Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 2/2014 1 Yhtymävaltuusto 27.11.2014 Aika 27.11.2014 17:00-18:12 Paikka Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 10 Kokouksen avaus 4 11 Läsnä olevien toteaminen, kokouksen ääniluettelon laatiminen, 5 kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä äänestysluettelon vahvistaminen 12 Pöytäkirjantarkastajien vaali. Tarkastusajankohdan sekä 8 pöytäkirjan nähtävilläpitopaikan ja -ajankohdan määrääminen 13 Ääntenlaskijain vaali kokouksessa mahdollisesti toimitettavia 9 äänestyksiä varten 14 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje 10 15 Talousarviomuutokset vuodelle 2014 12 16 Taloussuunnitelma vuosille 2015-2017 ja talousarvio vuodelle 14 2015 17 Sijoitustoiminnan perusteet 16 18 Aikuiskoulutuksen yhtiöittäminen 18 19 Ilmoitusasiat 20
Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 2/2014 2 Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot Läsnä Ahtiainen Jussi 17:00-18:12 puheenjohtaja Reide Pirjo 17:00-18:12 I varapuheenjohtaja Kaarto Anne-Mari 17:00-18:12 II varapuheenjohtaja Wilén Hannele 17:00-18:12 Heikkilä Marko 17:00-18:12 jäsen Kulmanen Matti 17:00-18:12 jäsen Jalli Marja 17:00-18:12 jäsen Leino Jukka 17:00-18:12 jäsen Levomäki Tuomas 17:00-18:12 jäsen Loponen Marika 17:00-18:12 jäsen Luoto Seija 17:00-18:12 jäsen Arvonen Teemu 17:00-18:12 Metsänperä Jarmo 17:00-18:12 jäsen Myllymäki Lea 17:00-18:12 jäsen Mäenpää Jari 17:00-18:12 jäsen Nummela Olli-Pekka 17:00-18:12 jäsen Ojala Virpi 17:00-18:12 jäsen Ojanotko Pia 17:00-18:12 jäsen Pietilä Mauri 17:00-18:12 jäsen Raitis Tiina 17:00-18:12 jäsen Saarikallio Simo 17:00-18:12 jäsen Salmi Raija 17:00-18:12 jäsen Satto Simo 17:00-18:12 jäsen Simola Ville 17:00-18:12 jäsen Sipilä Janne 17:00-18:12 jäsen Wallin Ilpo 17:00-18:12 jäsen Virtanen Leena 17:00-18:12 jäsen Poissa Kutila Johanna Ketola Anne Isotalo Päivi Aalto Anu jäsen Niinivuo Kari Pukkila Tapani Mattila Marja Kemppainen Maria jäsen Aalto Pia Sollo Jukka-Pekka Vainio Heikki Lindfors Sanna Heinonen Riina Maikola Eija jäsen Jokinen Matti Tähtinen Esko Ritakallio Anu Anttila Jarmo Näränen Jari jäsen Siukonen Jyri Rantanen Veikko Portaala Mari Reijonsaari Jaana Laakso Merja Haveri Ville-Veikko Heikkilä Juha
Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 2/2014 3 Keränen Timo Hämäläinen Timo Varga Katalin Tyykilä Paavo Vikman Kaarina Taurén Tarja Vuolle Sanna jäsen Muu Virtanen Antti 17:00-18:12 kuntayhtymäjohtaja Suonkanta Leena 17:00-18:12 pöytäkirjanpitäjä Lindholm Hannele 17:00-18:12 yhtymähallituksen jäsen Niittymaa Veikko 17:35-18:12 yhtymähallituksen jäsen Ruohonen Veikko 17:00-18:12 yhtymähallituksen jäsen Salminen Liidia 17:00-18:12 yhtymähallituksen jäsen Allekirjoitukset Jussi Ahtiainen puheenjohtaja Leena Suonkanta pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat 10-19 Pöytäkirjan tarkastus Myllykyläntie 8, Loimaa 1.12.2014 Seija Luoto Simo Saarikallio Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Myllykyläntie 8, Loimaa tiistaina 2.12.2014 klo 9:00-15:00
Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 2/2014 4 Yhtymävaltuusto 10 27.11.2014 Kokouksen avaus Yv 27.11.2014 10 Yhtymävaltuuston kokouksen avauksen suorittaa valtuuston puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessa valtuuston I varapuheenjohtaja ja hänenkin ollessa estyneenä valtuuston II varapuheenjohtaja. Kuntayhtymän valtuuston puheenjohtajana toimii Jussi Ahtiainen Uudestakaupungista. Ensimmäisenä varapuheenjohtajana Pirjo Reide Pöytyältä toisena varapuheenjohtajana Anne-Mari Kaarto Oripäästä. Päätös: Puheenjohtaja Jussi Ahtiainen avasi yhtymävaltuuston kokouksen.
Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 2/2014 5 Yhtymävaltuusto 11 27.11.2014 Läsnä olevien toteaminen, kokouksen ääniluettelon laatiminen, kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä äänestysluettelon vahvistaminen Yv 27.11.2014 11 Valtuuston kokous aloitetaan läsnä olevien toteamisella. Kunnan edustajan (valtuuston jäsenen) läsnäolo tai poissaolo merkitään laadittavaan äänestysluetteloon (työjärjestys 14 ). Myös mahdolliset jäsenten esteellisyyden johdosta saapuvilla olevat varavaltuutetut merkitään laadittavaan äänestysluetteloon. Kutakin kokousta varten on laadittava äänestysluettelo, jossa mainitaan jäsenen läsnäolo sekä äänimäärä ja samalla jäsenkunnan kokonaisäänimäärä. Kun läsnä olevat on todettu, on puheenjohtajan todettava mahdolliset esteen ilmoittaneet valtuutetut ja heidän saapuvilla olevat ensä sekä valtuutettujen äänimäärät (työjärjestys 14 ). Valtuuston kokouksessa on voimassa olevan perussopimuksen mukaan kunkin kunnan valitsemilla jäsenillä yhteensä yksi ääni kutakin asianomaisen kunnan varaamaa perussopimuksen 9 :ssä tarkoitettua osuutta kohti, kuitenkin enintään kolmekymmentä (30) ääntä. Perussopimuksen ja valtuuston työjärjestyksen mukaan kutsu on lähetettävä valtuuston ja hallituksen jäsenille vähintään 7 päivää ennen kokousta. Samaten kutsu on toimitettava jäsenkuntien kunnanhallituksille. Perussopimuksen mukaan valtuusto on päätösvaltainen kun vähintään kaksi kolmannesta (2/3) jäsenistä on saapuvilla ja he edustavat vähintään puolta (½) kaikkien jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä. Valtuuston jäsenmäärä on 30 jäsentä ja heidän yhteinen äänimääränsä, mikäli jokainen jäsenkunta on edustettuna, 102 ääntä. (Valtuutettuja tulee olla saapuvilla vähintään 20 ja heidän yhteinen äänimääränsä 51 ääntä). Yhtymävaltuusto: Puheenjohtajan esityksestä kokouksen sihteeri suorittaa jäsenkunnittain nimenhuudon ja samalla merkitsee tarvittavat tiedot laadittavaan äänestysluetteloon. Puheenjohtaja toteaa muut kokouksen laillisuuteen ja päätösvaltaisuuteen vaikuttavat seikat. Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden (työjärjestys 14 ). Laadittu äänestysluettelo vahvistetaan kokouksen ääniluetteloksi. Kutsu tähän kokoukseen on lähetetty 20.11.2014 ja kokousilmoitus julkaistu Loimaan Lehdessä, Auranmaan Viikkolehdessä, Turun Tienoossa, Uudenkaupungin sanomissa 18.11.2014 ja Lauttakylän Lehdessä 19.11.2014.
Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 2/2014 6 Yhtymävaltuusto 11 27.11.2014 Nimi- ja ääniluettelo jäsenkunta jäsen läsnä äänimäärä jaa ei Aura 3 ääntä Kemppainen Maria - - Leino Jukka x 3 Huittinen 5 ääntä Mäenpää Jari x 2,5 Ojala Virpi x 2,5 Koski Tl 4 ääntä Jalli Marja x 2 Nummela Olli-Pekka x 2 Lieto 9 ääntä Salmi Raija x 4,5 Satto Simo x 4,5 Loimaa 30 ääntä Wilén Hannele (vj) x 5 Levomäki Tuomas x 5 Luoto Seija x 5 Metsänperä Jarmo x 5 Saarikallio Simo x 5 Virtanen Leena x 5 Marttila 1 ääni Heikkilä Marko x 0,5 Ojanotko Pia x 0,5 Oripää 3 ääntä Kaarto Anne-Mari x 1,5 Kulmanen Matti x 1,5 Pöytyä 16 ääntä Loponen Marika x 5,33 Näränen Jari - - Reide Pirjo x 5,33 Simola Ville x 5,33 Tarvasjoki 1 ääni Raitis Tiina x 0,5 Sipilä Janne x 0,5 Uusikaupunki 30 ääntä Ahtiainen Jussi x 6 Arvonen Teemu (vj) x 6 Myllymäki Lea x 6 Pietilä Mauri x 6 Wallin Ilpo x 6 Vikman Kaarina - - yhteensä 102 30 27/30 102/102 Päätös: Suoritetussa nimenhuudossa todettiin, että saapuvilla oli 27 valtuutettua 30
Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 2/2014 7 Yhtymävaltuusto 11 27.11.2014 valtuutetusta. Nimenhuudon yhteydessä suoritetussa ääniluettelon laadinnassa todettiin, että valtuuston kokonaisäänimäärä oli 102 ääntä ääniluettelossa tarkemmin määritellyin perustein jäsenkunnittain ja valtuutettujen kesken. Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja jäsenmääräänsä nähden päätösvaltaiseksi.
Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 2/2014 8 Yhtymävaltuusto 12 27.11.2014 Pöytäkirjantarkastajien vaali. Tarkastusajankohdan sekä pöytäkirjan nähtävilläpitopaikan ja -ajankohdan määrääminen Yv 27.11.2014 12 Valtuuston työjärjestyksen 34 :n mukaan valtuuston pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kertaa sitä varten valittua valtuutettua. Tarkastetusta pöytäkirjasta on lähetettävä jäljennös jokaisen jäsenkunnan kunnanhallitukselle. Kuntalain 85 :n mukaan valtuuston pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, on pidettävä yleisesti nähtävillä kuntayhtymän toimistossa tai muussa yhtymävaltuuston määräämässä paikassa. Yhtymävaltuusto: Valtuusto valitsee kaksi (2) jäsentään tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajaksi. Pöytäkirja tarkastetaan Myllykyläntie 8:ssa maanantaina 1.12.2014 kello 8:30. Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä Myllykyläntie 8:ssa 2.12.2014 yhden päivän ajan kello 9 15. Päätös: Yhtymävaltuusto päätti valita pöytäkirjantarkastajiksi Seija Luodon ja Simo Saarikallion. Pöytäkirja tarkastetaan Myllykyläntie 8:ssa maanantaina 1.12.2014 kello 8:30. Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä Myllykyläntie 8:ssa tiistaina 2.12.2014 yhden päivän ajan kello 9 15.
Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 2/2014 9 Yhtymävaltuusto 13 27.11.2014 Ääntenlaskijain vaali kokouksessa mahdollisesti toimitettavia äänestyksiä varten Yv 27.11.2014 13 Valtuuston kokouksessa mahdollisesti toimitettavia äänestyksiä varten valtuuston on valittava riittävä määrä ääntenlaskijoita. Yhtymävaltuusto: Valtuusto valitsee kolme (3) ääntenlaskijaa. Päätös: Yhtymävaltuusto päätti valita ääntenlaskijoiksi Seija Luodon, Simo Saarikallion ja Leena Suonkannan.
Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 2/2014 10 Yhtymähallitus 55 20.05.2014 Yhtymävaltuusto 14 27.11.2014 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje 7/00.03.04/2014 Yh 20.05.2014 55 Valtuuston tulee Kuntalain 69 :n mukaan päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista.tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä tulee sisällyttää ensimmäisen kerran tilikaudelta 2014 laadittavaan toimintakertomukseen. Kuntalain säännös sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta koskee myös kuntayhtymiä. Kuntaliitto on antanut perusteita koskevan ohjemallin, jonka pohjalta yhtymävaltuuston päätettävänä 15.5.2014 olevat perusteet on laadittu. Valtuuston hyväksymät sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet voivat olla melko yleisluoteiset ja tiiviit (2-4 sivua). Hallituksen tehtävänä on ohjeistaa tarkemmin koko kuntakonsernin sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa, että kuntayhtymälle asetetut tavoitteet saavutetaan ja toiminta on tuloksellista. Valvonnan avulla varmistetaan, että tavoitteet saavutetaan, toiminta noudattaa lainsäädäntöä ja koulutuskuntayhtymän omia sääntöjä, ohjeita ja päätöksiä ja, että voimavaroja käytetään tuloksellisesti, omaisuus on turvattu ja, että johdon saama informaatio on oikeaa, tarkoituksenmukaista ja oikea-aikaista. Liitteenä oleva sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje pyrkii kattavasti ottamaan huomioon kuntayhtymän eri toiminnot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan näkökulmasta. Ohjeen on tarkoitus tulla voimaan 1.6.2014. Koska vuodelta 2001 oleva sisäisen valvonnan ja taloudenhoidon yleisohje on yhtymävaltuuston hyväksymä, tulee yhtymähallituksen esittää yhtymävaltuustolle sen kumoamista. Ohjeet eivät sinänsä ole ristiriidassa keskenään, mutta aiempi ohje on jo osittain vanhentunut ja nykyisin korostetaan sisäisen valvonnan lisäksi riskien hallintaa. Kuntayhtymäjohtajan ehdotus: Yhtymähallitus päättää hyväksyä esityslistan liitteen mukaisen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen tulemaan voimaan 1.6.2014 lukien. Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että se kumoaa tarpeettomaksi käyneen Sisäisen valvonnan ja taloudenhoidon yleisohjeen vuodelta 2001. Päätös: Yhtymähallitus hyväksyi päätösehdotuksen. Lisäksi ohjeeseen tehtiin sivulle 9, 5.2 kohta 3 korjaus koskien asian tarkistamista YTJ:stä. Muutos hyväksyttiin yksimielisesti.
Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 2/2014 11 Yhtymähallitus 55 20.05.2014 Yhtymävaltuusto 14 27.11.2014 Yv 27.11.2014 14 Yhtymähallituksen ehdotus: Yhtymävaltuusto kumoaa tarpeettomaksi käyneen Sisäisen valvonnan ja taloudenhoidon yleisohjeen vuodelta 2001. Päätös: Yhtymävaltuusto päätti kumota tarpeettomaksi käyneen Sisäisen valvonnan ja taloudenhoidon yleisohjeen vuodelta 2001.
Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 2/2014 12 Yhtymähallitus 92 23.09.2014 Yhtymävaltuusto 15 27.11.2014 Talousarviomuutokset vuodelle 2014 Yh 23.09.2014 92 Tuloslaskelman mukaiset toimintatuotot ovat käyttösuunnitelmassa yhteensä 21 606 230 ja toimintakulut 20 916 610. Toimintakatteeksi muodostuu 689 620 ja rahoitustulojen ja -menojen jälkeen vuosikatteeksi 658 620. Poistot ovat arvioitu 851 017 :ksi, jonka jälkeen tulos on alijäämäinen -192 397. Talousarvion toteutuma 31.8.2014 on ylijäämäinen 184 468. Yhtymähallitus hyväksyy vastuuyksiköiden esittämät käyttötalouden muutokset talousarvioon liitteen mukaisena ja ehdottaa edelleen yhtymävaltuustolle, että se hyväksyy käyttösuunnitelma 2:een nähden seuraavat muutokset: - kuntayhtymätason menoihin 22 800 :n lisäyksen ja tuloihin 5 151 :n vähennyksen (johtuvat hankkeista) - Loimaan tulosalueen menoihin 432 650 :n ja tuloihin 429 470 :n vähennykset - Uudenkaupungin tulosalueelle menoihin 243 385 :n ja tuloihin 51 343 :n lisäyksen Kuntayhtymäjohtajan ehdotus: Yhtymähallitus hyväksyy vastuuyksiköiden esittämät käyttötalouden muutokset talousarvioon ja ehdottaa edelleen yhtymävaltuustolle talousarvioon vuodelle 2014 seuraavat muutokset: - kuntayhtymätason menoihin 22 800 :n lisäyksen ja tuloihin 5 151 :n vähennyksen (johtuvat hankkeista) - Loimaan tulosalueen menoihin 432 650 :n ja tuloihin 429 470 :n vähennykset - Uudenkaupungin tulosalueelle tuloihin 51 343 :n lisäyksen. Menolisäys 243 385 hyväksytään edellyttäen, että tulosalueen tulos jää positiiviseksi tilinpäätöksessä. Lisäksi yhtymähallitus ehdottaa, että yhtymävaltuusto hyväksyy investointeihin esitetyt muutokset. Päätös: Yhtymähallitus hyväksyi päätösehdotuksen. Yh 18.11.2014 117 Yhtymähallitus päätti hyväksyä Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto Novidan pienoispanimon hankintaan lisää määrärahaa siten, että 14 320 siirretään Opetuksen yhteisistä ja 4 480 hanke saa lisää määrärahaa. Mikäli jostakin muusta hankinnasta säästyy, käytetään se kattamaan tätä hanketta 4 480 :lla.tämä asia otetaan yhtymävaltuuston käsittelyyn yhdessä muiden talousarviota koskevien muutosten kanssa.
Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 2/2014 13 Yhtymähallitus 92 23.09.2014 Yhtymävaltuusto 15 27.11.2014 Yv 27.11.2014 15 Yhtymähallituksen ehdotus: Yhtymävaltuusto hyväksyy talousarvioon vuodelle 2014 seuraavat muutokset: - kuntayhtymätason menoihin 22 800 :n lisäyksen ja tuloihin 5 151 :n vähennyksen (johtuvat hankkeista) - Loimaan tulosalueen menoihin 432 650 :n ja tuloihin 429 470 :n vähennykset - Uudenkaupungin tulosalueelle tuloihin 51 343 :n lisäyksen. Menolisäys 243 385 hyväksytään edellyttäen, että tulosalueen tulos jää positiiviseksi tilinpäätöksessä. Yhtymävaltuusto hyväksyy investointeihin yhtymähallituksen 23.9. ja 18.11. esittämät muutokset. Päätös: Yhtymävaltuusto päätti hyväksyä talousarvioon vuodelle 2014 seuraavat muutokset: - kuntayhtymätason menoihin 22 800 :n lisäyksen ja tuloihin 5 151 :n vähennyksen (johtuvat hankkeista) - Loimaan tulosalueen menoihin 432 650 :n ja tuloihin 429 470 :n vähennykset - Uudenkaupungin tulosalueelle tuloihin 51 343 :n lisäyksen. Menolisäys 243 385 hyväksytään edellyttäen, että tulosalueen tulos jää positiiviseksi tilinpäätöksessä. Investointeihin yhtymähallituksen 23.9. ja 18.11. esittämät muutokset.
Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 2/2014 14 Yhtymähallitus 98 21.10.2014 Yhtymähallitus 108 18.11.2014 Yhtymävaltuusto 16 27.11.2014 Taloussuunnitelma vuosille 2015-2017 ja talousarvio vuodelle 2015 12/02.02.00/2014 Yh 21.10.2014 98 Talousarvio (ulkoinen) on tällä hetkellä 229 813 alijäämäinen. Toimintamenot ovat 20 294 025 ja toimintatulot 21 044 466. Rahoitusmenot ovat yhteensä 42 900. Investointimenot ovat yhteensä 919 400 vuonna 2015. Summa vastaa suuruusluokaltaan poistoja. Rakennusinvestoinnit ovat 415 000 ja irtaimistoinvestoinnit 504 400. Valtuustotasolla talousarvion sitovuus on kuntayhtymätaso sekä Loimaan ja Uudenkaupungin tulosalueet. Alustava talousarvio ja talous- sekä investointisuunnitelma ovat esityslistan liitteenä. Tulosalueet ja yhtymähallinto tekevät talousarvion lopulliseen käsittelyyn mennessä käyttötalousmenojen karsintoja siten, että talousarvio saadaan tasapainoon. Valtionosuuksia on kuluvaan vuoteen verrattuna talousarviossa karsittu 1,5 %. Vuosien 2016 ja 2017 budjetoinnit ovat vielä tekemättä. Kuntayhtymäjohtajan ehdotus: Yhtymähallitus aloittaa talousarvion ja taloussuunnitelman alustavan käsittelyn. Yhtymähallituksen tulisi käsitellä ja hyväksyä taloussuunnitelman toiminnalliset tavoitteet, käyttötalous, investoinnit ja taloussuunnitelman rahoitusosa. Tarkoituksena on, että talousarvio ja taloussuunnitelma hyväksytään lopullisesti marraskuun kokouksessa. Päätös: Yhtymähallitus hyväksyi päätösehdotuksen. Lisäksi yhtymähallitus päätti muuttaa tasapainotetun tuloskortin kohdan 8. (aikuiskoulutuksen volyymi) vuoden 2015 tavoitteen 64000:ksi. Yhtymähallitus edellyttää, että talousarvio tasapainotetaan vähintään nollatulokseen. Merkittiin pöytäkirjaan, että valtuuston varapuheenjohtaja Pirjo Reide saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 17.12. Yh 18.11.2014 108 Talousarvioon on tehty tarkistuslaskelmat ja tasapainotus, jonka jälkeen toimintamenot ovat -20 311 435 ja toimintatuotot 21 312 056, vuosikate 980 121, rahoitus -20 500, poistot -937 354 ja ylijäämä 42 767. Investointimenoihin ei ole tehty muutoksia viime käsittelyn jälkeen.vuosille 2016-2018 esitetyt investoinnit käsitellään vuoden 2015 aikana uudelleen ja niille laaditaan tärkeysjärjestys ottaen huomioon kuntayhtymän varallisuuden sekä uuden rahoituslain tuomat muutokset. Vuosien 2016 ja 2017 määräraha- ja tuloarviot ovat suuntaa antavia ja niiden määrärahat tarkentuvat, kun saadaan lisätietoa mm. rahoituslain muutoksen vaikutuksista.
Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 2/2014 15 Yhtymähallitus 98 21.10.2014 Yhtymähallitus 108 18.11.2014 Yhtymävaltuusto 16 27.11.2014 Kuntayhtymäjohtajan ehdotus: Yhtymähallitus hyväksyy talousarvion ja taloussuunnitelman toiminnalliset tavoitteet, käyttötalouden, investoinnit ja taloussuunnitelman rahoitusosan esitetyssä muodossaan. Yhtymähallitus esittää talousarvion 2015 ja taloussuunnitelman 2015-2017 edelleen yhtymävaltuuston hyväksyttäväksi. Rakennusinvestoinnit vuosille 2016-2018 esitetään hyväksyttäväksi vain suuntaa antavina. Päätös: Yhtymähallitus hyväksyi päätösehdotuksen. Yv 27.11.2014 16 Yhtymähallituksen ehdotus: Yhtymävaltuusto hyväksyy talousarvion 2015 ja taloussuunnitelman 2015-2017 toiminnalliset tavoitteet, käyttötalouden, investoinnit ja taloussuunnitelman rahoitusosan esitetyssä muodossaan. Rakennusinvestoinnit vuosille 2016-2018 valtuusto hyväksyy vain suuntaa antavina. Päätös: Yhtymävaltuusto hyväksyi talousarvion 2015 ja taloussuunnitelman 2015-2017 toiminnalliset tavoitteet, käyttötalouden, investoinnit ja taloussuunnitelman rahoitusosan esitetyssä muodossaan. Rakennusinvestoinnit vuosille 2016-2018 valtuusto hyväksyi vain suuntaa antavina.
Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 2/2014 16 Yhtymähallitus 113 18.11.2014 Yhtymävaltuusto 17 27.11.2014 Sijoitustoiminnan perusteet 4/02.05/2014 Yv 16.6.2011 7 Yhtymähallitus 15.2.2011 YH 17 Eräs valtuuston tehtävistä on sijoitustoiminnan perusteista päättäminen. Valtuuston on otettava kantaa kassavarojen sijoittamisen perusteisiin, ei vain toimivallan siirtoon. Sijoitustoiminta voi olla toimialaan liittyvää sijoittamista ja kassavarojen sijoittamista. Toimialasijoituksia ovat oman tai vieraan pääoman ehtoiset sijoitukset yhteisöihin, jotka hoitavat kunnan tehtäviä tai joiden toiminnan tarkoituksena on tukea kunnan tehtäviin liittyviä päämääriä. Sijoitettavilla kassavaroilla tarkoitetaan taas kassaylijäämää, joka ei ole sidottu maksuliikenteen ylläpitoon. Sijoitettavia kassavaroja ovat asekaavan mukaisesti rahoitusarvopaperit sekä rahat ja pankkisaamiset. Kassavaroihin rinnastettavia sijoitusvaroja ovat myös kunnan/kuntayhtymän omien rahastojen tai lahjoitusrahastojen varat silloinkin, kun ne on merkitty erityiskatteisesti omille tileille kirjanpidossa. Talousjohtaja on valmistellut valtuuston hyväksyttäväksi ohjeen sijoitustoiminnan perusteista Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymässä. Kuntayhtymäjohtajan esitys: Yhtymähallitus hyväksyy sijoitustoiminnan perusteet liitteen mukaisina ja esittää ne edelleen yhtymävaltuuston hyväksyttäväksi. Päätös: Yhtymähallitus hyväksyi päätösesityksen. --------------------------------------------------------------------------- Yhtymävaltuusto YV 7 Yhtymähallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy sijoitustoiminnan perusteet liitteen mukaisina. Päätös: Yhtymävaltuusto hyväksyi liitteen mukaisen Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän sijoitustoiminnan perusteet tulemaan voimaan 1.1.2011. Yh 18.11.2014 113 Kuntalain 13 mukaan valtuuston tulee päättää muun muassa kunnan sijoitustoiminnan perusteista. Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän kassavarojen sijoitustoiminnan perusteet on hyväksytty valtuuston toimesta alkuvuodesta 2011. Perusteet on laadittu Kuntaliiton vuonna
Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 2/2014 17 Yhtymähallitus 113 18.11.2014 Yhtymävaltuusto 17 27.11.2014 2002 antaman ohjeistuksen pohjalta. Kuntayhtymällä on käytössä Kuntaliiton ohjeistuksen tiukin ohje kassavarojen sijoittamisen perusteisiin. Sijoitustoiminnan yleisenä periaatteena on se, että toiminta on taloudellisesti tuottavaa ja vähimmäisvaatimuksena on sijoituksen reaaliarvon säilyttäminen. Voimassa olevien perusteiden mukaan kassaylijäämää sijoitetaan vain lyhytaikaisiin korkoinstrumentteihin, joissa hinta- ja luottoriskit ovat vähäiset. Kysymykseen tulevia instrumentteja ovat avista- tai määräaikaistalletus, valtion velkasitoumus, kuntatodistus tai kotimaisen rahalaitoksen sijoitustodistus taikka lyhyen koron rahasto-osuus. Kuntayhtymä ei sijoita osakesidonnaisiin instrumentteihin eikä tee johdannaissopimuksia. Ohjeistus on jossain määrin vanhentunut jo kuluneiden noin neljän vuoden aikana. Esimerkiksi valtion velkasitoumusten riskitaso on erityisesti Etelä-Euroopan maiden osalta kasvanut selvästi ja ylipäätään eriytynyt euroalueella. Erittäin matalan korkotason vuoksi tavoite siitä, että sijoitusten reaaliarvo säilyisi, on nykyisillä perusteilla lähes mahdotonta toteuttaa. Nykyisin kuntayhtymän kassavarallisuutta voidaan perusteiden mukaisesti sijoittaa ainoastaan sellaisiin instrumentteihin, joiden vuosituotto on parhaimmillaankin noin yksi prosentti. Inflaatio on noin 1,5 %:n luokkaa. Uusissa sijoitustoiminnan perusteissa on annettu mahdollisuus tietyissä rajoissa sijoittaa kuntayhtymän kassavarallisuutta myös pitkän koron rahastoihin sekä osake- ja yhdistelmärahastoihin. Eri sijoitusinstrumenttien käyttöä on kuitenkin rajattu prosentuaalisesti siten, että esimerkiksi osakerahastojen osuus kassavarallisuudesta saa olla maksimissaan 25 prosenttia. Kiellettyjä sijoituskohteita ovat suorat johdannaissijoitukset lisätuoton tavoittelemiseksi ja sijoitukset julkisesti noteeraamattomiin yhtiöihin. Kuntayhtymäjohtajan ehdotus: Yhtymähallitus hyväksyy ja esittää edelleen yhtymävaltuuston hyväksyttäväksi uudet sijoitustoiminnan perusteet liitteen mukaisena ja esittää sen tulemaan voimaan välittömästi valtuuston päätettyä asiasta. Samalla yhtymähallitus esittää valtuustolle 16.6.2011 hyväksytyt sijoitustoiminnan perusteet kumottavaksi. Päätös: Yhtymähallitus hyväksyi päätösehdotuksen. Yv 27.11.2014 17 Yhtymähallituksen ehdotus: Yhtymävaltuusto hyväksyy uudet sijoitustoiminnan perusteet liitteen mukaisina tulemaan voimaan välittömästi valtuuston päätöksen jälkeen.yhtymävaltuusto kumoaa samalla 16.6.2011 hyväksytyt sijoitustoiminnan perusteet. Päätös: Yhtymävaltuusto hyväksyi uudet sijoitustoiminnan perusteet liitteen mukaisina tulemaan voimaan välittömästi ja kumosi samalla 16.6.2011 hyväksytyt sijoitustoiminnan perusteet.
Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 2/2014 18 Yhtymähallitus 115 18.11.2014 Yhtymävaltuusto 18 27.11.2014 Aikuiskoulutuksen yhtiöittäminen 16/00.01/2014 Yh 18.11.2014 115 Kuntalain muutoksella 1.9.2013 lakiin tuli uusi 2 a pykälä, Kunnan toiminta kilpailutilanteessa markkinoilla ja 105 pykälään tätä koskevat voimaantuloja siirtymäsäännökset. Kunnan tai kuntayhtymän hoitaessa tehtäväänsä kilpailutilanteessa markkinoilla on kunnan tai kuntayhtymän viimeistään vuoden 2014 loppuun mennessä siirrettävä tehtävä hoidettavaksi yhtiö-, yhteisö- tai säätiö muodossa taikka järjestettävä toiminta muutoin siten, ettei toiminta vääristä kilpailua. Jos kunnan tai kuntayhtymän toiminnassa on kyse julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain (916/2012) mukaisten palvelujen tuottamisesta kilpailutilanteessa markkinoilla, kunnan tai kuntayhtymän on vuoden 2016 loppuun mennessä siirrettävä tehtävä hoidettavaksi yhtiö-, yhteisö tai säätiömuodossa taikka järjestettävä toiminta muutoin siten, ettei toiminta vääristä kilpailua. Lain mukaan kunta tai kuntayhtymä ei hoida tehtävää kilpailutilanteessa markkinoilla ainakaan, jos kunta tai kuntayhtymä järjestää laissa tarkoitettua opetuksen tai koulutuksen järjestämislupaa, toimilupaa tai oppilaitoksen ylläpitämislupaa edellyttävää koulutusta, edellä mainitussa luvassa määrättyjä muita tehtäviä tai tuottaa palveluja tällaiseen opetukseen kiinteästi liittyvinä oppilas- ja opiskelijatöinä. Kuntalain kokonaisuudistukseen liittyen parhaillaan lausunnolla olevassa uuden kuntalain luonnoksessa kirjoitetaan kunnan ja kuntayhtymän toiminnasta kilpailuilla markkinoilla mm. seuraavasti: Kunta tai kuntayhtymä toimii kilpailutilanteessa markkinoilla, jos se osallistuu tarjouskilpailuun. Kunta tai kuntayhtymä ei kuitenkaan toimi kilpailutilanteessa markkinoilla, jos se osallistuu tarjouskilpailuun 2 momentin 4 kohdassa tarkoitetun opetuksen tai koulutuksen tai luvassa järjestetyn muun tehtävän järjestämiseksi. Lain yksityiskohtaisissa perusteluissa kuntalain 127 esitetään lisättäväksi uusi 3 momentti, jossa tarkennettaisiin, että kunta/kuntayhtymä toimisi kilpailutilanteessa markkinoilla, jos se osallistuisi tarjouskilpailuun. Kunnan/kuntayhtymän ei kuitenkaan tarvitsisi yhtiöittää toimintaansa, jos se osallistuisi tarjouskilpailuun silloin, kun kyse olisi pykälän 2 momentissa 4 kohdassa tarkoitetusta lupaa edellyttävästä tai luvassa määrätyn muun tehtävän opetuksen järjestämisestä. Säännös selkeyttäisi erityisesti kunnan mahdollisuutta osallistua tarjouskilpailuun sellaisen työvoimapoliittisen koulutuksen järjestämiseen, joka edellyttää järjestämislupaa. Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän nykyisten toimintojen osalta yhtiöittämis-/säätiöittämisvelvoite tullee siis koskemaan ei tutkintoon johtavan koulutuksen myyntiä ja kaupallista ei opiskelijatyönä tapahtuvaa liiketoimintaa.
Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 2/2014 19 Yhtymähallitus 115 18.11.2014 Yhtymävaltuusto 18 27.11.2014 Osakeyhtiön perustaminen jo tässä vaiheessa on aikataulullisesti järkevää, vaikka kuntalain lopullinen sanamuoto ei ole vielä tiedossa. Valmiiksi perustettu osakeyhtiö voidaan ottaa tarvittaessa nopeasti käyttöön kun lainsäädäntö valmistuu ja osakeyhtiön kautta toimiminen tulee joillakin osa-alueilla välttämättömäksi. Osakeyhtiön pääasiallinen tehtävä on hoitaa operatiivisella tasolla ei tutkintoon johtavan koulutuksen myyntiä ja järjestämistä sekä kuntayhtymän palveluliiketoimintojen myyntiä ja järjestämistä. Kuntayhtymäjohtajan ehdotus: Hallitus päättää esittää valtuustolle, että Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä perustaa Lounais-Suomen koulutus Oy:n ja hyväksyy yhtiön perustamissopimuksen ja yhtiöjärjestyksen. Lisäksi hallitus valtuuttaa kuntayhtymäjohtajan tekemään yhtiön perustamisasiakirjoihin kaupparekisterin ilmoittamisesta johtuvat tarvittavat muutokset. Päätös: Yhtymähallitus hyväksyi päätösehdotuksen. Yv 27.11.2014 18 Yhtymähallituksen ehdotus: Yhtymävaltuusto hyväksyy, että Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä perustaa Lounais-Suomen koulutus Oy:n ja hyväksyy yhtiön perustamissopimuksen ja yhtiöjärjestyksen. Päätös: Puheenjohtajan julistettua yleiskeskustelun alkaneeksi, valtuutettu Lea Myllymäki ehdotti, että perustamissopimuksen kohta 3 muutetaan kuulumaan: Yhtiökokous valitsee hallituksen varsinaiset ja en ja kohta 4 kuulumaan Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Valtuutettu Jarmo Metsänperä ehdotti hallituksen jäseniksi lisättäväksi yhtymähallituksen puheenjohtajan ja jonkun muun luottamushenkilön. Valtuutettu Jari Mäenpää ilmoitti kannattavansa valtuutettu Myllymäen ehdotusta. Puheenjohtaja ehdotti pidettäväksi neuvottelutauon, jonka valtuusto yksimielisesti hyväksyi. Valtuusto piti neuvottelutauon klo 18-18.07. Valtuutettu Jari Mäenpää ilmoitti vetävänsä kannatuksensa pois valtuutettu Myllymäen ehdotuksesta. Neuvottelun tuloksena valtuusto päätti yksimielisesti hyväksyä perustamissopimuksen 3. ja 4. kohdat muutettavaksi ja kuulumaan seuraavasti: 3. Hallituksen jäseniksi valitaan viisi (5) jäsentä, joista vähintään kaksi (2) on luottamushenkilö, ja yksi (1). Hallituksen valitsee yhtiökokous, jonka jäsenet nimeää kuntayhtymän hallitus. 4. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.
Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 2/2014 20 Yhtymävaltuusto 19 27.11.2014 Ilmoitusasiat Yv 27.11.2014 19 Pöytyän kunnan kunnanvaltuusto on päätöksellään 8.9.2014 49 myöntänyt eron luottamustoimista Pentti Laaksoselle paikkakunnalta muuton vuoksi. Laaksonen on ollut Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuuston jäsen. Uudeksi jäseneksi on valittu Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuustoon toimikauden 2013-2016 jäljellä olevaksi ajaksi Jari Näränen. Päätös: Yhtymävaltuusto merkitsi tiedokseen.
Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 2/2014 21 Valitusosoitus Asialistan asioiden tultua käsitellyiksi julistaa puheenjohtaja kokouksen päättyneeksi ja tehdyistä päätöksistä annetaan kuntalain mukainen v a l i t u s o s o i t u s Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuden, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Kunnallisvalituksen saa tehdä myös kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen. Valitus tehdään Turun hallinto-oikeudelle, osoite Yliopistonkatu 34, PL 32, 20101 Turku, 30 päivän kuluessa tiedoksisaannista. Jäsenkuntien ja niiden jäsenten katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Valituskirjelmässä on ilmoitettava: - valitusviranomainen - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja osoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätökseen haetaan muutosta ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet - valituskirjaan on liitettävä päätöstä koskeva pöytäkirjanote ja tiedoksisaantia koskeva selvitys Valitusasiakirjat on toimitettava hallinto-oikeudelle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituskirjat toimittaa hallinto-oikeudelle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla voi valitusasiakirjat lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.