1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta, ja siihen liittyvä edistämis- ja tukemistoiminta, hevosalaan liittyvä neuvonta ja tietopalvelu, hevosalan kilpailujen ja valmennustilaisuuksien järjestäminen, hevosjalostuksen ja kasvatuksen edistäminen sekä kaikki niihin liittyvä toiminta, hevostalouteen sekä ravi- ja ratsastusurheiluun sekä niihin liittyvään vapaa-ajanviettoon kuuluvien palvelusten ja hyödykkeiden sekä hevosten tutkiminen, kehittäminen, kauppa, tuotanto, tuonti ja vienti. Lisäksi yhtiö voi omistaa ja hallita kiinteistöjä ja huoneistojen hallintaan oikeuttavia osakkeita sekä harjoittaa niihin liittyvää vuokraustoimintaa. 3. Tuloslaskelma ja tase 31.12.2011 päättyneeltä tilikaudelta TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2011 1.1.-31.12.2010 LIIKEVAIHTO 8 961 149,03 8 564 628,43 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana 1 613 590,37 1 440 671,28 Varastojen lisäys (-) tai vähennys (+) -1 539,00-12 637,00 Ulkopuoliset palvelut 384 012,12 282 664,90 Yhteensä 1 996 063,49 1 710 699,18 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 3 570 493,46 3 139 312,07 Henkilösivukulut Eläkekulut 592 823,88 539 543,13 Muut henkilösivukulut 205 875,33 173 173,68 Henkilöstökulut yht 4 369 192,67 3 852 028,88 Vuokrat 218 962,96 180 987,78 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot 391 697,79 417 418,25 Liiketoiminnan muut kulut 2 546 512,88 2 406 857,66 Kulut yhteensä 9 522 429,79 8 567 991,75 LIIKETAPPIO -561 280,76-3 363,32 HEVOSOPISTO OY Opistontie 9, 32100 Puhelin/Telephone YPÄJÄ +358-(0)2-760 www.hevosopisto.fi 21 YPÄJÄN HEVOSOPISTO Puh./Tel. +358 (0)2 76 021 etunimi.sukunimi@hevosopisto.fi EQUINE COLLEGE LTD Telefax +358 (0)2 7602 200 Y-tunnus 0934732-6
2(5) Rahoitustuotot ja -kulut Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista Omistusyhteysyrityksiltä 1 486,63 1 216,34 Muut korko- ja rahoitustuotot Muilta 70 771,23 76 501,01 Korkokulut ja muut rahoituskulut Omistusyhteysyrityksille -177,39-1 164,22 Muille -62 927,97-28 345,08 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 9 152,50 48 208,05 Tilikauden verot -494,64-1 573,70 TILIKAUDEN TAPPIO / VOITTO -552 622,90 43 271,03 T A S E VASTAAVAA 31.12.2011 31.12.2010 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet 53 272,61 0,00 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet 176 391,55 170 096,95 Rakennukset ja rakennelmat 3 076 687,24 2 344 021,94 Koneet ja kalusto 317 127,42 249 336,63 Muut aineelliset hyödykkeet 5 045,64 5 045,64 Ennakkomaksut 75 620,46 126 741,11 Yhteensä 3 650 872,31 2 895 242,27 Sijoitukset Osuudet omistusyhteysyrityksissä 1 177,32 1 177,32 Saamiset omistusyhteysyrityksiltä 54 059,48 54 059,48 Muut osakkeet ja osuudet 20 184,10 20 184,10 Yhteensä 75 420,90 75 420,90 Pysyvät vastaavat yhteensä 3 779 565,82 2 970 663,17 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet 31 289,00 32 828,00 Saamiset Lyhytaikaiset Myyntisaamiset 153 103,86 159 669,52 Saamiset omistusyhteysyrityksiltä 15 617,81 0,00 Muut saamiset 4 809,50 3 413,18 Siirtosaamiset 49 500,97 45 674,03 Yhteensä 223 032,14 208 756,73
3(5) Rahoitusarvopaperit Muut osakkeet ja osuudet 1 300 799,46 1 386 461,05 Rahat ja pankkisaamiset 56 796,02 825 619,19 Vaihtuvat vastaavat yhteensä 1 611 916,62 2 453 664,97 VASTAAVAA 5 391 482,44 5 424 328,14 T A S E 31.12.2011 31.12.2010 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma 180 000,00 180 000,00 Muut rahastot Vararahasto 617 922,44 617 922,44 Perusparannusrahasto 1 545 983,42 1 545 983,42 Edellisten tilikausien voitto 1 669 604,44 1 626 333,41 Tilikauden voitto -552 622,90 43 271,03 Yhteensä 3 460 887,40 4 013 510,30 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoituslaitoksilta 713 200,00 379 000,00 Lainat omistusyhteysyrityksiltä 0,00 0,00 Yhteensä 713 200,00 379 000,00 Lyhytaikainen Lainat rahoituslaitoksilta 85 800,00 40 800,00 Lainat omistusyhteysyrityksiltä 0,00 35 000,00 Saadut ennakot 9 575,00 1 779,50 Ostovelat 337 493,14 320 008,49 Velat omistusyhteysyrityksille 9 668,00 0,00 Muut velat 97 409,89 75 145,08 Siirtovelat 677 449,01 559 084,77 Yhteensä 1 217 395,04 1 031 817,84 Vieras pääoma yhteensä 1 930 595,04 1 410 817,84 VASTATTAVAA 5 391 482,44 5 424 328,14
