PÖYTÄKIRJA 1(6) VARSINAINEN KOKOUS V. 2011 Aika 24.5.2011 klo 18.30 19.40 Paikka Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1. 1. Kokouksen avaus Kokouksen avasi Vesiosuuskunnan hallituksen puheenjohtaja Veijo Peltola, joka piti avauspuheenvuoron. Samalla hän ehdotti, että jokaiselle osuuskunnan jäsenelle postitettua kokouskutsua käytetään esityslistana. 2. Kokouksen järjestäytyminen Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä vähintään kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä vähintään kaksi ääntenlaskijaa Ehdotettiin puheenjohtajaksi Matti Kalsola, sihteeriksi Jukka Vainio ja pöytäkirjantarkastajiksi Esko Arenius ja Juha Kanerva. Pöytäkirjantarkastajat toimivat myös tarpeen vaatiessa ääntenlaskijoina. 3. Laillisuus ja päätösvaltaisuus Todetaan, onko kokouskutsu ja mahdollinen ennakkotiedotus toimitettu sääntöjen määräämällä tavalla ja onko kokous muutoin laillinen Kokouskutsu on julkaistu Tuusulanjärven Viikkouutisissa 27.4 (liite 2), ja jokaiselle osuuskunnan jäsenelle on postitettu kokouskutsu (liite 3). Ehdotettiin hyväksyttäväksi 4. V.2010 tilikausi Esitetään hallituksen toimintakertomus sekä tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus edelliseltä tilikaudelta Kokouksen sihteeri esitteli toimintakertomuksen v.2010, tuloslaskelman, taseen erittelyineen ja tilintarkastuskertomuksen. Keskusteltiin v.2010 tilinpäätöksestä, mikä osoitti tappiota 139 908,95.
PÖYTÄKIRJA 2(6) 5. Tilinpäätöksen vahvistus Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta Ehdotettiin tilinpäätöksen vahvistamista. 6. Vastuuvapauden myöntäminen Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä Ehdotettiin vastuuvapauden myöntämistä. Hallituksen jäsenet eivät osallistuneet keskusteluun. 7. Tilikauden ylijäämä Päätetään ylijäämän käyttämisestä Hallitus ehdottaa yleiskokoukselle alijäämän 139 908,95 :n kirjaamista voitto- ja tappiotilille. 8. V.2011 palkkiot Määrätään hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot ja matkakulujen korvaukset sekä tilintarkastajien palkkiot Ehdotettiin hallituksen jäsenten kokouspalkkioksi 70,00 /kokous, puheenjohtajalle ja sihteerille 50% korotus ja matkakorvaukset yleisen taksan mukaan, tällä hetkellä 0,46 /km. Hallituksen palkkioissa noudatetaan Mäntsälän kunnan kunnanhallituksen ja valtuuston linjaa. Muista hallituksen jäsenten tekemistä töistä maksetaan 17,00 /h sekä matkakorvaus 0,46 /km. Tilintarkastajan palkkio maksetaan laskun mukaan. 9. V.2011 toimintasuunnitelma ja talousarvio Hyväksytään toimintasuunnitelma ja talousarvio Sihteeri esitteli toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2011. Talousarviosta ja toimintasuunnitelmasta keskusteltiin ja kokous ehdotti niiden hyväksymistä.
PÖYTÄKIRJA 3(6) 10. Hallituksen jäsenten ja varajäsenten määrä Päätetään hallituksen jäsenten ja varajäsenten lukumäärä Kokous keskusteli hallituksen jäsenten ja varajäsenten lukumäärästä ja ehdotti, että hallitukseen kuuluu edelleen viisi varsinaista jäsentä ja yksi varajäsen. Samalla kokous ehdotti että varajäsen kutsutaan kaikkiin hallituksen kokouksiin. 11. Hallituksen jäsenten valinta Valitaan tarvittavat jäsenet ja varajäsenet hallitukseen. Hallituksen jäsenistä erovuorossa on Veijo Peltola. Hallituksen varajäsen valitaan vuosittain. Kokous ehdotti Veijo Peltolaa jatkamaan hallituksen jäsenenä ja hallituksen varajäsenenä jatkaa Martti Vuori. Samalla kokoukselle ilmoitettiin, että osuuskunnan sääntöjen mukaisesti Mäntsälän kunnan valitsemana jäsenenä jatkaa Marja-Leena Mäkipää, ja Pornaisten kunnan valitsemana jäsenenä jatkaa Juha Virkki. 12. Osuuskuntakokouksen kutsu Määrätään, miten kutsu osuuskunnan kokoukseen julkaistaan Ehdotettiin käytettäväksi ilmoituslehtenä Mäntsälän Viikkouutiset lehteä, ja ehdotettiin kirjallinen kutsu hallituksen tehtäväksi kaikille jäsenille. 13. Muut kokouskutsussa mainitut asiat Hallitus esittää seuraavat sääntömuutokset osuuskunnan yleiskokoukselle hyväksyttäväksi: 1 TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA Osuuskunnan toiminimi on Arolan-Jokelanseudun-Halkian Vesiosuuskunta Suoni ja sen kotipaikka on Mäntsälän kunta. Osuuskunnan nimi on Vesiosuuskunta Suoni ja sen kotipaikka on Mäntsälän kunta.
