LIITE 151a Kunnanhallitus 18/28.10.2008 457 Liikelaitoskuntayhtymä Meri-Lapin kuntapalvelut yhtymäkokouksen kokouskutsu AIKA 2.12.2008 klo 10.00- PAIKKA Länsi-Pohjan keskussairaala, Selkäsaarikabinetti KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 3 3 LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ YHTYMÄKOKOUKSEN 4 PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA 4 LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄKOKOUKSEN 5 JÄRJESTÄYTYMINEN 5 LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN 6 TALOUDELLISTEN ETUUKSIEN PERUSTEET 6 LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ JOHTOKUNNAN SEKÄ SEN 7 PUHEENJOHTAJAN JA YHDEN VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA 7 LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ TILINTARKASTAJAN 9 HYVÄKSYMINEN 8 LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ TARKASTUSLAUTAKUNNAN 10 VALINTA
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Liikelaitoskuntayhtymän yhtymäkokous 1 Liikelaitoskuntayhtymä Meri-Lapin kuntapalvelut perussopimuksessa ei ole mainintaa kokouskutsun lähettämisestä. Kuntalain 54 :n mukaan kokouskutsu on lähetettävä vähintään neljä päivää ennen kokousta. Kokouskutsu lähetetään yhtymäkokouksen edustajille sekä jäsenyhteisöjen hallituksille ja liikelaitoskuntayhtymän johtokunnan jäsenille. Liikelaitoskuntayhtymä Meri-Lapin kuntapalvelut perussopimuksen 6 :n mukaan yhtymäkokous on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmasosaa yhtymäkokousedustajista on saapuvilla ja vähintään kaksi kolmasosaa jäseninä olevista yhteisöistä on edustettuna. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Liikelaitoskuntayhtymän yhtymäkokous 2 Liikelaitoskuntayhtymän yhtymäkokouksen pöytäkirjan tarkastaa kullakin kerralla kaksi sitä varten valittua jäsentä. Liikelaitoskuntayhtymän yhtymäkokous valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN MERI-LAPIN KUNTAPALVELUT YHTYMÄKOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA Liikelaitoskuntayhtymän yhtymäkokous 3 Liikelaitoskuntayhtymä Meri-Lapin kuntapalvelut perussopimuksen 4 :n mukaan yhtymäkokous valitsee toimikaudekseen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Yhtymäkokous valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄKOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN Liikelaitoskuntayhtymän yhtymäkokous 4 Kemin, Keminmaan ja Simon kaupunginvaltuustot sekä Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin yhtymävaltuusto ovat hyväksyneet liikelaitoskuntayhtymä Meri-Lapin kuntapalvelut perussopimuksen. Perussopimuksessa on kuntalain ohella keskeisimmät määräykset liikelaitoskuntayhtymän yhtymäkokouksen tehtävistä ja toimintatavoista. Perussopimuksen 9 :n mukaan yhtymäkokous käyttää ylintä päätösvaltaa liikelaitoskuntayhtymän asioissa. Se käyttää liikelaitoskuntayhtymän päätösvaltaa kuntalaissa sekä tässä perussopimuksessa määrätyissä tehtävissä. Kuntalain 87 b :n mukaan yhtymäkokous mm. valitsee johtokunnan ja tarkastuslautakunnan, tilintarkastajat sekä päättää luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista. Esityslistan liite: - perussopimus - Kemin kaupungin hallintosääntö / kokousmenettely -luku. Yhtymäkokous merkitsee tiedokseen saatetuksi liikelaitoskuntayhtymä Meri-Lapin kuntapalvelut hyväksytyn perussopimuksen. Lisäksi yhtymäkokous päättää, että liikelaitoskuntayhtymässä noudatetaan kokousmenettelyn osalta Kemin kaupungin hallintosäännön määräyksiä kunnes kuntayhtymän johtokunnan valmistelema liikelaitoskuntayhtymän hallintosääntö on hyväksytty. Lisäksi yhtymäkokous nimeää tämän kokouksen pöytäkirjanpitäjän.
LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ MERI-LAPIN KUNTAPALVELUT LUOTTAMUSHENKILÖI- DEN TALOUDELLISTEN ETUUKSIEN PERUSTEET Liikelaitoskuntayhtymän yhtymäkokous 5 Kuntalain 87 b :n mukaan yhtymäkokous päättää luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista. Yhtymäkokous päättää, että vuoden 2009 elokuun loppuun asti jäsenyhteisöt vastaavat nimeämiensä yhtiökokousedustajien ja yhtymäkokouksen valitsemien johtokunnan jäsenten kokouspalkkiosta. Liikelaitoskuntayhtymän johtokunta rinnastetaan tässä suhteessa jäsenyhteisön hallitukseen ja yhtymäkokous valtuustoon. Perusteena on se, että liikelaitoskuntayhtymän varsinainen toiminta alkaa vasta vuoden 2009 loppukesästä. Tällöin liikelaitoskuntayhtymän luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista määrätään johtokunnan valmistelun perusteella hyväksyttävässä kuntayhtymän hallintosäännössä.
LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ MERI-LAPIN KUNTAPALVELUT JOHTOKUNNAN SEKÄ SEN PUHEENJOHTAJAN JA YHDEN VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA Liikelaitoskuntayhtymän yhtymäkokous 6 Kuntalain 87b :n mukaan liikelaitoskuntayhtymän yhtymäkokous valitsee kuntayhtymän johtokunnan. Liikelaitoskuntayhtymä Meri-lapin kuntapalvelut perussopimuksen 7 :n mukaan yhtymäkokous valitsee johtokuntaan 7 jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet valtuustokaudeksi. Jäsenet jakautuvat seuraavasti: 3 jäsentä Kemin kaupunki, 2 jäsentä Keminmaan kunta, 1 jäsen Simon kunta ja 1 jäsen Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä. Yhtymäkokous valitsee yhden jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi kahden vuoden toimikaudeksi. Liikelaitoskuntayhtymän johtokuntaan ei sovelleta kuntalain 81.4 :ää (poliittisen edustavuuden huomioon ottaminen valinnassa). Näin ollen poliittisia voimasuhteita ei tarvitse ottaa huomioon. Tämä tulee ymmärrettäväksi jo siitä, että jos liikelaitoskuntayhtymän jäsenenä on kuntayhtymä, poliittisten voimasuhteiden huomioon ottaminen kunnallisvaalien tuloksen mukaisesti ei ole edes mahdollista. Sen sijaan tasa-arvolain säännöksiä on liikelaitoskuntayhtymän johtokunnankin osalta noudatettava. Näin ollen johtokuntaan tulee valita sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 %, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Lain mukaan kiintiön on toteuduttava sekä varsinaisten että varajäsenten kohdalla. Sen sijaan laki ei vaadi, että varsinaisen jäsenen ja hänen henkilökohtaisen varajäsenensä olisi oltava samaa sukupuolta. Myöskään puheenjohtajistoa vaatimus ei erikseen koske. Kuntalain 82 :n mukaan vaalikelpoinen kuntayhtymän toimielimiin on henkilö, joka 33 :n mukaan on vaalikelpoinen kuntayhtymän jäsenkunnan luottamustoimeen. Johtokuntaan voidaan kuntalain 82 :n 3 momentin mukaan kuitenkin valita sellainenkin henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kuntayhtymän muihin toimielimiin tai jonka kotikunta ei ole kuntayhtymän jäsenkunta. Näin johtokunnan kokoonpanossa voidaan turvata esimerkiksi tarpeellinen asiantuntemus, kun vaalikelpoisuutta ei ole rajattu. Vaalikelpoinen ei kuitenkaan ole kuntalain 34 :n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettu henkilö (valtion virkamies, joka hoitaa välittömästi kunnallishallintoa koskevia valvontatehtäviä) eikä samaan kuntayhtymään pysyväisluonteisessa palvelussuhteessa oleva henkilö. Vaalikelpoinen johtokuntaan ei ole myöskään henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuulli-
sessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle toimielimessä tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa. Yhtymäkokous valitsee liikelaitoskuntayhtymän johtokuntaan 7 jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Lisäksi yhtymäkokous valitsee yhden jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. Johtokunnan toimikausi kestää poikkeuksellisesti vuoden 2008 valtuustokauden loppuun saakka. Perusteena ratkaisulle on se, että vuoden 2009 alusta alkaa uusi valtuustokausi, jonka alussa uusi liikelaitoskuntayhtymän yhtymäkokous valitsee johtokunnan sekä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan perussopimuksessa mainitulla tavalla.
LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ MERI-LAPIN KUNTAPALVELUT TILINTARKASTAJAN HY- VÄKSYMINEN Liikelaitoskuntayhtymän yhtymäkokous 7 Kuntalain 87 b :n mukaan yhtymäkokous valitsee tilintarkastajat. Yhtymäkokous päättää, että vuoden käynnistymisvaiheen ajaksi liikelaitoskuntayhtymä Meri-Lapin kuntapalvelut tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö KPMG Oy. Perusteena ratkaisulle on se, että ko. tilintarkastusyhteisö on Meri-Lapin kuntapalvelut hallinnointia vuonna 2008 hoitavan Kemin kaupungin tilintarkastusyhteisö. Lisäksi liikelaitoskuntayhtymän varsinainen toiminta alkaa vasta vuoden 2009 aikana. Vuonna2009 liikelaitoskuntayhtymä Meri-Lapin kuntapalvelut tilintarkastus kilpailutetaan normaalilla menettelytavalla.
LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ MERI-LAPIN KUNTAPALVELUT TARKASTUSLAUTAKUN- NAN VALINTA Liikelaitoskuntayhtymän yhtymäkokous 8 Kuntalain 87 b :n mukaan yhtymäkokous valitsee tarkastuslautakunnan. Liikelaitoskuntayhtymä Meri-Lapin kuntapalvelut perussopimuksen 24 :n yhtymäkokous valitsee tarkastuslautakunnan, jossa 3-5 jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Tarkastuslautakunnan jäsenet ovat jäsenkunnan tai kuntayhtymän valtuutettuja. Tarkastuslautakunnan valinnassa tulee ottaa huomioon tasa-arvolain säännökset eli kumpaakin sukupuolta tulee olla vähintään 40 %. Tasa-arvolain säännökset koskevat erikseen varsinaisia jäseniä ja erikseen varajäseniä. Yhtymäkokous valitsee liikelaitoskuntayhtymän tarkastuslautakuntaan 3 jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Lisäksi yhtymäkokous valitsee yhden jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. Tarkastuslautakunnan toimikausi kestää poikkeuksellisesti vuoden 2008 valtuustokauden loppuun saakka. Perusteena ratkaisulle on se, että vuoden 2009 alusta alkaa uusi valtuustokausi, jonka alussa uusi liikelaitoskuntayhtymän yhtymäkokous valitsee tarkastuslautakunnan sekä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan perussopimuksessa mainitulla tavalla. Lisäksi yhtymäkokous päättää, että kuluvan valtuustokauden loppuun saakka noudatetaan soveltuvin osin Kemin kaupungin hallintosäännön määräyksiä koskien kuntayhtymän hallinnon ja talouden tarkastusta. Vuoden 2009 alusta alkavan uuden valtuustokauden aikana liikelaitoskuntayhtymän hallinnon ja taloudentarkastuksesta määrätään johtokunnan valmistelun perusteella hyväksyttävässä kuntayhtymän tarkastussäännössä.