Aika Tiistai 16.12.2014 klo 9.15 11.10 Paikka Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen, varapuheenjohtaja Sari Arponen Sakari Karkkola Ulla Karttunen Pirita Nenonen Varajäsen Muut osallistujat Antero Hyvärinen, JHTT, HTM tilintarkastaja, JHTT-yhteisö BDO Audiator Oy Muut kuultavat Arto Ylitalo, johtaja 64, 66 Heikki Keskitalo, toimitusjohtaja, Lapin Urheiluopisto, Santasport Finland Oy 65 Ritva Pekkala, rehtori (oto), Lapin Urheiluopisto 65 Yliviivattu= pois ALLEKIRJOI- TUKSET Puheenjohtaja Sihteeri Antti Paananen KÄSITELLYT ASIAT 62 70 Antero Hyvärinen PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Allekirjoitus PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Aika ja paikka: Ulla Karttunen Aika ja paikka: 23.1.2015 Kuntayhtymän hallintopalvelujen ilmoitustaulu 1 / 7
/ Liite nro 62 63 64 65 66 67 68 69 70 Käsiteltävät asiat: Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Asialistan hyväksyminen ja pöytäkirjan tarkastajan valinta Kuntayhtymän ajankohtaiset asiat Lapin Urheiluopiston ja Santasport Finland Oy:n ajankohtaiset asiat Vuoden 2013 arviointikertomuksen palaute Tilintarkastajan väliraportti kuluvan tilikauden tarkastuksesta Kokouksessa tiedoksi annettavat asiat ja muut mahdolliset asiat Seuraavan kokouksen ajankohta ja asialista Kokouksen päättäminen 2 / 7
62 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä. Tarkastuslautakunnan kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Keskustelun jälkeen kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 63 ASIALISTAN HYVÄKSYMINEN JA PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAN VALINTA Kokouksen järjestäytymistoimista on tarpeen mm. hyväksyä asialista ja valita pöytäkirjan tarkastaja. Kokouksen sihteerinä toimii tilintarkastaja, ellei kokouksessa toisin päätetä. Kokouskutsu lähetetään liitteineen vähintään neljä (4) päivää ennen kokousta sähköpostilla ja postitse varsinaisille jäsenille ja lisäksi kokouskutsu liitteineen toimitetaan varajäsenille sähköpostilla. Suoritetaan kokouksen järjestäytymistoimet. Pöytäkirjan tarkastusvuorossa on Ulla Karttunen. Esityslista hyväksyttiin kokouksen asioiden käsittelyjärjestykseksi. Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Ulla Karttunen. 64 KUNTAYHTYMÄN AJANKOHTAISET ASIAT Kuullaan johtaja Arto Ylitalon selostus koululutuskuntayhtymän ajankohtaisista asioista ja merkitään asiat tiedoksi. Merkittiin, että johtaja Arto Ylitalo oli kuultavana kuntayhtymän ajankohtaisista asioista. Asiat merkittiin tiedoksi. 65 LAPIN URHEILUOPISTON JA SANTASPORT FINLAND OY:N AJANKOHTAISET ASIAT Kuullaan toimitusjohtaja Heikki Keskitalon ja rehtori (oto) Ritva Pekkalan selostus Lapin Urheiluopiston ja Santasport Finland Oy:n ajankohtaisista asioista sekä taloudesta ja merkitään asiat tiedoksi. 3 / 7
Kuultiin toimitusjohtaja Heikki Keskitalon ja rehtori (oto) Ritva Pekkalan selostukset Lapin Urheiluopiston ja Santasport Finland Oy:n ajankohtaisista asioista sekä taloudesta. Asiat merkittiin tiedoksi. 66 VUODEN 2013 ARVIOINTIKERTOMUKSEN PALAUTE -------------- ---------------- Hallitus 12.6.2014 79 LIITE 5: Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2013 Johtaja: Hallitus merkitsee tiedoksi tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2013 ja tarkastuslautakunnan valtuustolle tekemän päätösesityksen. Hallitus hyväksyi tehdyn päätösesityksen. ---------------- Valtuusto 17.6.2014 22, kokous 4.8.2014 24 LIITE 6: Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2013 Tarkastuslautakunta esittää, että yhtymävaltuusto antaa arviointikertomuksen yhtymähallitukselle tarvittavia toimenpiteitä varten sekä velvoittaa yhtymähallituksen antamaan yhtymäkokouksen talousarviokokoukseen mennessä selvityksen niistä toimenpiteistä, joihin on ryhdytty tai on ryhdyttävä tarkastuslautakunnan esille nostamien havaintojen johdosta. Yhtymävaltuusto hyväksyi yksimielisesti tehdyn päätösesityksen. ------------------ 4 / 7