4(5) 4. Yhtiön toimitusjohtajalle ja muulle johdolle suunnatun palkitsemisjärjestelmän periaatteet ja päätöksentekojärjestys. Yhtiön johtoryhmään kuuluivat vuonna 2011: Toimitusjohtaja Petri Meller Rehtori Heikki Heiskanen, 17.10.2011 asti Rehtori Jukka Kujala, 17.10.2011 alkaen Apulaisrehtori Kari Haimi Aikuiskoulutusjohtaja Päivi Laine Talouspäällikkö Petri Hellsten Palvelupäällikkö Sirkku Korkiamäki Päätallimestari Heli Hasa Ravintolapäällikkö Ari Meskanen Toimitusjohtajan ja johtoryhmän ten palkka muodostuu kiinteästä kuukausipalkasta. Tulospalkkiojärjestelmästä on luovuttu 1.1.2011 alkaen. Yhtiössä ei ole käytössä osake- ja osakeperusteisia palkitsemisjärjestelmiä eikä lisäeläkejärjestelmiä. 5. a) Toimitusjohtajan nimi: Petri Meller. b) Toimitusjohtajalle tilikauden aikana maksettu palkka, vuosibonukset sekä muut etuudet eriteltynä ja euromääräisinä Kuukausipalkka 144.585,80 Luontaisedut 22.772,83 Muut etuudet 0,00 Toimitusjohtajan palkat, palkkiot ja muut etuudet tilikauden 2011 aikana olivat yhteensä 167.358,63 euroa. c) Toimitusjohtajalle tilikaudella maksetut mahdolliset muut etuudet eriteltyinä Toimitusjohtajalle ei ole maksettu muita etuuksia. d) Toimitusjohtajan tilikauden aikana palkkioksi saamat osakkeet ja osakeperusteiset oikeudet. Toimitusjohtaja ei ole saanut palkkioksi osakkeita eikä osakeperusteisia oikeuksia. f) Tilikauden aikana muulle johdolle maksetut palkat kokonaissummana ja muut etuudet kokonaissummana sekä palkkioksi saamat osakkeet ja osakeperusteiset oikeudet. Palkat yhteensä 472.553,86 Muut etuudet 0,00 Yhtiön johtoryhmän ten palkat ja muut etuudet tilikauden 2011 aikana yhteensä 472.553,86 euroa. Muu johto ei ole saanut palkkioksi osakkeita eikä osakeperusteisia oikeuksia. g) Toimitusjohtajan eläkeikä ja eläkkeen määräytymisperusteet sekä lisäeläkkeestä tilikaudella aiheutuneet kustannukset. Toimitusjohtajan eläkeikä ja eläkkeen suuruus määräytyy normaalin työeläkelain mukaan. Toimitusjohtajalle ei ole otettu yhtiön toimesta mitään normaalia eläkettä täydentäviä lisäeläkkeitä.
5(5) h) Toimitusjohtajan irtisanomisaika, irtisanomisajan palkka ja muita mahdollisia irtisanomisen perusteella saatavia korvauksia koskevat ehdot. Toimitusjohtaja ja yhtiö ovat laatineet ns. toimitusjohtajasopimuksen jonka mukaan sekä työnantajan irtisanoessa että toimitusjohtajan irtisanoutuessa, irtisanomisaika on kuusi (6) kuukautta. 6. a) Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja ten nimet Tapani Peltonen Jarmo Pynnönen Pekka Soini Jouni Kangasniemi Antero Salja Marketta Rinne Marja Tikkamäki puheenjohtaja b) Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtaja ja ten palkkojen ja palkkioiden määräytymisperusteet sekä tilikauden aikana maksettujen palkkojen ja palkkioiden sekä muiden taloudellisten etujen määrät Hevosopisto Oy:n yhtiökokous päättää vuosittain yhtiön hallituksen ten palkkioista. Yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti hallituksen puheenjohtajan ja en kokouspalkkio on 200 euroa kokoukselta ja lisäksi hallituksen puheenjohtajalle maksetaan kiinteätä kuukausipalkkiota 400 euroa kuukaudelta ja hallituksen ille 200 euroa kuukaudelta. Matkakulut korvataan Verohallituksen hyväksymien perusteiden mukaisesti. Hallituksen puheenjohtaja 5.550,00 Jäsenet 16.900,00 Hallituksen palkat ja palkkiot tilikauden 2011 aikana yhteensä 22.450,00 euroa. Lisäksi on maksettu matkakorvauksia yhteensä 4.056,44 euroa. Muita taloudellisia etuja ei ole ollut. c) Kohdassa 6 a mainittujen henkilöiden työ- tai toimisuhteet yhtiöön tai yhtiön neuvonantajana toimiminen Yhtiön hallituksen puheenjohtaja tai hallituksen et eivät ole työ- tai toimisuhteessa yhtiöön eivätkä toimi yhtiön neuvonantajina. 7.Tiedot muun henkilöstön palkitsemisessa käytettävistä tulos- ja tuloksellisuuspalkkioista, henkilöstörahastosta ja mahdollisista muista palkitsemismekanismeista. Hevosopisto Oy:n hallitus on vahvistanut vuodelle 2011 henkilöstön tulospalkkiojärjestelmän, joka on sidottu yhtiön toiminnan tulokseen ja opetustoimintaa kuvaaviin tuloksellisuuden mittareihin. Koko kalenterivuoden työssä olleelle henkilölle tulospalkkio on täysimääräisesti toteutuessaan maksimissaan 1,5 kuukauden palkan suuruinen. Vuonna 2011 tulospalkkion maksamisen edellytykset eivät täyttyneet. Hevosopisto Oy:llä ei ole käytössä henkilöstörahastoa eikä muita palkitsemismekanismeja.