AIKA Keskiviikko 26.11.2014 kello 15.00 16.30 PAIKKA Microkadun kampus, B-osan 1. kerroksen luokkatila B1012 käyntiosoite: Technopolis, Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET JÄSENET Kuopio Aleksi Eskelinen Jaakko Kosunen Veli-Matti Lammentausta Marjaana Mikkonen, Matti Kartanon varahenkilö Maija Svärd Varkaus Jorma Aro Juha Koivula Martti Lamberg Anja Venäläinen Iisalmi Pirjo Laitinen Jussi Kauppinen, Matti Notkon varahenkilö Markku Rautio Kiuruvesi Matti Heikinmaa Lapinlahti Kaija Korhonen POISSA Pirjo Hentelä-Aho Matti Kartano Matti Notko Anna Olkkonen Paula Pulliainen KÄSITELLYT ASIAT Pykälä Liite/Viite * Asia 1 KOKOUKSEN AVAUS 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 4 1 kpl YHTYMÄVALTUUSTON JÄSENMUUTOS 5 YHTYMÄHALLITUKSEN JA YHTYMÄVALTUUSTON KEVÄTKAUDEN 2015 KOKOUSAJANKOHDAT Sivu 1
6 1 kpl OSAKEYHTIÖN TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2016 2018 7 2 kpl SAIRAALAKADUN KIINTEISTÖKAUPAN ESISOPIMUS 8 KIINTEÄN OMAISUUDEN ARVONMÄÄRITYKSEN PERUSTEET 9 ICT-LAITTEIDEN LEASINGRAHOITUKSEN JA ELINKAARENHALLINTAPALVELUIDEN HANKINTA 10 N EDUSTAJAN (ASIAMIES) NIMEÄMINEN SAVONIA- AMMATTIKORKEAKOULU OY:N YLIMÄÄRÄISIIN YHTIÖKOKOUKSIIN 11 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Allekirjoitukset Aleksi Eskelinen puheenjohtaja Päivi Diov pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu Kehittämis- ja palvelukeskuksessa heti 26.11.2014 kokouksen päättymisen jälkeen Jaakko Kosunen pöytäkirjantarkastaja Maija Svärd pöytäkirjantarkastaja Sivu 2
1 KOKOUKSEN AVAUS puheenjohtaja Aleksi Eskelinen avaa kokouksen. Kokous todetaan avatuksi. Kokous todettiin avatuksi. Sivu 3
2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kuntayhtymän hallintosäännön 2 :n mukaan toimielin pitää kokouksen päättämänään aikana ja paikassa. Edelleen säännön 2 :n mukaan kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. Kuntayhtymän perussopimuksen 9 :n mukaan yhtymävaltuuston kokouskutsu on lähetettävä vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta. Valtuusto päätti 10.6.2014 kokouksessaan (4 ) syyskauden 2014 kokousajankohdista. Kokouskutsu ja asialista tähän kokoukseen on postitettu 12.11.2014. Perussopimuksen 10 :n mukaan yhtymävaltuusto on valtainen, kun vähintään puolet (1/2) jäsenistä on saapuvilla ja he edustavat vähintään kahta kolmasosaa (2/3) kaikkien jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä. Kokous todetaan lailliseksi ja valtaiseksi. Kokous todettiin lailliseksi ja valtaiseksi. Sivu 4
3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Markku Rautio ja Maija Svärd. Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jaakko Kosunen ja Maija Svärd. Sivu 5
