Mikpoli, Kuitula neuvotteluhuone, Patteristonkatu 2, Mikkeli

Transkriptio

1 MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU- PÖYTÄKIRJA 2/ Kuntayhtymän hallitus AIKA klo 13:00-15:00 PAIKKA Mikpoli, Kuitula neuvotteluhuone, Patteristonkatu 2, Mikkeli KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 9 Hallituksen kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 10 Pöytäkirjan tarkastus 4 11 Kokouksen työjärjestyksestä päättäminen 5 12 Kiinteistöjen ja rakentamisen tilannekatsaus 6 13 Rahastojen siirto 7 14 Vuoden 2013 tilinpäätös ja toimintakertomus 8 15 Henkilöstöasiat 9 16 Miljöö-2 urakoitsijan valinta 10

2 MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU- PÖYTÄKIRJA 2/ Kuntayhtymän hallitus OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Hulkkonen Hannu pj. Haapasaari Ari varapj. Klen Tapio jäsen Loponen Mirja jäsen Sopanen Heikki jäsen Toijonen Merja jäsen Yli-Karro Ulla jäsen Paanila Juha sihteeri, esittelijä ALLEKIRJOITUKSET Hannu Hulkkonen Puheenjohtaja Juha Paanila Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT 9-16 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Ari Haapasaari PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Aika ja paikka H-rakennus, Patteristonkatu 3, Mikkeli Tapio Klen Mervi Valkonen Johdon sihteeri

3 MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU- PÖYTÄKIRJA 2/ Kuntayhtymän hallitus Hallituksen kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kuntayhtymän hallitus 9 Pj. Hallitus toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin.

4 MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU- PÖYTÄKIRJA 2/ Kuntayhtymän hallitus Pöytäkirjan tarkastus Kuntayhtymän hallitus 10 Esitys Tämän kokouksen osalta tarkastusvuorossa ovat Ari Haapasaari ja Tapio Klen. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Ari Haapasaari ja Tapio Klen.

5 MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU- PÖYTÄKIRJA 2/ Kuntayhtymän hallitus Kokouksen työjärjestyksestä päättäminen Kuntayhtymän hallitus 11 Esitys Hyväksytään työjärjestys esityksen mukaisesti. Hallitus hyväksyi esityksen työjärjestykseksi.

6 MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU- PÖYTÄKIRJA 2/ Kuntayhtymän hallitus Kiinteistöjen ja rakentamisen tilannekatsaus Kuntayhtymän hallitus 12 Kj Kuntayhtymän hallitukselle esitellään tilannekatsaus kiinteistöjen ja rakentamisen osalta. Hallitus kuuli kuntayhtymän johtajan tilannekatsauksen.

7 MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU- PÖYTÄKIRJA 2/ Kuntayhtymän hallitus Rahastojen siirto Kuntayhtymän hallitus 13 Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymällä on seuraavat Mikkelin ammattikorkeakoulun toimintaan liittyvät rahastot: - Eevi ja Emil Tannisen säätiö - Savonlinnan matkailun opiskelijoiden stipendirahasto - Metsätalouden laitoksen stipendirahasto - Tekniikan yksikön stipendirahasto Yhteisen rahastot Etelä-Savon Koulutus Oy:n kanssa: - Mikkelin kaupungin liike-elämän lahjoitusrahasto - August Mehtälän lahjoitusrahasto - Merkuriusrahasto - Rehtori Herbert Murron lahjoitusrahasto - Kauppaneuvos Hj. ja Anni Pölhön kauppaoppilaitosrahasto - Aatu ja Mandi Toivakan lahjoitusrahasto - Kauppaneuvos Jordanin rahasto - Kauppaoppilaitoksen 50-v. juhlarahasto - Liiketalouden instituutinopetuksen edistämisrahasto - Kotitalousoppilaitoksen stipendirahasto - Kotitalousoppilaitoksen 30-v. juhlatili Kj Hallitus esittää yhtymäkokoukselle, että Mikkelin ammattikorkeakoulun stipendirahasto ja Mikkelin ammattikorkeakoulun kehittämisrahasto lakkautetaan ja lakkautettavien rahastojen varat siirretään Mikkelin ammattikorkeakoulun ylläpitäjälle Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy:lle käytettä väksi samoihin käyttötarkoituksiin, joihin ne oli osoitettu Mikkelin ammat tikorkeakouluyhtymässä. Asia päätettiin siirtää seuraavaan kokoukseen.

8 MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU- PÖYTÄKIRJA 2/ Kuntayhtymän hallitus Vuoden 2013 tilinpäätös ja toimintakertomus Kuntayhtymän hallitus 14 Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän vuoden 2013 tilinpäätös ja toimintakertomus on valmistunut. Kuntalain 68 :n mukaan kuntayhtymän on sisällytettävä tilinpäätökseensä tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Tilinpäätös vuodelta 2013 tuodaan kokoukseen. Ammattikorkeakouluyhtymän tilikauden tuloksella tarkoitetaan kuntayhtymän tuloslaskelman tulosta ennen varauksia ja rahastosiirtoja. Ammattikorkeakouluyhtymän tilikauden tulos vuodelta 2013 ennen varauksia on ollut ,76 euroa. Esitys, Kj Hallitus esittää, että tilikauden tulos käsitellään seuraavasti: - todetaan, että kertynyttä poistoeroa puretaan suunnitelman mukaisesti poistojen verran: ,79 euroa. - tilikauden ylijäämä ,55 euroa kirjataan oman pääoman tilille ti likauden yli-/alijäämätilille. Hallitus osaltaan hyväksyy toimintakertomuksen ja allekirjoittaa tilinpäätöksen vuodelta 2013 ja antaa tilinpäätöksen ammattikorkeakouluyhtymän ti lintarkastajien tarkastettavaksi ja tarkastuslautakunnan käsiteltäväksi. Hallitus valtuuttaa kuntayhtymän johtajan tekemään toimintakertomukseen tarvittaessa teknisiä muutoksia. Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. Lisäksi hallitus valtuutti kuntayhtymän johtajan tekemään toimintakertomukseen tarvittaessa teknisiä muutoksia.

9 MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU- PÖYTÄKIRJA 2/ Kuntayhtymän hallitus Henkilöstöasiat Kuntayhtymän hallitus 15 Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymällä on palveluksessaan yksi osa-aikainen työntekijä (kuntayhty män johtaja). Kaikki muu työ on ostettu joko ulkopuolisilta toimijoilta tai aikaisemmin konserniin kuuluneelta Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy:ltä. Kun yhtymä ja Mamk Oy eivät enää muodosta konsernia, on luonnollista, että myös niiden yhteisesti hoitamat toiminnot ovat selkeästi erillään toisis taan. Tällaisia toimintoja ovat esimerkiksi talous-, hallinto- ja kiinteistö asiat. Asia esitellään kokouksessa. Kj Esitellään kokouksessa kuntayhtymän toimintojen järjestäminen ja päätetään järjeste lyistä esityksen mukaisesti. Päätettiin, että kuntayhtymälle hankitaan yksi toimistotyöntekijä toimeen. Kuntayhtymän johtaja määrittelee toimen pätevyysvaatimukset. Toimi laitetaan julkiseen hakuun, jos muutoin ei löydetä sopivaa ehdokasta.

10 MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU- PÖYTÄKIRJA 2/ Kuntayhtymän hallitus Miljöö-2 urakoitsijan valinta Kuntayhtymän hallitus 16 Mikkelin ammattikorkeakoulun Kasarmin kampusta Mikkelissä on kehitetty aktiivisesti moderniksi ja toimivaksi korkeakoulukampukseksi. Alueelle on rakennettu viimeisen 15 vuoden aikana uudisrakennuksia sekä kunnostettu useita vanhoja rakennuk sia. Ulkoalueet ovat olleet pitkälti sellaisessa asussa kuin mihin ne ovat menneiden vuosien aikana kehittyneet. Sittemmin on havaittu tarpeelliseksi rakentaa myös ulkoalueet vastaamaan nykyisiä toimintoja niin toiminnalli sesta kuin visuaalisestakin näkökulmasta. Alueiden rakentaminen aloitettiin vuonna 2013 uudistamalla päärakennuksen edusta. Tuolloin kilpailu tusten yhteydessä käsiteltiin optiona myös miljööurakan 2. vaihe. Vuoden 2013 urakkasopimus tehtiin urakkakilpailun perusteella YIT-kuntatekniikka Oy:n kanssa. Urakkasopimuksessa on vuodelle 2014 seuraava optio: "Optiona: Vaihe 2:n urakkahinta ei sisällä penkkejä, pyörätelineitä, puomeja, valaisimia: Veroton urakkahinta alv 0 % Arvonlisävero 24 % Verollinen urakkahinta sis alv 24 % ,84 euroa ,29 euroa ,13 euroa Vaiheen 2 erillishinnat varusteista asennettuina betoniperustuksineen, sis. alv 24 %. Näiden tilauksesta päätetään erikseen. Tilaaja pidättää oikeuden tilata varusteet joltakin muulta toimittajalta: Penkit, pe1 7 kpl, pe2 4 kpl Pyörätelineet, 28 kpl Puomit, 12 kpl Valaisimet (va1. 3 kpl, va2 4 kpl, va3 3 kpl, va4 2 kpl, valaisinpylväät 3 kpl) Yhteensä ,53 euroa ,64 euroa ,64 euroa ,00 euroa ,81 euroa" Kuntayhtymän budjetissa on vuodelle 2014 määräraha alv 0 %, miljöön 2. vaiheen toteutta miseen. Kj: Miljööurakka tilataan YIT-Kuntatekniikka Oy:ltä hintaan ,84 alv 0 %.. Penkit, pyörätelineet, puomit, valaisimet tilataan edellisen kesän toimittajilta optiohinnoilla tai niiden toimittajat valitaan erikseen kuntayhtymän johtajan päätöksellä.

