukaan kuntayhtymän luotollista shekkitililimiittiä. Irtaimen omaisuuden myynnin rajaksi esitetään 50.000 euroa, jonka puitteissa kuntayhtymän johtaja voi päättää myynnistä. Kuntayhtymän korvattavaksi määrätyn vähingon enimmäismäärä, josta kuntayhtymän johtaja voi päätää, esitetään 20.000 euroa. Saatavien poistamisen enimmäismääräksi, jonka kuntayhtymän johtaja voi päättää, esitetään kertatapahtumana 5.000 euroa ja vuodessa kaikki yhteensä enintään 30.000 euroa. Kokouskutsujen esittämistavaksi esitetään postittaminen ja sähköpostitse lähettäminen hallintosäännön määräämissä aikarajoissa. Kumpikin tapa yksin on riittävä kutsuksi. Pöytäkirjat pidetään nähtävillä kokousta seuraavanatoisena maanantaina, N-rakennuksessa, Prikaatinkatu 3, klo 9.00-15.00. Esitetään hallituksen nimeämiksi allekirjoituksen varmentajiksi toimistosihteeri Emilia Hyyryläinen ja Mikkelin ammattikorkeakoulu Oy:n kiinteistöpäällikkö Juha Piispanen. Hyväksyttiin.
MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU- PÖYTÄKIRJA 12/2014 10 Kuntayhtymän hallitus 111 17.12.2014 Toimiston kalusteet Kuntayhtymän hallitus 17.12.2014 111 Kuntayhtymän omaan käyttöön on valmistumassa yhtymän omistamaan Prikaatinkatu 3:een sen C-osan kolmanteen kerrokseen toimistotilat. Tiloista otetaan käyttöön kaksi toimistohuonetta, taukotila ja kokoushuone. Näihin tiloihin tarvitaan uudet kalusteet. Kalustetarjous esitellään kokouksessa. Kj Päätetään hankkia tarjouksen mukaiset kalusteet yhtymän toimistotiloihin. Hallitus tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta välittömästi kokouksessa. Hyväksyttiin.
MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU- PÖYTÄKIRJA 12/2014 11 Kuntayhtymän hallitus 112 17.12.2014 Kiinteistöjen ja rakentamis tilannekatsaus Kuntayhtymän hallitus 17.12.2014 112 Kj Kuntayhtymän hallitukselle esitellään tilannekatsaus kiinteistöjen ja rakentamisen osalta. Esiteltiin kiinteistöjen ja rakentamisen tilannekatsaus.
MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU- PÖYTÄKIRJA 12/2014 12 Kuntayhtymän hallitus 113 17.12.2014 Muut asiat Kuntayhtymän hallitus 17.12.2014 113 Hallituksen puheenjohtaja esitteli neuvottelutilannetta Mikkelin ammattikorkeakoulu Oy:n ja Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän vuokrasopimuksesta.
MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU- PÖYTÄKIRJA 12/2014 13 Kuntayhtymän hallitus 114 17.12.2014 Kevään 2015 kokousaikataulu Kuntayhtymän hallitus 17.12.2014 114 Kj Hallitus päättää keväällä 2015 pidettävistä kokouksista. Hallitus kokoontuu seuraavan kerran 15.1.2015 klo 10:00 Mikkelissä.
MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU- PÖYTÄKIRJA 12/2014 14 OIKAISUVAATI MUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS 1 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oi kaisuvaati musta eikä kunnal lisvalitusta, koska päätös koskee vain valmis telua tai täytäntöönpanoa; pykälät (104-106, 112-114) Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjalli nen oikaisuvaa timus, seuraa viin päätök siin ei saa hakea muutos ta valitta malla; pykälät (107-111) HValL 3 :n 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätök siin ei saa hakea muutosta valitta malla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet. 2 OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusoikeus Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä asianosainen (se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa) sekä kunnan jäsen. Viranomai nen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän hallitus, Prikaatinkatu 3, 50100 Mikkeli. Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedok sisaan nista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitetta va. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. 3 VALITUSOSOI TUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituk sella. Oi kai suvaatimuksen joh dosta annet tuun pää tök seen saa hakea muutosta kunnal lisva lituk sin vain se, joka on tehnyt oi kaisuvaatimuksen. Mikäli pää tös on oi kai suvaatimuksen joh dosta muuttunut, saa päätök seen hakea muutos ta kun nallis vali tuksin myös asian osai nen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomaisen osoite ja postiosoite Itä-Suomen hallinto-oikeus, PL 1744 (Puijonkatu 29 A, 2 krs.)
MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU- PÖYTÄKIRJA 12/2014 15 70101 Kuopio Kunnallisvalitus, pykälät, (), valitus aika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät (), valitusaika päivää Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luet tava. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjojen oikeudenkäyntimaksu Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua, mikä on määrätty mainitun lain 3 :ssä. Saman lain 6 :ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua. Asian saattaminen markkinaoikeuden käsiteltäväksi Asianosainen voi saattaa hankintapäätöksen markkinaoikeuden käsiteltäväksi sillä perusteella, että hankinnassa on menetelty julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) tai sen nojalla annettujen säännösten tai Euroopan yhteisön lainsäädännön tai maailman kauppajärjestön julkisia hankintoja koskevan sopimuksen vastaisesti (HankintaL 11-76 ). Hakemus markkinaoikeudelle on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon päätöksestä ja sen perusteluista sekä ohjeen asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Tarjoajan katsotaan saaneen tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluttua asiakirjan lähettämisestä. Hakemuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen. Hakemus on sen tekijän allekirjoitettava. Hakijan on ennen hakemuksen toimittamista markkinaoikeudelle ilmoitettava hankintayksikölle (päätöksen tehnyt viranomainen) kirjallisesti aikeestaan panna asia vireille
MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU- PÖYTÄKIRJA 12/2014 16 markkinaoikeudessa. Jos hankinta liittyy hankinta-asetuksessa (614/2007) määriteltyyn peruspalvelutoimin-taan (vesi, energia, tele ja liikenne) ja hankinnan ennakoitu arvo on asetuksessa säädettyä kynnysarvoa pienempi, markkinaoikeudella ei ole toimivaltaa käsitellä asiaa. Tällaiseen hankintapäätökseen voidaan hakea muutosta vain oikaisuvaatimuksella. Markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvasta asiasta ei saa valittaa kuntalain (365/95) eikä hallintolainkäyttölain (586/96) nojalla sillä perusteella, että päätös on julkisista hankinnoista annetun lain vastainen. Markkinaoikeuden yhteystiedot Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki, puhelin 010 364 3300, faksi 010 364 3314, sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi.