HELSINGIN SATAMA OY:N OSAKKEENOMISTAJAN NIMITYSTOIMIKUNNAN EHDOTUKSET KEVÄÄN 2018 VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

Samankaltaiset tiedostot
HELSINGIN SATAMA OY:N OSAKKEENOMISTAJAN NIMITYSTOIMIKUNNAN EHDOTUKSET KEVÄÄN 2017 VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

HELEN OY:N OSAKKEENOMISTAJAN NIMITYSTOIMIKUNNAN EHDOTUKSET VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 2016

HELEN OY:N OSAKKEENOMISTAJAN NIMITYSTOIMIKUNNAN EHDOTUKSET VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 2018

HELEN OY:N OSAKKEENOMISTAJAN NIMITYSTOIMIKUNNAN EHDOTUKSET VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 2017

Helsingin kaupunki Esityslista 6/ (6) Kaupunginhallituksen konsernijaosto Kj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (8) Kaupunginhallituksen konsernijaosto Kj/

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä

SYSOPEN DIGIA OYJ HALLITUKSEN EHDOTUKSET

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/ (5) Kaupunginhallitus Kj/

Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle. Ekokem Oyj:n yhtiökokous

YHTIÖJÄRJESTYS. (ei muutosta) 2 Toimiala

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 22/ (5) Kaupunginhallituksen konsernijaosto Kj/

1(8) Edellä mainitut ehdotukset yhtiöjärjestysmuutoksiksi selityksineen on kuvattu tarkemmin jäljempänä olevassa taulukossa.

TECHN POLIS TECHNOPOLlS OYJ

Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen

Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki

15. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi

Espoon kaupunki Pöytäkirja Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Espoon Asunnot Oy:n vuoden 2017 varsinaiseen yhtiökokoukseen

Yhtiön toiminimi on Gammasora Oy ja kotipaikka Helsinki.

KUNTARAHOITUKSEN OMISTAJIEN NIMITYSVALIOKUNNAN EHDOTUKSET VUODEN 2015 VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

Helsingin Messukeskus Messuaukio 1, Helsinki, kokoustila 208

YHTIÖJÄRJESTYS. 1 Toiminimi ja kotipaikka

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

PÖYTÄKIRJA Nro 1 /2010. Ravintola Palace Gourmeti Eteläranta 10, 10 krs. Helsinki. Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Tuomo Lähdesmäki avasi kokouksen.

HALLITUKSEN EHDOTUS OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN PERUSTAMISESTA

Yhtiössä on erilaisia osakkeita seuraavasti:

ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT


EHDOTUKSET ELEKTROBIT OYJ:N VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

Tornio, Urheilukatu 6, Koulutuskuntayhtymä Lappian valtuustosali

Yhtiön toiminimi on Metsä Board Oyj ja englanniksi Metsä Board Corporation.

Kysymyksiä ja vastauksia: Kesko Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2018

Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous

3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Aika Keskiviikko klo Nordic Aluminium, BO-Sali, Kirkkonummi

KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2019

ALMA MEDIA OYJ PÖYTÄKIRJA 1/ (6) Pörssitalo, Pörssisali, Fabianinkatu 14, Helsinki

TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

Espoon kaupunki Pöytäkirja 6. 6 Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Espoon Asunnot Oy:n vuoden 2015 varsinaiseen yhtiökokoukseen

EHDOTUS MUUTOKSIKSI METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY:n YHTIÖJÄRJESTYKSEEN


CAPMAN OYJ:N HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖKOKOUKSELLE - OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN PERUSTAMINEN

Fingrid Oyj:n yhtiökokouskutsu


PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

KALASATAMAN PALVELU 2 OY:N YHTIÖJÄRJESTYS. 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka

VAPO OY:N YHTIÖJÄRJESTYS

JOENSUUN. KOKOUSKUTSU.. YRITYSKIINTEISTOT Varsinainen yhtiäkokous. Joensuun kaupunki Kaupunginhallitus Kaupungintalo 8oioo JOENSUU

hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja ja teknistä

HALLITUKSEN EHDOTUS VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISEKSI

KESKO OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Kysymyksiä ja vastauksia

1 Kokouksen avaus Hallituksen puheenjohtaja Mikko Ahokas avasi kokouksen ja toivotti osanottajat tervetulleiksi.

YIT Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys

NURMINEN LOGISTICS OYJ PÖYTÄKIRJA No 1/2014

Espoon kaupunki Pöytäkirja Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Espoon Asunnot Oy:n vuoden 2014 varsinaiseen yhtiökokoukseen

Hallituksen ehdotus uudeksi yhtiöjärjestykseksi

Kokouksessa olivat edustettuina osakkeenomistajat liitteenä 1 olevan ääniluettelon mukaisesti

Valkoinen sali osoitteessa Aleksanterinkatu 16-18, Helsinki

Pöytäkirja 1/2007 PKC GROUP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Hallituksen puheenjohtaja Hannu Ryöppönen avasi kokouksen. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin oikeustieteen kandidaatti Mikko Vasko.

Marimekko Oyj Pörssitiedote 1 (6) klo 14.30

Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

EXEL COMPOSITES OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2013. Läsnä Exel Composites Oyj:n osakkeenomistajia oheisen luettelon mukaan (Liite 1)

Fingrid Oyj:n varsinainen yhtiökokous

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

PÖYTÄKIRJA 1/2013 VACON OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Vaasan Ylioppilastalo, Yliopistonranta 5, Vaasa

NURMINEN LOGISTICS OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen (Yhtiökokouksen esityslistan kohta 8)

Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen

Hallituksen HR- ja nimitysvaliokunnan ehdotus yhtiökokoukselle hallituksen jäsenten palkkioista

KUTSU ORAVA ASUNTORAHASTO OYJ:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Aika ja paikka torstai klo 13.00, Kansallissali, Aleksanterinkatu 44 A, Helsinki.

Hallituksen puheenjohtaja Antti Pankakoski avasi kokouksen.

Varsinainen yhtiökokous tiistaina 31. maaliskuuta 2015 klo Pörssisali, Fabianinkatu 14, Helsinki

Espoon kaupunki Pöytäkirja 22

HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SIEVI CAPITAL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Sievi

HALLITUKSEN JA OSAKKEENOMISTAJIEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SIEVI CAPITAL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Helsinki

HALLITUKSEN EHDOTUS OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN PERUSTAMISESTA

ASPOCOMP GROUP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS. Aika: klo 14:00. Paikka: Ravintola Palace Gourmet, Eteläranta 10,10 krs.

Varsinainen yhtiökokous perjantaina 16. maaliskuuta 2012 klo Pörssisali, Fabianinkatu 14, Helsinki

LÄNSIMETRO OY Hallitus KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN. Espoossa 9. päivänä maaliskuuta 2015 Länsimetro Oy Hallitus

1(5) Affecto Oyj OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS. 1. Nimitystoimikunnan tarkoitus ja tehtävät

Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2017

40 Jäsenten nimeäminen Tampereen Palvelukiinteistöt Oy:n hallitukseen vuonna 2018 alkavaksi toimikaudeksi. Valmistelija / lisätiedot: Vuojolainen Arto

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen. 5. Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Pohjois-Satakunnan JÄTTEIDENKÄSITTELY OY

KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2013

Espoon kaupunki Pöytäkirja 32

HKSCAN OYJ PÖYTÄKIRJA NRO 1/2010

Finnlines Oyj:n yhtiökokouskutsu 2012

KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2014

INTERAVANTI OYJ PÖYTÄKIRJA Y1/2007

Yhtiöllä on peruspääomana takuupääoma ja pohjarahasto.

HKScan Oyj. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Tieto Oyj:n yhtiökokouskutsu

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

Tervetuloa Finnair Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 2013

Transkriptio:

HELSINGIN SATAMA OY:N OSAKKEENOMISTAJAN NIMITYSTOIMIKUNNAN EHDOTUKSET KEVÄÄN 2018 VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE Helsingin Satama Oy:n yhtiökokouksessa 27.8.2014 perustettiin osakkeenomistajan pysyvä nimitystoimikunta, jonka tehtävänä on vuosittain valmistella hallituksen jäsenten valintaa ja palkkioita koskevat ehdotukset yhtiökokoukselle ja varmistaa, että hallituksella ja sen jäsenillä on yhtiön tarpeita vastaava riittävä osaaminen ja kokemus. Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti 12.6.2017 yhtiökokousta pitämättä valita nimitystoimikuntaan pormestari Jan Vapaavuoren, kansliapäällikkö Sami Sarvilinnan, kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja Pentti Arajärven, kaupunginhallituksen konsernijaoston varapuheenjohtaja Jasmin Hamidin sekä kaupunginhallituksen konsernijaoston jäsen Veronika Honkasalon. Helsingin Satama Oy:n osakkeenomistajan nimitystoimikunta tekee yhtiön keväällä 2018 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle seuraavat ehdotukset: Ehdotus Helsingin Satama Oy:n hallituksen jäsenille maksettaviksi palkkioiksi Helsingin Satama Oy:n osakkeenomistajan nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokouksessa valittaville hallituksen jäsenille maksettaisiin entisen suuruiset palkkiot toimikaudelta, joka päättyy vuoden 2019 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä: Asema Vuosipalkkio Kokouspalkkio Hallituksen puheenjohtaja 6 000 euroa 400 euroa Hallituksen varapuheenjohtaja 4 000 euroa 400 euroa Hallituksen jäsen 4 000 euroa 400 euroa Helsingin Satama Oy:n nimitystoimikunnan tavoitteena on taata, että yhtiöllä on tehokas, yhtiön toiminnan edellyttämän asiantuntemuksen omaava hallitus, jonka jäsenillä on sopivat ja monipuoliset taidot ja kokemus. Kilpailukykyinen, tehdystä työstä sekä tehtävään liittyvästä vastuusta maksettava hallituksen palkkio on yksi tekijä tämän tavoitteen saavuttamisessa. Osakkeenomistajan nimitystoimikunnan näkemyksen mukaan sen tekemä hallituksen palkkioita koskeva ehdotus huomioi oikealla tavalla Helsingin Satama Oy:n omistuspohjan sekä tehdyn työn ja vastuun määrää hallitustyöskentelyssä. Lisäksi palkkioehdotus on tasapainossa Helen Oy:n nimitystoimikunnan palkkioehdotuksen kanssa. Ehdotus Helsingin Satama Oy:n tytäryhtiön hallituksen jäsenille maksettaviksi palkkioiksi Helsingin Satama Oy:n osakkeenomistajan nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että Helsingin Satama Oy:n tytäryhtiön, Loviisan Satama Oy:n, yhtiökokouksessa valittaville hallituksen jäsenille maksettaisiin seuraavat palkkiot toimikaudelta, joka päättyy vuoden 2019 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä:

Yhtiö Kokouspalkkio Vuosipalkkio Loviisan Satama Oy 225 euroa (kaikki) 2 240 euroa (vain pj) Nimitystoimikunnan ehdotus perustuu Helsingin kaupunkikonsernissa linjattuihin palkkioperusteisiin. Ehdotus Helsingin Satama Oy:n hallituksen jäsenten lukumääräksi ja hallitukseen valittaviksi henkilöiksi Helsingin Satama Oy:n yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään yhdeksän (9) jäsentä. Osakkeenomistajan nimitystoimikunnan työjärjestyksen mukaan nimitystoimikunnan on hallituksen kokoonpanoa koskevaa ehdotusta laatiessaan huolehdittava, että yhtiön hallituksella on riittävä asiantuntemus, osaaminen ja kokemus yhtiön toimialaan ja liiketoimintaan kuuluvissa asioissa. Nimitystoimikunta on arvioinut hallituksen kollektiivista osaamista ja pätevyyttä erityisesti seuraavien kriteerien pohjalta: a) yhtiön toimiala ja liiketoimintaan liittyvät asiat; b) vastaavankokoisen osakeyhtiön johtaminen; c) konserni- ja taloushallinto; d) strategia; e) sisäinen valvonta ja riskienhallinta; f) hyvä hallintotapa; g) omistajakaupungin tuntemus; sekä h) yritysvastuu (ml. HR-asiat). Edellä mainitut kriteerit huomioon ottaen Helsingin Satama Oy:n nimitystoimikunta ehdottaa Helsingin Satama Oy:n varsinaiselle yhtiökokoukselle, että edellisen toimikauden tapaan yhtiön hallituksen lukumääräksi päätetään yhdeksän (9) jäsentä, ja hallituksen puheenjohtajaksi, varapuheenjohtajaksi ja jäseniksi valitaan seuraavat henkilöt: - Matti Parpala, puheenjohtaja - Pilvi Torsti, varapuheenjohtaja - Ilpo Haaja - Mari Holopainen - Matti Kyytsönen - Julia Ormio - Antti Pankakoski - Markku Saarikangas - Tuula Saxholm Lisätietoja hallituksen jäsenistä on liitteessä 1. Osakkeenomistajan nimitystoimikunnan näkemyksen mukaan ehdotettu hallituksen kokoonpano täyttää hyvin yhtiön hallitukselle kollektiivisesti asettavat vaatimukset.

Ehdotus Helsingin Satama Oy:n tytäryhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi ja hallitukseen valittaviksi henkilöiksi Helsingin Satama Oy:n nimitystoimikunnan tehtävänä on valmistella yhtiökokoukselle vuosittain ehdotukset seuraavalle toimikaudelle Helsingin Satama Oy:n ja sen tytäryhtiöiden hallituksen jäsenten lukumääräksi ja hallituksen jäseniksi valittaviksi henkilöiksi. Nimitystoimikunta ehdottaa Helsingin Satama Oy:n varsinaiselle yhtiökokoukselle, että Loviisan Satama Oy:n hallitukseen valitaan viisi jäsentä, joista Helsingin Satama Oy nimeää kolme. Edelleen nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että Loviisan Satama Oy:n hallitukseen nimetään Helsingin Satama Oy:n toimesta Ville Haapasaari puheenjohtajaksi ja Eeva Hietanen sekä Pekka Meronen hallituksen jäseniksi. Ehdotus Helsingin Satama Oy:n yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi Helsingin Satama Oy:n nimitystoimikunta voi työjärjestyksensä mukaan tehdä yhtiökokoukselle ehdotuksia paitsi hallituksen jäsenten lukumäärästä, jäseniksi valittavista henkilöistä ja heille maksettavista palkkioista myös muista yhtiökokouksen päätösvaltaan kuuluvista asioista. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen kuuluu yhtiökokouksen päätösvaltaan. Kaupunkikonsernin tytäryhteisöjen malliyhtiöjärjestyksiin tehtävien muutosten perusteella Helsingin Satama Oy:n nimitystoimikunta ehdottaa Helsingin Satama Oy:n varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön yhtiöjärjestyksen 8 ja 9 muutetaan liitteen 2 mukaiseksi. Helsingissä 28.2.2018 Helsingin Satama Oy:n osakkeenomistajan nimitystoimikunta

Liite Helsingin Satama Oy:n osakkeenomistajan nimitystoimikunnan kevään 2018 varsinaiselle yhtiökokoukselle tehtävään ehdotukseen hallituksen kokoonpanosta HALLITUKSEN JÄSENEHDOKKAITA KOSKEVAT LISÄTIEDOT Matti Parpala s. 1986 (pj) - koulutus: KTK, Master in Public Policy - päätehtävä: toimitusjohtaja, Palvelutili Oy - kaupunginvaltuutettu (Kok.) Ilpo Haaja s. 1958 - koulutus: metallialan ammatillinen koulutus - päätehtävä: pääluottamusmies, levyseppä, Arctech Helsinki Shipyard Oy Matti Kyytsönen s. 1949 - koulutus: KTM - päätehtävä: hallituksen jäsen, Kesko Oyj Antti Pankakoski s. 1954 - koulutus: OTK - päätehtävä: toimitusjohtaja, Juhemare Invest Oy Pilvi Torsti s. 1976 (vpj) - koulutus: VTT, poliittisen historian dosentti - päätehtävä: kansanedustaja, SDP - kaupunginvaltuutettu (SDP) Mari Holopainen s. 1981 - koulutus: KTM, johtamisen ja strategian tohtorikoulutettava, valtiotieteen ylioppilas - päätehtävä: tutkija, Aalto-yliopisto - kaupunginvaltuutettu (Vihr.) Julia Ormio s. 1970 - koulutus: OTK, AA - päätehtävä: varatoimitusjohtaja, Sumimoto SHI FW Markku Saarikangas s. 1964 - koulutus: teknikko, tekniikan yo. - päätehtävä: yrittäjä - hallituksen jäsen 3/2018 alkaen Tuula Saxholm s. 1961 - koulutus: KTM - päätehtävä: rahoitusjohtaja, Helsingin kaupunki - hallituksen jäsen 7/2014 alkaen

Liite 2 Ehdotukset Helsingin Satama Oy:n yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi Helsingin Satama Oy:n yhtiöjärjestys 8 Kokouskutsu Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajalle kirjallisesti osakasluetteloon merkittyyn osoitteeseen tai sähköpostiosoitteeseen viimeistään neljä (4) viikkoa ennen kokousta ja ylimääräiseen yhtiökokoukseen viimeistään kaksikolme (23) viikkoa ennen kokousta. 9 Varsinainen yhtiökokous Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä huhtitoukokuun loppuun mennessä. Kokouksessa on: esitettävä 1. tilinpäätös ja toimintakertomus; 2. tilintarkastuskertomus; päätettävä 3. tilinpäätöksen vahvistamisesta; 4. taseen osoittaman tuloksen käsittelystä; 5. vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle; 6. hallituksen jäsenille ja tilintarkastajille maksettavista palkkioista; 7. hallituksen jäsenten lukumäärästä; valittava 8. hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet; ja 9. tilintarkastaja ja tarvittaessa varatilintarkastaja.