4 YHTYMÄVALTUUSTON JÄSENMUUTOS Kuopion kaupunginvaltuusto on 29.9.2014 myöntänyt eron yhtymävaltuuston varajäsen Sanna Voutilalle (ent. Mustonen) ja valinnut hänen tilalleen uudeksi yhtymävaltuuston varajäseneksi Marjaana Mikkosen. - Ote Kuopion kaupunginvaltuuston pöytäkirjasta 29.9.2014, 90 Em. jäsenmuutosten jälkeen yhtymävaltuuston kokoonpano on seuraava: varsinainen jäsen Kuopio Aleksi Eskelinen Pirjo Hentelä-Aho Matti Kartano Jaakko Kosunen Veli-Matti Lammentausta Anna Olkkonen Maija Svärd Varkaus Jorma Aro Juha Koivula Martti Lamberg Paula Pulliainen Anja Venäläinen Iisalmi Pirjo Laitinen Matti Notko Markku Rautio Kiuruvesi Matti Heikinmaa Lapinlahti Kaija Korhonen henkilökohtainen varajäsen Simo Räty Pirjo Simonen Marjaana Mikkonen Henning Hendolin Upi Heinonen Tuomo Rissanen Kaisa Savolainen Jeremias Rantanen Jorma Saastamoinen Ari Nevalainen Pia Hedman Ulla-Riikka Juvonen Kaarina Korhonen Jussi Kauppinen Anni Juntunen Rauno Pikkarainen Jorma Rannio Kuntayhtymän johtajan esitys Yhtymähallituksen 13.11.2014, 5 Yhtymähallituksen esitys yhtymävaltuustolle Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi yhtymävaltuuston kokoonpanossa tapahtuneen muutoksen ja esittää yhtymävaltuustolle asian tiedoksi merkitsemistä. Yhtymävaltuusto merkitsee yhtymävaltuuston kokoonpanossa tapahtuneen muutoksen tiedoksi. Sivu 6
5 YHTYMÄHALLITUKSEN JA YHTYMÄVALTUUSTON KEVÄTKAUDEN 2015 KOKOUSAJANKOHDAT Kuntayhtymän hallintosäännön 2 :n mukaan toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. Yhtymähallituksen tulisi päättää tässä syyskauden 2014 kokouksessa kevätkauden 2015 kokousajankohdista ja tehdä edelleen esitys yhtymävaltuustolle sen kevätkauden 2015 kokousajankohdista. Kuntayhtymän johtajan esitys Yhtymähallitus päättää kevätkauden 2015 kokousajankohdistaan seuraavasti: tiistaina 24.2.2015 kello 16.00 (Microkadun kampus) tiistaina 12.5.2015 kello 16.00 (Microkadun kampus) Edelleen yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että yhtymävaltuusto kokoontuisi kevätkaudella 2015 seuraavasti: tiistaina 17.3.2015 kello 15.00 (Microkadun kampus) tiistaina 2.6.2015 kello 15.00 (Microkadun kampus) Yhtymähallituksen 13.11.2014, 6 Yhtymähallituksen esitys yhtymävaltuustolle Yhtymävaltuusto päättää kokoontua kevätkaudella 2015 seuraavasti: tiistaina 17.3.2015 kello 15.00 (Microkadun kampus) tiistaina 2.6.2015 kello 15.00 (Microkadun kampus) Sivu 7
6 OSAKEYHTIÖN TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2016 2018 Osakeyhtiön toimintasuunnitelma ja talousarvio on Savonian kokonaisuutta tarkasteleva kokonaisuus. Koulutusvastuualueilla sekä korkeakoulupalveluissa tehdään tarkentavat tulos- ja palvelusopimukset, joissa on yksilöidymmät tavoitteet. Lisäksi tehdään tiimisopimukset. 1.1.2015 alkaen Savonia-ammattikorkeakoulu toimii osakeyhtiönä. Osakeyhtiön hallitus päättää toiminta- ja taloussuunnitelmasta sekä talousarviosta. Yhtiökokous käsittelee asiaa marraskuun kokouksessaan. - Osakeyhtiön toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 sekä vuosien 2016 2018 taloussuunnitelma (TTS 2015) Vuoden 2015 toiminnasta Savonia-ammattikorkeakoulun hallinnollinen osakeyhtiö on perustettu heinäkuussa 2014. Yhtiöittämisen toinen vaihe toteutuu vuoden vaihteessa, kun kuntayhtymä siirtää ammattikorkeakoululain vaatimusten mukaisesti ammattikorkeakoulun toiminnallisen kokonaisuuden varoineen ja velkoineen jäsenkuntiensa kautta Savonia ammattikorkeakoulu osakeyhtiöön. Samaan aikaan Savoniassa otetaan käyttöön uusi johtamisjärjestelmä ja uudistunut palvelumalli. Vuonna 2015 Savonian laatujärjestelmä auditoidaan Korkeakoulujen arviointineuvoston toimesta. Opetus- ja kulttuuriministeriön perusrahoituksen vähentyessä Savoniassa pyritään kasvattamaan liiketoiminnan (ml. osaamisen viennin) rahoitusta sekä ylläpitämään vahvaa tutkimus- ja kehittämistoimintaa. Haasteena on tulevan rakennerahastokauden käyntiin lähteminen sekä omarahoituksen järjestyminen hanketoimintaan. Strategiakauden 2013 2016 keskeiseksi tavoitteeksi on asetettu sekä koulutuksen että TKI-toiminnan rahoitusmittareiden myönteinen kehitys. Johtamisen tueksi keskeistä on ajantasaisen toiminta- ja taloustiedon tuottaminen sekä sen monipuolinen hyödyntäminen. Henkilöstöstrategisten tavoitteiden toteuttamisessa vuoden 2015 toiminnassa painottuvat yhteistoiminnalliseen toimintakulttuuriin perustuvan tiimitoimintamallin käyttöönotto. Tutkintotiimien osalta siihen vahvasti kytkeytyy opetushenkilöstön työaikasuunnittelun uudistaminen. Lisäksi kehitetään tavoitteellista toimintaa tukeva palkitsemismalli sekä työhyvinvointia tukevien toimenpiteiden ja käytäntöjen parantaminen ja monipuolistaminen. Osakeyhtiöön siirtyminen edellyttää uusiin työehtosopimuksiin soveltuvan palkkausjärjestelmän kehittämistä ja henkilöstöasioita koskevien menettelyohjeiden uudistamista. Henkilöstön koulutuksessa painottuvat ammatillisen osaamisen kehittämisen lisäksi tiimivalmennukset ja esimiehille suunnatut esimiestyön valmennukset sekä uudistuviin työkäytäntöihin liittyvät koulutukset koulutusvastuiden ja palvelujen tulossopimuksissa yksilöityjen painopistealueiden mukaisesti. Sivu 8
Vuoden 2015 taloudesta Talousarvion tulot perustuvat perusrahoituksen osalta opetus- ja kulttuuriministeriön syyskuussa 2015 toimittamiin suuntaa antaviin arvioon perusrahoituksen kehittymisestä vuosina 2015 2018: 2015 2016 2017 2018 Savonian arvio 37 270 113 36 747 220 37 574 529 37 574 529 Perusrahoitus tulee siis edelleen laskemaan vuoden 2014 tasosta (40,7 milj. euroa) vuosien 2015 2018 aikana yli 3 miljoonaa euroa. Kokonaislasku vuodesta 2013 alkaen saavuttaa jo lähes 5 miljoonaa euroa. Suurin lasku toteutuu vuosien 2014 ja 2015 rahoituksessa: molempien vuosien välillä laskua kertyy noin 3 miljoonaa euroa edelliseen vuoteen. Investointiosassa osakeyhtiön hallitus hyväksyy ensisijaisesti kustannusarviot sekä vuotuiset määrärahat investointien pääryhmittäin. Lisäksi osakeyhtiön johtosäännön mukaisesti yli 300.000 euron investoinnit käsitellään hallituksessa. Mikäli vuoden 2014 investoinnit eivät toteudu suunnitellun kokoisena ja siirtyvät toteutettavaksi vuodelle 2015, huomioidaan tämä vuonna 2015 ilman eri käsittelyä määrärahan lisäyksenä. Tällaisia vuoden vaihteen yli meneviä investointeja ovat mm. Microkadun palvelukeskuksen valmistuminen ja taloudellinen loppuselvitys, Opistotien saneeraus sekä muotoilun koulutusalan muutto saneerattuihin tiloihin laite- ja kalustehankintoineen. Vuoden 2015 suunnitellut investoinnit ovat 5 milj. euroa, rahoitusosuuksien jälkeen 3,7 milj. euroa. Kuntayhtymään jäävien Sairaalakadun ja Osmajoentien kiinteistöjen myynnistä saatavat varat tullaan sijoittamaan osakeyhtiöön osakassopimuksen mukaisesti käytettäväksi ammattikorkeakoululain edellyttämällä tavalla. Toimitilastrategian mukaista tilatarkastelua jatketaan vuonna 2015 ja se tulee vaikuttamaan vuodesta 2017 alkaen investointisuunnitelmiin. Suunnittelukauden investoinnit rahoitetaan suurimmaksi osaksi niitä varten kassaan kerrytetyillä aikaisempien tilikausien voittovaroilla eli omalla pääomarahoituksella. Pitkäaikaiset korolliset velat maksetaan loppuun vuoden 2017 aikana. Uutta lainaa ei tarvita. Ammattikorkeakoulun hallitus on 5.11.2014 (5 ) omalta osaltaan hyväksynyt vuoden 2015 toimintasuunnitelman ja talousarvion sekä vuosien 2016 2018 taloussuunnitelman (TTS 2015) ja tehnyt edelleen osakeyhtiölle ehdotuksen sen hyväksymisestä. Osakeyhtiön hallitus käsittelee asiaa 13.11.2014 kokouksessaan. Kuntayhtymän johtajan esitys Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että yhtymävaltuusto hyväksyy omalta osaltaan liitteenä olevan vuoden 2015 Savonia-ammattikorkeakoulu osakeyhtiön toimintasuunnitelman ja talousarvion sekä vuosien 2016 2018 taloussuunnitelman (TTS 2015). Sivu 9
Lisäksi yhtymähallitus valtuuttaa kuntayhtymän johtajan tekemään vuoden 2015 toimintasuunnitelmaan ja talousarvioon sekä vuosien 2016 2018 taloussuunnitelmaan mahdolliset vähäiset teknisluonteiset korjaukset. Yhtymähallituksen 13.11.2014, 7 Yhtymähallituksen esitys yhtymävaltuustolle Yhtymävaltuusto hyväksyy omalta osaltaan liitteenä olevan vuoden 2015 Savonia-ammattikorkeakoulu osakeyhtiön toimintasuunnitelman ja talousarvion sekä vuosien 2016 2018 taloussuunnitelman (TTS 2015). Sivu 10
7 SAIRAALAKADUN KIINTEISTÖKAUPAN ESISOPIMUS Alkuvuodesta 2014 järjestetyn Sairaalakadun arkkitehtuuri- ja tontinluovutuskilpailun voittaneen ehdotuksen tekijöiden työyhteenliittymän kanssa on neuvoteltu kilpailuohjelman mukaisesta kiinteistökaupan esisopimuksesta. - Liite 1: Kiinteistökaupan esisopimusluonnos (Salassa pidettävä; Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 21.5.1999/621, 24 kohdat 17 ja 20) Esisopimuksen mukaisesti Lujatalo Oy ostaa Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän omistaman Sairaalakadun kiinteistön (kiinteistötunnus 297-6- 5-6) perustettavien yhtiöiden lukuun siten, että lopullinen kiinteistökaupan kauppakirja allekirjoitetaan välittömästi sen jälkeen, kun asemakaavan muutosehdotus on saanut lainvoiman. Käsirahana Lujatalo Oy maksaa 10 % nykyisen kaavan osoittaman rakennusoikeusneliömetrien mukaan määräytyvästä yksikköhinnasta (450 euroa/k-m 2 ). Käsiraha suoritetaan ennen esisopimuksen allekirjoittamista ja loppu kauppasummasta ennen lopullisen kauppakirjan allekirjoitusta. Lopullinen kauppahinta määräytyy kiinteistölle vahvistettavan asemakaavan uudisrakennusoikeusneliömetrien sekä suojeltujen rakennusten erikseen määritellyn kokonaishinnan yhteenlaskettuna summana. Liitteenä maankäyttökaavio, johon on kuvattuna suojeltujen