11 MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU- PÖYTÄKIRJA 2/ Kuntayhtymän hallitus Esityksen mukaisesti miljööurakka vaihe II tilataan YIT Kun tatekniikka Oy:ltä hintaan ,84 (alv 0 %). Vaiheen II puomit ja valaisimet tilataan YIT Kuntatekniikka Oy:ltä miljööurakan vaiheen II optiohin noilla. Puomien hinta on ,97 (alv 0 %). Va laisimien hinta on ,00 (alv 0 %). Vaiheen II penkit ja pyörätelineet tilataan miljöörakentamisen erillishinnoitelluista varusteista vuonna 2013 järjestetyssä tarjouskilpailussa (Dnro 21/02/2013) halvimman tarjouk sen jättäneiltä urakoitsijoilta. Penkit tilataan Saimaan Seudun Erikoisraken tajat Oy:ltä hintaan ,26 (alv.0 %) ja pyö rä te li neet Puuha Group Oy:ltä hintaan ,19 (alv 0 %).

12 MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU- PÖYTÄKIRJA 2/ OIKAISUVAATI MUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS 1 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oi kaisuvaati musta eikä kunnal lisvalitusta, koska päätös koskee vain valmis telua tai täytäntöönpanoa; pykälät (9-15) Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjalli nen oikaisuvaa timus, seuraa viin päätök siin ei saa hakea muutos ta valitta malla; pykälät (16) HValL 3 :n 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätök siin ei saa hakea muutosta valitta malla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet. 2 OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusoikeus Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä asianosainen (se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa) sekä kunnan jäsen. Viranomai nen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän hallitus, PL 69, Patteristonkatu 3, Mikkeli. Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedok sisaan nista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitetta va. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. 3 VALITUSOSOI TUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituk sella. Oi kai suvaatimuksen joh dosta annet tuun pää tök seen saa hakea muutosta kunnal lisva lituk sin vain se, joka on tehnyt oi kaisuvaatimuksen. Mikäli pää tös on oi kai suvaatimuksen joh dosta muuttunut, saa päätök seen hakea muutos ta kun nallis vali tuksin myös asian osai nen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomaisen osoite ja postiosoite

13 MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU- PÖYTÄKIRJA 2/ Kuopion hallinto-oikeus, PL 1744 (Puijonkatu 29 A, 2 krs.) Kuopio Kunnallisvalitus, pykälät, (), valitus aika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät (), valitusaika päivää Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luet tava. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjojen oikeudenkäyntimaksu Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua, mikä on määrätty mainitun lain 3 :ssä. Saman lain 6 :ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua. Asian saattaminen markkinaoikeuden käsiteltäväksi Asianosainen voi saattaa hankintapäätöksen markkinaoikeuden käsiteltäväksi sillä perusteella, että hankinnassa on menetelty julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) tai sen nojalla annettujen säännösten tai Euroopan yhteisön lainsäädännön tai maailman kauppajärjestön julkisia hankintoja koskevan sopimuksen vastaisesti (HankintaL ). Hakemus markkinaoikeudelle on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon päätöksestä ja sen perusteluista sekä ohjeen asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Tarjoajan katsotaan saaneen tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluttua asiakirjan lähettämisestä. Hakemuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen. Hakemus on sen tekijän allekirjoitettava.

14 MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU- PÖYTÄKIRJA 2/ Hakijan on ennen hakemuksen toimittamista markkinaoikeudelle ilmoitettava hankintayksikölle (päätöksen tehnyt viranomainen) kirjallisesti aikeestaan panna asia vireille markkinaoikeudessa. Jos hankinta liittyy hankinta-asetuksessa (614/2007) määriteltyyn peruspalvelutoimin-taan (vesi, energia, tele ja liikenne) ja hankinnan ennakoitu arvo on asetuksessa säädettyä kynnysarvoa pienempi, markkinaoikeudella ei ole toimivaltaa käsitellä asiaa. Tällaiseen hankintapäätökseen voidaan hakea muutosta vain oikaisuvaatimuksella. Markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvasta asiasta ei saa valittaa kuntalain (365/95) eikä hallintolainkäyttölain (586/96) nojalla sillä perusteella, että päätös on julkisista hankinnoista annetun lain vastainen. Markkinaoikeuden yhteystiedot Radanrakentajantie 5, Helsinki, puhelin , faksi , sähköposti: