Savonniemen kampus kokoushuone SA271, Savonlinna

Transkriptio

1 Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 1/ Tarkastuslautakunta Aika klo 13:30-15:40 Paikka Savonniemen kampus kokoushuone SA271, Savonlinna Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 3 Kuntayhtymän toiminta ja talous sekä tilinpäätöksen ennuste Savonniemen kampuksen kiinteistöt 6 5 Käyttäjäpalaute 7 6 Sidonnaisuusrekisteri 8 7 Arviointikertomus vuodelta Lautakunnan seuraava kokous 12 9 Muut asiat 13

2 Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 1/ Tarkastuslautakunta OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Uimonen Anna-Liisa puheenjohtaja Vuori Juha jäsen Rusanen Aki lautakunnan sihteeri Paanila Juha kuntayhtymän johtaja 1-6 ja 8-9:n käsittelyn aikana Luukkainen Sirpa lehtori, Savonniemen kampus 5:n käsittelyn aikana POISSA Lauanne Jani varapuheenjohtaja ALLEKIRJOITUKSET Anna-Liisa Uimonen Puheenjohtaja Jani Lauanne Varapuheenjohtaja Juha Vuori Jäsen Aki Rusanen Lautakunnan sihteeri KÄSITELLYT ASIAT 1-9 PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Aika ja paikka N-rakennus, Prikaatinkatu 3, Mikkeli Emilia Hyyryläinen Toimistosihteeri

3 Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 1/ Tarkastuslautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä. Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kuntalain :n mukaan muu toimielin kuin valtuuston on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Tarkastuslautakunta toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Tarkastuslautakunta totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 1/ Tarkastuslautakunta Pöytäkirjan tarkastaminen Tarkastuslautakunta Kuntayhtymän hallintosäännön 15 :n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Tarkastuslautakunta päätti kokouksessaan , että pöytäkirja tarkastetaan lautakunnan seuraavassa kokouksessa. Edellisen pidetyn kokouksen pöytäkirja on esityslistan liitteenä 1. Lautakunta päättää tarkastaa ja allekirjoittaa pidetyn kokouksen pöytäkirjan. Lautakunta tarkasti ja allekirjoitti pidetyn kokouksen pöytäkirjan.

5 Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 1/ Tarkastuslautakunta Kuntayhtymän toiminta ja talous sekä tilinpäätöksen ennuste 2017 Tarkastuslautakunta Kokoukseen on kutsuttu kuntayhtymän johtaja Juha Paanila selostamaan kuntayhtymän toimintaa ja taloutta sekä vuoden 2017 tilinpäätösennustetta. Tuloslaskelma vuodelta 2017 (ei lopullinen) on oheismateriaalina. Kuullaan kuntayhtymän johtaja Juha Paanilan selostus kuntayhtymän toiminnasta ja taloudesta sekä vuoden 2017 tilinpäätösennuste. Merkittiin pöytäkirjaan, että kuultiin kuntayhtymän johtaja Juha Paanilan selostus kuntatyhmän toiminnasta ja taloudesta sekä vuoden 2017 tilinpäätösennuste. Kuntayhtymän tilikauden tulos tulee muodostumaan jonkin verran talousarviota paremmaksi.

6 Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 1/ Tarkastuslautakunta Savonniemen kampuksen kiinteistöt Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnan edellisen kokouksen päätöksen mukaisesti kokouksessa tutustutaan Savonlinnassa Savonniemen kampuksen kiinteistöihin. Tarkastuslautakunta tutustuu kuntayhtymän Savonlinnan Savonniemen kampuksen kiinteistöihin. Merkittiin pöytäkirjaan, että tutustuttiin Savonlinnan Savonniemen kampuksen kiinteistöihin.

7 Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 1/ Tarkastuslautakunta Käyttäjäpalaute Tarkastuslautakunta Kuntayhtymän Savonlinnan Savonniemen kampuksen edustajalta on pyydetty käyttäjäpalautetta vuokrattujen tilojen toimivuudesta. Miten toimivat tilat ovat vuokralaisten tarpeisiin ja mitä tulisi vielä parantaa? Merkitään käyttäjäpalaute tietoon saatetuksi. Merkittiin pöytäkirjaan, että Savonniemen kampuskiinteistön edustaja kertoi käyttäjäkokemuksia kiinteistön käyttäjän kannalta. Päätettiin välittää saatu palaute kuntayhtymän johdolle ja Xamkille tiedoksi ja mahdollisia toimenpiteitä varten.