kiinteistöjen rakennusalalle sijoitettava asuntokerrosala. - Liite 2: Maankäyttökaavio, luonnos 14.10.2014 / Kirsti Sivén & Asko Takala Arkkitehdit Oy (Salassa pidettävä; Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 21.5.1999/621, 24 kohdat 17 ja 20) Kuntayhtymän johtajan esitys Yhtymähallitus hyväksyy esisopimuksen omalta osaltaan ja esittää edelleen yhtymävaltuustolle sen hyväksymistä. Yhtymähallituksen 13.11.2014, 10 Merkittiin, että asia käsiteltiin esityslistan 4 jälkeen. Yhtymähallituksen esitys yhtymävaltuustolle Yhtymävaltuusto hyväksyy esisopimuksen. Sivu 11
8 KIINTEÄN OMAISUUDEN ARVONMÄÄRITYKSEN PERUSTEET Savonia-ammattikorkeakoulun yhtiöittämisen ns. toisessa vaiheessa ammattikorkeakoulun toiminnallinen kokonaisuus siihen kohdistuvine varoineen ja velkoineen luovutetaan kuntayhtymästä jäsenkuntiin. Jäsenkunnat käyttävät saamansa apporttiomaisuuden merkitsemiensä Savonia-ammattikorkeakoulu osakeyhtiön osakkaiden maksuun. Nämä kaksi siirtoa tapahtuvat yhdellä ja samalla luovutuskirjalla. Luovutuskirjan liitteeksi laaditaan erittely siirtyvästä toiminnasta ja siihen sisältyvistä eristä. Savonia ammattikorkeakoulu osakeyhtiön tilintarkastaja vahvistaa erittelyn mukaisen apporttiomaisuuden olemassaolon ja arvon ja sen, että arvo riittää kattamaan osakkeiden merkintähinnan. Varsinaisen luovutuskirjan liitteeksi laaditaan siirtyvistä kiinteistöistä erilliset maakaaren 2 luvun mukaiset luovutussopimukset. Luovutussopimuksessa on määritelty, että kiinteistöt arvostetaan arviokirjojen mukaisiin käypiin arvoihin. Savonian tilatoimikunta on kokouksessaan 3.11.2014 käsitellyt kiinteään omaisuuteen sisältyvien ja kuntayhtymään jäävien Kuopion Sairaalakadun ja Varkauden Osmajoentien sekä osakeyhtiöön siirtyvien Kuopion Opistotien ja Iisalmen Haukisaarentien kiinteistöjen käypien arvojen määrittämisen perusteet ja alustavat laskelmat. Lopullinen arvo määräytyy tilinpäätöksen valmistumisen aikataulussa 15.2.2015 mennessä. Kuntayhtymään jäävien kiinteistöjen osalta arvonmääritys vaikuttaa suoraan kuntayhtymään jäävän peruspääoman määrään. Kun kuntayhtymä aikanaan puretaan, siirretään kiinteistöt tai niiden sijaan tulleet varat kuntayhtymän perussopimuksen mukaisesti osakeyhtiöön. Jotta tässä vaiheessa jäsenkunnat säästyisivät tarpeettomilta tulosvaikutteisilta kuntayhtymäosuuksiensa arvonalennuskirjauksilta, on tärkeää, että kiinteistöt arvostetaan nyt mahdollisimmat tarkasti myöhemmin realisoituvaan arvoon. Koska kaikki yhtiöittämiseen liittyvä kirjanpidollinen käsittely tehdään jäsenkunnissakin vuonna 2014, on niiden käsiteltävä valtuustoissaan Savonian yhtiöittämisen aiheuttamat ennakoidut tulosvaikutukset vielä syksyn aikana ja sen vuoksi Savonian on annettava alustavia tietoja erityisesti kuntayhtymään jäävien kiinteistöjen arvoista niin ikään syksyn aikana. Yhtymähallituksen kokouksessa esitellään tilintarkastajan kanssa 13.11.2014 käsiteltävät arviokirjoihin ja kauppaneuvotteluihin perustuvat laskelmat. Kuntayhtymän johtajan esitys Yhtymähallitus merkitsee asian tiedoksi ja esittää edelleen yhtymävaltuustolle asian tiedoksi merkitsemistä. Yhtymähallituksen 13.11.2014, 11 Yhtymähallituksen esitys yhtymävaltuustolle Yhtymävaltuusto merkitsee asian tiedoksi. Sivu 12
