ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA No 4 / 2013 Hallitus Päivämäärä 24.10.2013 Sivut 1 (12 ) _ KOKOUSAIKA Torstai 24.102013 klo 10.00 12.51 _ KOKOUSPAIKKA Valtuustosali, Kemijärven kaupungintalo _ OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen Kari Väyrynen Veli-Erkki Heikkilä Sinikka Kangas Arto Ojala Juha Pikkarainen ( :t 39 44) Markku Harju Lea Soppela Anita Ruokamo Annika Kostamo Hannu Oikarinen ( :t 39 41) Reijo Kilpelä Helena Peltoniemi Olli Saariniemi Erkki Vuorela Marita Leskinen Matti Hietanen Pirkka Aalto Maarit Junttila Aulikki Imporanta Jukka Ojala Tero-Luoma-aho Janni Salmela Jouni Halonen Irja Harju Muut osallistujat Heikki Onnela kehittämispäällikkö Kaarina Imponen toimistosihteeri Olli-Pekka Salminen kaupunginjohtaja Erkki Parkkinen kunnanjohtaja Heikki Nivala ( :t 39-40) sairaanhoitopiirin valtuuston pj. ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri Kari Väyrynen Kaarina Imponen KÄSITELLYT ASIAT :t 39-53 PÖYTÄKIRJAN Aika ja paikka TARKASTUS Kemijärvellä.. 2013 Kemijärvellä.. 2013 ALLEKIRJOITUKSET Anita Ruokamo Lea Soppela PÖYTÄKIRJA YLEISESTI Jäsenkuntien kunnanvirastot 5.11.2013 NÄHTÄVÄNÄ Todistaa Kaarina Imponen kuntayhtymän sihteeri
ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Ky 39 Kokouskutsu ja asiakirjat on lähetetty postitse 16.10.2013 hallituksen jäsenille ja varajäsenille. Kokouspäivästä on sovittu hallituksen kokouksessa 5.9.2013. Kokous on päätösvaltainen, kun vähintään puolet jäsenistä tai henkilökohtaisista varajäsenistä on läsnä kokouksessa. Esitys: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Ky 40 Esitys: Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Anita Ruokamo ja Lea Soppela. Heikki Nivala esitteli ensihoidon järjestämisen kustannusten jakovaihtoehtoja hallitukselle klo 10.07 11.07. KEHITTÄMISPÄÄLLIKÖN TILANNEKATSAUS Ky 41 Kehittämispäällikkö antaa hallitukselle tilannekatsauksen kuntayhtymän ajankohtaisista asioista. Kehittämispäällikkö toi tiedoksi hallitukselle kuntayhtymän alueen tämänhetkisen asukasluvun kehityksen. EU:n uusi ohjelmakausi alkaa 2015. Uutta lähialuehanketta Barents Corridor (Barentsin käytävä) on alustavati suunniteltu yhteistyökumppaneiden kanssa. Hankkeen varsinainen valmistelu tapahtuu ensi vuonna. Kehittämispäällikkö painotti, että tulevana vuonna hankkeen valmisteluun pitää saada resursseja. Kehittämispäällikön esitys: Hallitus merkitsee tilannekatsauksen tiedoksi. Päätös: Merkittiin tiedoksi.
ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä 3 KEHITTÄMISPÄÄLLIKÖN VIRAN TÄYTTÄMINEN Ky 42 Kuntayhtymän hallitus julisti kehittämispäällikön viran haettavaksi 5.9.2013 ( 31), hakuaika päättyi 27.9.2013 klo 14.00. Työpaikkailmoitus on ollut sanomalehdistä Kalevassa, Lapin Kansassa ja Koti-Lapissa. Lisäksi ilmoitus on ollut sähköisissä viestimissä osoitteissa mol.fi, moster.fi ja kuntarekry.fi. Hakuaikaan mennessä saapui 23 hakemusta. Yhteenveto hakijoista ja haastateltujen hakemukset ovat esityslistan liitteenä nro 1. Alkuperäiset hakemusasiakirjat ovat nähtävillä toimistosihteerin työhuoneessa ja yhtymähallituksen kokouksessa. Työvaliokunta on hallituksen valtuuttamana valinnut haastatteluun kutsuttavat. Haastatteluun kutsuttiin kolme henkilöä; Regis Rouge-Oikarinen, Seppo Roivas ja Aila Ryhänen. Haastatteluryhmä (työvaliokunta ja 4 hallituksen jäsentä) on haastatellut edellä mainitut henkilöt 8.10.2013. Puheenjohtaja tekee haastatteluryhmän edustajana esityksen hallitukselle. Puheenjohtajan esitys: Hallitus valitsee kehittämispäällikön virkaan 1.1.2014 alkaen Aila Ryhäsen ja vahvistaa hänen tehtäväkohtaiseksi palkakseen 3828,73. Valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Viran täyttämisessä noudatetaan 6 kk koeaikaa. ------- Reijo Kilpelä esitti, että hallitus laittaa kehittämispäällikön viran uudelleen hakuun. Esitys raukesi kannattamattomana. Hannu Oikarinen poistui kokouksesta tämän pykälä käsittelyn aikana klo 11.57.
ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä 4 LAPIN ELÄMYSTUOTANTO OY:N YHTIÖKOKOUS Ky 43 Kuntayhtymä on osakkaana Lapin Elämystuotanto Oy:ssä ja sen ylimääräinen yhtiökokous pidetään 29.10.2013 Rovaniemellä. Kuntayhtymän yhtiökokousedustaja on Savukosken kunnanjohtaja Mauri Aarrevaara. Osakeyhtiötä on rahoitettu osaamiskeskusohjelmasta ja osakeyhtiön omistajien toimesta, mutta nyt osaamiskeskusohjelma loppuu vuoden vaihteessa. Työnimellä House of Lapland on tehty suunnitelmaa jatkorahoituksen turvaamiseksi. Omistajien kesken on käyty neuvotteluja erilaisista vaihtoehdoista toiminnan jatkamiseksi, mutta keskustelut ovat vielä keskeneräisiä. Keskusteluissa on päätetty hakea esiselvityshanketta vuoden 2014 aikana, jolloin valmistellaan liiketoimintasuunnitelma uudelle perustettavalle toiminnalle. Uusi toiminta käynnistyisi vuoden 2015 alusta. Joka tapauksessa omistajat ovat ilmaisseet tahtonsa jatkaa LEO:n toimintaa tavalla tai toisella. Myös Itä-Lapin kuntayhtymä on varautunut talousarviossaan rahoittamaan House of Lapland selvityshanketta sekä Elokuvakomissiota 15.000 eurolla vuodelle 2014. Esityslistan liitteenä nro 2 on kutsu yhtiökokoukseen. Kehittämispäällikön esitys: Hallitus keskustelee kokouksen alussa kuullun esityksen pohjalta yhtiön toiminnan jatkosta ja evästää yhtiökokousedustajan kokousta varten. Päätös: Hallitus evästi yhtiökokousedustajaa, että Itä-Lapin kuntayhtymä voi osallistua LEO:n jatkohankkeen (House of Lapland) suunnitteluun 10.000 eurolla.
ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä 5 BARENTSKESKUS FINLAND OY:N TOIMINTASUUNNITELMA JA RAHOITUSESITYS Ky 44 Kuntayhtymä on osakkaana Barentskeskus Finland Oy:ssä ja varsinainen yhtiökokous 22.8.2013 edellytti yhtiötä tekemään tarkemman toimintasuunnitelman seuraavien vuosien rahoituksesta. Esityslistan liitteenä nro 3 on Barentskeskus Finland Oy:n toimintasuunnitelma vuosille 2014 2016. Toimintasuunnitelma on yhtiön ylimääräisen yhtiökokouksen käsittelyssä 12.12.2013. Kehittämispäällikön muutettu esitys: Hallitus päättää, että se varaa Barentskeskus Finland Oy:n jatkorahoitukseen 5.000 euroa vuodelle 2014. Seuraavien vuosien rahoituksesta päätetään erikseen.
ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä 6 KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 Ky 45 Kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelma 2014-2016 on liitteenä nro 4. Kuntayhtymän toimintasuunnitelmaan on kirjoitettu ne edunvalvontatehtävät, jotka ovat alueemme elinkeinoelämän, saavutettavuuden ja lähialueyhteistyön kannalta tärkeitä ja ovat olleet toimintamme perustana. Kehittämis- ja toimenpideohjelmiin liittyvät edunvalvonta-asiat keskittyvät Itä-Lapin elinkeinostrategian toimenpiteisiin sekä vanhan ja uuden ohjelmakauden välisten asioiden hoitoon. Lähialuerahoitus (KolaSport ja SallaGate) tulevat Kolarctic ENPI rahoituksesta ja tämä ohjelmakausi päättyy vuoden 2014 lopussa. Uusi ohjelmakausi alkaa vuoden 2015 alusta ENI nimellä, josta ensimmäinen haku avataan vuoden 2015 alusta. Tämä tarkoittaa, että ensimmäiset ohjelman mukaiset hankkeet käynnistyvät aikaisintaan vuoden 2015 lopulla. Murmanskin alueen 800.000 asukkaasta on vieraillut alueellamme vain murto-osa, suunnittelukautena odotetaan yrityksiltä ja yhteisöiltä päätöksiä tai toimenpiteitä viisumivapauteen ja venäläisten rajanylitysten kasvuun. Salla Kantalahti rata on noussut vakavaan keskusteluun vuoden 2013 aikana perustetun arvovaltaisen ratatyöryhmän ansiosta. Soklin kaivoksen avaaminen edesauttaisi myös tämän ratahankkeen toteutusta. Molemmat hankkeet ovat toimintasuunnitelmassa erikseen mainittuna. Edunvalvontamatka Brysseliin on mahdollista toteuttaa niin, että hallituksen puheenjohtajan ja kehittämispäällikön kustannukset maksettaisiin kuntayhtymän hallinnosta. Sen sijaan seutuseminaariin ei ole toimintavuonna hankerahaa käytettävissä. Se olisi kyllä syytä kuitenkin toteuttaa ja valita puhujat niin, että heidän taustaorganisaatiot hoitaisivat kulut. Muut asiat selviävät toimintasuunnitelmassa. Kehittämispäällikön esitys: Hallitus keskustelee toimintasuunnitelmasta, tekee tarvittavat muutokset ja hyväksyy sen. Toiminta- ja taloussuunnitelma merkitään pöytäkirjan liitteeksi nro 1. Päätös: Keskustelun jälkeen hallitus hyväksyi toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2014-2016 pienin muutoksin ja merkitsi sen pöytäkirjan liitteeksi nro 1. Juha Pikkarainen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana 12.19.
ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä 7 KUNTAYHTYMÄN TALOUSARVIO 2014 Ky 46 Itä-Lapin kuntayhtymän vuoden 2014 alustava talousarvio koostuu hallinnosta ja kehittämistoiminnasta ja on suuruudeltaan 815.700 euroa. Hallinnon talousarvio koostuu yleishallinnon, hallituksen, työvaliokunnan, tarkastuslautakunnan, toimistopalveluiden ja edunvalvonnan osatalousarvioista. Kehittämistoiminta koostuu toimintavuonna käynnissä olevien hankkeiden, KolaSport ja Salla Gate -hankkeiden talousarvioista. Hallinnon budjettia valmisteltaessa on huomioitu hankkeille tehtävän työn vaikutus, joka pienentää hallinnon palkkakuluja 21.000 euroa. Hallinnon talousarvioon on budjetoitu 10.000 euroa Lapin Elämysteollisuuden osaamiskeskuksen jatkohankkeiden (House of Lapland) omarahoitusosuuteen. Työvaliokunta lisäsi Elokuvakomissioon hankerahoitusta varattavaksi 5.000 euroa. Barentskeskus Finland Oy:n jatkorahoitukseen varataan 5.000 euroa vuosittain vuosille 2014 2016. Lappi-Oulu Brysselin toimiston rahoitusosuuteen varataan 2.000 euroa. Kiinalaisten alueiden kanssa vuonna 2010 solmitun yhteistyösopimuksen vuoksi on varattu 5.000 euron määräraha toteutettavia vierailuja varten. Hallinnon osuus kokonaistalousarviosta on 203.750 euroa. Jäsenkuntien maksuosuus hallinnosta on 172.750 euroa. Jäsenkunta Maksuosuus % Maksuosuus Kemijärvi 58,7 % 101.404 Salla 24,8 % 42.842 Savukoski 9,3 % 16.066 Pelkosenniemi 7,2 % 12.438 100 % 172.750 Esityslistan liitteenä nro 5 on kuntayhtymän vuoden 2014 alustava talousarvioesitys. Kesken vuotta käynnistyvien uusien hankkeiden tai muiden muutosten osalta esitetään tarvittaessa muutettu talousarvio. Kehittämispäällikön esitys: Hallitus hyväksyy kuntayhtymän vuoden 2014 talousarvion ja merkitsee sen pöytäkirjan liitteeksi nro 2. Hallitus esittää jäsenkunnille alustavan talousarvion hyväksymistä sekä määrärahan varaamista kuntayhtymän hallintoon vuodelle 2014. Päätös: Hyväksyttiin ja merkittiin pöytäkirjan liitteeksi nro 2.
ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä 8 EDUSTAJAN NIMEÄMINEN HYVINVOINNIN SEURANTARYHMÄÄN Ky 47 Lapin liitossa on toiminut vuodesta 2000 lähtien hyvinvoinnin seurantaryhmä, joka on ohjannut maakunnallisen hyvinvointiohjelman tekoa ja seurannut sen toteutumista. Ryhmä on myös valmistellut Lapin esityksiä Pohjois-Suomen alueelliselle johtoryhmälle kansallista sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisohjelmaan (KASTE). Lisäksi ryhmä on toiminut maakuntasuunnitelma- ja ohjelmatyössä asiantuntijana. Ryhmässä ovat olleet edustettuina Lapin ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirit, Lapin Aluehallintovirasto, Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu, Rovaniemen ammattikorkeakoulu, Lapin ELY-keskus, Lapin yliopisto, Saamelaiskäräjät, Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Eläkeliitto, Työterveyslaitos ja Lapin sosiaali- ja terveysturva Ry:n/ Rovalan Setlementti ry:n sekä Kemin, Kemijärven, Rovaniemen ja Inarin kutien edustajat. Mukana olevat tahot vastaavat nimeämiensä edustajien matka- ja kokouskustannuksista. Lapin liitto pyytää kirjeellään (esityslistan liite nro 6) seutukuntia nimeämään seurantaryhmään edustajan ja varaedustajan seuraavalle nelivuotiskaudelle. Kehittämispäällikön esitys: Hallitus nimeää Lapin liiton maakunnalliseen hyvinvoinnin seurantaryhmään seutukunnan edustajaksi sosiaali- ja terveysjohtaja Auvo Kilpeläisen Kemijärveltä ja hänen varajäsenekseen sosiaalisihteeri-lastenvalvoja Perttu Långin Pelkosenniemeltä.
ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä 9 ITÄ-LAPIN JÄLLEENRAKENNUSAIKA TUNNETUKSI Ky 48 Hankehakemusta on valmisteltu Tulevaisuuden Itä-Lappi 2 hankkeen toimesta. Hankehakemuksen valmistelijana on ollut suunnittelija Kaisa Hytönen. Ohjelmakauden viimeisiä Leader hanke rahoja ollaan jakamassa ja hakemusten alustava käsittelypäivä on 21.10.2013. Aikataulun kiireellisyyden vuoksi asia käsiteltiin työvaliokunnassa. Työvaliokunnan 1.10.2013 päätöksellä hankehakemus on jätetty Pohjoisimman Lapin Leaderin käsittelyyn. Itä-Lapin kuntayhtymä on toteuttanut Talvisota hankkeen, joka valmistui vuonna 2011 ja Jatkosota hankkeen, joka valmistui vuonna 2013. Elokuvat ovat saaneet suuren suosion ja monelta taholta on tullut pyyntö, että elokuvasarjasta puuttuu sodasta toipumisen ja jälleenrakennuksen ajan kuvaus. Tämä hanke on ollut valmistelussa ja jätettävissä rahoituskäsittelyyn. Hankehakemus ja -suunnitelma ovat esityslistan liitteenä nro 7. Kehittämispäällikön esitys: Hallitus hyväksyy Itä-Lapin jälleenrakennusaika tutuksi hankkeen rahoitushakemuksen jättämisen pohjoisimman Lapin Leaderin ja ELYkeskuksen käsittelyyn.
ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä 10 TIEDOKSI KUNTAYHTYMÄLLE Ky 49 a) Työvaliokunnan 1.10.2013 kokouksen pöytäkirja on esityslistan liitteenä nro 8. b) Jatkosodan vuodet Itä-Lapissa hankkeen ohjausryhmän 4.9.2013 kokouksen pöytäkirja on esityslistan liitteenä nro 9. c) Salla Gate hankkeen ohjausryhmän 6.9.2013 kokouksen pöytäkirja on esityslistan liitteenä nro 10. d) Kolasport hankkeen ohjausryhmän 6.9.2013 kokouksen pöytäkirja on esityslistan liitteenä nro 11. Kehittämispäällikön esitys: Hallitus merkitsee tiedoksiantoasiat tietoonsa saatetuiksi. MUUT MAHDOLLISET ASIAT Ky 50 Itä-Lapin edustajan nimeäminen sairaanhoitopiirin neuvotteluun 31.10.2013 Kokouksen alussa Heikki Nivala esitteli ensihoidon kustannustenjakovaihtoehtoja. Itä-Lappia on pyydetty nimeämään edustaja Lapin sairaanhoitopiirin 31.10.2013 järjestettävään neuvotteluun ensihoidon järjestämisen kustannusjaosta. Itä-Lapin edustajaksi neuvotteluun nimettiin Reijo Kilpelä. Vierailukutsu presidentille Puheenjohtaja Kari Väyrynen ja Kemijärven kaupunginhallituksen puheenjohtaja Arto Ojala ovat valmistelleet kutsun presidentin vierailusta. Väyrynen ja Ojala toimittavat vierailukutsun henkilökohtaisesti Tasavallan Presidentin kanslian edustajalle. Ministeri Kyllösen vierailu Liikenneministeri Merja Kyllönen tulee Itä-Lapin kuntayhtymän vieraaksi Sallaan Rajakievariin 21.11.2013. Vierailuun voi osallistua 2 henkilöä/kunta.
ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä 11 Työjärjestys pykälä Hallitus päätti yksimielisesti, että lisälistalla esitelty asia otetaan tässä kohdassa kokouksen käsittelyyn. SALLA KANTALAHTI RATATYÖRYHMÄN TUKEMINEN Ky 51 Salla Kantalahti radan rakentamiseksi on Pietarissa sijaitseva Luoteis-Liitto kutsunut Itä-Lapin kuntayhtymän edustajat toukokuussa 2013 tapaamiseen. Tapaamisen jälkeen asiasta tiedotettiin liikenneministeri Kyllöstä ja Liikenneviraston pääjohtaja Antti Vehviläistä. He reagoivat asiaan niin, että Lapin ELY-keskuksen johtaja Jaakko Ylinampa nimettiin työryhmään heidän edustajakseen. Myös Lapin liittoa tiedotettiin asiasta ja heidän edustajakseen nimettiin maankuntainsinööri Hanne Junnilainen. Itä- Lapin kunnista edustajat ovat kunnanjohtaja ja Itä-Lapin kuntayhtymän hallituksen puheenjohtaja Kari Väyrynen, joka toimii työryhmän Suomen puolen puheenjohtajana, Kemijärven kaupunginhallituksen puheenjohtaja Arto Ojala, SallaGate koordinaattori Erkki Oikarinen ja kuntayhtymän kehittämispäällikkö Heikki Onnela. Neuvotteluja on käyty 22.5. (Erkki Oikarinen ja Heikki Onnela), 31.7. (Kari Väyrynen, Jaakko Ylinampa, Hanne Junnilainen, Arto Ojala, Erkki Oikarinen ja Heikki Onnela) ja 19.9. (Kari Väyrynen ja Heikki Onnela). Neuvottelujen muistiot on jaettu hallituksen jäsenille. Viimeisessä kokouksessa keskusteltiin Salla Kantalahti radan saamiseksi Barents Freeway hankkeen pilotiksi ennen kuin seuraavaa työryhmän kokousta kutsutaan kokoon. Barents Freeway hanke on Barentsin alueen ministerineuvoston hanke. Barents Freeway piti ohjausryhmän kokouksen Narvikissa syyskuun lopussa ja valitsi toiseksi pilotiksi lentoliikenteen ja ratapilotti jäi vielä valitsematta. Seuraava ohjausryhmän kokous on marraskuun lopulla, jossa sitten toivottavasti ratapilotti valitaan ja että se olisi Salla Kantalahti rata. Tähän vaikutustyöhön Kari Väyrynen on tehnyt pohjatyötä ja pyytänyt tarjousta konsulttiryhmältä asian edistämiseksi. Tarjous on tämän esityslistan liitteenä. Esitys: Hallitus päättää osallistua konsulttityöhön 4.000 euron panoksella tänä vuonna, mutta edellyttää, että Sallan kunta ja Kemijärven kaupunki sopivat keskenään 12.000 euron rahoituksesta kokonaishankkeeseen ennen rahan maksamista.
ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä 12 HALLITUKSEN SEURAAVA KOKOUS Ky 52 Vuorotteluperiaatteen mukaan hallituksen seuraavan kokouksen paikkakunta on Savukoski. Kehittämispäällikön esitys: Hallitus päättää seuraavan kokouksen ajankohdan ja paikan. Päätös: Hallitus päätti, että seuraava kokous pidetään 22.11.2013 klo 9.00 alkaen Savukoskella. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Ky 53 Hallituksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.51.