8 Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 1/ Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Sidonnaisuusrekisteri Tarkastuslautakunta Kuntalain 84 käsittelee sidonnaisuuksien ilmoittamista. Tämän pykälän 2 momentissa tarkoitetun kunnan luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa. Velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista koskee kunnanhallituksen ja maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen jäseniä, valtuuston ja lautakunnan puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia, kunnanjohtajaa, pormestaria ja apulaispormestaria sekä kunnanhallituksen ja lautakunnan esittelijää. Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on tehtäväänsä valittu. Henkilön on myös ilmoitettava viivytyksettä sidonnaisuuksissa tapahtuneet muutokset. Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Tarkastuslautakunta voi tarvittaessa kehottaa ilmoitusvelvollista tekemään uuden ilmoituksen tai täydentämään jo tehtyä ilmoitusta. Kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvan luottamustoimen tai tehtävän päättyessä henkilöä koskevat tiedot on poistettava rekisteristä ja tietoverkosta. Kuntaliitto on antanut ohjeet sidonnaisuusilmoituksista ja rekinterinpidosta, liite 1. Kuntayhtymän sidonnaisuusrekisteri on mahdollisuus hoitaa excel-ohjelmistolla. Ilmoitusvelvolliset kuntayhtymässä ovat: - hallituksen jäsenet ja varajäsenet - tarkastuslautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja - kuntayhtymän johtaja (esittelijä) Pyydetään sidonnaisuusilmoitukset ilmoitusvelvollisilta. Hyväksyttiin. Tarkastuslautakunta Saadut sidonnaisuusilmoitukset ovat esityslistan oheismateriaalina. Sidonnaisuusrekisteriä koskeva rekisteriseloste on liitteenä 2.

9 Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 1/ Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta päättää, että - sidonnaisuusilmoitukset tarkastetaan - hyväksytään rekisteriseloste - saatetaan sidonnaisuusilmoitukset tiedoksi kuntayhtymän yhtymäkokoukselle Tarkastuslautakunta päätti jättää asian pöydälle. Asian käsittelyä jatketaan seuraavassa kokouksessa. Tarkastuslautakunta Sidonnaisuusilmoitukset ovat esityslistan liitteenä 2. Tarkastuslautakunta jatkaa sidonnaisuusilmoitusten käsittelyä. Tarkastuslautakunta hyväksyi sidonnaisuusilmoitukset ja rekisteriselosteen. Sidonnaisuusilmoitukset saatetaan kevään 2018 yhtymäkokoukseen tiedoksi ja julkaistaan kuntayhtymän nettisivuilla.

10 Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 1/ Tarkastuslautakunta Arviointikertomus vuodelta 2017 Tarkastuslautakunta Kuntalain 121 :n mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat. toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyyttä, jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää. Huolehtia kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta. Valvoa 84 :ssä säädetyn sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi (vuodesta 2017 lähtien). Valmistella kunnanhallitukselle esitys tehtäviään koskeviksi hallintosäännön määräyksiksi sekä arvioinnin ja tarkastuksen talousarvioksi. Kunnanhallitus voi poiketa tarkastuslautakunnan esityksestä lautakuntaa koskeviksi hallintosäännön määräyksiksi ja talousarvioksi kunnan hallintosäännön ja talousarvioesityksen yhteensovittamiseen liittyvästä perustellusta syystä. Tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelman ja antaa valtuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomus käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä. Lautakunta voi antaa valtuustolle muitakin tarpeellisena pitämiään selvityksiä arvioinnin tuloksista. Kunnanhallitus antaa valtuustolle lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta. (se mitä tässä todetaan kunnasta, koskee myös kuntayhtymiä) Arviointikertomuksen laadinnan pohjaksi tietoa on saatavilla mm.: - Toimielinten pöytäkirjoista - Tilinpäätöksestä - Lautakunnan suorittamista haastatteluista ja katselmuksista ja niistä laaditusta muistioista - Lautakunnan jäsenten omista havainnoista - Tilintarkastajien raporteista - Virallisista tilastoista Lautakunta käy keskustelun arviointikertomukseen sisällytettävistä asioista. Em. keskustelun pohjalta lautakunnan sihteeri laatii luonnoksen arviointikertomukseksi. Merkittiin pöytäkirjaan, että käytiin keskustelu arviointikertomuksen laadinnan perusteista. Päätettiin, että lautakunnan sihteeri laatii luonnoksen arviointikertomukseksi minkä pohjalta tarkastuslautakunta jatkaa

11 Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 1/ Tarkastuslautakunta arviointikertomuksen käsittelyä luonnoksen pohjalta.