Merkittiin, että vs. talousjohtaja Merja Laituri-Korhonen esitteli kokouksessa kiinteän omaisuuden arvonmäärityksen perusteet. puheenjohtaja Aleksi Eskelinen teki seuraavan muutosehdotuksen: Yhtymävaltuusto hyväksyy kokouksessa esitellyt kiinteän omaisuuden arvonmäärityksen perusteet. Lisäksi yhtymävaltuusto valtuuttaa vs. talousjohtaja Merja Laituri-Korhosen määrittelemään Savonia-ammattikorkeakoulun yhtiöittämiseen liittyvissä kiinteistön luovutussopimuksissa käytettävät luovutushinnat edellä mainittujen perusteiden mukaisesti. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti puheenjohtajan tekemän muutosehdotuksen mukaisena. Sivu 13
9 ICT-LAITTEIDEN LEASINGRAHOITUKSEN JA ELINKAARENHALLINTAPALVELUIDEN HANKINTA Savoniassa on neuvoteltu 3 Step IT Oy:n kanssa ICT-laitteiden leasingvuokrausmallista, jonka KL-Kuntahankinnat on kilpailuttanut ICTlaitteiden leasingrahoituksen ja elinkaarenhallintapalvelut yhteistyössä asiakaskunnan kanssa. Palvelut pitävät sisällään rahoituksen lisäksi ITelinkaaren hallinta- sekä uudistamispalvelut. Savonian henkilöstön ja opiskelijoiden toiminnan kannalta työasemien optimaalinen käyttöaika on ratkaisevaa, jotta päivittäinen toiminta on jouhevaa. Modernien laitteiden käyttö vähentää myös huoltokuluja sekä ITtuen tarvetta. Valtaosa koulutuskuntayhtymistä on siirtynyt ICT-laitteiden osalta leasingrahoitukseen mm. seuraavista taloudellisista ja rahoituksellisista syistä: Taloudellisena tavoitteena on pienentää lähivuosina työasemien uusimisesta aiheutuvia välittömiä kustannuksia, koska ne jakautuvat useammalle vuodelle koneiden käyttöiän mukaan Pidemmällä aikajänteellä laitehankinnan kustannukset ovat samaa tasoa kuin suoraan ostamalla, mutta leasingvuokrausmallin etuna on alkuvaiheen kulujen pienuus, työasemien elinkaarenhallinta kokonaisuutena sekä niihin liittyvän toimitus- ja noutologistiikan helppous. Käteisvarojen vapautuminen: käteisvaroja on saatavilla päivittäiseen toimintaan, koska niitä ei ole sidottu investoitavaan IT-omaisuuteen Jälkimarkkina-arvon hyödyntäminen IT-laitteissa alentaa vuokratasoa Vuokraamisessa rahoitusmuodon lisäksi on tärkeää: Toimintamalli, jolla varmistetaan henkilöstölle ajanmukainen laitteisto Sopimusmuoto, jossa yksittäiset hankinnat saadaan liitettyä rahoituksen piiriin helposti Laiteseuranta yksiköittäin ja käyttäjittäin Kustannusten kohdistaminen koulutusaloittain sekä kustannuspaikoittain Poistuvien IT-laitteiden pakkaamis- ja noutopalvelu Poistuvien laitteiden luotettava tietoturvakäsittely ja laitekohtainen tietoturvaraportointi Savonia-ammattikorkeakoulu oy:n vuoden 2015 talousarviossa on valmistauduttu muuttamaan IT-laitteiden hankintatapaa niin, että investoimisen rinnalle otetaan leasing-tyyppinen vuokrarahoitus. Leasingrahoitus sopii erityisesti niille laitetyypeille, joiden säännöllinen uusiminen on kulumisen tai tekniikan