Sivu 1/6 Pöytäkirja 15/2015 Aika: 23. huhtikuuta 2015 klo 9.30 Paikka: Läsnä jäsenet: Läsnä muut: Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Mikko Mononen, puheenjohtaja Janika Takatalo, varapuheenjohtaja Jesse Huovinen Lauri Liljenbäck Julia Litokorpi Riina Lumme Sami-Petteri Seppä Rauli Elenius, pääsihteeri Lauri Lahoniitty, järjestö- ja hallintoasiantuntija, kokouksen sihteeri 231 Kokouksen avaus 232 Päätösvaltaisuus Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 9.31. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 233 Pöytäkirjantarkastaminen Hallitus päättää tarkastaa pöytäkirjat valitsemalla kokouksessa kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Hallitus valitsee pöytäkirjantarkastajat. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Litokorpi ja Lumme. 234 Ilmoitusasiat 21.4. Huovinen Hyvä akateeminen johtajuus tulevaisuuden yliopistossa -työryhmän ohjausryhmän kokouksessa Eklund ja Elenius Turun seudun Osuuspankissa tapaamassa yhteyshenkilöitä 22.4. Litokorpi Kestävän kehityksen loppuseminaarin paneelikeskustelussa 23.4. Nurmi Kielikeskuksen rekrytointipäivässä Litokorpi ja Nurmi TYYn ja International Staff Servicen International Café - tapahtumassa Eklund ja Elenius tapaamassa TYS:n toimitusjohtaja Haverista 24.4. Remonttivaikuttamisen ohjausryhmä tapaa TYS:n toimitusjohtajaa ja kiinteistöjohtajaa Litokorpi ja Nurmi Kansainvälisten opiskelijoiden tuutoreiden koulutuksessa 25.4. Huovinen ja Litokorpi TYK ry:n vuosijuhlilla 27.4. Huovinen Laatutyön ohjausryhmän kokouksessa
Sivu 2/6 Twenten yliopiston ylioppilaskunta vierailulla TYYssä Litokorpi ja Nurmi TYYn Kansainvälisessä Vapussa klo 12 15 28.4. Elenius Työturvallisuuskeskuksen koulutuksessa 29.4. Litokorpi Kanta ry:n työelämäpäivässä Hallitus ja työntekijät tutustumassa yliopiston viestinnän ja keskushallinnon tiloihin Elenius Savuton kampus -työryhmän kokouksessa 235 Esityslistan hyväksyminen Hallinnolliset asiat Esityslista hyväksyttiin muutoksitta. 236 Yrityksen OP-verkkopalvelusopimus Turun Seudun Osuuspankkiin L1 TYYllä on päivittäistä pankkiasiointia varten verkkopalvelusopimus Turun Seudun Osuupankin kanssa. Käyttöoikeus palveluun on ainoastaan taloussihteerillä. Taloussihteerin loma-aikoja varten verkkopalvelutunnukset tarvitaan myös pääsihteerille. Hallitus päättää päivittää Yrityksen OP-verkkopalvelusopimusta Turun Seudun Osuuspankkiin siten, että käyttöoikeudet myönnetään liitteen mukaisesti Tuulikki Grönholmin lisäksi myös Rauli Eleniukselle. Puheenjohtaja esitteli asian. Hallitus päätti päivittää Yrityksen OP-verkkopalvelusopimusta Turun Seudun Osuuspankkiin siten, että käyttöoikeudet myönnetään liitteen mukaisesti Tuulikki Grönholmin lisäksi myös Rauli Eleniukselle. Kehitysyhteistyöasiat 237 Kehitysyhteistyöliitteen päätoimittajan haku Kehitysyhteistyöliitteen päätoimittajan haku oli avoinna 2. 16.4. Hakuaikana ei saapunut yhtään hakemusta. Hallitus päättää jatkaa kehitysyhteistyöliitteen päätoimittajan hakua aikaisemman hakukuulutuksen mukaisesti. Litokorpi esitteli asian. Hakuaikaa jatkettaisiin 1.5. klo 23.59 asti. Hallitus päätti jatkaa kehitysyhteistyöliitteen päätoimittajan hakua 1.5. klo 23.59 asti aikaisemman hakukuulutuksen mukaisesti Koulutuspoliittiset asiat
Sivu 3/6 238 Universitas Turku -ohjausryhmän opiskelijajäsenten täydentäminen Universitas Turku -hankkeen ohjaussäännön mukaisesti hanketta hallinnoi ohjausryhmä, joka päättää hankerahan haun avaamisesta, hakuajasta sekä avustuksen myöntöperusteista ja tekee päätökset avustusten jakamisesta. Ohjausryhmässä on kaksi Turun yliopiston nimeämää, ja neljä Turun yliopiston ylioppilaskunnan nimeämää edustajaa. TYYn nimeämistä edustajista toinen on TYYn koulutuspoliittinen asiantuntija, ja toinen TYYn hallituksen edustaja. Henkilöt TYYn koulutuspoliittisena asiantuntijana ja hallituksen edustajana ovat vaihtuneet. Hallitus päättää nimetä ylioppilaskunnan hallituksen koulutuspoliittisen vastaavan Jesse Huovisen ja ylioppilaskunnan koulutuspoliittisen asiantuntijan Joni Kajanderin Universitas Turku -hankkeen ohjausryhmään. Huovinen esitteli asian. Hallitus päätti nimetä ylioppilaskunnan hallituksen koulutuspoliittisen vastaavan Jesse Huovisen ja ylioppilaskunnan koulutuspoliittisen asiantuntijan Joni Kajanderin Universitas Turku -hankkeen ohjausryhmään. Traditioasiat 239 Vapun talousarvio L2 TYYlikkääseen vappuun sisältyy perinteinen vapunaaton lakitustilaisuus Taidemuseonmäellä sekä piknik vapunpäivänä Vartiovuorenmäellä. Järjestelyistä vastaa tapahtumatuottaja Mari Haapamäki tiiminsä ja opiskelijakulttuurivastaavan kanssa. Hallitus päättää hyväksyä TYYlikkään vapun talousarvion. Lumme esitteli asian. Liitteeseen tehtiin muutamia tarkennuksia uuden tiedon pohjalta. Hallitus päätti hyväksyä TYYlikkään vapun talousarvion. 240 Vapunaaton alumnitilaisuuden talousarvio L3 TYY järjestää 30.4. ennen vapunaaton lakitusta alumnitapahtuman Taidemuseolla. Tapahtumaan on kutsuttu alumnien lisäksi yliopiston ja kaupungin edustajia. Hallitus päättää hyväksyä vapunaaton alumnitilaisuuden talousarvion ja varata tilaisuuden kuluja varten 1750 sektorivaroista. Mononen esitteli asian.
