Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 1/2016 1 Yhtymäkokous Aika 26.04.2016 klo 16:00-18:10 Paikka Nivalan kaupungintalo, Kalliontie 15, Nivala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen järjestäytyminen 4 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 3 Pöytäkirjan tarkastajat 6 4 Esityslistan hyväksyminen 7 5 Arviointikertomuksen hyväksyminen 8 6 Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2015 9 7 Tilintarkastuskertomuksen käsittely 12 8 Eronpyyntö - yhtymähallituksen varajäsen Marjut Holappa 13 9 Muut asiat 14
Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 1/2016 2 Yhtymäkokous 26.04.2016 klo 16:00-18:10 Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot Läsnä Jutila Eija Alavieska Ekhdal Pauli Nivala Erkkilä Irja Nivala Pajukoski Merja Nivala Pihlajaniemi Jarmo Nivala Päivärinta Mikko Nivala Honkala Kari Sievi varaedustaja Linna Jukka Sievi Autio Juha Ylivieska Hirvelä Tarmo Ylivieska Jokinen Heikki Ylivieska Männistö Asko Ylivieska Kärkinen Samuli Ylivieska varaedustaja Läsnäolo- ja puheoikeus Hannula Jouko Möller Urho Matikainen Pirjo Peltokorpi Päivi Ainasoja Eeva-Leena Isokääntä Marja Kangas Esko Kangas Terhi Löytynoja Alpo Mustikkamaa Auli Mäkelä Risto Pirnes Satu Toivola Antti Jutila Maarit yhtymähallituksen pj. vs. kuntayhtymän johtaja, talousjohtaja hyvinvointipalvelujohtaja terveyspalvelujohtaja yhtymähallituksen varajäsen tarkastuslautakunnan pj. Poissa Murto Jari Alavieska Ahola Ari Sievi Huhtala Satu-Marja Sievi Kippola Eero Ylivieska Perkkiö Kaija-Maija Ylivieska Erkkilä Eero Haapakoski Kaisa Korpi-Tassi Pauli Onnela Marja Alanen Terttu tarkastuslautakunnan jäsen Hannula Ahti tarkastuslautakunnan jäsen Häyrynen Heikki tarkastuslautakunnan varapj.
Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 1/2016 3 Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Asiat 1-9 Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarmo Hirvelä ja Juha Autio. Allekirjoitukset Jarmo Pihlajaniemi puheenjohtaja Urho Möller pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Tarmo Hirvelä Juha Autio Pöytäkirja yleisesti nähtävillä 6.5.2016 klo 9-14 Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska
Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 1/2016 4 Yhtymäkokous 1 26.04.2016 Kokouksen järjestäytyminen Ykok 26.04.2016 1 Kuntayhtymän ylintä päätösvaltaa käyttää yhtymäkokous. Yhtymäkokous päättää kuntayhtymän budjetista, organisaation rakenteesta ja muista hallinnon järjestämisen perusteista. Kunkin jäsenkunnan hallitus nimeää yhtymäkokoukseen yhden edustajan kutakin alkavaa 2500 asukasta kohden. Asukaslukupohjana on yhtymäkokousta edeltävän vuoden viimeisen päivän väestömäärä. Yhtymäkokouksessa kullakin edustajalla on yksi ääni. Yhtymäkokouksen työjärjestyksen 1. :n mukaan kokouksen kutsuu koolle yhtymähallituksen puheenjohtaja, joka myös avaa kokouksen sekä johtaa kokousta, kunnes yhtymäkokouksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja on valittu. Jokaista yhtymäkokousta varten valitaan oma puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Yhtymäkokousten pöytäkirjanpitäjänä toimii ja sihteerin tehtävistä huolehtii yhtymäkokouksen työjärjestyksen mukaan kuntayhtymän talousjohtaja. Yhtymähallituksen puheenjohtaja Jouko Hannula toivotti yhtymäkokousedustajat tervetulleiksi ja avasi yhtymäkokouksen. Yhtymäkokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jarmo Pihlajaniemi. Yhtymäkokouksen varapuheenjohtajaksi valittiin Samuli Kärkinen. Puheenjohtajien valinnan jälkeen Jarmo Pihlajaniemi toimi yhtymäkokouksen puheenjohtajana.
Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 1/2016 5 Yhtymäkokous 2 26.04.2016 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Ykok 26.04.2016 2 Yhtymäkokouksen työjärjestyksen 3 :n mukaan kutsu yhtymäkokoukseen on vähintään neljä päivää ennen kokousta lähetettävä erikseen kullekin yhtymäkokousedustajalle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Samassa ajassa kokouksesta on annettava yleisesti tieto jäsenkuntien julkisten kuulutusten ilmoitustauluilla. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Läsnä olevat kuntien edustajat ja varaedustajat todetaan nimenhuudolla, joka toimitetaan jäsenkunnittain aakkosjärjestyksessä. Nimenhuudon jälkeen puheenjohtaja toteaa esteen ilmoittaneet edustajat ja läsnä olevat varaedustajat sekä onko yhtymäkokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. Kokouksesta on julkaistu ilmoitus keskiviikon 20.4.2016 Kalajokilaakso-lehdessä. Kokouskutsu on lisäksi ollut julkipantuna kuntayhtymän ja sen jäsenkuntien ilmoitustauluilla sekä kuntayhtymän www-sivuilla. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 1/2016 6 Yhtymäkokous 3 26.04.2016 Pöytäkirjan tarkastajat Ykok 26.04.2016 3 Yhtymäkokouksen pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua yhtymäkokousedustajaa. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarmo Hirvelä ja Juha Autio.
Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 1/2016 7 Yhtymäkokous 4 26.04.2016 Esityslistan hyväksyminen Ykok 26.04.2016 4 Yhtymäkokoukselle vahvistetun työjärjestyksen 5 :n mukaan yhtymäkokouksessa asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei yhtymäkokous toisin päätä. Esityslista hyväksyttiin yhtymäkokouksen työjärjestykseksi.
Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 1/2016 8 Tarkastuslautakunta 2013-2016 8 08.04.2016 Yhtymäkokous 5 26.04.2016 Arviointikertomuksen hyväksyminen Tarkastuslautakunta 2013-2016 08.04.2016 8 Puheenjohtajan ehdotus Tarkastuslautakunnan tehtävänä on kuntalain 121 :n mukaan arvioida, ovatko yhtymäkokouksen asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Tarkastuslautakunnan arviointitehtävän suorittamisessa tärkein lähde on kuntayhtymän tilinpäätös ja erityisesti siihen sisältyvä talousarvion toteutumisvertailu sekä toimintakertomus sekä henkilöstötilinpäätös. Arviointikertomusta laadittaessa otetaan huomioon myös tilikauden aikana suoritetut lautakunnan arviointisuunnitelman mukaiset viranhaltijoiden kuulemiset ja näiden tilaisuuksien yhteydessä käydyt keskustelut. Luonnos vuoden 2015 arviointikertomuksesta on lähetetty sähköpostitse lautakunnan jäsenille. Tarkastuslautakunta hyväksyy vuodelta 2015 annettavan arviointikertomuksen ja päättää esittää sen edelleen yhtymäkokoukselle. Tarkastuslautakunta hyväksyi vuoden 2015 arviointikertomuksen ja päätti esittää sen edelleen yhtiökokouksen käsiteltäväksi. Ykok 26.04.2016 5 Arviointikertomus merkittiin tiedoksi.
Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 1/2016 9 Yhtymähallitus 22 16.03.2016 Tarkastuslautakunta 2013-2016 5 08.04.2016 Yhtymäkokous 6 26.04.2016 Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2015 Yhall 16.03.2016 22 Kuntayhtymän tilikausi on kalenterivuosi. Tilikaudelta laadittava tilinpäätös on saatettava yhtymäkokouksen käsiteltäväksi tilikautta seuraavan vuoden kesäkuun loppuun mennessä. Kirjanpitolain mukaan tilinpäätös on laadittava kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä, minkä jälkeen tilinpäätös on luovutettava tilintarkastajien tarkastettavaksi. Jäsenkuntien konserniohjeistuksen mukaan tytäryhteisön tilinpäätöstiedot on toimitettava niin hyvissä ajoin, että emoyhteisön tilinpäätös konsernitaseineen voidaan tehdä maaliskuun loppuun mennessä. Jäsenkunnat ovat pyytäneet ja saaneet vuoden 2015 tilinpäätöstietoja omien tilinpäätöstensä valmistelua varten. Perussopimuksen 14 :n mukaan kuntien välinen kustannustenjako toteutetaan aiheuttamisperiaatteen mukaisesti suoritelaskentaan perustuvana. Suoritehinnoittelun perustana on omakustannushinta, joka sisältää suoritteen tuottamisesta aiheutuneet välittömät kustannukset, hallinnon yleiskustannukset ja pääomakustannukset. Välittömien ja hallinnon yleiskustannusten tulee perustua todellisiin kustannuksiin. Pääomakustannukset sisältävät suunnitelman mukaiset poistot. Yhtymäkokouksen päätöksen mukaisesti jäsenkuntien kustannusosuuksien laskutus jäsenkunnille vuodelta 2015 toteutetaan Maisema-mallin mukaan. Kuntakohtaiset kustannukset kohdentuvat jäsenkunnille toteumataulukoiden perusteella. Vuoden 2015 talousarvion loppusumma oli yhteensä 127.396.900 euroa. Vuoden 2015 tilinpäätöksessä kuntayhtymän ulkoiset toimintamenot olivat yhteensä 143.989.232 euroa. Oman toiminnan ulkoisia toimintatuottoja pl. jäsenkuntien kustannusosuudet kertyi yhteensä 16.466.405 euroa. Jäsenkuntalaskutus oli kokonaisuutena vuonna 2015 yhteensä 128.118.423 euroa ja ylitti vahvistetun talousarvion +0,6% (ylitys 721.523 euroa). Jäsenkuntalaskutuksen muutos verrattuna TP2014 +4,2%. Jäsenkunnilta laskutettiin kuntayhtymän omasta toiminnasta yhteensä 91.319.596 euroa muutos verrattuna TP2014 + 4,6% (TP2014 - TP2013 +0,5%) sekä erikoissairaanhoidon ostopalveluista yhteensä 36.798.827 euroa muutos verrattuna TP2014 + 3,1% (TP2014 - TP2013 +6,7%).
Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 1/2016 10 Yhtymähallitus 22 16.03.2016 Tarkastuslautakunta 2013-2016 5 08.04.2016 Yhtymäkokous 6 26.04.2016 vs. Kuntayhtymän johtajan ehdotus Ostetun erikoissairaanhoidon ylitys talousarvioon nähden oli + 284.636 euroa +0,8%. Varsinaisen oman toiminnan talousarvio ylittyi +436.887 euroa 0,5%. Vuosikate oli 609.997 euroa positiivinen. Suunnitelman mukaisten poistojen määrä oli yhteensä 595.596 euroa. Tilikauden tulokseksi muodostui rahoitus tuottojen- ja kulujen erotuksena 14.401,16 euroa ylijäämää. Vuodelta 2015 laadittu toiminta- ja tilinpäätöskertomus oheismateriaalina. Valmistelija: talousjohtaja Yhtymähallitus käsittelee vuoden 2015 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen. Yhtymähallitus: 1) hyväksyy osaltaan vuodelta 2015 laaditun tilinpäätöksen sekä 2) esittää yhtymäkokoukselle, että tilikauden 1.1. - 31.12.2015 rahoitustuottojen ja kulujen erotuksena syntynyt tulos 14.401,16 euroa vahvistetaan ja kirjataan edellisten tilikausien yli- ja alijäämätilille. 3) allekirjoittaa vuoden 2015 tilinpäätöksen, antaa siitä jäsenkunnille konserniohjeiden mukaiset konsernitaseisiin tarvittavat tiedot sekä jättää sen tilintarkastajan tarkastettavaksi; ja 4) saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen yhtymäkokouksen käsiteltäväksi. Yhtymähallitus: 1) hyväksyi osaltaan vuodelta 2015 laaditun tilinpäätöksen sekä 2) esittää yhtymäkokoukselle, että tilikauden 1.1. - 31.12.2015 rahoitustuottojen ja kulujen erotuksena syntynyt tulos 14.401,16 euroa vahvistetaan ja kirjataan edellisten tilikausien yli- ja alijäämätilille. 3) allekirjoittaa vuoden 2015 tilinpäätöksen, antaa siitä jäsenkunnille konserniohjeiden mukaiset konsernitaseisiin tarvittavat tiedot sekä jättää sen tilintarkastajan tarkastettavaksi; ja 4) saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen yhtymäkokouksen käsiteltäväksi.
Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 1/2016 11 Yhtymähallitus 22 16.03.2016 Tarkastuslautakunta 2013-2016 5 08.04.2016 Yhtymäkokous 6 26.04.2016 Tarkastuslautakunta 2013-2016 08.04.2016 5 Puheenjohtajan ehdotus Peruspalvelukuntayhtymä Kallion tarkastuslautakunta esittää yhtymäkokoukselle, että vuoden 2015 tilinpäätös hyväksytään. Tarkastuslautakunta esittää yhtymäkokoukselle, että vuoden 2015 tilinpäätös vahvistetaan ja tilivelvollisille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 2015. Ykok 26.04.2016 6 Yhtymäkokous hyväksyi vuoden 2015 tilinpäätöksen ja vahvisti vuoden 2015 tuloksen yhtymähallituksen esityksen mukaisesti. Tilivelvollisille myönnettiin tili- ja vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.-31.12.2015 tarkastuslautakunnan esityksen mukaisesti. Liitteet Toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2015
Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 1/2016 12 Tarkastuslautakunta 2013-2016 7 08.04.2016 Yhtymäkokous 7 26.04.2016 Tilintarkastuskertomuksen käsittely Tarkastuslautakunta 2013-2016 08.04.2016 7 Puheenjohtajan ehdotus Kuntalain 125 :n mukaan tilintarkastajien on annettava valtuustolle (yhtymäkokoukselle) kultakin tilikaudelta kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa on myös esitettävä, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko toimielimen jäsenille ja asianomaisen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle (tilivelvollinen) myöntää vastuuvapaus. Jos tilintarkastajat havaitsevat, että kunnan hallintoa ja taloutta on hoidettu vastoin lakia tai valtuuston (yhtymäkokouksen) päätöksiä eikä virhe tai aiheutunut vahinko ole vähäinen, tilintarkastuskertomuksessa on tehtävä asiasta tilivelvolliseen kohdistuva muistutus. Muistutusta ei voida kohdistaa valtuustoon (yhtymäkokoukseen). Tarkastuslautakunnan on hankittava tilintarkastuskertomuksessa tehdystä muistutuksesta asianomaisen selitys sekä hallituksen lausunto. Yhtymäkokous päättää toimenpiteistä, joihin tarkastuslautakunnan valmistelu, tilintarkastuskertomus ja siinä tehdyt muistutukset antavat aihetta. Hyväksyessään tilinpäätöksen yhtymäkokous päättää vastuuvapaudesta tilivelvollisille. Kuntayhtymän tilintarkastusyhteisö BDO Audiator Oy on antanut 8.4.2016 tilintarkastuskertomuksen vuoden 2015 tilintarkastuksesta. Tilintarkastuskertomukseen ei sisälly muistutuksia. Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2015 ja saattaa tilintarkastuskertomuksen Peruspalvelukuntayhtymä Kallion yhtymäkokoukselle tiedoksi. Tarkastuslautakunta merkitsi tiedoksi tilintarkastuskertomuksen ja saattaa sen yhtymäkokouksen käsiteltäväksi. Ykok 26.04.2016 7 Yhtymäkokous merkitsi tilintarkastuskertomuksen tiedoksi. Liitteet Tilintarkastuskertomus 2015
Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 1/2016 13 Yhtymähallitus 23 16.03.2016 Yhtymäkokous 8 26.04.2016 Eronpyyntö - yhtymähallituksen varajäsen Marjut Holappa Yhall 16.03.2016 23 vs. Kuntayhtymän johtajan ehdotus Yhtymähallituksen varajäsen Marjut Holappa on pyytänyt eroa 25.2.2016 päivätyllä kirjeellä yhtymähallituksen varajäsenen tehtävistä. Yhtymähallitus esittää yhtymäkokoukselle: 1. Yhtymäkokous myöntää Marjut Holapalle eron Kallion yhty mähallituksen varajäsenyydestä 26.4.2016 lukien. 2. Yhtymäkokous nimittää Eero Erkkilälle henkilökohtaisen varajäsenen 26.4.2016 lu kien. Hyväksyttiin. Ykok 26.04.2016 8 Yhtymäkokous myönsi Marjut Holapalle eron Kallion yhtymähallituksen varajäsenyydestä 26.4.2016 lukien. Yhtymäkokous nimitti Merja Pajukosken Eero Erkkilän henkilökohtaiseksi yhtymähallituksen varajäseneksi 26.4.2016 lukien.
Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 1/2016 14 Yhtymäkokous 9 26.04.2016 Muut asiat Ykok 26.04.2016 9 Kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen on yhtymäkokousedustajalla oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kuntayhtymän toimintaa ja hallintoa koskevista asioista. Aloite annetaan puheenjohtajalle. Ei muita asioita.
Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 1/2016 15 Valtuusto tai kuntayhtymän ylintä päätösvaltaa käyttävä toimielin VALITUSOSOITUS Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Kokouspäivämäärä Pykälä Yhtymäkokous 27.4.2016 1-9 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 HValL 3 :n 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet VALITUSOSOITUS Valitusviran omainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusviranomainen, postiosoite: Pohjois-Suomen hallinto-oikeus PL 189 90101 OULU Käyntiosoite: Isokatu 4, 3 krs., 90100 Oulu Kunnallisvalitus, pykälät 6, 8 Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät Valitusaika päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Valitusaika Pykälät päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Liitetään pöytäkirjaan
Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 1/2016 16 Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite päätös, johon haetaan muutosta miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjojen toimittami nen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, et tä ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Lisätietoja Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) 3 :n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 250 euroa. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. Liitetään pöytäkirjaan