kehittymisen vuoksi välttämätöntä. Vuoden 2015 talousarviossa leasingin piiriin on budjetoitu siirrettäväksi investointisuunnitelmassa yhteensä 459.500 euron arvoiset korvausinvestoinnit. Leasing-menettelyn käyttöönottaminen toteutetaan siten, että ainakin alkuvaiheessa leasingin piiriin kuuluu sellaisia laitteita, joiden elinkaareksi on suunniteltu noin 3 vuotta. Tällaisia laitteita/laitteistoja Savoniassa on käytössä yhteensä noin 3.600 kpl. Vuotuinen uusimistarve on siis Sivu 14
keskimäärin 1.200 erilaista tehotyöasemaa, kannettavaa tietokonetta tai tablettia. Sopimuksen tekeminen jo vuonna 2014 Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän puolelle on katsottu järkeväksi muotoilun toimintojen muuttoon liittyvien runsaiden IT-investointien vuoksi. Tämän hetkisen arvion mukaan leasing-tehotyöasemia tarvitaan yhteensä 113 kpl, hankintahinnaltaan yhteensä 169.500 euroa. Ns. pitkän elinkaaren laitteet (perustietokoneet) hankitaan edelleen omaksi ja ne ovat varsinaisen tehokkaan käyttöikänsä jälkeen hyödynnettävissä mm. opiskelijoiden käytössä tai laboratorioissa. Sopimukseen ei sisälly mitään sitoumuksia leasingin laajuudesta vaan jatkossakin Savonia hankkii oman harkintansa mukaisesti laitteita joko omaksi tai vuokralle sen mukaan, mikä on laitteiston hankintahinta ja suunniteltu elinkaari. Leasing-laitteet käsitellään osana vuotuista talousarvion investointiosan käsittelyä ja ne hankitaan Savonian hankintaohjeen mukaisesti. Rahoittajana toimii Pohjola Pankki, jolta 3 Step IT on hakenut Savonialle alkuun 200.000 euron rahoituslimiitin. Kuntayhtymän johtajan esitys Yhtymähallituksen 13.11.2014, 12 Yhtymähallituksen esitys yhtymävaltuustolle Yhtymähallitus hyväksyy omalta osaltaan ja esittää edelleen yhtymävaltuustolle, että se hyväksyy ICT-laitteiden leasingrahoituksen ja elinkaaripalvelujen hankinnan ja valtuuttaa kuntayhtymän johtajan liittymään KL-kuntahankintojen puitesopimukseen ja tekemään sen mukaisen sopimuksen 3Step IT:n kanssa. Yhtymävaltuusto hyväksyy ICT-laitteiden leasingrahoituksen ja elinkaaripalvelujen hankinnan ja valtuuttaa kuntayhtymän johtajan liittymään KL-kuntahankintojen puitesopimukseen ja tekemään sen mukaisen sopimuksen 3Step IT:n kanssa. Sivu 15
10 N EDUSTAJAN (ASIAMIES) NIMEÄMINEN SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU OY:N YLIMÄÄRÄISIIN YHTIÖKOKOUKSIIN Savonia-ammattikorkeakoulu oy:n hallitus käsittelee ylimääräisen yhtiökokouksen järjestämistä 13.11.2014 kokouksessaan. Yhtiökokous järjestetään 1.1.2015 toimintansa aloittavan osakeyhtiön hallituksen jäsenten nimittämistä varten. Yhtymähallituksen on esitettävä yhtymävaltuustolle asiamiehen nimeämistä edustamaan kuntayhtymää Savonia-ammattikorkeakoulu oy:n vuoden 2014 aikana tarvittavissa ylimääräisissä yhtiökokouksissa OYL 5:8.1 pykälän mukaisesti. Osakeyhtiölain (OYL 5:8) lähtökohtana on, että muuta kuin pörssiyhtiön osakkeenomistajaa edustaa yhtiökokouksessa yksi asiamies. Kuntayhtymän johtajan esitys Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että se nimeää asiamiehen edustamaan