PÖYTÄKIRJA 4(6) 4 OSUUDET Jäsen on velvollinen osallistumaan osuuskuntaan yhdellä osuudella. Jäsenellä on oikeus osallistua osuuskuntaan useammallakin osuudella. Jäsen on velvollinen osallistumaan osuuskuntaan yhdellä osuudella jokaista liittyvää kiinteistöä kohden. 11 OSUUSKUNNAN KOKOUKSET Osuuskunnan varsinainen kokous pidetään kerran vuodessa hallituksen määräämänä päivänä ennen toukokuun loppua. Ylimääräinen osuuskunnan kokous pidetään, milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai se on lain mukaan pidettävä. Kokoukset pidetään osuuskunnan kotipaikkakunnalla, jollei hallitus yksittäistapauksessa määrää kokouspaikaksi jotain muuta Suomen paikkakuntaa. Jollei laissa tai näissä säännöissä jostakin asiasta toisin määrätä, katsotaan kokouksen päätökseksi se mielipide, jonka puolesta enimmät äänet on annettu. Äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla, mutta muissa asioissa tulee voimaan se mielipide, johon puheenjohtaja on yhtynyt. Jos vaaleissa on ehdotettu useampaa kuin kahta henkilöä eikä kukaan ole saanut äänten enemmistöä, suoritetaan ääniä saaneiden kesken uusi äänestys. Valituksi katsotaan se, jonka saama äänimäärä on suurin. Kokouksessa on pidettävä pöytäkirjaa. Jos päätös on äänestyksen tulos, on pöytäkirjaan merkittävä, miten äänet ovat jakautuneet. Pöytäkirja on kokouksen puheenjohtajan ja vähintään kahden kokouksessa sitä varten valitun henkilön tarkastettava ja allekirjoitettava. Osuuskunnan varsinainen kokous pidetään kerran vuodessa hallituksen määräämänä päivänä ennen toukokuun loppua. Ylimääräinen osuuskunnan kokous pidetään, milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai se on lain mukaan pidettävä. Kokoukset pidetään osuuskunnan kotipaikkakunnalla, jollei hallitus yksittäistapauksessa määrää kokouspaikaksi jotain muuta Suomen paikkakuntaa. Jollei laissa tai näissä säännöissä jostakin asiasta toisin määrätä, katsotaan kokouksen päätökseksi se mielipide, jonka puolesta on annettu enemmän kuin puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla, mutta muissa asioissa tulee voimaan se mielipide, johon puheenjohtaja on yhtynyt. Jos vaaleissa on ehdotettu useampaa kuin kahta henkilöä eikä kukaan ole saanut äänten enemmistöä, suoritetaan ääniä saaneiden kesken uusi äänestys. Valituksi katsotaan se, jonka saama äänimäärä on suurin. Kokouksessa on pidettävä pöytäkirjaa. Jos päätös on äänestyksen tulos, on pöytäkirjaan merkittävä, miten äänet ovat jakautuneet. Pöytäkirja on kokouksen puheenjohtajan ja vähintään kahden kokouksessa sitä varten valitun henkilön tarkastettava ja allekirjoitettava. 12 OSUUSKUNNAN VARSINAINEN KOKOUS Varsinaisessa osuuskunnan kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
PÖYTÄKIRJA 5(6) 1. valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri sekä vähintään kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä vähintään kaksi ääntenlaskijaa 2. todetaan, onko kokouskutsu ja mahdollinen ennakkotiedotus toimitettu sääntöjen määräämällä tavalla ja onko kokous muutoin laillinen 3. esitellään hallituksen toimintakertomus sekä tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus edelliseltä tilikaudelta 4. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta 5. päätetään vastuuvapauden myöntämisestä 6. päätetään ylijäämän käyttämisestä 7. määrätään hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajien palkkiot 8. hyväksytään toimintasuunnitelma ja talousarvio 9. päätetään hallituksen jäsenten ja varajäsenten lukumäärä 10. valitaan tarvittavat jäsenet ja varajäsenet hallitukseen 11. valitaan vähintään kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet tarkastamaan seuraavan tilikauden hallintoa ja tilejä 11. valitaan vähintään yksi tilintarkastaja ja hänelle varamies tarkastamaan seuraavan tilikauden hallintoa ja tilejä 12. määrätään, miten kutsu osuuskunnan kokoukseen julkaistaan 13. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 19 TILINTARKASTUS JA KERTOMUS Tilintarkastajien on annettava kultakin tilikaudelta osuuskunnan hallinnosta ja tileistä kirjallinen tilintarkastuskertomus vähintään kaksi viikkoa ennen osuuskunnan varsinaista kokousta. Tarkastuskertomuksen tulee sisältää selostus tarkastuksen tuloksesta sekä lausunto siitä, onko syytä muistutuksen tekemiseen tilinpäätöksestä, osuuskunnan kirjanpidosta tai osuuskunnan asioiden hoidosta. Tilintarkastajan on annettava kultakin tilikaudelta osuuskunnan hallinnosta ja tileistä kirjallinen tilintarkastuskertomus vähintään kaksi viikkoa ennen osuuskunnan varsinaista kokousta. Tarkastuskertomuksen tulee sisältää selostus tarkastuksen tuloksesta sekä lausunto siitä, onko syytä muistutuksen tekemiseen tilinpäätöksestä, osuuskunnan kirjanpidosta tai osuuskunnan asioiden hoidosta. 28 YLEISMÄÄRÄYS Muutoin noudatetaan voimassa olevaa osuuskuntalakia sekä lakia yleisistä vesi- ja viemärilaitoksista. Muutoin noudatetaan voimassa olevaa osuuskuntalakia sekä vesihuoltolakia.