Sivu 4/6 Hallitus päätti hyväksyä vapunaaton alumnitilaisuuden talousarvion ja varata tilaisuuden kuluja varten 1750 sektorivaroista. Tuutorointiasiat 241 Projektikoordinaattorin haun jatkaminen TYY-kierrosten koordinaattorin haku oli auki 2. 19.4. Hakuaikana ei saapunut ainuttakaan hakemusta. Hakuaikaa tulee jatkaa sunnuntaihin 26.4. klo 23:59 asti. Kaikki määräaikaan mennessä tulleet hakemukset otetaan huomioon. Hallitus päättää jatkaa projektikoordinaatorin hakuaikaa 26.4. klo 23:59 asti. Liljenbäck esitteli asian. Hakuajan jälkeen viime vuoden projektikoordinaattori ilmoitti olevansa käytettävissä tehtävään myös tänä vuonna. Liljenbäck esitti, että hallitus valitsee projektikoordinaattoriksi Lilli Kantin eikä jatka hakuaikaa. Takatalo kannatti. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Hallitus päätti valita Lilli Kantin TYY-kierrosten projektikoordinaattoriksi. 242 Tuutorisuunnistus TYY järjestää perinteisen tuutorisuunnistuksen tiistaina 5.5. klo 17 alkaen. Suunnistuksen osallistujille tarjoillaan saunalla purtavaa. Tapahtuman enimmäisosallistujamäärä on 100 ja rastinpitäjiä oletetaan paikalle saapuvan noin 15. Hallitus päättää varata tuutorisuunnistuksen tarjoiluihin 350 euroa sektorivaroista. Liljenbäck esitteli asian. Hallitus päätti varata tuutorisuunnistuksen tarjoiluihin 350 euroa sektorivaroista. Kutsut 243 Korporatsioon Ugalan Walpurgis Night Party Volber Tarton yliopiston Korporatsioon Ugala juhlii Volberia, eli vapun yötä, omalla talollaan (Kuperjanovi 16) Tartossa 30.4. 1.5. Luvassa baareja, ruokaa ja elävää musiikkia bändiltä Robin Juhkental & The Big Bangers. Ennen juhlia järjestetään myös juhlakulkue, joka lähtee osoitteesta Vanemuine 46 ja päättyy Tarton yliopistolle. Ilmoittautumista toivotaan etukäteen. Hallitus päättää osallistumisesta.
Sivu 5/6 Hallitus päätti lähettää tervehdyksen Korporatsioon Ugalan Volber-juhliin. 244 Tuhatkunnan 55-vuotisjuhla Kokoomuksen opiskelijaliitto Tuhatkunta juhlii 55. toimintavuottaan lauantaina 23.5. Juhla alkaa klo 17.30 Pörssitalolla Helsingissä. Illalliskortin hinta opiskelijoilta on 85. Ilmoittautuminen viimeistään 14.5. Hallitus päättää osallistumisesta. Hallitus päätti lähettää Monosen ja Takatalon omakustanteisesti Tuhatkunnan 55- vuotisjuhlaan. 245 Turun yliopiston tohtoripromootion promootiopäivälliset Turun yliopisto järjestää tohtoripromootion 29.5. Pääsihteeri ja hallituksen puheenjohtaja ovat saaneet henkilökohtaiset kutsut osallistua promootioaktin jälkeisille promootiopäivällisille. Promootiopäivällinen alkaa klo 19 Turun linnassa ja juhla jatkuu tanssiaisilla VPK:n talolla. Yliopisto kustantaa pääsihteerin ja puheenjohtajan. Hinta mahdollisilta aveceilta 120. Ilmoittautuminen 8.5. mennessä. Hallitus päättää osallistumisesta. Hallitus päätti lähettää Monosen, Eleniuksen ja Koiviston Turun yliopiston tohtoripromootion promootiopäivällisille. 246 Muut mahdolliset asiat Ei muita käsiteltäviä asioita. 247 Kokouksen päättäminen Pöytäkirjan vakuudeksi, Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 9.45. Mikko Mononen hallituksen puheenjohtaja Rauli Elenius pääsihteeri Lauri Lahoniitty kokouksen sihteeri
Sivu 6/6 Pöytäkirjantarkastajat Julia Litokorpi Riina Lumme LIITTEET Liite 1 Yrityksen OP-verkkopalvelusopimuksen käyttäjätietojen muutos (luottamuksellinen) Liite 2 Vapun talousarvio Liite 3 Vapunaaton alumnitilaisuuden talousarvio