kuntayhtymää vuoden 2014 aikana tarvittavissa Savoniaammattikorkeakoulu osakeyhtiön ylimääräisissä yhtiökokouksissa. Yhtymähallituksen 13.11.2014, 14 Esitys hyväksyttiin yksimielisesti täydennettynä niin, että yhtymävaltuusto nimeää yhtymähallituksen puheenjohtaja Riitta Korhosen ja hänen varahenkilönään yhtymähallituksen varapuheenjohtaja Iris Asikaisen kuntayhtymän asiamiehenä edustamaan kuntayhtymää vuoden 2014 aikana tarvittavissa ylimääräisissä yhtiökokouksissa. Yhtymähallituksen esitys yhtymävaltuustolle. Yhtymävaltuusto nimeää yhtymähallituksen puheenjohtaja Riitta Korhosen ja hänen varahenkilönään yhtymähallituksen varapuheenjohtaja Iris Asikaisen kuntayhtymän asiamiehenä edustamaan kuntayhtymää vuoden 2014 aikana tarvittavissa ylimääräisissä yhtiökokouksissa. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti siten muutettuna, että yhtymävaltuusto nimesi yhtymähallituksen puheenjohtaja Riitta Korhosen ja hänen varahenkilönään yhtymävaltuuston puheenjohtaja Aleksi Eskelisen kuntayhtymän asiamiehenä edustamaan kuntayhtymää vuoden 2014 aikana tarvittavissa ylimääräisissä yhtiökokouksissa. Sivu 16
11 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 16.30. Sivu 17
VALITUSOSOITUS Valitusosoitus ja valitusperusteet (Kuntalaki 90 ) Edellä olevasta pöytäkirjasta näkyviin päätöksiin, mikäli ne eivät ole luonteeltaan yksinomaan valmistelua tai täytäntöönpano (Kuntalaki 91 ), saa kunnallisvalituksen tehdä se, johon on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun välittömästi vaikuttaa (asianosainen). päätöksestä voi tehdä kunnallisvalituksen myös kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että 1. on syntynyt virheellisessä järjestyksessä; 2. päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa; tai 3. on muuten lainvastainen. Valittajan on esitettävä edellä tarkoitetut valituksen perusteet ennen valitusajan päättymistä. Valitusviranomainen ja valitusaika Valitus on tehtävä Itä-Suomen hallinto-oikeudelle osoitteella: PL 1744 (käyntiosoite: Puijonkatu 29 A, 2. krs), 70101 Kuopio. Itä-Suomen hallinto-oikeuden puhelinnumero on 029 56 42500 (vaihde) ja faksin numero on 029 56 42501, ita-suomi.hao@oikeus.fi. (http://www.oikeus.fi/5989.htm) Valitus on tehtävä 30 (kolmenkymmenen) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Kuntayhtymän jäsenkunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Valituskirjelmä Valituskirjelmässä on ilmoitettava: valittajan nimi ja kotikunta sekä postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa mahdollisen laillisen edustajan, asiamiehen tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, tämän nimi ja kotikunta, johon haetaan muutosta miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi perusteet, joilla muutoksia vaaditaan. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valituskirjelmään on liitettävä:, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä todistus siitä, minä päivänä on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimukseensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Sivu 18