IXONOS YHTIÖKOKOUS! 29.4.2015 Ixonos Plc I Public! I 29.4.2015! I
DISCLAIMER Tämä asiakirja sisältää taloudellisia ja muita Netoja, joita ei ole tarkastepu tai joita ulkoinen taho ei ole muutoin vahvistanut. Tämän asiakirjan Nedot on tarkoitepu ainoastaan asian havainnollistamiseksi, eikä Ixonos Oyj vastaa Netojen oikeellisuudesta, asianmukaisuudesta tai oikeudenmukaisuudesta. Ixonos Oyj:n ei tule myöskään katsoa suoraan tai epäsuorasn antavan neuvoja tässä asiakirjassa tai sen laanmisen tai toimipamisen perusteella. VastaavasN vastaanopaja vastaa tässä asiakirjassa annepujen Netojen varmistamisesta siinä määrin kuin vastaanopaja katsoo sen tarpeelliseksi. VastaanoPajan tulisi lisäksi kääntyä asiantunnjan puoleen ja/tai muutoin tehdä lisätutkimuksia tarpeelliseksi katsomassaan laajuudessa. 2
KOKOUKSEN AVAUS HALLITUKSEN TOIMINTA JA EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE Per[ Ervi I Hallituksen puheenjohtaja 3
HALLITUS 2014/15 YhNön hallitus toimi aikaisemmalla kokoonpanolla: Per[ Ervi (pj), Paul Ehrnrooth (vpj), Ma[ Heikkonen, Samu Kon[nen, Ilari Koskelo ja May Wiiala. Jäsenistä kaikki ovat riippumapomia yhnöstä, ja muut paitsi Paul Ehrnrooth riippumapomia suurimmista omistajista. Hallitus perusn tarkastusvaliokunnan, ei muita valiokunna, pj. May Wiiala Hallitus kokoontui virallisesn 19 kertaa, läsnäoloprosen[ oli 98 % Ma[ Heikkonen on ilmoipanut, epä ei ole käytepävissä hallituksen jäseneksi seuraavalle kaudelle Osakkeenomistajat, joiden yhteenlaskepu äänimäärä on noin 81,8 %, ehdopavat epä hallitukseen valipaisiin uudelleen nykyiset jäsenet Ma[ Heikkosta lukuun opamapa ja uudeksi jäseneksi valipaisiin Pekka Pylkäs. 4
HALLITUKSEN KESKEISET KYSYMYKSET 2014/15 YhNön sopeupamisen jatkaminen läpi vuoden Toimipaikkajärjestelyt ja keskipäminen Henkilöstöjärjestelyt Rahoitusaseman varmistaminen Osakeannit Holdix Oy, Turret Oy ja Infosec Global AG Erilaiset lainajärjestelyt vuoden aikana SuunnaPu ann ja rahoituspake[ Tremoko Oy:lle 1/15 Muut järjestelyt rahoipajien kanssa Strategian seuraava vaihe ToimintasegmenNt ja niiden karsiminen Geografiat Hallituksen arvio julkisesta ostotarjouksesta 3/2015 5
HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE Hallitus ehdopaa, epä voitonjakokelpoiset varat jätetään omaan pääomaan eikä osinkoa jaeta. YhNön osinkopolinikan mukaan yhnö jakaa osinkoina pääsääntöisesn noin 50 % edellisen Nlikauden tuloksesta. Vuoden 2014 tulos oli neganivinen. Hallitus ehdopaa, epä Nlintarkastajaksi valitaan uudelleen KHT- yhteisö KPMG Oy AB, jonka ilmoituksen mukaan päävastuullisena Nlintarkastajana toimisi edelleen KTH Esa Kailiala ja epä Nlintarkastajan palkkio maksepaisiin yhnön hyväksymän laskun mukaan. ValiPu Nlintarkasta on kustannuksiltaan kilpailukykyinen ja omaa kapavan kokemuksen IT- alan yhnöiden Nlintarkastuksesta. 6
HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE Hallitus ehdopaa, epä se valtuutetaan pääpämään maksullisesta osakeannista sekä opno- oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeupavien erityisten oikeuksien antamisesta. AnnePavien uusien osakkeiden lukumäärä mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella saatavat osakkeet voi olla enintään 40.596.706 kpl. Hallitus ehdopaa, epä hallitukselle myönnepäisiin valtuutus pääpää enintään 20.298.363 oman osakkeen hankkimisesta tai pannksi opamisesta. Haetut valtuutukset vastaavat noin 20/10 %:a yhnön osakkeiden määrästä yhnökokouksen kutsuhetkellä, mikä on sangen yleisesn käytössä oleva hallituksen valtuutus Yh$ökokouksen puheenjohtajaksi ehdotetaan asianajaja Jarkko Hankaata. 7
TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Esa Harju I Toimitusjohtaja Ixonos Plc I I Public I I 8
VUOSI 2014 Uuden strategian mukaisesn kehinmme osaamistamme design- lähtöisten digitaalisten ratkaisujen rakentajana. Päämarkkinoiksi vali[in Suomi, Yhdysvallat ja Iso- Britannia Yhdysvallat nousi merkipäväksi toiminta- alueeksi vuoden 2014 aikana Iso- Britannian liiketoiminta alkoi, kasvu oli odotuksia hitaampaa, mupa potennaali iso Suomen markkinanlanne jatkui haastavana Liikevaihdosta ulkomailta n. 30% ja Suomesta n. 70%. Liikevaihto laski - 28% vs. 2013 YhNön kuluja leika[in merkipäväsn Tanskan ja Slovakian toimipisteet sulje[in 14000" Koko yhnö henkilöstön määrä laski 12000" 442:sta (joulukuu 2013) tasolle 264 (joulukuu 2014) 10000" 8000" Design- osaamiseen ja valikoituihin teknologiaosaamisiin investoinin 6000" Vuoden 2014 kulurakenne 33% vs. 2013 *) 4000" ProjekNkannaPavuus parantui, haasteena tavoitetasoa alhaisemman laskutusasteet 2000" 0" Toisen vuosipuoliskon odotepu posinivinen käypökate ei toteutunut. LIIKEVAIHDON JA KULUJEN KEHITYS Q1 2013 Q4 2014 Q1" Q2" Q3" Q4" Q1" Q2" Q3" Q4" 9 REVENUE" COSTS"(w/o"depr)" *) total costs minus depreciananons & amornzanons
IXONOS VUONNA 2015 Ensimmäinen vuosineljänneksen liikevaihto alhainen, vaikka suhteellinen kannapavuus parani edellisvuodesta. YhNön kulutaso on tuotu merkipäväsn alaspäin. Toiminnan fokus säilyy kohde- markkinoillamme Suomessa, Yhdysvalloissa ja Iso- Britanniassa. Liikevaihdosta odotetaan 40% ulkomailta. Odotamme liikevaihdon elpyvän alkuvuoden tasosta ja strateginen suuntamme säilyy ennsellään. Alkuvuoden rahoitusjärjestelystä huolimapa yhnön kassanlanne on haastava. Industrial Media & Online Public Cloud Smart Devices UK USA Liiketuloksen ennen kertaeriä odotetaan paranevan vuoteen 2014 verra>una. Yh$ön alkuvuoden opera$ivisen kassavirran odotetaan jatkuvan nega$ivisena mu>a paranevan vuoden 2015 jälkipuoliskolla. Ixonos Plc I I 29.4.2014 I
ASIAKKUUKSIA VALITUILLA ALUEILLA TEOLLINEN INTERNET KULUTTAJABRANDIT MEDIAYHTIÖT PILVIPALVELUT MUUT Ixonos Plc I I I I 29.4.2014 I I
STRATEGINEN SUUNTAMME SÄILYY Autamme asiakasyrityksiämme hyödyntämään digitaalisuuden, internenn ja mobiliteenn mahdollistamaa tuopavuupa sekä uusia käypökokemuksia kilpailukyvyn parantamiseksi. Strateginen fokuksemme on jatkossakin digitaalisissa ratkaisuissa teolliseen ja esineiden internenin, mediayhnöille, vähipäismyynn- ja kulupajabrändeille, sekä älypäätelaitemarkkinoille. Näitä kaikkia tukevat design- ja ohjelmistokehitysosaamisemme, sekä turvalliset konmaiset pilvipalvelumme. Jatkamme omana segmen[nä myös digitaalisten ratkaisujen tarjoamista Suomen julkishallinnon sektorille. Digitaalinen Strategia Palvelu- ja digitaalinen muotoilu Ratkaisujen tekninen toteupaminen D D D Sooware Ylläpito & ja product jatkokehitys development DREAM DESIGN DELIVER 12
HALLITUKSEN UUDEN JÄSENEN ESITTELY Pekka Pylkäs Owner & CEO: ErmaP AG, Switzerland Keskeinen työkokemus: 2003- Owner & CEO: ErmaP AG, Switzerland 1996-2003 CFO, VP Corporate Planning : Swisslog Management AG, Switzerland 1991-1996 VP Finance & Control, Controller: Nokia Consumer Electronics, Switzerland Syntynyt: 1960 Koulutus: M.Sc. (Economics), ExecuNve MBA Ixonos Plc I I 28.4.2015 I