Tarkastuslautakunta 16.12.2014 66 Tarkastuslautakunta toteaa yhtymähallituksen ja yhtymävaltuuston päätökset ja kuulee asiassa kuntayhtymän johtajaa. Todettiin, että asia on ollut johtoryhmän käsittelyssä 10.12.2014 ja menossa hallituksen käsittelyyn. Päätettiin, että asiaan palataan hallituksen käsittelyn jälkeen. 67 TILINTARKASTAJAN VÄLIRAPORTTI KULUVAN TILIKAUDEN TARKASTUKSESTA Tilintarkastajan väliraportti jaetaan kokouksessa tarkastuslautakunnan jäsenille. Tarkastuslautakunta käsittelee tilintarkastajan väliraportin ja merkitsee raportin tiedoksi. Kuultiin vastuullisen tilintarkastajan Antero Hyvärisen väliraportti suoritetusta tilintarkastuksesta. Väliraportti merkittiin tiedoksi. 68 KOKOUKSESSA TIEDOKSI ANNETTAVAT ASIAT JA MUUT MAHDOLLISET ASIAT Kokouksessa voidaan käsitellä kokouskutsussakin mainitsematon asia. Laajakantainen asia on kuitenkin syytä valmistella ennakkoon ennen päätöksentekoa. Todetaan tiedoksi annettavat asiat ja käsitellään muut mahdolliset asiat. Merkittiin tiedoksi FCG:n tiedote Ammatillisten koulutuskuntayhtymien tarkastuslautakuntien koulutuspäivästä 3.2.2015 Vantaalla. Koulutuspäivään osallistumisesta päätetään tarkastuslautakunnan seuraavassa kokouksessa. Päätettiin tutustua tulevan kevättalven aikana Kemijärvellä sijaitsevaan Itä-Lapin ammattiopistoon. 69 SEURAAVAN KOKOUKSEN AJANKOHTA JA ASIALISTA Päätetään tarkastuslautakunnan seuraavan kokouksen ajankohdasta, käsiteltävistä asioista sekä asiantuntijoiden kutsumisesta. Seuraavat tarkastuslautakunnan kokoukset pidetään 12.1.2015 ja 26.2.2015 klo 9.15. Kokouspaikkana Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi. 5 / 7
12.1.2015 kokoukseen kutsutaan kuultaviksi: Hallituksen puheenjohtaja Kai Väistö Johtaja Arto Ylitalo Henkilöstöpäällikkö Mirjami Palojärvi ajankohtaiskatsaus (talous- ja henkilöstöhallinto) johdon ajankohtaiskatsaus henkilöstöhallinnon ajankohtaiskatsaus 70 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päättää kokouksen. Puheenjohtaja kiitti tarkastuslautakunnan jäseniä ja tilintarkastajaa hyvästä työskentelystä ja monipuolisesta analyyttisesta keskustelusta, jota kuluneen vuoden aikana pidetyissä kokouksissa on käyty. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.10. 6 / 7
Muutoksenhakuohjeet Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Kokouspäivämäärä 16.12.2014 Tarkastuslautakunta Oikaisuvaatimusohje Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea oikaisua. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: Tarkastuslautakunta, Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Toripuistikko 5-7 (3 krs), 96200 Rovaniemi. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivä kuluttua kirjeen lähettämisestä. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Valitusosoitus Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen on Pohjois-Suomen hallinto-oikeus. Postiosoite on PL 189, 90101 OULU ja käyntiosoite Isokatu 4, Oulu. Puhelin 029 56 42800 (vaihde), telekopio 029 56 42842 ja sähköposti pohjoissuomi.hao@oikeus.fi. Muu valitusviranomainen: pykälä Valitusaika on kolmekymmentä (30) päivää. Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) 3 :n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 97 euroa. 7 / 7