12 Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 1/ Tarkastuslautakunta Lautakunnan seuraava kokous Tarkastuslautakunta Lautakunnan seuraavan kokouksen ajankohtaa ei ole vielä päätetty. Kokouksessa käsitellään vuoden 2017 tilinpäätös, tilintarkastajan raportointi ja jatketaan vuoden 2017 arviointikertomuksen valmistelua. Lautakunta päättää seuraavan kokouksen ajankohdan. Tarkastuslautakunta päätti pitää kokoukset seuraavasti: klo 16.00, klo

13 Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 1/ Tarkastuslautakunta Muut asiat Tarkastuslautakunta Todettiin, että muita asioita ei ollut.

14 Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 1/ OIKAISUVAATI MUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS 1 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 :n mukaan oi kaisuvaati musta eikä kunnal lisvalitusta, koska päätös koskee vain valmis telua tai täytäntöönpanoa; pykälät (1-2, 8) Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 :n 1 mom. mukaan kirjalli nen oikaisuvaa timus, seuraa viin päätök siin ei saa hakea muutos ta valitta malla; pykälät (3-7, 9) HValL 3 :n 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätök siin ei saa hakea muutosta valitta malla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet. 2 OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusoikeus Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä asianosainen (se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa) sekä kunnan jäsen. Viranomai nen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymän hallitus, Prikaatinkatu 3, Mikkeli. Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedok sisaan nista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitetta va. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. 3 VALITUSOSOI TUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituk sella. Oi kai suvaatimuksen joh dosta annet tuun pää tök seen saa hakea muutosta kunnal lisva lituk sin vain se, joka on tehnyt oi kaisuvaatimuksen. Mikäli pää tös on oi kai suvaatimuksen joh dosta muuttunut, saa päätök seen hakea muutos ta kun nallis vali tuksin myös asian osai nen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomaisen osoite ja postiosoite Itä-Suomen hallinto-oikeus, PL 1744 (Puijonkatu 29 A, 2 krs.) Kuopio

15 Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 1/ Kunnallisvalitus, pykälät, (), valitus aika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät (), valitusaika päivää Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luet tava. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjojen oikeudenkäyntimaksu Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua, mikä on määrätty mainitun lain 3 :ssä. Saman lain 6 :ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua. Asian saattaminen markkinaoikeuden käsiteltäväksi Asianosainen voi saattaa hankintapäätöksen markkinaoikeuden käsiteltäväksi sillä perusteella, että hankinnassa on menetelty julkisista hankinnoista annetun lain (1397/2016) tai sen nojalla annettujen säännösten tai Euroopan yhteisön lainsäädännön tai maail man kauppajärjestön julkisia hankintoja koskevan sopimuksen vastaisesti (HankintaL ). Hakemus markkinaoikeudelle on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon päätöksestä ja sen perusteluista sekä ohjeen asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Tarjoajan katsotaan saaneen tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluttua asiakirjan lähettämisestä. Hakemuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen. Hakemus on sen tekijän allekirjoitettava. Hakijan on ennen hakemuksen toimittamista markkinaoikeudelle ilmoitettava hankintayksikölle (päätöksen tehnyt viranomainen) kirjallisesti aikeestaan panna asia vireille markkinaoikeudessa.

16 Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 1/ Jos hankinta liittyy hankinta-asetuksessa (614/2007) määriteltyyn peruspalvelutoimin-taan (vesi, energia, tele ja liikenne) ja hankinnan ennakoitu arvo on asetuksessa säädettyä kynnysarvoa pienempi, markkinaoikeudella ei ole toimivaltaa käsitellä asiaa. Tällaiseen hankintapäätökseen voidaan hakea muutosta vain oikaisuvaatimuksella. Markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvasta asiasta ei saa valittaa kuntalain (410/2015) ei kä hallintolainkäyttölain (586/96) nojalla sillä perusteella, että päätös on julkisista han kinnoista annetun lain vastainen. Markkinaoikeuden yhteystiedot Radanrakentajantie 5, Helsinki, puhelin , faksi , sähköposti: